企业诚信管理制度和质量诚信保障制度.docx

《企业诚信管理制度和质量诚信保障制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业诚信管理制度和质量诚信保障制度.docx（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -诚信企业工作制度1淄博桓公台生态家园餐饮有限公司企业诚信治理制度1企业诚信治理系统制度2企业诚信治理制度6企业诚信治理制度7重庆伟联科技有限公司企业诚信制度16食品生产加工企业质量安全治理制度三友控股集团有限公司质量诚信治理制度1721药品生产质量安全诚信治理制度（试行）23诚信企业工作制度为保证我司生产的药品质量100% 合格，用户对我司产品质量和售后服务100%中意， 切实爱护广大消费者的合法权益，加强诚信企业建设，特制定本制度。第一条 建立质量培训制度 。 每年年初制定年度培训方案， 对公司员工进行

2、法规和岗位技能培训， 对各级质量治理人员进行相关法规和行业规范培训， 每年每人参与培训不得少于一次。并由办公室建立职工培训档案。建立质量保证体系。建立质量授权人制度。建立公司、车间、班组三级质量治理网络。质监部作为质量保证部门，具体负责质量治理监督工作，化验室，负责产品质量的检验，确保出厂产品100%合格。建立质量治理程序。 建立各类治理文件、质量标准、工艺规程、检验操作规程、岗位操作规程，制定各种质量治理规章制度。严格质量检查、质量奖惩和质量评审制度。制定质量方针目标。 明确质量方针目标，并通过版报、培训、班会等形式进行宣扬，确保公司的员工熟知质量方针的内容，并严格按质量方针目标掌握药品质量

3、。制定质量掌握制度。对原辅材料、中间产品、成品及生产全过程实施严格掌握，真正做到 “三不”：不合格的原辅料不得进厂，不合格的中间体不得进入下道工序，不合格的成品不得出厂。第六条做好售后服务工作。建立用户接待制度，做到热忱接待，做好记录。首问负责，立刻处理，按时归档。淄博桓公台生态家园餐饮有限公司企业诚信治理制度1. 目的为规范公司的信用治理工作，提高本公司信用意识和信用治理水平，加强自律， 营造诚信经营、公正竞争的市场环境，促进企业的健康进展，特制定本治理制度。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 25 页 -

4、 - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -2. 适用范畴本制度适用于本公司各部门及员工。3.职责3.1 治理部负责建立企业内部诚信训练方案，并进行相关培训，培训后考核并记录。3.2 公司各部门负责诚信治理制度的制定及落实,并记录制度落实情形。4. 公司诚信内容4.1 对本公司员工进行诚信的宣贯训练，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险治理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好的规避信用风险。4.2 重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资

5、质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作。4.3 公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念。4.4 选购部和销售部在订立原辅材料和营销合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到公平互利。4.5 公司重视菜品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司加工销售的菜品，严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量治理制度，有标准、 有用的质量检测手段，保证菜品质量稳固，能够达到质量标准，严禁不合格菜品上桌，让消费者吃到本公司制作的放心菜品。4.6 进一步完善营销、菜品售后服务措施，建立顾客回访制度和应急预案。发觉问题准时解决准时兑现对消费者

6、的承诺，爱护消费者合法权益。4.7 严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保证员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生。积极改善提高员工居住和生活条件。4.8 公司所售菜品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量精确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求。4.9 严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实运算精确，不弄虚作假。积极协作税务部门依法核纳并准时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。5. 实施5.1 治理部负责建立企业内部诚信训练方案，每年至少对公司员工开展一次诚信训

7、练培训， 训练员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规章，培育员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。5.2 治理部将诚信作为各部门和员工绩效考评的重要考核指标之一，纳入年终综合考核评定，部门和员工互评、领导打分都要将诚信作为考评指标,考评终止要对优秀部门或员工进行相关嘉奖， 通报夸奖， 以做表率， 对违反本公司诚信治理制度的部门或个人要给以相应惩罚。5.3 公司及各部门做好诚信制度的制定和落实，部门负责人不定期召开分析会，结合实际工作中遇到的各种问题进行争论，并做好相关记录。企业诚信治理系统制度目录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资

