ISO9001水产行业质量手册.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流ISO9001水产行业质量手册*水产食品有限公司* AQUATIC PRODUCT&FOODSTUFF CO.,LTD.受控编号：版次：第2版第1次修订受控状态：ISO9001质量管理体系质量手册批 准编 制实施日期发布日期 年 月 日 年 月 日.精品文档.文件号：*/AI01-201202章节号文 件 名 称页码0.1颁布令30.2任命书40.3修改记录50.4使用说明61.0公司简介72.0公司质量方针和质量目标82.1卫生质量方针82.2卫生质量目标82.3质量方针和质量目标的管理83.0质量管理网络和质量管理职责93.1质量管理网络

2、图93.2质量职责分配表103.3质量职责和权限114.0质量管理体系214.1总要求214.2文件要求215.0管理职责235.1管理承诺235.2以顾客为关注焦点235.3质量方针235.4策划245.5职责、权限与沟通245.6管理评审246.0资源管理266.1资源提供266.2人力资源266.3基础设施266.4工作环境267.0产品实现277.1产品实现的策划277.2与顾客有关的过程277.3设计和开发287.4采购287.5生产和服务提供287.6监视和测量装置的控制298.0测量、分析与改进318.1总则318.2监视和测量318.3不合格品控制328.4公司数据分析328.

3、5改进339.0附录359.1相关法律法规清单及评价359.2公司管理文件清单369.3相关记录38本公司质量手册是根据GB/T 19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求国际标准所规定的质量要求并结合本公司生产加工的水产食品产品种类实际情况编制而成。质量手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的基本要求，符合公司实际情况，是本公司质量管理活动有效运行的法规性文件，是对内进行质量管理和对外进行质量保证的依据。经公司管理层研究讨论并审核通过，现将质量手册予以颁布，从2011年05月01日起在公司各部门实施。 总经理： 2011年4月26日为及时协调

4、、沟通质量管理体系的建立和运行中的有关事项，确保质量管理体系的持续符合性、有效性、适宜性，现任命 为我公司质量管理体系的管理者代表，除其他已规定的职责外，现授予新职责如下：1、组织策划并确保本公司质量管理体系所需的各过程的建立、实施和保持；2、及时向总经理报告质量管理体系的业绩，根据需要提出关于质量管理体系的任何改进建议和需求；3、确保在本公司内提高全体员工的质量意识、遵纪守法意识和满足顾客要求的意识；4、就本公司质量管理体系的有关事宜与各外部相关方进行联络。 总经理： 2011年4月26日通知编号修改日期修 改 内 容修改人批准人0.4.1 使用要求 本手册是公司第一版质量手册，于2011年

5、05月01日发布实施。是根据2000版ISO9001质量管理体系所规定的要求和公司产品的特性进行编写的。本手册的实施与管理体系程序文件及各部门、车间作业文件、记录表格配合使用。0.4.2 适用范围(1) 本手册对内适用于指导公司的各项质量活动以持续改进产品实现的各个过程，旨在增强客户满意；对外适用于第二方客户和第三方认证机构对公司是否具有稳定的提供满足客户和适用法规要求的能力的评审。(2) 公司的产品有海捕、养殖水产品的生产加工和销售服务。在产品实现过程中未涉及到ISO9001:2000国际标准7.3条款 设计和开发和7.5.4条款 顾客财产，因此将其作了删减。上述条款的删减并不免除本公司应承

6、担的法律责任。本手册所覆盖的产品为：海捕鱼虾、养殖养殖鱼虾等生产加工和销售服务。0.4.3 手册的管理(1) 本手册的编写、审批、发放、更改和换版、保管等控制要求见文件控制管理。(2) 本手册分为受控文件与非受控文件两种，封面盖章以示区别；受控文件对内发放。外部仅对认证机构发放受控文件，其他机构需要发放非受控文件时，经报管理者代表批准后发放。0.4.4 手册的解释与监督 品控中心负责对质量手册进行解释与监督检查。0.4.5 术语和定义(1) 本手册有关质量的术语直接引用ISO9001：2000国际标准质量管理体系基础和术语；(2) *水产食品有限公司简称为公司、本公司；(3) 内部审核员简称内

