网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究.docx

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1、网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究 网络诈骗犯罪的立案逆境及对策探讨 口 罗 敏 ( 中国人民公安高校， 北京 100038 ) 摘 要： 网络诈骗犯罪是随着网络技术发展而 出现的一种新型诈骗犯罪形式， 具有高科技性、高智能性、 方式多样性、作案隐藏、地域跨度大等特点。尤其是其隐藏性、跨地域性 ， 使得警方对案件的立案追溯显现 出 一 定漏洞。 目前公安机 关在 网络诈骗犯 罪立 案 中遭受 到地域 管辖 不明、群 众报案 看法 消极、取证 困难等 逆境 。 关键词 ： 网络诈骗犯 罪； 立案 ； 对策 中图分类号 ： D917 6 文献标识码 ： A 文章编号 ： 1671 685X (202

2、2)02 0024 03 网络诈骗是随着近年来网络技术的发展而出现 的一种新型诈骗形式 ， 它借助现代发达的互联 网与 计算机技术、各类信息设备、无线技术与多媒体终 端 ， 或对传统的诈骗术进行重新包装 ， 或利用计算机 与网络学问创建出新 的诈骗模式 ， 继而通过信息 网 络跨地区、跨 国散 布诈骗信息。网络诈骗虽脱胎 于 传统诈骗， 但是其危害性已经远远超出了传统诈骗。 一 般多为团伙作案 ， 涉案金额巨大 ， 涉及 地区广 ， 立 案、取证、追诉都较传统案件有肯定难度。 一 、网络诈骗的基本概念 (一 ) 网络诈 骗 的定 义 依据刑法理论 ， 诈骗罪是指以非法 占有为 目的 ， 用虚构

3、事实或隐瞒真相的方法 ， 骗取公私财物 ， 数额 较大的行为。其最突 出的特点是 ： 行 为人设法使被 害人在相识上产生错觉 ， 以致“自觉地 ” 将 自己全部 或持有的财物交付给行为人， 或者放弃 自己的全部 权 ， 或者免除行为人交还财物的义务。由此可知 ， 网 络诈骗犯罪完全符合诈骗罪的客观方面特征 ， 其他 的构成要件也没有超出诈骗罪的范围， 网络只是其 诈骗的手段和途径 。对于网络诈骗 的概念 ， 应当缩 小说明为“ 通过信息网络的手段， 以非法占有为 目 的， 用虚构事实或 隐瞒真相的方 法 ， 骗取公私财物 ， 数额较大的行为。 ” (二) 网络诈骗的形式及特点 网络诈骗的形式困

4、难， 常见的主要有以下几 种 ： 通过 向被害人发送虚假信息 ， 要求其缴纳手续费 等 ； 干脆 向不特定人员大量发送银行账号 ， 期盼接收 者“ 碰巧 ” 要 向他人 汇款 ； 利用虚假 的 电子商务 网 站 ， 骗取受害人交款后不发货或发 出价格悬殊的商 品； 设置虚假 IP 电话服务、下载服务等， 通过 sP 运 营商吸取被害人话费。另外还有通过网络的投资诈 骗、商业与工作机会诈骗等。这些诈骗手段存在着 一 些共性 ， 而这些共性正是警 方对 于此类案件立案 及侦破的关键。 1 网络诈骗犯罪专业化、智能化程度高。 犯罪分子首先呈现 出专业化特征。 _3 他们拥有 网站、信息群发器、网页内

5、嵌恶意代码等软件及硬件 基础 ， 并且行为人都具有肯定的信息系统学问 ， 能够 操作甚至制造这些工具。而另一些违法者专 门制作 销售此类工具 ， 或是为诈骗行为人进行洗钱 ， 形成一 条完整的利益链条 ， 简单形成专业 的诈骗组织。并 且网络诈骗手段偏智能化。行为人通常运用较为高 效的设备， 几个人、几台电脑， 一天之内就能够发出 数万条诈骗短信 ； 或是利用软件 ， 使受害者的来 电显 示为“ 110” “ 10086” 等特别号码， 增加可信性。 2 网络诈骗犯罪涉及面广、影响大。 网络诈骗犯罪的专业化、智能化使得诈骗信息 收稿 日期 ： 20 13 02 15 作者简介： 罗 敏(198

