上海天洋：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年年度股东大会会议资料.PDF

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1、证券代码：603330 证券简称：上海天洋 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2020 年年度股东大会年年度股东大会 会议资会议资料料 二二二二一一年年五五月月 1 目目 录录 一一、2020 年年年度股东大会议程及相关事项年度股东大会议程及相关事项.2 二二、2020 年年年度股东大会表决办法年度股东大会表决办法.4 三、三、会议议案会议议案.6 议案一、 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.6 议案二、 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.14 议案三、 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案.17 议案四、 关于公司 2020

2、年度财务决算报告的议案.26 议案五、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案.30 议案六、 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 .31 议案七、 关于公司董事 2021 年度薪酬计划的议案.32 议案八、 关于公司 2021 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案.33 议案九、 关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案38 2 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2020 年年度股东大会年年度股东大会议程及相关事项议程及相关事项 一、会议召集人：一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方

3、式是现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议召开时间、地点：三、现场会议召开时间、地点： 时间：2021 年 5 月 21 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日 至 2021 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

4、网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议主持：五、会议主持：董事长 李哲龙 六、会议审议事项六、会议审议事项 1、 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2、 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3、 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 4、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 5、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 6、 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 7、 关于公司董事 2021 年度薪酬计划的议案 8、 关于公司 2021 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 9、 关于续聘公司 2021

5、 年度审计机构和内控审计机构的议案 七、会议议程七、会议议程 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、3 监事、高级管理人员和律师； 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人； 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定； 4、宣读并审议议案； 5、出席现场会议股东对议案投票表决； 6、计票人统计现场表决结果； 7、监票人宣读现场表决结果； 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果； 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果； 10、董事长宣读股东大会决议； 11、律师宣读本次股东大会法律意见书； 12、出席会议股东及董事签字； 13、董

6、事长宣布会议结束。 4 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2020 年年度股东大会年年度股东大会表决办法表决办法 一、本次股东会议将进行一、本次股东会议将进行表决的事项表决的事项 非累积投票事项： 1、 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2、 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3、 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 4、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 5、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 6、 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 7、 关于公司董事 2021 年度薪酬计划的议案 8、 关于

7、公司 2021 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 9、 关于续聘公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案 二、现场二、现场会议监票会议监票规定规定 会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、 律师一名） ，于议案表决前由股东及监事推举产生。 计票人的职责为： 1、负责表决票的发放和收集； 2、负责核对出席股东所代表的股份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票； 4、计算并统计表决议案的得票数。 监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。 三、现场会议表决规定三、现场会议表决规定

8、1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。 2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、5 反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“” 。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。 3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。 4、统计和表决办法 全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。 四、表决结果的宣读四、表决结果的宣读 计票人统计

9、好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。 上上海天洋热熔粘接材料股份有限公司海天洋热熔粘接材料股份有限公司 二二二二一一年年五五月月二十一二十一日日 6 议案一议案一 关于关于公司公司 2020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会严格按照公司法、证券法、公司章程等法律法规的规定，认真履行相应职责。2020 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会

10、 2020 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2020 年公司召开董事会共 9 次，审议并通过以下议案： 序号序号 会议会议 召开日期召开日期 审议审议通过通过的的议议案案 1 三届二次 2020.1.8 1 关于公司向控股子公司借款到期后续借并新增借款的议案 2 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案 3 关于公司 2020 年研究开发项目立项的议案 2 三届三次 2020.4.27 1 关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案 2 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 3 关于公

11、司独立董事 2019 年度述职报告的议案 4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 6 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 7 关于变更公司名称并修改公司章程的议案 8 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 9 关于公司 2020 年第一季度报告及其摘要的议案 10 关于公司董事 2020 年度薪酬计划的议案 11 关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案 12 关于公司 2020 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 13 关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案 14 关于续聘公司 2020 年度审计机构

12、和内控审计机构的议案 15 关于会计政策变更的议案 16 关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案 17 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 18 关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 7 19 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 20 关于核销部分应收账款的议案 21 关于注销公司全资子公司的议案 22 关于延长收购贺国新持有烟台信友剩余 8.04%股权的期限并签署相关协议的议案 23 关于延长收购张利文持有烟台信友剩余 5%股权的期限并签署相关协议的议案 24 关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案 3

