股权融资合同协议书.docx

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1、股权融资合同协议书股权融资合同协议书文件管理序列号：K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688股权融资合同本合同由下列三方于2020年月日在【】签署：甲方：乙方：丙方：(乙方股东)鉴于：甲乙丙三方经前期互相了解，就甲方拟对乙方进行股权投资并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。为规范三方在合作经过中的商业行为，明确三方在合作上的权利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下合同，3.股权鼓励方案3.1假如XX2020年完成了规定的业绩要求，公司必须以净利润的5%作为股权鼓励，。这里必须明确股权鼓励的如下方面，是按名义价转让还是现金鼓励。

2、鼓励对象包括哪些人，股权鼓励承诺兑现的时间。股权鼓励的详细分配方案，股权鼓励方案由谁主导和决定，乙方能否参与，参与程度怎样?3.2鼓励方案履行完毕后，能否存在两次鼓励方案或是持续鼓励方案，假如有，详细方案是怎么样。3.3假如2020年XX公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的50%。如实现业绩要求的90%，则甲方持有乙方股份为18%(20%*90%)。4.减持或退股约定股权融资合同范本【最新资料，WORD文档，可编辑修改】4.1假如乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和证券法规定。4.2假如乙方不能在2021年上市而且经营状况和财务状

3、况低于2020年的80%，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润%4.3假如在上市前双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润%4.4假如乙方违背章程的规定或是不履行股权鼓励方案，导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润%5.利润分配乙方必须制定利润分配制度和分配方案，至少应将年净利润的20%分配给投资者。6.优先购买权甲方有权在乙方再行股权融资时候，按其股

4、份比例(完全稀释)购买相应数量的股份。7.尽职调查甲方在投资框架协议签署后，有权对乙方进行法律和财务方面的尽职调查，乙方有义务提供相应财务资料以资配合。8.声明与承诺8.1乙方是按照中国法律合法设立并具备完好的权利和受权拥有、经营其所属财产，从事其营业执照中及向甲方书面、口头所描绘的业务，与甲方签署本合同的行为，已经甲方股东会通过;8.2本次投资之正式合同签署并生效后，假如乙方存在发生于正式合同生效之前的，且未在乙方向甲方提供的财务资料中列明的或未进行其他形式的书面真实披露的、可能产生的负债或其他第三方权益并对甲方的权益造成损害的，丙方应全额负责对甲方进行补偿，以保证甲方不会因而而遭受损失;8

5、.3在签订正式合同时，不存在与乙方有关的、正在进行之诉讼、仲裁;或任何就该等诉讼、仲裁未履行之判决或命令。若上述情况出现，并导致乙方损失，则该损失由丙方全额负责对甲方进行补偿。10.勤勉尽责与诚实信誉三方在根据本合同规定展开合作的经过中，均应遵守勤勉尽责的精神和坚持诚实信誉的原则，完成各自职责范围内的工作。三方须遵守同行业通行的商业道德与职业规范，竭尽全力为对方的工作提供力所能及的支持，以促使项目顺利获得成功。11.有效期限本合同自三方受权代表签署并加盖各自公章之日起生效，本合同的有效期限自本合同签署之日起，直至三方签署正式投资协议之日终止。在本合同有效期限内，甲乙三方在该项目上的合作均应符合本合同的条款。12.违约责任一方违背其在本合同项下的义务、保证、承诺，均构成违约，应当赔偿因而给另两方造成的所有损失。13.适用法律及争议解决本合同的签署、成立、生效、履行、解释、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。由本合同产生的及/或与本合同相关的一切争议应由三方首先通过友好协商解决，若协商不成，则一方可就争议事项向人民法院起诉。三方约定本合同纠纷的管辖法院为本合同签署地法院。14.其他规定本合同正本一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力