关于修改《公司章程》的议案.doc

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1、证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：200911厦厦门门港港务发务发展股份有限公司展股份有限公司第四届董事会和第四届董事会和监监事会成事会成员员候候选选人人简历简历一、董事候选人简历缪鲁萍女士：1964 年出生，毕业于厦门大学，获世界经济硕士学位，现为高级经济师。现任公司董事、厦门国际港务股份有限公司非执行董事、厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理、总经济师。历任厦门市路桥建设投资总公司开发经营部副经理、总会计师室副主任、资金结算中心经理，厦门路桥股份有限公司董事、总经理、厦门港务集团有限公司董事、总经济师。缪鲁萍女士是公司控股股东厦门国际港务股份有限公司非执行董事、公司间

2、接控股股东厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理、总经济师，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。林开标先生：1966 年出生，毕业于大连海事大学，获运输管理工程硕士学位，现为经济师。现任公司董事、厦门国际港务股份有限公司非执行董事、厦门港务控股集团有限公司副总经理。历任厦门港东渡港务公司工班指导员、办公室副主任、主任、商务经营部经理、副总经理、厦门港务集团东渡港码头有限公司董事兼总经理、东渡港务分公司总经理、厦门港务集团有限公司运营管理部经理、厦门国际港务股份有限公司副总经理。林开标先生是公司控股股东厦门国际港务股份有限公司非执行董事、公司间接控股股东厦门港务控股集团有

3、限公司副总经理，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。柯东先生：1960 年出生，毕业于上海海运学院，获远洋英语学士学位，2003年 12 月至今就读厦门大学管理学院高级经理工商管理硕士(EMBA)课程，现为经济师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理。柯东先生是公司控股股东厦门国际港务股份有限公司非执行董事，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。倪路伦先生：1960 年出生，毕业于上海交通大学

4、管理学院，获博士后学位，现为副教授。现任招商局国际有限公司副总经理。历任上海复旦大学管理学院讲师、副教授；中国南山开发（集团）股份有限公司发展研究部助理、副总经理、总经理；招商局集团有限公司业务开发部副总经理。倪路伦先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。蔡立群先生：1969 年出生，毕业于上海海运学院，获学士学位。现为高级经济师。现任本公司副总经理。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理。

5、蔡立群先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。陆建伟先生：1972 年出生，毕业于江西财经大学工商管理学院，获经济学硕士学位，现于厦门大学在职攻读财务管理博士学位。现任厦门国际港务股份有限公司财务总监，亦为经济师及中国注册会计师。历任厦门港务集团有限公司企管部副经理、厦门港务集团有限公司财务部经理。陆建伟先生是公司控股股东厦门国际港务股份有限公司财务总监，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。二、独立董事候选人简历施欣先生：1966 年出生，毕业于上海复旦大学、管理科学与工程工商管理系，获博士后学位，现

6、为教授。现任上海海事大学交通运输学院院长、数字物流综合实验中心主任、交通运输规划与管理专业教授、博士生导师。兼任公司独立董事。施欣先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。邵哲平先生：1964 年出生，毕业于大连海事大学，获得博士学位，现为教授。现任集美大学航海学院副院长，兼任交通部航海技术专业教学指导委员会委员、厦门市安全生产专家组成员、中国航海学会理事、厦门航海学会常务理事。兼任公司独立董事。邵哲平先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。傅元略先生： 1

7、953 年出生，毕业于厦门大学，获得博士学位，现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，厦门大学会计发展研究中心副主任，兼任金龙汽车股份公司独立董事、亚太管理会计协会理事、 Asia-pacific Journal of Management Accounting(亚太管理会计学刊)学术刊物编委、 当代会计评论执行主编和中国会计学会管理会计专业委员会委员。傅元略先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。、 监事候选人简历：罗建中先生：1955 年出生，毕业于解放军通信工程学院，获无线通信学士学位，并于 1996 年获得电子工程学院

8、电子反制系统学位。现为经济师。现任公司监事会主席，厦门国际港务股份有限公司监事，厦门港务控股集团有限公司工会主席。历任福州军区、南京军区通信参谋、营长、通信部副处长、处长，厦门港务局局长助理，厦门港务集团有限公司工会主席、监事，厦门港务集团机电工程有限公司的非执行董事及主席。罗建中先生是公司控股股东厦门国际港务股份有限公司监事，公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司工会主席，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。李宏午先生：1960 年出生，毕业于北京交通大学，获硕士学位，现为高级工程师。现任漳州招商局码头有限公司总经理。曾任职青岛港务局供电站；历任青岛港集装箱公司科长、总助、副总经理；蛇口工业区有限公司总助；招商港务（深圳）有限公司总经理。李宏午先生与本公司控股股东及间接控股股东不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。林学玲女士：1969 年出生，毕业于厦门大学经济学院，获学士学位，现为审计师。现任公司监事、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理。曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员。林学玲女士是公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司审计部副经理，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。厦门港务发展股份有限公司2009 年 4 月 8 日