公司十年发展规划_1.docx

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1、公司十年发展规划精心整理山西天泰投资集团有限公司十年发展规划纲要2021-2025自2000年以来，经过天泰全体员工的努力，由中房集团天泰房地产开发公司发展成为山西天泰投资集团公司；从第一个十年20002020年发展规划的提早实现，到第二个十年20062021年发展规划的基本实现，天泰人步履困难的一步一个脚印走到了今天。在房地产业和宏观经济都处于持续下行的新常态下，根据用30年打基础的百年天泰战略规划目的，系统的研究编制了第三个十年20212025年发展规划纲要，用于指导天泰集团在2021-2025这十年的发展实践。主要指标如下：序号项目第四个五年计划20212020年第五个五年计划20212

2、025年1资产保值增值集团公司每年净资产增值10%；2020年底集团公司净资产达5亿元；集团总资产达10亿元；集团公司每年净资产增值10%；2025年底集团公司净资产达10亿元；集团总资产达20亿元，2营业额集团年度营业额保持在10亿元以上；集团公司年度实现净集团年度营业额保持在10亿元以上；集团公司年度实现净利润山西天泰投资集团有限公司十年规划发展纲要讲明2021-2025百年天泰序天泰人要坚持树立“振兴民族经济、缔造百年天泰的愿景目的；坚持选择“走集体化发展的道路，坚持发扬“团结拼搏、诚信奉献的企业精神，坚持实行“科学管理、效益优先的经营宗旨，坚持执行“按劳分配、兼顾公平的分配原则，坚持“

3、企业发展、员工富有、股东受益、国家增税、回报社会的价值理念；进而使天泰集团成为“股东利益的提供者、子孙后代的依靠者、社会稳定的支撑者、民族利益的扞卫者、人类财富的利润额利润保持在3000-5000万元；保持在5000-10000万元；3管理目标2020年底前继续完善健全各项管理制度。规范年度财务预算管理；建立全员年度岗位目标责任制考核体系；建立岗位股权鼓励机制；规范公司所有权和经营管理权；完成国内业务跨三省，国际业务有合作；完成百年天泰30年打基础任务。2025年底全部经营活动有章可循。实现人才专业化、管理规范化、生产标准化、发展社会化；年度财务预算管理；全员年度岗位目的责任制和岗位股权鼓励机

4、制常态化；用理念规范行为，用制度保障发展；为进入百年天泰30年发展期奠定基础。4业务发展目标2020年底在山西以外的北京、上海、广东、西安等区域业务规模和利润规模分别占集团总规模的30%以上2025年底在山西以外的北京、上海、广东、西安等区域业务规模和利润规模分别占集团总规模的50%以上创造者；最终实现天泰人“振兴民族经济、缔造百年天泰的愿景目的。千里之行始于足下。怎样在房地产业和宏观经济都处于新常态下，把握百年天泰的发展方向？为此，系统的研究编制好第三个十年规划发展纲要，用于指导天泰集团在2021-2025这十年的发展实践。要鼓励经营管理团队，带动全体员工，圆满完成集团确定的各项经营管理指标

5、；要鼓励一代代天泰人“热爱家庭、热爱天泰、热爱祖国、热爱世界。一天泰集团天泰公司经过20年的发展，组建了以房地产开发为主业的天泰集团公司；凝聚了一批有着为实现百年天泰目的而共同奋斗的天泰人；构成了一个团结互助具有集体精神的天泰大家庭；为此我们应当坚持发展集团业务，保持集团管理体系不变，使天泰集团成为天泰人相互关心、相互帮助、舒心工作、幸福生活的温馨家园。1、完善集团化管控体系坚持完善现有的集团化管控体系，做好现有各公司的产业转型升级；对现有各公司要进一步扩大经营自主权，要建设有共同目的的事业合伙人管理团队，逐步使主要经营者持股比例到达20%以上。各公司需要建立公开透明的事业合伙人议事规则，建立

