华夏银行股份有限公司章程.doc

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1、华夏银行股份有限公司章程华夏银行股份有限公司章程（2007 年 9 月 28 日公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过并经中国银行业监督管理委员会银监复2008270 号核准）1目目 录录第一章第一章 总总 则则.3第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围.4第三章第三章 机构设置机构设置.5第四章第四章 股股 份份.5第一节 股份发行.5第二节 股份增减和回购.6第三节 股份转让.7第五章第五章 股东和股东大会股东和股东大会.8第一节 股 东.8第二节 股东大会.12第三节 股东大会提案.18第四节 股东大会决议.18第六章第六章 董事和董事会董事和董事会.23第一节 董 事.23第

2、二节 独立董事.26第三节 董事会.33第四节 董事会秘书.38第七章第七章 行长及其他高级管理人员行长及其他高级管理人员.40第八章第八章 监事和监事会监事和监事会.43第一节 监 事.43第二节 外部监事.44第三节 监事会.452第四节 监事会决议.47第五节 监事会专门委员会.47第九章第九章 财务会计制度、利润分配和审计财务会计制度、利润分配和审计.48第一节 财务会计制度.48第二节 内部审计.49第三节 会计师事务所的聘任.49第十章第十章 通知和公告通知和公告.50第一节 通 知.50第二节 公 告.51第十一章第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算合并、分立、增资、减资

3、、解散和清算.51第一节 合并、分立、增资、减资.51第二节 解散和清算.52第十二章第十二章 修改章程修改章程.54第十三章第十三章 附附 则则.543第一章 总 则第一条第一条 为维护华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行” ） 、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ） 、 中华人民共和国证券法 、 中华人民共和国商业银行法 （以下简称商业银行法 ） 、 中华人民共和国银行业监督管理法 （以下简称银行业监督管理法 ）和其他有关规定，制订本章程。第二条第二条 本行是于 1992 年经国务院同意，中国人民银行银复1992321 号文

4、批准成立的全民所有制商业银行，依法具有法人资格。本行于 1996 年经中国人民银行银复1996109 号文批准，依照公司法以发起设立方式增加注册资本，改制为股份有限公司，并取得中国人民银行颁发的经营金融业务许可证，在国家工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照 ，依法变更为全国性的股份制商业银行。本行于 2003 年经中国证券监督管理委员会以证监发行字 200383号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股 10 亿股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年 9 月 12 日在上海证券交易所上市。本行现时持有由中国银行业监督管理委员会颁发的 B10811000H000

5、1 号金融许可证及由国家工商行政管理局核发的第 1000001002967 号企业法人营业执照 ，是具有法人资格的金融机构。第三条第三条 本行注册名称：中文名称：华夏银行股份有限公司，简称“华夏银行” 。英文名称：HUA XIA BANK CO., Limited.第四条第四条 本行住所：中国北京市东城区建国门内大街 22 号；本行住所邮政编码：100005。第五条第五条 本行注册资本：人民币肆拾贰亿元（￥4,200,000,000 元） 。第六条第六条 本行营业期限：本行为永久存续的股份有限公司。第七条第七条 董事长为本行的法定代表人。第八条第八条 本行股份总数为肆拾贰亿股，每股面值为人民币

6、壹元。本行全部注册资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对本行承担责任，本行以全部资产为限对本行债务承担责任。第九条第九条 股东作为本行的所有者，享有法律、行政法规和本章程规定的合法权4益。本行应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。第十条第十条 本章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，及对本行、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉本行；本行可以依据本章程起诉股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东、本行董事、监事、行长和其他高级管理人员。本章程所称“高

7、级管理人员”是指本行的行长、副行长、财务负责人、董事会秘书、行长助理等。第十一条第十一条 本行鼓励员工通过与董事会、监事会和高级管理层的直接沟通和交流，反映员工对本行经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本章程所称“高级管理层”是指本行的行长、副行长、财务负责人、行长助理等。第十二条第十二条 本行尊重同业、存款人及其他债权人、客户、员工、同业间组织及机构、中介机构、供应商、社区等利益相关者的合法权益。本行应与利益相关者积极合作，共同推动本行持续、健康地发展。本行应为维护利益相关者的权益提供必要的条件，当其合法权益受到侵害时，利益相关者应有机会和途径获得赔偿。第十三条第十三条 本行在防

