审批权限管理暂行规定 (2).docx

《审批权限管理暂行规定 (2).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审批权限管理暂行规定 (2).docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审批权限管理暂行规定。中石油昆仑燃气有限公司审批权限管理暂行规定第一章总则第一条为进一步提高工作效率，规范审批权限管理，按照中国石油天然气股份有限公司下面简称股份公司和中石油昆仑燃气有限公司下面简称公司有关规定，结合公司实际，制定本规定。第二条本规定适用于公司总部机关。第三条本规定所称“审批权限是指审批人对受权范围内事项做出决定的权利，并对其决定承当相应的责任。第四条本规定所称“审批人是指总经理办公会、总经理、主管副总经理总会计师、机关有关处室负责人。第五条本规定所称“业务主管部门是指根据部门职责对该项业务负有管理职责的机关处室。第六条本规定所称“各单位是指公司管理的全资子公司、控股子公司、直

2、属分公司。第七条审批权限的管理遵循如下原则：一分级受权原则。公司设总经理办公会、总经理、副总经理总会计师、机关处室负责人等四个审级。根据审级，设置不同的审批权限。二一级审批原则。按审批权限划分，同一事项只设一级审批人。对于合同审批事项，上级审批人做出审批决定前，无需下级审批人就一样事项事先做出决定。对于合同以外的其他审批事项，上级审批人做出审批决定前，下级审批人应当就该事项提出处理意见。三权责一致原则。各级审批人对其受权范围的决定事项及其执行结果承当责任，充分体现权利和责任的统一。四审核审批结合原则。总经理办公会、总经理、副总经理总会计师对某一事项做出审批决定前，机关有关处室负责人应当就该事项

3、在职责范围内提出初步处理意见。第二章一般规定第八条除股份公司及公司另有规定外，总经理有权就公司经营管理事项做出决定。第九条根据总经理的受权，副总经理总会计师有权就分管业务范围的事项做出决定，并对总经理负责。第十条机关处室负责人应当就本部门职责范围的事项提出处理意见，并向主管该项业务的公司领导报告工作。根据公司总经理的受权，机关处室负责人有权就本部门职责范围内的事项做出决定，并对总经理负责。第十一条本规定未明确审批权限的事项，机关处室负责人应当根据部门职责制定业务审批流程，报请主管的副总经理总会计师或总经理审批。第三章投资计划管理审批权限第十二条总经理办公会负责审批：一总投资在人民币1000万元

4、以上的项目立项；二人民币500万元以上的投资计划的下达；三预、结算超计划投资5%以上的投资调整；四年度销售计划的上报；五年度投资框架建议计划的上报。第十三条主管投资计划的副总经理负责审批：一投资分批计划的上报及下达；二人民币500万元下面的临时投资计划的下达；三总投资在人民币1000万元下面的项目立项；四预、结算超计划投资5%下面的投资调整；五项目建议书的批复。第四章合同管理审批权限第十四条以公司名义签订的市场开发框架协议意向书，经业务主管部门复核确认，并经企管法规处负责人会签审核后，由总经理审批。以公司名义签订的其他合同，经业务主管部门复核确认，并经规划计划处或财务处、企管法规处会签审核后，

5、按照本规定履行审批程序。第十五条以公司或各单位名义签订的下列合同，经公司会签审核，并经总经理签字确认后，上报股份公司审批：一对外担保、对外投融资以及通过协议方式进行的产权交易合同；二特大采购支出类合同，即工程类合同单项标的金额在1亿元人民币以上、非工程类合同单项标的金额在5000万元人民币以上的合同不包括关联交易合同。第十六条以公司名义签订的下列合同由总经理审批：一工程类合同单项合同标的金额在人民币3000万元以上、1亿元下面的；二设备、材料等物资的采购，单项合同标的金额在人民币3000万元以上、5000万元下面的；三勘察、设计、监理、审计、评估等技术服务，单项合同标的金额在人民币500万元以

