安恒信息：2020年度股东大会会议材料.PDF

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1、 杭州安恒信息技术股份有限公司杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 2021 年年 5 月月 14 日日 安恒信息 2020 年年度股东大会 股东大会须知股东大会须知 为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据中华人民共和国公司法、杭州安恒信息技术股份有限公司章程、杭州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。 一、 股东大会设会务组， 由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会

2、的严肃性和正常秩序， 切实维护与会股东 （或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 （或股东代表） 欲在本次股东大会上发言， 可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言

3、主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额安恒信息 2020 年年度股东大会 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、 “反对”、 “弃权”三项中任选一项，并以打“”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要

4、求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。 六、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责

5、安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的关于召开 2020 年年度股东大会的通知。 安恒信息 2020 年年度股东大会 十二、特别提醒十二、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温

6、正常、无呼吸道不适等症状，式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。 安恒信息 2020 年年度股东大会 股东大会会议议程股东大会会议议程 时间：时间：2021 年 5 月 14 日（星期四）下午 14 时 30 分 地点：地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 召集人：召集人：杭州安恒信息

7、技术股份有限公司董事会 主持人：主持人：董事长范渊先生 网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣布会议开始一、宣布会议开始 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况二、宣布现场出席会议的股东和代理人

8、人数及代表股份数情况 三三、主持人宣读会议须知主持人宣读会议须知 四、逐项审议各项议案四、逐项审议各项议案 关于公司及摘要的议案 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 安恒信息 2020 年年度股东大会 关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 关于变更公司

9、法定代表人暨修改的议案 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 关于修改公司部分基本管理制度的议案 关于修改公司授权管理制度 关于修改关联交易管理制度 关于修改对外投资管理制度 关于修改信息披露管理制度 五五、股东及股东代表发言及提问、股东及股东代表发言及提问 六六、提名并选举监票人、计票人、提名并选举监票人、计票人 七、宣读投票注意事项及现场投票表决七、宣读投票注意事项及现场投票表决 八八、休会休会（统计表决结果）（统计表决结果） 九九、复会，宣布表决结果和决议、复会，宣布表决结果和决议 十十、见证律师宣读法律意见、见证律师宣读法律意见 十一十一、签署会议文件签署会

10、议文件 十二十二、主持人宣布现场会议结束、主持人宣布现场会议结束 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案一：年年度股东大会会议议案一： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于公司关于公司2020 年年度报告年年度报告及摘要的议案及摘要的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司2020 年年度报告及摘要已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年年度报告及杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要已于 2021 年 4

11、 月 24 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案二：年年度股东大会会议议案二： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于关于公司公司 2020 年度董事会工作报告的年度董事会工作报告的议案议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 基于对 2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了2020 年度董事会工作报告。详情请见议案附件一。 本报告已经

12、 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案三：年年度股东大会会议议案三： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于关于公司公司 2020 年度年度监事会监事会工作报告的工作报告的议案议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司监事会拟制了2020 年度监事会工作报告。详情请见议案附件二。 本报告已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届监事会第二次会议

13、审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案四：年年度股东大会会议议案四： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于关于公司公司 2020 年度财务决算报告的年度财务决算报告的议案议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司董事会基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结，编制了2020 年度财务决算报告，详情请见议案附件三。 本议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第二次会

14、议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案五五： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于关于公司公司 2020 年度利润分配方案的议案年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 一、利润分配方案内容一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 337,

15、917,089.31 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截止到 2020 年 12 月 31日，公司总股本为 74,074,075.00 股，预计派发现金红利总额为 14,814,815 元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 11.05%。 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 二、本年度现金分红比例低于二、本年

16、度现金分红比例低于 30%的情况说明的情况说明 报告期内，公司盈利 134,115,510.40 元，母公司累计未分配利润为337,917,089.31 元，公司拟分配的现金红利总额为 14,814,815 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下： （一）公司所处行业情况及特点 网络信息安全作为知识密集型的新兴行业，具有科技含量高、技术及产品更新升级快的特点，主要成本为人工成本。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，由于行业本身季节性的影响，收入主要集中在第四季度，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，