7、审员； (4) QMS指质量管理体系；(5) CCP指关键控制点； (6) HACCP体系指食品安全管理体系；(7) GMP指良好操作规范； (8) SSOP指卫生标准操作规范。企业地址： 邮编：联系电话： 传真：电子邮箱： 企业网址：2.1卫生安全质量方针：公司坚持“质量为本、客户至上，精细管理、铸造品牌”的质量方针，严格贯彻执行中华人民共和国食品安全法和出口食品生产企业卫生要求，依据美国FDA水产品HACCP法规和欧盟指令，建立完善的质量管理体系，对水产品生产过程进行危害分析，确定相应的关键控制点及控制措施，以优质的原料、先进的工艺、科学的管理，持续不断的改进提高公司员工的综合素质，通过系

8、统管理、精益求精，为消费者提供卫生、安全、优质的水产品。2.2 卫生安全质量安全目标：严格执行、落实相关目标销售国家、地区标准，力争完成以下质量目标： 出口产品合格率为：100%，未经检验或检验不合格的产品一律不得出厂； 采购部：原料采购合格率96； 动力部：设备完好率95 ； 生产部：产品一次性产出合格率95%； 品管部：检查、检验准确率95%，所有的产品实现全程可追溯； 人事行政部：人员培训覆盖率100； 仓储部：进出库差错率5%； 营销中心：客户投诉率为： 0 ，顾客满意度95。2.3 质量方针和质量目标的管理：2.3.1质量方针的管理总经理在每度的管理评审会议上，对质量方针进行重新评价

9、，以确保质量方针持续满足公司的要求和顾客的要求。2.3.2质量目标的管理管理者代表每月对质量目标进行审核，当质量目标达不到规定的要求时，管理者代表应及时组织相关人员进行原因分析，必要时，采取纠正、纠正措施和预防措施。 总经理： 2011年4月26日3.1 质量管理网络图：3.2 质量职责分配表ISO9001: 2000版总经理管理者代表人力部生产部品控中心采购部营销中心动力部仓储部章节号标准条款4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职能5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.0

10、资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监视8.2.4产品的测量和监视8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进说明：表示主要负责 表示相关3.3 职责和权限3.3.1 总经理3.3.1.1职责：1、制订经营方针、策略和质量方针、目标。2、负责市场的开发和产品研发的决策。3、任命各部部门负责人，并对其进行考核。4、监督、完

11、善组织机构，保证管理体系高效运作。5、负责企业运行的全面工作，重大问题的最终裁决。6、负责公司企业文化的建设，维护员工利益。3.3.1.2权限：1、批准、颁布食品安全质量手册等一级管理文件；2、批核中层干部的聘用或辞退，任命管理者代表；3、任命批核各部门的部门目标；4、核批客户和订单单价；5、批核在固定资产投资；6、批核在营运费用支出和资金调度；7、负责制定质量方针8、确保所需资源的获得。3.3.2 管理者代表3.3.2.1职责：1、切实贯彻总经理的经营方针、策略，协助总经理负责公司整体运作的日常管理工作，总经理不在公司时，受总经理授权和委托组织公司日常生产经营管理工作。2、组织各职能部门起草

12、、编织质量管理体系文件，并领导和组织内部质量审核工作，指定审核组长，审批审核报告，监督纠正措施的完成。3、定期召开工作会议，了解各部门的运作情况，及时掌握、处理公司运作中的异常问题，向公司管理层报告质量管理体系运行情况及持续改进的需要。3.3.2.2 权限：1、批准、颁布SSOP等二级管理文件；2、兼任食品安全小组组长负责小组领导管理工作；3、核批原料供应商和采购单价和日常经营费用支出；4、督促各部门推行、验证HACCP计划，确保HACCP计划的有效实施。3.3.3 食品安全小组 食品安全职责和权限1、负责食品安全管理体系的贯彻与落实，负责公司员工的卫生知识和食品安全培训工作。2、负责组织对关

13、键工作岗位和特殊工作岗位的工作人员进行资格评定。3、负责组织公司有关人员编写HACCP计划书及第三层次作业文件。4、负责对本公司所有食品安全管理活动的记录进行控制。3.3.4 品控中心经理3.3.4.1职责：1、品控中心总监作为质量管理者代表，组织人员负责卫生质量保证手册HACCP计划等质量管理体系文件的起草、修改、复核工作。2、积极开展质量管理文件体系和工艺、质量标准的建设、完善、培训，确保生产管控的程序化、文件化和标准化，完成官方和第三方认证的达标工作。3、加强生产中性的联系，主动开展新产品、新工艺的研发工作，并收集相关国家的工艺、质量标准等资料，确保新产品符合国家的安全、卫生质量标准。4

