2021股东会议表决程序-业主大会会议表决规则.doc

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1、2021股东会议表决程序:业主大会会议表决规则股东会议表决程序:业主大会会议表决规则3-股东会决议 XX有限责任公司股东会决议出席会议股东：XXX、XXX列席会议新增股东： XXX（若无新增股东则不写）根据公司法 及公司章程，XX有限公司于XXXX年X月X日在XX（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共X人，代表公司股东XX%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的XX%通过。决议事项如下：1、同意公司名称变更为：XX有限责任公司2、同意公司住所变更为：XX市XX区XX路XX号XX大厦XX室3、同意公司经营范围变更为：XXXX4、同意公司经营期限变更为长期或（XX年X月X日至XX年X月X日）5、

2、同意公司股东（权）变更，其中：股东XX将其持有本公司XX%的股权共计XX万元转让给股东XX，股东XX将其持有本公司XX%的股权共计XX万元转让给新股东XX，6、同意增加公司注册资本XX万元，由XX万元增加至XX万元，其中：股东XX以XX方式出资增加注册资本XX万元，新股东XX以XX方式出资增加注册资本XX万元，7、同意公司股东补缴实收资本，其中：股东XX以XX方式补缴实收资本XX万元，8、股东（权）变更（增资、补缴实收资本）后，公本司新的出资结构如下：股东 认 缴 实 缴 出资方式 出资时间 持股比例XX XX万元 XX万元 XXXX XX年X月X日 XX%9、同意公司法定代表人由XX变更为X

3、X10、同意选举XX为公司执行董事（或董事），XX为公司监事，聘请XX为公司经理，免去XX公司执行董事（董事、监事、经理）职务。11、同意就以上事项修改公司章程（如只有9、10两项变更可不写此条）。 全体新老股东签字： XXXX年X月X日 1.股东会决议股东会决议河南永乐生活电器有限公司 所召开了公司第 于 年 月 日在本公司住次（临时）股东会。依照公司法 、公司章程的规定，本次会议由公司执行董事（或董事会）召集，召开的时间和地点，已于 15 日前以 电话 （口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告等）方式通知了全体股 100 %的股东参加了会议。会议由公司 100 执行董事 . %的股东同意东

4、。代表公司表决权的（职务填：执行董事或董事长）主持。经代表公司表决权 （代表公司表决权 一下事项： 1.增加经营范围：仓储保管、装卸服务 0 %的股东反对、 0%的股东弃权） ，会议审议并通过了以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。 股东（法人）盖章、 （自然人）签字： 股东会决议2时间：2013 年 11 月 25 日 地点：青龙满族自治县安顺商品混凝土有限公司会议室 参加人员：刘荣华 秦秘 黄永安 青龙满族自治县安顺商品混凝土有限公司于 2013 年 11 月 25 日在 公司会议室召开股东会议，出席本次股东会议的共 3 人，代表公司股 东 100%的表决权，

5、所做出决议经公司股东表决权的 100%通过。 决议事项如下： 青龙满族自治县安顺商品混凝土有限公司于 2013 年 11 月 6 日从秦 皇岛聚秦汽车销售有限公司贷款购买仙达牌混凝土搅拌车 13 台，贷 款期限 24 个月 贷款金额叁佰柒拾肆万肆仟元整，全体股东一致同 意将上述 13 台车辆与秦皇岛聚秦汽车销售有限公司签订分期付款购 车合同，并同意到秦皇岛市第二公证处办理抵押登记公证。全体股东 签字：青龙满族自治县安顺商品混凝土有限公司 2013 年 11 月 25 日 股东会决议(2)XX市XXXXXX有限公司股东会决议根据公司法的有关规定，本公司于2011年06月02日召开新股东会议，经全

6、体股东讨论，就下列事项作出决议：一、 全体股东一致通过了本公司章程修改案。 二、 全体股东免去原执行董事XX、原监事XX，选举XX为执行董事，XX为监事，任期均为三年。 三、 以上事项经全体股东签字生效。全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日 (注：除股东签字外，其余内容均需打印) 苏州市天虞礼仪文化传媒有限公司股东会决议根据公司法的有关规定，本公司于2011年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：一、 全体股东一致同意常熟市天虞礼仪文化传媒有限公司将占公司5%的股权贰万伍仟万元转让给张亮。（注：若有多名股东转让股权或一名股东多次转让股权，需分别将百分比与金额