13、 三届四次 2020.5.28 1 关于公司支付现金购买江苏德法瑞 100%股权暨关联交易的议案 2 关于公司签署的议案 3 关于江苏德法瑞和的议案 4 关于延长收购贺国新持有烟台信友剩余 8.04%股权的期限并签署相关补充协议的议案 5 关于延长收购张利文持有烟台信友剩余 5%股权的期限并签署相关补充协议的议案 4 三届五次 2020.6.15 1 关于公司聘任财务负责人的议案 2 关于签署投资框架协议的议案 3 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 4 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 5 关于的议案 6 关于的议案 7 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 8 关于

14、本次非公开发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关承诺的议案 9 关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 11 关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案 12 关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案 5 三届六次 2020.7.21 1 关于公司支付现金购买泰盛科技 65%股权的议案 2 关于公司签署和的议案 3 关于泰盛科技和的议案 6 三届七次 2020.8.10 1 2020 年半年度报告及摘要 7 三届八次 2020.9.11 1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案

15、2 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期的议案 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 8 4 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案 5 关于取消变更公司名称并修订的议案 6 关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案 7 关于同意向新增子公司提供担保的议案 8 关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案 8 三届九次 2020.9.17 1 关于同意江苏德法瑞增资的议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案 3 关于的议案 9 三届十次 2020.10.28 1

16、 2020 年第三季度报告及摘要 二、董事会召集股东大会召开情况 2020 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体情况如下： 序号序号 会议会议 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2019 年年度股东大会 2020.6.10 1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案 4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 6 关于变更公司名称并修改公司章程的议案 7 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 8 关于公司 201

17、9 年年度报告及其摘要的议案 9 关于公司董事 2020 年度薪酬计划的议案 10 关于公司 2020 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 11 关于续聘公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案 12 关于核销部分应收账款的议案 13 关于公司支付现金购买江苏德法瑞 100%股权暨关联交易的议案 14 关于公司签署的议案 15 关于江苏德法瑞和的议案 2 2020 年第一次临时股东大会 2020.7.1 1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3 关于的议案 4 关于的议案 5 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 6

18、 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案 7 关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案 9 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 3 2020 年第二次临时股东大会 2020.9.28 1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 2 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 4 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案 5 关于取消变更公司名称并修订的议案 6 关于公司非公开发行 A 股

19、股票预案（二次修订稿）的议案 7 关于的议案 三、董事会专门委员会召开情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 （一）审计委员会召开情况 2020 年度审计委员会共召开了 10 次会议， 全体委员均全部出席， 具体情况如下： 序号序号 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2020.1.8 1 关于公司向控股子公司借款到期后续借并新增借款的议案 2 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案 2 2020.4.27 1 关于公司

20、 2019 年年度报告及其摘要的议案 2 关于公司 2020 年第一季度报告及其摘要的议案 3 关于续聘公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案 4 关于会计政策变更的议案 5 关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案 6 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7 关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案 8 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 9 关于核销部分应收账款的议案 3 2020.5.29 1 关于公司支付现金购买江苏德法瑞 100%股权暨关联交易的议案 2 关于公司签署的议案 3 关于江苏德法瑞和的议案 4 2

21、020.6.15 1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3 关于的议案 4 关于的议案 10 5 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 6 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案 7 关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案 8 关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案 5 2020.7.21 1 关于泰盛科技的议案 6 2020.8.10 1 2020 年半年度报告及摘要 7 2020.9.11 1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 2 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公

22、开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期的议案 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 4 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案 5 关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案 6 关于同意向新增子公司提供担保的议案 8 2020.9.17 1 关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案 2 关于的议案 9 2020.10.28 1 2020 年第三季度报告及摘要 10 2020.11.30 1 与立信会计师事务所就年度财务报告涉及相关事项事前沟通 （二）薪酬与考核委员会召开情况 2020 年度薪酬与考核委员会共召开了 1 次会

23、议，全体委员均全部出席，具体情况如下： 序号序号 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2020.4.27 公司独立董事 2020 年度津贴的议案 （三）提名委员会召开情况 2020 年度提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席，具体情况如下： 序号序号 召开日期召开日期 审议通过的议审议通过的议案案 1 2020.6.15 1 关于公司聘任财务负责人的议案 （四）战略委员会召开情况 2020 年度战略委员会共召开了 3 次会议，全体委员均全部出席，具体情况如下： 序号序号 召开日期召开日期 审议通过的议案审议通过的议案 1 2020.4.27 关于公司 2020 年发

