瑜欣电子：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 股票简称：瑜欣电子 股票代码：301107 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 Chongqing Yuxin Pingrui Electronic Co.,Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 二零二二零二二二年五月年五月 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 1 特别提示特别提示 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“瑜欣电子” 、 “发行人” 、

2、“本公司”或“公司” ）股票将于 2022 年 5 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称与重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书一致。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律

3、责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初二、新股上市初期投资风险特别提示期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下： （一

4、）创业板涨跌幅限制放宽风险（一）创业板涨跌幅限制放宽风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%， 跌幅限制比例为 36%， 之后涨跌幅限制比例为 10%。 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险，投资者应当关注可能产生的股价波动的风险，理性参与创业板股票交易。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 3 （二）公司上市初期流通股数量较少风险（二）公司上市初期流通股数量较少风险 本次发行后， 公司总股本为 7,340

5、 万股， 其中无限售条件流通股数量为 1,837万股，占总股数的 25.03%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）创业板股票上市首日即可作为融资融券标的风险（三）创业板股票上市首日即可作为融资融券标的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动； 市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水

6、平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）市盈率与同行业平均水平存在差异（四）市盈率与同行业平均水平存在差异 根据证监会发布的 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ， 发行人所属行业为“C34 通用设备制造业”。截止 2022 年 5 月 10 日（T-3 日） ，中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率为 26.95 倍，中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均滚动市盈率为 23.78 倍。 截至 2022 年 5 月 10 日（T-3 日）

7、，可比上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券证券 简称简称 2022 年年 5月月 10 日日前前 20 个个交易日均交易日均价（含当价（含当日）（元日）（元/股）股） 2021 年扣非年扣非前前 EPS（元（元/股）股） 2021 年扣非年扣非后后 EPS（元（元/股）股） 2021 年扣非年扣非前市盈率前市盈率 2021 年扣非年扣非后市盈率后市盈率 锋龙股份 9.53 0.3978 0.3661 23.95 26.02 神驰机电 22.29 1.2960 0.7338 17.20 30.37 大叶股份 18.30 0.3470 0.1969 52.74 92.96 中坚科技 21.75

8、0.0947 0.0308 229.73 707.27 平均值（剔除中坚科技后）平均值（剔除中坚科技后） 31.30 49.79 瑜欣电子瑜欣电子 25.64 1.1188 1.0256 22.92 25.00 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 4 注：1、数据来源：同花顺 iFinD、各公司公布的经审计的 2021 年年度报告；市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 2、可比上市公司 2021 年扣非前/后 EPS=2021 年度扣除非经常性损益前/后归母净利润最新股本；瑜欣电子 2021 年扣非前/后 EPS 按照发行价格 25.64 元、发行后股本 7,340 万股计算； 3

9、、可比上市公司 2021 年扣非前/后市盈率=前 20 个交易日均价/（经审计的 2021 年 1-12 月扣非前/后每股收益） ；瑜欣电子 2021 年扣非前/后市盈率按照发行价格 25.64 元、发行后股本 7,340 万股计算； 4、中坚科技 2021 年扣非前/后市盈率超过 100 倍，显著高于其他可比公司，因此计算市盈率平均值时均剔除中坚科技的极值。 本次发行价格 25.64 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为25.00倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 26.95 倍（截止 2022 年 5 月 10 日，T-

10、3 日），低于可比公司 2021 年对应静态市盈率（扣非后）的算数平均值 49.79 倍（剔除极值后） 。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险因素，并仔细阅读招股说明书“第四节 风险因素” ： （一）通机行业面临贸易壁垒限制（一）通机行业面临贸易壁垒限制 我国通用汽油机及终端产品出口比例高，约占产量的 80%，出口到美国、欧洲等全球绝大多数发达国家和地区。随着国际贸易形势日趋紧张，目标出口国采用各类法规、认证条件在安全、节能、排放、噪音、EMC、有害物质、能效要求等方面提