17、需要留存一定的现金储备。 安恒信息 2020 年年度股东大会 （二）公司发展阶段及资金需求 2020 年，公司实现营业收入 132,297.27 万元，同比增长 40.14%；归属于上市公司股东的净利润为 13,411.55 万元，同比增长 45.43%。虽然近年来公司盈利能力不断提高，但是目前公司正处于成长期，经营规模不断扩大，需要持续在项目研发、市场拓展、品牌推广以及综合服务能力提升等多方面保持较高的投入。 综合公司各方面资金需求，公司需要留存一定的现金储备以满足研发投入、业务发展等需要，从而为公司健康发展、平稳运营提供保障。 （三）公司现金分红水平较低的原因 公司目前正处于快速发展的重要

18、阶段，需要大量的资金支持， 为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度进行一定比例的现金分红，同时需要留存部分未分配利润，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本方案不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 2020 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和公司章程等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。 本议

19、案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第二次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告已于 2021年 4 月 22 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案六六： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于续聘关于续聘公司公司 2021 年度年度审计机构的议案审计机构的议案 各位股东及股东代表：各位股东

20、及股东代表： 公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。 公司独立董事就续聘立信为公司 2021 年度审计机构予以了事前认可并发表了独立意见：独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定， 同时具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。 其在担任公司审计机构期间，

21、遵循 中国注册会计师独立审计准则 ，勤勉、 尽职， 公允合理地发表了独立审计意见。 为保证公司审计工作的顺利进行，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会

22、 2020 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案七七： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于确认公司关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案年度董事、高级管理人员薪酬的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、杭州安恒信息技术股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）以及公司董事会薪酬与考核委员会实施细则等有关规定，2020 年的董事及高级管理人员薪酬发放情况如下： 独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。 非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非

23、独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员或担任其他职位的， 其薪酬构成和绩效考核依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。具体发放情况如下表： 一、一、 董事、高级管理人员薪酬按如下表格发放：董事、高级管理人员薪酬按如下表格发放： 职级职级 姓名姓名 薪酬总额薪酬总额（万元万元） 董事长/总经理 范渊 149.26 董事 肖力 0.00 董事 陈英杰 0.00 董事 姜有为 0.00 董事

24、 沈仁妹 129.33 董事/副总经理 张小孟 125.01 安恒信息 2020 年年度股东大会 董事/副总经理 吴卓群 100.48 独立董事 赵新建 8.00 独立董事 丁韬 8.00 独立董事 张晓荣 8.00 副总经理/财务总监 戴永远 85.00 副总经理 黄 进 98.18 副总经理 马红军 164.97 副总经理/董事会秘书 楼晶 96.61 二、二、 其他说明其他说明 1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩， 薪酬与考核委员会具体

25、组织实施对考核对象的年度绩效考核工作， 并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。 关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案已经 2021 年 4月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案八八： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于确认公司关于确

26、认公司 2020 年度监事薪酬的议案年度监事薪酬的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则等有关规定，2020年公司监事的薪酬主要是根据其岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。具体情况如下： 一一、监事薪酬按如下表格发放：监事薪酬按如下表格发放： 职级职级 姓名姓名 薪酬总额（万元）薪酬总额（万元） 监事 王欣 129.17 监事 郑赳 110.00 监事会主席 冯旭杭 94.67 二、其他说明二、其他说明 1、公司

27、监事的薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。 公司监事从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。 关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届监事会第二次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案九：年年度股东大会会议议案九： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司

28、股份有限公司 关于公司关于公司 2020 年度独立董事述职报告的年度独立董事述职报告的议案议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司独立董事丁韬女士、张晓荣先生、赵新建先生基于对 2020 年各项工作的总结，撰写了2020 年度独立董事述职报告，现向股东大会汇报。 本议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告已于 2021年 4 月 22 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒

29、信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案十：年年度股东大会会议议案十： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于公司关于公司 2021 年度年度日常关联交易日常关联交易预计的预计的议案议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司在 2020 年度日常关联交易类别和金额的基础上， 结合公司 2021 年度的生产经营规划及上海证券交易所科创板股票上市规则、关联交易制度等相关规定，谨慎预计出 2021 年度日常关联交易的类别和金额。 本议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。 杭州

30、安恒信息技术股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告 已于2021 年4 月 24日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案十十一一： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨修改关于变更公司法定代表人暨修改的议案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司拟将法定代表人由公司董事长范渊先生变更为公司总经理吴卓群先生，按照公司法、公司章程

