采购管理制度_10.docx

《采购管理制度_10.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理制度_10.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、采购管理制度目录采购管理规定(2)供给商管理办法(22)招投标管理办法试行(40)非招标采购方式管理办法(60)招投标档案管理办法(80)产品退换货管理制度试行(86)第一章总则第一条为规范公司下面简称“公司采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。第三条采购工作应遵循如下原则：一严格遵守国家法律、法规；二坚持公开、公平、公正和诚实信誉原则；三根据公司（采购管理规定）施行采购，采购根据制度规范化、流程标准化、决策透明

2、化；四及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；五遵守廉洁从业规定，防备商业贿赂和不正当交易行为的发生；六施行有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；七非公开招标项目，原则上应在公司供给商库范围内施行采购。八对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式躲避招标。第二章采购部门与职责第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。第五条渠道管理部是采购工作施行部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划

3、，组织施行采购工作，并根据采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，介入采购会谈、招标文件编制、审核等工作。第七条渠道管理部逐步建立供给商信息库，对各供给商履约情况进行检查评审和记录，对供给商实行分级管理。第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。第三章采购方式一、采购内容1.货物类：公司经营范围内的全部材料、设备等物资；分为工程建设物资、贸易销售类物资、行政类物资。本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合（中华人民共和国

4、招标投标法）下面简称（招标投标法）、（中华人民共和国招标投标法施行条例）下面简称（条例）、（工程建设项目项目货物招标投标办法）规定的必须依法进行招标选择货物供给单位的工程建设项目直接供给的物资。贸易销售类物资，是指除上述工程建设项目物资供给外，公司经营范围内的全部货物。行政类物资采购办公用品：电子产品、耗材计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购。2.服务类：为支持公司货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工程服务或运输服务等。二、采购方式及适用条件一公开采购方式及适用条件1.公开招标或邀请招标：单项目公开招标或

5、邀请招标本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发的项目。单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上的公开招标。贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上的，公开招标。2.公开招标：框架协议招标框架协议招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术标准与要求一样的货物或服务的集中招标。通过公开招标对货物或服务构成统一采购框架协议，一般只约定采购单价，不约定标的数量和总价，根据采购框架协议分别与中标供给商分批签订和履行采购合同协议。框架协议招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求提供稳定可靠技术服务的物资。由于框架协

6、议招标采购覆盖的时间长、需求空间较大，选择一家中标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风险。因而框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标商。框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整。此类物资品种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联动。3.公开招标：供给商入围招标贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供给商库中选择，每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供给商库中选择签约供给商。供给商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年。1、市场价格波动频繁的物资，采取

7、公开招入围供给商。市场价格波动频繁的物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于3家供给商入库。每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供给商库中选择签约供给商。2、采取固定供给单价(定价方式)的方式公开招大额供给商库。每种材料选择不少于3家供给商入库。以业务部门与货物使用单位最终签署销售合同中确定的品牌选择签约供给商。渠道管理部从入围供给商库择优选择不少于3家企业，并邀请其在规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供给商所报价格、承诺等进行综合比拟，最终选择确定性价比高的供给商，并出具（采购单位选定表），经分管领导审核，总经理批准后，根据相关规定和双方达成一致的报价等资

8、料签订书面合同。4.公开竞争性会谈采购：1、技术复杂或性质特殊，不能规定具体规格或者详细要求的；2、单项合同金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法招标的单项合同金额超过50万元及50万元以上的货物采购，采用招标所需时间不能知足用户紧急需要的，经招投标工作领导小组审批同意的；3、不能事先计算出价格总额的；4、单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供给商库中未包含该类货物供给商。5.公开询价采购：采购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的货物，且单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供给商库中未包含该类货物供给商，