6、8 一) ， 女， 陕西安康人 ， 中国人民公安高校在读探讨生，究方向为刑法学。 一 24 20 13 年第 2 期 罗 敏 ： 网络诈骗犯罪的立案 逆境及对策探讨 能够在短时间内大范围传播 ， 同时行为人运用的技 术手段极易使被害人上当受 骗 ， 导致此种犯罪能在 短时间内诈骗巨额资金， 受害者广泛， 社会影 响 恶劣。 3 网络诈骗犯罪具有较强的隐藏性。 通过网络进行诈骗 ， 行为人可 以运用各种伪造 的身份来加强受害人的信任， 照实用软件将己方号 码改为“ l10 ” 。另外 ， 我 国的互联 网并未实行 实名 制 ， 行为人不仅可以随意登录网络 ， 甚至可以用代理 服务器或是多重加密的

7、代理服务器来隐藏 自己的真 实 IP 。 二、网络诈骗犯罪中公安机关的立案逆境 自网络诈骗出现以来， 其呈现出快速增长的趋 势 ， 给人民财产造成了巨大损失 ， 但是对此类诈骗案 件的刑事立案侦破却屈指可数。笔者认为， 这与我 国公安 机关 在 立 案制 度 中存 在 肯定 逆境 有 重要 关 系。 (一)公安机 关在 网络诈骗犯 罪立案 中由于案 研 件地域管辖不明， 而存在推诿现 象 我国刑诉法规定 了犯罪地公安机关 管辖为主、居处地公安机关管辖为辅的管辖原则。但在实践 中， 网络诈骗案件波及范围极广， 而且近年呈现出跨 国犯罪的趋势 。行 为人 为躲避刑事追究 ， 经常将服 务器架设在

8、国外 ， 甚至身在 境外进行遥 控操纵 ， 同 时 ， 其诈骗行为的受 害人遍布全 国各地 。这就造成 了一种逆境 ， 看似各地 的公安机关都有立案管辖权 ， 但单独某个地区的涉案金额与受害人数很少， 造成 该地的公安机关“ 不愿管” ， 虽然立案 ， 却并 没有抽 出人力、物力来对案件进行侦查。导致很多单个诈 骗数额不大、单独地 区受害人数较少 的网络诈骗案 件无人问津。 (二)公安机关在处理 网络诈骗犯 罪案件 时， 获 得的立案材料来源较 少， 多数群众报案 看法消极 一 般刑事案件的立案材料来源主要是报案、举 报、控告、自首 以及公检法机关 自行发觉 。而 网络的 虚拟性、隐藏性 ，

9、将网络诈骗伪装成正常行为 ， 假如 没有受骗 ， 很难发觉其诈骗本质。多数群众受传统 思想的影响， 在没有证据的状况下， 对于线爽性质的 中奖短信等， 倾向于不报案； 或是认为只要自己不受 骗， 就没有必要与公检法机关发生接触； 甚至很多受 害人 ， 在受骗金额较小的状况下 ， 也不情愿报案。这 就使得很多诈骗案件无法启动立案程序， 刑事追诉 无法进行 。 (三 ) 公安 机 关面 临 网络 诈骗 犯 罪时 ， 往 往取 证 困难 取证难是网络类犯罪的一大特点， 网络诈骗也 不例外。 首先， 立案的标准是“ 认为有犯罪事实， 须要追 究刑事责任。 ” 但是在局部地区， 可能只有少数的受 害者

