会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、公司简称：会稽山公司简称：会稽山 公司代码：公司代码：601579601579 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20202020 年年年度年度股东大会会议材料股东大会会议材料 二二一二二一年年五月十二五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 1 会会 议议 资资 料料 目目 录录 一、会议须知一、会议须知 2 二、会议议程二、会议议程 3 三、授权委托书三、授权委托书 5 四、四、会议议案会议议案 议案1： 公司 2020年度董事会工作报告 6 议案2： 公司 2020年度监事会工作报告 7 议案3： 公司

2、2020年度独立董事述职报告 8 议案 4：公司 2020 年财务决算报告 9 议案 5：关于公司 2020 年度利润分配预案 11 议案 6：公司 2020 年年度报告全文及摘要 13议案 7：关于续聘 2021 年度审计机构及支付其 2020 年度审计报酬的议案 14 议案 8：关于公司 2021 年独立董事津贴标准的议案 16 议案 9：关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司关联交易的议案17 五、议案附件五、议案附件 附件 1： 公司 2020 年度董事会工作报告 20 附件 2： 公司 2020 年度监事会工作报告 27 附件 3： 公司 2020 年度独立董事述职报告 31

3、会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 2 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20202020 年年年度年度股东大会股东大会会议须知会议须知 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据公司法、证券法、公司章程以及股东大会议事规则的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会各项事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法

4、定义务。请将手机调至振动或无声状态。 三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。 五、 为维护股东大会严肃性， 保证各股东充分行使发言、 表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言

5、。 六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。 八、根据公司章程规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。 九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 董董 事事 会会 二二一二二一年年五月十二五月十二日

6、日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 3 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20202020 年年年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 现场会议时间：现场会议时间：2021 年 5 月 12 日下午 14:00； 网络投票时间：网络投票时间：2021 年 5 月 12 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 现场会议地点：现场会议地点：会稽山绍兴酒股份有限公司 A310 会议室（浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线 2579 号） 会议召集人：会议召集人：公司董事会 会议主持

7、人：会议主持人：董事长虞伟强先生 与会人员：与会人员： 1、截止 2021 年 5 月 6 日（星期四） （股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东） ，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 现场会议安排：现场会议安排： 1、参会人员签到、股东进行发言登记。 2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。 3、董事会秘书宣读会议须知。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

8、议案名称 同意 反对 弃权 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2020 年度董事会工作报告 2 公司 2020 年度监事会工作报告 3 公司 2020 年度独立董事述职报告 4 关于公司 2020 年财务决算报告 5 关于公司 2020 年度利润分配预案 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 4 6 公司 2020 年年度报告全文及摘要 7 关于续聘2021 年度审计机构及支付其 2020年度审计报酬的议案 8 关于公司 2021 年独立董事津贴标准的议案 9 关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司关联交易的议案

9、 4、审议、表决 （1）股东或股东代表发言，回答股东提问。 （2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。 （3）选举计票人、监票人；计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果。 5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。 6、宣布决议和法律意见 （1）宣读股东大会表决结果 （2）主持人宣读股东大会决议 （3）律师宣读本次股东大会的法律意见 7、主持人宣布会议闭会 8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 5 授权委托书授权委托书 会稽山绍兴酒股份有限公司：

10、兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5月 12 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2020 年度董事会工作报告 2 公司 2020 年度监事会工作报告 3 公司 2020 年度独立董事述职报告 4 关于公司 2020 年财务决算报告 5 关于公司 2020 年度利润分配预案 6 公司 2020 年年度报告全文及摘要 7 关于续聘2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案 8 关于公司 2021 年独立董事津贴标准的议案

11、 9 关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司关联交易的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 6 议案议案一一： 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司法等法律、

12、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了公司 2020 年度董事会工作报告 ，报告主要分两部分： 第一部分是 2020 年度董事会工作回顾，首先回顾了公司董事会的年度日常工作情况，主要包括会议召开、董事会履职、专门委员会履职、公司法人治理、公司内控建设、公司信息披露与投资者关系管理等工作情况；其次报告了公司2020 年度主营业务情况和主要经营工作情况。 第二部分是 2021 年董事会工作展望，首先分析了行业现状及趋势、行业发展环境、公司长期发展战略等情况；其次报告就公司 2021 年工作思路、工作计划等方面作了详细的汇报。 具体内容请见附件 1： 公司 2020 年度董事会工作报告 。 本议案已

