集团公司授权管理制度.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -集团公司授权治理制度集团公司授权治理制度第一章总就第一条为规范和完善集团公司的治理结构，强化集团公司对其子公司或者关联公司（以下称项目公司）的统一治理，达到集中决策与适当分权的合理平稳，以满意集团公司和谐、高效治理的需要，依据中华人民共和国公司法、 * 集团有限责任公司章程及相关法律法规的规定，结合本集团公司的实际情形，制订本制度。其次条本制度所称的授权，是指由集团公司董事会代表集团公司向集团各项目公司负责人的基本授权、 集团公司董事会或董事长向项目公司负责人或者其他相关负责人进行特殊授权以及集团公司在详

2、细经营治理过程中其他必要的特殊授权，各相关被授权人必需在授权范畴内依法进行经营治理活动。第三条各相关被授权人行使授权权限时，必需接受集团公司的统一领导，遵守集团公司的各项规章制度。其次章授权的范畴、类别和形式第四条集团公司授权分为基本授权和特殊授权两个类别:（1）基本授权是指对各项目公司人事治理、财务治理及基本业务的授权，经基本授权产生被授权项目公司负责人的基本权限。基本授权的期限为1 年。（2）特殊授权是指对超出基本授权范畴的某一特定事项或某项特殊业务的暂时性授权。经特殊授权产生被授权项目公司负责人及其他相关负责人的特殊权限。特殊授权的期限在特殊授权书中注明，最长不得超过1 年。第五条集团公

3、司董事会依据经营需要向项目公司负责人进行基本授权，接受集团公司基本授权的项目公司负责人可以再向其所辖机构中的其他个人转授权，但转授权范畴不得超过基本授权范畴。接受基本授权的项目公司负责人及接受转授权的人共同对转授权的行为负责并承担转授权行为实施的后果。第六条集团公司董事会依据经营需要可向项目公司负责人进行特殊授权、集团公司董事会或董事长依据详细事务处理需要可向其他相关负责人进行特殊授权，接受特殊授权的项目公司负责人和其他相关负责人不得再向其所辖机构中的其他个人转授权。第七条授权的基本形式：（1）基本授权：由集团公司董事长向项目公司负责人签发*集团有限责任公司授权书，明确被授权人、授权范畴、授权

4、期限。（2）特殊授权：由集团公司董事长向项目公司负责人或者其他相关负责人签发 * 集团有限责任公司特殊授权书，明确被授权人、 授权范畴、 授权期限。、第三章基本授权的制定、治理和变更程序第八条集团公司基本授权的范畴包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权项目公司的人事权限、财务权限和业务权限。第九条人力资源中心依据集团公司相关人力资源治理制度行使以下授权权限（详细在授权书中表达） ：（1） 人事任免、调整岗位（建议权、打算权）。（2） 绩效考核、奖惩（参加权、建议权、打算权）。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第

5、 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（3） 晋升、降职、调薪、福利（建议权、打算权）。（4） 组织建设。（5） 制度建设。第十条财务授权的详细内容包括：（1）依据集团公司批准的岗位职责范畴履行财务治理的职责和权限，进行财务日常报销、账务处理、报表编制及报送等财务工作。（2）集团公司负责制定和完善财务治理制度，各项目公司依据详细情形完善业务流程。（3）负责对项目公司月度资金方案的制定，集团本部方案财务中心复核后报董事长审批。（4）经集团本部方案财务中心

6、复核，董事长审批后的月度资金预算方案，在资金方案额度内的资金使用权，由项目公司负责人审批。（5）费用的借支和报销：1、 因业务需要借支，凡借支金额累计不超过借款人月度工资总额的，由项目公司负责人审批。2、 项目公司的负责人对各项目公司每次（笔）在5000 元以内的费用有报销审批权，但每月累计不超过董事长审批后的月度资金预算方案的额度。（6） 项目公司的负责人对亲自经手的礼金每次金额在5000 元以内的有自行签处权，但每月累计不超过董事长审批后的月度资金预算方案的额度。（7）其他经集团公司董事会或者董事长认为有必要授权托付办理的详细事务。第十一条业务授权的详细内容包括：（1） 主要经营业务相关经

7、营方案的制订和执行。（2） 对外合同的谈判、起草、签订工作：A 、询问合同金额低于人民币1 万元的。设计合同，监理合同，施工合同，征的、拆迁、移民补偿类合同，大宗施工设备、施工材料的选购合同或其他合同金额低于人民币10 万元的。销售合同金额低于人民币5 万元的。行政用品、办公用品的选购合同金额低于人民币5000 元的，上述合同由各项目公司全权负责合同谈判、起草、签订工作，签订合同后将询价争论结果及合同一并报集团公司备案。B、询问合同金额高于人民币1 万元的。设计合同，监理合同，施工合同，征的、拆迁、移民补偿类合同，大宗施工设备、施工材料的选购合同或其他合同金额超过人民币10 万元（含 10 万

8、元）的。销售合同金额高于人民币5 万元（含5 万元）的。行政用品、办公用品的选购合同金额超过人民币5000 元（含 5000 元）的。与政府部门签订的合同，总价暂不确定的单价合同，合资、合作合同、重大涉外合同以及其他重大合同的谈判、起草、签订工作由集团公司董事会或董事长授权托付办理。（3）其他经集团公司董事会或者董事长认为有必要授权托付办理的详细事务。如涉及投资项目的重大变更、方案修改调整等。第十二条集团公司基本授权须经集团公司董事会批准通过并由董事长签发。第十三条集团公司董事会依据集团公司经营需要，可以制定并颁布集团公司基本授权规定，也可以指定集团公司或者项目公司某个部门或者相关详细负责人拟

