集团公司董事会工作报告.doc

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1、集团公司董事会工作报告集团公司董事会工作报告 各位股东代表： 现在我代表集团公司董事会向本次股东代表大会报告工作。 关于_七年工作_七年集团公司董事会在广大股东的支持下在集团公司党委、监事会的保证、监督、协助下在工会组织的积极配合下本着对全体股东高度负责的精神落实科学发展观坚持从企业的实际出发致力维护股东的根本利益解放思想开拓创新审时度势把握大局充分发挥法人治理结构的作用积极稳妥科学决策较好地适应了市场要求。集团公司上下团结一致、共同奋斗企业的生产经营及各项工作取得显著成绩保持了稳定、持续、快速发展的良好势头。 全年董事会召集股东会3次召开董事会会议5次。主要的决策及执行情况如下： 一、内部调

2、整适应形势制度建设更趋合理。 去年董事会坚持民主科学决策调整完善经营管理机制和管理制度保证了企业发展方向。在决策方面董事会注重充分发挥法人治理结构的作用坚持民主科学决策每次重大决策之前都反复论证征求各方面意见吸收召公司领导班子其他成员及相关人员列席董事会并参与意见保证了决策的透明公开、科学性、正确性。在决策时董事会兼顾当前问题的解决和企业的长远发展并注重可操作性为决策的顺利贯彻实施奠定了良好基础。在内部调整方面对集团组织架构的调整坚持了符合业务发展需要的原则对基层单位进行了互补性调整七部合并到七分公司增强了该单位的市场竞争能力和施工能力；构件分公司合并到劳务管理处为集团内部劳务作业能力的恢复奠

3、定了良好基础并在即将到来的劳务作业市场大发展阶段抢占了先机。 经营管理机制的调整注重了效益优先、兼顾调动积极性的原则继续推行了与收入挂钩的承包经营管理模式对基层单位承包合同进行了适当调整并对集团公司与基层单位、基层单位与项目部合同的签订和监管提出了具体意见严格按合同进行奖罚兑现。其中签订项目目标责任书114份有23个工程经审计进行了兑现。在继续强化利润分配的同时根据企业发展状况及市场行情在充分考虑提高专业技术人员工资水平的基础上对员工薪酬制度进行了重大调整提高了低收入科员工资标准以及员工投保基数、取暖补贴、防暑降温费等福利待遇并重新评定科员级别、建立并实施了员工绩效考核制度市场化薪酬体系和薪酬

4、体系的动态激励约束机制初步确立。在人力资源管理机制方面董事会对员工的技能和整体素质状况进行了调研提出了加强人才规划的要求和“利用23年的时间贮备一批企业发展需要的高素质人才适当时机进行全员下岗、重新竞争上岗清理企业冗员形成梯队合理、精干高效的职业经理、项目经理、经营管理骨干和专业技术人员队伍”的思路并确定了人才引进的标准进行规模化员工培训以岗位锻炼促培养强化绩效考核大胆提拔使用能力、业绩突出的年轻人才等措施较好地理顺了用人秩序人力资源管理体系进一步得到完善推动了集团公司的稳定持续发展。 在制度建设方面在抓好各项规章制度贯彻执行的同时立足企业实际出台实施了科技创新管理办法、员工绩效考核办法、科员

5、级别评定办法等多项制度根据工作实际需要对内部分配办法、网络管理规定等多项制度进行了修订从而使企业的制度建设更加规范、完善对指导管理工作、规范经营活动、提高经济效益发挥了重要作用。同时董事会注重企业的制度 化管理大力开展“劳务管理年”、组织“职业经理论坛”等活动在加强内部计划调控、加大规章制度执行力度、狠抓细节管理等方面提出了具体要求并高度关注、积极支持对违规违纪案件的查处进一步深化、规范了内部管理有力推动了企业的健康、持续发展。 二、资产状况进一步改善企业实力不断增强。 去年我们围绕资本运作和工程项目进行财务制度的创新引入集中财务管理软件进一步强化资本运作资金周转速率明显加快以往年度贷款基本还

6、清多渠道融资近2亿元在保证银行信誉的同时为承揽大规模工程奠定了基础。充分利用国家相关政策积极盘活企业改制资产、土地资产进一步改善了集团公司的资产结构。通过_花园小区等开发建设项目费用抵顶及税金返还等方式盘活集团公司改制资产_万元盘活土地资产_万元。到去年年底集团公司资产总额比年初增加_万元所有者权益增加_万元进一步提高了集团公司融资信誉和综合实力为集团公司的稳定、持续、快速发展奠定了坚实基础。 三、经营策略适应市场各项主业良性发展。 去年根据市场变化和业务发展需要董事会在准确分析市场形势的基础上提出并确定了“以市政建设创效益以建筑施工树形象以房地产开发促发展”的经营方向和经营策略。从全年的贯彻

