广汇能源：广汇能源股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 （证券代码：（证券代码：600256600256） 广汇能源股份有限公司广汇能源股份有限公司 2022020 0 年年年度年度股东大会股东大会 会议材料会议材料 二二二二一一年年五五月月七七日日 广汇能源股份有限公司（600256） 2 目目 录录 一、 广汇能源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程. . .3二、 广汇能源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知. . 5三、 广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告. . 6 四、 广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告.28五、 广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告.37 六、 广汇

2、能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告.42 七、 广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案.45 八、广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要. . 47 九、广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2021 年度审计费用标准的议案.48 广汇能源股份有限公司（600256） 3 广汇能源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 会议召开时间： （以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2021 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系

3、统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 现场会议主持人：董事长林发现先生 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 会议议程： 一、董事长林发现先生宣布会议开始 二、宣布会议须知 三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况 四、选举监票员和计票员 五、审议提案： 1.听取并审议 广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 。 2.听取并审议广汇能源股份有限公司 20

4、20 年度独立董事述职报告 。 3.听取并审议 广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 。 4.听取并审议广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告 。 5.听取并审议广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案 。 6.听取并审议 广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要 。 广汇能源股份有限公司（600256） 4 7.听取并审议 广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2021 年度审计费用标准的议案 。 六、股东发言及现场提问。 七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。 八、工作人员统计现场表决结果， 并对现场投票

5、结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。 九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二二年年度股东大会决议。 十、请现场与会董事在 “广汇能源股份有限公司二二年年度股东大会决议”上签字。 十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。 十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。 十三、主持人讲话并宣布会议结束。 广汇能源股份有限公司 二二一年五月七日 广汇能源股份有限公司（600256） 5 广汇能源股份有限公司 2020年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益， 确保广汇能源股份有限公司2020年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司法、上市公

6、司股东大会规范意见等法律、法规和公司章程的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的， 应出示法人营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明； 2.个人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证原件、 股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。 二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行

7、法定义务。 三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要， 主持人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。 五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决， 大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。 六、

8、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。 七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议， 请与公司证券部联系， 联系电话： 0991-3759961、3762327。 广汇能源股份有限公司 二二一年五月七日 广汇能源股份有限公司（600256） 6 广汇能源股份有限公司

9、 2020 年年度股东大会材料之一 广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 各位股东及授权代表： 2020 年，新冠肺炎疫情在全球爆发并快速蔓延，世界经济遭遇严重衰退。国内外需求骤然萎缩，原油等大宗商品价格断崖式下跌，金融市场剧烈动荡，加之中美贸易摩擦升级等因素叠加，国内外经济环境更趋严峻复杂。我国实施以经济内循环为主体的经济双循环战略，通过科学统筹疫情防控，全力推动社会复工复产，在宽松的流动性加持下，国内经济复苏进度领先全球。2020 年国内生产总值同比增长 2.3%，在全球主要经济体中率先实现经济正增长。 广汇能源紧紧围绕“创新突破，提升质量”的经营方针，牢固树立经营意识，以生

10、产经营为中心，严守安全环保底线，深挖内潜、提质增效， 通过实施一系列强有力的抗疫补损措施， 凭借完整的全产业链优势，克服疫情带来的冲击，有效保证原材料稳定供应，同时依托淖柳公路、红淖铁路等自有物流通道，保障产品运输，全年实现各生产企业安全环保平稳运行。 下面，我代表公司董事会做 2020 年度董事会工作报告，具体内容如下： 一、截止一、截止20202020年年1212月月3131日公司股本和股东情况日公司股本和股东情况 （一）股本情况（一）股本情况 截止2020年12月31日，公司股份总数为6,754,032,780股，报告期内公司股份总数发生过两次变更，具体如下： 1.公司于2020年2月6