8、料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -一、诚信治理机构、人员岗位责任制度二、法律法规学习制度三、合同签订、履行、变更和解除制度四、客户授信与年审评判制度五、客户诚信档案治理制度六、失信违法行为责任追究制度一、诚信治理机构、人员岗位责任制度公司设立特的的诚信治理机构，公司副总为诚信治理机构的分管领导，任命诚信治理机构负责人，有专职（或兼职）的诚信治理工作人员。（一）诚信治理机构职能：1.组织宣扬、贯

9、彻合同法律法规条例，培训诚信治理人员和业务人员，依法爱护本企业的合法权益。2.制定、修订本公司诚信政策、诚信治理制度、方法，组织实施诚信治理工作的考核。对客户进行资信调查，建立客户诚信档案，并进行动态化治理。3.客户授信治理：进行客户诚信审批，跟踪客户，定期对客户的诚信状况统计分析。4.利用征信数据库资源，帮忙销售部门开拓市场。（二）主要职责：1、诚信治理机构负责人职责（1）组织合同法律法规的宣扬、培训，组织诚信治理研讨会、案例评析会。（2）制定、修订本公司诚信政策、诚信治理制度、方法，组织实施诚信治理工作的考核。（3）统一办理授权托付书，严格治理本公司合同专用章的使用。（4）禁止公司或个人利

10、用合同进行违法活动。（5）汇总、分析客户诚信数据，向有关部门供应询问服务。（6）和谐与供销、财务、技术等部门的关系。2、诚信治理员的主要职责：（1）帮助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。（2）审查合同，防止不完善或不合法的合同显现，保管好合同专用章。（3）检查合同履行情形，帮助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。（4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情形。（5）发觉不符和法律规定的合同行为，准时向诚信治理机构负责人或公司副总报告。（6）参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。（7）定期向诚信治理负责人汇报诚信治理情形。（8）负责客户

11、档案治理与服务。二、法律法规学习制度1、定期组织学习国家关于诚信法律法规的系统学问，制订学习内容和时间支配方案，按方案组织人员学习，并做好每次学习记录。2、诚信治理人员、销售、供应、 财务等部门业务人员必需经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书。专、兼职诚信治理员仍必需取得诚信治理职业资格培训合格证书。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -

12、3、公司分管诚信工作的负责人定期组织活动，结合诚信治理中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。三、合同签订、履行、变更和解除制度（一）合同签订治理1、合同承办人签约前必需对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约才能及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。2、订立合同的主体，必需是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。 3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授

13、权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当储存五年，以备核查 。 5、销售部门必需使用国家统一的购销合同文本对外签订合同。供应部门外出选购尽可能采用统一的购销合同文本。假如没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采纳合同示范文本时， 可以依据所订合同的具体情形依法作出补充商定。各部门所需的合同文本由公司诚信治理员统一购买或定制。 6、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语精确、无歧义。7、订立合同，必需完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住宅，标的，数量

14、和质量，价款和酬劳，履行的期限、的点和方式，违约责任及解决争议的方法等。8、对外签订合同，要明确挑选纠纷管辖的，并力求挑选本公司所在的仲裁机构或法院。9、法定代表人或合同承办人应当亲悠闲合同文本上签名盖章。10、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。11、凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由诚信治理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立刻归仍。12、合同专用章不得代用，混用。发觉利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济缺失者，依法追究其行政和法律责任。13、凡遇合同专用章遗失，应立刻向本部门领

15、导报告，并将本部门批示看法送诚信治理机构备案，在当的市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。14、合同承办人应将合同的副本一份准时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。（二）合同履约治理1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。2、在履行合同过程中，依据情形的变化，应当对对方当事人的履行才能进行跟踪调查。如发觉问题， 合同承办人要准时处理，必要时经单位负责人同意，可实的调查合同标的情形和对方当事人的履约才能。 3、接收标的必需经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内准时提出书面异议。4、合同结算必需通过本单位财务部门进

16、行。对合法有效的合同，财务部门必需在合同商定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -6、诚信治理员负责监督检查合同履行情形，按时间次序准时建立合同签订与履行情形台帐。（三）合同的变更和解除1、合同的变更

17、与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。2、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必需有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头商定向已变更的接收人发货或付款。3、我方当事人遇有不行抗力或者其他缘由无法履行合同时，应当准时收集有关证据，并立刻以书面形式通知对方当事人，同时积极实行补救措施，削减缺失。4、发觉对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当督促对方当事人实行有效补救措施，收集、储存对方当事人不履行合同的有关证据，准时向诚信治理机构报告。5、我方当事人因故变更或解除合同，应当准时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解