8、范金融风险、保持可持续发展的同时，实现股东利益最大化，关注所在营业地社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视本行的社会责任。第二章 经营宗旨和范围第十四条第十四条 本行的经营宗旨：本行稳健经营，恪守信用，以市场为导向，以客户为中心，建立质量、效益、速度、结构协调发展的精品银行，促进社会协调发展，为股东创造最优的经济效益。本行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束的经营管理机制，依法开展业务活动，依法接受监管部门的监督管理。第十五条第十五条 经中国银行业监督管理委员会批准，本行经营范围是：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；5（三）办理国

9、内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。经中国人民银行批准的结汇、售汇业务。第三章 机构设置第十六条第十六条 本行根据业务发展需要，经中国银行业监督管理委员会批准，可在境内外依据我国和相关国家或地区法律法规之规定，设立分支机构。第十七条第十七条 本行实行一级法人体制。本行各分支机构不具备法人资格，在总行授

10、权范围内依法开展业务活动，其民事责任由总行承担。第十八条第十八条 本行对分支机构实行全行统一核算、统一调度资金、分级管理的财务制度。第十九条第十九条 本行总行对分支行的主要人事任免、业务政策、基本规章制度和涉外事务等统一管理。第二十条第二十条 本行按照监管部门的有关规定，向分支机构拨付营运资金额，但累计拨付给各分支机构的营运资金额的总和，不得超过本行资本金总额的 60%。第四章 股 份第一节 股份发行第二十一条第二十一条 本行的股份采取股票的形式。第二十二条第二十二条 本行股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一6股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当

11、相同；任何单位或者个人认购的股份，每股应当支付相同价额。第二十三条第二十三条 本行发行的股票，以人民币标明面值。本行内资股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管第二十四条第二十四条 本行经人民银行批准，改制为股份有限公司，股份有限公司成立时向发起人发行合计贰拾伍亿股股份，占其时本行发行普通股总数的 100%。本行发起人股东为首钢总公司、山东省电力公司、玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司、山东联大集团有限公司、北京三吉利能源公司、南昌科瑞集团公司、广东粤海建设开发公司、上海建工（集团）总公司、中国进口汽车贸易中心、北京华资银团公司、珠海振华集团公司、上海锦都实业总公司、中国建设第一工

12、程局第四建筑公司、北京市第三市政工程公司、江苏交通投资公司、江苏省丝绸进出口集团股份有限公司、江苏化工农药集团公司、江苏石油勘探局、中国石化扬子石油化工公司、中国建筑材料总公司、中国建筑材料海南公司、华北制药厂、沈阳经济技术开发区开发集团公司、苏州市营财发展总公司、邯郸钢铁总厂、河北长天集团公司、河北胜利客车厂、河北省冀东水泥厂、杭州钢铁集团公司、杭州锦江（集团）有限公司、昆明百货大楼（集团）股份有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司、浙江省丝绸进出口公司等 33 家企业法人单位。上述本行发起人的出资方式为除发起人首钢总公司以其拥有的全资附属企业原华夏银行的净资产作为出资外，其余发起人均以货币资金

13、方式出资。发起人出资经有效验资报告验证，截至 1996 年 3 月 13 日发起人出资全部到位。本行股份总数为肆拾贰亿股，本行现时的股本结构为：普通股肆拾贰亿股，其他种类股份零股。第二十五条第二十五条 本行、本行的分支机构不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买本行股份的人提供任何资助。第二节 股份增减和回购第二十六条第二十六条 本行根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，并经中国银行业监督管理委员会批准，可以采用下列方式增加注册资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；7（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以

14、及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。第二十七条第二十七条 根据本章程的规定，并经中国银行业监督管理委员会批准，本行可以减少注册资本。本行减少注册资本，不得低于商业银行法和中国银行业监督管理委员会规定的商业银行注册资本最低限额，并应按照公司法 、 商业银行法以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十八条第二十八条 本行在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本行的股票：（一）为减少本行资本；（二）与持有本行股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本行职工；（四）股东因对股东大会作出的本行合并、分立决议持异议,要求本行收购其股份的。除上述情形外，本行不得进行买卖本行

15、股票的活动。第二十九条第二十九条 本行收购股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证券监督管理委员会认可的其他方式。第三十条第三十条 本行因本章程二十八条第（一）项至第（三）项的原因收购本行股份的，应当经股东大会决议。本行依照第二十八条规定收购本行股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。本行依照第二十八条第（三）项规定收购的本行股份，将不超过本行已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从本行的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。第三节 股份

