总经理办公会议事规则.doc

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1、总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则 第一章总则 第一条为规范_公司(以下简称公司)总经理办公会议议事程序保证总经理依法行使职权履行职责承担义务依据相关法律法规、_公司章程（以下简称公司章程）结合公司实际特制定本议事规则。 第二章总经理办公会议事范围 第二条总经理办公会议议事范围 1.研究决定公司经营管理日常事务； 2.组织实施董事会决议； 3.组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划； 4.审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案并在授权范围内审批或形成决议提请董事会； 5.拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； 6.讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考

2、核、奖惩与辞退方案； 7.讨论拟订公司内部管理机构设置方案提请董事会审批； 8.拟订公司基本管理制度制定公司具体规章制度； 9.提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员； 10.决定除公司董事、高管外员工的奖惩； 11.讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； 12.公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。 第三条在紧急情况下基于公司利益最大化的考虑总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题有先行处置权但事后应向经营层报告。 第三章总经理办公会与会人员 第四条总经理办公会由总经理召集和主持总经理因特殊原因不能出席时可委托一名

3、副总经理召集和主持。 第五条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第七条公司办公室主任列席会议需与所议事项相关的部门负责人列席时由会议主持人确定列席人员范围。 第八条总经理办公会原则上于每周四召开遇特殊情况时总经理可临时召集办公会议。 1.董事长提出时； 2.总经理认为必要时； 3.有重要经营事项必须立即决定时； 4.二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项； 5.有突发性事件发生时。 第九条与会成员因故不能出席会议时会前应向总经理请假对会议议题有意见或建议亦应同时提出。 第四章总经理办公会议事程序 第十条每次召开总经理办公临时会议的时间、地点和议题由总经理

4、确定并由公司办公室提前2-3天（临时会议除外）通知与会人员若规定参会人员因故不能参加须于开会前一小时向公司办公室请假。 第十二条总经理办公会主题的安排以月为周期以周确定主题内容： 1.第一周：对上一月度的工作进行回顾、总结并根据公司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划（注：因为第一周为一个月的开始需要对上一个月进行回顾、总结同时需要安排本月的工作因此把第一周定为月例会安排总结与计划的议题起到承上启下的作用。） 2.第二周：对公司存在的问题进行研究决策（注：公司经过一段时间的运作肯定会遇到一些需要公司解决的问题因此在第二周安排会议以研究决策公司的相关问题。） 3.第三周：审定公司财务预决算报告对

5、公司整体运营状况进行监控（注：每个月运作一半时间时需要对公司财务状况进行检核与监控以便对公司整体运营进行有效的控制和及时做出调整因此在第三周以财务为主要议题。） 4.第四周：公司经营班子成员提出需要讨论的其他重大事项（注：对于公司重大事项一般是对公司长远经营与发展起到重要的作用因此安排在第四周。） 第十三条总经理办公会议由公司办公室承办会务事项。公司办公室负责收集会议所议事项的有关材料经整理后提呈总经理确定会议议程。公司办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况可不受上述规定限制。 第十四条总经理办公会议题由总经理确定经营层成员可提前向总经理提请需会议讨论

6、决定的议题重要议题应提交书面材料。 第十五条提交总经理办公会研究讨论的议题应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项提交议题的经营层成员及相关单位和部门需认真调查研究进行可行性论证提出可供选择的预案或建议由公司办公室提前一天将议案以书面形式交与会人员。 1.在确定投资项目时应建立可行性研究制度提交可行性研究报告等有关资料。上会前应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。 2.研究重要财务支出应预先由使用部门提出报告财务部门提出审核意见。 会议材料应由公司办公室提前1-2天送交与会人员。 第十六条会议由总经理召集并主持也可由总经理委托一名经营层成员召集、主持。 第十七条每项议题由分管领导

7、或部门负责人做主题中心发言要阐明议题的主要内容和主导意见。总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。 第十八条总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度票数 一致时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。 第十九条列席人员有发言权但无表决权。

8、 第二十条经营层成员有不同意见允许保留。如遇到意见明显分歧一般应暂缓表决待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下可将分歧意见向董事会请示、报告。 第二十一条总经理办公会讨论重要问题时经营层成员因故缺席一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见会上加以说明会后通报情况。如有不同意见的要认真考虑必要时提交复议。 第二十二条总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项未经会议批准传达或公布的与会人员不得向外泄露。 第五章总经理办公会议定事项的实施和督查 第二十三条总经理办公会内容应以记实形式由公司办公室秘书如实笔录。记录应载明以下事项： 1.会议名称、次数、时间、地点； 2.主持人、出席、列席、记录人

9、员之姓名； 3.报告事项之案由及决定； 4.讨论事项之案由、讨论情况及决定； 5.出席人员要求记载的其他事项。 第二十四条会议记录由公司办公室负责保管和存档备查借阅会议记录需经总经理批准。 第二十五条需形成决议或纪要等文件由公司办公室秘书拟稿整理会议要点及时转告因故缺席的会议人员或由总经理签发抄告有关单位。 第二十六条总经理办公会形成的决议、决定事项每位经营层成员必须服从并按照分工负责组织实施不得进行抵触或按个人意愿行事。凡本次办公会研究的重要事项需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。 第二十七条经营层成员应对总经理办公会决议承担责任。总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权致使公司遭受损失的参加决议的经营层成员应负相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的经营层成员可免除责任。 第六章附则 第二十九条本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行并立即修订报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定凡与本工作细则有抵触的均依照本工作细则执行。 第三十条本工作细则未尽事宜执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。 第三十一条本工作细则经公司董事会审议通过后生效实施并由董事会负责解释。 第 7 页 共 7 页