6、上、5000万元下面的；四供用气单项合同标的金额在人民币3000万元以上、5000万元下面的；五除上述合同以外的其它单项合同标的金额在人民币3000万元以上、5000万元下面的。第十七条以公司名义签订的下列合同由总会计师审批：一工程类合同单项合同标的金额在人民币10万元以上、3000万元下面的；二设备、材料等物资的采购，单项合同标的金额在人民币10万元以上、3000万元下面的；三勘察、设计、监理、审计、评估等技术服务，单项合同标的金额在人民币10万元以上、500万元下面的；四供用气单项合同标的金额在人民币10万元以上、3000万元下面的；五除上述合同以外的其它单项合同标的金额在人民币10万元以

7、上、3000万元下面的。第十八条以公司名义签订且在年度预算内的下列合同，经业务主管部门负责人复核确认，并经企管法规处会签后，由财务处处长审批。一车辆维修服务合同；二会议、旅游服务合同；三房屋或汽车租赁合同；四符合公司差旅费报销规定的签约酒店合同；五预算内管理费支出类合同；六合同标的金额在人民币10万元下面的其它合同。第十九条以各单位名义签订并上报公司审批的合同，除另有规定外，经业务主管部门复核确认后，由规划计划处或财务处、审计监察处、企管法规处会签审批。第二十条按如下原则确定业务主管部门：一工程施工、大宗物资采购、勘察、设计、监理、大修以及相关技术服务类合同由工程管理处作为业务主管部门；二生产

8、运行单位的供用气合同、运行管理委托合同、生产车辆租赁合同由生产运行处作为业务主管部门；三合资合同公司章程、股权转让、增资扩股类等产权交易合同由资本运营处作为业务主管部门；四可研委托、审计、评估等服务采购类合同，根据委托部门的不同，合理确定业务主管部门；五各市场开发部的市场开发框架协议、供用气意向书或框架协议、房屋及车辆租赁合同由市场开发处作为业务主管部门；六对于其他合同，应当根据合同主要内容及机关处室职责界面划分，合理确定业务主管部门。第五章资金管理审批权限第二十一条公司总会计师全面负责公司的资金付款审批。第二十二条公司计划内对外付款，100万元下面的，经公司总会计师受权，由财务处处长与分管资

9、金的副处长联合审批。100万元以上的，由财务处处长与公司总会计师联合审批。第二十三条各单位计划内对外付款，200万元下面的，经公司总会计师受权，由公司财务处处长审批。200万元以上的，由公司总会计师审批。第六章签字权限第二十四条以公司名义对外签订的市场开发框架协议或意向书，由主管该项目的副总经理总会计师或市场开发部负责人代表公司签字。第二十五条以公司名义对外签订其他合同，由合同经办部门单位负责人代表公司签字。根据实际情况，确需公司领导签字的，按如下原则办理：一上报股份公司审批的合同以及由公司总经理审批的合同，由公司总经理签字。二主管副总经理总会计师审批的合同，由负责该事项审批的副总经理总会计师

10、签字。第二十六条以公司名义对外出具其他法律文件时，由公司总经理签字。第二十七条以各单位名义对外签订合同，按照各单位规定办理有关签字程序。第七章受权权限第二十八条副总经理总会计师按照本规定代表公司对外签署市场开发框架协议意向书或合同，由公司总经理按年度进行一次性长期受权。第二十九条除上述规定外，其别人代表公司对外签署市场开发框架协议意向书或合同，采取一事一授方式，由公司总经理受权企管法规处办理，并对公司总经理负责。第八章审批结果与责任第三十条按照审批权限规定进行审批的事项，各单位及机关有关处室应当执行审批决定。审批人对审批决定承当审批责任。第三十一条不按审批权限规定进行审批的，审批结果无效，但由公司总经理书面确认的除外。第三十二条不按审批权限规定进行审批，未造成严重后果的，由公司总经理对违规审批人进行谈话。后果严重的，按照规定追查相关人员责任。第九章附则第三十三条本规定中相关限制数额中的“以上含本数，“下面不含本数。