6、符合事业合伙人规则的决策机制；使各公司在市场经济的大环境下，真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的独立法人公司。对新组建的控股公司，使主要经营者持股比例一次性到达20%以上；在组建初期就具备自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的能力。五年内，使集团管控业务收益到达：管理费年收入1000万元以上；股权投资年收益1000万元以上。2、扩大资本经营业务资本经营是集团公司的主营业务。集团公司投资首先要知足集团各公司业务发展的资金需求，帮助扶持集团各公司做大做强，使各公司实现可持续的健康发展。根据财务投资人的理念，发展向高科技产业的风险股权投资，使公司投资业务逐步参与资本市场。在做好弗徕威上

7、海智能机器人投资入股的前提下，根据每年500-1000万元的规模，向高科技产业持续不断的进行风险股权投资；五年内，使集团公司在资本市场的投资收益到达每年1000万元以上。3、做好资产经营业务资产经营是集团公司的主营业务。集团公司要有计划的持有优良资产进行经营，自持资产要到达集团公司净资产的30%以上；通过资产经营，给公司提供稳定的现金流收入保证；同时，自持资产还需兼具公司融资抵押物的储备功能。五年内，使集团公司资产经营收益到达每年1000万元以上，净资产收益率到达5%以上。4、积极探索构成集团新的主营业务新常态下，房地产业将不再是承载集团发展的、唯一的支柱产业；把现有各公司业务引入“互联网等新

8、经济概念并进行整合升级，多头并举做实做强；把房地产业、建筑业、商业、物业等业务，均培育成为集团的支柱产业之一。积极探索高科技、健康养生等新兴产业，根据构成新的集团下属实业公司的方式进行投资，构成集团新的实体企业和新的支柱产业；根据产品质量优良、服务质量优良、产品性价比高的概念，进入科技含量高、市场前景大的工农业产品生产和第三产业服务领域，进而带动集团整体规模的扩张和发展；用5-10年时间使集团整体年经营规模到达20亿元，集团公司年净利润到达1亿元；完成百年天泰用30年打基础的战略发展目的。二房地产业集团房地产业从1993年起步发展至2021年底，房地产宏观产业形势已经发生了根本性的转变：住宅拥

9、有量从人均7-8发展到如今的人均26左右；商业拥有量从人均0.3发展到如今的人1.5左右；目前还有20亿的住宅和商业开发库存量。根据房地产行业的现状和对将来的预测，集团采取保留房地产业务，缩小开发规模，打造天泰房产自有品牌的战略决策，对现有各房地产公司的业务进行战略定位规划。1、中房天泰根据三届十五次董事会确定的中房天泰品牌管理方案，中房天泰和集团公司实行两块牌子一套班子，把房地产业务根据集团公司的直营业务进行管理。根据具有智能化社区和居家养老社区特色，配备社区家居智能机器人设备，配备社区居家养老服务机构，打造天泰房产自有品牌；建筑外形统一采用简欧风格，在玉泽园规划设计基础上，进一步提高规划设

10、计水平，提高标准化率，构成具有可识别性和高复制性的“天泰房产品牌产品。中房天泰作为集团房地产业务的承载主体，根据总公司形式进行管理。把运城公司、太原公司、北京公司等新开工的房地产项目，全部纳入中房天泰项目进行管理，总体保持房地产业务年开发面积在5万以上，年销售额在3亿元以上，确保中房天泰一级开发资质水平。2、永济公司永济公司不再做为专业房地产开发公司，把舜都市场存量土地开发完成后，转型为以经营舜都市场为基本业务的市场经营管理公司。永济公司在经营市场的经过中，积极拓展物流仓储、涉农产品等新业务，努力扩大公司经营规模。3、运城公司运城公司不再作为区域专业房地产公司，在完成存量土地开发的经过中，实现

11、公司业务转型升级。运城公司以茂鑫公司为基础，变更设立为运城天泰房地产开发公司，承接现有运城公司的全部业务和债权债务。运城公司要转型首先做好存量资产经营业务，再积极拓展健康养生养老等新业务，同时保留承当专业房地产开发业务的能力。4、太原公司太原公司不再作为区域专业房地产公司，在完成现有项目开发的经过中，首先要兼顾做好存量资产经营业务；积极选择新的优质房地产开发项目；积极探索代建、健康养生养老等新业务；按专业房地产项目公司保留机构。三现有其它产业1、工程公司河东建工多年来的经营原则一直是根据，集团内部房地产施工项目保生存，外部拓展项目求效益。目前集团房地产业将逐步缩小，内部项目不能再支撑起河东建工

