通威股份：通威股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 2021 年年度股东大会会议资料 通威股份有限公司通威股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 资料汇编资料汇编 二二二二二二年年五五月月 2021 年年度股东大会会议资料 2 目目 录录 2021 年年度股东大会会议议程 - 3 2021 年度董事会工作报告 - 5 2021 年度监事会工作报告 - 11 2021 年年度报告及年度报告摘要 - 15 2021 年度财务决算报告 - 16 2021 年度的利润分配预案 - 19 独立董事 2021 年度述职报告 - 20 关于续聘会计师事务所的议案 - 25 关于 2022 年申请综合授信的议案 - 28 关于

2、2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 - 29 关于 2022 年度为公司客户提供担保的议案 - 31 关于 2022 年开展票据池业务的议案 - 34 关于申请注册发行超短期融资券的议案 - 37 关于申请注册发行中期票据的议案 - 39 关于董事、监事津贴调整的议案 - 41 关于修订公司章程的议案 - 42 关于修订或重新制定一系列制度的议案 - 43 关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案 - 44 关于选举第八届董事会成员的议案 - 48 关于选举第八届监事会成员的议案 - 51 2021 年年度股东大会会议资料 3 通威股份有限公司通威股份有限公司

3、 2021 年年年年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 会议时间：2022 年 5 月 16 日下午 1:30 会议地点： “通威国际中心”5 楼会议室 会议主持人：严虎副董事长 会议议程： 一、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表 2、介绍会议议题，表决方式 3、推举计票、监票人员和见证律师 二、主持人宣布会议开始 三、审议会议议案 1、审议公司 2021 年度董事会工作报告 2、审议公司 2021 年度监事会工作报告 3、审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要 4、审议公司 2021 年度财

4、务决算报告 5、审议2021 年度的利润分配预案 6、审议独立董事 2021 年度述职报告 7、审议关于续聘会计师事务所的议案 8、审议关于 2022 年申请综合授信的议案 9、审议关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 10、审议关于 2022 年度为公司客户提供担保的议案 11、审议关于 2022 年开展票据池业务的议案 12、审议关于申请注册发行超短期融资券的议案 13、审议关于申请注册发行中期票据的议案 14、审议关于董事、监事津贴调整的议案 2021 年年度股东大会会议资料 4 15、审议关于修订的议案 16、审议关于修订或重新制定一系列制度的议案 17、审议关于高纯

5、晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案 18、审议关于选举第八届董事会成员的议案 19、审议关于选举第八届监事会成员的议案 四、投票表决： 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式） 2、表决情况汇总并宣布表决结果 3、律师宣读法律意见 4、全体到会董事、监事和高级管理人员在会议记录和决议上签字 五、股东及股东代表提问 六、主持人宣布会议结束 通威股份有限公司董事会 二二二年五月十六日 2021 年年度股东大会会议资料 5 议案一议案一 通威股份有限公司通威股份有限公司 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位各位股东股

6、东： 以下为公司 2021 年度董事会工作报告，请各位股东审议。 一、一、2021 年经济与行业趋势回顾年经济与行业趋势回顾 2021 年全球经济在新冠疫情的多轮反复中艰难复苏，在宽松的货币政策与财政政策的刺激下，世界主要经济体回暖明显。受商品需求恢复快于供给、流动性宽裕、国际局势紧张等因素影响，能源、原材料等大宗商品供给紧缺，价格快速上行，全球通胀率显著增长。国内方面，在强有力的疫情防控和商品保供稳价措施下，我国经济增速达到 8.1%（国家统计局数据） ， 继续保持全球领先地位。 公司所属的饲料与光伏两大行业在全球供应链紧张的大背景下，总量继续保持增长。特别是公司光伏板块抓住全球能源转型的历

