久日新材：天津久日新材料股份有限公司2020年年度股东大会会议资料.PDF

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1、证券代码：证券代码：688199 688199 证券简称：久日新材证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司天津久日新材料股份有限公司 2 20 02020 年年度股东大会年年度股东大会 会议资料会议资料 2022021 1 年年 5 5 月月 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 1 目目 录录 一、天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案 议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 议案二：关于公司 2020

2、年度监事会工作报告的议案 议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 议案四：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 议案五：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 议案六：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 议案七：关于聘任 2021 年度审计机构的议案 议案八：关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案 议案九：关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 2 天津久日新材料股份有限公司天津久日新材料股份有限公司 20202020 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东

3、大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规则以及天津久日新材料股份有限公司章程和天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则等相关规定，特制定天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知： 一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东采用网络投票方式参与本次股东大会。 确需参加现场会议的股东应遵守会议召开时的疫情防控要求，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并参会时采取有效的防护措施，做好个人防护。 会议当日，公司将根据疫情防控要求，对前来参会人员进行身份核对、个人信息登记、

4、查看健康码、体温检测等疫情防控工作，体温正常、健康码为绿色等符合当时疫情防控要求者方可进入会场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业执照/注册

5、证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。 五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 3 六、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代理人）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。有多名

6、股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。 股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）

7、违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调

8、整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。 十三、公司不向参加股东大会的股东(或股东代理人)发放礼品，不负责安排参加股东大会股东(或股东代理人)的食宿等事项， 以平等对待所有股东。 股东(或天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 4 股东代理人)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东(或股东代理人)自行承担。 十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所

9、网站（）披露的天津久日新材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知（公告编号：2021-017）。 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 5 天津久日新材料股份有限公司天津久日新材料股份有限公司 2 20 02020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议召开形式一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间二、会议时间 现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日 14:00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2

10、5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点三、现场会议地点 天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 四、会议召集人四、会议召集人 天津久日新材料股份有限公司董事会 五、会议主持人五、会议主持人 董事长赵国锋先生 六、现场会议议程六、现场会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票代表 （五）逐项审议会议各项议

11、案 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）统计现场表决结果 （九）会议主持人宣读现场投票表决结果 （十）会议主持人宣读股东大会决议（草案） 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 6 （十一）见证律师出具股东大会见证意见 （十二）与会人员签署会议文件 （十三）会议主持人宣布会议结束 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 7 议案一：议案一： 关于公司关于公司 20202020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东： 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）2020 年度的各项工作已经结

12、束，根据相关法律法规及上海证券交易所科创板股票上市规则天津久日新材料股份有限公司章程等规定，结合公司董事会 2020 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了天津久日新材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告（内容详见议案一附件）。 本议案业经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 8 议案一附件：议案一附件： 天津久日新材料股份有限公司天津久日新材料股份有限公司 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2020

13、 年度，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证券法）等法律法规以及天津久日新材料股份有限公司章程（以下简称公司章程）等的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的持续稳健发展。 现将公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下： 一、一、2 2020020 年度公司整体经营情况年度公司整体经营情况 2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，整体市场需求降低，产品竞争加剧，价格下降，其中 2020 年第一季度，国内市场因春节假

14、期和疫情叠加的影响，开工率严重不足；到了第二季度，国外市场因受疫情影响严重，生产需求下降，但国内市场的生产恢复稍有起色；从第三季度开始，国外市场仍受疫情影响较大，但国内市场逐步恢复。公司在积极应对国内外市场变化的同时，为了促进光引发剂在下游市场的广泛应用；在巩固和强化行业龙头地位的前提下，为了进一步扩大市场占有率，公司采取了灵活的销售策略和价格策略。全年完成营业收入 1,011,418,016.27 元，同比下降 24.23%；实现归属于上市公司股东的净利润136,742,721.34 元，同比下降 45.01%。虽然公司产品短期内利润空间被压缩，但是公司的产品销量及市场占有率呈增长趋势，在

15、2020 年，公司的光引发剂产品销售量创历史新高， 实现销售量16,991.36吨， 较2019年的销售量增长20.53%，客户和市场对公司产品的认可度在持续提升， 公司的综合竞争实力和行业龙头地位得到进一步巩固。 1 1研发能力不断加强研发能力不断加强 2020 年，公司进一步加大研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术创新优势，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，加深与客户的技术交流，并针对性的进行问题解决。同天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 9 时，公司积极开发新的核心技术和产品，加强自主知识产权的保护，在关键技术领域

