重庆金科07年度目标管理责任书(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金科集团重庆金科公司2007年度目标管理责任书为确保重庆市金科实业集团重庆金科房地产开发有限公司（以下简称重庆金科公司）2007年度管理服务工作的正常开展和经营目标的全面完成，经集团公司与重庆金科公司负责人共同商讨，确定了重庆金科公司2007年度的目标管理责任及奖惩措施，并由重庆金科公司负责人代表重庆金科公司签署予以确认。本目标管理责任书有效期限为2007年1月1日至2007年12月31日。在2008年1月10日至31日，由集团成立目标管理责任考核小组，组织对重庆金科公司各项目标的完成情况进行考核，考核指标及方式如下表：指标内容指标目标值用途权重指标定义或考评依据计分

2、办法评价部门股东视角财务指标（60%）销售净利率（%）目标值： %最低值： %(项目指标详附件2)衡量公司销售效率30净利润率净利润总额/销售额(净利润确定详见附件1)实际值目标值权重集团财务管理部、工程管理部销售收入（亿元）目标值： 亿元最低值： 亿元(项目指标详附件2)衡量公司销售能力和工作量30当年度签约额-以前年度签约、本年度退后再签约额实际值目标值权重集团营销管理部回款额 亿元衡量公司回款能力和工作量5当年到帐房款总额实际值目标值权重集团财务管理部生产经营净现金流量 亿元衡量公司对现金流把握能力10现金流入-现金流出实际值目标值权重集团财务管理部回款率（%） %衡量公司回款能力和工作

3、量10当签约回款额当年签约额实际值目标值权重集团财务管理部营销费用（%） %（含集团品牌推广费0.3%）衡量销售效率5以当年实际发生的营销费用/合同金额目标值实际值权重集团财务管理部管理费用（%） %（含集团管理费0.7%）衡量销售管理效率5以当年实际发生的管理费用（含总经理奖励基金及即时奖发放的金额）/合同金额目标值实际值权重集团财务管理部搭售商业用房（万元）无目标衡量消化存量商业用房的程度特别加分项以实际搭售金额为准。1、搭售本公司商业用房每300万元，加0.5分；2、搭售集团内其它公司商业用房每300万元，加1分。集团财务管理部车位销售率 %衡量车位销售情况5当年签订合同的车位数量/当年

4、可售车位总数实际值目标值权重集团营销管理部客户视角市场指标（20%）宣传资料失误及媒体负面报道（次）0次衡量品牌管理、危机控制能力20相关检查记录每次扣20%权重集团营销管理部荣誉评选（个）政府部门奖项和媒体、社团奖项各2个衡量美誉度的建立5按集团品牌管理办法获得政府、媒体、社团、协会评定的奖项。1.每减少1个，扣20%权重2.每增加1个，加 20%权重集团人事行政部客户综合满意度（%）客户满意度90%衡量客户对公司的总体满意程度15以专业调查公司的年度调查报告为准；包含（规划设计、工程质量、销售服务、客户服务、物管服务满意度/5）实际值目标值权重集团营销管理部投诉处理投诉处理率100%衡量对

5、客户投诉的响应程度15集团相关检查记录实际值目标值权重集团营销管理部权证办理及时性延期天数=0衡量公司履约风险控制能力15权证办理超出合同约定期限每延一户扣20%权重集团营销管理部合作单位满意度满意度90%衡量公司在合作单位的信誉15外协单位在集团的投诉数量；以集团相关部门调报告为准实际值目标值权重集团审监部收方、签证、结算及时符合合同约定衡量对施工单位的支持配合力度及履约能力15符合施工合同约定每延一天，扣10%权重集团审监部内部流程与制度指标（15%）提供地产项目信息衡量对项目土地选择的重视程度特别加分项提供的地产项目信息及实际成交情况成交：1分/百亩集团发展与经营部项目可研分析确定项目的

6、目标利润10完成新项目可研，经集团确认集团发展经营部、工程管理部公开招标覆盖率（%）50%衡量成本控制措施的执行5当年公开招标合同总额/当年发包项目合同总额*100%。实际值目标值权重集团工程管理部招投标管理无围标事件发生5以查处围标事件为准每查处1次，扣50%权重。集团工程管理部、审计监察部总价包干率（%）80%衡量成本控制措施的执行5项目包干合同额/项目发包合同总额实际值目标值权重集团工程管理部工程签证（次）无收方弄虚作假或无效签证或签证手续不全衡量公司工程签证控制情况5工程成本控制办法每次扣10%权重集团审计监察部、工程管理部工程进度竣工备案距交房30天衡量项目进度控制能力10以备案证取