14、、负责领导品控中心引导生产中心开展新品种、新工艺等的研发以及产品工艺标准、质量标准的制定、培训工作。5、具有质量体系文件、标准等文件解析权，负责关键控制点的相关的记录的审核工作，对潜在引起产品安全问题的因素应及时反馈给生产中心。6、负责HACCP计划小组的日常管理工作和关键控制点每天的监控，并对现场引起产品卫生、安全问题进行剖析、纠正。7、对因监控不力而引起的产品质量问题负领导责任，配合公司追究、落实客户反馈意见和整改意见，并提出有效的整改措施，以防止类似问题的再次发生。8、负责品控中心日常工作的安排、协调工作，并对品管员日常工作的进行督导，最好生产和品控的协调、沟通工作，确保生产质量和效率的

15、最大化。9、定期组织召开食品安全部门会议，对生产中的卫生、质量问题和工作问题进行解决，负责生产板块管理人员的培训确保生产的程序化、文件化和标准化。3.3.4.5权限：1、批准、颁布质量标准等三级管理文件；2、兼任食品安全小组副组长负责小组日常管理工作；3、协助管理者代表领导、编制质量体系管理文件以及审核工作；4、组长不在公司时，主持、领导质量管理管理小组日常管理工作；5、核批食品安全部管理人员的日常聘用、考核、辞退和升迁；6、对外负责公司与认证机构等联络，协商确认相关事宜。3.3.5 品安全部主任0.7.5.1职责：1、负责卫生质量保证手册等管理体系文件和支持性文件的起草工作，配合生产和品管中

16、心开展质量体系的内部审核。2、负责收集相关国家的生产工艺、卫生质量标准等资料，确保公司产品的指标符合国家和相关出口国的卫生、质量标准。3、统筹领导品控中心体系文件、日常文件、记录表格整理归档以及数据录入等工作，协助品控中心总监开展部门间的上传下达等日常管理工作。4、统筹领导供货证明的核销、报检组批以及第三方或官方抽样安排和接待等涉及检验检疫部门工作。5、统筹督促食品添加剂、酒精、洗洁精、包装材料等供应商提供产品合格证、技术监督部门的检验报告和认证证书并分类归档。6、统筹领导出口基地养殖场备案和日常监管以及开具原料供货证明的工作，涉及原料安全监控等日常工作。7、统筹、领导涉及官方领导的视察、检查

17、等迎检工作安排。0.7.5.2权限：1、核签质量管理记录报告和关键控制点等记录。2、核批食品安全部生产领用、使用单证和物料申购；3、核批部门员工的工作安排和岗位调动。3.3.6 检测部主管3.3.6.1职责：1、熟悉、掌握CNAS-CL01：2006/CNAS-CL09：2006/CNAS-CL10：2006等法规相关要求，领导本检测部的全面工作，确保满足检测活动所需资源。2、组织制定批准、发布和实施检测部质量方针和目标，批准管理体系文件，定期组织管理评审，以确保管理体系持续适用和有效。3、组织制定本检测部的工作计划和发展规划，负责完善检测部内部机构设置，任命各级人员并明确其职责。4、负责培养

18、检测人员树立严谨、细致的科学工作作风，认真负责的工作态度，团结协作的团队精神。5、加强人员技能培训和考核，提升人员综合能力，注重技术创新，打造一支稳定、激情的技术队伍。6、领导检测部准确、及时完成原料、半成品、成品等样品的检测任务，确保出厂产品的安全性、及时性。7、负责化验室相关检测结果的审核工作，发现异常情况必须及时向品控中心总监汇报，并填写反馈单通知生产中心。8、负责公司计量仪器和设备的定期调试、校准和维护、保养工作，并联系技术监督部门到公司开展温度计、酸度计、电子称等计量仪器的校正工作。9、配合品控中心开展卫生质量管理体系文件和支持性文件的起草工作，配合生产和品控中心开展质量体系的内部审