16、取得独占权，为提高公司自身核心竞争力打下坚实基础。2020 年，公司增加核心技术 1 项（819 新工艺）和专利 13 项，其中发明专利 11 项，实用新型 2项，核心技术及专利的增加增强了公司自主创新能力。 2 2生产规模及产能增加生产规模及产能增加 2020 年，公司进一步优化了山东久日、常州久日、湖南久日三个生产基地的生产工艺流程，以有效提高生产效率，确保生产有条不紊进行，保障产品供货的及时性，满足销售部门的供货需求。公司生产基地生产项目基本上按计划正常开展，公司的产能也按计划进行了提升。进一步夯实了公司发展的基石，为公司未来实现大发展打下了坚实的基础。 为保证产品的稳定供应，公司合理布

17、局多个生产基地，实现主要产品多基地同时生产。2020 年，公司从整体发展战略出发，重新设计规划了内蒙古久日，推动着内蒙古久日年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目实施， 有利于保障公司原材料供应，丰富产品种类，扩大公司生产规模，提升公司的综合竞争力。 公司继续推进东营久日年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目，将进一步优化公司的产业布局和产品结构，有利于增强公司整体实力，巩固公司在行业内的地位。 同时，2020 年，公司收购了大晶新材和大晶信息，标志着公司在光刻胶和半导体电子化学材料领域实施战略布局迈出了实质性的一大步， 有利于公司将多年的研发成果转化为产品，快速实现光敏剂的产业化

18、和规模化生产。公司正全力推进大晶新材千吨级光刻胶及配套试剂项目和大晶信息年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目的加速实施。 3 3管理水平进一步提升管理水平进一步提升 2020 年，公司进一步完善组织结构、健全管理制度、加强企业文化建设，提高了公司整体管控水平和经济运行成效。公司在管理上继续以三体系为主线，推进并优化工作督办、合理化建议、精细化管理和 6S 现场管理，深入完善 ERP系统建设和 OA 无纸化办公流程， 助力公司的管理水平得到进一步提升。 2020 年，公司举办了第三届“精益改善 PK 赛活动”，活动主题为“改善品质、节能降耗、提升效率、技术革新”，课题范围包括与产品质量、过

19、程质量、环保、健康安全、节能降耗减排、变废为宝、工艺技术的创新或优化、提高设备产能、降低资金占天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 10 用、设备使用的优化与创新等相关的改善活动。2020 年，公司在团队建设、员工培训、企业文化建设方面效果显著，员工综合能力得到明显提升。 4 4确立以确立以“光固化产业为核心、半导体产业为重点光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向的产业发展方向 2020 年，公司确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，公司将以现有产品和市场为中心，着眼于全球化经营发展战略，不断丰富产品线，在继续保持并巩固光引发剂领域领先地位的

20、基础上，通过实施产品多元化发展战略，积极拓展光固化行业新材料领域，逐步加大对特种单体、树脂等光固化原材料的研发、生产及销售，进一步扩大市场占有率，提升综合竞争优势。同时，公司积极向光固化产业链下游及半导体电子化学材料等领域拓展，在2020 年内收购了大晶新材和大晶信息，标志着公司在光刻胶和半导体材料领域实施战略布局迈出了实质性的一大步，有利于公司将多年的研发成果转化为产品，快速实现光敏剂的产业化和规模化生产，公司正全力推进大晶新材千吨级光刻胶及配套试剂项目和大晶信息年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目的加速实施，同时，公司也将充分发挥化学优势，全面展开光刻胶及半导体产业所涉及的化学材料的

21、研发与生产，为中国在相关领域的发展做出应有的贡献。 二、二、2 2020020 年度董事会工作情况回顾年度董事会工作情况回顾 （一）董事会会议召开情况（一）董事会会议召开情况 2020 年，公司共召开董事会会议 12 次，历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照公司法公司章程的相关要求规范运作,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。2020 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下： 1 1第三届董事会第三十次会议第三届董事会第三十次会议 2020 年 2 月 27 日，召开第三届董事会第三十次会议，审议通过如下议案： （1）关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