9、定草案，提交董事会争论争论并作出打算。 集团本部人力资源中心或者项目公司依据集团经营需要和项目公司实际需要应在每个授权期间开头前30 天向集团公司董事会报送集团公司基本授权草案，集团公司可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -董事会应在15 日第十四条基本授权草案或规定经集团公司董事会决议通过后，集团本 部人力资源中心应在5 日当被授权项目公司负责

10、人发生以下情形时，集团公司可变更对该项目公司负责人的基本授权：（1） 项目公司负责人与授权有关的工作岗位设置发生变更。（2） 被授权人发生重大越权行为。（3） 因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险。（4） 其他需要变更的情形。第十七条基本授权的变更程序是：由集团公司和项目公司有关部门（工作岗位设置发生变更时为集团本部人力资源中心）依据详细情形提出对授权的变更方案，重大变更方案报集团公司董事会批准， 一般变更方案报集团公司董事长批准。变更方案批准后由集团本部人力资源中心据此制作出* 集团有限责任公司授权变更通知书一式两份，经董事长签字后加盖公章， 将授权变更通知书下发一份至被授权项目公

11、司负责人， 集团本部档案治理部存档一份，并负责分别向集团本部人力资源中心、 合同部、 审计部、 方案财务中心供应电子扫描版。授权变更通知书作为原授权书的附属文件， 与原授权书具有同等效力， 随原授权书的终止而终止。第四章特殊授权的制定、治理和变更程序第十八条当集团公司显现以下情形时，集团公司董事长可以向项目公司负责人或者其他相关负责人签发特殊授权：（1） 依据集团公司或者项目公司经营需要，应由项目公司负责人办理超出基本授权范畴的特殊经营性业务的授权。（2）依据详细事务处理的需要，应由集团公司其他相关负责人需超出基本授权对外订立合同、协议或者开展其他业务的专项性事务授权。（3）集团公司发生诉讼、

12、安全事故或者其他非诉讼纠纷时，为妥当处理纠纷，需要对项目公司负责人或者其他相关负责人员授予暂时性、专项性或紧急性授权的。（4）其他需要特殊授权项目公司负责人或者其他相关负责人处理的专项性事务授权。第十九条特殊授权的制定程序为：需要特殊授权的项目公司负责人或者其他相关负责人就特殊授权事项向集团公司董事长提出口头或书面申请并经批准，或者集团公司董事会或董事长依据需要打算后，由集团本部合同部制作出* 集团有限责任公司特殊授权书一式两份，经董事长签字后加盖公章， 将授权书下发一份至被授权项目公司负责人或者其他相关负责人。集团本部档案治理部存档一份，并负责分别向集团本部人力资源中心、合同部和审计部供应电

13、子扫描 版。其次十条集团公司董事会或董事长有权依据情形变化变更已签发的特殊授权，由集团本部合同部依据董事会或董事长的打算制作* 集团有限责任公司授权变更通知书一式两份，经董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书下发一份至被授权项目公司负责人或者其他相关负责人。 集团本部档案治理部存档一份，并负责分别向集团本部人力资源中心、合同部和审计部供应电子扫描版。授权变更通知书作为原授权书的附属文件，与原授权书具有同等效力，随原授权书的终止而终止。其次十一条在特殊授权相关事项处理终止后，被授权项目公司负责人或者其他相关负责人应准时向集团公司董事长汇报授权的使用情形，并将授权书交仍集团本部档案治理部。该特殊授

14、权即行终止。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第五章授权的终止其次十二条授权因发生以下情形终止：（1）授权书中规定期限届满，假如集团公司董事会或者董事长没有发出授权展期的通知， 就授权终止。（2）授权被撤销。（3）被授权机构被撤销或者被授权人离职。（4）在授权期限内，因原授权事项已经完成或者被取消，原授权终止。（5）其他需要终止的情形。其次十

15、三条授权被终止后，被授权人应向集团本部人力资源中心汇报被授权期间的工作和授权使用状况，并将授权书交仍集团本部档案治理部。第六章授权制度的检查与监督其次十四条集团本部审计部应当定期或不定期对被授权项目公司负责人行使授权权限的情形进行检查和监督。 被授权项目公司负责人或者其他相关负责人有义务定期向集团公司董事会或者董事长汇报行使授权权限的实际情形。其次十五条集团本部审计部在审查中发觉被授权项目公司负责人或者其他相关负责人有一般越权行为的， 应督促其限期改正。 有重大越权行为的， 应提交集团公司董事长打算对其作出处分，该重大越权行为给集团公司造成严峻缺失的， 集团公司有权追究其相应的经济责任。其次十六条 前条所称 “一般越权行为 ”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严峻后果的行为。 “重大越权行为 ”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止的行为，或超越授权权限造成严峻后果的行为。第七章附就其次十七条集团公司之前全部规章制度中关于授权的规定与本制度相抵触的，以本制度为准。其次十八条本制度由集团公司董事会负责说明。其次十九条本制度自颁布之日起开头实施。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载