19、核。10、全面负责检测业务管理工作，包括对外协调（签订检测协议）检验业务和对内编制检验计划、下达、调度协调、落实和监督检验工作，负责检验报告的编制、登记、盖章、发送及归档管理工作。 11、负责受理并处理客户申诉，组织或参与召开对质量事故和客户相关抱怨的调查处理。12、负责检验报告的审核，监督、指导测试人员正确执行检验标准、操作规程和有关规章制度。协助技术负责人解决工作中出现的重大技术问题。 13、组织新项目的开发和相关技术文件的修订，组织实施实验室内部及实验室间的比对验证。3.3.6.2权限：核签检测记录报告。3.3.7 现场品管部主管3.3.7.1职责：1、负责生产现场涉及卫生、安全和感官等

20、质量的监控管理，对生产现场的出现的产品质量具有裁定权并负领导责任，努力完成质量管理目标。2、负责质量体系文件现场卫生和感官质量等记录的审核、归档工作，负责生产现场的迎检工作安排、督导，积极完成品控中性官方抽样等涉外管理工作。3、有效用运用6S、SSOP等管理工具和组织生产主任做好每周卫生检查、评比工作，督导班长、品管员和卫检员贯彻清扫、清洁、整理、整顿、素养、安全等管理要求以及工器具定点摆放的管理，确保生产现场的清洁、整齐和美观。4、负责生产流程的控制，减少产品堆积、滞留的时间，确保生产低温连续进行，督导品管员对所属区域各工序的产品质量进行全程监督、指导，辅助生产班长按产品的要求作业，平衡生产

21、质量和效率的要求，确保生产效益的最大化。 5、定时巡查生产各环节特别是验收、浸泡、蒸煮、成品等关键工序的操作、质量和记录，对潜在引起产品质量的现象时及时通知生产主任召开品管和班长现场会议进行剖析、调整、解决。6、协助研发部和生产部完成产品开发、工艺验证以及协助管理部完成工艺标准、质量标准的制定工作，有效完成上级安排的客户和官方样品的制作、生产工作。7、负责电子称、温度计等计量仪器日常的发放、校正等日常工作，督导次氯酸钠、酒精等化学药品和食品添加剂的储存、标示和领用管理工作。8、负责出水口、工器具等物品的编号、标示以及定点摆放的统筹工作，领导每月损坏、报废工器具的清点、清理工作并如实登记。9、负

22、责品管员等日常培训和考核工作，善于与下属沟通、及时了解下属的思想动态，做好品管和班长间工作关系的协调、服务工作。3.3.7.2权限：核签现场管理感官、卫生等记录报告。3.3.8 生产中心 厂长3.3.8.1职责：1、直接向公司分管副总经理负责，积极与总经办的沟通，严格贯彻、落实公司制定的各项管理制度，全面负责指挥、协调一厂、二厂的整体运作，确保公司各项要求有效落实和公司管理高效运作。2、集思广益，广泛听取员工意见积极组织员工共同参与建立健全各项生产规章制度，并督导各项管理制度、措施的有效实施以及各岗位人员的日常考核工作，确保加工厂高效运作。3、积极学习、运用先进、科学的生产管理理念、方法、工具

23、强化生产员工工作态度、意识等精神文明建设，打造一支稳定、和谐、高素质，有战斗力的员工队伍。4、负责牵头、组织生产、品控召开生产板块月度会议，定期开展工作会议对本月的生产情况、产品质量和部门绩效进行自我评价、评审，对客户抱怨、异常情况及时采取有效的整改措施。5、定期组织召开部门会议，研讨生产经营现状、解决现行生产问题，确定生产目标和计划；每月组织召开生产经营统筹会议至少二次，按时按质按量完成公司销售计划和营销中心的生产订单。6、正确统筹生产订单确保生产效率、效益的最大化，负责督导、控制生产中的原辅料、水电、劳保等单位制造费用，确保成本控制意识和措施贯穿于生产各个工序、环节，对生产的高效、优质、低

24、耗进行负责。7、督导生产管理部及时、准确完成产品进销存报表、生产日报表、生产进度表以及单位人工、水电气等生产成本、信息的汇总、编制工作并及时、准确向相关部门传递。8、根据生产订单和总经办的要求，完成原料收购计划的编制工作并会知、督导采购部按质按量按时完成生产原辅料的采购工作。9、负责督导动力部及时、有效地对加工厂生产设施&设备的进行保养、维修、改造、更新以及生产安全教育工作，确保生产的安全性、连续性和稳定性。10、负责协助品控中心，领导、组织生产中心有效落实质量手册、HACCP计划和0.7.8.2权限：1、批准、颁布生产工艺等三级管理文件；2、协助管理者代表和HACCP小组组长审批质量体系内部

