汇仁集团组织结构设计（职能部分）(集成版）wqh0427.doc

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1、汇仁集团组织结构设计（职能部分）(集成版）wqh0427汇仁集团 组织结构设计：部门职责权 北京九略管理顾问公司 20_年4月27日 目 录 总裁 5 副总裁 6 执行总裁 7 总裁助理 8 总裁办 9 1投资发展部 10 2对外事务专员 11 3企业文化专员 11 4汇仁报编辑部 11 行政事业部 13 1行政办公室 14 2秘书科 15 3后勤管理中心 16 人力资源部 17 1人事调配中心 18 1.1招聘专员 19 1.2人事管理专员 19 2薪资管理中心 20 2.1薪酬福利专员 21 2.2考核专员 21 3培训中心 21 3.1培训专员 22 运营保障部 23 1内部审计中心 2

2、4 1.1财务审计 25 1.2经营审计 25 1.3专项审计 26 2营销监审中心 26 3法律事务中心 27 4安全保卫中心 28 4.1外勤科 29 4.2保卫科 29 4.3内勤科 30 研发事业部 31 1项目管理中心 32 2产品开发中心 33 3技术档案室 33 4产品研究中心 34 采购事业部 36 1计划商管中心 37 2采购中心 37 3储运中心 38 OTC营销总部 40 1销售部 41 1.1联络中心 42 1.2大区办 43 1.2.1大区办主任 44 1.2.2分公司 44 2市场部 45 2.1品牌中心 46 2.2媒体中心 47 2.3调研中心 47 流通事业部

3、 49 1市场拓展中心 50 2经营发展中心 51 3采购中心 52 4江西汇仁集团医药科研营销有限公司 53 4.1行管部 54 4.2采购供应部 54 4.3 OTC药销售部 55 4.4专业产品销售部 56 4.5医疗器械销售部 57 4.6中药材销售部 58 制造事业部 60 1计划调度中心 61 2技术管理中心 62 3机动设备中心 63 4质量保证中心 65 4.1质量管理科 66 4.2质量控制科（QC） 67 5基建项目中心 68 汇仁药业有限公司 70 1动力能源车间 72 2前处理车间 72 3提取车间 73 4丸剂车间 74 5口服液车间 74 6固体制剂车间 75 7前

4、处理车间 76 8合成车间 76 上海汇仁制药有限公司 78 1生产技术部 79 综合机修组 81 2质量保障部 82 2.1质量管理科 83 2.2质量控制科（QC） 83 3行政人事部 84 3.1办公室 86 3.2后勤管理科 87 4.生产车间 87 汇仁植物药业有限公司 88 1行政人事部 89 2生产技术部 90 2.1饮片车间 91 2.2提取车间 91 3贸易部 92 3.1外贸科 92 3.2内贸科 93 4财务部 93 5研究院 94 6中药材种植管理部 94 总裁 直接上级：董事会 直接下级：副总裁集团公司控股公司各事业部各职能部门各派出机构 岗位职责： 受董事会委托全权

5、负责企业集团公司的日常管理工作 负责制定企业集团公司的发展战略规划 负责制定企业集团公司的年度计划及投资计划 负责实现企业集团公司的年度经营目标 负责企业集团公司资产的保值增值 受董事会委托负责企业集团公司的资本运营工作实现集团公司资产的优化配置 负责集团公司基本管理制度的审定 负责集团公司年度财务预算方案的审定 负责集团公司各项政策的审定 建立、完善企业现代化管理体系推动集团公司的现代化管理进程尤其是人力资源体系、企业文化体系、全面预算体系的建立与完善 建立、完善集团公司的组织机构设置推动集团公司各项战略规划的落实尤其是科研开发体系、医药流通体系的组织机构的建设与完善 负责集团公司高管层干部

6、的任免 负责集团公司高管层干部的绩效考评工作 对集团公司的经营效果负责 对集团公司财产的安全负责 副总裁 直接上级：集团公司总裁 直接下级：职责范围内的分管部门 主要职责 分管OTC营销总部的管理工作 分管专业产品营销总部的管理工作 分管检查审计部的管理工作 协助总裁制定集团公司的发展战略规划 协助总裁制定集团公司的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团公司的年度经营目标 协助总裁实现集团公司资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化管理体系推动集团公司的现代化管理进程 建立、完善集团公司的组织机构设置推动集团公司各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方

