广东明珠:广东明珠集团股份有限公司2020年年度报告摘要.PDF
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1、 2020年年度报告摘要 1 / 14 公司代码:600382 公司简称:广东明珠 广东明珠集团股份有限公司广东明珠集团股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 2020年年度报告摘要 2 / 14 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及
2、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告,本公司董事的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明,请投
3、资者注意阅读。 详见本报告第五节第四点说明。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照公司章程规定,母公司 2020 年实现净利润 342,211,115.40 元,本年度计提法定公积金(盈余公积)34,221,111.54 元,2020 年母公司可供分配的利润 307,990,003.86 元,提议按2020 年末股本 788,933,815 股为基数, 每 10 股派 1 元现金红利 (含税) , 共派现金 78,893,381.50元(含税) ,占母公司当年可供分配利润的 25.62%。派送现金红利后母公司累计
4、剩余未分配利润为 229,096,622.36 元,结转 2021 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。该利润分配预案待 2020 年年度股东大会通过后实施。 二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广东明珠 600382 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳璟 李杏 办公地址 广东省兴宁市官汕路99号 广东省兴宁市官汕路99号 电话 0753-3327282 0753-3327282 电子信箱 2020年年度报告摘要 3 / 14 2 2 报告期公司主要
5、业务简介报告期公司主要业务简介 (一)报告期内公司从事的主要业务和经营模式 报告期内,公司开展的业务包括:参与 PPP 模式项目合作,致力于土地一级开发;参与共同合作投资房地产开发项目;经营贸易业务;参与实业投资;对公司现有物业对外出租等。 其中,报告期内公司所从事的主要业务的经营模式为: 1、贸易业务 以钢材、五金配件等为交易标的的贸易业务是公司多年来持续经营的主业之一。公司充分发挥上市公司的品牌、资金、资源、信誉等优势,在获得下游客户需求信息后,及时组织有关人员开展采购工作,先后分别与供应商、客户洽谈、确定交易条件并签订合同,严格按照内部控制要求做好风险控制,坚持货比多家并以产品最优性价比
6、为选择标的产品的首要标准,选择信誉良好的客户作为长期合作伙伴。结合贸易合同执行和实际交易情况,公司在销售业务中允许客户以商业承兑汇票分期支付货款。报告期内,公司与上游供应商、下游客户均能按照合同权利与义务履行贸易业务,各方保持了良好的合作关系。 2、共同合作投资房地产开发项目 自 2016 年 12 月起,公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司、公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司通过共同合作投资的方式参与了房地产开发项目,具体情况如下: (1)“鸿贵园”房地产开发项目 公司于 2016 年 12 月 1 日召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议, 同意公司 (含控股子公司)
7、投资人民币 5.90 亿元参与兴宁市鸿源房地产开发有限公司 (以下简称“鸿源房地产”) 的“鸿贵园”(区、区)房地产开发项目(以下简称“鸿贵园开发项目”)的合作投资。鸿贵园开发项目位于广东省兴宁市宁新大岭村,该项目区和区总建筑面积约 58.66 万平方米。 其中, 项目区(1#至 25#楼)规划总用地面积约 4.47 万平方米,总建筑面积约 23.89 万平方米;项目区(1#至 32#楼)规划总用地面积约 6.05 万平方米,总建筑面积约 34.77 万平方米。 2016 年 12 月 5 日,公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司(以下简称“置地公司”或“明珠置地”)与鸿源房地产签订了关于
8、鸿贵园开发项目的共同合作投资合同 (编号:MZHZHD-HYFDC2016.12.05-1) ,约定双方合作期限为 48 个月,合作期内由置地公司分期向鸿源房地产出资 5.90 亿元的项目资金,用于鸿源房地产支付鸿贵园开发项目的建筑工程款。合作期内,鸿源房地产承诺以置地公司实际出资额按年分配率为 18%计算的金额向置地公司分配利润。合作 2020年年度报告摘要 4 / 14 期满,置地公司全额收回出资及相关利润。双方约定开立共同监管账户对合作项目的项目资金、销售收入进行监管,自开发项目实现房产销售收入之月起,鸿源房地产可将销售收入在提取下一月份建设资金后的余额用于返还置地公司出资额。为保证置地
