天润公司技改大修项目管理办法(共21页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上天润公司技改、大修项目管理办法 JGZX【2010】0011 总则为加强天润公司所属各风电场技术改造、大修项目（以下简称“项目”）的管理工作，提高技术装备水平，充分发挥资金效益，确保风电场设备安全、稳定和经济运行，根据国家有关政策及天润公司有关规定，特制定本办法。2 适用范围本办法适用于天润公司所属各风电场。3 术语和定义3.1 技术改造（简称技改）是指对风电场现有设备和设施，以及相应配套的辅助性生产、生活福利设施，利用国内外成熟、适用的先进技术，以提高安全性、可靠性、经济性、可调性和满足环保要求，并增加生产能力而进行的完善、配套和改造，技术改造的投资形成固定资产。3

2、.2 大修是指为恢复设备和设施的原有生产能力和功能，对设备和设施的主要组成部分进行综合性或周期性更换、修理的维护性工作。设备指发电、输电、变电、配电等一次设备及相应的二次系统设备，信息系统等；设施是指安装或储存生产设备的辅助建（构）筑物，包括厂房、主控楼、围墙、道路等建（构）筑物和库房等设施。4 项目实施范围4.1 技改的范围技改是为了达到以下目的对风电场设备设施进行的技术改造：提高发电、输电、变电、配电能力和设备安全稳定运行水平；节能降耗；充实、完善调度、通信、继保、计量、自动化装置等二次设备；对超期服役的设备和设施进行局部或延长寿命改造；消除设备缺陷，挖掘现有设备的潜力；改善劳动条件和劳动

3、保护措施。4.2 大修的范围根据风力发电机、变压器等检修规程的规定，结合设备预防性试验结果、现存缺陷情况需进行大修的发、输、变、配电设备。5 职责项目管理工作在公司生产副总经理领导下，由工程建管中心归口管理，并由建管中心生产经营组负责日常工作。5.1 建管中心职责5.1.1 建管中心生产经营组职责5.1.1.1 根据国家、行业有关项目管理的法规、政策和标准，负责组织制订公司项目管理规定和技术标准，监督考核各风电场项目管理标准和规定的贯彻落实情况。5.1.1.2 负责组织对公司所属各风电场项目计划的审核、备案，年度项目计划（包括年中调整）的审核、汇总并递交领导批准和下达。5.1.1.3 负责协调

4、项目的相关工作的重大问题，组织项目计划执行情况和实施情况的检查；5.1.1.4 负责组织项目的投资效益分析，对公司项目管理工作进行总结、分析，提出改进措施。5.1.1.5 负责项目的检查、验收工作（项目投资额10万元）。5.1.1.6 负责组织无分公司、场长的风电场项目实施工作。5.1.2 建管中心技术组职责5.1.2.1 负责参与招标项目的议标工作（项目投资额10万元）。5.1.2.2 负责参与项目设计、监理、施工单位备案审查工作（项目投资额10万元）。5.1.2.3 负责参与项目实施部门一起对项目施工方案、开工报告进行审查（项目投资额10万元）。5.1.2.4 负责参与项目的检查、验收工作

5、（项目投资额10万元）。5.1.3 建管中心技经组职责5.1.3.1 负责项目的招标工作。5.1.3.2 负责编制招标项目的费用预算。5.1.3.3 负责项目的概预算、结算报告书的审查工作。5.1.5 建管中心质量安全组职责5.1.5.1 负责项目施工单位的安全资质审查工作，并对项目施工过程中安全执行情况进行监督。5.1.5.2 负责项目的质量检查，并参与验收工作。5.2 分公司职责5.2.2.1 负责对项目实施部门提出的项目计划进行初审、上报工作。5.2.2.2 对建管中心下达的年度项目计划进行分解、落实，并按月度、年度递交项目进度报告、完成情况总结。5.2.2.3 负责项目设计、监理、施工

6、单位备案审查工作。5.2.2.4 负责与项目实施部门一起对项目施工方案、开工报告进行审查。5.2.2.5 负责项目施工单位的安全资质审查工作，并对项目施工过程中安全执行情况进行监督。5.2.2.6 负责项目的检查、验收工作。5.2.2.7 负责投资额10万元项目的如下工作：5.2.2.7.1 负责对分公司所属各风电场项目计划的审核、备案工作。5.2.2.7.2 负责协调项目的相关问题，组织项目计划执行情况和实施情况的检查、监督考核工作。5.2.2.7.3 负责组织项目的投资效益分析，对项目管理工作进行总结、分析，提出改进措施。5.2.2.7.4 负责组织招标项目的招标工作。5.2.2.7.5