7、案的审定核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考评工作 对分管部门的工作效果负领导责任 执行总裁 直接上级：总裁 直接下级：行政事业部人力资源部制造事业部采购部 信息化管理部 岗位职责 分管行政事业部的管理工作 分管人力资源部的管理工作 分管制造事业部的管理工作 分管采购部的管理工作 负责企业信息化平台的规划、设计、组建与实施落实工作 协助总裁制定集团公司的发展战略规划 协助总裁制定集团公司的年度计划及投资计划 协助总裁实现集团公司的年度经营目标 协助总裁实现集团公司资产的保值增值 协助总裁建立、完善企业现代化

8、管理体系推动集团公司的现代化管理进程 建立、完善集团公司的组织机构设置推动集团公司各项战略规划的落实 负责分管部门的基本管理制度的审核 负责分管部门年度财务预算方案的审定核 负责分管部门各项政策的审核 负责分管部门管理制度的审核 负责分管部门作业流程的审核 负责分管部门直接下级岗位人员的绩效考评工作 对分管部门的工作效果负领导责任 对分管部门内集团公司财产的安全负责 有对分管部门日常工作的管理权 有对分管部门直接下级岗位人员任免的提名权 有对分管部门隔级下级岗位人员的任免权 总裁助理 直接上级：集团公司总裁 岗位职责： 协助总裁处理集团公司对外公共关系事务 在总裁授权范围内负责集团公司企业文化

9、建设 在总裁授权范围内负责集团公司对外形象宣传 在总裁授权范围内负责集团公司重要外事活动的组织与重要客人的联络、接待工作 在总裁授权范围内负责集团公司突发事件的处理 负责总裁临时授权的其它事务 岗位权力 在总裁授权的前提下代表总裁处理授权范围内的事务 在总裁授权终止或被授权任务结束后对被授权任务不在行使职权同时不再承担相应责任 总裁办 公共关系专员 投资发展部 对外事务专员 汇仁报编辑部 北京办事处 总裁办 直接上级：集团公司总裁 直接下级：投资发展部对外事务专员企业文化专员汇仁报编辑部 部门职能 集团公司投资发展项目的申报审批 集团公司重要外事活动的规划、组织、联络 统一管理集团公司、下属企

10、业及派出机构的政府事务工作 统一管理集团公司、下属企业及派出机构所进行的公共关系活动 统一管理集团公司、下属企业及派出机构所进行的企业形象宣传活动 集团公司突发事件的处理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责集团公司投资发展项目的组织落实 负责集团公司、下属企业及派出机构的政府事务工作及其它重要外事活动的规划、组织、落实 负责集团公司、下属企业及派出机构的企业形象宣传、公共关系活动的规划、组织、落实 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 负责集团公司与各级行业管理部门保持良好关系 监督检查集团公司下属企业、派出机构的政

11、府事务工作 在集团公司总裁授权范围内负责突发事件的处理 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 主任主要权力 岗位职责范围内的管理权 投资发展立项文件的审核权 重要外事接待方案的审核权 对集团公司、下属企业及派出机构所从事的政府事务工作的管理权 集团公司公共关系活动、企业形象宣传计划的审批权 突发事件解决的处置权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对部门直接下级岗位员工任免的建议权 对部门隔级下级岗位员工的任免权 1投资发展部 直接上级：总裁办 直接下级：项目经理北京办事处 部门职能 集团公司新投资项目的办理 集团公司国家级、省市级产业优惠政

12、策项目的办理 负责北京办事处的管理工作 经理主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责集团公司投资发展项目的文件组织、对外联络与审批申报 负责集团公司国家级、省市级产业优惠政策项目的文件组织、对外联络与审批申报 与各级政府项目审批部门建立良好的合作关系及时了解国家各项产业优惠政策提出企业产业优惠政策立项方案 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 经理主要权力 岗位职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2对外事务专员 直接上级：总裁