22、（2） 关于制定公司的议案； （3）关于聘任公司证券事务代表的议案； （4）关于向银行申请综合授信额度的议案； （5）关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。 2 2第三届董事会第三十一次会议第三届董事会第三十一次会议 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 11 2020 年 4 月 17 日， 召开第三届董事会第三十一次会议， 审议通过如下议案： （1）关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案； （2）关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案； （3）关于公司 2019 年度财务决算报告的议案； （4）关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案； （5）关于公司

23、2019 年度独立董事述职报告的议案； （6）关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案； （7）关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； （8）关于公司 2019 年度利润分配方案的议案； （9）关于批准报出公司 2019 年度审计报告的议案； （10）关于聘任 2020 年度审计机构的议案； （11）关于会计政策变更的议案； （12）关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案； （13）关于公司 2019 年度社会责任报告的议案； （14） 关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案 ； （15）关于确认公司 2019 年度董事薪酬

24、的议案； （16）关于确认公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案； （17）关于以公司土地及房产进行抵押向银行申请授信的议案； （18）关于增加向银行申请综合授信额度的议案； （19）关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案； （20）关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案。 3 3第三届董事会第三十二次会议第三届董事会第三十二次会议 2020 年 4 月 27 日， 召开第三届董事会第三十二次会议， 审议通过如下议案： （1）关于公司 2020 年第一季度报告的议案； （2）关于开展票据池业务的议案。 4 4第三届董事会第三十三次会议第三届董事会第三十三次会议 2020

25、年 5 月 20 日， 召开第三届董事会第三十三次会议， 审议通过如下议案： （1）关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案； 1 关于提名赵国锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 2 关于提名解敏雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 12 3 关于提名王立新女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 4 关于提名贺晞林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 5 关于提名权乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 6 关于提名寇福平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （2）关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议

26、案； 1 关于提名周爱民先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 2 关于提名周晓苏女士为公司第四届董事会独立董事候选人； 3 关于提名张弛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 （3）关于调整高级管理人员称谓并修订的议案； （4）关于制定公司的议案； （5）关于开展金融衍生品套期保值业务的议案； （6）关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。 5 5第四届董事会第一次会议第四届董事会第一次会议 2020 年 6 月 23 日，召开第四届董事会第一次会议，审议通过如下议案： （1）关于选举公司第四届董事会董事长的议案； （2）关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案； （3

27、）关于聘任公司总裁的议案； （4）关于聘任公司副总裁的议案； （5）关于聘任公司董事会秘书的议案； （6）关于聘任公司财务总监的议案； （7）关于聘任公司证券事务代表的议案。 6 6第四届董事会第二次会议第四届董事会第二次会议 2020 年 8 月 24 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过如下议案： 关于收购徐州大晶新材料科技集团有限公司 100%股权的议案。 7 7第四届董事会第三次会议第四届董事会第三次会议 2020 年 8 月 28 日，召开第四届董事会第三次会议，审议通过如下议案： （1）关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案； （2）关于公司 2020 年半年度募集资金存

28、放与使用情况的专项报告的议案； （3）关于转让宁夏久日化工有限公司 65%股权的议案； 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 13 （4）关于合作技术开发暨关联交易的议案。 8 8第四届董事会第四次会议第四届董事会第四次会议 2020 年 9 月 29 日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过如下议案： （1）关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案； （2）关于参与投资宁波微芯新材料科技有限公司的议案； （3）关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案； （4）关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。 9 9第四届董事会第五次会议第四届董事会第五次会议 202

29、0 年 10 月 12 日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过如下议案： 关于全资孙公司变更为全资子公司的议案。 1010第四届董事会第六次会议第四届董事会第六次会议 2020 年 10 月 21 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过如下议案： 关于公司 2020 年第三季度报告的议案。 1111第四届董事会第七次会议第四届董事会第七次会议 2020 年 11 月 6 日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过如下议案： （1）关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； （2）关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案； （3）关于提请召开公司 2020 年第

30、三次临时股东大会的议案。 1212第四届董事会第八次会议第四届董事会第八次会议 2020 年 11 月 13 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过如下议案： （1）关于向大晶信息化学品（徐州）有限公司增资的议案； （2） 关于投资建设山东久日化学科技有限公司年产 32,300 吨光固化材料及净水剂建设项目的议案； （3）关于投资建设内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目的议案； （4）关于变更部分募集资金投资项目的议案； （5）关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； （6）关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案； （7）关于提请召开公司