11、日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记公司上海分公司”）办理完毕公司2018年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票384,000股的回购注销处理，并取得中国证券登记公司上海分公司出具的 证 券 变 更 登 记 证 明 ， 公 司 总 股 本 由 6,793,974,970 股 变 更 为6,793,590,970股。 2.公司于2020年11月19日在中国证券登记公司上海分公司办理完毕终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划， 对激励对象持有的 广汇能源股份有限公司（600256） 7 第二期、第三期、第四期已获授但尚未解除限售的39,55

12、8,190股限制性股票进行回购注销处理， 并取得中国证券登记公司上海分公司出具的证券变更登记证明， 公司总股本由6,793,590,970股变更为6,754,032,780股。 （二）股东情况（二）股东情况 截止2020年12月31日，公司股东总人数147,121名。公司无限售条件流通股6,754,032,780股，占总股本的100%。 二、公司治理情况和经营情况二、公司治理情况和经营情况 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求

13、，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度， 建立了相互独立、 权责明确、 相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、 监事会、 经理层的权责范围和工作程序， 公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合上市公司治理准则的要求，不存在差异。公司治理情况如下： 1.1.关于股东和股东大会：关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义

14、务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合公司法、公司章程以及公司股东大会议事规则的规定。 2.2.关于控股股东与上市公司关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时、充分地予以披露。 广汇能源股份有限公司（600256） 8 3.3.关于董事与董事会关于董事与董事会：公司严格按照

15、公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事。 公司设内部问责委员会， 董事会下设审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则和工作规程。 公司董事能够按照相关法律法规的规定以及公司董事会议事规则的要求认真履行职责，科学决策。 4.4.关于监事和监事会：关于监事和监事会：公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表，人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据公司监事会议事规则，各位监事能够严格按照法律法规及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行

16、职责的合法合规性进行监督。 5.5.关于信息披露及透明度：关于信息披露及透明度： 公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，对公司章程、公司募集资金管理办法、公司股东大会议事规则进行了修订。公司法人治理结构较为完善，与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 以上相关制度的制定、 实施情况已通过 上海证券报 、证券时报、中国证券报和上海证券交易所网站进行披露。 （二）公司总体经营情况（二）公司总体经营情况 2020 年，公司总资产 54,120,478,466.57 元，同比增长 11.04

17、%；实现营业收入 15,133,627,913.31 元，同比增长 7.78%；归属于上市公司股东的净利润 1,336,313,125.78 元，同比下降 16.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,603,179,835.76 元，同比下降 5.66%；经营活动产生的现金流量净额 4,587,726,939.23 元，同比增长 12.63%。 1.1.天然气业务板块天然气业务板块 2020 年国内液化天然气市场呈现冬、夏“两旺”的态势，供需整体宽松， 价格季节性反弹,消费总量达到 3708 万吨， 同比上涨 30.41%。受拉尼娜低气温影响，供暖季天然气用量大幅上涨，L

18、NG 价格在需求支撑下连续上涨，2020 年 LNG 主产地冬季价格较夏季上涨 245%。 (1)(1)自产气方面：自产气方面：2020年，公司积极应对疫情带来的不利影响，2 广汇能源股份有限公司（600256） 9 月份主动降低哈密新能源工厂、 吉木乃工厂生产负荷， 从4月1日开始，公司全面开展抗疫补损增效，弥补疫情期间降负荷造成的产量损失，哈密新能源工厂将“两年度一大修”的工作时间调整至7月1日，于8月2日完成为期32天的检修工作, 有效提升了生产系统综合性能，进一步优化了单耗指标、装置产能，切实保障系统高负荷运行，各项能耗指标明显下降。 报告期内， 哈密新能源工厂实现LNG产量68,82