11、高门槛，形成壁垒。 知识产权方面：2020 年 2 月 5 日，应美国立式发动机生产商联盟提交的申请，美国商务部决定对原产自中国的排量为 225CC 至 999CC 立式发动机及零件正式启动反倾销和反补贴调查， 被调查产品主要用于骑乘式割草机和零转弯半径割草机；2020 年 4 月 8 日，应百力通提交的申请，美国商务部正式启动对原产于中国的排量为 99cc 至 225cc 的小排量立式发动机及零部件产品启动反倾销及重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 5 反补贴调查；2020 年 6 月 16 日，应美国厂商 MTD 提出的申请，美国商务部对原产于中国的手扶式割草机启动反倾销和反补贴调查

12、。 关税方面：2018 年 6 月，美国提出对 500 亿美元来自中国的工业部件、机械、半导体和其他非消费类商品加征 25%的关税，分两批实施：自 2018 年 7 月6 日开始对 340 亿美元的产品征收 25%关税， 自 2018 年 8 月 23 日开始对 160 亿美元的产品征收 25%关税；2018 年 9 月 24 日，美国决定对从中国进口的 2000亿美元商品加征 10%的关税，自 2019 年 5 月 10 日起提高到 25%。 排放标准方面：2020 年 6 月 CARB 提出了未来通用汽油机及终端产品排放法规要求的草案：到 2023 年在年排放限值、耐久周期、蒸发排放和颗粒

13、物测试等方面的标准将大大提高，到 2025 年实现零排放；低碳便携式发电机 UL2201标准（第二版）在一氧化碳排放率和机组的密闭空间停机测试方面的要求都大大提升。 如果出口国的贸易政策继续收紧 （技术壁垒持续提高对国内企业的研发能力和质量控制提出更高要求， 关税壁垒直接削弱我国通机出口产品长期依靠的价格优势， 关税继续加征将导致发行人根据协议中约定的调价机制出现外销产品价格下调幅度超过报告期实际调价幅度， 双反调查扩大范围到垂直轴动力产品以外的整机产品会加大对发行人主要客户的影响） ，将对发行人经营业绩产生较大不利影响。 （二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险 我国通机零部件行业经

14、营企业众多，市场化程度较高，随着下游整机制造业市场规模的不断扩大将吸引更多的竞争者进入。同时，东南亚、南美等具有成本优势的生产基地逐渐吸引全球整机厂商的采购订单转移，市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争可能导致行业产品价格和利润率下降。 如果发行人的业务发展速度不能跟上行业发展水平，发行人在行业内的竞争优势将被逐渐削弱，市场份额可能下降。 （三）客户相对集中的风险（三）客户相对集中的风险 2019 年、2020 年和 2021 年，公司对隆鑫通用、百力通、本田、雅马哈、科勒和江淮动力等前五大客户销售额合计占当期营业收入的比重分别为 61.32%、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 6 58

15、.51%和 59.88%， 客户集中度较高。 若公司大客户因进出口贸易政策变动 （2020年 6 月，美国商务部将隆鑫通用列为割草机双反强制应诉企业） ，或客户自身发展战略变更 （2019 日本百力通相关业务转移至百力通的美国工厂； 2020 年 7 月，百力通启动重组程序） ，或客户股东经营状况不佳（2018 年隆鑫通用的控股股东出现债务危机） ，都将给发行人的销售和生产经营带来不确定性。此外，如果公司在产品价格、可靠性、交货及时性、技术更新等方面不能持续满足核心通机厂商的要求和标准，将可能导致公司主要客户流失，从而面临公司经营业绩产生较大波动的风险。 （四）主要原材料市场波动风险（四）主要

16、原材料市场波动风险 发行人产品的主要原材料为电子元器件（集成电路、三极管类、二极管类、电容等） 、金属材料（钢材、铝材、砂铸件材料等） 、漆包线、冲压件、火花帽、化工材料、 磁钢、 线束护套接插件、 印制板、 农机机电加工配件、 砂铸件等。 2019年、 2020 年和 2021 年， 公司原材料占主营业务成本的比重分别为 80.11%、 83.63%和 86.44%，占比较高，原材料价格波动将对公司的经营业绩产生较大影响，尤其是钢材、铝材、铜材（漆包线和高压线）等大宗商品的价格频繁变动将直接影响公司采购成本的稳定性。如果主要原材料价格短期内大幅波动，而公司不能及时调整产品销售价格，或者客户不