7、史机遇，保持高速增长，为我国“碳中和”事业做出了积极贡献。 2021 年生猪生产加快恢复， 水产和反刍动物养殖持续发展， 带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。据中国饲料工业协会统计，2021 年全国工业饲料总产量29,344 万吨，比上年增长 16.1%；饲料产品营业收入 10,499.8 亿元，较上年增长 29.1%。随着饲料和饲料添加剂管理条例 中华人民共和国环境保护法等法律法规的相继修订，我国饲料行业质量与环保监管趋严，行业逐步走向规范化、标准化、绿色化，饲料产业开始由过去“量”的发展阶段进入到“质”的发展阶段，饲料企业的竞争在质量、成本、技术、品牌、风险管控等多方面

8、展开，行业竞争进一步加剧，企业优胜劣汰不断。 当前，“碳中和”已成为全球共识。光伏作为可再生能源的主要方式，将在实现碳中和的各类领域和场景中扮演关键角色。2021 年全球光伏行业继续保持高速发展，据 CPIA 统计，全球光伏新增装机总量较上年实现 31%的增长， 达到创历史的 170GW。 中国光伏新增装机 54.88GW，稳居世界第一。产业链制造方面，中国光伏产业链全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为 50.5 万吨、227GW、198GW、182GW，同比分别增长 27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。截至 2021年， 我国光伏累计装机量、新增装机量、多晶硅产量、光伏组件产量

9、已分别连续 7 年、9 年、11 年、15 年位居全球首位。在全球大力推动可再生能源发展，实施积极的气候与环境治理的背景下，光伏产业链将继续保持高速增长。但机会与挑战并存，报告期内产业链面临供需错配、原材料价格上涨、市场竞争加剧等诸多挑战。 2021 年年度股东大会会议资料 6 二、二、2021 年经营情况总结年经营情况总结 回顾 2021 年，面对疫情冲击和复杂多变的市场环境。公司坚定围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，稳步开展各项经营活动，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 634.91 亿元，同比增长 43.64%，实现归属于上市公司股东净利润 82.08 亿元

10、，同比增长 127.50%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 84.86 亿元，同比增长 252.35%。 农牧业务方面，面对激烈的市场竞争、饲料原材料涨价压力，公司始终坚持以“打造用户养殖效益最大化”为核心目标，严控产品品质，坚持供应优质产品，持续为养殖户提供“产品+模式+服务” 的综合养殖方案， 实现稳健发展。 报告期内， 公司农牧板块实现营业收入 245.90亿元，同比增长 17.46%，饲料销量 551.59 万吨，同比增长 5.08%。 光伏新能源业务方面， 公司聚焦于高纯晶硅、 太阳能电池和光伏电站三大细分领域。 2021年受产业链供需错配影响，高纯晶硅产品供不应求，

11、市场价格同比上涨，公司高纯晶硅业务盈利能力大幅提升。报告期内，公司各生产基地均满负荷运行，继续保持满产满销，全年实现销量 10.77 万吨，较上年增长 24.30%。2021 年受原材料硅片价格上涨影响，太阳能电池业务承受巨大挑战，公司太阳能电池业务凭借与上下游的深度战略合作关系以及领先的质量、成本管控优势，在行业大幅下调开工率的情况下产能利用率仍然达 99.47%，销量继续实现高速增长，全年保持盈利。2021 年公司电池及组件销量达到 34.93GW，同比增长 57.61%，单晶电池毛利率 8.39%，出货量继续蝉联全球第一。光伏发电业务方面，公司持续推动更多的“渔光一体”项目，促进渔业养殖

12、转型，持续产出清洁能源，在实现企业经济效益的同时，为我国绿色可持续发展贡献“通威”力量。截至报告期末，公司已建成以“渔光一体”为主的光伏电站 48 座，累计装机并网规模达到 2.7 GW，全年实现发电量 30.90 亿度。 三、三、2021 年董事会尽职情况总结年董事会尽职情况总结 2021 年，公司董事会严格按照公司法 证券法等法律法规和公司章程的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，全年先后召开了 7 次会议，共审议 44 项议案，对股权激励、对外投资、关联交易等各项议案进行了审议和决策，各项决议均得到了有效执行。独立董事充分发挥自身专业优势，对公司的相关重大

