关于投资意向书最新浏览2020.docx

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1、关于投资意向书最新浏览2020关于投资意向书最新浏览2020投资是创新创业项目孵化的一种形式，是对项目产业化综合体进行资本助推发展的经济活动。下面是我给大家整理的关于投资意向书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。关于投资意向书1_(“投资方)与_先生(“创始人)和_及其关联方(“公司，与投资方合称“各方)，特此就投资方入股公司(“交易)事宜签署本投资意向书(“本意向书)，各方同意如下：1.在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资_美元(“投资价款)。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上(在员工期权发放之前

2、)，投资方占公司全部股权的_%(“本轮股权)。本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。估值：交易前的公司估值为人民币_;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=￥6.25计算)，公司的估值将是_。2.投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任个董事席位。3.投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称“合资公司),日后合资公司可在适宜

3、的情况下改制为外商投资股份，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份的，应为股东大会)通过(根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意)的情况下，公司可以进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。4.保护性条款在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：1)优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的“现有股东包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例一样的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转

4、换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权按照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。2)清算优先权：假如公司由于任何原因导致清算或者结束营业(“清算事件)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按下面顺序分配：-由投资方先行获得相当于其本轮投资价款1倍加上未分配的红利的金额;-剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行分配。视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丧失控制权)、或者公司出售大部分或全部重要资产的情况

5、下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。共同出售权：假如任何现有股东在将来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;假如投资方决定执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例到达以本轮投资价款按该次新

6、增注册资本前对应的公司估值所能够认购的比例。员工期权计划以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的情况除外。拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，假如经投资方提出或批准，有第三方决定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应该出售和转让本人持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。假如现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资产购买无法进行，同时投资方决定出售本人的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必须以按下面公式计算的价格(“一致卖出约定价

7、格)购买投资方持有的全部公司股权。一致卖出约定价格=投资价款_(1+%)n)n:投资方在公司投资的年数合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少元人民币(RMB)，同时公司估值至少元人民币(RMB)，并知足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。3)4)5)6)7)8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：A.在每一财务年度结束后的90天内提供审计后的年度合并财务报表。B.在每个季度结束后的30天内提供未经审计的合并财务报表。C.在每个月份结束后的15天内提供未经审计的合并财务报表。D.在每个财务年度结束前的45天前提供年度合并预算。E.投资方要求提供的其它

8、任何财务信息。所有的审计都要根据中国会计准则(若公司改组为海外构造的，投资方有权要求采用其他适用的会计准则)，由一家“四大会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事务所执行。9)检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。10)公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。11)投资方应该享有的其他惯例上的保护性权利，包括公司构造或公司业务发生重大变化时投资方享有否决权等。以上保护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。5.员工股权期权安排公司应以中国法律允许的方

9、式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员(“员工集合)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的_%的员工期权股权。该等股权将根据管理层的推荐及董事会的批准不时地向员工集合发行。6.公司或其任何分支或附属机构的下面交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将约定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;2)增加或减少公司注册资本;3)公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;4)终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有任何业务行为;5)将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或

10、抵押、质押;6)向股东进行股息分配、利润分配;7)公司因任何原因进行股权回购;8)合资公司董事会人数变动;9)指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律参谋;10)公司现有股东向第三方转让、质押股权;11)合资公司前三大股东变更;12)对合资公司季度预算、年度预算、商业计划书的批准与修改，包括任何资本扩大计划、运营预算和财务安排;(上述计划和预算的报批应在每季度开场前完成;)13)经董事会批准的商业计划和预算外任何单独超过万元人民币或每季度累计超过万元人民币的支出合同签署;14)任何单独超过万元人民币或累计超过万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对

11、象、投资方式、投资价格及条件的投资项目除外;15)任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易;16)任何预算外金额单独超过万元人民币或每年累计超过万元人民币的购买固定或无形资产的交易;17)任何单独超过万元人民币或当年合并超过万元人民币的借款的承当或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保;18)聘请年度报酬超过万元人民币的雇员;19)任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资(合作)协议、许可协议，或独家市场推广协议的行动;20)任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO以及其他高级管理人员(副总裁以上级或同等级别)，或决定其薪金报酬;21

12、)设定或修改任何员工鼓励股权安排、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金计划等;22)除根据前述第12)、13)项已被董事会批准的业务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过万元人民币的单笔开支;23)授予或者发行任何权益证券;24)在任何证券交易市场的上市;25)发起、解决或者和解任何法律诉讼。7.投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于：1)尽职调查已完成且投资方满意;2)交易获得投资方投资委员会的批准;3)各方就公司将来12个月业务计划和财务预算达成共鸣;4)公司变更设立为外商投资企业，

13、以及投资者的增资或其他形式投资获得中国政府部门的批准;5)投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司事件发生;6)公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和竞业禁止协议;7)公司同意投资价款进入公司设立的专门账户，并根据公司预算划拨运营资金;8)公司已完成对财务经理的招聘，并令投资方满意;9)公司之律师出具令投资方满意的法律意见书;10)公司董事会、股东会以及其他需要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易;8.公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自在合资公司中的权利、义务，现

14、有股东应在该等合资或合作协议中做出的承诺包括但不限于：1)同意投资方享有本意向书(包括但不限于第5条、第7条)赋予其的保护性权利;2)在公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权;3)若公司未能在本次交易交割后的五年内(含5年)完成在境内A股市场或境外市场上市，或现有股东严重违背其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，则投资方有权以按下面公式计算的价格(“回购约定价格)将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应配合签署所有必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。若因现