7、得时间为准每延一天,扣权重的10%集团工程管理部工程维修率（%）5%衡量公司工程质量控制情况10根据质量保证书内保修内容，上年8月1日至当年7月31日交房实际维修数（维修费用500元以下且未返修的不包含在内）/上年8月1日至当年7月31日交房的总户数。实际值目标值权重物管公司施工安全管理死亡人数=0衡量施工安全管理5施工现场因安全管理不到位而造成的死亡每死亡一人，扣50%权重集团工程管理部文明施工管理社会投诉=0衡量文明施工管理5政府接到投诉每投诉一次，扣50%权重集团工程管理部合同管理（次）因合同约定失误出现合同纠纷或赔偿衡量合同签订严谨程度5集团公司合同管理相关规定每发生一次，扣50%权重

8、集团行政部现金流偏差率（%）12%要求公司提高资金计划管理水平5按四个季度偏差率平均值计算，（季度偏差率计算见备注3）目标值实际值权重集团资金计划部资金、资产安全不得发生资金或资产丢失衡量资产管理情况10发生资金或固定资产丢的安全事件资金丢失每1000元，扣50%权重固定资产每丢失2000元，扣20%权重集团财务管理部、审计监察部获得税收优惠政策（项）1项衡量税法熟悉及与税务沟通情况特别加减分项获得税收优惠未完成指标，扣5分；每增加1项，加5分。集团财务管理部商业用房产权证大证办理（天）竣工验收后办产权证大证的时间35天衡量对融资支持力度5取得产权证大证时间-竣工验收时间35个工作日每延后1天

9、，扣0.2分集团资金计划部廉政建设（件）无经济违规行为发生；廉政及思想教育全员会议4次衡量公司廉政建设情况10经济违规由集团审监部门对经济违规行为发出的审计监察意见书为准；廉政及全员思想教育会以在集团人力资源部备案为准1、经济违规行为每查处1件，扣1分；2、廉政及思想教育会议少开1次，扣1分。集团审计监察部总经理奖励基金及即时奖的发放（万元）80万元（其中营销系统发放40万元）5根据集团奖励制度全年发放的总经理奖及即时奖总和（包括部门负责人至总经理各级领导签发的即时奖）超额不得分集团财务管理部员工视角学习和提高（5%）员工综合满意度（%）90%衡量员工的综合满意程度及其改善情况20问卷调查获取

10、（1年1次）1.每减少1个百分点，扣0.5分；2.每增加1个百分点，加0.3分。实际值目标值权重集团人力资源部骨干人员流失（人）无骨干人员（指人才库内人员）流失衡量公司的骨干人员保有能力10本年度内公司骨干人员自行离职数量每流失：总监及以上人员1人，扣1分；总监以下的1人，扣0.5分集团人事行政部员工培训年人均培训时间24小时衡量公司对员工的培养情况10每次培训学时参训人数员工总数实际值目标值权重集团人事行政部合理化建议获得合理化建议及创新3等奖及以上奖项3个衡量改进工作的积极性20在集团年度评比每增加1个，加5分；每减少1个，减5分。集团人事行政部成本信息系统应用建立目标成本并录入系统、录入

11、合同、录入成本发生额和支付额衡量信息化建设推进情况20符合制度要求 一项不符合要求，扣10%权重集团财务管理部销售信息系统录入认购、签约、回款、办证等信息衡量信息化建设推进情况20符合年度要求， 一项不符合要求，扣10%权重集团财务管理部备注：1、考核得分原则： 1）每项指标按计分办法计算加减分；2）财务指标：其单项考核加分不得超过单项分值的50%；扣分下不保底； 3）其他指标：单项加分不超过单项分值的100%，单项减分以减至0分为限。四、奖励与惩罚：1、年终奖金（基本奖）1）计算依据：完成集团规定的最低收入和最低利润率指标时，计算基本奖。2）计算方法：奖金基数项目权重调整系数应得基本奖奖金基

12、数项目最低销售净利率集团最低销售目标值提成系数项目目标收入总目标收入考评指标实际得分奖金基数项目权重调整系数3）年度指标考核平均得分将和总经理为首的经营管理班子的个人年度考核挂钩，具体见员工绩效评价管理办法，当平均得分在80分以下时，集团公司还将根据具体情况对重庆金科公司的领导班子进行调整。2、年终奖金(特别奖)特别奖金按各项目分别计算，在达到净利润率的最低值和销售收入最低值的基础上，按“叫高法”确定的提成比例（见附件2），以净利润总额为基础，提取年度特别奖。出特别奖总金额预留30%，待项目全部结算完毕后，根据开发实际成本与开发预算成本的差距，调整发放。年度特别奖总额=净利润总额（计算方法见附

13、件1） 提成比例指标考核得分五、附件附件1：净利润计算办法附件2：所辖公司目标及奖励系数目标责任单位： 目标管理单位:重庆市金科实业集团 重庆市金科实业(集团)有限公司重庆金科房地产开发有限公司 负责人： 负责人：时 间：二七年元月一日 时 间：二七年元月一日附件1： 金科集团07年开发项目净利润计算办法针对07年项目净利润的年初预测、年终考核，制订以下办法：一、07年净利润计算的指标说明1、 净利润扣除车位的销售收入扣除车位的开发成本07年分摊的车位亏损管理、销售、财务费用税金及附加企业所得税。2、 扣除车位的销售收入销售收入车位销售收入；3、 扣除车位的开发成本开发成本车位开发成本；4、