25、或管理审核等计划或表格；3、批核生产中心各部门负责人的日常聘用、考核、升迁和辞退。4、批核劳保用品、包装材料、食盐、磷酸盐等辅料的供应商和单价；5、批核生产定单的下达和生产调度；6、行使生产中心日常管理、考核工作。3.3.9 生产部主任3.3.9.1职责：1、保持与总经办、管理者代表室良好的沟通，严格执行、落实公司下达的生产指标和任务，积极、主动向公司反映生产中以及员工思想动态的异常现象。2、善于与班长沟通、及时了解下属班长的思想动态：注意平衡协调各班长的关系、注意树立班长的威信（多在员工面前赞扬班长、及时处理不服从班长安排的员工）和信心（把工作安排计划详细，把过程、原因、结果讲清楚）。3、负

26、责每日生产计划的编制，每周组织召开本车间生产例会至少一次，做好并督导班长做好交接班工作，特别是以书面的形式（沟通本）进行交流、沟通。4、善于以书面的形式进生产安排、卡批等以提高沟通的效能和提高生产管理的整体水平，注意各工序现场的管理、协助班长合理安排、调动人员，督促班长注意关键工序操作的监督管理避免班长浪费时间从事琐碎的事务。5、负责安排、监督相关责任人员对整个生产流程相关关键工艺参数的控制，保证各工序符合既定的作业规范和标准，对现场影响产品品质的因素进行及时剖析、纠正。6、负责生产的计划、组织、协调和控制，合理调配原料、人员和设备等各种资源，确保产品在科学、合理的流程中低温、连续、高效进行，

27、有效防止产品堆积、人员怠工和设备待工现象的发生。7、配合现场食品安全部实施对生产过程的卫生和感官质量控制，加强影响成品质量关键工序的定时巡检、监督工作，及时督导班长纠正员工的不良操作习惯，及时落实食品安全部对产品质量问题的处理意见。8、保证产品质量的情况下，负责影响产品成品率和次品率关键工序的定时巡检、监督工作，对于影响成品率的操作方法和工艺参数等因素需进行及时纠正和持续跟进。9、负责监督原辅料、工器具、包材、劳保、清洁用品等物耗和水电冰油等能耗的定额耗用，减少、杜绝非生产必要的耗用，确保生产优质、高效、低耗的进行。10、负责公司管理制度的执行、落实，对所管辖车间的人事有绝对的调动权、处罚&辞

28、退申报权、处置权，负责本部门基层管理人员作业技能的培训、日常工作的考核和任免建议权。11、负责每天生产相关参数&报表的填写、审核和生产过程中生产相关参数的查阅、监控，确保记录、报表的真实、准确性，发现问题要及时纠正、解决。12、积极、主动负起管理人员应有的责任，忠于职守、严格管理、勤于巡查，遇到突发事件或力所不及的事件应及时请示上级裁决。13、严禁滥用职权、弄虚作假、假公济私、纵容包庇、玩忽职守，对工作的公开性、公平性、公正性负责。3.3.9.2权限：1、核批部门作业标准和记录报告；2、核批部门员工的考勤；3、核批部门的工作安排和岗位调动；4、核批部门管理人员的日常聘用、考核、辞退和升迁；5、

29、核批生产部生产领用单证、报表和物料申购。3.3.10 动力部主任3.3.10.1职责：1、严格落实设备的日常巡查、检修管理工作，紧密配合生产车间组织生产确保生产的连续性、稳定性。3、严格落实以“保养为主、维修为辅”的设备管理工作，紧密配合生产车间做好设备、设施以及器具的保养、维修工作。4、负责编制设备、设施的维修、保养计划并组织、领导本部门员工进行实施，积极配合生产车间合理调配机组运行和现场维修，确保生产设备正常运转为按时按质完成生产任务提供保障。5、积极主动组织调度维修人员对生产现场突发故障的机械设备进行抢修,在最短的时间内恢复生产。6、协助生产车间制定能耗标准，合理使用、节约能源，努力降低