19、0.02万方，同比下降2.25%；吉木乃工厂受新冠肺炎疫情、哈国电力供应故障检修及上游供气量减少的影响，LNG产量同比下降43.20%。 (2)(2)贸易气方面：贸易气方面：报告期内，启东LNG接收站以创新突破为抓手，全面加强运营管理，积极推进各项工程建设，启东LNG接收站三期4#16万立方米储罐于2020年6月投入试运行，启通天然气管道及LNG气化及海水取排水项目于2020年11月投入试运行，公司LNG储存、周转能力大幅提升。报告期内，启东LNG接收站接卸LNG船舶共计34艘，周转量205.85万吨（合计288,190万立方米），同比增长58.01%。 国贸公司围绕“国际采购抓机遇、液态销售

20、稳市场、管输市场打基础”的工作主线，精准研判国际原油、LNG市场，抓准时机订货源，节省成本增效益，打通启通天然气管线管道气销售上中下游各个环节，实现液化气与管道气的同步增长，2020年LNG销售量创投产以来历史新高，全年实现外购气销量281,275.71万立方米（合计200.91万吨），同比增长59.54%。 分类 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 （%） 产量（万方） ： 92,723.23 112,491.87 -17.57 1、吉木乃工厂 23,903.21 42,085.44 -43.20 2、哈密新能源工厂 68,820.02 70,406.43 -2.25 销量（万方

21、） ： 373,665.09 288,510.65 29.52 其中：1、自产 92,135.55 112,203.10 -17.89 2、外购 281,529.54 176,307.55 59.68 2.2.煤炭板块煤炭板块 2020 年，煤炭行业克服疫情不利影响，疫情初期复工复产保供，年中优化产业结构，寒冬旺季挖潜增产、释放优质产能，多措并举保障 广汇能源股份有限公司（600256） 10 煤炭供应。 根据国家统计局数据显示， 2020 年全国煤炭产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%；销量 36.5 亿吨，同比增长 0.9%；全国进口煤炭 3.04亿吨，同比增长 1.5%。 报告期内，

22、矿业公司以增产量、保供应、提价格为工作主线，坚持以结果为导向，采取一企一策、量价结合、新增煤种的销售策略，充分发挥淖柳公路、红淖铁路运输和产业链整体优势，开发储备优质用煤客户，有效提升公司煤炭的全国市场份额。2020 年，公司实现原煤产量581.92 万吨，同比增长 6.92%；实现提质煤产量 330.01 万吨，同比增长 19.09%； 实现煤炭外销总量 1,043.40 万吨， 同比增长 17.29%， 其中：原煤销量 679.52 万吨，同比增长 21.25%；提质煤销量 363.88 万吨，同比增长 10.54%。 分类 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 （%） 原煤产量

23、（万吨） 581.92 544.26 6.92 提质煤产量（万吨） 330.01 277.11 19.09 煤炭销售量（万吨） 1,043.40 889.62 17.29 其中：原煤 679.52 560.44 21.25 提质煤 363.88 329.18 10.54 3 3. .煤化工板块煤化工板块 2020 年，国内化工品产业链一季度受国际原油价格暴跌波及，中枢一度深度下探，二季度后期随着疫情好转，上下游企业复工复产继续全面展开， 市场进入低位窄幅修正阶段， 第三四季度伴随油价中枢上移，化工品价格迎来有效修复。 甲醇方面：2020 年我国甲醇产能增速维持放缓态势，产业供需格局逐步转向宽松

24、化过程中，甲醇有效产能增速较去年放缓 0.28%。国内甲醇市场上半年基本处于弱势下行阶段，下半年市场行情扭转跌势，强势上涨，收复年内跌幅。 煤焦油方面：国内中温煤焦油自年初市场价格下滑后，长期保持低位运行，加氢企业开工率较低，加上外围因素不确定，终端油品需求表现平淡，整体来看，国内煤焦油市场行情平淡。 广汇能源股份有限公司（600256） 11 (1)(1)哈密新能源公司哈密新能源公司 2020 年，哈密新能源公司紧紧围绕年度生产经营任务，严守安全生产底线，通过实施系列强有力的抗疫补损措施，实现疫情防控与生产经营统筹兼顾。 报告期内， 哈密新能源公司 13 台气化炉在线运行率 93%，实现甲醇