31、等法律法规的有关规定，公司将同步修改章程中相关内容，具体修改内容如下： 修订前公司章程条款修订前公司章程条款 修订后公司章程条款修订后公司章程条款 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 本议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。 杭州安恒信息技术股份有限公司关于变更公司法定代表人暨修改的公告及修订后的公司章程已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2

32、020 年年度股东大会会议议案十年年度股东大会会议议案十二二： 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案发行股票的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则、 上海证券交易所科创板板上市公司证券发行承销业务实施细则等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2020 年年度股东大会通过之日起至2021 年度股东

33、大会召开之日止。 杭州安恒信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站()刊载披露， 具体授权内容详见上海证券交易所网站披露的公告。 本议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年年度股东大会会议议案十年年度股东大会会议议案十三三： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术技术股份有限公司股份有限公司 关于修改公司部分基本管理

34、制度的议案关于修改公司部分基本管理制度的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司董事会根据上市公司信息披露管理办法 （2021 年修订）、上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等法律、法规以及结合公司实际情况对公司 授权管理制度 、 关联交易管理制度 、 对外投资管理制度 、信息披露管理制度进行了部分内容的修订，修订后的基本制度详见议案附件四。 关于修改公司部分基本管理制度的议案 已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14

35、日 安恒信息 2020 年年度股东大会 议案议案附件一附件一： 杭州安恒信息杭州安恒信息技术股份有限技术股份有限公司公司 2020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2020 年公司董事会严格按照公司法、证券法、上海证券交易所科创板股票上市规则、公司章程、董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下： 一、一、2020 年度公司董事会日常工作情况年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2020 年，公司共召开了 9 次董事会会议，会

36、议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和公司章程的规定，具体情况如下： 召开时间召开时间 会议名称会议名称 会议议题会议议题及审议通过情况及审议通过情况 2020年4月13 日 第一届董事会第十五次会议 1、审议通过关于公司及摘要的议案 2、审议通过关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案 3、审议通过关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 4、审议通过关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5、审议通过关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 6、审议通过关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 7、审议通过关于确认公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的

37、议案 安恒信息 2020 年年度股东大会 8、审议通过关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 9、审议通过关于公司审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案 10、审议通过关于公司会计政策变更的的议案 11、审议通过关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 12、审议通过关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 13、审议通过关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 14、审议通过关于公司更换董事的议案 15、审议通过关于公司修改募集资金管理制度的议案 16、审议通过关于公司制订重大事项内部报告制度的议案 17、审议通过关于召开公司 2019 年年

38、度股东大会的议案 2020年4月27 日 第一届董事会第十六次会议 1、审议通过关于公司 2020 年度第一季度报告的议案 2、审议通过关于公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案 2020年6月8 日 第一届董事会第十七次会议 1、审议通过关于公司签订项目投资协议的议案 2020年8月6 日 第一届董事会第十八次会议 1、审议通过关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案 2、审议通过关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案 2020年8月20 日 第一届董事会第十九次会议 1、审议通过关于公司及摘要的议案 2、审议通过关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情

39、况的专项报告的议案 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020年8月25 日 第一届董事会第二十次会议 1、审议通过关于及其摘要的议案 2、审议通过关于的议案 3、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 4、审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知的议案 2020 年 10月 19 日 第一届董事会第二十一次会议 1、审议通过关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案 2、审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 2020 年 10月 26 日 第一届董事会第二十二次会议 1、审议通过关于公司 2020 年第

40、三季度报告的议案 2020 年 12月 25 日 第一届董事会第二十三次会议 1、审议通过关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 1.01 关于选举范渊为第二届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举陈英杰为第二届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举姜有为为第二届董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举张小孟为第二届董事会非独立董事的议案 1.05 关于选举吴卓群为第二届董事会非独立董事的议案 1.06 关于选举袁明坤为第二届董事会非独立董事的议案 2、 审议通过 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 2.01 关于选举辛金国为第二届董事会独立董事的议案