13、经公司第五本议案已经公司第五届董事会第届董事会第十一十一次会议审议通过次会议审议通过，现提现提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二一二二一年五月十二年五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 7 议案二：议案二： 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东及股东代表各位股东及股东代表： 根据公司法 、 公司章程等相关规定，公司监事会编制了公司 2020年度监事会工作报告 ，

14、报告主要分两个部分： 第一部分是 2020 年监事会主要工作回顾，监事会严格按照公司法 、 证券法等法律法规以及公司章程 、 监事会议事规则的相关要求，认真履行职权，列席股东大会和董事会会议，积极有效地开展各项工作。 2020 年度，监事会共召开会议 6 次；监事会成员列席了 2 次股东大会和 6次董事会，对公司董事会和管理层贯彻执行股东大会决议情况进行了解和监督；监事会对公司的规范运作、财务情况、关联交易、内控管理、续聘会计师事务所等方面进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。 第二部分是 2021 年监事会工作重点展望，监事会将依照公司法 、 公司章程 所赋予的职责， 依法认真履行

15、监事会监督职能， 继续加强对公司规范运作、经营管理、决策程序、财务管控以及高管履职等情况的检查和监督，不断促进公司的规范治理与规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。 具体内容请见附件 2： 公司 2020 年度监事会工作报告 。 本议案已经公司第五届监事会第九本议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，现提次会议审议通过，现提请各位股东及股请各位股东及股东代表审议！东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司监会稽山绍兴酒股份有限公司监事会事会 二二一二二一年五月十二年五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 8 议案议案三三：

16、 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20202020 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司法、证券法、中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律法规和规范性文件的相关规定，以及公司章程、公司独立董事工作制度等相关要求，公司独立董事应向股东大会述职。 2020年度，公司独立董事出席了公司召开的全部董事会会议。独立董事在 2020年度的履职过程中重点关注了公司关联交易、对外担保、资金占用、高级管理人员提名与年度薪酬情况、聘请财务审计机构、现金分红等事项，公司独立董事认真审阅，保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性

17、的情形；根据相关规定，对董事会相关事项进行事前认可，会后发表独立意见，充分履行了独立董事职责；同时，通过各专门委员会积极参与完善公司治理结构，促进公司规范运作。 2021年，公司独立董事将一如既往的严格按照法律、法规的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，利用自身专业知识，积极支持公司管理层加强管理，规范运作，为公司持续、稳定和健康的发展发挥应有的作用。 具体内容请见附件 3：公司 2020 年度独立董事述职报告 。 本议案已经公司第五届董事会第十一本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过次会议审议通过，现提现提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司独立

18、董事会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事 金自学金自学 高健高健 陈显明陈显明 二二一二二一年五月十二年五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 9 议案议案四四： 关于公司关于公司 20202020 年财务决算报告年财务决算报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 2020 年，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司” ）在宏观经济严峻的大环境下， 紧紧围绕公司董事会年初确定的工作指导方针， 稳健开展各项工作，继续保持了生产经营的良好运行。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健所” ）审计完成，天健所出具

19、了天健审20212528 号审计报告，现将公司 2020 年度财务决算（经天健所审计后）结果报告如下： （一）经营业绩情况 2020 年，公司实现营业收入 110,821.68 万元，同比减少 6,282.04 万元，降幅 5.36%；实现利润总额 39,270.14 万元，同比增加 16,280.65 万元，增幅70.82%； 实现归属于上市公司股东的净利润 28,896.02 万元， 同比增加 12,250.95万元，增幅 73.60% 。 （二）成本费用情况 2020 年，公司营业总成本 92,870.47 万元，同比减少 7,376.35 万元，减幅为 7.36%。主要项目详见下表:

20、单位：万元 科目 本期数 上年同期数 增减额 （减少用“-”表示） 变动比例（%） 营业成本 61,656.98 64,871.71 -3,214.73 -4.96 销售费用 13,498.93 15,997.75 -2,498.82 -15.62 管理费用 10,830.48 12,891.64 -2,061.16 -15.99 研发费用 1,336.80 1,585.25 -248.45 -15.67 财务费用 942.24 923.07 19.17 2.08 营业成本减少主要原因系营业收入下降，致对应的成本同步下降； 销售费用减少的主要原因系运费及促销广告费用减少等共同影响所致； 管理费