25、产量 106.38 万吨，同比下降 5.76%，销量 104.74 万吨，同比下降 6.96%；实现煤化工副产品产量 38.61 万吨，同比下降 4.24%，销量 38.21 万吨，同比下降 5.84%。 2020 年 2 月，疫情防控物资紧缺期间，哈密新能源公司利用现有煤化工项目生产基础设施，紧急设计投建产能一期为 1 千吨/年的次氯酸钠消毒液项目，4 天建成产出合格产品“广汇牌次氯酸钠消毒液” 。报告期内，公司向辖区内企业和社会捐赠次氯酸钠消毒液 200 多吨，被哈密市人民政府纳入当地新冠肺炎疫情防控期间重要物资生产供应企业。 (2)(2)清洁炼化公司清洁炼化公司 报告期内，清洁炼化公司科

26、学推进技术改造，紧紧围绕提高喷吹煤占比、干燥装置长周期稳定运行等重点工作，向内使劲、深度挖潜，不断提升生产系统综合性能，确保装置稳定运行。报告期内，清洁炼化公司生产装置平均运行负荷 75.80%，生产煤基油品 56.73 万吨，同比增长 13.05%；实现销量 53.22 万吨，同比增长 8.24%。 (3)(3)硫化工硫化工公司公司 2020 年，硫化工公司以“强安全、重环保、抓技改”为工作主线，不断加强精细化管理，提质降耗，通过攻克系统装置瓶颈，打通二甲基二硫装置全流程，产量连续稳定产出，二甲基二硫纯度稳定在 99.9%以上，顺利实现项目投产转固。2020 年，项目已取得 4 万吨/年 D

27、MDS 联产 1 万吨/年 DMSO 项目一期工程安全生产许可证 ，实现二甲基二硫产量 0.64 万吨。 (4)(4)化工销化工销售公司售公司 化工销售公司积极应对疫情影响，认真梳理现有业务结构、客户资源及销售渠道，抢抓市场发展机遇，积极拓展市场运作以及业务开发，不断完善销售模式，稳定产品价格，确保各产品全产全销、安全出库，努力实现销售利润最大化。 2020 年， 实现煤化工产品销售 196.17 万吨，同比下降 3.04%。 广汇能源股份有限公司（600256） 12 产品名称 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减（%） 产量 （万吨） 销量 （万吨） 产量 （万吨） 销量 （万吨

28、） 产量 销量 甲醇 106.38 104.74 112.88 112.58 -5.76 -6.96 煤基油品 56.73 53.22 50.18 49.17 13.05 8.24 煤化工副产品 38.61 38.21 40.32 40.58 -4.24 -5.84 （注：煤化工板块不包括化工销售贸易量）（注：煤化工板块不包括化工销售贸易量） 4 4. .铁路板块铁路板块 根据国家铁路局统计数据， “十三五”时期，我国铁路建设固定资产投资规模保持在 8000 亿元左右， 2020 年中国铁路新开工项目 20 个，固定资产投资规模为 7819 亿元，较 2019 年下降 2.62%。2020 年

29、面对新冠疫情冲击，在公路运输受阻、航空受限的特殊时期，铁路大动脉承担起保障民生物资运输的责任， 全年国家铁路货物发送量达到 35.80 亿吨，较 2019 年增长 4.07%。 自 2020 年 11 月 30 日起，红淖铁路项目“红柳河站-淖毛湖站（含货场）-白石湖东站段”实现投产转固，项目由红淖铁路公司负责建设及经营管理，目前已与乌鲁木齐铁路局签订协议，将铁路设备设施运输管理相关业务委托给乌铁局管理，包括货运组织、运输计划、运输设施管理、运输安全管理等工作，红淖铁路公司根据货物运输计划向乌鲁木齐铁路局申请调用货运列车，有效保障顺利接入兰新线铁路段。 报告期内， 受全球疫情和国内经济双循环政

