公司内控制度建设工作情况汇报1.docx

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1、公司内控制度建设工作情况汇报1.doc公司内控制度建设工作情况汇报1公司内控制度方面的基本情况讲明一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件含各类管理办法、施行细则、工作流程共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。今年年初，根据集团“持续改善管理的目的要求和本身开展“制度执行年的工作所需，公司对2020年之前出台的规范性文件进行了集中清理，

2、结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深化推进“制度执行年的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。二、制度执行情况及相关措施：总体上来讲，以“制定好和“执行好为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改变，突出表如今中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的详细内容把握的比拟到位，能做到“心中有数；二是在日常工作中能时时刻刻按规则

3、处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购置，都能根据集团和公司的规定去处理。采取的详细措施：总的来讲把握了下面原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。1、抓好制度的“制定环节：一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的本质性内容。二是要求制度要有相对的稳定性，同时互相之间不存在冲突。这两个要求既

4、是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从。同时通过“必要会签的环节，避免“各自为政、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定经过中要实现集团公司分公司员工自我管理几个环节的无缝联合、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。2、抓好制度的“执行环节：一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供应了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机

5、将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。二是清理、完善了公司的内控制度。将2020年之前推出的45份有效制度汇编成册提供应了下属各单位、各部门，清理的经过中废止了3份制度，并计划后期修订12份制度。对于2020年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套整理、汇编成册，并构成惯例，方便查阅。三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确把握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是2020年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻把握、领会要义

6、的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基层实践经历丰富的部门员工负责授课；在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩，以加强学习效果；在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式；在详细授课的方式上，既有制度条款的具体解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。从今年4月份开场，公司对全员学习轮训进行了统一的安排：一个月学一个专题，每个月3期每周四晚，员工分批分期参加，确

7、保每个员工每个专题都学到。总体上来讲，在规章制度培训上我们始终把握着两点：一是要有实际效果，将制度的关键点、核心内容准确传达给员工，让员工心中有数；二是要通过培训，让员工感遭到集团和公司的制度文化气氛，从大的层面上领会到集团和公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训，我们想让员工在接受、把握、运用这些规章制度的同时，更能够让员工的所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来，这是一件很有意义的事。四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观念、转变作风、提升执行力作为日常管理的一项重点工作持续推进。详细体如今：1、通过修订中

8、层干部管理及考核办法，加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度，对所有中层管理人员实行“百分制考核，中层干部的月度绩效工资直接与制度执行的质量等指标挂钩，按绩效得分发放绩效工资；2、打造一个有效的管控流程，各部门通过每周至少一次的“周履职方式检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。从职能部门“周履职的实际情况来看，我们到达了预期的效果，部门通过现场调查，了解把握了基层的真实情况，在检查公司各项制度、各项工作在基层落实程度的同时，也为基层做好了服务。3、专门安排企划部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，同时明确受权企划部加大问责力度，对未按集团或公司规范性文件执行的行为，

9、在按规定扣减责任部门月度绩效工资总额的同时，另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月度绩效得分。五是强调与集团的沟通。公司明确规定：各职能部门在日常工作中，要充分注意与集团对口工作的管理部门加强联络、沟通和协调，使公司职能部门和集团职能部门之间构成“热线畅通、工作高效低耗的局面，避免详细工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功的现象出现，十分是要避免处理详细工作时出现“想当然的现象。【完】附件：公司规章制度清单。公司规章制度清单公司能源保障措施-企业管理范文一、做好组织保障1、成立能源保供给急小组，中心分管领导任组长，成员由能源组长、各口主管技术人员、生产调度、各生产班组长构成。2、能源保供给急

10、小组负责公司供能系统能源供给中断等突发事件组织人员、机具、材料，负责组织好故障处理工作，及时消除故障。3、建立能源保供网络如：微信群，成员由资产能源管理中心领导、能源保供给急小组成员、各分厂主管领导、设备员和停送电联络人构成。二、做好人员培训工作。1、针对110kv变电站新投运，对于新的电压等级、新设备，要实现熟练操作站内各种设备，保证其正常运行，必须加强值班人员相关理论知识的学习，学习设备操作规程，把握对设备操作方法，到达熟悉操作各种设备。2、加强动能供给应急预案的学习，针对可能突发出现的各种故障，制定有针对性的应对措施，实现一旦发生能源供给中断，站房值班人员那个根据不同故障，施行对应解决方

11、案，实现将停供动能时间压缩到最短。3、转变观念，谨记资产能源管理中心，树立全员为生产现场服务，提供优质、不间断的能源供给是我们的职责的意识。三、做好设备的巡检和维护工作。1、针对各班组人员紧缺的现状，合理组织人员开展对各站房设备的巡视工作，在生产攻坚阶段加大巡视力度，保持每周2次的巡视频次。2、根据现有供能设备，重新梳理各类站房设备巡视点检的内容，如有遗漏项点应进行补充。3、根据故障发生的频次来确定不同项点的巡查频次，做到有的放矢。4、根据日常点检情况，及时对查出的故障点进行排除，保证供能设施正常运行。四、做好设备设施增容工作。1、认真组织好110kv变电站增容工作，力争在2022年春节前完成新增变压器投运，为公司城轨车辆生产以及将来动车组检修提供坚实的保证。2、配合做好动调试验线扩容建设工作。