17、接受价格调整，将直接影响公司毛利率，给发行人经营业绩带来不利影响。2020 年下半年全球大宗商品涨价已现端倪，2021年以来涨势加剧，受此影响，2021 年，发行人主要原材料漆包线、钢材、三极管类等市场价格均呈上涨趋势，其平均采购价格较 2020 年平均采购价格涨幅分别为 33.03%、44.19%、26.58%，相应导致主营业务毛利率由 2020 年的 28.19%下降至 22.69%。另一方面，发行人产品对电子元器件类原材料在技术参数和型号规格方面具有适配性要求， 因此采购电子元器件等原材料需在市场进行多方面比选，目前市场具有稳定供给能力的高性价比供应商数量有限，此类原材料供应的市场变动将

18、对发行人产品质量和价格产生冲击。 （五（五）成长性风险）成长性风险 最近三年， 公司分别实现营业收入29,191.00万元、 40,899.26万元和65,502.37万元，相较于下游整机厂商，收入规模并不大。报告期内，发行人核心产品点火重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 7 器、数码变频发电机变流器已处于较高的行业领先地位，但由于通机零部件单位价值低于整机，导致该细分市场领域的总体规模体量不大。未来，若发行人所处行业市场增长乏力，或公司不能持续保持市场领先地位，或不能因时制宜地持续推出新产品、 拓展市场应用场景， 则公司可能面临收入增速减缓甚至停滞的风险，从而削弱公司的整体抗风险能力。

19、分产品来看，公司未来的成长性风险具体体现如下： 变频发电机电源系统配件业务方面， 传统励磁发电机将逐步被变频发电机取代， 我国变频发电机市场未来几年预计将保持 30%以上的复合增长率。 公司变频发电机用变流器全球市场排名第三、 国内排名第二， 在国内的市场份额约为 25%，该产品系公司未来几年主要的增长动力， 且本次募集资金投资项目为数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目。 但是， 公司该产品系列面临其他企业的竞争，若公司不能持续保持或提升该产品的市场竞争力，可能面临市场份额下降，募投项目建成后产能利用率不足，从而制约公司未来几年业务规模快速增长的风险。 新能源业务方面，尽管报告期内公司新能

20、源产品收入快速增速，但 2021 年新能源产品收入为 3,568.20 万元，收入占比仅为 5.45%。公司在新能源业务方面无先发优势，尚未建立起显著优于同侪的核心竞争优势，新能源业务拓展面临更为激烈的市场竞争。未来若公司不能因时制宜地持续推出新产品、拓展市场应用场景，则公司可能面临新能源产品收入增速减缓的风险。 一氧化碳报警器增量业务方面， 尽管国际标准对便携式发电机一氧化碳排放和安全的规定产生了较为明确的一氧化碳报警器等全新产品需求， 但初期的潜在市场规模并不大 （约 6-8 亿元/年） 。 按照发行人发电机电源配件类产品目前约 20%的市场份额测算，未来三年发行人的一氧化碳报警器收入预计

21、可达到 1.2-1.6 亿元/年。上述收入预测能否实现，存在以下风险：第一，目标市场对便携式发电机一氧化碳排放和安全的认证标准未能严格执行；第二，发行人在一氧化碳报警器的市场份额不能达到发行人目前在变频发电机配件市场的占有率。 通机动力电装品业务方面，发行人点火器市场占有率排名第一，由于全球发达地区市场增速不高，未来若通机制造向中国迁移的趋势放缓，或者发行人与国内主要生产商的合作进展不如预期，该业务可能面临市场份额下降、收入增长较慢的风险。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 8 （六）燃油类产品向新能源转型对发行人生产经营的影响（六）燃油类产品向新能源转型对发行人生产经营的影响 发行人