14、开发成本=销售面积*单位目标成本；5、 07年分摊的车位亏损项目总车位亏损*（07年扣除车位的销售建筑收入/项目扣除车位的销售建筑收入）；6、 管理、销售费用。年终考核时按照各公司财务帐的实际发生金额计算；7、 财务费用融资金额*融资费率。融资金额07年的（开发成本+管理、销售费用+税金及附加）*30；融资费率8。8、 税金及附加。以“扣除车位的销售收入”为依据，营业税及附加按照5.5，土地增值税按当地税务机关预征税率计算。9、 企业所得税，统一按税率33或25%计算。二、07年净利润的年初测算根据各开发公司开放项目的总经营计划和07年经营计划,编制金科集团07年项目净利润表作为07年各开发公

15、司目标管理责任书的附件。预测后不存在车位亏损或车位亏损较少的项目，净利润的计算公式改为销售收入开发成本管理、销售、财务费用税金及附加企业所得税；同时，税金及附加，改为以“销售收入”为计算依据。三、07净利润的年终考核1、07终后，各开发公司07年经营的实际情况，重新填报金科集团07年项目净利润表。对成本项目的增减变动，应提供详细依据，说明成本变动的原因。2、集团各职能部门对以上表格进行审核后，报集团公司领导审批。对所辖开发公司开发项目出现的增加或减少开发成本的情况（例如：工程返工、工程浪费、采用新技术、新方法、新工艺或减免政府配套税费等），集团工程管理部应合理估计其增减变动的金额，调整成本项目

16、的金额。 金科集团财务管理部 二七年元月一日附件2重庆金科目标值和提成比例叫高对应表项目类别收入利润率提成系数目标确认值绿韵康城叫高上不封顶10,280 16.7%6.00%9,850 16.0%5.75%9,420 15.3%5.50%8,990 14.6%5.25%基本值8,560 13.9%5.00%8,140 13.2%4.00%最低值7,710 12.5%3.50%云湖天都叫高上不封顶51,880 12.5%6.00%49,720 11.9%5.75%47,550 11.4%5.50%45,340 10.9%5.25%基本值43,230 10.37%5.00%41,070 9.8%4

17、.00%最低值38,910 9.3%3.50%天湖美镇叫高上不封顶16,240 12.6%6.00%15,560 12.1%5.75%14,890 11.6%5.50%14,210 11%5.25%基本值13,530 10.52%5.00%12,860 10%4.00%最低值12,180 9.5%3.50%东方王榭叫高上不封顶41,650 16.8%6.00%39,920 16.1%5.75%38,180 15.5%5.50%36,450 14.7%5.25%基本值34,710 14%5.00%32,980 13.3%4.00%最低值31,240 12.6%3.50%蚂蚁SOHO叫高上不封顶1

18、3,960 15.2%6.00%13,380 14.6%5.75%12,780 13.9%5.50%12,220 13.3%5.25%基本值11,630 12.65%5.00%11,050 12%4.00%最低值10,470 11.5%3.50%廊桥水岸叫高上不封顶53,070 15.5%6.00%50,860 14.9%5.75%48,650 14.2%5.50%46,410 13.6%5.25%基本值44,230 12.92%5.00%42,020 12.3%4.00%最低值39,800 11.6%3.50%叫高上不封顶东方王榭西区17,200 14.6%6.00%16,490 14%5.

19、75%15,770 13.5%5.50%15,060 12.8%5.25%基本值14,330 12.13%5.00%13,620 11.5%4.00%最低值12,900 10.9%3.50%石子山叫高上不封顶21,120 15%6.00%20,240 14.5%5.75%19,360 13.8%5.50%18,480 13.2%5.25%基本值17,600 12.5%5.00%16,720 12%4.00%最低值15,840 11.3%3.50%金砂水岸基本值3,135 29.6%5%天籁城基本值1,350 -一、叫高的目标值不得低于最低值，以两项目标值中较低值确认目标值档位。二、最终提成比例

20、确认的规定：1、实现值保留小数点后两位，以两项实现值中相对目标更低的一项实现值和目标值比较，按比例确认增减量。2、当实现值大于或等于目标值时，目标值对应的提成比例即确定为最终提成比例，但是，当净利润率实现值每高于净利润率目标值10%，则最终提成比例在目标值对应的提成比例上浮一档执行。3、当实现值小于目标值时：（1）在目标值大于基本值时，实现值比目标值每减少5%，目标值对应的提成比例减少0.25%为最终提成比例。（2）在目标值小于基本值时，实现值比目标值每减少5%，目标值对应的提成比例减少0.55个百分点为最终提成比例。（3）在净利润率实现值完成更好的情况下，净利润率实现值每高于销售收入实现值二档，则按销售收入上浮一档确定销售收入实现值，再按上述（1）、（2）条规定计算最终提成比例。4、当实现值小于最低值时，提成比例为0。专心-专注-专业