9、公司参与本次合作投资项目的资金安全性,由合作方及其控股股东等为合作方本次履约提供担保。 2019 年 2 月 1 日,置地公司与鸿源房地产签订了共同合作投资合同(编号:MZHZHD-HYFDC2016.12.05-1) 之补充协议 , 约定如果发生鸿源房地产未能按原合同的约定履行其应尽的义务或置地公司按原合同规定有权行使相关权利的事件,鸿源房地产无条件按照置地公司的要求处置开发项目及鸿源房地产股权,处置所得款项由置地公司监管并优先偿还鸿源房地产欠置地公司的款项; 鸿源房地产应当在 2019 年 11 月 30 日前确定第三方受让置地公司在 共同合作投资合同项下权利义务,或向置地公司支付鸿源房地
10、产欠置地公司的全部款项。置地公司也有权向任何第三方转让其在共同合作投资合同项下权利义务(详见公告临 2019-013) 。 2019 年 11 月 1 日,置地公司与鸿源房地产签订了共同合作投资合同(编号:MZHZHD-HYFDC2016.12.05 1)之补充协议二 ,约定除原合同和补充协议规定外,鸿源房地产还应完全按照置地公司的要求和具体措施管理项目, 防范项目风险, 保证置地公司全额收回出资及产生的相关利润; 鸿源房地产应当在 2021 年 11 月 15 日前向置地公司支付全部出资及产生的相关利润; 在 2021 年 11 月 15 日前及鸿源房地产向置地公司支付全部欠付款前, 鸿源房
11、地产应按照原合同规定的年分配率向置地公司分配利润及履行原合同和补充协议规定的各项义务(详见公告临2019-054) 。 (2)“经典名城”房地产开发项目 公司于 2016 年 12 月 1 日召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议, 同意公司 (含控股子公司) 投资人民币 5.60 亿元, 参与广东富兴贸易有限公司 (以下简称“富兴贸易”) 的“经典名城”房地产开发项目(以下简称“经典名城开发项目”)的合作投资。经典名城开发项目位于广东省梅州兴宁纺织路, 该项目规划用地面积 62,886.26 平方米, 总建筑面积 303,633.98 平方米。 其中,项目一期规划用地面积 17,209
12、.02 平方米,建筑面积 80,160.76 平方米;项目二期规划用地面积45,677.24 平方米,建筑面积 223,473.22 平方米。 2016 年 12 月 19 日,公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司(以下简称“广州阀门公司”)与富兴贸易签订了关于经典名城开发项目的共同合作投资合同 (编号:GZFM-FXMY2016.12.191) ,约定双方合作期限为 36 个月,合作期内由广州阀门公司分期向富兴贸易出资 5.60 亿元的项目资金,用于富兴贸易支付经典名城开发项目的建筑工程款。合作期内, 2020年年度报告摘要 5 / 14 富兴贸易承诺以广州阀门公司实际出资额按年分配
13、率为 18%计算的金额向广州阀门公司分配利润。合作期满,广州阀门公司全额收回出资及相关利润。双方约定开立共同监管账户对合作项目的项目资金、销售收入进行监管,自开发项目实现房产销售收入之月起,富兴贸易可将销售收入在提取下一月份建设资金后的余额用于返还广州阀门公司出资额。为保证广州阀门公司参与本次合作投资项目的资金安全性,由合作方及其控股股东等为合作方本次履约提供担保。 2019 年 2 月 1 日,广州阀门公司与富兴贸易签订了共同合作投资合同(编号:GZFM-FXMY2016.12.19-1)之补充协议 ,约定如果发生富兴贸易未能按原合同的约定履行其应尽的义务或广州阀门公司按原合同规定有权行使相
14、关权利的事件,富兴贸易无条件按照广州阀门公司的要求处置开发项目及富兴贸易股权,处置所得款项由广州阀门公司监管并优先偿还富兴贸易欠广州阀门公司的款项; 富兴贸易应当在2019年11月30日前确定第三方受让广州阀门公司在 共同合作投资合同项下权利义务,或向广州阀门公司支付富兴贸易欠广州阀门公司的全部款项。广州阀门公司也有权向任何第三方转让其在共同合作投资合同项下权利义务(详见公告临 2019-013) 。 2019 年 11 月 1 日,广州阀门公司与富兴贸易签订了共同合作投资合同(编号:GZFM-FXMY2016.12.191)之补充协议二 ,约定除原合同和补充协议规定外,富兴贸易还应完全按照广
15、州阀门公司的要求和具体措施管理项目,防范项目风险,保证广州阀门公司全额收回出资及产生的相关利润; 富兴贸易应当在 2021 年 11 月 15 日前向广州阀门公司支付全部出资及产生的相关利润; 在 2021 年 11 月 15 日前及富兴贸易向广州阀门公司支付全部欠付款前, 富兴贸易应按照原合同规定的年分配率向广州阀门公司分配利润及履行原合同和补充协议规定的各项义务(详见公告临 2019-054) 。 (3)“怡景花园”房地产开发项目 公司于 2017 年 1 月 12 日召开第八届董事会 2017 年第一次临时会议, 同意公司 (含控股子公司)投资人民币 3.00 亿元参与梅州佳旺房地产有限
16、公司(以下简称“佳旺房地产”)的“怡景花园”房地产开发项目(以下简称“怡景花园开发项目”)的合作投资。怡景花园开发项目位于广东省梅州市梅江区三角镇宫前村,该项目占地面积约为 48,394 平方米,总建筑面积约为 198,861平方米。 2017 年 1 月 16 日,置地公司与佳旺房地产签订了关于怡景花园开发项目的共同合作投资合同 (编号:MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.161) ,约定双方合作期限为 36 个月,合作期内由置地公司分期向佳旺房地产出资 3.00 亿元的项目资金,用于佳旺房地产支付开发项目的建筑工程款。 2020年年度报告摘要 6 / 14 合作期内,佳旺房地产承