15、有股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让、退出公司，现有股东应一致同意由公司回购投资方股权。投资方亦有权选择以届时中国法律允许的其他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有股东均应配合办理有关退出手续并支付有关价款(如适用)。回购约定价格=投资方本轮投资价款_(1+%)n)n:投资方在公司投资的年数9.尽职调查：投资方将针对公司进行尽职调查，进而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不限于资产、知识产权、运营、会计、财务、销售、市场、组织、人力资源、贸易、财务、法律、工程及物流。公司及其现有股东同意协助并促使调查到达尽可能全面的程度。10.交易费用：交易费用包括法律、审计及尽职调查等费用，投

16、资者能够在本次交易交割后直接从本轮投资价款中进行扣取，前提是扣取的总费用不应超过_万美元。假如本次交易未能完成，各方需要承当由于准备本轮投资各自支出的费用。11.保密：各方对与本次交易有关的所有事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务、技术、市场、销售、人事、税务、法务等商业信息均应严格保密，在未经其他方书面允许之前，不得向任何第三方提供，也不得用于评估、洽商、会谈本次交易以外的任何其它用处，除非有关信息非因该方过错已经在公众领域公开。12.自本意向书签署之日起90日内，公司或其股东不会就公司融资事宜再与任何第三方(跟投方除外)进行直接或间接的讨论、会谈或者达成任何一样或类似的协议或

17、者任何其他形式的法律文件，而不管其名称或形式怎样。13.有效期：本意向书于签署之日起180日内有效或者由各方达成的后续协议取代，以两者较先发生者为准。14.公司现有股东及公司将在正式法律文件中根据尽职调查情况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。15.本意向书适用中国法律。若因本意向书产生任何纠纷和争议的，有关各方应首先通过协商解决，协商不成的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该委员会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的，对各方均有约束力。16.本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的所有口头或者书面协议。本意向书下面条款具法律约束力：第11

18、条、第12条、第13条、第14条、第16条和第17条。本意向书其它条款不具备法律约束力。各方同意尽早开展尽职调查及后续工作，并就尽职调查的结果进行交易。关于投资意向书2甲方:_乙方:_甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在青菱乡投资建设服装生产工厂项目一事，(拟投资总额为;4000万元人民币)订立本意向书(一)拟建项目名称:项目(二)项目地址:洪山区青菱乡(张家湾玻璃厂北侧延伸部分)(三)项目占地:甲方同意乙方在青菱乡投资建设服装产业项目，项目总占地30亩，分二期建设，第一期约12亩，以实际测量面积为准，第二期为18亩。(四)土地价格:15万元/亩(报批费用及其他所需税费由甲方承当

19、)，第一期12亩(张家湾玻璃厂北面)，经双方协商甲方确保乙方以合法形式获得该宗地使用权属证(商业用地)。(五)出让土地到达的条件1、甲方保证该宗地知足乙方项目(一期)建设需求，到达七通一平条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方承当。投资意向书范本。(时间定一个月)(六)项目建设期限1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在1个月内开工建设，建设期限1年。第二期建设用地，甲方须于20_年前作出安排。2、自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。(七)对项目的优惠支持:按中共青菱乡委发20_1号兑现给乙

20、方。(八)双方责任和义务1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内获得。2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本乡内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内，年纳税不低于100万元。3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。投资意向书范本。4、乙方须根据协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费;乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责承当，并由甲

21、方出面协调确保工程顺利进行。(九)本意向经双方法定代表人(或受权委托代理人)签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。二、相关讲明本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时，双方将协商拟定详细投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。甲方:签字(章)_乙方:签字(章)_签订日期:_年_月_日关于投资意向书3尊敬的盱眙县委县政府领导：自己方与陈局长沟通后，拟在盱眙县投资建设大型商业综合体项目以来，遭到县委县政府及各级职能部门的重视与配合，更坚定了我们在盱眙县进行大型投资的自信心。经过对盱眙

22、县的经济坏境、消费特征、区位交通、发展趋势等系统专业的网络初步调查分析，我公司有意向在盱眙县进行大型商业类综合体建设。现拟定项目一级指标如下：一：欧亚达百货商城项目占地面积：40亩业态组合：大型服装商贸城、大型家居精品商贸城、大型百货商城、大型超市、精品美食街、影院娱乐城、休闲健身运动城等多功能复合型业态组合总建筑面积：6万平方以上投资金额：2亿元以上入住品牌：500个以上纳税额：1000万元以上(每年)就业人数：1000人以上年销售额：3亿元以上年产业带动值：1.5亿元以上二：欧亚达国际家居商贸城占地面积：150-200亩业态组合：大型家居综合城、大型建材综合城、大型五金综合城为主，配套美食街、影院娱乐城等多功能复合型业态组合总建筑面积：14万平方以上投资金额：4亿元以上入住品牌：700个以上纳税额：2500万元以上(每年)就业人数：20_人以上年销售额：6亿元以上年产业带动值：3亿元以上我们一定将此项目建设成盱眙县乃至淮安地区最大的商贸流通平台，成为盱眙县标志性工程!请县委县政府对此项目进行调研、论证、批复为感!顾家家居集团顾家实业投资_年_月_日关于投资意向书最新浏览2020