12、的生存问题，社会房地产项目也急剧缩小，如今的经营形式不能再维持目前的经营状态。河东建工在新形势下的经营原则，要以联营项目的方式经营确保公司生存底线；要以直营项目的方式获得公司经营效益；要用施工技术创新求得公司长足发展；要用生产成品构件建设公司总部基地。河东建工要保持集团支柱产业之一的定位，年施工产值要保持在3亿元以上，年经营利润要保持在300万元以上。2、物业公司天和物业和夏华物业要做好以集团内部开发项目为主的物业经营管理，确保物业公司目前的基本经营规模和效益不断提高。房地产新常态形势下，今后集团内部开发项目将不再规模扩展，社会房地产业务也将发生重大改变，要积极拓展外部的物业管理项目，以逐步扩

13、大物业公司的经营规模。集团公司要统筹安排以“互联网为业务平台的物业服务产业发展规划；要实现集团内社会资源分享，积极研究服务项目延伸和社区O2O业务的实践；要提高服务规范化和标准化水平，努力发展扩大业务规模：五年内经营面积到达500万以上，营业额到达1亿元以上，经营利润到达500万元以上，使物业服务业发展成为集团新的支柱产业之一。3、商贸公司天泰商贸要做好天泰商场经营，稳定临猗家俱城经营，并将其作为商贸公司的生存基础，把这部分业务发展到年营业额5000万元以上，年利润100万元以上。拓展自持商业物业经营，作为商贸公司实现自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的当代企业基础。拓展运城农副产品展销市

14、场、太原迎西商场等新业务，五年内使营业额到达1亿元以上，年利润到达500万以上，使商贸业发展成为集团新的支柱产业之一。四新兴产业在做好居家养老社区服务的基础上，探索发展健康养老产业，以建设健康养生养老综合体为龙头，促进房产公司的就近转型升级。研究养老产业投资成本回收方式和经营利润实现形式，努力争取把健康养生产业做成集团的新兴支柱产业。在做好高科技产业股权投资的基础上，根据打造民族优质品牌产品、优质品牌服务的指导思想，根据物美、质优、价廉的原则，探索创办集团控股的高科技产品生产公司，探索创办集团控股的高科技服务平台公司，努力争取把高科技产业做成集团的新兴支柱产业。五岗位股权鼓励公司具备可持续盈利

15、能力是实现百年天泰的经济基础，建立鼓励机制是实现公司可持续盈利的基本保证。为了落实集团“振兴民族经济，缔造百年天泰的愿景目的，坚持走集体化发展的道路，就需要坚持“一级分配要鼓励、二级分配要平均、三级分配要互助的分配原则；就需要根据“科学管理、效益优先和“按劳分配、兼顾公平的原则，建立岗位股权鼓励分配机制；这些是实现集团整体规模发展和可持续盈利的详细保证措施。1、利润分配原则各公司根据年度可分配净利润总额为基数：40%用于股东的年度红利分配；30%作为员工岗位股权红利分配；30%作为任意公积金调节使用。岗位股权鼓励分配方案和各公司年度目的责任制考核相结合使用，对于任意公积金，根据各公司的详细经营

16、情况，能够用作公司积累，可以以用作员工岗位股权鼓励，还能够用作股东分配，详细由集团公司联席办公会议提出调节分配方案，经集团董事会审定后执行。2、岗位股权红利分配方案一1董事长和总经理各5%岗位股，分配10%年度利润；2其他总经理办公会成员共10%岗位股，分配10%年度利润；3剩余其他员工共10%岗位股，分配10%年度利润；3、岗位股权红利分配方案二1董事长和总经理各5%岗位股，分配10年度利润%；2其他总经理办公会成员和员工共20%岗位股，分配20%年度利润；4、岗位股权红利分配方案三全员共30%岗位股，分配30%年度利润；5、岗位股权系数员工根据岗位职级级别，实行虚拟岗位股权系数，享受利润分

