会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、公司简称：会稽山公司简称：会稽山 公司代码：公司代码：601579601579 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20212021 年年年度年度股东大会会议材料股东大会会议材料 二二二二二二年年五月十三五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 1 会会 议议 资资 料料 目目 录录 一、会议须知一、会议须知 2 二、会议议程二、会议议程 3 三、授权委托书三、授权委托书 5 四、四、会议议案会议议案 议案1： 公司 2021年度董事会工作报告 6 议案2： 公司 2021年度监事会工作报告 7 议案3： 公司

2、2021年度独立董事述职报告 8 议案 4：公司 2021 年财务决算报告 9 议案 5：公司 2021 年度利润分配预案 11 议案 6：公司 2021 年年度报告全文及摘要 12议案 7：关于续聘 2022 年度审计机构及支付其 2021 年度审计报酬的议案 13 议案 8：关于公司 2022 年独立董事津贴标准的议案 16 议案 9：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案 17 议案 10： 关于变更公司经营范围并修订的议案18 议案 11： 关于修订的议案19 议案 12： 关于修订的议案20 议案 13： 关于修订的议案21 议案 14： 关于修订的议案22 议案 15：关于修

3、订的议案 23 五、议案附件五、议案附件 附件 1： 公司 2021 年度董事会工作报告 24 附件 2： 公司 2021 年度监事会工作报告 33 附件 3： 公司 2021 年度独立董事述职报告 37 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 2 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20212021 年年年度年度股东大会股东大会会议须知会议须知 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据公司法、证券法、公司章程以及股东大会议事规则的有关规定，现就本次股东大会的注

4、意事项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会各项事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。 三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。 五、 为维护股东大会严肃性， 保证各股东充分行使发言、 表决和质询的权利

5、，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。 六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。 八、根据公司章程规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表

6、决结果。 九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 董董 事事 会会 二二二二二二年年五月十三五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 3 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20212021 年年年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 现场会议时间：现场会议时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间：网络投票时间：2022 年 5 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11

7、：30，下午 13：00-15：00。 现场会议地点：现场会议地点：会稽山绍兴酒股份有限公司 A310 会议室（浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线 2579 号） 会议召集人：会议召集人：公司董事会 会议会议主持人：主持人：董事长虞伟强先生 与会人员：与会人员： 1、截止 2022 年 5 月 6 日（星期五） （股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东） ，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 现场会议安排：现场

8、会议安排： 1、参会人员签到、股东进行发言登记。 2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。 3、董事会秘书宣读会议须知。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 同意 反对 弃权 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2021 年度董事会工作报告 2 公司 2021 年度监事会工作报告 3 公司 2021 年度独立董事述职报告 4 公司 2021 年财务决算报告 5 公司 2021 年度利润分配预案 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 4 6 公司 2021 年年度报

9、告全文及摘要 7 关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案 8 关于公司 2022 年独立董事津贴标准的议案 9 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案 10 关于变更公司经营范围并修订的议案 11 关于修订的议案 12 关于修订的议案 13 关于修订的议案 14 关于修订的议案 15 关于修订的议案 4、审议、表决 （1）股东或股东代表发言，回答股东提问。 （2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。 （3）选举计票人、监票人；计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果。 5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。 6、宣布决

10、议和法律意见 （1）宣读股东大会表决结果 （2）主持人宣读股东大会决议 （3）律师宣读本次股东大会的法律意见 7、主持人宣布会议闭会 8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 5 授权委托书授权委托书 会稽山绍兴酒股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2021 年度董事会工

11、作报告 2 公司 2021 年度监事会工作报告 3 公司 2021 年度独立董事述职报告 4 公司 2021 年财务决算报告 5 公司 2021 年度利润分配预案 6 公司 2021 年年度报告全文及摘要 7 关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案 8 关于公司 2022 年独立董事津贴标准的议案 9 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案 10 关于变更公司经营范围并修订的议案 11 关于修订的议案 12 关于修订的议案 13 关于修订的议案 14 关于修订的议案 15 关于修订的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

12、委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 6 议案议案一一： 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20212021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司法等法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了公司 2021 年度董事会工作报告 ，报告主要分两部分： 第一部分是 2021 年度董事会工作回顾，首先