22、产品主要用于通机发电机组、农林植保机械、小型工程机械、居民户外活动设备、抢险救援机具和园林机械等领域，燃油类产品向新能源转型主要集中体现在家用园林机械领域。电动园林机械具有噪音小、重量轻、更加节能环保等优点，因此逐渐成熟的电动园林机械可能成为一种新的发展趋势。目前公司园林机械领域客户仍以生产汽油机动力为主， 若未来政府相关部门对电动园林机械给予大力度政策支持，而公司在技术研发、产品开发等方面未能紧跟发展趋势，导致公司未能及时有效开拓电动园林机械市场， 则将对公司未来经营业绩产生不利影响。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 9 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票注册及上

23、市审核情况一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等有关法律、法规的规定， 并按照 深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引 而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 2022 年 3 月 18 日，中国证券监督管理委员会关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 （证监许可【2022

24、】579 号） ，同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： 一、同意瑜欣电子首次公开发行股票的注册申请。 二、 瑜欣电子本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，瑜欣电子如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 公司股票上市已经深圳证券交易所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上【2022】487 号）同意。本

25、公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“瑜欣电子” ，证券代码为“301107” ；本公司首次公开发行中的 1,837.00 万股股票将于 2022 年 5 月 24 日起在深圳证券交易所上市交易。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 10 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022 年 5 月 24 日 （三）股票简称：瑜欣电子 （四）股票代码：301107 （五）本次公开发行后的总股本：7,340 万股 （六）本次公开发行的股票数量：1,837 万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及

26、限售安排的股票数量：1,837 万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：5,503 万股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：无 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(股股) 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 胡欣睿 28,766,400 52.2740% 自上市之日起锁定 36 个月 2 胡云平 11,840,000 21.5155% 自上市之日起锁定 36 个月 3 丁德萍 10,000,000 18.1719% 自上市之日起锁定 36 个月 4 重庆同为企业管理中心（有限合伙） 1,220,000 2

27、.2170% 自上市之日起锁定 36 个月 5 重庆市涪陵区云腾物流有限公司 320,000 0.5815% 自上市之日起锁定 12 个月 6 涂景莉 320,000 0.5815% 自上市之日起锁定 12 个月 7 李帅 320,000 0.5815% 自上市之日起锁定 12 个月 8 杨晓飚 250,000 0.4543% 自上市之日起锁定 12 个月 9 张云勇 250,000 0.4543% 自上市之日起锁定 12 个月 10 欧德全 240,000 0.4361% 自上市之日起锁定 12 个月 11 曾小清 150,000 0.2726% 自上市之日起锁定 12 个月 12 谢冬春

28、13,700 0.0249% 自上市之日起锁定 36 个月 106,300 0.1932% 自上市之日起锁定 12 个月 13 汤大虎 120,000 0.2181% 自上市之日起锁定 12 个月 14 黄兴春 100,000 0.1817% 自上市之日起锁定 12 个月 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 11 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(股股) 持股比例持股比例 限售期限限售期限 15 潘琳 100,000 0.1817% 自上市之日起锁定 12 个月 16 其他 75 名股东 913,600 1.6602% 自上市之日起锁定 12 个月 合合 计计 55,030,

29、000.00 100.00% （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十） 、 （十一）外，本次上市股份无其他限售安排。 （十三）公司股份可上市交易日期： 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期 （非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量 （万股）（万股） 占比占比 首次公开发行前已发行股份 胡欣睿 2,876.64 39.19% 2025 年 5 月 24 日

30、 胡云平 1,184.00 16.13% 2025 年 5 月 24 日 丁德萍 1,000.00 13.62% 2025 年 5 月 24 日 重庆同为企业管理中心（有限合伙） 122.00 1.66% 2025 年 5 月 24 日 重庆市涪陵区云腾物流有限公司 32.00 0.44% 2023 年 5 月 24 日 涂景莉 32.00 0.44% 2023 年 5 月 24 日 李帅 32.00 0.44% 2023 年 5 月 24 日 杨晓飚 25.00 0.34% 2023 年 5 月 24 日 张云勇 25.00 0.34% 2023 年 5 月 24 日 欧德全 24.00 0

