会议管理制度2.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档会议治理制度（试行）第一章目的为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议治理模式，削减会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。其次章职责一、行政人事部负责会议治理，全部重要会议要在公司领导批准后到行政人事部登记备案。二、会务工作主要由行政人事部承办。其他部门主办或召集的会议，行政人事部应予帮助。三、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政人事部整理、分发、立卷、存档。第三章会议分类及内容会议分董事会、监事会、经理办公会、业务周例会、专项和谐会。行政人事部是董事会、监事会、

2、公司经理办公会、业务周例会的组织者，负责收集议题、组织召开、会议记录并出具相关会议纪要，专项和谐会由相关部门起草相关纪要。一、董事会会议依据章程董事会会议应由三分之二以上董事实际出席方可举办。董事会决议须由三分之二以上董事（含书面授权托付）同意方能通过生效。董事会对会议所议事项的打算形成会议记录，出席会议的董事须在会议记录上签名。对于以下事项须董事会讨论（一）制定公司的进展规划和重大项目投资方案。（二）打算公司经营方针可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料

3、 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档和年度经营方案。（三）审定公司年度财务预算、决算方案。（四）审定公司和公司资产用于抵押融资的方案。（五）制订公司利润安排方案、补偿亏损方案（六）审定出售重大资产及抵押、借贷、担保 等重大事项。（七）审定重大诉讼等法律事项。 （八）打算公司内部治理机构的设置及子公司的成立，批准公司的基本治理制度。（九）听取并审查经营班子的工作报告，听取、审查并批准内部审计的工作报告。（十）拟定公司增加或削减注册资本、发行债券及其它证券及上市方案。（十一）拟定公司分立、合并、变更公司形式以及

4、终止和清算的方案。（十二）打算聘任或者解聘总经理及其酬劳事项，并依据总经理的提名打算聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其酬劳事项。（十三） 审定全资企业经营者的任免，控股企业董事长、监事会主席的举荐人选。 （十四）拟订公司章程修改草案。 （十五） 其它应由董事会打算的重大事项。二、监事会监事会每年度至少召开一次会议，须由过半数的监事实际到会 方可举办。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所 议事项的打算作成会议纪录，出席会议的监事应当在会议纪录上签 名。监事会行使以下职权： （一）检查本公司贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和和洛阳新区管委会相关制度规定的情形。（二）检查本公司的

5、财务收支、经营效益、利润安排、资产运营、国有资产保值增值等情形。（三）检查公司内部掌握制度、风险防范体系的建立及执行情形。（四）对本公司投融资、产权转让、贷款担保等重大可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档经营活动行使监督权。 （五）对公司董事、高级治理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高 级治理人

6、员提出罢免的建议。 （六）当公司董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级治理人员予以订正。（七）负责指导公司下属全资、控股、参股公司、独资企业监事会或派出监事的财务监督工作。 （八）洛阳新区管委会授予的其他职权。监事会成员列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监 事会成员列席总经理办公会及其认为必要的专题会议。三、 公司经理办公会公司班子会依据需要由总经理召集召开，参会范畴为公司总经理、副总经理，总经理不能参与，可指定副总经理召开，如工作需要可吸取有关人员列席。主要讨论打算公司内部层面治理运营中的问题，贯彻市委、市政府、示范区管委会部署的工作。经理办公会由行政人事

7、部记录后并在会后应准时起草经理办公会会议纪要，由总经理签发。四、业务周例会原就上每周召开1 次，参会范畴为总经理、副总经理、部门负责人及相关人员，主要讨论、支配部署日常业务工作中相关问题。由行政人事部做好会议记录。如需要形成周例会会议纪要，由总经理签发。五、专题和谐会依据需要由相关副总或总经理主持召开，参会范畴为总经理或可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - -

8、 - - -精品办公文档副总经理及相关人员，主要讨论专题事项的相关问题。专题和谐会由主要涉及的相关部门做好会议记录。如需要形成专题和谐会会议纪要，由参与会议的总经理或副总签发。第四章 会前预备工作一、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政人事部提前做好投影设备连接调试工作。二、会议之前，行政人事部应有专人负责会议会标的制作和设置，并依据会议级别或性质预备好会议饮用水或其他款待用品。三、特殊重大会议，应由行政人事部专人负责各项预备工作，详细包括以下内容：1 、会议议程支配（应提前报交公司领导或主要参会者）。2 、会议资料预备（如需分发应在入场前登记分发）。3 、会议场所布置。

9、4 、会议服务人员的支配。5 、会议签到表6 、会后事项支配。四、会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。第五章会议打算事项的落实会议终止后行政人事部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议打算事项的督办、检查和追踪由行政人事部专人负责，根可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情形报公司领导。第六章会议纪律一、参与会议人员要明白会议时间、的点、内容，带齐有关资料，做好会议预备，准时参与。二、与会人员要遵守会场纪律，仔细听取发言，并随时做好记录，不得交头接耳，不得做与会议无关的事，必需关闭通讯工具或将手机调成无声状态。如遇特殊情形需中途离席，应向会议主持人请假。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载