13、回顾了公司董事会的年度日常工作情况，主要包括会议召开、董事会履职、专门委员会履职、公司法人治理、公司内控建设、公司信息披露与投资者关系管理等工作情况；其次报告了公司2021 年度主营业务情况和主要经营工作情况。 第二部分是 2022 年董事会工作展望，首先分析了行业现状及趋势、行业发展环境、公司长期发展战略等情况；其次报告就公司 2022 年工作思路、工作计划等方面作了详细的汇报。 具体内容请见附件 1： 公司 2021 年度董事会工作报告 。 本议案已经公司第五本议案已经公司第五届董事会第届董事会第十五十五次会议审议通过次会议审议通过，现提现提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！股东代表审

14、议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二二年五月十三二二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 7 议案二：议案二： 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司法 、 公司章程等相关规定，公司监事会编制了公司 2021年度监事会工作报告 ，报告主要分两个部分： 第一部分是 2021 年监事会主要工作回顾，监事会严格按照公司法 、 证券法等法律法规以及公司章程 、 监事会议事规则

15、的相关要求，认真履行职权，列席股东大会和董事会会议，积极有效地开展各项工作。 2021 年度，监事会共召开会议 4 次；监事会成员列席了 2 次股东大会和 5次董事会，对公司董事会和管理层贯彻执行股东大会决议情况进行了解和监督；监事会对公司的规范运作、财务情况、关联交易、内控管理、续聘会计师事务所等方面进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。 第二部分是 2022 年监事会工作重点展望，监事会将依照公司法 、 公司章程 所赋予的职责， 依法认真履行监事会监督职能， 继续加强对公司规范运作、经营管理、决策程序、财务管控以及高管履职等情况的检查和监督，不断促进公司的规范治理与规范运作，推动

16、公司持续、稳定、健康发展。 具体内容请见附件 2： 公司 2021 年度监事会工作报告 。 本议案已经公司第五届监事会第十三本议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提次会议审议通过，现提请各位股请各位股东及东及股东代表审议！股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二二二年五月十三二二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 8 议案议案三三： 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20212021 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表：各位

17、股东及股东代表： 根据公司法证券法、中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律法规和规范性文件的相关规定，以及公司章程公司独立董事工作制度等相关要求，公司独立董事应向股东大会述职。 报告期内，公司独立董事出席了公司召开的全部董事会会议和股东大会。 我们全体独立董事在2021年度的履职过程中重点关注了公司关联交易、对外担保、资金占用、高级管理人员提名与薪酬情况、聘请财务审计机构、现金分红、股东承诺、内部控制的执行等事项，及时了解公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的情况，保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形；根据相关规定，对董事会相关事项进行事前

18、认可，会后发表独立意见，充分履行了独立董事职责；同时，通过各专门委员会积极参与完善公司治理结构，促进公司规范运作。 2022年，公司独立董事将一如既往的严格按照法律、法规的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，利用自身专业知识，积极支持公司管理层加强管理，规范运作，为公司持续、稳定和健康的发展发挥应有的作用。 具体内容请见附件 3：公司 2021 年度独立董事述职报告 。 本议案已经公司第五届董事会第十五本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过次会议审议通过，现提现提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事独立董事 李生校李

19、生校 高健高健 陈显明陈显明 二二二年五月十三二二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 9 议案议案四四： 公司公司 20212021 年财务决算报告年财务决算报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 2021 年，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司” ）在宏观经济严峻的大环境下， 紧紧围绕公司董事会年初确定的工作指导方针， 稳健开展各项工作，继续保持了生产经营的良好运行。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健所” ）审计完成，天健所出具了天健审20222678 号审计报告，现将公司 202

20、1 年度财务决算（经天健所审计后）结果报告如下，请各位董事审议。 （一）经营业绩情况 2021 年，公司实现营业收入 125,020.69 万元，同比增加 14,199.01 万元，增幅 12.81%； 实现利润总额 39,093.51 万元， 同比减少 176.63 万元， 减幅 0.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,373.37 万元，同比减少 522.65 万元，减幅 1.81% 。 （二）成本费用情况 2021 年，公司营业总成本 104,290.63 万元，同比增加 11,420.17 万元，增幅为 12.30%。主要项目详见下表: 单位：万元 科目 本期数 上年同期数