21、用减少的主要原因系因上期含老厂区折旧及整体搬迁费用而本期无此项费用等共同影响所致； 研发费用减少的主要原因系本期投入较少等影响所致； 财务费用增加的主要原因系本期贷款平均额增加等影响所致。 （三）资产状况 报告期末，公司总资产 446,253.24 万元，比期初减少 6,345.65 万元，减幅1.40%。 其中： 流动资产 185,584.51 万元， 比期初减少 8,902.80 万元,减幅 4.58%，非流动资产 260,668.73 万元，比期初增加 2,557.14 万元,增幅 0.99%。主要系 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东

22、大会资料 10 华舍老厂区等资产进行账务处理致持有待售资产减少及银行存款、 存货增加等共同影响所致。 报告期末，公司负债 106,982.97 万元，比期初减少 27,992.36 万元，减幅20.74%。主要系银行贷款归还致短期借款减少、采购款和工程款支付致应付账款减少等共同影响所致。 报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 336,878.55 万元，比期初增加 21,695.92 万元，增幅 6.88%。主要系公司回购股份及 2020 年新增利润致未分配利润增加等共同影响所致。 （四）现金流量 报告期内，现金及现金等价物净增加额为 3,897.83 万元，主要项目详见下表: 单位：万元

23、 项目 本期数 上年同期数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 24,557.76 27,377.53 -2,819.78 投资活动产生的现金流量净额 -5,952.51 -24,111.84 18,159.32 筹资活动产生的现金流量净额 -14,652.82 -14,171.79 -481.02 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系销售现金收入减少等影响所致； 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系去年含精功农业收购款今年无此项支出及去年购建固定资产等投资支出较多等因素所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系去年增加贷款而今年还贷等影响所致。 （五）财务指标 1、加权平

24、均净资产收益率 8.94%，上期为 5.21%。 2、每股收益 0.60 元，上期为 0.34 元。 3、归属于上市公司股东的每股净资产 7.01 元，上期为 6.34 元。 4、每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 元，上期为 0.55 元。 本议案已经公司第五届董事会第十一本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过次会议审议通过，现现提提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二一二二一年五月十二年五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料

25、 11 议案五：议案五： 关于公司关于公司 20202020 年度利润分配预案年度利润分配预案 各位各位股东及股东代表股东及股东代表: : 一、公司一、公司 20202020 年度可供分配利润情况年度可供分配利润情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，2020 年度，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司所有者的净利润为 288,960,191.76 元，母公司实现净利润 267,425,500.13 元。 按照公司章程等相关规定，以母公司实现的净利润 267,425,500.13 元为基数，提取 10的法定盈余公积金 26,742,550.01 元，上述

26、公积金提取后，2020 年度新增可供股东分配利润为 240,682,950.12 元，加上年度未分配利润余额 784,929,335.30 元，合计可供股东分配的利润为 1,025,612,285.42 元。 二、公司二、公司 20202020 年度利润分配预案年度利润分配预案 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据上海证券交易所上市公司现金分红指引 、 公司章程等有关利润分配的规定，拟定公司 2020 年度利润分配预案为： 公司拟以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户所持公司股份） 为基数， 每 10股派发现金红利

27、人民币 0.50元（含税） 。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 497,360,000 股，扣除回购专户所持公司股份 17,896,591 股后的应分配股数共 479,463,409 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 23,973,170.45 元（含税） 。 公司 2020 年度通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,601,652 股，支付的回购金额为人民币 71,985,264.28 元（不含交易费用） ，视同现金分红，同时纳入 2020 年度现金分红的相关比例计算。因此，公司本年度现金分红比例已占当年归属于上市公司股东的净利润的 33.21%

28、，符合中国证监会 关于支持上市公司回购股份的意见 、 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 、上海证券交易所上市公司回购股份实施细则 、 上市公司现金分红指引 、 公司章程等相关规定和要求。 公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的， 保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 12 三、公司近三年分红政策执行情况三、公司近三年分红政策执行情况 根据公司未来三年（2

29、018-2020）股东回报规划，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 20%。公司近三年的分红情况如下： 单位： 元 分红年度 现金分红金额 回购股份视同现金分红金额 分红年度归属于上市公司普通股股东的净利润 占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2020 年 23,973,170.45 71,985,264.28 288,960,191.76 33.21 2019 年 79,960,470.22 166,450,677.18 48.04 2018 年 54,608,838

30、.90 172,978,478.97 31.57 2018 年至 2020 年，公司归属于上市公司普通股股东的净利润累计为628,389,347.91 元， 以现金方式累计分红金额为 230,527,743.85 元 （其中:2019年至 2020 年实施股份回购累计支付现金总额人民币 151,945,734.50 元， 视同现金分红） ，占上述三年的年均可分配利润的比率为 36.69%。 2018 年至 2020 年，公司在分红年度内以现金方式的分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例均超过 30%，满足了中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 、 上交所上市公司现金分