17、配。根据集团公司制度规定的职级，最高职级系数为20，最低职级系数为01：职级一级为20；职级二级为15；职级三级为10；职级四级为08；职级五级为06；职级六级为05；职级七级为04；职级八级为03；职级九级为02；职级十级为01；6、其它1员工岗位股为虚拟性股权，按岗位设置，在岗有股不在岗自动消失，只要分配权，不享受公司出资人股东的股东权利。2享有员工岗位股权红利分配者，个人每年分配的红利当年兑现90%，留10%作为廉政保证金，交互助基金会登记管理使用。3当年没有利润的公司，没有年度岗位股权鼓励。4廉政保证金在员工退休时一次性无息支付本金，当发生下列情况之一时，不予发放：违背公司制度解聘的；

18、因个人原因触犯国家法律遭到司法制裁的；不到退休年龄自行离任的。5一般性违背公司制度的经济处罚金从廉政保证金中扣除。原始素材方案一：人力资源岗位股一、人力资源岗位股设置1、人力资源岗位股为虚拟性股权，按岗位设置，在岗有股在本公司岗位变动按新岗位计，调到另一公司按新公司岗位计，不在岗自动消失，只要分配权，不享受出资人股东的股东权利。2、人力资源岗位股按系数设置经理20；副经理10；经理助理总监6；中层正职4；中层副职3；主办科员2；科员及工勤人员1；执行董事兼经理，设常务副经理，经理22；常务副经理18。二、人力资源岗位股红利每年年终，经考核确定的净利润按40%作为出资股东红利；30%作为人力资源

19、岗位股红利；30%作为任意公积金由集团公司三会联席办公会议用于调节使用。三、人力资源岗位股红利分配1、净利润的30%除以岗位系数之和，再乘以每个人的系数，即为个人收益。2、实行人力资源岗位股为在编在岗员工，工程类公司二级考核的分公司人员及项目部人员不介入；物业类公司二级考核的分公司人员、保安、保洁人员不介入；商业类公司收银员、电工、保安、监控员不介入。方案二：人力资源干股一、每年年终，经考核确定的净利润按40%作为出资股东红利；30%以干股形式奖励给经营者；30%作为任意公积金由集团公司三会联席办公会议用于调节使用。净利润30%作为干股奖励：执行董事5%、经理5%、班子成员5%，剩余15%奖励

20、给员工。二、班子成员奖励的净利润的5%按班子成员人数平均分配。三、净利润的15%一部分奖励给员工，一部分由本公司提出调节意见报集团公司三会联席办公会批准后执行。四、员工奖励部分根据方案一岗位系数加权分配。其它1、公司没有利润不能奖励。2、岗位股与干股奖励需将现金打入集团账户。3、遭到人力资源岗位股、人力资源干股奖励的集团公司（统一称谓与对应职级）高管个人每年分配的红利当年兑现90%，留10%作为廉政保证金。(1)廉政保证金退休时一次性支付；(2)当发生下列情况之一，不予发放。?违背公司制度解聘；?因个人原因触犯国家法律遭到司法制裁；?不到退休年龄离岗。(3)一般性违背公司制度经济处罚从中扣除。

21、4、对于轻资产公司，根据经考核确定的年度可分配净利润总额，40%作为出资股东红利分配、30%作为员工岗位股权红利分配、30%作为任意公积金调节分配。5、对于重资产公司，先按股本金的10%-20%或净资产的5-10%确定利润基数，根据经考核确定的超过基数部分，为年度可分配超额利润，超额部分按40%作为公司分配，30%作为经营效益奖分配，30%作为任意公积金调节分配。6、对于任意公积金，根据各公司详细经营情况，由集团公司联席办公会议提出调节分配方案，经集团董事会审定后执行。7、岗位股权鼓励分配方案和各公司年度目的责任制考核相结合使用，各公司能够自行选择。三岗位股权鼓励分配方案方案一：董事长和总经理各5%岗位股，共分配10%年度利润；其他总经理办公会成员共10%岗位股，共分配10%年度利润；