21、增减额 （减少用 “-” 表示） 变动比例（%） 营业成本 73,215.04 63,332.58 9,882.45 15.60 销售费用 13,810.93 11,823.33 1,987.60 16.81 管理费用 11,746.91 10,830.48 916.43 8.46 研发费用 1,218.11 1,336.80 -118.69 -8.88 财务费用 -216.24 942.24 -1,158.48 不适用 营业成本增加主要原因系营业收入增加，致对应的成本同步增加； 销售费用增加的主要原因系本期人力资源费增加及为拓展市场公司加大营销力度投入大量的广告等共同影响所致； 管理费用增加

22、的主要原因系因公司人力资源费用增加等影响所致； 研发费用减少的主要原因系本期投入较少等影响所致； 财务费用减少的主要原因系本期贷款大幅减少及存款利息增加等共同影响所致。 （三）资产状况 报告期末，公司总资产 448,082.46 万元，比期初增加 1,829.22 万元，增幅 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 10 0.41%。 其中： 流动资产 193,371.85 万元， 比期初增加 7,787.34 万元,增幅 4.2%，非流动资产 254,710.61 万元，比期初减少 5,958.12 万元,减幅 2.29%。主要系银行存

23、款、其他应收款增加，应收账款减少及折旧计提等共同影响所致。 报告期末，公司负债 82,388.76 万元，比期初减少 24,594.21 万元，减幅22.99%。主要系银行贷款、应付账款、递延收益减少及预收货款增加等共同影响所致。 报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 362,854.61 万元，比期初增加 25,976.06 万元，增幅 7.71%。主要系本年利润增加及分红等共同影响所致。 （四）现金流量 报告期内，现金及现金等价物净增加额为 9,552.62 万元，主要项目详见下表: 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 27,653.01 24,5

24、57.76 3,095.25 投资活动产生的现金流量净额 -3,609.50 -5,952.51 2,343.01 筹资活动产生的现金流量净额 -14,450.06 -14,652.82 202.76 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系销售款、 采购款同步增加及支付的人力资源费、税款增加等共同影响所致； 投资活动产生的现金流量净流出减少的主要原因系本期固定资产投资支出减少等影响所致； 筹资活动产生的现金流量净流出减少的主要原因系本期贷款减少及分红等共同影响所致。 （五）财务指标 1、加权平均净资产收益率 8.11 %，上期为 8.94%。 2、每股收益 0.59 元，上期为 0.60

25、元。 3、归属于上市公司股东的每股净资产 7.57 元，上期为 7.03 元。 4、每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 元，上期为 0.51 元。 本议案已经公司第五届董事会第本议案已经公司第五届董事会第十五十五次会议次会议和第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过审议通过，现提现提请各位股东及股东代表审议！请各位股东及股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二二年五月十三二二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 11 议案五：议案五： 公司公司 2021

26、2021 年度利润分配预案年度利润分配预案 各位各位股东及股东代表股东及股东代表: : 一、一、20212021 年度可供分配利润情况年度可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 283,733,736.07 元，母公司实现净利润230,038,357.44 元。按照公司章程等相关规定，以母公司净利润为基数提取 10的法定盈余公积金 23,003,835.74 元后，公司 2021 年度新增可供股东分配利润为 207,034,521.70 元，加上年度未分配利润余额 1,025,612,285.42 元，扣除 202

27、0 年度的利润分配 23,973,170.45 元，合计可供股东分配的利润为 1,208,673,636.67 元。 二、二、 20212021 年度利润分配预案年度利润分配预案 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展， 拟定公司2021 年度利润分配预案为： 以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 497,360,000 股扣减公司回购专用证券账户所持不参与利润分配股份 17,896,591 股后的应分配股本 479,463,409 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）进行分

28、配，合计拟派发现金红利86,303,413.62 元（含税） ，占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 30.42%。公司 2021 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 三、相关说明三、相关说明 本次公司 2021 年度利润分配预案符合 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 （2022 年修订） 上海证券交易所上市公司现金分红指引 上海证券交易所上市公司回购股份实施细则 公司章程等有关利润

29、分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会第本议案已经公司第五届董事会第十五十五次会议次会议和第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过审议通过，现提现提请各位股东及股东代表审议！请各位股东及股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二二年五月十三二二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 12 议案议案六六： 公司公司 20212021 年年年度报告全文及摘要年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表：各位股