13、事项发表了专业意见，为董事会科学决策发挥了重要作用。同时，报告期内董事会共召集了 2 次股东大会，审议通过了 25 项议案（包括子议案） 。公司股东大会的召集、召开均符合法律法规的规定。 报告期内，董事会严格按照公司章程第一百零六条第（十三）项行使“管理公司信息披露 2021 年年度股东大会会议资料 7 事项”的职责，当年累计披露了 101 份临时公告和 4 次定期报告，并获得了上交所给予的 2021年度信息披露工作 A 类评价，确保了公司股东能够真实、准确、完整、及时并公平的掌握公司经营情况和变化。 四、四、2021 年公司重大事项回顾年公司重大事项回顾 （一）（一）120120 亿可转债再

14、融资事项亿可转债再融资事项 2021 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案等相关议案，计划发行 120 亿可转换公司债券（以下简称“可转债” ）用于光伏硅材料制造技改项目（乐山二期 5 万吨高纯晶硅项目） ，光伏硅材料制造项目 （包头二期 5 万吨高纯晶硅项目） ， 15GW 单晶拉棒切方项目和补充流动资金。 该事项经 2020年度股东大会审议通过。本次可转债预案发布后，公司相关部门及分子公司积极配合各中介机构筹备本次可转债所需材料，保障了项目的顺利推动。公司本次公开发行可转债的申请于2021 年 12 月 6 日获得中国证

15、监会审核通过并在 12 月 23 日收到中国证监会关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 。截止目前，本次 120 亿可转债已成功发行，募集资金全部到位。 高纯晶硅环节是光伏主产业链中投资强度最大的环节，同时未来几年也是高纯晶硅业务重塑竞争格局的关键时点，120 亿可转债的成功发行为公司巩固高纯晶硅业务的规模优势积蓄了能量，同时是公司未来光伏新能源业务可持续发展的有力支撑。 （二）投资者关系管理（二）投资者关系管理 为进一步加强公司与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，2021 年公司投资者关系管理继续执行“请进来，走出去”的工作方针，与投资者形成良性的互动关系。公司

16、秉承信息披露公平性原则，通过股东大会、业绩说明会、投资者交流平台等多种方式与投资者开展了充分的交流。在与投资人的交流过程中，公司针对市场关注和担忧的问题耐心解答并积极传递公司投资价值，同时也虚心接受投资者们的合理建议。 2021 年公司加强了对海外机构的覆盖，积极参与了各外资机构主办的投资者交流活动。针对海外投资人关注的企业的长期战略规划、财务稳健性、团队稳定性以及企业的社会责任履行情况等问题进行了充分交流与沟通，加强了海外投资者对公司投资价值的认可。 （三）（三）20212021- -20232023 年员工持股计划年员工持股计划 为建立健全长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效提

17、高员工的凝聚力和公司竞争力，公司于 2021 年 2 月 9 日第七届董事会第十七次会议及 2021 年 2 月 25 日第一次临时股东大会审议通过了关于通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划及其摘要的议案 。本次员工持股计划以两个资管产品通过二级市场集中竞价和大宗交易购买公司 2021 年年度股东大会会议资料 8 股票的方式完成，累计买入公司股票合计 76,499,840 股，占公司总股本比例为 1.70%，成交总金额合计 2,633,584,589 元，成交均价 34.43 元/股，锁定期为 2021 年 5 月 21 日-2022 年 5 月 20日。针对本次员工持股计划，

18、公司制定了全面的绩效考核方案，后续将根据绩效考核结果分期进行激励兑现。 （四）环境、社会、公司治理报告（四）环境、社会、公司治理报告 报告期内， 公司发布了首份环境、 社会和公司治理 （ESG） 报告， 详细披露了公司在经济、环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效。ESG 报告的披露不仅树立了企业负责任的品牌形象，同时也为投资者做投资决策判断时提供了更多可参考的信息。目前越来越多投资者把 ESG 报告作为筛选投资标的的必要条件，公司 ESG 报告的披露为公司吸引到更多潜在投资者。 2020 年度 ESG 报告中， 公司对当前相关利益方关注的公司节能减排方式进行了详细的披露。在碳减排具体措施