7、在下方一一写出）转让后出资情况二、 原股东XX放弃优先购买权。（注：该条为非内部内容） 三、 以上事项经全体股东签字后生效。全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日 (注：除股东签字外，其余内容均需打印)股权转让协议转让方： 受让方：经苏州市XX有限公司股东会同意，双方在达成共识的基础上，于X年X月X日达成如下协议： 一、 转让方同意转让在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元给受让方，与之相应的在苏州市XX有限公司的权利、义务一并转让给受让方 二、 受让方同意受让转让方在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元，受让与之相应的在苏州市XX有限公司的权利、义务； 三、 本协议自双方

8、签字后即生效。转让方： 受让方： X年X月X日 X年X月X日注：（1）若有多名股东转让股权（或一人多次转让股权），需一对一出具转让协议 （2）转让方需带身份证到场确认（3）除转让方与受让方签字外，其余内容均需打印 （4）提交材料均需原件（包括：股权转让协议、老股东会决议、新股东会决议、章程修正案）苏州XXX有限公司章程修正案根据本公司的股东会决议，先将公司章程有关条款做如下修改：第X章第X条：股东的姓名、出资方式及出资额： 原出资情况现出资情况法定代表人签名： X年X月X日(注：除股东签字外，其余内容均需打印) 股东会决议3涞水县善水商贸有限公司股东会决议二一四年八月二十四日在保定市涞水县善水

9、商贸有限公司会议室，根据代表二分之一以上表决权的股东的提议，召开了股东会临时会议。会议由执行董事张闯召集和主持，史天祥记录。本次会议已于十五日前以口头形式将会议时间、地点、所议事项通知到全体股东。会议应到股东三人，实到三人，股东张闯、刘文涛、史天祥出席。持股比例100。会议就公司组织机构及组成人员等问题按出资比例进行了表决，现决议如下：一、同意免去公司李伟经理职务。二、公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事是公司的法定代表人。股东对拟任公司执行董事的任职资格进行了审查。拟任公司执行董事符合中华人民共和国公司法第一百四十七条和企业法人法定代表人登记管理规定第四条规定的任职条件。在以上审查的基

10、础上，选举张闯为公司执行董事（法定代表人）。公司不设监事会，只设一名监事；股东会对拟任公司监事的任职资格进行了审查，拟任公司监事符合中华人民共和国公司法第一百四十七条规定的任职条件。在以上审查的基础上，选举史天祥为公司监事； 公司设经理，拟任公司经理符合中华人民共和国公司法第一百四十七条任职条件，在以上审查的基础上，聘任刘文涛任公司经理。经理依照中华人民共和国公司法和公司章程的规定行使职权。三、代表100表决权的股东赞同，审议通过了公司章程修正案。股东签名： 涞水县善水商贸有限公司二一四年八月二十四日 股东会议决xxxxxxxx有限公司股东会议决定 出席会议股东：xxx、xxx、xxx列席会议

11、新增股东：xxx（未有新增股东。该项无需列出，下同）根据公司法及公司章程， xxxxxxxx有限公司于xxxx年xx月xx日在xxxx(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共x人，代表公司股东通过。决议事项如下：1. 同意xxx将占公司注册资本xx%共xx万元的出资转让给xxx，转让金为人民币xxx万元。2. 同意公司住所迁至xxx（地点）。3. 同意公司名称变更为：xxxxxxxx。4. 同意公司经营范围变更为：xxxxxx。5. 同意免去xxx法定代表人（执行董事兼经理）职务，选举xxx为法定代表人（执行董事兼经理），任期三年。6. 同意免去xxx监事职务，选举（任命）xxx为监事，任期三

12、年。7. 同意旧章程作废，启用新章程。（或：同意修正章程相关条款。） 原股东： 新增股东： 二xx年xx月xx日注（一下内容所提交决议中无需体现）1. 本决议适用于变更登记的有限责任公司（非国有独资），公司变更登记应当提交股东会决议；2. 变更登记事项涉及修改章程，所做出决议须经全体股东表决通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；3. 出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；4. 股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：xxx）”；5. 股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印

13、章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；6. 为减少文件份数，本决议将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写；没有转让出资新增股东的，适当删减文中有关“新增股东”的内容；7. 文件签署后应在规定有限期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；8. 任职情况变更的，法定代表人必须担任执行董事（董事长）或经理职务，监事不得兼任其他职务；9. 使用A4纸书写（手写资料请用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写）或打印，涂