18、除合同的缘由和恳求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。四、客户授信与年审评判制度1、诚信治理机构加强与各业务部门的联系沟通，准时把握客户的诚信信息，对客户实行分级治理，将客户的诚信等级分为A 、B 、C、 D 四级，分别制订不同诚信等级所对应的诚信额度、诚信期限、诚信折扣。 2、诚信治理机构负责建立每位客户包括名称、住宅、法定代表人、注册资金、电话、诚信标准、诚信等级内容的表单，并准时进行动态更新。3、诚信治理机构负责制定客户诚信申请表、客户调查表、客户诚信审批表、回复客户的标准信函等表格。 受理客户诚信申请。采纳对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等

19、方式把握客户信息，填写客户调查表， 对客户进行诚信评级，报主管副总审批后，确定诚信等级，并准时回复客户。4、对客户实行跟踪治理，补充客户诚信信息，每年末对客户的诚信状况进行汇总分析，形成书面的年审评判报告，并依据年审报告准时调整客户诚信等级。5、对推迟付清款物的客户，视情节轻重赐予诚信等级的降级处理。对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采纳即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。6、各业务人员应准时收集客户信息并向诚信治理机构反馈。诚信治理机构应定期将客户诚信状况评判结果反馈公司各相关部门。五、客户诚信档案治理制度1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容： 谈判记录、可行性争论报告和报

20、审及批准文件。 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件。 对方当事人履约才能证明资料复印件。 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权托付书的原件或复印件。 我方当事人的法定代表人的授权托付书的原件和复印件。 对方当事人的担保人的担保才能和主体资格证明资料的复印件。 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料。 登记、见证、鉴证、公证等文书资料。 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议。 标的验收记录。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -

21、第 5 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - - 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、公司全部合同都必需按部门编号。诚信治理员负责建立和储存合同治理台帐。 3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交诚信治理员。诚信治理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。4、建立完整的客户诚信资料，包括客户诚信申请表、客户调查表、客户诚信审批表、回复客户的标准函、客户诚信表单、授信资料、年审评判报告等，并附客户

22、概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。六、失信违法行为责任追究制度一、对方发生失信违法行为，可酌情实行以下措施：1、取消赊销条件。2、停止供货。3、取消供货资格。4、诉诸法律。（二）、本企业发生失信违法行为的可能表现形式与订正措施：1、表现形式：个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物、产品合格率未达标、 拖欠货款或其他。2、订正措施：准时书面告知对方，说明原由。依法赔偿对方缺失。撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。3、合同纠纷处理：发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立刻报告分管领导或法定代表人，并通报诚信治理机构，供应材料。4、合同纠纷

23、发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、人员应协作好公司诚信治理机构参与仲裁或诉讼。5、解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交诚信治理机构备案。6、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他缘由，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当准时向法院申请财产保全。7、向法院供应原始证据时，必需先行复制，并恳求法院的承办人员出具证据收执。8、在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门公司批准。企业诚信治理制度1. 目的为规范

24、公司的信用治理工作，提高本公司信用意识和信用治理水平，加强自律， 营造诚信经营、公正竞争的市场环境，促进企业的健康进展，特制定本治理制度。2. 适用范畴本制度适用于本公司各部门及员工。3.职责3.1 治理部负责建立企业内部诚信训练方案，并进行相关培训，培训后考核并记录。3.2 公司各部门负责诚信治理制度的制定及落实,并记录制度落实情形。4. 公司诚信内容可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳

25、 - - - - - - - - - - - -4.1 对本公司员工进行诚信的宣贯训练，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险治理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好的规避信用风险。4.2 重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作。4.3 公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念。4.4 选购部和销售部在订立原辅材料和产品销售合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到公平互利。4.5 公司重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司生产销售的产品，严格执行国家食品安全法，严

26、格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量治理制度，有标准、有用的质量检测手段，保证产品质量稳固，能够达到质量标准，严禁不合格产品流入市场，让消费者喝到本公司生产的放心产品。4.6 进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发觉问题准时解决准时兑现对消费者的承诺，爱护消费者合法权益。4.7 严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保证员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生。积极改善提高员工居住和生活条件。4.8 公司所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量精确，符合国家质量