24、展战略的议案 2 2020.6.15 关于公司非公开发行 A 股股票审核意见的议案 3 2020.9.17 关于同意江苏德法瑞增资的议案 四、独立董事履行职责情况四、独立董事履行职责情况 2020 年，公司独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕关联交易、非公开发行、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公11 司重大事项进行把关。在董事会及各专委会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并

25、根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，独立董事未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等事项，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 五五、关于公司董事关于公司董事会会 2021 年工作的展望年工作的展望 2021 年，公司的上下游市场仍然面临较多不确定因素。公司计划克服疫情带来的市场供求巨幅波动的不利因素，积极应对发展挑战，围绕主营业务的核心，做好渠道建设、新产品研发、品牌宣传、人力资源优化等方面的能力提升，实现营收和利润的双增长。 1、加强渠道建设 针对墙布业务面临的历史性机遇，公司在渠道建设方面准备在以下方面进行加强：1）在线下渠道，通过专卖店

26、SI 系统的推行，塑造定位高端，视觉统一的专卖店形象，并在全国范围内开启专业终端培训，通过提升经销商服务能力，为消费者带来省心的焕新家体验；线上渠道着力发展天猫，京东等线上电商平台，打通线上线下新零售模式，为消费者提供更加便捷的购买渠道，并在线上沉淀消费者良好口碑，提升消费者体验感。由于公司 2019 年才将销售模式调整为经销为主的模式，现有的经销商网点数量远远不能满足市场的服务需求，公司在 2021 年的目标是在原有的经销商数量基础上，再增加 300 家经销商，将经销商的数量翻倍，实现在核心地区的全覆盖；2）提升经销商的质量。公司建立了标准化运营部，以标准化店面、标准化管理、标准化产品、标准

27、化服务，着力赋能广大经销商群体，实现品牌的标准化建设，公司用 3 类 12 个维度的标准化运营，为门店、经销商、友商联盟等群体提供标准化运营培训，进行 1 对 1 赋能支持，打造 360培训体系，打造系统的网络培训平台，从授鱼到授渔，构建企业“微观群体”的自主造血系统，助力门店业绩持续增长，使单店的平均销售额在 2021 年在实现快速的提升。同时加强对现有经销商的管理和遴选，向有规模、团队服务能力的经销商实现资源的倾斜，助力有实力经销商的快速提升；3）继续加强和物业公司的合作广度和深度，力争在 2021 年年底，12 和 30-40 家的物业公司实现业务对接合作， 并加快项目的落地执行能力，

28、提升物业项目的转化率，在新房美居业务的基础上，增加老房翻新的合作项目。 2、加强新产品的研发，提高盈利水平 坚持研发创新，增强核心竞争力。充分利用部分同行业外资企业研发中心向海外转移的机遇，加快优秀研发人才的持续引进和研发团队建设工作，并且加强研发内部管理，提升研发效率以推动研发新产品的上市进度，让研发作为公司的核心驱动力，通过研发体系能力的提升，优化现有的产品结构，加快产品更新换代的速度，增强公司可持续发展能力。具体的产品研发方向上聚焦新能源领域电子胶的应用开发、汽车及轨道交通轻量化用胶的开发、功能性膜类、特种尼龙、可降解材料的应用开发。 3、加强公司的品牌宣传 由于公司的四层结构环保墙布产

29、品属于美居消费类产品，公司在产能建设基本完成后，开始加强天洋墙布品牌建设，品牌建设主要通过几个方面：1）品牌规划：基于企业、品牌、行业、消费者的研究，将公司品牌建设提升到企业经营战略的高度，2021 年着重建立及提升品牌知名度，建立目标消费者对品牌认知，同时为渠道继续扩张及深耕赋能。未来公司将坚持品牌驱动发展战略，深度挖掘品牌核心价值，发展成为软装行业头部品牌，消费者心智软装首选品牌。2）品牌推广：依据品牌发展中长期发展战略，为实现 2021 年品牌发展目标，邀请流量艺人谢娜作为品牌代言人，携手央视、高铁广告等高空媒体扩大品牌知名度；除此之外，线上通过布局网络及新媒体渠道（家居垂直网站、微信公