14、改无效，复印件无效。 3-股东会决议 XX有限责任公司股东会决议出席会议股东：XXX、XXX列席会议新增股东： XXX（若无新增股东则不写）根据公司法 及公司章程，XX有限公司于XXXX年X月X日在XX（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共X人，代表公司股东XX%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的XX%通过。决议事项如下：1、同意公司名称变更为：XX有限责任公司2、同意公司住所变更为：XX市XX区XX路XX号XX大厦XX室3、同意公司经营范围变更为：XXXX4、同意公司经营期限变更为长期或（XX年X月X日至XX年X月X日）5、同意公司股东（权）变更，其中：股东XX将其持有本公司XX%的股

15、权共计XX万元转让给股东XX，股东XX将其持有本公司XX%的股权共计XX万元转让给新股东XX，6、同意增加公司注册资本XX万元，由XX万元增加至XX万元，其中：股东XX以XX方式出资增加注册资本XX万元。新股东XX以XX方式出资增加注册资本XX万元。7、股东（权）变更（增资）后，公本司新的出资结构如下：股东 认 缴 出资方式 出资到位时间 持股比例XX XX万元 XXXX XX年X月X日 XX%8、同意公司法定代表人由XX变更为XX9、同意选举XX为公司执行董事（或董事），XX为公司监事，聘请XX为公司经理，免去XX公司执行董事（董事、监事、经理）职务。10、同意就以上事项修改公司章程，并授权

16、法定代表人签署章程修正案。（如只有9、10两项变更可不写此条）。 全体新老股东签字： XXXX年X月X日 股东会决议等XXXX有限公司首次股东会决议 时间：二OO四年六月三日；地点：XXX市XXX路7号。 成员：贰人 会议议题：1、选举公司执行董事和监事； 2、讨论通过公司章程； 3、决定公司正式创立。 会议决议：一、决定公司设立执行董事，执行董事为公司法定代表人。会议一致选举魏XXX为公司执行董事； 会议一致选举黄XXX为公司监事； 二、本公司自二O一二年六月三日起正式创立。 三、公司章程经全体股东讨论，一致同意。全体股东签名、盖章 二O一二年六月三日 执行董事、监事任职证明 经本公司首次股

17、东会决议，选举魏XX为公司执行董事兼经理，身份证号码4000003053，户籍：广东省039号。选举黄XX为公司监事，身份证号码：45280000001，户籍：XXX市江南路000号。 全体股东签名盖章： 二O一二年六月三日 委托书 XXX市工商行政管理局：我们全体股东（自然人 2 个）决定共同出资人民币伍拾万元组建XXXXXXXX有限公司，已获你局名称预先登记核准。我们已学习过中华人民共和国公司法、中华人民共和国公司登记管理条例，确知我们享有的权利和应承担的义务。现公司筹备工作按有关法律和行政法规关于设立公司的规定完成，设立公司的条件已基本具备。我们全体股东现共同指定（委托） ，证号码：代表

18、我们向贵局申请办理公司登记手续。 全体股东签字、盖章 二O一二年六月三日 申请报告 XXX市工商行政管理局：我们已经阅读了中华人民共和国公司法、中华人民共和国公司登记管理条例，经过认真研究讨论，决定认真研究讨论，决定向你局申请办理企业登记，现委托黄XXX同志代表我公司及全体股东向贵局申办有关手续，该同志的行为代表我公司及全体股东的意愿，我公司及全体股东愿意承担由此行为带来的一切责任。全体股东签字： 二O一二年六月三日 股东会决议(2)=县 混凝土有限公司2015年第三次股东会决议 一、时间：2015年9月29日二、地点：公司办公室三、参加人员：222 4444四、主持人：55555五、会议内容

19、：增加公司注册资本金。经全体股东一致讨论决定公司注册资本金壹仟贰佰万元，增加为贰仟伍佰万元，股东888原出资柒佰贰拾万元增加为壹仟伍佰万元，股东444原出资肆佰捌拾万元增加为壹仟万元。股东签字： 8888县111混凝土有限公司 2015年9月28日44县4444有限公司章程修正案 根据公司1111年第三资股东会决议，原公司章程第四章第六条注册资本金壹仟贰佰万元修正为贰仟伍佰万元，原公司章程第七条司股东4444原出资柒佰贰拾万元修正为壹仟伍佰万元，股东88888原出资肆佰捌拾万元修正为壹仟万元。 444县1111有限公司 法定代表人： 2015年9月28日 股东会决议(一)股东会决议（一）时间：