13、办 岗位职责 负责制定集团公司重要外事活动计划并执行 负责制定集团公司政府事务工作的政策并执行 监督检查下属企业及派出机构对集团公司政府事务工作政策的执行情况 负责政府领导、行业管理部门领导及重要客人的接待工作 指导集团公司各事业部、各职能部门协调与政府相应管理部门的关系 指导集团公司下属企业及派出机构协调与政府相应管理部门的关系 负责集团公司突发事件处理的执行工作 负责集团公司与重要客人间良好关系的维护工作 协助企业文化专员完成集团公司对外企业形象宣传、公共关系活动的执行落实 3企业文化专员 直接上级：总裁办 岗位职责 负责集团公司公共关系方案的策划 负责集团公司公共关系计划的制定与执行 负

14、责集团公司企业形象的统一宣传 编制集团公司简介与企业宣传手册 负责制定汇仁企业文化建设纲要做好汇人企业文化的对外宣传工作 监督检查汇仁企业文化建设纲要在集团公司各部门执行落实情况 保持与公共媒体、政府机构、社会团体的良好关系 4汇仁报编辑部 直接上级：总裁办 直接下级：编辑、校对 部门职能 弘扬汇仁企业文化振奋汇仁员工精神 报道国家经济政策介绍医药行业法规 宣传企业各项政策统一员工思想 主编主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 根据企业战略要求负责制定汇仁报的办报宗旨与宣传方向 配合企业的各项政策要求对汇仁报进行版面设计与稿件组织 负责部门下

15、属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 主编主要权力 岗位职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 行政事业部 行政事业部 秘书科 行政办公室 后勤管理中心 直接上级：集团公司总裁 直接下级：行政办公室后勤管理中心秘书科 主要职能 协调联络与地方管理部门相关单位的关系。 代表公司管理使用法人印鉴 集团公司各种证照管理 集团公司规章制度的颁布 集团公司的行政档案资料管理 集团公司非生产性资产的管理 集团公司非生产性费用的管理 集团公司各种会议的准备、接待、服务 集团公司内非生产性设备、设施的保养与维

16、修 通讯设施、计算机网络设施的管理 集团公司车辆管理 集团公司食堂管理 企业环境卫生管理 职工宿舍管理 工会的日常管理工作 员工文化生活的开展 部长主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制定工作 负责本部门管理制度的制定工作 负责本部门作业流程的制定工作 负责集团公司管理制度的审核修订工作 集团公司非生产性资产的管理工作 负责集团公司办公费用支出的审核 负责集团公司办公用品采购计划的审核 对集团公司法人印鉴的保管及使用的安全性负责 对集团公司各种证照的管理及使用的安全性负责 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 部长主要权力

17、岗位职责范围内的管理权 对计划内办公用品采购的审批权 对计划外办公用品采购的初审权 对超标准办公费用支出的否决权 对集团公司法人印鉴使用的审核权 对集团公司非生产性资产的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖惩权 对直接下级岗位员工任免的建议权 对隔级下级岗位员工的任免权 1行政办公室 直接上级：行政事业部 直接下级：外事前台财产管理信息管理司机电话员 主要职能 公司合法证照的申办及年检 集团公司办公费用控制 集团公司办公用品计划的制定 公务用车的日产管理上下班车的管理 协调联络与地方管理部门相关单位的关系 公司日常接待工作 通讯系统与计算机网络管理 电话网络管理 集团公司办公楼公共区域及

18、会议室环境卫生管理 票务 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责合理调配车辆保证重要公务用车 负责集团公司管理机关外事活动的组织安排 负责集团公司管理制度执行落实情况的检查工作 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 对办公用品采购必要性的核查权 对办公费用支出必要性的核查权 对集团公司非生产性资产的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2秘书科 直接上级：行政事业部 直接下级：行政秘书机要员打字员 主

19、要职能 文件资料的收、发、存档 撰写各种报告材料 汇总各类报表 电话、传真的接收 打字、文印等 企业会议筹划、布置和安排 集团公司法人印鉴管理 报刊订阅与分发 委派总裁秘书 科长主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 对公司法人印鉴及证照保管的安全负责 负责集团公司管理机关各种会议的组织落实 负责集团公司总裁所需的文案秘书工作的安排 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 科长主要权力 职责范围内的管理权 对集团公司法人印鉴使用目的及必要性的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属