30、水、电、汽及零配件的消耗，降低生产成本。7、严格执行以及督导生产员工按设备操作规程进行作业，定期、定时开展安全巡检工作，确保安全生产落到位。8、负责制定各类机械设备的安全操作规程，对生产不合规定的操作方式有权予以制止，对性质严重有可能造成设备、人员重大伤害的要坚决制止并及时上报上级领导。9、负责编制技术工种人员招聘、专业技能的培训，报经管理者代表、总经办批准后组织实施.努力提高技术工人专业技木水平,做到本部门员工一专多能。10、注重技术创新，打造一支稳定、和谐的技术队伍，确保能耗效益、生产效率、设备产能的最大化。3.3.10.2权限：1、核批部门作业标准和记录报告；2、核批部门员工的考勤；3、

31、核批部门的工作安排和岗位调动；4、核批部门管理人员的日常聘用、考核、辞退和升迁；5、核批部门生产领用单证、报表和物料申购。3.3.11 仓储部主任3.3.11.1职责：1、负责仓储部员工的日常管理工作：对本部门员工的招聘、录用、编制提出合理建议；负责本部门员工培训、出勤、调度、裁决等日常管理工作；积极、主动和及时了解仓储部员工的思想动态，必要时及时向厂部汇报。2、负责仓储部员工的人事考核工作：督导仓储部员工严格、认真与产品仓库相关的的作业标准、管理制度；对管辖员工违反有关成品仓库的各项管理制度有教育、处罚权；对管辖员工福利、任免、晋升、嘉奖有向厂部提出合理建议权。3、督导仓储部员工完成仓库的日

32、常管理工作和严格执行仓库的各项管理制度，如：入仓验收、储存保管、核对装运等手续，把好数量、质量和单据关；组织做好仓储部的安全防火、环境卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。4、负责成品仓库产品堆放区域、方法的规划工作，督导理货员按照既定的规划、方案进行成品的管理，产品堆放巡查、督导不得少于3次/日，确保达到成品堆放整齐美观、科学合理，成品标识清晰、规范，成品进出顺畅、便捷。5、负责建立健全管理报表，核签与成品仓库相关的单据以及相关的报表，协同单证员、仓管员和理货员核对帐物不得少于3批次/周，核对内容包括：入库数和实物是否相符，登记库位与实际存放库位是否相符。6、组织仓储部员工进行帐物的

33、盘点工作：主动邀约生产文员完成手工帐与电脑帐的核查工作，核查频率不得少于1次/月；在财务中心的督导下完成成品冷库的盘点工作：核查频率不得少于1次/季度。7、按照营销或生产中心的书面出货通知、要求，督导计数员、理货员按质按量及时完成产品的接收、装运工作，产品装运前根据产品的尺寸大小和货柜大小测算、编制装运摆放的方式，确保货柜的装运满足最大的装运量。8、负责仓储部的工作筹划与控制工作，加强各冷库、人员之间的协调与控制，保证各冷库之间协调运作。承担有关仓储部与公司各部门以及仓储部内部的沟通协调工作，确保仓储部业务系统、高效运作。9、复核、签发仓储部各类单据，编制、修改仓储部相关的工作规程、作业标准、

34、管理制度报主管副总审阅、总经办核准，确保成品仓库作业的标准化、文件化。10、积极、主动配合品控、生产中心完成检验检疫局或客户的样品、产品的日常管理、抽检工作。11、积极、主动完成公司完成的各项任务，配合公司做好库存结构与周转情况的分析，及时汇报预警信息，协助做好报损、报废和不合格产品的处理工作；降低存货成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。3.3.11.2权限：1、核批部门作业标准和记录报告；2、核批部门员工的考勤；3、核批部门的工作安排和岗位调动；4、核批部门管理人员的日常聘用、考核、辞退和升迁；5、核批部门生产领用单证、报表和物料申购。3.3.12 采购部经理3.3.12.1职责：1、及

