股份公司组建方案(经典)(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上股份公司组建方案1、全部工作所涉及到的专业机构： 顾问公司、会计师事务所、律师事务所、评估事务所、证券公司。 2、聘请优秀的财务顾问是迈向成功的第一步： （1）顾问公司的护航保驾。 协助企业制定股份制改组方案。对股份公司的设立、股本总额和股仅结构、招股筹资、配售新股和股票上市等制定方案，并进行操作指导和业务服务。推荐具有执业资格的会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所，协调各方业务关系、工作步骤和工作结果。中介境内外企业投资认股，推荐证券承销机构、登记机构和上市机构。按照法定程序，协助编制必要的文件，协助企业申请公司设立和证券发行。评估股份公司的资信等级和证券发行资

2、格。提供有关法规、信息、方法，组织业务培训。 （2）如何选择顾问公司： 企业可以从以下几个方面来考察中介机构。 业绩与经验专业程度人员构成协调与公关能力信誉与信用 3、工作方案的总体概念： 总体规划十投资项目十盈利能力十组织机构十领导体制股份公司资金运用的可行性报告十公司章程十招股说明书十公司公告 4、公司上市可行性报告 设立公司发行上市可行性报告的主要编制依据是固定资产投资项目的可行性研究报告。这个研究报告的编制方法应当按照国家计委的规定办理。 编写提纲： 第一章股份有限公司的组建概要 1公司名称、住所、注册登记地 2设立方式 3经营范围、经营方式 4经济规模（公司成立后的生产能力，营业面积

3、，股本总额） 第二章公司规划（未来五年的总体目标） 1固定资产投资项目一览表及分项说明 2公司组织机构规划图及说明 3分年实施步骤和每年投资额（表、说明） 4分年经济规模及经济效益预测 第三章募集资金的建设项目 1项目名称、施工地点、项口勾容、设计单位、施工单位、设备来源、开竣工时间 2经济规模（生产能力、土地面积、建筑面积、投资额） 3选定工艺技术的说明，与国际当代先进技术水平之比较 4市场及投资必要性论证 5申报文件、上级批准文件的名称、文号和日期，附复印件。 6固定资金、流动资金需要量计算表，商品销售和成本利润计算表，投资回收计算表。 第四章公司发起人 1发起人名称、住所、营业执照、经营

4、业绩、企业简历。 2发起人的法定代表人姓名、居民身份证、简历 3发起人的认股数，发起人协议书 第五章公司组织建设 1筹建公司的批准文件（文件名称、文号，日期） 2公司组织机构和主要管理人员的任职简历 3实现经济规模和盈利的组织保证体系说明 第六章股本总额和股权结构 1股本总额、股权结构、股本设置的可行性论证 2股本募集方案 3税后利润与股本总额、净资产总值的综合平衡，每股收益率和每元净资产收益 第七章募集资金之用途（分年现金流量） 1募集股本，实际收入现金总额（包括溢价发行收入），募集成本支出，实收现金净额。 2投资与经营项目分年的现金投入与产出（未来三年） 3分年经济效益评估、风险预测、抗风

5、险措施 第八章可行性分析与结论 5、发起人的邀集： 吸收投资的第一步是邀集五个以上的公司发起人，签订发起人协议书，形成最初的投资组合。 1邀集程序 （1）拟定征询单位名单； （2）发送公司组建方案和固定资产投资项目的可行性报告书； （3）洽商投资及公司经营管理细节；洽商出资方式、出资比例、认股数及交款日期，修改组建方案； （4）签订协议书。 2发起人条件 （1）长期投资者； （2）资本殷实可靠，财务状况良好，资信级别高； （3）有利于本公司的长远发展。 3公司筹建过程中，要定期或不定期地召集发起人会议。 4发起人以实物财产和无形资产入股时，其资产评估报告和认股数应得到其他发起人认同。 提示：组建公司涉及的法律问题很多，建议请专业律师协助。了解更多关于公司组建的问题，建议就事实情况，向在线律师进行一个详细的咨询。中邦可全程协助您解决法律问题，为您排忧解难。专心-专注-专业