20、部门员工任免的建议权 越级上诉权 3后勤管理中心 直接上级：行政事业部 直接下级：食堂宿舍管理员清洁工维修工 主要职能 负责食堂管理保证员工正常用餐 宿舍设施、物品的管理 职工福利物品的计划发放 职工文体生活的计划与组织 环境绿化管理与维护 厂区环境卫生管理 公司非生产性设施的修缮 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 根据公司需要安排食堂用餐时间保证在岗员工正常用餐 负责厂区环境卫生保证厂区环境清洁 负责合理安排入住宿舍人员 负责安排公司非生产性设施的修缮工作 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的

21、安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 人力资源部 人力资源部 人事调配中心 薪资管理中心 培训中心 直接上级：集团公司总裁 直接下级：人事调配中心薪资管理中心培训中心 部门职能 建立畅通的人才输入渠道储备企业所需人才为企业提供满足岗位要求的优秀人才 建立良好、稳定的劳动用工关系促进企业与员工的共同发展 创造良好的人才成长环境建立合理的人才激励机制与畅通的人才选拔渠道 总监主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门工作计划的制订工作 负责本部门管理制度的制订工作 负责本部门作业流程的制订工作 负责集团

22、公司的人力资源战略规划的制定与实施 负责集团公司人事管理制度的制定与实施 负责员工的福利政策与激励政策的制定与实施 负责集团公司的定岗定编的审批 负责集团公司人员招聘计划的审定 负责制定集团公司的教育培训制度组织落实员工的教育培训工作 负责制定集团公司的绩效考评制度组织落实各部门的绩效考评工作 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 总监主要权力 岗位职责范围内的管理权 对外设机构（控股公司、分公司、其它外派机构）人力资源部门负责人的任免权 对外派机构部门计划、制度的审批权 集团公司人事政策、制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工的奖

23、惩权 根据企业相关规定对外派机构所属员工的奖惩权 对本部门直接下级岗位员工任免的建议权（外派机构的负责人为直接下级员工） 对隔级下级岗位员工的任免权 总监助理直接上级：人力资源总监 总监助理职责 协助总监处理人力资源部的日常管理工作 在总监授权下负责企业薪酬体系的调整与完善工作 在总监授权下负责企业绩效考核体系的建立和完善工作 在总监授权下负责建立企业培训体系的建立与完善工作 负责企业文化建设的相关工作 负责外设机构（控股公司、分公司及其它省外机构）人力资源部的业务指导 负责外设机构人力资源部部门负责人的任免提名、人员培训及调动事宜 负责外设机构人力资源部各项政策、制度的审核 1人事调配中心

24、直接上级：人力资源部 直接下级：招聘专员人事管理专员 档案员 主要职能 根据企业人力资源规划的要求建立企业人才储备 根据岗位技能要求为企业招聘适职人员 分析企业的岗位职能要求建立建全岗位责任制 集团公司的人事档案管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制订 负责本部门作业流程的制订 负责集团公司人事档案管理制度制定工作 负责集团公司人员招聘的组织工作 负责集团公司各岗位职责分析及岗位的定岗定编管理 负责建立、健全公司重要岗位的岗位职责和任职条件要求 负责集团公司劳动用工合同、员工人事档案管理工作 负责集团公司下属企业重要岗位的档案管理工作 负责员工的异动管理 负责集

25、团公司人事任免的执行 负责集团公司下属企业重要岗位人事任免的执行 负责部门下属人员的绩效考评工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团公司及下属企业岗位人员定编的核查权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 1.1招聘专员 直接上级：人事调配中心 岗位职责 建立、健全企业的招聘管理流程并会同考核专员建立、健全员工测评体系 对与招聘相关的管理工作负责 根据公司发展战略及人力资源配置计划制定、组织、实施招聘计划 按照标准程序甄选人员 收集优秀企业、优秀人才的信息建立后备人才库 组织员工测评工作为员

26、工岗位异动提供参考建议 提供员工进入工作前所有支持 1.2人事管理专员 直接上级：人事调配中心 岗位职责 建立、健全员工管理体系、相关制度及流成 负责职工劳动合同的签定 负责人员调入、调出、退休等相关手续的办理以及边境证的办理、出国政审等工作 安排待、离岗人员再上岗 负责员工人事档案管理 办理人员变动有关的保险、基金核转手续 劳动关系管理和劳动争议处理 为企业其它部门员工提供员工关系的咨询、服务指导相关人员工作 负责编写员工行为规范并督导实施 加强企业文化和员工行为之间的联系负责根据企业文化建设的需要修订员工行为规范 建立、健全员工合理化建议管理体系并负责监督实施 收集、整理、并反馈员工合理化