30、东及股东代表： 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司 ）根据中国证监会关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2021 年修订） 以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理 上市公司自律监管指南第 3 号行业信息披露 关于做好上市公司 2021年年度报告披露工作的通知 等有关规定， 便于投资者充分了解和掌握公司 2021年年度财务信息及经营状况，编制了公司 2021 年年度报告全文及摘要 ，内容详见附件。 公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要已于 2022 年 4月 19 日在上海证券交易所网站（)披露。 本议案已经公

31、司第五届董事会第本议案已经公司第五届董事会第十五十五次会议次会议和和第五届监事会第十三次会第五届监事会第十三次会议议审议通过，审议通过，现提现提请各位股东及股东代表审议！请各位股东及股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二二二年五月十三二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 13 议案议案七七： 关于续聘关于续聘 20222022 年度年度审计机构及支付审计机构及支付 其其 20212021 年度审计报酬的议案年度审计报酬的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 鉴于会

32、稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”） 聘请的 2021 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健” ）聘期已满，天健具备证券期货相关业务审计从业资格， 具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，为保持公司审计工作的稳定性和持续性，经董事会审计委员会审查并提议，独立董事发表了事前认可和同意续聘的独立意见，经公司五届十五次董事会会议审议，提议公司续聘天健为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关续聘事宜报告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息（一）机构信息 1. 基本信息 事务所名称 天

33、健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人 上年末执业人员数量 注册会计师 1901 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人 2021 年业务收入 业务收入总额 30.6 亿元 审计业务收入 27.2 亿元 证券业务收入 18.8 亿元 2021年上市公司 （含A、B 股）审计情况 客户家数 529 家 审计收费总额 5.7 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力

34、、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 395 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 14 保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法等文件的相关规定。 近三年天健会计师

35、事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。 （二）项目信息（二）项目信息 1. 基本信息 项目组成员 姓名 何时成为 注册会计师 何时开始从事 上市公司审计 何时开始 在本所执业 何时开始为本公司提供审计服务 近三年签署或复核 上市公司审计报告情况 项目合伙人 叶喜撑 2003 年 2003 年 2001 年 2019 年

36、2019 年，签署万邦德医药控股集团股份有限公司、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年度审计报告；2020年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、 浙江双飞无油轴承股份有限公司、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2020 年度审计报告 签字注册会计师 王俊 2013 年 2013 年 2011 年 2020 年 2021 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年度审计报告 质 量 控制 复 核人 朱中伟 1999 年 1999 年 2009 年 2019 年 2021 年， 签署新疆天

37、业股份有限公司、 新疆天业节水灌溉股份有限公司、湖北瀛通通讯股份有限公司、深圳市金溢科技股份有限公司、 深圳市力合微电子股份有限公司 2020年度审计报告 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 二、审计收费情况 根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、

38、投入的工作量以及事务所的收费标准， 公司拟确定天健为本公司提供的 2021 年度财务审计费用为 100 万元(含税)，内部控制审计费用为 20 万元(含税)，合计审计费用为 120 万元(含税)。 本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定， 与上一 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 15 期（2020 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同，自 2018 年度至今未发生变化。 三三、生效日期生效日期 本次续聘会计师事务所所涉及事项自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。 本议案已经公司第五届董事会

39、第十五次会议本议案已经公司第五届董事会第十五次会议和和第五届监事会第十三次会议第五届监事会第十三次会议审议通过审议通过，现现提提请各位股东及股东代表审议！请各位股东及股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二二二年五月十三二二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 16 议案八：议案八： 关于公司关于公司 20222022 年独立董事津贴标准的议案年独立董事津贴标准的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司法 、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章

40、程的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司拟确定 2022 年度每位独立董事津贴标准为 6 万元人民币（税前） ，独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照公司法 、 公司章程等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。 本议案已经公司第五届董事会第十五本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过次会议审议通过，现提现提请各位股东及请各位股东及股东代表审议！股东代表审议！ 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二二二年五月十三二二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒

41、股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 17 议案议案九九： 关于公司董事、监事关于公司董事、监事 20212021 年度薪酬的议案年度薪酬的议案 各位各位股东及股东代表：股东及股东代表： 根据 公司章程上市公司治理准则董事会薪酬与考核委员会工作细则等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司 2021 年度经营绩效考核情况，拟定公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，现将董事、监事薪酬提交股东大会审议。 董事、监事在公司领取 2021 年度薪酬方案： 姓名 职务 2021 年度实