31、2020 年第四次临时股东大会的议案。 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 14 （二）股东大会会议召（二）股东大会会议召开情况开情况 2020 年，公司共召开股东大会 5 次，历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照公司法公司章程的相关要求规范运作,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。2020 年度，公司股东大会召开的具体情况如下： 1 120201919 年年度股东大会年年度股东大会 2020 年 5 月 19 日，召开 2019 年年度股东大会，审议通过如下议案： （1）关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案； （2）关于公司 2019 年度监事

32、会工作报告的议案； （3）关于公司 2019 年度财务决算报告的议案； （4）关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案； （5）关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案； （6）关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； （7）关于公司 2019 年度利润分配方案的议案； （8）关于聘任 2020 年度审计机构的议案； （9）关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案； （10）关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案。 2 220202020 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 2020 年 6 月 22 日，召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通

33、过如下议案： （1）关于调整高级管理人员称谓并修订的议案； （2）关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案； 1 关于提名赵国锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 2 关于提名解敏雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 3 关于提名王立新女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 4 关于提名贺晞林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 5 关于提名权乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 6 关于提名寇福平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （3）关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案； 1 关于提名周爱民先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 2 关于提名周

34、晓苏女士为公司第四届董事会独立董事候选人； 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 15 3 关于提名张弛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 （4）关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案。 1 关于提名陈波先生为公司第四届监事会非职工监事候选人； 2 关于提名罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。 3 320202020 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2020 年 10 月 26 日， 召开 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过如下议案： （1）关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案； （2）关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案； （3

35、）关于第四届监事会监事津贴标准的议案。 4 420202020 年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会 2020 年 11 月 23 日， 召开 2020 年第三次临时股东大会， 审议通过如下议案： （1）关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； （2）关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案。 5 520202020 年第四次临时股东大会年第四次临时股东大会 2020 年 12 月 2 日，召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过如下议案： （1）关于变更部分募集资金投资项目的议案； （2）关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。 1 关于提

36、名张齐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （三）董事会各专门委员会履职及运作情况（三）董事会各专门委员会履职及运作情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2020 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，董事会提名委员会共召开会议 3 次，董事会战略委员会共召开会议 6 次。各专业委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照公司章程和各专业委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 （四）（四）董事会履职情况董事会履职

37、情况 2020 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 16 为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 姓名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 实际出 席次数 委托出 席次数 缺席 次数 赵国锋 否 12 12 0 0 解敏雨 否 12 12 0 0 王立新 否 12 12 0 0 贺晞林 否 12 12 0 0 寇福平 否 8 8 0 0 张

38、 齐 否 0 0 0 0 周爱民 是 12 12 0 0 周晓苏 是 8 8 0 0 张 弛 是 8 8 0 0 姓名 是否独 立董事 本年应出席 股东大会次数 实际出 席次数 委托出 席次数 缺席 次数 赵国锋 否 5 5 0 0 解敏雨 否 5 4 0 1 王立新 否 5 5 0 0 贺晞林 否 5 5 0 0 寇福平 否 5 5 0 0 张 齐 否 0 0 0 0 周爱民 是 5 5 0 0 周晓苏 是 3 2 0 1 张 弛 是 3 3 0 0 注：因工作原因，独立董事周晓苏未出席 2020 年第二次临时股东大会；因工作原因，董事、总裁解敏雨未出席 2020 年第四次临时股东大会。前述

39、人员在会议召开前均已提前书面请假。 （五）独立董事履职情况（五）独立董事履职情况 2020 年，公司独立董事严格按照上市公司建立独立董事履职指引公司章程 天津久日新材料股份有限公司独立董事工作制度 及有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，对公天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 17 司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。 （六）公司规范治理

40、情况（六）公司规范治理情况 2020 年，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所科创板股票上市规则及其他相关法律法规的要求，不断建立健全公司内部法人治理结构， 完善各项制度， 坚持规范运作， 维护了全体股东的利益。 2020 年，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。 （七（七）公司信息披露情况）公司信息披露情况 2020 年，公