7、实施情况来看该决策是符合市场形势和企业实际的。全年招揽施工任务123万市政工程近_亿元。其中房屋建筑工程施工完成产值亿元市政工程城区市场占有率达到70%以上完成产值 亿元,超额完成了经营计划。房地产开发业务全年完成投入 亿余元并实现了由自有土地开发到真正意义上的房地产开发的转型有5.6万的_住宅小区、7万的东_宾馆住宅小区2个 外部合作开发项目正式运作；通过土地招拍挂程序摘得土地26.6亩并将利用该土地在今年开工建设6万的_小区。同时利用自有土地开发建设的_小区竣工交付使用_（规划建筑面积62286）于去年9月份开工建设。 四、经营计划全面落实财务收支状况良好。 去年本着积极稳妥的精神董事会制

8、定了经营计划和财务收支计划经过集团公司上下共同努力经营计划得到全面落实。全年实现企业总产值 万元比计划多完成25.1%；完成建筑业总产值 万元比计划多完成44.78%；工程一次交验合格率100%创出“_”等名牌工程16个比计划多完成8个；竣工工程面积完成86.75万平方米同比增长86.2%；未发生重大安全事故创出省、市级及以上安全文明工地25个比计划多完成15个。 去年集团公司共完成企业总收入_万元占年度预算目标的111.83%；其中主营业务收入_万元占年度预算目标的118.88%。全年实现利税 万元占年度预算目标的141.13%,同比增长6.62%。股份分红利率为 同比增长20%。 全年开支

9、除成本和管理费用、财务费用支出外主要有二项：一是购置机械设备计划投入_万元购置机械设备48台实际投入843.44万元购置增加机械设备等固定资产257台比年度计划多投入518.58万元完成年度计划的259.63%。二是购置周转材料20_年度预算计划投入510.00万元购置周转材料根据集团公司施工生产的需要实际购置周转材料投入698.79万元比年度计划多投入188.79万元完成年度计划的137.02%。全年企业的总收入和工程结算收入都大幅度地超额完成年度预算计划保证了股东的投资回报提高了企业的施工能力。总的来看财务收支状况是好的。 五、控股企业业绩突出长期投资收益良好。 去年董事会科学论证、慎重对

10、待长期投资从全年的经营效果来看所有长期投资均有良好的回报及发展前景。在长期投资方面为利用东_宾馆43.5亩土地开发建设住宅小区通过_公司投资2000万元与_馆合资成立了_有限公司（我集团持有50%的股份）。该项目目前已通过审批年内动工建设规划建筑面积7万计划总投资1.75亿元预计销售收入为2.4亿元。 去年董事会加强了对控股公司的监督管理保证了控股公司的稳步发展。其中市政公司业务发展强劲全年完成产值11200万元实现利润780万元创市级及以上品牌工程3项被上级主管部门授予市政建设先进单位荣誉称号。园林公司发展平稳完成产值611.5万元实现利润201.26万元创“_”及省“园林绿化优质工程银奖”

11、各1项并荣获_建设系统园林绿化先进单位荣誉称号。_公司业务发展较快全年完成投入8100万元其中_小区已竣工交付使用已开工和即将于20_年开工的有4个项目预计总投资4.5亿元可实现销售收入预计在6亿元左右。_公司业绩良好全年完成产值918万元实现利润71.2万元并被评为_十佳装饰装修企业。 参股公司去年的经营状况正常其中_有限公司去年完成产值1100万元、实现未分配利润16.19万元（我集团公司投资额占注册资金的24%）；_有限公司去年完成产值1438万元实现未分配利润21.25万元（我集团公司投资额占注册资金的9%）；_公司虽因政府政策原因出现亏损但根据与_市热力公司的合资协议我集团公司的投资

12、回报由热力公司负责弥补保证了集团公司的正常投资收益。 六、文化建设成效明显信誉实力不断提升。 去年董事会把企业文化建设作为内聚精神力量、外塑企业形象、构筑企业长期稳定发展平台的重要举措在继续抓好企业文化的统一策划和规范提升的同时把企业文化作为提升企业管理层次的重要手段对企业的文化运作方式和文化管理系统进行了重点理顺提出了“用心做建筑”、“让学历在创新中闪光”、“容人容事容物”等系列文化管理理念以企业文化调整员工观念规范员工行为对实际工作起到了明显的促进作用；注重了把文化建设贯穿于工作全过程对员工进行了公共礼仪等知识培训加强了工程建设中的文化宣传贯彻通过培养良好的行为习惯和诚信服务、干好工程促进