27、建议为公司发展及经营决策提供参考 2薪资管理中心 直接上级：人力资源部 直接下级：薪酬福利专员、考核专员、考核员 主要职能 规范合理的薪酬分配体系的建立与管理 积极有效的激励体系的建立与管理 实用高效的绩效考核体系的建立与管理 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责集团公司及下属企业薪酬政策与方案的制定与管理工作 负责集团公司及下属企业福利政策的制定与落实工作 负责集团公司及下属企业激励政策的制定工作 负责集团公司绩效考核制度的制定工作 负责集团公司绩效考核工作的推进落实 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内

28、集团公司财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团公司绩效考核制度执行情况的监督检查权 集团公司及下属企业薪酬福利政策、激励政策、考核制度修改议案的提议权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 2.1薪酬福利专员 直接上级：薪资管理中心 岗位职责 收集、调查企业外部薪酬福利信息提出对外具有竞争力的薪酬政策建议 制订并实施薪酬管理制度 按照企业人力资源战略规划和各岗位市场价格变动因素提出对薪酬体系的修订意见 负责对定额员提出的定额根据总体的薪酬规划进行审核 汇总绩效考核和工资、奖金、四险一金等薪酬福利信息制作员工工资表单 负责企业员工薪酬

29、调整的初审工作 收集、调查企业员工对福利方面的需求分析整理后提交福利方面的有关建议 负责向公司内员工解释与薪酬福利体系相关的各种疑问 2.2考核专员 直接上级：薪资管理中心 岗位职责 建立、健全公司的绩效考核体系、考核管理制度和流程 建立、健全员工异动的相关评价体系、制度和流程 实施各项考核（包括试工期考核、规定考核期的绩效考核等）的管理工作 在各项考核实施过程中从技术方面对管理者进行支持 协调考核中发生的各种问题并负责解决考核投诉事宜 完成考核结果的统计整理并将其结果转交薪酬福利专员作为工资表的制作依据 负责对考核成绩符合规定标准的员工进行统计特别标识作为员工晋升的依据 协助、指导管理者有效

30、使用考核结果用于员工工作绩效的改进 收集、汇总、分析各单位对考核方案的修订意见 3培训中心 直接上级：人力资源部 直接下级：培训专员、讲师 主要职能 建立系统的员工培训体系有计划地提高员工素质促进企业人力资源增值 主任主要职责 全面负责本部门日常管理工作 负责本部门管理制度的制定 负责本部门作业流程的制定 负责集团公司员工培训工作的管理 负责推动集团公司员工培训工作的落实 负责员工培训计划的审定 负责各种培训科目、教学大纲的审定 负责培训教材的审定 负责部门下属人员的绩效考核工作 对部门的工作效果负责 对部门内集团公司财产的安全负责 主任主要权力 职责范围内的管理权 集团公司培训政策执行情况的

31、监督检查权 培训计划、课程设置、教学大纲、教材内容的审核权 根据企业相关规定对部门所属员工奖惩的建议权 对所属部门员工任免的建议权 越级上诉权 3.1培训专员 直接上级：培训中心 岗位职责 建立、健全公司培训管理制度及流程 开展培训需求调研分析调研结果提交培训需求分析报告 根据企业人力资源规划、员工的职业发展规划的要求及调研结果编制企业培训计划 负责各种培训科目、教学大纲的汇总、设计 负责培训教材的汇总、编制 负责组织和督导培训计划的实施 负责组织采取有效手段对培训效果进行评估 承担一部分课程的培训工作 运营保障部 运营保障部 内部审计中心 营销监审中心 法律事务中心 安全保卫中心 财务审计

32、诉讼 外勤科 行为监察 经营审计 法务 保卫科 营销审计 法务 专项审计 内勤科 直接上级：集团公司总裁 直接下级：内部审计中心营销监审中心法律事务中心安全保卫中心 部门职能 建立集团公司严密、科学、规范的内部监审体系 对集团公司各项经营事业、行政办公系统、财务管理体系进行动态监督和审计 对所有人员、尤其是中层以上领导的岗位行为和绩效进行监审 有效保证集团公司财产的安全、完整维护全体股东合法权益 有效保障集团公司各种业务运作符合集团公司规章制度、国家法律法规定要求 对集团公司机构设置、管理关系、业务流程、投资策略进行动态检查保障集团管理体系运作良好符合战略要求保障企业整体运作效率和质量更科学、