27、技术监督部门关于计量器具的规范要求。4.9 严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实运算精确，不弄虚作假。积极协作税务部门依法核纳并准时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。5. 实施5.1 治理部负责建立企业内部诚信训练方案，每年至少对公司员工开展一次诚信训练培训， 训练员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规章，培育员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。5.2 治理部将诚信作为各部门和员工绩效考评的重要考核指标之一，纳入年终综合考核评定，部门和员工互评、领导打分都要将诚信作为考评指标,考评终止要对优秀部门或员工进行相关嘉奖， 通报夸奖，

28、 以做表率， 对违反本公司诚信治理制度的部门或个人要给以相应惩罚。5.3 公司及各部门做好诚信制度的制定和落实，部门负责人不定期召开分析会，结合实际工作中遇到的各种问题进行争论，并做好相关记录。企业诚信治理制度法律法规学习制度及“法人托付书 ”治理制度一、法律法规学习制度1、定期组织国家信用法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间支配方案表，组织人员学习，并做好每次学习记录。2、厂长、经理、各部门负责人必需带头参与合同法律法规的学习。信用治理人员、销售、供应、 财务等部门业务人员必需经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书。专、兼职可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名

29、师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -信用治理员仍必需取得信用治理职业资格培训合格证书。3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用治理员定期组织活动，结合信用治理中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。二、 “法人托付书 ”治理制度（一）被授予 “法人托付书 ”者的条件1、必需是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作体会的有关人员。2、必

30、需经过中华人民共和国合同法培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。（二） “法人托付书 ”的申请程序1、凡申请持证者， 先由申请部门向信用治理机构提出申请，填写 “参与信用治理职业资格培训人员登记表 ”。2、由信用治理机构统一组织申请持证者参与有关部门举办的培训班，并参与考试。3、考试合格后，申请部门按信用治理机构要求填写“法人托付书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用治理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。（三） “法人托付书 ”的治理1、信用治理机构负责“法人托付书 ”的申请审核、证件办

31、理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等治理工作，并为公司归口治理部门。2、本公司颁发的签订合同的“法人托付书 ”，采纳由省工商行政治理局统一印制的“法人托付书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。3、凡不持有 “法人托付书 ”因特殊情形需对外签约者，由所在部门向信用治理机构提出申请， 经法定代表人批准，由信用治理机构具体办理一事一托付的暂时“法人托付证明”事宜。 未取得“法人托付书 ”及“法人托付证明 ”的其他人员一律不得对外签订合同。4、凡持有 “法人托付书 ”对外签订合同者，必需严格遵守本公司制定的信用治理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。5、凡发生

32、以下情形之一者，必需办理变更或核准注销手续： “法人托付书 ”授权内容变更。 证件有效期届满，不再续展。 持证人因工作变动，不再对外签约。 持证人因调离本公司、退休或死亡。 持证人因违反本公司治理制度，情节严峻需撤消“持证人 ”资格。 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人 ”资格。6、经颁发的 “法人托付书 ”如有遗失，持证人应书面对本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用治理机构，由信用治理机构向法定代表人或信用治理领导小组报告后，依据情形酌情处理。7、凡核准注销人员的“法人托付书 ”证件，由所在部门负责收回交信用治理机构统一处理。（四）责任1、各部门应加强对持证人的训练和治理

33、，凡发觉严峻违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、 渎职等给公司带来重大缺失者，应依法追究责任，同时注销证件。2、持证人必需严格按授权范畴和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范畴和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。信用治理机构、人员岗位责任制度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -公司内部设立特的的信

34、用治理机构，公司副总为信用治理机构的分管领导，任命信用治理机构负责人 /经理，有专职（或兼职）的信用治理工作人员。一、信用治理机构职能：组织宣扬、 贯彻合同法律法规条例，培训信用治理人员和业务人员，依法爱护本企业的合法权益。制定、修订本公司信用政策、信用治理制度、方法，组织实施信用治理工作的考核。对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化治理。客户授信治理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。应收账款治理： 掌握应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。商账处理： 建立标准的催账程序和一支工作高效的追账