41、安恒信息 2020 年年度股东大会 2.02 关于选举朱伟军为第二届董事会独立董事的议案 2.03 关于选举赵新建为第二届董事会独立董事的议案 3、 审议通过 关于为公司董事、 监事和高级管理人员购买责任险的议案 4、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 5、审议通过关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案 5.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案 5.02 关于本次发行方式及发行时间的议案 5.03 关于本次发行对象及认购方式的议案 5.04 关于本次发行数量的议案 5.05 关于本次发行定价基准日、发行价格及定价原则 5.06 关于本次发行锁定期安排的议案

42、5.07 关于本次募集资金数量及用途的议案 5.08 关于本次发行股票上市地点的议案 5.09 关于滚存未分配利润的安排的议案 5.10 关于本次发行决议的有效期的议案 6、 审议通过 关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 7、 审议通过 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 8、 审议通过 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 9、审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 10、审议通过关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 11、审议通过关于公司未来三年（2020

43、年-2022 年）股东分红回报规划安恒信息 2020 年年度股东大会 的议案 12、审议通过关于公司内部控制的自我评价报告的议案 13、审议通过关于公司非经常性损益表及附注的议案 14、审议通过关于公司净资产收益率和每股收益表的议案 15、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案 16、审议通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略和发展委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、 规范性文件及公司各专

44、门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下： 公司审计委员会积极协调管理层、 内部审计部门及相关部门与外部审计机构充分有效沟通；根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议， 同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报表提交董事会审议；监督及评估外部审计机构工作情况；审核公司的定期报告；监督公司的内部审计工作情况。 战略和发展委员会根据决策部署， 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略和发展委员会审议通过了关于公司签订项目投资协议的议案，并提交公司董事会

45、审议。项目投资拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区竞拍土地打造安恒信息长三角总部。 （详细情况请参见公司安恒信息 2020 年年度股东大会 于 2020 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（）的关于拟签订项目投资协议的公告）。 提名委员会按照提名委员会工作细则的规定，提名第二届非独立董事候选人、独立董事候选人、审查公司董事、高级管理人员（副总经理、财务总监）任职资格，同意提交董事会审议。 薪酬与考核委员会审核确认了 2019 年度董事及高级管理人员的薪酬；审核通过了 关于及其摘要的议案、关于的议案、 关于核实的议案等议案，并提交公司董事会审议。 董事会专门委员会根据各自的工作职责

46、和计划开展工作， 有效履行各自职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续健康发展。 （三）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事丁韬、赵新建、张晓荣严格按照公司法、证券法等法律法规及公司章程等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。 （四）报告期内对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会安恒信息 2020 年年度股东大会 严格按照国家有关法律、法

47、规及公司章程等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。 （五）公司规范化治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、 证券法等法律法规和公司章程的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。 二、二、2021 年董事会工作方向年董事会工作方向 2021 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司的持续健康发展： （一）严格执行股东大会各项决议，确保股东大会各项决议有效执

48、行。 （二）结合 2020 年公司经营情况，结合行业趋势，决定 2021 年度的经营计划和投资方案。 （三）监督总经理工作，对公司管理团队的日常经营工作提供指导和建议。 （四）严格按照法律法规、公司章程履行其他应由董事会履行的相关职责。 特此报告！ 杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 22 日 安恒信息 2020 年年度股东大会 议案议案附件二附件二： 杭州安恒信息技术股份有限公司杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2020 年度，公司监事会严格按照公司法、证券法、上海证券交易所科创板股票上市规则等法律、法规、规范性文件、自律规

49、则及杭州安恒信息技术股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）、杭州安恒信息技术股份有限公司董事会议事规则（以下简称“监事会议事规则”）等相关规定，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会 2020 年主要工作内容汇报如下： 一一、监事会召开情况、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 公司法 及 公司章程 等法律法规和规范性文件的规定。 具体内容如下： 召开时间召开时间 会议名称会议名称 会议议题及审议情况会议议题及审议情况 202

50、0 年 4 月13 日 第一届监事会第十三次会议 1、审议通过关于公司及摘要的议案 2、审议通过关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 3、审议通过关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 4、审议通过关于公司会计政策变更的的议案 5、审议通过关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案 6、审议通过关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7、审议通过关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 8、审议通过关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 安恒信息 2020 年年度股东大会 2020 年 4 月27 日 第一届监事会第十四次会议 1、审议通过关