16、转让第三十一条第三十一条 本行的股份可以依法转让。受让人应具备监管部门规定的向商业银行投资入股的主体资格。受让人购买本行股份后持股总数达到本行股份总数 5%以上的或变更持有本行股份总数 5%以上的股东的，由董事会审议形成决议后，报中国8银行业监督管理委员会批准。第三十二条第三十二条 本行不得接受本行的股票作为质权的标的。第三十三条第三十三条 发起人持有的本行股票，自本行成立之日起 1 年以内不得转让。本行公开发行股份前已发行的股份，自本行股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。董事、监事、行长以及其他高级管理人员应当向本行申报所持有的本行的股份及其变动情况，在其任职期间每年转让的股份

17、不得超过其所持有本行股份总数的25%；所持本行股份自本行股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本行股份。第三十四条第三十四条 本行董事、监事、高级管理人员、持有本行 5%以上的股份的股东，将其所持有的本行股票在买入之日起 6 个月以内卖出，或在卖出之日起 6 个月以内又买入的，由此所得收益归本行所有，本行董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。本行董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。本行董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了本行的利益以自己的名义

18、直接向人民法院提起诉讼。本行董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。第三十五条第三十五条 本行应及时了解并披露本行股份变动的情况以及其他可能引起股份变动的重要事项，并将发起人股份变动情况及时报中国银行业监督管理委员会备案。第五章 股东和股东大会第一节 股 东第三十六条第三十六条 本行股东为依法持有本行股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。本行的治理结构应确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。本行应保护股东合法权益，公平对待所有股东。第三十七条第三十七条 本行依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股

19、东名册是证明股东持有本行股份的充分证据。9第三十八条第三十八条 本行股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会议，并行使相应的表决权；（三）对本行的经营行为进行监督，提出建议或质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）本行终止或清算时，按其所持有的股份份额参加本行剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的本行合并、分立决议持异议的股东,要求本行收购其股份；（八）法

20、律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。股东对法律、行政法规和本章程规定的本行重大事项，享有知情权和参与权。本行应建立和股东沟通的有效渠道。第三十九条第三十九条 股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向本行提供证明其持有本行股份的种类以及持股数量的书面文件，本行经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。第四十条第四十条 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，股东有权请求人民法院认定无效。董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给本行造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有本行

21、 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给本行造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使本行利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了本行的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯本行合法权益,给本行造成损失的,本条第二款规定的股东可以依照第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或10者决议内容违反本章

22、程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。第四十一条第四十一条 股东中的机构投资者应在本行董事选任、经营者激励与监督、重大事项决策等方面发挥作用。第四十二条第四十二条 本行股东承担下列义务：（一）遵守法律、行政法规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四）应采取合理措施支持本行发展；（五）本行发起人股东若发生法定代表人、公司名称、注册地址、业务范围等重大事项变更时，应及时报告本行，由本行报中国银行业监督管理委员会备案；（

23、六）本行资本充足率低于法定标准时，股东应支持董事会作出的提高资本充足率方案及措施；（七）本行可能出现流动性困难时，应本行要求，在本行有借款的股东须立即归还到期借款，未到期的借款应提前偿还；本条所指的流动性困难的判定标准，适用国务院银行业监督管理机构的有关规定。（八）本行对一个关联方的授信余额不得超过本行资本净额的 10%；本行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过本行资本净额的 15%；本行对全部关联方的授信余额不得超过本行资本净额的 50%。计算上述授信余额时，可以扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。（九）股东在本行的借款逾期未还的期间内，限制或

24、暂停行使表决权，本行应将前述情形在股东大会会议记录中载明；（十）不得滥用股东权利损害本行或者其他股东的利益；不得滥用本行法人独立地位和股东有限责任损害本行债权人的利益；本行股东滥用股东权利给本行或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任；本行股东滥用本行法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害本行债权人利益的,应当对本行债务承担连带责任；（十一）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。第四十三条第四十三条 本行应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移本行的资金、资产及其他资源。股东应维护本行的利益。存在股东违规占用本行资金情况的，本行应当扣减该11股东所分配的现金红利

25、，以偿还其占用的资金。若股东利用其股东地位恶意妨碍本行正当经营活动或损害本行合法利益时，本行有权向人民法院提起要求停止该违法行为或侵权行为并赔偿损失的诉讼。第四十四条第四十四条 股东需以本行股票为自己或他人担保的，应当于事前向本行董事会作出书面报告；且应当自该事实发生之日起 3 个工作日内，再次向本行作出书面报告。本行股东及其关联方在本行取得的授信余额（可以扣除提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）超过其持有的经审计的上一年度的股权净值，该股东不得将本行股票再行质押。第四十五条第四十五条 本行不得向关联方发放信用贷款。本行向关联方发放担保贷款的条件不得优于其他贷款人同类贷款的条件，贷款