30、策影响， 中欧班列剧增、铁路货运需求升温，货运车皮骤然紧张，红淖铁路公司加强与乌鲁木齐铁路局及相关单位沟通协调，及时掌握车源信息，增配火车车皮，保障铁路运输需求。 2020 年， 铁路公司实现装车 2462 列， 货物发运量 856.07万吨，同比增长 37.33%。 5 5. .加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏 针对 2020 年的严峻形势，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工， 做到疫情防控与项目建设两手抓， 实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。 广汇能源股份有限公司（600256） 13 (

31、1)(1)江苏南通港吕四港区江苏南通港吕四港区 LNGLNG 接收站及配套终端设施建设项目接收站及配套终端设施建设项目 5#205#20 万立方米储罐：万立方米储罐：截止报告期末，项目已完成储罐地坪浇筑、工程桩施工，进入承台施工阶段，正在开展钢筋绑扎工作。 LNGLNG 气化及配套海水取排水项目：气化及配套海水取排水项目：项目已于 2020 年 11 月完成项目建设，并于当月 28 日正式进入试运行阶段。本项目投入试运行，全面实现 LNG 储运的“液进气出” ，在现有 LNG 液进液出业务量的基础上增加液进气出周转量，实现气化天然气通过管网向各燃气公司、电厂等供气， 从而大幅提升公司 LNG

32、分销转运站的运行周转能力， 增加公司收益。 启通天然气管线项目：启通天然气管线项目：项目已于 2020 年 12 月投入试运行，并与中石油西气东输南通站正式完成互联互通，具备天然气上载条件。该管道设计能力 40 亿方/年， 预计未来可通过国家管网西气东输南通分输站日均进气 400-800 万标方。该管线的互联互通及投运实现了从海上 LNG 站点往江苏内陆的延伸，打通了进口天然气进入内陆的通道，形成海上进口天然气通道，对于推进管网互联互通、公平开放起到示范意义。 (2)(2)哈萨克斯坦斋桑油气开发项目哈萨克斯坦斋桑油气开发项目 目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段， 天然气投入正常

33、生产并已产生稳定的现金流。现有总井数 54 口，其中：油井29 口，气井 25 口。自 2013 年 6 月 19 日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃 LNG 工厂，目前 25 口气井正常开井生产 15 口，日产气 70.70 万方，平均单井日产气 4.71 万方。2020 年全年，该项目生产天然气 2.58 亿方，累计生产和输送天然气 31.95 亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。 (3)(3)哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产 4040 万吨乙二万吨乙二醇项目醇项目 截止报告期末，本项目已完成项目详细设计；基本完成项目土建及主

34、要设备的基础施工； 完成关键及长周期设备订货并已陆续到厂开始安装；完成罐区基础施工、地下主管网施工、中央化验室、机电仪维修车间基础施工等相关工作；目前正在开展设备及管廊安装工作。 6 6. .再融资项目再融资项目 ( (1 1) )公司债券融资项目公司债券融资项目 2020 年，公司完成债券付息兑付合计 1,959,239,450 元，具体如下： 广汇能源股份有限公司（600256） 14 （1）债券兑付工作：公司按时完成“17 广汇 02” （143290.SH） 、“18 广能 02” （150534.SH） 、 “15 广汇 01” （136081.SH）公司债券的全部兑付工作； 完成

35、“17广汇01”（143149.SH） 、“17广汇03” （143331.SH）公司债券回售部分的兑付工作；兑付金额合计 1,765,755,000 元。 （2）债券付息工作：公司按时、足额完成了“15 广汇 01”（136081.SH） 、 “17 广汇 01” （143149.SH） 、 “17 广汇 02” （143290.SH） 、“17 广汇 03” （143331.SH） 、 “19 广能 01” （155209.SH） 、 “18 广能 01”（150161.SH） 、 “18 广能 02” （150534.SH）2020 年度债券付息工作，支付利息合计人民币 193,484,