31、.33% 2023 年 5 月 24 日 曾小清 15.00 0.20% 2023 年 5 月 24 日 谢冬春 1.37 0.02% 2025 年 5 月 24 日 10.63 0.14% 2023 年 5 月 24 日 汤大虎 12.00 0.16% 2023 年 5 月 24 日 黄兴春 10.00 0.14% 2023 年 5 月 24 日 潘琳 10.00 0.14% 2023 年 5 月 24 日 其他 75 名股东 91.36 1.24% 2023 年 5 月 24 日 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 12 小计小计 5,503.00 74.97% - 首次公开发行股份

32、 网上定价发行股份 1,837.00 25.03% 2022 年 5 月 24 日 合计合计 7,340.00 100.00% - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次发行前新三板阶段买入瑜欣电子股票的部分股东，因无法取得联系，无法确认其证券托管席位代码， 故此次深圳证券交易所上市的瑜欣电子股票将继续托管在其原新三板股票之托管券商处， 股份上市后可与原托管券商联系相关事宜。 （十五）上市保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三、三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行

33、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排。依据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订），公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师

34、报字【2022】第ZD10027 号审计报告，最近两年（即 2020 年、2021 年），发行人经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 5,339.77 万元、7,528.06 万元，合计为 12,867.83 万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”规定的上市标准。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 13 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称中文名称 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 英文名称英文名称 Chongqing Yuxin Pingrui Ele

35、ctronic Co., Ltd. 本次发行前注册资本本次发行前注册资本 人民币 5,503.00 万元 法定代表人法定代表人 胡云平 住所住所 重庆市九龙坡区高腾大道 992 号 经营范围经营范围 许可项目：货物进出口、技术进出口，道路货物运输，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：制造、销售电子产品配件、机械产品配件、内燃机零部件及配件、激光产品、通讯设备（不含发射和接收设施） 、卫生陶瓷制品、机电设备、通用机械设备、普通机械设备、农业机械，安防产品（不含需经国家专项许可或审批的项目）的设计、制造、销售、安

36、装及技术服务，销售内燃机、建筑机具、电器设备、五金，软件开发，变压器、整流器和电感器制造，发电机及发电机组制造，环境保护专用设备制造，机械电气设备制造，电机制造，电动机制造，机械零件、零部件加工，汽车零部件及配件制造，电机及其控制系统研发，先进电力电子装置销售，电气设备批发，助动车等代步车及零配件零售，新能源汽车电附件销售，插电式混合动力专用发动机销售， 智能输配电及控制设备销售， 机械设备批发，仪器仪表批发，物联网服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务主营业务 通用汽油机及终端产品核心电子控制部件研发、生产及销售 所属行业所属行业 根据中国证券监督管理委员会

37、颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公司所属行业为“C34 通用设备制造业” 联系电话联系电话 023-65816392 传真号码传真号码 023-65816392 电子邮箱电子邮箱 董事会秘书董事会秘书 胡欣睿 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及其持有公司股票及债券的二、公司董事、监事、高级管理人员情况及其持有公司股票及债券的情况情况 公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 14 序序号号 姓名姓名 职务职务 任期起止任期起止日期日期 直接持股直接持股数量数量 （万股）（万股） 间接持股间接持股 数量数量

38、（万股）（万股） 合计持合计持股数量股数量(万股万股) 占发行前占发行前总股本比总股本比例例 持有持有债券债券情况情况 1 胡云平 董事长 2021.07-2024.07 1,184.00 通过重庆同为企业管理中心（有限合伙）间接持股 66.30 1,250.30 22.7203% - 2 李韵 董事、 总经理 2021.07-2024.07 - - - - - 3 欧德全 董事、 副总经理 2021.07-2024.07 24.00 - 24.00 0.4361% - 4 胡欣睿 董事、 董事会秘书 2021.07-2024.07 2,876.64 - 2,876.64 52.2740% 5