20、2013年10月31地点：乌鲁木齐百嘉源园林工程有限公司会议室参加人员：宋玉萍、宋玉晶决定内容：变更公司股东、股权的有关事宜。经全体股东研究一致同意，形成决议如下：一、 全体股东一致同意宋玉萍、宋玉晶退出公司，并转让股权。二、 其他股东放弃优先购买权。三、 宋玉萍原持有乌鲁木齐百嘉源园林工程有限公司的以货币出资的股权100万元，占出资比例的20%，现自愿将乌鲁木齐百嘉源园林工程有限公司以货币出资的股权100万元，占出资比例20%一次性转让给徐存德，徐存德自愿接受宋玉萍转让的乌鲁木齐百嘉源园林工程有限公司的以货币出资的股权100万元，占出资比例20%，宋玉萍放弃该部分股权。四、 宋玉晶原持有乌鲁

21、木齐百嘉源园林工程有限公司的以货币出资的股权400万元，占出资比例的80%，现自愿将乌鲁木齐百嘉源园林工程有限公司以货币出资的股权400万元，占出资比例80%一次性转让给窦海洋，窦海洋自愿接受宋玉晶转让的乌鲁木齐百嘉源园林工程有限公司的以货币出资的股权400万元，占出资比例80%，宋玉晶放弃该部分股权。五、 全体股东一致同意修正公司章程。六、 本决议一式四份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。全体股东签字： 乌鲁木齐百嘉源园林工程有限公司2013年10月31日 股东会决议1XX有限公司股东会决议会议时间：XX年 月 日会议地点：XXXX（公司会议室）会议性质：股东会议参加

22、会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXXXXX。2、新增股东（或股东代表）：XXXX。会议议题：协商表决本公司 股东股权转让事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XX主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、1同意公司原股东XX将所持有公司XX%股权出资额为XX万元人民币以XX万元人民币的价格转让给XX股东。原股东XX、XX、XX、XX、XX弃优先受让权。二、股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本XX万元人民币。2、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本X

23、X%；实缴注册资本XX万元人民币。三、公司监事的任免决定：因股东股权转让，股东会重新选举新的监事，同意免去XX监事职务，重新选举XX为公司监事；四、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） XXX有限公司年 月 日 股东会决议5 股东会决议 根据合作社法及合作社章程的有关规定，宿州市埇桥区良合种植专业合作社于2013年4月10日在合作社会议室召开会议。本次会议由执行理事吴楠提议召开，并于会议召开15日前以电话方式通知全体股东，应到会股东9人，实际到会9人，占总股数100%。会议由执行理事吴楠主持，形成决议如下：(合

24、作社设理事会的，会议由理事会召集，理事长吴楠主持，涉及股权转让的新股东可以列席会议）1、合作社住所变更为：宿州市埇桥区四铺村。2、合作社经营范围不变。3、合作社原理事吴楠同意将持有良合种植专业合作社255%的股权转让给李良合，其他股东放弃优先购买权。（注：提交股权转让协议及转让双方带着身份证到现场签署股权转让协议）。4、股权转让后，合作社股东持股情况如下： 股东姓名 出资比例李良合 355%李琼瑶 115%李从秀 5%李良军 5%李良红 5%李良刚 5%李良新 5%李四园 5%5、选举李良合为良合种植专业合作社执行理事长。6、通过修改后的合作社章程修正案。以上事项表决结果：同意的，占总股数；1

25、00% 成员签字： 年 月 日 股权转让协议 本协议由以下各方于2013年4月10日在良合种植专业合作社会议室共同签署。出让方：（甲方）住所：受让方：（乙方）住所：宿州市良合种植专业合作社注册资本500万元人民币，甲方出资 万元人民币，占 %。根据有关法律法规规定，经各方友好协商，达成条款如下:第一条：一、甲方将所持有标的合作社255%的股权作价 万元人民币转让给乙方。二、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。三、受让方应于本协议签定之日起3日内，向出让方付清全部股权转让价款。第二条 本协议一式3份，协议各方各持一份，签字后生效。 甲方： 乙方：年 月 日合作社章程修正案 根据合作社法及本社股东会决议，对章程修改如下：一、章程第 条原为：现将该条改为：二、章程第 条原为：现将该条改为：三、章程其他条款不变。 设立人签字： 年 月 日 （合作社盖章）情况说明 宿州市埇桥区良合种植专业合作社因名称不变，原公章仍需使用，办理银行等相关业务，过后自行销毁，由此引起的任何纠纷，由股东自行承担。 股东签字或盖章： 年 月 日 股东会决议2有限责任公司股东会决议（范本）第 15 页 共 15 页