10、， 其涉案金额或受害者人数达不到诈骗罪 “ 数 额较大”、“ 多次诈骗” 和发送诈骗短信次数等规定 ， 而诈骗行为人往往采纳国外架设服务器、盗用他人 身份信息购买号码、隐藏真实 I P 等诸多手段躲避追 究 ， 依靠县 (市 )级公安机关 的技术设备与手段 ， 很 难查清行为人的行为能否达到立案的标 准， 因此对 这样的案件往往做不立案处理， 更不会作为重大刑 事案件 由上级公安机关管辖。 其次， 公安机关往往将破案率作为一项重要的 考评指标 ， 在某些地 区， 假如破案率不达标 ， 就会影 响来年的各项工作。我国基层公安机关警力并不充 足 ， 技术实力与设备配置在面对网络诈骗案件时往 往捉襟

11、见肘 ， 特殊是跨地区取证、电子证据的收集与 固定 ， 处理跨国电信诈骗案时 ， 表现 出很大的劣势 。 近年来侦破的几起跨国电信诈骗案， 往往由省公安 厅牵头， 联合办案， 耗时数月才能侦破。这些困难也 造成了基层公安机关不立案或“ 立而不侦” 的现象。 再次 ， 跨 国网络诈骗涉及到国际司法互助的问 题， 即使有关国家启动了联合调查， 但国际犯罪调查 涉及的手续繁琐 ， 过程冗长 ， 嫌疑人一旦觉察 ， 能够 立 即删除相关的电子证据 ， 甚至物理性地损坏硬盘 等存储设备 ， 使得证据彻底销毁 。同时对于嫌疑人 的调查、抓捕等 ， 要耗费大量的财力、人力 ， 这也是 网 络诈骗难于立案或“

12、 立而不侦” 的缘由之一。 三、网络诈骗犯罪立案制度的思索 网络诈骗虽然是诈骗的一种行为方式 ， 但有其 特性 ， 假如 固守刑事立案 的一般制度 ， 就会出现立案 难、立而不侦的状况 。针对这些困难 ， 可以尝试一些 解决方案 。 (一)公安机 关科 学确定犯 罪行为地 为了避开过多 的地方公安机关拥有管辖权 ， 造 成相互推诿的状况， 同时体现效率原则， 犯罪行为地 的确定应以简为主。网络空间不 同于物理空间 ， 规 模化的网络诈骗案件中， 行为人往往运用的是星型 拓扑网络结构 ， 此时的犯罪地可 以认 为是主服务器 所在地 ， 因为主服务器起 到了限制、指挥 的作用 ， 对 主服务器进行

13、操作的人事实上就是犯罪集团的首要 一 25 山西警官高等专科学校学报 2022 年第2 期 分子。假如诈骗集团运用了环形拓扑网络， 各台服 务器处于互补的状态 ， 那么犯罪行为地就没有主次 之分 ， 各台服务器的操作者都是诈骗行为的实施者， 因此其所在地的公安机关都有管辖权。同样的， 对 于小规模 的单 台服务器诈骗案件 ， 也应当由服务器 所在地公安机关立案。 (二 )公安机关建立联络制度 ， 受害人居处地公 安机 关应当 协助 办案 实践中受害人受骗 数额达到诈骗 罪 的起刑点 时， 受害人向居处地的公安机关报案 ， 公安机关往往 会受理 ， 这就有可能多家公安机关立案 ， 造成会面推 诿

14、或是资源奢侈， 而诈骗数额较小时， 受害人的控告 可能就会被不立案处理 ， 导致证据遗失。 我 国目前公安机 关 已经建立 了统一 的公安 网 络 ， 可以在此基础上添加 网络诈骗 的专项 内容 。公 安机关在受理被害人控告时可以先上网找寻是否 已 有公安机关立案 ， 如有 ， 则应将案件事实作为证据移 送； 假如没有 ， 可 以自己立案。全国公安机关联网互 动 ， “ 一家立案 ， 全 国帮助 ” ， 对于证据搜集、嫌疑人 的侦缉都有重要的作用。 (三)公安机关应适 当提 高立案级别 我国 目前基层公安机关的技术力气、设备配置 等还处于较低水平 ， 在处理网络诈骗案件时 ， 一旦嫌 疑人采纳