31、红指引和公司章程中的现金分红要求。 四、留存四、留存未分配利润的用途及使用计划未分配利润的用途及使用计划 本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动，有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和公司章程等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。 本议案已经公司第五届董事会第十一本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过次会议审议通过，现提现提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！

32、股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二一二二一年五月十二年五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 13 议案议案六六： 公司公司 20202020 年年年度报告全文及摘要年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 会稽山绍兴酒股份有限公司 （以下简称“公司”） 根据中国证监会关于 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2017 年修订） 、 上海证券交易所股票上市规则 （2020 年修订）以及上海证券交易所关于做好上市公司 20

33、20 年年度报告披露工作的通知等有关规定，便于投资者充分了解和掌握公司 2020 年年度财务信息及经营状况，编制了公司 2020 年年度报告全文及摘要。 公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报告摘要已于 2021 年 4月 16 日在上海证券交易所网站（)披露。 本议案已经公司第五届董事会第十一本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过次会议审议通过，现提现提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二二一二一年五月十二年五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度

34、年度股东大会资料股东大会资料 14 议案议案七七： 关于续聘关于续聘 20212021 年度年度审计机构及支付审计机构及支付 其其 20202020 年度审计报酬的议案年度审计报酬的议案 各位股东各位股东及股东代表：及股东代表： 鉴于会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”） 聘请的 2020 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健” ）聘期已满，天健具备证券期货相关业务审计从业资格， 具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，为保持公司审计工作的稳定性和持续性，经董事会审计委员会审查并提议，独立董事发表了事前认可和同意续聘的独立意见，经公司五届十一次董事会会议审议

35、通过，公司续聘天健为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关续聘事宜报告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息（一）机构信息 1. 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人 上年末执业人员数量 注册会计师 1,859 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人 2020 年业务收入 业务收入总额 30.6 亿元 审计业务

36、收入 27.2 亿元 证券业务收入 18.8 亿元 2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 511 家 审计收费总额 5.8 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 382 2.投资者保护能力 上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职

37、业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法等文件的相关规定。 近三年，天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。 3.诚信记录 天健近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。 （二（二）项目信息项目信息 1. 基本信息 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 15 项目组成员 姓名 何时成为 注册会计师 何时开始从事 上市公司审计 何时开始

38、在本所执业 何时开始为本公司提供审计服务 近三年签署或复核 上市公司审计报告情况 项目合伙人 叶喜撑 2003 年 2003 年 2001 年 2019 年 2018 年，签署兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、杭州中泰深冷技术股份有限公司、灵康药业集团股份有限公司、 恒锋工具股份有限公司 2017 年度审计报告； 2019 年，签署万邦德医药控股集团股份有限公司、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司 2019 年度审计报告； 签字注册会计师 王

39、俊 2013 年 2013 年 2011 年 2020 年 无 质 量 控制 复 核人 朱中伟 1999 年 1999 年 2009 年 2019 年 2018 年，签署深圳市兆驰股份有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2017 年度审计报告； 2019 年，签署深圳市金溢科技股份有限公司、广东国立科技股份有限公司、湖北瀛通通讯股份有限公司、深圳王子新材料股份有限公司、新疆天业股份有限公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署新疆天业股份有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2019 年度审计报告； 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目

40、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 二二、审计收费情况、审计收费情况 根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准， 公司拟确定天健为本公司提供的 2020 年度财务审计费用为 100 万元(含税)，内部控制审计费用为 20 万元(含税)，合计审计费用为 120 万元

41、(含税)；审计人员在公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。 公司 2020 年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定，与上一期（2019 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同，自 2018 年度至今未发生变化。 三三、生效日期生效日期 本次续聘会计师事务所所涉及事项自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。 本议案现本议案现提提请各位股东及股东代表审议！请各位股东及股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二二一二二一年五月十二年五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股

42、东大会资料 16 议案八：议案八： 关于公司关于公司 20212021 年独立董事津贴标准的议案年独立董事津贴标准的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司法 、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司拟确定 2021 年度每位独立董事津贴标准为 6 万元人民币（税前） ，独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照公司法 、 公司章程等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。 本议案已经公司第五届董事会第十一本议案已经公

43、司第五届董事会第十一次会议审议通过次会议审议通过，现提现提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二一二二一年五月十二年五月十二日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 17 议案议案九九： 关于追认与绍兴市柯桥区小关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司城镇建设投资有限公司 关联交易的议案关联交易的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 鉴于会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山” ）于 2019年 5 月 27 日与绍兴市柯桥区