36、450 元。 (2)(2)公开发行公开发行 A A 股可转换公司债券股可转换公司债券 公司于2019年4月24日收到中国证监会190919号关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。 公司于2019年7月3日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。调整后的募集资金使用主要包括：南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站LNG气化外输及其配套工程项目5.6亿元、荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目18.40亿元及偿还有息负债9亿元。 公司于2020年6月15日收到中国证监会出具的中国证监会行

37、政许可申请受理单 （受理序号：201364） ；2020年7月8日至2021年3月9日期间，公司分别收到中国证监会出具的行政许可项目审查一次反馈意见通知书 、 二次反馈意见通知书及申请发审委会议准备工作的函并进行了回复。 2021年3月23日，公司披露了广汇能源股份有限公司关于中国证监会发审会审核公司公开发行A股可转换公司债券申请的结果公告 。（具体内容详见公司2019-046、2020-063、2020-068、2020-070、2020-079、2020-093号、2021-018、2021-023号公告） 三、董事会日常工作情况三、董事会日常工作情况 2020年，公司董事会认真履行公司法

38、和公司章程赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则， 认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。 广汇能源股份有限公司（600256） 15 （一）董事会会议情况及主要决议内容（一）董事会会议情况及主要决议内容 报告期内，公司董事会按照公司章程 、 董事会议事规则的规定组织召开了10次会议，对提交会议的69项议案进行了讨论，各次会议的召集召开符合公司法和公司章程的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下： 1.201.202020年年1 1月月1313日，召开了日，召开了董事会第七届第二十九次会议董事会第七届第二十九次会议，审

39、议通，审议通过了：过了： （1） 广汇能源股份有限公司 2020 年度投资框架与融资计划 ； （2） 广汇能源股份有限公司 2020 年度担保计划 ； （3） 广汇能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计 ； （4） 广汇能源股份有限公司 2020 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划 ； （5）广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案 ； （6） 广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及摘要 ； （7） 广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法 ； （8） 广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2020 年员工持股计划

40、相关事宜的议案 ； （9） 广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案 ； （10） 广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案 。 2.2. 20202020 年年 1 1 月月 2020 日日，召开了，召开了董事会第七届第三十次会议董事会第七届第三十次会议，审议，审议通过了：通过了： （1） 广汇能源股份有限公司关于修改部分条款的议案 ； （2） 广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 。 3.3. 20202020 年年 4 4 月月 2323 日日，召开了，召开了董事会第七届第三十一次会议董事会第七届第三十一次会议，审，审议通过了：议通过了： （1）

41、 公司 2019 年度董事会工作报告 ； （2） 公司 2019 年度独立董事述职报告 ； （3） 公司 2019 年度总经理工作报告 ； 广汇能源股份有限公司（600256） 16 （4） 公司 2019 年度财务决算报告 ； （5） 公司 2019 年度利润分配预案 ； （6） 公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要 ； （7） 公司 2019 年度内部控制评价报告 ； （8） 公司 2019 年度内部控制审计报告 ； （9） 公司 2019 年度社会责任报告 ； （10） 公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告 ； （11） 关于 2019 年度募集资金存放与使

42、用情况的专项报告 ； （12） 公司 2020 年第一季度报告及 2020 年第一季度报告正文 ； （13）关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案 ； （14） 关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案 ； （15） 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ； （16） 关于增补董事会审计委员会成员的议案 ； （17） 关于增补董事会提名委员会成员的议案 ； （18） 关于增补董事会战略委员会成员的议案 ； （19） 关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案 ； （20） 关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动

