航天动力：2010年度配股股份变动及获配股票上市公告书.PDF

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1、证券简称：航天动力 证券代码：600343 公告编号：临2010-024 陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司 2010201020102010 年度配股股份变动及获配股票上市公告书年度配股股份变动及获配股票上市公告书年度配股股份变动及获配股票上市公告书年度配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有

2、关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司配股说明书全文。 参与本次配股的持有本公司5%以上股份的股东西安航天科技工业公司、 陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所根据中华人民共和国证券法等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得的收益归本公司所有。 二二二二、股票上市情况股票上市情况股票上市情况股票上市情况 本上市公告书根据中华人民共和国公司法、 中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、上海证券交易所股票上

3、市规则以及其他相关法律法规的规定编制。 本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可2010 885号文核准。 经上海证券交易所同意，本公司本次配股共计 54,683,174 股人民币普通股将于 2010 年 7 月 28 日起上市流通。 本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。 本次配售股票的上市情况如下： 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2010年7月28日 3、股票简称：航天动力 4、股票代码：600343 5、本次发行完成后总股本： 239,683,174 6、配股增加的股份：54,683,174 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已

4、全流通，无流通限制 8、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份： 本次配股增加的股份为54,683,174股，全部为无限售条件股 9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 10、上市保荐人：招商证券股份有限公司 三三三三、发行人发行人发行人发行人、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 （一一一一）发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况 中文名称： 陕西航天动力高科技股份有限公司 英文名称： SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO., LTD. 法定代表人： 王新敏 董事会秘书： 崔积堂

5、设立日期： 1999 年 12 月 24 日 注册地址： 西安市高新区锦业路 78 号 联系电话： 029-81881823 联系传真： 029-81881812 邮政编码： 710077 互联网网址： http:/www.china- 公司电子信箱： zqbchina- 主营业务：以航天流体技术为核心，在流体机械相关领域从事泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品和电机及配套系统产品的开发、生产和销售。 所属行业：通用机械行业 （二二二二）本公司董事本公司董事本公司董事本公司董事、监事监事监事监事、高级管理人员持高级管理人员持高级管理人员持高级管理人员持有本公司股票的情况有本公司股票的情况

6、有本公司股票的情况有本公司股票的情况 姓名姓名姓名姓名 职务职务职务职务 性别性别性别性别 持股数持股数持股数持股数 王新敏 董事长 男 0 索小强 董事、总经理 男 0 董建华 董事 男 0 张民庆 董事 男 0 郭新峰 董事 男 0 冯根福 独立董事 男 0 柴朝明 独立董事 男 0 种宝仓 独立董事 男 0 员玉玲 独立董事 女 0 尹宝宜 监事会主席 男 0 郑关昌 监事 男 0 李俊宽 监事 男 0 王 华 监事 男 0 任随安 监事 男 0 石 磊 监事 男 0 张雪峰 监事 男 0 崔积堂 董事会秘书 男 0 吴海明 财务总监 男 0 赵卫忠 副总经理 男 0 王宏卫 副总经理

7、男 0 程海泉 副总经理 男 0 （三三三三）控股股东和实际控制人控股股东和实际控制人控股股东和实际控制人控股股东和实际控制人 1 1 1 1、发行人控股股东发行人控股股东发行人控股股东发行人控股股东 西安航天科技工业公司 注册资本 10,000 万元 成立时间 1993 年 4 月 22 日 企业性质 全民所有制 注册地址 西安市雁塔区六七大院 法定代表人 谭永华 办公地址 西安市雁塔区六七大院 经营范围 液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品研究、设计、生产、销售，特种密封件的设计制造销售，航天技术民用产品、光机电产品（国家有规定的按规定） ，仪器仪表、压力容器、计量器具、模具的设计、

8、制造、销售等。 主要业务 液体火箭发动机等的设计、生产、销售 2 2 2 2、发行人实际控制人发行人实际控制人发行人实际控制人发行人实际控制人 中国航天科技集团公司 注册资本 1,112,068.9 万元 成立时间 1999 年 7 月 1 日 企业性质 全民所有制 注册地址 北京市海淀区阜成路 8 号 法定代表人 马兴瑞 办公地址 北京市海淀区阜成路 8 号 营业范围 国有资产的投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及

9、通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。 （四四四四）发行人前十大股东持股情况发行人前十大股东持股情况发行人前十大股东持股情况发行人前十大股东持股情况 截至2010年7月22日，公司前十大股东持股情况如下： 序号序号序号序号 股东名称股东名称股东名称股东名称 持股持股持股持股 比例比例比例比例 持股总数持股总数持股总数持股总数 持有有限持有有限持有有限持有有限售条件股售条件股售条件股售条件股份数量份数量份数量份数量 1 西安航天科技工业公司 25.10% 60,171,696 0 2 陕西苍松机械厂 1

10、1.47% 27,492,897 0 3 西安航天发动机厂 10.06% 24,107,417 0 4 西安航天动力研究所 5.62% 13,478,238 0 5 徐文锦 2.39% 5,720,432 0 6 徐文珺 1.79% 4,302,179 0 7 王奇志 1.68% 4,036,043 0 8 李岩 1.28% 3,073,361 0 9 于海介 1.02% 2,454,556 0 10 王芳云 0.98% 2,343,836 0 合 计 61.41% 147,180,655 0 四四四四、本次股票发行情况本次股票发行情况本次股票发行情况本次股票发行情况 （一）发行数量：54,6

11、83,174股 （二）发行价格：10.45元/股 （三）发行方式：向原股东配售 （四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为571,439,168.30元，已由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字2010第181号验资报告。 （五）发行费用总额及项目、每股发行费用：发行费用总额为18,168,520.20元，包括承销及保荐费、审计、评估、律师费用及推介、信息披露费用等发行费用，每股发行费用0.33元/股。 （六）募集资金净额：553,270,648.10元 五五五五、其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项 本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发

12、生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。 六六六六、上市保荐人及意见上市保荐人及意见上市保荐人及意见上市保荐人及意见 （一一一一）上市保荐人上市保荐人上市保荐人上市保荐人 上市保荐人 招商证券股份有限公司 法定代表人： 宫少林 保荐代表人： 孙坚、谢继军 注册地址： 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦3845楼 联系电话： 0755-82943666 联系传真： 0755-82943121 联系人： 吴虹生 （二二二二）上市保荐意见上市保荐意见上市保荐意见上市保荐意见 本次配股股票上市的保荐人招商证券对发行人本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市，符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。 招商证券同意保荐航天动力本次配售的股票上市交易， 并承担相关的保荐责任。 （以下无正文，为陕西航天动力高科技股份有限公司2010年度配股股份变动及获配股票上市公告书之签章页） 陕西航天动力高科技股份有限公司 2010年7月26日 （以下无正文，为陕西航天动力高科技股份有限公司2010年度配股股份变动及获配股票上市公告书之签章页） 招商证券股份有限公司 2010年7月26日