抚顺光伏建筑一体化项目投资计划书参考范文.docx

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1、泓域咨询/抚顺光伏建筑一体化项目投资计划书目录第一章 项目绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 环境影响10八、 报告编制依据和原则10九、 研究范围11十、 研究结论12十一、 主要经济指标一览表12主要经济指标一览表12第二章 背景及必要性15一、 行业分析15第三章 建筑工程可行性分析19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标21建筑工程投资一览表21第四章 产品规划与建设内容23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲

2、领23产品规划方案一览表24第五章 法人治理25一、 股东权利及义务25二、 董事30三、 高级管理人员34四、 监事36第六章 运营管理38一、 公司经营宗旨38二、 公司的目标、主要职责38三、 各部门职责及权限39四、 财务会计制度43第七章 环保方案分析48一、 编制依据48二、 环境影响合理性分析48三、 建设期大气环境影响分析49四、 建设期水环境影响分析53五、 建设期固体废弃物环境影响分析54六、 建设期声环境影响分析54七、 建设期生态环境影响分析56八、 清洁生产57九、 环境管理分析58十、 环境影响结论62十一、 环境影响建议62第八章 节能方案说明63一、 项目节能概

3、述63二、 能源消费种类和数量分析64能耗分析一览表64三、 项目节能措施65四、 节能综合评价66第九章 项目投资分析68一、 投资估算的依据和说明68二、 建设投资估算69建设投资估算表73三、 建设期利息73建设期利息估算表73固定资产投资估算表75四、 流动资金75流动资金估算表76五、 项目总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十章 经济效益分析80一、 基本假设及基础参数选取80二、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表82利润及利润分配表84三、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量

4、表86四、 财务生存能力分析87五、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89六、 经济评价结论89第十一章 项目风险评估91一、 项目风险分析91二、 项目风险对策93第十二章 项目综合评价说明96第十三章 补充表格98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表110建筑工程投资一览表1

5、11项目实施进度计划一览表112主要设备购置一览表113能耗分析一览表113报告说明光伏发电作为一种清洁可再生的新能源，不仅有利于资源整合、节约开发，还有利于引导绿色能源消费。据统计，2021年我国新增光伏发电装机约5300万千瓦，其中新增户用光伏约2150万千瓦。中国光伏建筑一体化(BIPV)行业发展前景与投资战略规划分析报告显示，2019年和2020年全球BIPV装机量分别达1.15GW和2.3GW，约占全球光伏总装机量的1%，处于大规模发展前的起步阶段。根据谨慎财务估算，项目总投资15639.17万元，其中：建设投资12900.01万元，占项目总投资的82.49%；建设期利息307.12

6、万元，占项目总投资的1.96%；流动资金2432.04万元，占项目总投资的15.55%。项目正常运营每年营业收入27400.00万元，综合总成本费用22235.67万元，净利润3768.41万元，财务内部收益率17.76%，财务净现值1531.82万元，全部投资回收期6.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期

7、项目的建设，是十分必要和可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：抚顺光伏建筑一体化项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：武xx（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑

8、的发展目标。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司全面

9、推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套光伏建筑一体化产品/年。二、 项目提出的理由技术突破是实现建筑节能降碳的关键。一方面，要做好现有技术的梳理整合；另一方面，要加强建筑领域

10、节能降碳关键技术研发和推广。实践证明，BIPV对提高我国建筑节能水平、加快既有建筑节能改造、推动建筑领域绿色低碳发展均具有重要意义。在市委坚强领导下，坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实现了经济社会平稳发展。预计完成地区生产总值820亿元、下降3.1%；规上工业增加值235亿元、下降8.3%；一般公共预算收入76.7亿元、增长2%；固定资产投资179.5亿元、增长2.5%；城乡居民人均可支配收入分别达到34650元、16688元，增长0.2%和7%。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投

11、资15639.17万元，其中：建设投资12900.01万元，占项目总投资的82.49%；建设期利息307.12万元，占项目总投资的1.96%；流动资金2432.04万元，占项目总投资的15.55%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资15639.17万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）9371.38万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6267.79万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：27400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：22235.67万元。3、项目达产年净利

12、润（NP）：3768.41万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.76%。5、全部投资回收期（Pt）：6.25年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12017.34万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要

13、；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。九、 研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提

14、出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。十、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积48432.071.2基底面积19840.001.3投资强度万元/亩260.422总投资万元15639.172.1建设投资万元12900.012.1.1工程费用万元11243.872.1.2其他费用万元1346.712.1.3预备费万元309.432.

15、2建设期利息万元307.122.3流动资金万元2432.043资金筹措万元15639.173.1自筹资金万元9371.383.2银行贷款万元6267.794营业收入万元27400.00正常运营年份5总成本费用万元22235.676利润总额万元5024.547净利润万元3768.418所得税万元1256.139增值税万元1164.8910税金及附加万元139.7911纳税总额万元2560.8112工业增加值万元8809.6313盈亏平衡点万元12017.34产值14回收期年6.2515内部收益率17.76%所得税后16财务净现值万元1531.82所得税后第二章 背景及必要性一、 行业分析调整能源

16、结构、提升可再生能源占比是实现碳达峰、碳中和目标的重要路径。在我国“十四五”规划和2035年远景目标建议中，新能源被列入战略新兴产业，参与构成现代产业体系，推动经济体系优化升级。国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见也提出，推动能源体系绿色低碳转型，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，在多重利好推动下，“光伏+”正不断升级，BIPV(光伏建筑一体化)持续升温。（一）处于大规模发展的前夜光伏发电作为一种清洁可再生的新能源，不仅有利于资源整合、节约开发，还有利于引导绿色能源消费。据统计，2021年我国新增光伏发电装机约5300万千瓦，其中新增户用光伏约2150万千