42、际发放金额 （税前） 傅祖康 副董事长、总经理 85 万元 茹德华 职工监事 35 万元 注： （1）公司董事长虞伟强、副董事长王强、董事金建顺、孙卫江、许江，监事会主席张伟夫、监事高菲，均未在本公司领取 2021 年度薪酬。 （2）公司独立董事李生校、高健、陈显明、金自学（报告期内离任）根据公司 2020 年度股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴。 上述议案上述议案，现提请股东大会审议。，现提请股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二二二年五月十三二二二年五月十三日日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股

43、东大会资料 18 议案十：议案十： 关于变更公司经营范围并修订关于变更公司经营范围并修订公司章程公司章程的议案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为进一步加强中小投资者合法权益的保护，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）遵照中国证券监督管理委员会最新颁布并施行的上市公司章程指引（2022 年修订）等相关规定，同时结合公司生产经营需要，公司拟对经营范围做部分业务增项， 并根据国家市场监督管理总局制定的规范条目表述对应修改原有经营范围，拟变更的公司经营范围及修改会稽山绍兴酒股份有限公司章程的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （）披露的关于变

44、更公司经营范围并修改及相关议事规则的公告 (编号:临 2022-005)以及 会稽山绍兴酒股份有限公司章程 （2022年 4 月修订版） 。 本议案已经公司第五届第十五次董事会审议通过， 为保证后续工作的顺利开展， 董事会提请股东大会授权经理层负责向行政登记机关办理相关变更及备案手续。 上述议案上述议案，现提请股东大会审议。，现提请股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二二二年五月十三日二二二年五月十三日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 19 议案十一：议案十一： 关于修订关于修订公司股东大会

45、议事规则公司股东大会议事规则的议案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中国证监会最新颁布的上市公司股东大会议事规则 （证监会公告202213 号）以及上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对原会稽山绍兴酒股份有限公司股东大会议事规则进行重新修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （）披露的会稽山绍兴酒股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订版） 。 本本议案议案已经公司第五届第十五次董事会审议通过已经公司第五届第

46、十五次董事会审议通过，现提请股东大会审议。现提请股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二二二年五月十三日二二二年五月十三日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 20 议案十二：议案十二： 关于修订关于修订公司独立董事工作制度公司独立董事工作制度的议案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中国证监会最新颁布的 上市公司独立董事规则（证监会公告202214号） 上市公司治理准则以及上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等法律法规、规范性文件的相

47、关要求，结合公司实际情况，拟对原会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事工作制度进行重新修订。具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站 （）披露的会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事工作制度（2022年4月修订版） 。 本本议案议案已经公司第五届第十五次董事会审议通过已经公司第五届第十五次董事会审议通过，现提请股东大会审议。，现提请股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二二二年五月十三日二二二年五月十三日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 21 议案十议案十三三： 关于修订公司关于修订公司

48、董事会议事规则董事会议事规则的议案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关法律法规、规范性文件以及会稽山绍兴酒股份有限公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟对原会稽山绍兴酒股份有限公司董事会议事规则进行重新修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （）披露的会稽山绍兴酒股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订） 。 本本议案议案已经公司第五届第十五次董事会审议通过已经公司第五届第十

49、五次董事会审议通过，现提请股东大会审议。现提请股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二二二年五月十三日二二二年五月十三日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度股东大会资料股东大会资料 22 议案十议案十四四： 关于修订关于修订公司关联交易管理制度公司关联交易管理制度的议案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为规范公司交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号交易与关联交易 （上证发20226 号）

50、等法律法规、规范性文件以及会稽山绍兴酒股份有限公司章程等有关规定，结合公司实际情况，拟对原会稽山绍兴酒股份有限公司关联交易管理制度进行重新修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （） 披露的 会稽山绍兴酒股份有限公司关联交易管理制度 （2022年 4 月修订） 。 本本议案议案已经公司第五届第十五次董事会审议通过已经公司第五届第十五次董事会审议通过，现提请股东大会审议，现提请股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二二二年五月十三日二二二年五月十三日 会稽山会稽山绍兴酒绍兴酒股份有限公司股份有限公司 2021年年年度年度