35、队伍，准时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。利用征信数据库资源，帮忙销售部门开拓市场。二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：加强信用治理工作，支持信用治理机构开展工作，解决信用治理工作中的重大问题。授权托付合同承办人员对外签订合同。对本公司合同承办人员进行考核、奖惩。定期明白合同的签订、履行情形。2、信用治理机构负责人的主要职责：组织合同法律法规的宣扬、培训，组织信用治理研讨会、案例评析会。制定、修订本公司信用政策、信用治理制度、方法，组织实施信用治理工作的考核。统一办理授权托付书，严格治理本公司合同专用章的使用。禁止公司或个人利用合同进行违法活动。日常监督分析应收账款的账

36、龄，防范逾期应收账款的发生。建立标准的催账程序。汇总、分析客户信用数据，向有关部门供应询问服务。和谐与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用治理员的主要职责：帮助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 审查合同，防止不完善或不合法的合同显现，保管好合同专用章。检查合同履行情形，帮助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情形。发觉不符和法律规定的合同行为，准时向信用治理机构负责人或公司副总报告。参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。定期向信用治理负责人汇报信用治理情形。 负责客户档案治理与服务。参与商账追收

37、。协作有关部门共同搞好信用治理工作。4、供销部门的主要职责依法签订、变更、解除本部门的合同。严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情形。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题准时向信用治理机构信用治理员通报。本部门合同的登记、统计、归档工

38、作。参与本部门合同纠纷的处理。协作企业信用治理机构做好信用治理工作。5、财务、技术部门的主要职责加强与供销等有关部门的联系，准时通报合同履行中的应收应对情形。做好与合同有关的应收应对款项的统计、分析，提出处理建议。解决合同履行中有关技术方面的问题。依法签订、变更、解决技术合同。本部门合同的登记、统计和归档工作。协作企业信用治理机构做好信用治理工作。三、信用治理员考核与嘉奖1、考核范畴：本公司专职或兼职信用治理员。2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用治理工作检查基础上进行考核。3、考核内容序号考核内容应得分把握合同的有关法律、法规的应知应会基础学问。一认真参与部门或公

39、司举办的业务和有关法律法规学习。检查所签订合同符合“三性 ”（合法性、真实性、可行性）。 检查所签订合同符合“五审查 ”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资 信是否保证，经营范畴是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。二检查除即时清结外，是否签订了书面合同。检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。检查签订合同人员的有效代理范畴和权限。检查杜绝无效合同的显现。检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。定期或不定期与部门业务员对帐。三常常督促合同的履约行为。全面明白本部门的合同履行情形。检查本部门的合同变更、解除手续的准时办理和手续齐全。6四帮助做好信

40、息反馈和信访工作。4建立合同台帐。合同台帐的登记质量（台帐登记准时、正确、全面）。10五检查合同章的使用和保管。做好有关资料的保管和归档工作。六 .在信用治理上有创新的典型事例（包括运用运算机治理等事项）。10合计1004、考核部门：信用治理机构为公司信用治理员的考核评审工作的治理机构。获奖名单由考核部门依据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 -

41、- - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -5、奖惩方法信用治理员的嘉奖等级设三等：即先进、 优胜和夸奖。获奖者以精神勉励为主，并分别赐予适当的物质勉励。 获先进名单从考核总分在95 分以上者中产生。 获优胜名单从考核总分在90 95 分者中产生。 获夸奖名单从考核总分在80 90 分者中产生。信用治理员的惩戒方法： 凡考核总分首次达不到60 分者，由部门分别赐予训练、帮忙和扣发奖金。 凡考核总分两次达不到60 分者，取消信用治理员资格。 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用治理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。合同签订前

42、的评审制度合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用治理机构内部，组成人员包括主管副总、信用治理机构负责人、信用治理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。一、合同评审程序合同承办人将合同草本及相关资料交信用治理员初审。信用治理员填写合同评审表中初审记录交信用治理机构负责人审批，签署审批看法。特殊 /重大合同，由信用治理机构负责人组织有关部门进行会审，信用治理员汇总各部门会审看法后交信用治理机构负责人签署看法，并报主管副总批准实施。信用治理员将合同评审表归入该合同档案。二、评审内容1、签订合同前必需严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必需审查原件或者盖有工商行政治理局复印专用章的公司法人营

43、业执照或营业执照的副本复印件。 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范畴外，仍应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清晰其位置和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、的址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册的。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证。 被代理人签发的授权托付书。 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同前，必需认真审查对方当事人的履约才能。对方当事人在合同中负有供应专业性较强的劳务、 工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人供应由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4、签订合同前，应当认真审查对方当事人供应的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实的考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人供应的各种证明资料中