41、司董事会严格按照公司法证券法等法律法规和天津久日新材料股份有限公司信息披露管理制度的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障广大投资者的知情权。公司恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。 （八）投资者保护及投资者关系管理工作（八）投资者保护及投资者关系管理工作 2020 年，公司通过专线电话、传真、公开邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通， 全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；

42、按规范执行电话咨询等各类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益。 （九）内幕信息管理（九）内幕信息管理 2020 年，公司严格按照公司章程天津久日新材料股份有限公司信息披露管理制度天津久日新材料股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度的规定和要求，加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，禁止碰触内幕交易红线，有效维护了信息披露的公平性，切实做到信息披露工作的公开、公平、公天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 18 正，维护广大股东以及中小投资者的合法权益。 三、三、2 2021021 年度董事会工作重点年度董事会工

43、作重点 2021 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公司各项规章制度，不断完善风险防控机制；加强对董监高等核心人员的培训与合规管理，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项；认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提升公司规范运作的透明度；主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息；充分利用上市公司的平台优势，按照公司发展战略，围绕公司核心业务，认真筹划公司经营计划和投融资方案，推动公司发展迈上新的台阶。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日 天津久日新

44、材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 19 议案二：议案二： 关于公司关于公司 20202020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东： 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）2020 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及上海证券交易所科创板股票上市规则天津久日新材料股份有限公司章程等规定，结合公司监事会 2020 年实际运行情况，公司监事会编制了 天津久日新材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 （内容详见议案二附件）。 本议案业经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。 天津久日新材料股份有限公司监事会 2021 年

45、 5 月 14 日 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 20 议案议案二二附件附件： 天津久日新材料股份有限公司天津久日新材料股份有限公司 20202020年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2020 年，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）监事会按照中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、上市公司治理准则天津久日新材料股份有限公司章程（以下简称公司章程）、天津久日新材料股份有限公司监事会议事规则（以下简称监事会议事规则）等法律法规赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，认真履行和行使监事会的监督职责，积极开展相关工作，列席公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况及公

46、司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2020 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、一、20202020 年度年度监事会工作情况监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况（一）监事会会议召开情况 2020 年度，公司监事会共计召开会议 9 次，具体情况如下： 1 1第三届监第三届监事会第十五次会议事会第十五次会议 2020 年 2 月 27 日，召开第三届监事会第十五次会议，审议通过如下议案： （1）关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； （2）关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。 2 2第三届监事会第十六次会议第

47、三届监事会第十六次会议 2020 年 4 月 17 日，召开第三届监事会第十六次会议，审议通过如下议案： （1）关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案； （2）关于公司 2019 年度财务决算报告的议案； （3）关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案； （4）关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； （5）关于公司 2019 年度利润分配方案的议案； （6）关于聘任 2020 年度审计机构的议案； （7）关于会计政策变更的议案； 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 21 （8）关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案； （9）关于公司

48、2020 年度监事薪酬方案的议案； （10）关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案； （11） 关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案 。 3 3第三届监事会第十七次会议第三届监事会第十七次会议 2020 年 4 月 27 日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过如下议案： （1）关于公司 2020 年第一季度报告的议案； （2）关于开展票据池业务的议案。 4 4第三届监事会第十八次会议第三届监事会第十八次会议 2020 年 5 月 20 日，召开第三届监事会第十八次会议，审议通过如下议案： （1）关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案； 1 关于提名陈波先

49、生为公司第四届监事会非职工监事候选人； 2 关于提名罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。 （2）关于开展金融衍生品套期保值业务的议案。 5 5第四届监事会第一次会议第四届监事会第一次会议 2020 年 6 月 23 日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过如下议案： 关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案。 6 6第四届监事会第二次会议第四届监事会第二次会议 2020 年 8 月 28 日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过如下议案： （1）关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案； （2）关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。 7 7第四届监事会

50、第三次会议第四届监事会第三次会议 2020 年 9 月 29 日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过如下议案： （1）关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案； （2）关于第四届监事会监事津贴标准的议案。 8 8第四届监事会第四次会议第四届监事会第四次会议 2020 年 10 月 21 日，召开第四届监事会第四次会议，审议通过如下议案： 关于公司 2020 年第三季度报告的议案。 9 9第四届监事会第五次会议第四届监事会第五次会议 天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 22 2020 年 11 月 13 日，召开第四届监事会第五次会议，审议通过如下议案： （1）关于变更部