7、负责编制招标项目的费用预算。5.2.2.7.6 负责项目的概预算、结算报告书的审查工作。5.3 项目实施部门（分公司运维部、风电场场长、现场运行单位）职责5.3.1 负责所属风电场项目的申报和编制。5.3.2 负责编制非招标项目的费用预算。5.3.3 按照相关规定负责提供项目实施所需各类文件。5.3.4 负责做好项目的具体实施工作，对项目进度、实施方案、技术质量等方面进行全方位的管理和控制。5.3.5 负责审核技改、大修项目设计图纸、施工组织设计，施工方案，安全措施、技术措施等工作。5.3.6 负责项目计划下达后，负责根据项目建设周期要求和生产具体情况，制定项目年度及月度实施计划，严格按实施计

8、划安排项目实施，并按月提供项目进度情况报告。5.3.7 负责项目所需设备材料的申购、领用，在项目实施过程中确认工程量，并将资料提交分公司技经或建管中心技经组审核。5.3.8 负责组织项目的检查工作。5.3.9 负责依据项目年度预算和项目月度实施计划，按月向财务部提出项目资金需求申请。5.3.10 负责项目的竣工验收，根据公司有关规定办理结算、固定资产变更、入帐登记等手续。5.3.11 负责在项目完成并运行3个月内，对项目进行总结及投资效益分析，完善竣工图纸、资料、技术档案及设备台帐等工作。5.5 财务部职责5.5.1 根据批复的项目计划或年/月度预算，负责筹措项目资金。5.5.2 负责及时审批

9、并支付各项支出资金，保证合理的资金需求。5.5.3 负责项目竣工结算工作并对其进度进行监督，负责办理固定资产变更、入帐登记等手续。5.5.4 负责配合项目实施部门完成技改检修项目投资效益分析。5.5.5 负责向项目实施部门提供项目效益总结所需的统计分析数据。6 管理内容与方法6.1 项目的规划与编制6.1.1 编制项目规划必须明确技术改造的方向与目标，应在充分调查研究、深入分析的基础上结合技术改造政策统筹规划、综合平衡、量力而行、保证重点，把有限的资金、物质、人力用于关键地方，提高设备健康水平，保证安全生产，以防止短期行为和匆忙上项目的做法。6.1.2 技术改造规划编制原则：兼顾当前，远近结合

10、，立足长远，建改并重，分步实施，技术先进，注重效益，同时也要具有前瞻性、合理性和实效性。6.1.3 项目规划的内容6.1.3.1 要对本公司发输电设备的技术状况、主要技术经济指标、安全生产情况进行调查研究、分析生产中存在的主要矛盾及薄弱环节，制订公司重点技术改造规划。6.1.3.2 根据技术改造政策和技术装备政策，确定本企业应达到的技术水平，确定项目的具体部署。6.1.3.3 制订企业项目改造的目标、重点和技术措施，确定项目改造总规模及改造方向，确定投资规模。6.1.3.4 落实外部条件（包括原材料、交通运输等条件）及资金来源。6.1.3.5 技术经济效益分析。6.1.4 项目规划的编制，应组

11、织各方面的力量根据上述规划的内容，搞好调查。编出的规划应按内容要求编写文字说明。应根据本公司、电网规划要求与风电行业特点，做到实事求是、积极稳妥、先进可行，防止不必要的大拆大改和重复投资。6.2 计划管理6.2.1 项目立项6.2.1.1 年度项目计划（含项目实施方案、预算书）应经运行单位领导或风电场场长提出，填制天润公司20XX年技改项目计划表，由分公司进行审核后（未设立分公司的由建管中心审核），于每年10月25日前报送公司建管中心。建管中心根据申报的项目计划，结合项目可行性、必要性、经济效益以及技术政策等要求对项目进行审核，同时结合年度计划费用、预算指标进行调整，审核工作一般于11月10日

12、前完成。建管中心审核后报公司生产副总审定，最终由公司常务副总审批后形成公司次年项目计划，对各分公司、风电场进行下达。6.2.1.2 若项目总投资小于10万元，则由分公司运维部审核，分公司总工审定，分公司总经理审批，同时于10月31日前报建管中心备案。6.2.1.3 年中补充项目计划应针对当年本单位设备、设施存在的突出问题进行编制，于每年6月10日前报送建管中心审核。经公司生产副总经理审核、常务副总审批后，以公司预算确定的资金额度对年度项目计划进行调整。若项目总投资小于10万元，审批步骤同6.2.1.2。6.2.1.4 报送的年度项目计划应逐项列出，并附实施方案、预算书，属于同一设备、设施且投资