15、了技术手段或是身处国外遥控操作， 会给 公安机关调查搜集证据带来 巨大的困难。因此在 目 前的状况下 ， 可以考虑适当提高 网络诈骗案件的立 案级别 ， 或 由技术、力气较强的地市级公安机关干脆 立案 ， 或在基层公安 机关立案后予 以移交 。这样就 简单形成联合办案机制， 更有效打击网络诈骗犯 罪 。 (四)公安机关应保障办案费用， 大力培育公安 技 术 队伍 从 目前 的状况来看 ， 我 国公安机关在 打击 网络 犯罪方面仍有不小的技术 障碍。从长远看 ， 对 网络 诈骗案件的打击仍应 以基层公安机关为主 ， 因为基 层公安机关数量最多 ， 其管辖多为犯罪地管辖 ， 有利 于证据的收集保存

16、。所 以， 应 当加强基层公 安机关 的技术力气 ， 培育基层公安 网络技术人才 ， 同时也要 保证其办案经费 的充 足供应 ， 满意设备 的购买、维 护、更新费用的须要， 使公安机关在打击网络犯罪中 软、硬件均占优势 。 此外， 对于网络诈骗案件跨国化的趋势， 我们可 以与有关国家签订司法互助协议 ， 建立快速反应机 制 ， 有效打击跨国网络犯罪 。 【 参考文献】 1宋 程 网络诈骗 原 因与对策浅析 J 甘肃警 察职业学院学报 ， 2009(3 ) ： 54 57 2 梅文华 五种常见的网络诈骗术J 市场视察 ， 1996 (12) ： 33 3 陈玉友 网络诈骗若干 问题探 究J 吉林

17、省教 育学报 ， 2009 (11) ： 121 122 4 褚 红 云当前 网络 诈骗 犯 罪手 法 与特 点研 究 M 北 京： 中国科 学技 术 大 学 出版社 ， 2004 ： 288 2 98 5 聂立泽 ， 张西俊 网络诈骗犯 罪被 害与被 害预防 M 北京 ： 中 国科 学技 术 高校 出版社 ， 2008 ： 227 22 8 R e sea rch on th e T ro u b le o f F ilin g A C a se o n N e tw o rk F rau d C rim e a n d C o u n term ea su re s LU 0 M i n

18、(Chinese Peopl e S P ubl i c Securi t y U ni versit y， B ei ji ng 100038 ， China ) A b stra ct： W i th the develop m ent of science and tech nology ， net w ork fr au d cr i m e is b ecom i ng u ni versal， w hi ch has ch aracter i sti cs of high tech nolo g y ， h igh intelligence ， style d iversity ，

19、 crim e concealm ent and b road geograp hic al sp an Its concea l m ent a nd b road geo g r aphi ca l span m ade cer tain loophol es i n fi li ng a case At present， publ ic secur it y organs suf fer from unclear territ or ia l jurisdict i on， nega tive attitu de of th e m aes in reporting the case a

20、nd trouble in ta kin g eviden ce K ey w ord s ： net w ork fraud cr i m e ； fi ling a case ； cou nterm easure (责任编辑 ：刘永红) 网络诈骗犯罪的立案逆境及对策探讨 票据诈骗犯罪的类型,特点及打防对策 论网络诈骗犯罪的侦查措施 电信网络诈骗犯罪典型案例 网络诈骗犯罪案引发思索探讨 当前合同诈骗犯罪的认定、侦查及预防对策 集资诈骗犯罪案件的成因、特点及对策 浅谈我县婚姻诈骗犯罪的特点、成因及防范对策 防范电信网络诈骗犯罪提示单 电信网络诈骗犯罪防范要点(牢记!) 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页