19、方面，公司积极推进可再生能源的使用，目前已在多家分子公司安装太阳能板，同时主动淘汰高耗能设备，推动节能改造工作，降低能耗使用，有效实施节能减排。 公司管理层高度重视 ESG 报告的编纂，报告期内成立了专门负责 ESG 报告的工作组，同时聘请了专业的第三方机构协助 ESG 报告相关工作。未来公司将积极响应证监会、交易所的倡导，持续披露 ESG 报告，为公众了解公司提供更多的信息和渠道。 ( (五五) ) 对外投资事项对外投资事项 对外投资方面，公司持续秉承“聚势聚焦”经营理念，集中精力和资源在自身优势环节深度布局。报告期内，在光伏板块，公司与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署投资协议

20、 ，规划在乐山市五通桥区投资建设年产 20 万吨高纯晶硅项目，项目总投资预计为 140 亿元，分两期实施。本次高纯晶硅项目投产后公司高纯晶硅业务规模效应凸显，叠加工艺技术的持续优化，将进一步提升公司在高纯晶硅领域的核心竞争力。 在农牧板块，公司于 2021 年 7 月 5 日与天邦股份签署战略合作框架协议 ，就公司收购天邦股份旗下水产饲料全部资产、猪料部分资产及开展猪料供应合作达成共识，本次战略合作有利于充分发挥双方在产业中的核心优势，实现协同发展、互惠共赢，营造良好的行业发展秩序，有利于公司进一步打造饲料业务的专业化、规模化，提升市场占有率，巩固行业领先地位。 报告期内公司对外投资所选项目符

21、合公司战略发展需要，所涉及投资事项的决策程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。 2021 年年度股东大会会议资料 9 五、公司未来发展战略五、公司未来发展战略 公司发展战略是打造世界级安全食品供应商和清洁能源运营商。 利用公司在科研、 品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及规模化优势，适应行业发展趋势，坚持光伏新能源板块和农牧板块的专业化、规模化、产业化进程，优化完善各自产业链，力争以内生和外延的投资方式并举，促进公司持续、稳健发展，实现公司“为了生活更美好”的愿景目标。 1、农牧板块：打造世界级安全食品供应商 饲料产业：聚焦饲料业务的专业化和规模化，通过海外建厂、国内外并购等外延式发展

22、和内生式增长，实现产业稳定发展。以水产饲料业务为主的基础上，充分利用水产饲料的季节性周期，探索与大型养殖公司的在畜禽料方面的配套加工合作模式，提升饲料业务规模和市场占有率。 水产养殖：基于公司多年来积累的水产饲料资源优势（养殖资源、渠道资源） ，借助公司特有的“渔光一体”复合增效模式，大力发展“公司+农户”的水产养殖运营新方式，进一步探索和开发设施化、标准化渔业养殖，有计划地重点开展以虾为主的优质海产品、特种水产品的工厂化养殖，提升水产养殖的自动化、智能化水平和环保标准，推动传统渔业向现代化渔业转型升级，打造领先的全程可追溯安全水产品生产基地。 水产品贸易与加工： 加快推进水产品深加工与贸易业

23、务， 围绕 “三鱼一虾一平台一市场”的增长发展模式，打通从养殖端到消费端的产业链条。公司的绿色安全食品标杆“通威鱼”已经在区域市场取得了高度认可，未来将逐步在多地复制成功模式。同时，积极进行水产销售大数据布局， 将电商平台 （全农惠电商平台） 与线下水产批发市场 （三联水产品批发市场）相结合，打造水产品流通体系。发挥“通威鱼”品牌优势，在鲜活鱼产品市场开拓的基础上，聚焦“罗非鱼 、乌鱼、叉尾鮰、盐田虾”等核心水产品运营，着力沿养殖批发零售消费端路径拓展，实现养殖、生产、加工、贸易的全覆盖。 2、光伏新能源板块：打造世界级清洁能源运营商 公司已成为光伏行业领先的产品制造商之一，未来将继续扩大光伏