44、小城镇建设投资有限公司（以下简称“柯桥小城镇公司” ）签署生效的房屋拆迁补偿协议尚未全部履行完毕，同时鉴于 2020年 12 月 10 日柯桥小城镇公司通过司法竞拍成为公司持股 5%以上股东，成为公司的关联法人。 根据 上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程 等相关规定，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 公司拟对上述 房屋拆迁补偿协议的交易事项视同关联交易予以追认，现将相关事项报告如下： 一、本次追认关联交易概述一、本次追认关联交易概述 公司于 2019 年 5 月 6 日召开公司第四届董事会第十七次会议， 又于 2019 年 5 月 27 日召开公司 2018 年年度股东大会，分别

45、审议通过了关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署的议案 ， 拆迁补偿款总额为 532,437,072.00 元。 根据协议约定，柯桥小城镇公司委托绍兴市柯桥区华舍街道办事处于 2019 年 7 月 5 日支付给公司第一笔房屋拆迁补偿款 212,974,828.80 元， 又于 2020 年 8 月 27 日按征迁土地出让成交进度支付给公司第二笔房屋拆迁补偿款 185,352,227.00 元。截至本议案提交之日，本次房屋拆迁补偿款余款尚有 134,110,016.20 元，待绍兴市柯桥区华舍街道办事处将剩余面积的征迁土地出让成交后支付给本公司。 2019

46、年 5 月 6 日，公司对上述交易履行审议和披露程序时，因柯桥小城镇公司尚未持有公司股份，也无法预计到柯桥小城镇公司将持有公司 5%以上股份成为公司关联方， 故未将该等协议作为公司与柯桥小城镇公司发生的关联交易履行关联交易审批程序。 二、关联方介绍二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍（一）关联方关系介绍 2020 年 10 月 11 日，柯桥小城镇公司在浙江省绍兴市中级人民法院于淘宝网司法拍卖网络平台开展的“会稽山 3,000 万股无限售流通股票”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。2020 年 11 月 13 日，浙江省绍兴市中级人民法院作出执行裁定书 ，裁定宁波信达风盛投资合伙企业（有

47、限合伙）持有的会稽山股票 3,000 万股归买受人绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司所有。 2020 年 12 月 10 日，办理股权过户手续后，柯桥小城镇公司持有公司股份 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 18 3,000 万股，占公司总股本的 6.03%，为公司持股 5%以上股东，根据上市公司信息披露管理办法及上海证券交易所上市公司关联交易实施指引对关联关系的认定标准，柯桥小城镇公司为公司关联法人。 鉴于公司 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的房屋拆迁补偿协议尚未全部履行完毕，且上述交易构成

48、了关联交易。根据上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程的规定，公司对公司与柯桥小城镇公司之间签署的房屋拆迁补偿协议视同关联交易进行追认。 （二）关联方基本情况（二）关联方基本情况 名称： 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 成立日期： 2017 年 5 月 23 日 注册地址： 浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2069 号 法定代表人：张伟英 注册资本： 壹亿元整 统一社会信用代码：91330621MA29C28R1W 企业类型： 有限责任公司（法人独资） 经营范围：小城镇基础设施建设、投资、经营管理，小城镇环境整治。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营期限：2017

49、年 5 月 23 日至 2037 年 5 月 22 日 柯桥小城镇公司控股股东为绍兴市柯桥区金柯桥国有资产发展有限公司,实际控制人为绍兴市柯桥区财政局。 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 柯 桥 小 城 镇 公 司 的 资 产 总 额 为4,268,942,989.55 元，净资产为 45,124,240.63 元；2020 年度，柯桥小城镇公司营业收入为 0 元，净利润为-27,881,749.84 元（以上数据未经审计） 。 三、本次追认关联交易的审议程序三、本次追认关联交易的审议程序 （1）2021 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意、0票反对、

50、0 票弃权的结果审议通过了关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司相关关联交易的议案 。公司董事会同意对房屋拆迁补偿协议涉及公司与柯桥小城镇公司的关联交易事项进行追认。 公司独立董事发表了事先认可和独立意见， 同意并认为本次追认公司与柯桥 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2020年年年度年度股东大会资料股东大会资料 19 小城镇公司签署的房屋拆迁补偿协议关联交易事项涉及的标的清晰，经中介机构评估， 定价公允且具有合理性， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性；董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，董事会表决