子公司章程.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流子公司章程.精品文档.公 司 章 程第一条：为了适应社会主义市场经济的发展，保障公司股东的合法权益，确认公司的法人资格，增强企业自我发展、自我约束的能力，根据中华人民共和国公司法的有关规定，特制定本章程。第二条：公司名称为：*有限公司。第三条：公司经营范围：*第四条：公司注册资本为*元。第五条：公司法定住所为： * 第六条：公司股东出资额如下：*出资1200万元。 第七条：出资人：桂林市创安智能科技有限公司为广西贵港海龙国际疗养院有限公司全资股东，股东享有以下权利： 1、 盈利分配权：股东有权按照其出资所占公司注册资本的比例分得股息和或红利。

2、 2、 剩余财产的分配权：在本公司因多种原因倒闭、解散或重组时，公司在清偿债务后，对剩余财产有权按出资比例参加分配。 3、 表决权：股东有权参加股东会并依法行使表决权。 4、 监察权：股东有权查阅股东会纪要和公司财务会计报告，并对会计表册提出异议。 5、 诉讼权：股东对公司法定代表人或其它经营管理人员 1、越权行为；2、损害其它股东的合法权益行为；3、违法行为均有权向法院提出诉讼或者请法院派人检查。股东有以下义务： 1、 出资义务 2、 遵守公司章程的义务 3、 保守公司秘密、维护公司利益的义务 4、 承担公司债务的义务第八条：根据股东会决定，公司不设董事会。经股东推举 张文凯 担任公司执行董

3、事，为公司法定代表人， 任期 壹 年，可连选连任。 确定公司不设监事会，经股东推举* 为本公司监事，行使公司法第五十四条规定的关于监事会的权利。 监事任期 壹 年，可连选连任。 第十条：公司设股东会，为公司最高权利机构，行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划。（二） 选举和更换执行董事、经理和监事。（三） 决定公司相关经营管理人员工资、报酬。（四） 审议批准执行董事报告。（五） 审议批准监事的报告。（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议。（九） 审议通过公司合并、分立、变更公司形

4、式、解散和结算的方案。（十） 决定公司内部管理机构设置。（十一） 根据经营提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。（十二） 对公司债务作出决议。（十三） 修改公司章程。股东会定期每年召开 1 次，于每年 12月 召开，公司执行董事或监事，可以提议召开临时股东会议。第十一条：股东会的决事规则如下： 1、 股东会由执行董事召集，会前十五日将会议讨论的内容通知投资方各股东，投资方股东应亲自参加会议，因故不能到会的，可书面委托他人参加。2、 股东会必须有代表三分之二以上股权的投资方各股东参加，其形成的决议方为有效。 3、 股东会决议事项除本章程规定的以外，其它决议以简单多数通过即为有效，对审议事项赞

5、成和反对票数相等时，执行董事增加一个表决权。 4、 股东会对所议事项的决定作为会议纪要，由出席会议的投资方股东在会议记录上签名。第十二条：公司执行董事（兼总经理）行使下列职权：（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作。（二） 主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议。（三） 组织实施公司的经营计划和投资方案。（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案。（七） 拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案。（八） 制定公司的基本管理制度和具体规章。（九） 拟订公司内部管理机构设置方案。（十） 聘任或者

6、解聘公司副经理、财务负责人的权力。（十一） 聘任或者解聘应由股东会聘任或者解聘以外的其他负责管理人员。（十二） 公司章程和股东会授予的其他职权。第十三条：公司总经理由执行董事兼任。第十四条：本公司每年营业年度终了，由执行董事造具下列各项表册呈各股东认可： 1、 营业报告书： 2、 资产负债表： 3、 财产目录： 4、 损益表： 5、 盈余分配或弥补亏损的提议。第十五条：公司应按时缴纳应税款和按时参加登记机关年检验照。第十六条：本公司年度总决算如有盈余应先弥补亏损，然后提取 10 %法定公积金，提取 5 %法定公益金。第十七条：公司有下列情况之一应予终止： 1、 全体股东一致同意解散。 2、 因经营不善，无力继续经营下去。 3、 破产。因前1、2款原因终止的，由执行董事提出清算方案，经全体股东讨论通过后对公司进行清算。在缴纳应缴税款、清偿其他债务后，剩余资产按各股东比例进行分配。因第3款原因终止的，适应于破产程序。第十八条：本章程如有未尽事宜，由股东会讨论补充。第十九条：本章程经股东签章后生效。第二十条：本章程一式 叁 份，股东一份，公司留存一份，报登记主管机关一份。 股东盖章： 年 月 日