24、制造重点环节规模优势，加快推广“渔光一体”协同发展模式，向世界级清洁能源运营商迈进。 在光伏制造领域，充分发挥公司领先的技术研发及成本管控能力，夯实公司在产品制造领域的龙头地位。加快高纯晶硅产能扩张，把握进口替代及落后产能淘汰的时间窗口；在太阳能电池环节，把握行业集中度提升的机遇，不断扩大规模、成本领先优势。 在光伏发电领域，坚定不移推广“渔光一体”发展模式。将公司的农业优势资源和光伏行业资源有机结合，形成立体的“渔光共生”经济，构筑饲料、安全水产品生产和绿色新能源开发为一体的经营模式，打造公司差异化核心竞争力。 2021 年年度股东大会会议资料 10 六、六、20222022 年经营年经营目

25、标目标 2022 年公司将坚定执行“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，持续巩固水产饲料、高纯晶硅、太阳能电池等产业领先优势，提升公司价值，提高股东回报。 1、农牧板块 2022 年，公司饲料、食品及相关产业链业务力争实现营业收入同比增长 10%以上，超过270 亿元。 2、光伏新能源板块 2022 年，高纯晶硅业务力争实现超过 18 万吨的产销量，太阳能电池业务力争实现超过40GW 的产销量；光伏发电业务力争新增投资建设“渔光一体”项目 1GW。 请各位股东审议。 通威股份有限公司董事会 二二二年五月十六日 2021 年年度股东大会会议资料 11 议案二议案二 通威股份有限公司通威股份

26、有限公司 2021 年度年度监事会监事会工作报告工作报告 各位各位股东股东： 以下为公司 2021 年度监事会工作报告，请各位股东审议。 2021 年，通威股份有限公司（以下称“公司” ）监事会全体成员按照公司法 、 公司章程以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行自己的职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作， 维护公司和股东利益。 监事会对公司的长远发展计划、 生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。 一、监事会会议召开情况一、监事会会议召开情况 2021 年，监事会根据股份公司上市公司治理的需要，全年召开了七次监事会会议并形

27、成决议。 1、第七届监事会第十六次会议 审议通过关于的议案 ； 关于的议案 ； 关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划相关事宜的议案 ； 关于与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议的议案 ； 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 。 2、第七届监事会第十七次会议 审议通过公司 2020 年度监事会工作报告 ； 公司 2020 年度总经理工作报告 ； 公司2020 年年度报告及年度报告摘要 ； 公司 2020 年度财务决算报告 ； 2020 年度的利润分配预案 ； 独立董事 2020 年度述职报告 ； 审计委员会关于四川华信 （集团） 会计师事务所

28、 （特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计工作的总结 ； 关于续聘会计师事务所的议案 ； 公司2020 年度内部控制评价报告 ； 关于上市公司治理专项自查报告的议案 ； 公司 2020 年度内部控制审计报告 ；关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案 ；关于 2021年申请综合授信的议案 ； 关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 ； 关于2021 年度为公司客户提供担保的议案 ； 关于 2021 年开展票据池业务的议案 ； 关于 2021年利用短期溢余资金进行理财的议案 ； 关于 2021 年开展套期保值业务的议案 ； 关于预计2021 年日常关联交易的议

29、案 ； 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ； 关于 2021 年年度股东大会会议资料 12 调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案 ； 未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划 ； 2021 年第一季度报告全文及正文 ； 关于公司符合公开发行 A 股可转债公司债券发行条件的议案 ； 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 ； 关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案 ； 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 ； 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 ； A 股可转换公司债券持有人会议规