43、资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、 日常经营暨关联交易的议案 ； （21） 关于会计政策变更的议案 ； （22） 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案 。 4.4. 20202020 年年 6 6 月月 1010 日日，召开了，召开了董事会第七届第三十二次会议董事会第七届第三十二次会议，审，审议通过了：议通过了： （1）广汇能源股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 ； （2）广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案 ； （3） 广汇能源股份有限公司之控股股东广汇集团之全资子公司

44、GH America Investments Group, Inc 向公司之全资子公司 GH America Energy LLC 提供资金用于投建 Blue Valley200MW 光伏项目暨关联交易的议案 ； 广汇能源股份有限公司（600256） 17 （4） 广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案 。 5.5. 20202020 年年 7 7 月月 2828 日日，召开了，召开了董事会第七届第三十三次会议董事会第七届第三十三次会议，审，审议通过了：议通过了： 广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 6.6. 20202020 年

45、年 8 8 月月 2424 日日，召开了，召开了董事会第七届第三十四次会议董事会第七届第三十四次会议，审，审议通过了：议通过了： （1）广汇能源股份有限公司 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要 ； （2） 广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2020年度审计费用标准的议案 ； （3） 广汇能源股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ； （4） 广汇能源股份有限公司关于会计差错更正的议案 ； （5） 广汇能源股份有限公司关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案 ； （6） 广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第三次临时股

46、东大会的议案 。 7.7. 20202020 年年 1010 月月 9 9 日日，召开了，召开了董事会第七届第三十五次会议董事会第七届第三十五次会议，审，审议通过了：议通过了： （1）广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案 ； （2） 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案 ； （3） 广汇能源股份有限公司关于修订的议案 ； （4） 广汇能源股份有限公司关于修订的议案 ； （5） 广汇能源股份有限公司关于修改部分条款的议案 ； （6） 广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案 。 广汇能源股份有限公司（600256） 18 8 820

47、202020 年年 1010 月月 2727 日，召开了董事会第日，召开了董事会第八八届第届第一一次会议，审议通次会议，审议通过了：过了： （1） 广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长的议案 ； （2）广汇能源股份有限公司关于公司董事会战略委员会换届选举的议案 ； （3）广汇能源股份有限公司关于公司董事会提名委员会换届选举的议案 ； （4）广汇能源股份有限公司关于公司董事会审计委员会换届选举的议案 ； （5）广汇能源股份有限公司关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案 ； （6）广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案 ； （7） 广汇能源股份有限公司关于聘任公司

48、总经理的议案 ； （8）广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案 ； （9） 广汇能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案 ； （10）广汇能源股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案 ； （11） 广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董事津贴标准的议案 ； （12） 广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案 ； （13） 广汇能源股份有限公司 2020 年第三季度报告及 2020 年第三季度报告正文 ； （14） 广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案 。 9 920202020 年年 1111 月月 1616 日，召开了

49、董事会第日，召开了董事会第八八届第届第二二次会议，审议通次会议，审议通过了：过了： （1）广汇能源股份有限公司关于与中国信达资产管理股份有限公司及信托机构成立煤炭产业合作基金暨为控股子公司提供担保的议案 ； （2） 广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案 ； （3） 广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第五次临时股 广汇能源股份有限公司（600256） 19 东大会的议案 。 101020202020 年年 1212 月月 2525 日，召开了董事会第八届第三次会议，审议日，召开了董事会第八届第三次会议，审议通过了：通过了： 广汇能源股份有限公司关于控

50、股子公司伊吾矿业收购新疆伊吾县淖毛湖矿区马朗一号矿井详查探矿权的议案 。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法和公司章程的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议。 四、对公司未来发展的展望四、对公司未来发展的展望 （一）（一）行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1.1.天然气业务天然气业务 天然气作为优质、高效、洁净的能源，近年来在国家环保政策始终偏紧及国内“煤改气”转型持续推进的情况下，国内天然气市场维持长期快速增长态势。 “十三五”以来，中国天然气消费量年均增长超过 200亿立方米，年均增速大于 10%，202