13、了业主对集团企业价值、企业形象、企业理念的认同进一步提升了市场竞争中的企业文化优势。勇于承担社会责任尽最大能力加强了住宅小区及离退休人员、遗属的管理创建农民工业余学校6所赞助了市十七届运动会并积极参与了“慈心一日捐”等社会公益活动塑造了有较强社会责任感的企业公民形象提升了社会公信力和诚信影响力加快了企业品牌的传播为企业的发展营造了更加和谐的社会环境。通过不懈努力企业文化在经营管理中的作用越来越明显文化品牌的社会影响力日益扩大推动了企业的持续发展。 总之从集团公司全年工作情况来看董事会的重大决策是适应市场形势、符合集团公司实际的没有出现失误并得到较好的贯彻执行。但是工作中仍然存在许多需要改进的方

14、面如：企业的管理体制和运行机制还需适应市场形势和现代企业管理制度的要求进一步提高改进企业的资本运作还需进一步加强科技创新在企业发展中的作用还不明显人才队伍的规划整合还需进一步加强等等需要我们在今后的工作中不断改进提高。 _八年工作计划董事会对集团公司_八年度工作的指导思想、奋斗目标和具体措施将在稍后的集团公司工作报告中作具体阐述总的目标是继续实施 “七大战略”突出资本运作、房地产开发、员工培训、工程质量、材料管理“五个重点”全面加强市场开拓、企业管理、生产指挥、品牌创建、科技创新、信息化建设、人才整合和文化建设“八项工作”坚定不移地打造品牌企业努力实现又好又快发展确保集团的持续快速发展和员工收

15、入的稳步提高。 全年的经济技术指标和财务收支计划将在集团公司工作报告及财务报告中予以明确这些指标和计划是经董事会研究制定的必须要强化措施确保完成和超额完成。全年收入计划是 亿元投资计划主要是根据生产需求购置机械设备添置周转材料员工教育培训等方面。长期投资计划主要是根据控股子公司的发展需要增加部分投资寻求新项目、新的经济增长点进行投资。资产盘活计划主要是抓好原四分公司片区土地商住小区的开发建设回收资金用于生产经营和偿还员工欠款；规划三分公司片区土地的开发和_街商住小区的开发；适当时机新征土地建设在职员工住宅小区以盘活公司的土地资产和改制资产。 今年公司改革发展的重点一是适应法律法规的要求和集团持

16、续快速发展的需要进一步完善承包经营机制、分配机制、人力资源管理机制。其中要继续调整薪酬结构提高薪酬总体水平规范劳动用工管理适当时机在集团公司范围内进行定岗定员、竞争上岗、优胜劣汰探索工程施工劳务队伍使用管理的新途径。二是进一步盘活资产、整合资源加强财务管理和工程清欠、结算工作多渠道融资提高投融资水平做好资本运作提升集团综合实力。三是继续调整集团产业结构在保持建筑施工规模适度增长的基础上抓紧抓好市政园林做强做大房地产开发抓住时机向公路工程施工进军增强集团发展后劲。四是坚持“社会关系就是生产力”的观念以重点市场区域的标志性、特色性和取费好的高、大、精、尖工程为重点目标 全员营销保持经营规模的稳步增

17、长。五是开展好“材料管理年”活动坚持科学管理按照“零腐败、零内耗、零亏损”的要求 以强化执行力为重点抓好三个“中心”的控制提高企业运行效率和效益。六是把握行业技术发展趋势制定集团科技进步发展规划构建科技创新体系开展科技创新活动走科技内涵发展道路增强集团市场竞争技术优势。七是抓好集中财务管理软件和OA办公平台的运行适当时机引进项目综合管理平台软件提升集团信息化管理水平推动部门管理以职能为中心向以流程为中心转变。八是突出员工培训做好人才培养、引进工作搞好人才规划进行员工职业生涯设计加大人力资源整合力度抓好领导班子建设推进“经理职业化”。九是加大对子公司的管理力度统一调度、严格管理实现集团的整体运作形成集团的可持续成长竞争优势。十是加强文化建设抓好党群工作履行社会责任共建和谐企业。 7第 11 页 共 11 页