17、瓦。中国光伏建筑一体化(BIPV)行业发展前景与投资战略规划分析报告显示，2019年和2020年全球BIPV装机量分别达1.15GW和2.3GW，约占全球光伏总装机量的1%，处于大规模发展前的起步阶段。随着BIPV发展，一些问题逐渐暴露，需在以下方面发力解决：设计端要优化BIPV系统，考虑能源供需关系和建筑本体与光伏板的有机结合；加强技术攻关，实现BIPV大范围应用；既有建筑的光伏改造是趋势，尤其农村建筑的BIPV改造有待深入研究；深入开展BIPV的效益核算研究。（二）产业链发展全面提速BIPV与碳达峰、碳中和及绿色发展目标高度契合，目前已有北京、海南等20个省（区、市）发布了BIPV相关政策

18、。2019年，国家发改委印发的绿色生活创建行动总体方案提出，推动可再生能源建筑应用。2020年7月，住建部等七部门印发的绿色建筑创建行动方案指出，推动超低能耗建筑、近零能耗建筑发展。2021年3月，工信部等六部门出台的关于开展第二批智能光伏试点示范的通知要求，培育智能光伏示范企业，建设智能光伏示范项目。在碳达峰、碳中和目标及建筑绿色低碳发展的趋势下，BIPV产业链发展全面提速。对此，应从设计端优化、完善BIPV建筑，开展BIPV“光储直柔”模式研究，探索既有建筑改造的评价体系。依托已有资源开展建筑能耗、碳排放数字信息化研究，进而明确BIPV建筑的经济效益。同时，调研BIPV设计方、施工方及光伏

19、板制造方，发现行业痛点和难点，解决BIPV应用中的问题，突破技术壁垒。在现有光伏幕墙、光伏屋顶的基础上创新BIPV应用模式，重点进行装配式建筑与光伏一体化研究。此外，还要采用先进模型预测BIPV应用程度对建筑领域碳达峰、碳中和的贡献，探索BIPV在农村建筑的经济可行、技术可靠、较低成本模式，实现建筑用能清洁化。（三）技术、政策、资本缺一不可技术突破是实现建筑节能降碳的关键。一方面，要做好现有技术的梳理整合；另一方面，要加强建筑领域节能降碳关键技术研发和推广。实践证明，BIPV对提高我国建筑节能水平、加快既有建筑节能改造、推动建筑领域绿色低碳发展均具有重要意义，可从以下方面发力：目前BIPV产业

20、的标准体系、技术指南、市场准入制度等仍有缺失，亟待完善；BIPV处于发展初期，需进一步加大政策支持力度，尤其需要一定的差异化补贴、容积率奖励等支持政策；BIPV市场空间大，前景广阔，但工程成本高、投资回收期过长，需创新BIPV发展投融资模式，加大资本流入力度。碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，其中建筑节能之路任重道远，离不开社会各界的共同努力。在政府层面，相关部门需完善相应的制度和标准，做好顶层设计，强化政策引领；对建筑企业而言，要把握好国家战略导向和行业发展趋势，坚持低碳发展、技术升级、数智化转型、全产业链协同，向着绿色化、工业化、信息化方向转型升级。第三章 建筑工程可行性

21、分析一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一

22、化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础

23、采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积48432.07，其中：生产工程33087.17，仓储工程7166.21，行政办公及生活服务设施4786.05，公共工程3392.64。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工

24、程10118.4033087.174054.271.11#生产车间3035.529926.151216.281.22#生产车间2529.608271.791013.571.33#生产车间2428.427940.92973.021.44#生产车间2124.866948.31851.402仓储工程5555.207166.21586.782.11#仓库1666.562149.86176.032.22#仓库1388.801791.55146.692.33#仓库1333.251719.89140.832.44#仓库1166.591504.90123.223办公生活配套1136.834786.05753.

25、253.1行政办公楼738.943110.93489.613.2宿舍及食堂397.891675.12263.644公共工程2976.003392.64398.61辅助用房等5绿化工程4140.8071.90绿化率12.94%6其他工程8019.2036.217合计32000.0048432.075901.02第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32000.00（折合约48.00亩），预计场区规划总建筑面积48432.07。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套光伏建筑一体化产品，预计

26、年营业收入27400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。在碳达峰、碳中和目标及建筑绿色低碳发展的趋势下，BIPV产业链发展全面提速。对此，应从设计端优化、完善BIPV建筑，开展BIPV“光储直柔”模式研究，探索既有建筑改造的评价体系。依托已有资源开展建筑能耗、碳

27、排放数字信息化研究，进而明确BIPV建筑的经济效益。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1光伏建筑一体化产品套xxx2光伏建筑一体化产品套xxx3光伏建筑一体化产品套xxx4.套5.套6.套合计xxx27400.00第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后

28、由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要

29、求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或

30、者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资

31、金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占

32、用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照

33、相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当

34、公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配

35、方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资

36、项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，

37、于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使

38、表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事

39、未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济

40、师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务

41、负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职

42、权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事

43、、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承

44、担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换第六章 运营管理一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏建筑一体化产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和光伏建筑一体化产品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内光伏建筑一体化产品行业持续、快速、健康发