39、 刘颖 独立董事 2021.07-2024.07 - - - - - 6 余剑锋 独立董事 2021.07-2024.07 - - - - - 7 谢非 独立董事 2021.07-2024.07 - - - - - 8 李志贵 监事会主席 2021.07-2024.07 8.00 - 8.00 0.1454% - 9 李碧海 监事 2021.07-2024.07 8.00 - 8.00 0.1454% - 10 汤大虎 职工监事 2021.07-2024.07 12.00 - 12.00 0.2181% - 11 杨晓飚 副总经理 2021.07-2024.07 25.00 - 25.00 0

40、.4543% - 12 黄兴春 财务负责人 2021.07-2024.07 10.00 - 10.00 0.1817% 13 孙黎明 总工程师 2021.07-2024.07 - - - - 截至本上市公告书签署日，本公司未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 三、三、公司控股股东及实际控制人基本情况公司控股股东及实际控制人基本情况 截至本上市公告书签署日，公司控股股东为胡欣睿女士，实际控制人为胡云平、丁德萍、胡欣睿。胡云平与丁德萍系夫妻关系，胡欣睿系胡云平、丁德萍二人之女。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 15 本次发行后，胡欣睿女士持有公司 2,8

41、76.64 万股股份，占公司总股本的39.19%；胡云平现直接持有公司 1,184 万股股份，通过其所控制的重庆同为企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 66.30 万股股份，直接和间接方式合计持有公司 1,250.30 万股股份， 占公司总股本的 17.03%； 丁德萍持有公司 1,000 万股股份，占公司总股本的 13.62%。 控股股东、实际控制人胡欣睿的基本情况： 胡欣睿： 女， 1990年5月出生， 中国国籍， 身份证号500106199005XXXXXX，无境外居留权， 研究生学历， 毕业于 The University of Exeter。 2014 年 7 月至 2017年 7

42、 月任股份公司研发销售部工程师，负责新产品市场开发及海外市场维护；2017 年 8 月至 2020 年 4 月从事自由职业；2020 年 4 月起至今任股份公司董事会秘书；2020 年 9 月起至今任股份公司董事。 实际控制人胡云平、丁德萍的基本情况： 胡云平： 男， 1965年10月出生， 中国国籍， 身份证号510102196510 XXXXXX，无境外居留权，本科学历，毕业于成都电讯工程学院（现名“电子科技大学”）电子测量专业。1987 年 9 月至 1995 年 6 月先后任重庆无线电六厂技术员、检验科科长、工艺科科长及副厂长；1995 年至 2003 年自主创业；2003 年 5 月

43、至 2015年 8 月任重庆瑜欣平瑞电子有限公司执行董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年9 月任股份公司董事长、总经理；2018 年 10 月至今任股份公司董事长。 丁德萍： 女， 1963年5月出生， 中国国籍， 身份证号510213196305 XXXXXX，无境外居留权，大专学历，毕业于重庆师范大学。1987 年至 2003 年供职于重庆巴山仪器厂；2003 年 5 月至 2015 年 8 月供职于重庆瑜欣平瑞电子有限公司；2015 年 8 月起 2020 年 9 月任股份公司董事。 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限

44、公司 上市公告书 16 四、 发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励、 员工持四、 发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励、 员工持股计划及相关安排股计划及相关安排 本次公开发行申报前，发行人无已经制定但未实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。 本次公开发行申报前，发行人已经实施的股权激励、员工持股计划及相关安排如下： （一）（一）2016 年，股份公司通过增资对核心员工进行股权激励年，股份公司通过增资对核心员工进行股权激励 2016 年 5 月 20 日，公司召开 2015 年年度股东大会，同意公司增加注册资本 92.00 万元，认购价格 1.5 元/股，由杨晓飚等 2