9、可采用公开询价方式采购。6.网络采购网络采购电子商务采购待公司电子商务平台建成上线后可施行线上采购。网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供给商竞价，然后通过综合考量最终确定成交供给商。网络采购是一种新兴的物资采购方式，今后在采购技术规格简单、标准化程度高、市场价格透明的物资时，可采用并不断完善相应流程。二协议采购1.战略合作采购根据公司与合作企业以签订的战略合作协议执行。2.代理经销根据公司与合作厂商签订的代理经销合同执行。3.单一来源采购指涉及国家安全、国家机密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新技术、新业务、供给来源单一，与确定的供给商进行技术和商务会谈的采购方式。三询价、竞争性会谈采

10、购：1、询价采购：公开招标限额下面的工程建设类物资、贸易类物资、服务类单项采购金额30万元下面、固定资产或办公室装修改造工程单项10万元以上且年度采购金额30万元下面的采购活动，须在公司的合格供给商库中选择签约供给商。询价采购，以询价书方式邀请不少于三家供给商参加采购活动，对供给商提供的报价及服务等进行综合比拟，择优选择签约供给商，优先选择优秀供给商。如供给商库中无所需货物或服务供给商，应根据（供给商管理办法）对供给商进行审查，办理供给商入库审批手续后方可施行采购。2、竞争性会谈采购：公开招标限额下面的工程建设类物资、贸易类物资、服务类单项合同采购金额30万元下面、固定资产或办公室装修改造工程

11、单项10万元以上且年度采购金额30万元下面的采购活动，且符合下面任一情况的，可采用竞争性会谈进行：1、技术复杂或性质特殊，不能规定具体规格或者详细要求的；2、不能事先计算出价格总额的；3、招标后没有单位投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的。第十一条为知足设备配套的一致性，需要对原招标项目进行改造或完善的以及原项目后续维修、配件更换必须向原中标供货商采购的，能够采用询价及竞争性会谈方式采购。公开招标限额下面的工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50万元下面、服务类单项采购金额30万元下面的采购，2年内通过单项目公开招标中标的供给商，在不改变中标物资、品牌、规格型号/服务内容和单价的情况下，

12、可直接签约。物资采购原则上不得超出以上规定的采购方式范围，若遇特殊情况，须采用其他方式采购的，应上报公司总办会批准。表1.1采购方式及适用条件第三条采购发起每年12月中旬，各部门向渠道管理部提交（年度采购需求计划），渠道管理部根据（年度采购需求计划）拟定年度采购工作计划，提早规划采购活动。各部门根据销售合同或客户需求填写（采购申请）和（_项目物资需求计划表），经业务部门负责人、分管副总审批采购任务后，递交渠道管理部施行采购。注：销售合同作为采购申请的必备附件资料。第四条采购施行渠道管理部收到（采购申请）和（_项目物资需求计划表），组织市场调研拟定（采购方案）报分管领导审核，总经理批准后，根据采

13、购管理规定施行采购工作。办公用品、固定资产/装修改造工程等采购，行政人事部负责，采购需求统计和审批，渠道管理部负责采购施行。相应的采购申请所需表格，与行政管理制度要求一致。采购经过中的特殊事宜，由渠道管理部分管领导审核后，报总办会商议审定。第五条货物和服务采购一、依法需要招标的项目：（中华人民共和国招标投标法）下面简称（招标投标法）、（中华人民共和国招标投标法施行条例）下面简称（条例）、（工程建设项目项目货物招标投标办法）及（工程建设项目招标范围和规模标准规定），必须依法进行招标的工程建设项目，招标限额以上单项合同估算价50万元人民币的货物采购，必须进行公开招标。符合邀请招标条件的，可按规定进行邀请招标。单项服务合同估算价30万元必须进行公开招标。渠道管理部根据（公司招投标管理办法）组织施行招标工作。通过招标方式确定中标单位后，渠道管理部与中标单位签订合同。二、非招标方式采购非招标方式采购参考（政府采购非招标采购方式管理办法），我公司非招标采购方式，包括竞争性会谈、询价采购、单一来源采购。由我公司自行根据竞争性会谈、询价、单一来源等方式获得货物、服务所采用的详细方式。包括货物贸易、工程服务、技术服务、货物运输服务等，不属于依法必须招标贸易物资采购、不适宜招标、经二