30、则 ； 关于提请股东大会授权董事会及董事会全权办理本次公开发行可转换公司债债相关事宜的议案 ； 前次募集资金使用情况报告 。 3、第七届监事会第十八次会议 审议通过通威股份有限公司 2020 年度环境、社会、公司治理报告 。 4、第七届监事会第十九次会议 审议通过通威股份有限公司关于在乐山市投资年产 20 万吨高纯晶硅项目的议案 。 5、第七届监事会第二十次会议 审议通过关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ； 关于会计政策变更的议案 。 6、第七届监事会第二十一次会议 审议通过公司 2021 年第三季度报告 。 7、第七届监事会第二十二次会议 审议通过关于使用部份闲置募集

31、资金临时补充流动资金的议案 。 8、出席、列席三会 2021 年度，监事会全体成员出席了公司所有监事会会议，列席了所有董事会会议及股东大会。 二、二、监事会对报告期内下列事项发表检查监督意见监事会对报告期内下列事项发表检查监督意见 1 1、公司依法运作的情况、公司依法运作的情况 公司第七届监事会所有监事列席了公司 2021 年度所有董事会会议和股东大会。 公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，对董事会执行股东大会决议的情况，对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。 公司监事会认为公司董事会 2021 年度的工作能严格按照 公

32、司法 、 证券法 、上市规则和公司章程及其他法律法规进行规范运作。公司决策程序合法，公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2 2、检查公司财务情况、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查，认为公司根据有关规 2021 年年度股东大会会议资料 13 定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。监事会认为 2020 年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能真实的反映公司财务状况

33、和经营成果，在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观、公正的。 3 3、检查公司募集资金使用情况、检查公司募集资金使用情况 报告期内,监事会对公司募集资金的存放与使用进行了监督和检查。 监事会认为公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。 4 4、检查公司重大收购、出售资产情况、检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内， 通威股份以现金方式收购天邦股份旗下

34、宁波天邦饲料科技有限公司100%股权、青岛七好生物科技有限公司 100%股权、宁波天邦生物技术有限公司 100%股权、越南天邦饲料有限公司 65%股权、 盐城天邦饲料科技有限公司 51%股权， 南宁艾格菲饲料有限公司 51%股权，蚌埠天邦饲料科技有限公司 51%股权，湖北天邦饲料有限公司 51%股权，东营天邦饲料科技有限公司 51%股权，安徽天邦饲料科技有限公司 49%股权，以及安徽天邦生物技术有限公司 49%股权， 以上标的股权收购价合计人民币 12.71 亿元； 同时， 双方还将开展猪料长单供应合作。报告期内已完成标的股权的过户、工商变更登记及各项资产、资料移交手续。 监事会认为以上资产收

35、购不存在损害公司及广大股东特别是中小股东合法利益的行为。 5 5、检查公司关联交易情况、检查公司关联交易情况 报告期内，公司同关联人发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东合法利益的行为。 6 6、对会计师事务所非标意见的意见、对会计师事务所非标意见的意见 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为其报告客观、公正。 7 7、对公司利润实现与预测存在较大差异的意见、对公司利润实现与预测存在较大差异的意见 2021 年度业绩经营情

36、况在预测的范围内，不存在较大差异的情况。 8 8、对董事会执行现金分红政策的意见、对董事会执行现金分红政策的意见 公司重视对投资者的合理投资回报，严格执行现金分红政策和股东回报规划，并能严格履行现金分红相应决策程序。报告期内，根据公司 2020 年度股东大会审议通过的2020 年度 2021 年年度股东大会会议资料 14 的利润分配预案 ：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,501,548,184 股为基数，每股派发现金红利 0.241 元（含税） ，共计派发现金红利 1,084,873,112.34 元。该分配方案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 9 9

37、、对董事会内部控制自我评价报告的意见、对董事会内部控制自我评价报告的意见 公司建立了一套良好的内部控制制度，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 请各位股东审议。 通威股份有限公司监事会 二二二年五月十六日 2021 年年度股东大会会议资料 15 议案三议案三 通威股份有限公司通威股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要年年度报告及年度报告摘要 各位各位股东股东： 按照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2021 年修订） 的要求、 上海证券交易所 关于