17、诺以置地公司实际出资额按年分配率为 18%计算的金额向置地公司分配利润。合作期满,置地公司全额收回出资及相关利润。双方约定开立共同监管账户对合作项目的项目资金、销售收入进行监管,自开发项目实现房产销售收入之月起,佳旺房地产可将销售收入在提取下一月份建设资金后的余额用于返还置地公司出资额。为保证置地公司参与本次合作投资项目的资金安全性,由合作方及其控股股东等为合作方本次履约提供担保。 2018 年 7 月 3 日,置地公司与佳旺房地产签订了共同合作投资合同之补充合同 1 号(编号:MZHZHD-MZHJWFDC2018.07.03-补 1) ,约定置地公司增加对怡景花园开发项目共同合作投资款项额
18、度人民币 3.00 亿元, 增加投资后置地公司向怡景花园开发项目共同合作投资款项总额度为人民币 6.00 亿元。 2019 年 2 月 1 日,置地公司与佳旺房地产签订了共同合作投资合同(编号:MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16-1)之补充协议 2 号 ,约定如果发生佳旺房地产未能按原合同的约定履行其应尽的义务或置地公司按原合同规定有权行使相关权利的事件,佳旺房地产无条件按照置地公司的要求处置开发项目及佳旺房地产股权,处置所得款项由置地公司监管并优先偿还佳旺房地产欠置地公司的款项; 佳旺房地产应当在2019年11月30日前确定第三方受让置地公司在 共同合作投资合同项下权利义务,
19、或向置地公司支付佳旺房地产欠置地公司的全部款项。置地公司也有权向任何第三方转让其在共同合作投资合同项下权利义务(详见公告临 2019-013) 。 2019 年 11 月 1 日,置地公司与佳旺房地产签订了共同合作投资合同(编号:MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.161)之补充协议 3 号 ,约定除原合同和补充协议规定外,佳旺房地产还应完全按照置地公司的要求和具体措施管理项目, 防范项目风险, 保证置地公司全额收回出资及产生的相关利润; 佳旺房地产应当在 2021 年 11 月 15 日前向置地公司支付全部出资及产生的相关利润; 在 2021 年 11 月 15 日前及佳旺房地产向
20、置地公司支付全部欠付款前, 佳旺房地产应按照原合同规定的年分配率向置地公司分配利润及履行原合同和补充协议规定的各项义务(详见公告临 2019-054) 。 2021 年 4 月 23 日, 佳旺房地产与置地公司就佳旺房地产以其所有的“怡景花园”项目部分预售商品房(包括住宅、商铺) 、项目建筑区划内的用于停放汽车的部分车位权益抵偿部分应付款项 248,482,200.00 元的事宜签署了抵债协议 (编号:JWFDCDZ20210423) ,未抵偿部分由佳旺房地产继续按照合作合同的约定履行还款义务。 (详见公告临 2021-005) 。 (4)“泰宁华府”房地产开发项目 公司于 2018 年 7
21、月 3 日召开第八届董事会 2018 年第六次临时会议,同意广州阀门公司投资人民币 2.10 亿元参与肇庆星越房地产开发有限公司 (以下简称“星越房地产”) 的“泰宁华府” 2020年年度报告摘要 7 / 14 房地产开发项目(以下简称“泰宁华府开发项目”)的合作投资。泰宁华府开发项目位于广东省肇庆市 110 区端州一路西侧, 该项目占地面积约为 15,072.00 平方米, 总建筑面积约为 50,417.47平方米。 2018 年 7 月 3 日,广州阀门公司与星越房地产签订了关于泰宁华府开发项目的共同合作投资合同 (编号:GZHFM-ZHQXY2018.07.03-01) ,约定双方合作期
22、限为 24 个月,合作期内由广州阀门公司分期向星越房地产出资 2.10 亿元的项目资金,用于星越房地产支付开发项目的建筑工程款。合作期内,星越房地产承诺以广州阀门公司实际出资额按年分配率为 18%计算的金额向广州阀门公司分配利润。合作期满,广州阀门公司全额收回出资及相关利润。双方约定开立共同监管账户对合作项目的项目资金、销售收入进行监管,自开发项目实现房产销售收入之月起,星越房地产可将销售收入在提取下一月份建设资金后的余额用于返还广州阀门公司出资额。为保证广州阀门公司参与本次合作投资项目的资金安全性,由合作方及其控股股东等为合作方本次履约提供担保。 2019 年 4 月 18 日,广州阀门公司
23、与星越房地产签订了共同合作投资合同(编号:GZHFM-ZHQXY2018.07.03-01) 之补充协议 , 约定如果发生星越房地产未能按原合同的约定履行其应尽的义务或广州阀门公司按原合同规定有权行使相关权利的事件,星越房地产无条件按照广州阀门公司的要求处置开发项目及星越房地产股权,处置所得款项由广州阀门公司监管并优先偿还星越房地产欠广州阀门公司的款项;星越房地产应当在 2020 年 6 月 30 日前确定第三方受让广州阀门公司在共同合作投资合同项下权利义务,或向广州阀门公司支付星越房地产欠广州阀门公司的全部款项。广州阀门公司也有权向任何第三方转让其在共同合作投资合同项下权利义务(详见公告临
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