35、时、准确做好原料市场信息的收集、分析、预测工作，做好每周原料市场行情的调查工作以及本月10日完成下一月份的原料数量和价格报告的编制、汇报工作。2、按总经办的要求编制相关的收购报表，做到递交及时、数据准确并配合财务部做好养殖户资料的收集和提供，产地的开票等收购工作。3、根据管理者代表的要求，按时完成生产所需原料采购工作，采购的原料做到质量保证，价格低廉，规格准确，数量实足。4、按时按质按量完成生产管理部编制的原辅料采购计划，特别是原料规格和鲜度的控制工作，做好采购的统筹工作，确保原料到厂数量和时间的准确性。5、积极主动开拓原辅料的供应渠道，努力提高采购原辅料的性价比，监督参与大批量商品订货的业务

36、洽谈，检查合同的执行和落实情况。 6、建立供应商档案，定期对供应商进行审核和评级，择优选择供应商，保证采购原辅料的品质和供应渠道的畅通稳定。7、审核相关订货合同以及采购申购单以及原料辅料核销金额，对公司的原辅料采购数量、质量和单价负有领导责任。8、积极主动配合品控中心完成原料取样、监控等原料安全控制工作以及完成养殖场的备案、迎检等相关工作。9、督导采购员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 10、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。3.3.12.2

37、权限：1、核批部门作业标准和记录报告；2、核批部门员工的考勤；3、核批部门的工作安排和岗位调动；4、核批部门管理人员的日常聘用、考核、辞退和升迁；5、核批部门生产领用单证、报表和物料申购。3.3.13 人力资源部经理1、按照质量管理体系的要求，制定人员培训计划，组织实施，并做好培训录。2、按文件资料控制程序，标识、管理、发放、回收、处理体系文件。3、负责与上级有关部门的接口联系以及对外各项行政事务的管理工作，负责公司各种档案的管理。4、负责公司人事劳工以及安全保卫、消防、后勤等工作。管理工作。5、制订卫生公约，划分卫生责任区，定期组织卫生检查，保持厂区卫生整洁。3.3.14 营销中心总监1、与

38、顾客保持密切联系，了解、确定顾客要求，包括产品、规格、数量、质量、包装、价格、交付及服务等。2、协助总经理或副总经理主持评审顾客要求，确保顾客要求得到满足，如果顾客要求没有形成文件，应在接收顾客要求前确认。3、负责合同起草和合同的更改，必要时合同更改应组织再评审，确保相关人员知道已变更的要求。 4、编制生产计划，下达生产通知单，建立顾客反馈系统，及时处理顾客意见和投诉。5、负责组织产品销售所需的报验、报关和车辆运输工作。6、做好市场调查和预测，为公司做好生产计划和生产新品种提供信息和样品。7、建立产品召回制度，负责不合格产品的召回，协同食品安全部处理召回的不合格产品。4.1 总要求4.1.1

39、概述公司按GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求建立了本公司的质量管理体系并形成文件，公司承诺实施、保持并持续改进已建立的质量管理体系：(1) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别并编制相应的体系文件，这些过程可以是公司提供产品实现的全过程，也可以是具体的质量活动的子过程；(2) 产品实现过程的控制方法及过程之间的相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等方法进行管理；(3) 过程管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；(4) 对过程进行测量、监测和分析及采取必要的改进措施，以实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进；(5)

40、 质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程；(6) 公司辅料、包装材料由外部供应商承包；产品由集装箱公司提供冷藏柜装运，对外部承包运输控制参照7.4条款。4.2 文件要求4.2.1 总则(1) 公司质量管理体系文件为四个层次，即：1）第一层次：质量手册2）第二层次：程序文件3）第三层次：作业文件（含外来文件相关法律法规检验标准；作业指导书、操作规程、各种管理规定等）4）第四层次：记录表格(2) 各层次管理文件的作用：质量手册主要描述公司的质量方针、目标以及公司质量管理体系的要求；程序文件主要描述公司各职能部门实施质量管理体系要求的活动方法；作业文件是公司各部门实施各项管理活动的具体运作指导；记录表格是各项质量活动符合要求和质量管理体系手册的有效运作的客观证据。4.2.2 公司编制了符合ISO9001：2000质量管理体系 要求的质量手册，其内容包括：(1) 质量管理体系的范围；(2) 为质量管理体系引用的程序文件和各种规定；(3) 体系过程相互之间作用的描述。4.2.3 文件控制公司编制并实施文件控制管理，对质量管理体系所要求的文件进行控制。(1) 文件的批准和发布1）公司需控制的文件包括质量管理体系文件和外来文件（贸易进口国和中国相关法律法规等）；2）对各类文件，品管部