26、利率执行中国人民银行规定的利率标准。本行不得为关联方的融资行为提供担保，但关联方以银行存单或国债提供反担保的除外。本行向关联方提供授信发生损失的，在 2 年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经董事会批准的除外。第四十六条第四十六条 同一股东不得向股东大会同时提出提名董事人选和监事人选的议案；同一股东所提名的董事（监事）人选已担任董事（监事）职务的，在其任期届满以前，该股东不得再提出提名监事（董事）人选的议案。第四十七条第四十七条 本行的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于本行和其他股东合法权益的决定。第四十八条第四十八条 本行的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害本行

27、利益。违反规定的,给本行造成损失的,应当承担赔偿责任。本行控股股东及实际控制人对本行和本行社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害本行和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害本行和社会公众股股东的利益。控股股东对本行董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免本行的高级管理人员。本行的重

28、大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东和实际控制人不得12直接或间接干预本行的决策及依法开展的生产经营活动，损害本行及其他股东的权益。第四十九条第四十九条 控股股东与本行应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。本行的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与本行及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向本行及其下属机构下达任何有关本行经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。本行人员应独立于控股股东。控股股东高级管理人员兼任本行董事的，应保证有足够的时间和精力承担本行的工作。控股股东投入本行的资

29、产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。本行应当对该资产独立登记、建账、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预本行对该资产的经营管理。本行应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，独立核算。控股股东应尊重本行财务的独立性，不得干预本行的财务、会计活动。本行业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与本行相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。第五十条第五十条 本行应按照有关规定，及时披露持有本行股份比例较大的股东以及一致行动时可以实际控制本行的股东或实际控制人的详细资料，并报中国银行业

30、监督管理委员会备案。前述资料包括：本行前 10 大股东或实际控制人；或当本行股东人数多于 10 家时，包括全部控股股东或实际控制人。当本行控股股东增持、减持或质押本行股份，或本行控制权发生转移前，应按照有关规定事先取得中国银行业监督管理委员会的批准；且在相关事实发生后，本行及其控股股东应及时、准确地向全体股东披露有关信息。第二节第二节 股东大会股东大会第五十一条第五十一条 股东大会是本行的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定本行经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；13（三）选举和更换由股东代表出任的监事及外部监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报

31、告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对本行增加或减少注册资本作出决议；（九）对发行本行债券作出决议；（十）对本行合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改本章程；（十二）对本行聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议代表本行股份总数的 3%以上的股东的提案；（十四）通报中国银行业监督管理委员会对本行的监管意见，并审议董事会关于本行执行整改情况的报告；（十五）审议董事会关于对董事的评价及独立董事的相互评价结果的报告；（十六）审议监事会关于对监事的评价及外部监事的相互评价结果的报告；（十七

32、）审议本行在一年内购买、出售重大资产或担保超过本行最近一期经审计总资产 30%的事项；（十八）审议批准变更募集资金用途事项；（十九）审议股权激励计划；（二十）审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第五十二条第五十二条 本行应建立公正透明的董事、监事和行长、副行长、财务负责人的绩效评价标准和程序。董事会、监事会应当向股东大会报告董事、监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。董事和行长、副行长、财务负责人的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。独立董事、监事的评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。第五十三条第五十三条 股东大会分为年度股东大

33、会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定期召开，出现公司法第一百零一条和本章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，本行临时股东大会应当在 2 个月内召开。本行在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告本行所在地中国证券监督管14理委员会派出机构、中国银行业监督管理委员会和上海证券交易所，说明原因并公告。第五十四条第五十四条 有下列情形之一的，本行在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本章程规定的本行董事总数的 2/3 时；（二）独立董事低于本章程规定的人数或要求的比例时；（三）本行未弥补的亏损达

34、实收股本总额的 1/3 时；（四）单独或合并持有本行 10%以上股份的股东书面请求时；（五）董事会认为必要时；（六）监事会提议召开时；（七）1/2 以上独立董事提请时；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（四）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。第五十五条第五十五条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。第五十六条第五十六条 股东大会会议由董事会和其他召集人依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由副董事长履行职务（本行有两位副董事长，须由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务） ；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举 1 人担任会议主持人,继续开会。第五十七条第五十七条 本行召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开前 20 日以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。股东大会召开时,本行全体董事、监事和董事会秘书应当