38、做好主板上市公司 2021年年度报告披露工作的通知及上市公司年报工作备忘录的规定，公司制作了通威股份有限公司 2021 年年度报告和通威股份有限公司 2021 年年度报告摘要 。 详细内容请见公司 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http:/）披露的通威股份有限公司 2021 年年度报告及通威股份有限公司 2021 年年度报告摘要 。 请各位股东审议。 通威股份有限公司董事会 二二二年五月十六日 2021 年年度股东大会会议资料 16 议案四议案四 通威股份有限公司通威股份有限公司 2021 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位各位股东股东： 公司 2021 年度财务决算报告如下，请审

39、议。 一、一、2021 年公司生产经营状况年公司生产经营状况 2021 年公司紧紧围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的年度经营方针，始终坚持农业和新能源双主业高效协同，有效推动各板块业务继续保持稳健快速发展。 报告期内，公司实现营业收入 634.91 亿元，同比增长 43.64%，归属于上市公司股东的净利润 82.08 亿元，同比增长 127.50%。 二、财务决算情况二、财务决算情况 单位：亿元 序号 项目 金额 增长率（%） 2021 年 2020 年 1 营业收入 634.91 442.00 43.64 2 营业成本 459.18 366.48 25.29 3 销售费用 9.19 7.

40、78 18.11 4 管理费用 29.48 18.09 62.98 5 研发费用 20.36 10.35 96.64 6 财务费用 6.37 6.76 -5.79 7 营业利润 103.90 47.13 120.45 8 归属于母公司的净利润 82.08 36.08 127.50 9 归属于少数股东的净利润 5.34 1.07 399.07 本公司 2021 年度财务决算已经四川华信（集团）会计师事务所审计，并出具了无保留意见的“川华信审（2022）0028 号”审计报告。 三、三、主要的会计数据及指标主要的会计数据及指标 单位：亿元 1、变现能力、资产管理能力及资产负债率指标 项目 2021

41、 年度 2020 年度 增减率（%） 总资产 882.50 642.52 37.35 归属于上市公司股东的权益 375.03 305.41 22.79 归属于上市公司的每股净资产（元） 8.33 5.32 56.58 流动比率 1.01 1.14 -11.40 速动比率 0.81 1.02 -20.59 应收账款周转率（次数） 22.32 23.70 -5.82 存货周转率（次数） 10.86 14.13 -23.14 资产负债率(%) 52.80 50.91 增加 1.89 个百分点 2021 年年度股东大会会议资料 17 每股经营活动的现金净流量（元） 1.69 0.72 134.72 2

42、、盈利指标 （1）净资产收益率 项 目 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 归属于公司普通股股东的净利润 21.89 11.81 24.24 16.13 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.63 7.89 25.07 10.77 （2）每股收益 项 目 每股收益(元) 基本每股收益 稀释后的每股收益 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 归属于公司普通股股东的净利润 1.8234 0.8581 1.8234 0.8466 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.8852 0.5729 1

43、.8852 0.5680 （3）现金流量情况 四、投资四、投资 1、2021 年公司根据发展战略的需要，投资 377,681.24 万元，以新设、增资、合并、收购少数股东股权等方式加大、加快企业的发展。具体情况如下： 项目名称项目名称 投资金额投资金额（万元）（万元） 项目进度（项目进度（%） 增资海南通威生物科技有限公司 5,000.00 100 增资四川通威食品有限公司 1,600.00 100 增资四川永祥股份有限公司 228,436.14 100 增资四川威尔检测技术股份有限公司 55.39 100 增资青岛海壬水产种业科技有限公司 988.50 100 增资苏州太阳井新能源有限公司