33、合理、规范 通过定期审计真实反映公司资产、财务动态状况。 保障企业运作符合法律规定运用法律武器保护企业利益 对侵占或挪用公司财产案件、商业受贿案件、假药案件、商业欺诈案件进行查处 保障企业正常运作秩序安全和企业各级员工安全 对销售人员进行警示教育、对集团公司所有员工进行法制教育 集团公司保密工作管理 完成集团公司董事会、总裁临时交办的各种监督、审计、事件处理工作 部长职责 负责建立和完善科学、先进、合理、高效的公司运营保障体系 负责制订集团公司各种监督和审计制度 负责本部门工作的业务流程设计 负责制订集团公司年度审计计划 对集团公司各种经营运作符合法律规定负责 对集团公司各种经营和管理符合企业

34、规章制度、公司方针政策负责 对集团公司财务管理体系、会计核算体系的规范运作负责 对集团公司整体运营体系存在问题向集团公司总裁提出合理化建议 对集团公司的安全运营秩序和企业员工安全负责 对各种资金管理的安全性、规范性负责 对各种投资项目的财务状况和运行情况负责 对中层以上领导的行为符合公司规定负责 对集团公司员工受到应有的法制教育负责 对集团公司知识产权、各种企业机密的保密性、档案管理完整性负责 在办理审计事项中负责做到客观公正依法审计以事实为根据 对法律事务中心的法律诉讼业务进行协调 对安全保卫中心的案件查处进行协调 负责下属部门的职能、权力界定 对本部门员工的管理 部长权力 岗位职责范围内的

35、管理权 经集团公司总裁批准有对外代表权 对集团公司经营运作情况依据监审制度有知情权、检查权、调查权、一般违规违纪事件的处罚权 对部门重大违纪事件、中层以上领导违纪违规事件、社会事件的处置建议权 对存在资产安全隐患的部门有权提出限期整改意见 对集团公司各部门的职能和职权、领导的职责和权力、业务流程、部门间协作关系有调查权、审计权和调整建议权 对各种治安、财产侵权案件的立项、查处、结案工作的协调权和建议权 对法律诉讼案件查处工作的协调权、建议权 对直接下级岗位员工有评价权、表彰权、处分权和任免的建议权 对隔级下级岗位员工的任免权 1内部审计中心 直接上级：运营保障部部长 直接下级：财务审计经营审计

36、专项审计 主要职能 建立和健全集团公司财务审计的制度和体系 对财务报表、预算管理的真实性、合理性进行定期审计 对财务制度执行、资金使用情况、资产管理状况进行动态监督 对集团公司某种专项进行审计包括对重大投资、工程合同、物资和设备采购中的预算、价格行为进行监审包括领导离任审计等 监督集团公司各种管理是否符合规章制度、国家法律法规要求 调查集团公司管理体系运作情况检查部门职能、核心业务流程、公司经营方针是否科学、合理是否符合集团公司总体发展战略和股东利益 主任职责 负责内部审计工作的计划、实施和总结 负责本部门人员的人力资源管理 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工

37、作 对重大问题及时调查和上报 主任权力 有向被审计部门索取各种审计所需资料、提供审计工作便利条件的权力 有对审计对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪事件有当即勒令当事人或部门停止相关行为的权力 对阻挠、破坏审计工作的部门或人有警告权力和建议运营保障部甚至集团公司总裁进行惩处的权力 有对本部门人力资源的管理权 1.1财务审计 主要职能 对财务管理、会计核算体系、集团公司财务经营状况进行监督和审计 岗位职责 对财务制度制订的规范性、科学性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责 对各种监督和审计报告的

38、正确性、完整性、公正性负责 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.2经营审计 主要职能 对集团公司各系统的经营运作和管理体系进行监督、定期审计和临时审计主要监察遵守国家法规情况、遵照公司规章制度执行情况、年度经营计划和方针目标完成情况、各种生产和经营总结材料的真实性、存在的主要问题。 对集团公司现有的管理制度、业务流程、管理关系（职权责界定）进行调查和研究通过监审部部长向总裁提出建设性改进意见。 岗位职责 对经营审计制度制订的规范性、科学性负责 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结