45、2 位自然人以现金出资 138.00万元，其中 92.00 万元计入注册资本，其余 46.00 万元计入资本公积。 本次增资价格的定价依据：认购本次增资的自然人均为公司核心员工，认购价格参照发行前一年（2015 年）末经审计的每股净资产的 50%确定。 （二）（二）2017 年，设立员工持股平台年，设立员工持股平台 2017 年 7 月 27 日，公司控股股东胡欣睿将其持有的瑜欣电子 122 万股股权转让给公司员工持股平台重庆同为企业管理中心（有限合伙） ，旨在实现公司核心员工间接持股。 转让价格为本次股权转让前最近一次的定增发行价格 4.10元/股。 1、重庆同为企业管理中心（有限合伙）为公

46、司的员工持股平台，基本情况如下： 胡欣睿胡欣睿 丁德萍丁德萍 胡云平胡云平 重庆同为企业管理中心重庆同为企业管理中心（有限合伙）（有限合伙） 54.34% 16.13% 1.66% 39.19% 13.62% 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 17 企业名称企业名称 重庆同为企业管理中心（有限合伙） 企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 91500107MA5UNBJJ59 注册资本注册资本 500.20 万元 实收资本实收资本 500.20 万元 成立日期成立日期 2017 年 6 月 20 日 合

47、伙期限合伙期限 2017 年 6 月 20 日至永久 主要经营场所主要经营场所 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 9 号 2 幢 3 单元 4-1 号 执行事务合伙人执行事务合伙人 （普通合伙人）（普通合伙人） 胡云平 经营范围经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目以外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 根据重庆同为企业管理中心（有限合伙）合伙协议 ，重庆同为的合伙人应当为瑜欣电子或其子公司的董事、监事、高级管理人员或经公司董事会认定的核心业务和技术人员、 中层管理人员、 对公司未来发展具有重要贡献的其他人员。所有有限合伙人入伙时必须在瑜欣电子或其子公司全职工作， 并已与瑜欣电子或其子公

48、司签署劳动合同并领取薪酬。 2、人员构成 为避免重复激励，除胡云平以外，重庆同为的其他合伙人均未直接持有公司股份。重庆同为企业管理中心（有限合伙）的合伙人情况如下： 序号序号 姓名姓名 类型类型 出资出资 方式方式 出资金额出资金额 （万元）（万元） 出资比例出资比例（%） 在公司担任职务在公司担任职务 1 胡云平 普通合伙人 货币 271.83 54.34 董事长 2 夏娟 有限合伙人 货币 24.60 4.92 销售部外贸员 3 孙贵 有限合伙人 货币 20.50 4.08 农机研发中心主任 4 朱涛 有限合伙人 货币 16.40 3.28 电子四车间主任 5 王琴 有限合伙人 货币 10

49、.25 2.05 采购部部长 6 梁正琴 有限合伙人 货币 8.20 1.64 销售部内勤 7 易发明 有限合伙人 货币 8.20 1.64 配件部 工装设计与制作 8 张静秋 有限合伙人 货币 8.20 1.64 机加车间调试 9 梁策 有限合伙人 货币 8.20 1.64 机加车间调试 10 姚坤香 有限合伙人 货币 8.20 1.64 电子四车间生产管理 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 上市公告书 18 序号序号 姓名姓名 类型类型 出资出资 方式方式 出资金额出资金额 （万元）（万元） 出资比例出资比例（%） 在公司担任职务在公司担任职务 11 陈明果 有限合伙人 货币 8.20 1.6

50、4 销售部销售员 12 胡刚 有限合伙人 货币 8.20 1.64 销售部销售员 13 柏冲 有限合伙人 货币 8.20 1.64 电子三车间主任助理 14 吴云勤 有限合伙人 货币 8.20 1.64 电子三车间员工 15 张洪 有限合伙人 货币 8.20 1.64 电子二车间设备维修 16 荣臣 有限合伙人 货币 8.20 1.64 越南子公司生产主管 17 陈云 有限合伙人 货币 6.15 1.23 电子一车间设备维修 18 李军 有限合伙人 货币 6.15 1.23 采购部采购员 19 伍连容 有限合伙人 货币 6.15 1.23 采购部采购员 20 蔡国峰 有限合伙人 货币 6.15