30、众号、小红书、视频号、抖音，微博等）输出优质内容，进行日常品牌渗透及私域流量的积累及运作；PR 方面把握热点及话题，组织公关传播、新闻发布会、促销推广、招商展览活动等线下活动，多维度扩大品牌影响力。3）渠道布局和推广：渠道布局方面，公司加速线下专卖店的铺设， 4、优化人力资源结构，建立完善的人力资源管理体系 公司将努力建立完善的人力资源管理和开发体系，优化人力资源结构。加快引进高层次、高技能型人才，重点引进研发和营销管理类领军人员，为公司战略目标实现和经营计划的落实提供人才保障。结合公司中长期战略规划，提前进行人才储备和布局，扩大校企合作规模，完善员工成长路径和职业发展晋升通道。通过干中13

31、高层管理者领导力提升培训、基层员工分级培训，提升各层级员工岗位胜任能力，提高组织运营效率。推动企业文化建设，打造客户为先、奋斗为本的文化氛围，激发组织活力，保障公司战略目标的有效达成。 综上，公司将尽一切努力，不断开拓新的市场并持续提升整体盈利水平，实现对投资者和市场的反馈和回报。 本议案已经公司第三届董事会第十四次会议决议通过，现提请公司股东大会审议。 上海天洋上海天洋热熔粘接热熔粘接材料股份有限公司材料股份有限公司 董董 事事 会会 2021 年年 5 月月 21 日日 14 议案议案二二 关于关于公司公司 2020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表：

32、2020 年，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会严格按照公司法 、 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程 （以下简称“ 公司章程 ” ）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。 一、一、2020 年度监事会会议的召开情况年度监事会会议的召开情况 公司监事会设成员 3 名。2020 年公司召开监事会共 8 次，审议并通过以下议案： 序号 会议 召开日期 审议通过的议案 1 三届二次 2020.1.8 1 关于公司向控股子公司借款到期后续借并新增借款

33、的议案 2 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案 2 三届三次 2020.4.27 1 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 2 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 3 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 4 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 5 关于变更公司名称并修改公司章程的议案 6 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 7 关于公司 2020 年第一季度报告及其摘要的议案 8 关于公司 2020 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 9 关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案 10 关于续聘公司 2020 年度审计机构和内控审计

34、机构的议案 11 关于会计政策变更的议案 12 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 13 关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 14 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 15 关于核销部分应收账款的议案 16 关于延长收购贺国新持有烟台信友剩余 8.04%股权的期限并签署相关协议的议案 15 17 关于延长收购张利文持有烟台信友剩余 5%股权的期限并签署相关协议的议案 3 三届四次 2020.5.28 1 关于公司支付现金购买江苏德法瑞 100%股权暨关联交易的议案 2 关于公司签署的议案 3 关于江苏德法瑞和的议案 4 关于延长收

35、购贺国新持有烟台信友剩余 8.04%股权的期限并签署相关补充协议的议案 5 关于延长收购张利文持有烟台信友剩余 5%股权的期限并签署相关补充协议的议案 4 三届五次 2020.6.15 1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3 关于的议案 4 关于的议案 5 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 6 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关承诺的议案 7 关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案 8 关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案 5 三届六次 2020.8.10 1 2020 年

36、半年度报告及摘要 6 三届七次 2020.9.11 1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 2 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期的议案 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 4 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案 5 关于取消变更公司名称并修订的议案 7 三届八次 2020.9.17 1 关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案 2 关于的议案 8 三届九次 2020.10.28 1 2020 年第三季度报告及摘要 二、监事会对公司二、监事会对公司 2020 年度有关事项发表

37、的意见年度有关事项发表的意见 （一一）公司依法运作情况）公司依法运作情况 经检查，监事会认为：2020 年度，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违法法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。 16 （二）检查公司财务情况（二）检查公司财务情况 2020 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 （三）公司对外担保及股权、资产置（三）公司对

38、外担保及股权、资产置换情况换情况 2020 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 （四）公司生产经营情况（四）公司生产经营情况 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。 本届监事会将继续严格按照公司法 、 公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 本议案已经公司第三届监事会第十三次会议决议通过，现提请公司股东大会审议。 上海天洋热

39、熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 监监 事事 会会 2021 年年 5 月月 21 日日 17 议案议案三三 关于关于公司独立董事公司独立董事 2020 年度述职报年度述职报告的议案告的议案 各位股东及股东代表： 2020 年度，公司独立董事按照公司法 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 上市公司独立董事履职指引等法律法规的要求，依法履行职责，发挥了独立董事的独立作用。现公司董事会拟对独立董事提交的 2020 年度述职报告进行审议。 本议案已经公司第三届董事会第十四次会议决议通过，现提请公司股东大会审议。 附： 第三届董事会独立董事 2020 年度述职报告