13、金额合计不超过3万元的，可打捆列为一项。6.2.1.5 应急项目立项管理因紧急情况需要，对未纳入年度项目计划而需本年度实施的应急项目，可由各分公司、风电场临时申报，报送流程同补充计划报送流程。未经批准的项目，不得擅自开工。6.2.2 项目计划的变更6.2.2.1 已列入年度计划的项目（包括实施内容、项目名称、总投资）一经审批，不得随意变动。个别项目确需变更或调整时，应填写技改大修项目变更和调整申请书，重新履行审批手续，批准后方可执行。6.2.2.2 在执行过程中，若项目由于设计变更引起资金突破批复的概预算、资金调减或项目取消时，设计单位内向项目实施部门提交工程变更图纸和变更分析报告；若项目因现

14、场情况工程量变化资金调增或调减时，实施部门需在实施过程中就工程量调整做书面签证确认，作为结算资料。6.2.2.3 项目资金调增时，项目实施部门须向分公司申报并说明调增原因，经分公司或建管中心审核后按规定的审批权限（调增投资5万元由分公司审批，调增投资5万元由总公司审批）进行审批，审批通过后由建管中心下达调整计划。6.2.2.4 项目资金调减或项目取消时，项目实施部门须向分公司申报并说明调减或取消原因，经分公司及建管中心审核后报生产副总审批，审批通过后由建管中心下达调整计划，同时通知财务部调整预算。6.3 项目实施为加快项目实施，项目实施中各环节应严格控制流转时间。项目下达后具备开工条件的，应按

15、时限要求立即开展工作。如根据实际情况不能立即开工的，需向建管中心说明原因及计划安排，并提前做好项目开工准备，当项目具备条件时立即按时限要求开展工作。6.3.1 项目的实施部门，应根据年度计划要求，应提前一个月制定出详细实施方案（设备选型、材料清单、实施项目内容及工程预算），上报分公司审查（无分公司的由建管中心审查）。6.3.2 实施方案获批后，实施部门向分公司（无分公司的由建管中心审批）提交开工申请报告（新增工器具项目除外），分公司审批后下达项目开工通知书，同时报建管中心备案。6.3.3 如施工过程中设计发生变更，由施工单位提出申请，设计单位出具设计变更图纸及分析报告，监理单位鉴证后报实施部门

16、审核。如需调整项目计划的按6.2.2执行。6.3.4 项目实施部门及分公司应定期检查施工现场，建管中心不定期抽查，对承包方施工人员在生产现场内违反有关安全生产规程制度的行为应予以制止和纠正，直至停止承包方的工作。6.3.5 项目工程完工后，施工单位向项目实施部门提交竣工报告及随工验收资料，提出验收申请；监理单位认为符合验收条件，盖章确认后交项目实施部门（如无监理的项目，则不需盖章）；项目实施部门审核后根据相关规定组织验收，对工程完成情况进行评价，建管中心视具体情况参与验收；验收不合格项目由施工单位限期整改，直至验收合格。验收通过后填写项目验收单，存于项目实施部门，同时报送分公司、建管中心及财务

17、部。6.3.6 如需决算的项目，项目竣工后，由实施部门在一周内向公司技经部门提交费用决算。技经部门负责审核工程决算书中的工程量及取费标准，完成后交领导审批，经领导签字后交财务部付款。6.3.7 实施部门对竣工图纸进行资料归档，交相关部门存档，并在两周内对设备台帐进行更新。6.3.8 财务部收到项目竣工验收单后，则拨付除质保金外剩余资金。6.4 项目工作总结6.4.1 各项目实施部门要加强统计工作，切实抓好项目的综合管理，每月填报项目执行进度情况表。6.4.2 各项目实施部门应及时对工程概况、工程量、安全、质量、技术经济指标、效益、试验、竣工结算等完成情况进行总结，并于每年的1月15日前向建管中

18、心上报本部门技改检修工作上年度总结；建管中心汇总后对全公司项目进行年度总结，于每年的1月25日前报送领导。6.4.3 项目工作总结和统计数据将作为今后设备、工程招投标的重要依据。6.6 项目管理规定6.6.1各风电场、分公司要在每年10月25日前将次年项目计划报公司建管中心，作为编制公司年计划的依据，拖延报送一律不得列入年度计划。6.6.2 凡列入年度项目计划的技改、大修项目必须履行审批程序，分公司、总公司依据自己的审批权限进行审批。6.6.3 项目应履行开、竣工制度，由实施部门开展全面质量、安全管理。实施部门要切实加强项目施工组织管理及技术管理，作到高效、优质、低耗的完成计划项目。6.6.4