39、 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 1.3专项审计 主要职能 对集团公司及所属控股公司的采购比价情况、投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行动态监督和定期审计 处理员工对经营行为的举报、投诉事项 处理被审计对象对审计报告的复议请求 岗位职责 对专项审计制度制订的规范性、科学性负责 对职责范围内监督的及时性、规范性负责 对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 负责监审工作的计划、实施和总结 负责有关制度、规范的制订、修订 负责有关审计档案和资料的保管、保密工作 对重大问题及时调查和上报 2营销监审中心 直接上级：运营保

40、障部部长 直接下级：行为监察营销审计 主要职能 营销体系的监审制度建设、管理架构设计 营销体系的市场行为、员工行为监督和审计 营销体系的运作效率、经营绩效的监督和审计 处理员工投诉事宜 主任职责 对集团公司营销体系架构、运作机制、制度进行动态监督通过运营保障部部长向总裁提出客观、公正、合理的建议报告 对集团公司营销体系的市场行为、员工销售行为的监督和审计使之符合集团公司规章制度和集团公司利益。 主任权力 定期审计的组织权、实施权 临时监督或审计的建议权报运营保障部部长审批后执行 向被审计和监督部门索取各种所需资料、提供工作便利条件的权力 对审计和监督对象进行调查取证、监督审核的权力 对违规违纪

41、事件有当即勒令当事人或部门停止相关行为的权力 对集团公司现有的管理制度、业务流程、管理关系有完善建议权 对阻挠、破坏审计工作的部门或人有警告权力和建议运营保障部甚至集团公司总裁进行惩处的权力 对本部门人力资源的管理权 3法律事务中心 直接上级：运营保障部部长 直接下级：诉讼律师法务员担保员 主要职能 保障整个企业集团的合法经营 代表企业集团对外处理法律事务 为公司决策提供法律依据 诉讼法律事务的独立处理 非诉讼法律事务的咨询、指导与独立处理 集团公司知识产权的保护与管理 制订格式合同和法律文本审查合同 集团公司保密工作管理 对销售员工的个人信用和担保情况进行调查、公证 协助公司制定各项合法的规

42、章制度。 对提起侵害公司权益的公诉案件对侵权人诉讼民事赔偿责任 宣传法律提高员工的法律意识。 主任职责 法律事务工作独立运作但要定期或根据案件进展阶段情况及时向运营保障部部长汇报 对集团公司各种合同、招投标、投资、企业兼并重组、公司治理结构的合法性负责 对集团公司重大决策内容、员工管理的合法性负责 对集团公司各种知识产权、企业机密的保密性负责 对销售员工的个人信用和担保情况的真实性、有效性负责 对各种案件的诉讼中法律事务的正确运用和正确维护集团公司利益负责 对生产、经营过程中法律问题的咨询与指导负责 对建立集团公司法制教育体系及其运作负责 负责本中心的人员管理 主任权力 对集团公司各项管理和经

43、营工作的合法性有监督权 对集团公司各部门的业务档案保密性有监督权 对集团公司各种合同、正式文本的法律条款有修正权、规定权 对集团公司各种违纪违法行为或倾向有调查权、勒令当事单位或当事人整改或防范的建议权 有起草集团公司法律事务管理制度的权力 有起草集团公司保密工作管理制度的权力 有对集团公司各种知识产权进行调查、管理、制订相关制度的权力 对销售人员个人信用和担保情况进行调查、公正的权力 有处理法律事务权力的业务行使权对涉及集团公司重大利益的法律事务有决策建议权 本部门人员和业务的管理权 对下属人员有招聘、辞退建议权 4安全保卫中心 直接上级：运营保障部部长 直接下级：外勤科保卫科内勤科 主要职能 保证集团公司治安状况良好 保卫公司的财产安全和人身安全 独立依法办理侵占公司财产、商业受贿、假药和商业欺诈等案件。 公司消防管理 对市场销售人员进行法制教育和宣传工作。 主任职责 负责制订工作制度、各下属部门职能和岗位职责 对集团公司的治安工作负责 对集团公司的消防工作负责 对集团公司发生的违法案件及时、正确的依法查处负责 负责本部门人员管理 负责本部门车辆正常使用和