44、1,375.00 100 投资宁波天邦饲料科技有限公司 94,105.20 100 投资青岛七好生物科技有限公司 7,636.92 100 投资宁波天邦生物技术有限公司 1,834.09 100 项目 合并数 母公司 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 经营活动现金流入小计 582.98 386.42 48.39 44.45 经营活动现金流出小计 506.80 356.17 47.30 41.37 经营活动产生的现金流量净额 76.18 30.25 1.09 3.08 投资活动现金流入小计 55.49 28.95 97.44 47.49 投资活动现金流出小计 191.40

45、76.35 68.08 53.97 投资活动产生的现金流量净额 -135.91 -47.40 29.36 -6.48 筹资活动现金流入小计 162.47 219.50 87.19 205.21 筹资活动现金流出小计 133.45 161.55 152.34 44.95 筹资活动产生的现金流量净额 29.02 57.95 -65.15 41.53 现金及现金等价物净增加额 -30.83 40.43 -34.70 44.45 2021 年年度股东大会会议资料 18 投资盐城天邦饲料科技有限公司 6,120.00 100 投资南宁艾格菲饲料有限公司 2,900.00 100 投资蚌埠天邦饲料科技有限

46、公司 2,830.00 100 投资湖北天邦饲料有限公司 440.00 100 投资东营天邦饲料科技有限公司 1,060.00 100 投资海茂种业科技集团有限公司 15,000.00 100 投资安徽天邦饲料科技有限公司 6,000.00 100 投资安徽天邦生物科技有限公司 2,300.00 100 合计合计 377,681.24 / 2、2021 年度，公司投入工程建设 2,006,303.90 万元，集中于光伏新能源和农业领域。具体明细如下： 项目名称项目名称 项目投资金额项目投资金额（万元）（万元） 东营畜牧区 200MW 渔光一体项目 5,127.85 肇源县通威渔光一体 100M

47、W 光伏发电项目 28,066.84 蚌埠市怀远县 200MWp 渔光一体项目 27,649.74 宾阳县渔光一体一期 120MW 光伏发电项目 18,266.58 通威渔光一体（台山）现代渔业产业园 100MW 光伏发电项目 27,786.23 绥化一期 100MW 渔光一体光伏电站项目 11,373.86 廉江通威 120MWp 渔光互补光伏发电站 33,025.34 通威天门沉湖 250MW 渔光一体项目光伏电站项目 28,145.33 新能源其他项目 36,921.98 永祥多晶硅现生产技改提升项目 4,490.78 保山一期 5 万吨高纯晶硅项目 339,098.92 包头二期 5

48、万吨高纯晶硅项目 130,096.37 乐山二期 5 万吨高纯晶硅项目 369,283.10 15GW 单晶拉棒切方项目 78,068.97 永祥其他项目 20,283.44 眉山二期 7.5GW 高效太阳能电池项目 111,678.60 眉山一期 7.5GW 高效太阳能电池项目 16,514.85 金堂一期 7.5GW 高效太阳能电池项目 201,699.05 安徽提产提效项目 51,064.18 通合 15GW 高效太阳能电池项目 228,175.76 通合太阳能 15GW 切片项目 56,002.47 太阳能其他项目 144,331.28 南宁饲料迁建项目 2,056.63 福州公司二期

49、工程 3,400.27 农业板块其他项目 33,695.47 合计合计 2,006,303.90 请各位股东审议。 通威股份有限公司董事会 二二二年五月十六日 2021 年年度股东大会会议资料 19 议案五议案五 通威股份有限公司通威股份有限公司 2021 年度的利润分配预案年度的利润分配预案 各位各位股东股东： 2021 年度利润分配预案如下： 一、公司可供分配的利润情况一、公司可供分配的利润情况 2021 年度经四川华信 （集团） 会计师事务所 （特殊普通合伙） “川华信审 （2022） 0028 号”审计报告确认： 截止 2021 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币

50、7,425,461,793.14 元。 二、二、2021 年度利润分配年度利润分配预案预案 结合公司 2022 年预计投资及资金使用情况，拟以公司实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.12 元（含税） 。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 4,501,548,184，以此计算合计拟派发现金红利 4,105,411,943.81 元（含税） ，占公司 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.02%。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股