19、 实施部门应加强项目技术管理，以设备为单位建立专门的技术档案，及时更新运行设备技术参数。6.6.5 实施部门应加强设备技改、大修物资管理，更换的废旧物资严格按照公司的相关规定进行处理。6.6.6 对于投资10万元的项目，实施部门应组织分公司级别的验收，并形成验收报告，报送建管中心；对于投资10万元的项目，实施部门应组织分公司、总公司建管中心共同参与验收工作，并形成验收报告。6.6.7 经批准的项目计划预算，是控制工程投资、签订工程合同和工程结算的依据，要严格执行，实施部门不得随意增减项目规模，提高或降低建设标准和增加其它费用。在执行预算过程中发现问题，需变更或调整项目计划的，按6.2.2条执行

20、。6.6 项目工作考核6.6.1 为鼓励各部门实施技改检修工作，将引入考核制度。当年各部门技改检修工作的完成情况（进度、质量、结算和造价控制等方面）将作为考核的重要依据之一。对完成情况理想的部门予以适当的奖励。对完成情况不理想而又无合理原因的部门予以适当的处罚，并追究相关人员的责任。6.6.2 列入年计划的项目，在执行中不得随意改动，确因情况发生变化需要调整时，应提出书面申请，报公司领导审批，未经批准，擅自改动未造成后果，对实施部门处以相应处罚。6.6.3 列入年计划的正式项目施工，必须有设计、主设备订货、主要材料来源、施工力量等落实，项目开工报告经分公司或建管中心审批后方可进行工作，擅自开工

21、造成失误和浪费的，对实施部门处以相应处罚。6.6.4 列入年计划的项目，实施部门按计划完成时间按期完工每项计划任务，误工期误结算的，对实施部门处以相应处罚。6.6.5 考核时根据下达给各项目实施部门的项目计划，考核项目的竣工投产及完成结算情况。项目竣工完成率（已竣工的项目数/应竣工的项目数）100%项目结算完成率（已完成结算的项目数/应完成结算的项目数）100%凡是一年完成的项目，要求项目竣工及结算完成率均达100。7 附则 本办法自批准之日起执行，由建管中心负责解释。专心-专注-专业附件一：天润公司20XX年技改、大修计划汇总表序号所属风电场项目名称项目内容项目实施可行性及必要性预算资金实施

22、时间实施部门备注12345编制： 审核：审定： 批准：编制： 审核附件二：天润公司XX分公司（部门）20XX年项目完成情况年报序号所属风电场项目名称项目内容项目完成情况简述计划资金实际资金计划完成时间实际完成时间完成率备注12345附件三：天润公司技改、大修项目审批表项目编号：项目名称项目计划建设起止日期项目计划投资申请部门部门负责人项目申请必要性签名： 日 期：建管中心/分公司运维部意见签名： 日 期：生产副总/分公司总工意见签名： 日 期：常务副总/分公司总经理意见 签名： 日 期：附件四：天润公司XX风电场20XX年技改、大修计划汇总表（审批表附件）序号项目名称项目内容项目实施可行性及必

23、要性预算资金实施时间实施部门备注12345编制： 审核：审定： 批准：附件五：天润公司技改、大修项目变更和调整申请书项目编号：项目名称项目计划建设起止日期申请项目建设起止日期调整为项目计划投资调整后的计划投资申请部门部门负责人申请变更调整原因签名： 日 期：建管中心/分公司运维部意见签名： 日 期：生产副总/分公司总工意见签名： 日 期：常务副总/分公司总经理意见 签名： 日 期：附件六：天润公司技改、大修项目总结报告项目编号：项目名称开工日期竣工日期实际发生费用 其中材料费 施工费技改大修内容和消除的重大缺陷：遗留问题及采取的对策：采用的先进方法、工艺及安全情况：编制： 审批： 日 期：年度

24、技改、大修项目立项流程（投资额10万元项目）常务副总生产副总建管中心分公司风电场 10月25日前报送N初审运行单位领导或风电场场长提出申请Y11月10日前报送N汇总，审核YYN审定N审批转达下达将批准的项目计划下达分公司，同时编入次年预算将次年项目计划下达各风电场Y收到次年项目计划注：流程图中粗实线表示关键路线。年度技改、大修项目立项流程（投资额10万元项目）建管中心分公司总经理分公司总工分公司运维部风电场 N审核运行单位领导或风电场场长提出申请N审定YYN审批Y下达将次年项目计划下达各风电场，同时报建管中心备案收到次年项目计划10月31日前报送备案注：流程图中粗实线表示关键路线。技改、大修项目实施流程常务副总生产副总建管中心分公司实施部门 N上报实施方案（项目实施1个月前）审查YN选定设计、施工、监理，递交开工申请报告审查开始下达Y开工通知书备案监督、审核监督上报进度不定期检查施工定期检查N完工，组织验收参与验收参与验收Y竣工结算资料存档，登记固定资产，报送项目总结结束注：流程图中粗实线表示关键路线，细实线表示并行路线或非关键路线，虚线表示提前开展工作。