40、上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 董董 事事 会会 2021 年年 5 月月 21 日日 18 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第三届董事会独立董事第三届董事会独立董事 20202020 年度述职报告年度述职报告 各位股东及股东代表： 2020 年，作为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会独立董事，我们严格按照公司法 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的规定及上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将2020

41、年度公司第三届董事会独立董事履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、一、独立董事的基本情况独立董事的基本情况 2020 年度任期内，独立董事成员为高海松先生、王晓雪女士、黄俊先生，以下为现任独立董事的基本情况： 高海松先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年 3 月出生，本科学历，曾任上海太平货柜有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审计经理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2019 年 12 月 3 日至今任本公司独立董事。 王晓雪女士，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生，中国人民大学新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、中国化工信息中心

42、期刊部总编、中国化工集团公司信息早报化工专刊副总编，现任中国合成树脂协会秘书长，2019 年 12月 3 日至今任本公司独立董事。 黄俊先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 5 月出生，专科学历，曾任上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总经理助理兼业务主管、上海复氏达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广，现任上海俊业实业有限公司总经理，2019 年 12 月 3 日至今任本公司独立董事。 我们不存在以下影响独立性的情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿

43、、兄弟19 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； 5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； 6、 公司章程规定的其他人员； 7、证监会认定的其他人员。 二、独立董事年度履职情况二、独立董事年度履职情况 2 2020020 年度独立董事年度独立董事出席出席董事董事会会、董事会专门委员会、董事会专门委员会及及股东大会股东大会的情况的情况： 1、2020

44、 年度，公司第三届董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、公司第三届董事会独立董事出席董事会的情况 2020 年度第三届董事会召开次数 9 次 独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 高海松 9 9 0 0 否 王晓雪 9 9 0 0 否 黄 俊 9 9 0 0 否 2020 年度，公司第三届董事会共召开九次董事会会议，我们根据公司章程及董事会议事规则的规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对提交董事

45、会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。 3、公司第三届董事会独立董事出席董事会审计委员会的情况 20 第三届董事会审计委员会召开次数 10 次 独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 高海松 10 10 0 0 否 黄 俊 10 10 0 0 否 第三届董事会审计委员会成员为独立董事高海松、独立董事黄俊、董事马喜梅。 2020 年度，公司第三届董事会审计委员会共召开十次董事会会议，本年度我们对提交董事会审计委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。 4、公司第三届董事会独立董

46、事出席董事会薪酬与考核委员会的情况 第三届董事会薪酬与考核委员会召开次数 1 次 独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 高海松 1 1 0 0 否 黄 俊 1 1 0 0 否 第三届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事高海松、独立董事黄俊、董事李铁山。 2020 年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开一次董事会会议，本年度我们对提交董事会薪酬与考核委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。 5、公司第三届董事会独立董事出席董事会提名委员会的情况 第三届董事会提名委员会召开次数 1 次 独立董事 应出席次

47、数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 高海松 1 1 0 0 否 黄 俊 1 1 0 0 否 第三届董事会提名委员会成员为独立董事高海松、独立董事黄俊、董事李哲龙。 2020 年度，公司第三届董事会提名委员会共召开一次董事会会议，本年度我们21 对提交董事会提名委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。 6、公司第三届董事会独立董事出席董事会战略委员会的情况 第三届董事会战略委员会召开次数 3 次 独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 黄 俊 3 3 0 0 否 第三届董事会战

48、略委员会成员为独立董事黄俊、董事李哲龙、董事李铁山。 2020 年度，公司第三届董事会战略委员会共召开三次董事会会议，本年度我们对提交董事会战略委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。 7、公司第三届董事会独立董事出席股东大会的情况 2020 年度股东大会召开次数 3 次 独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 高海松 3 3 0 0 否 王晓雪 3 2 0 1 否 黄 俊 3 3 0 0 否 2020年度，公司第三届独立董事对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事

49、会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。 三、三、独立董事年度履职重点关独立董事年度履职重点关注事项的情况注事项的情况 （一）关联交易情况 报告期内，公司发生了与关联方购销产品、以支付现金方式购买关联方江苏德22 法瑞新材料科技有限公司100%股权等关联交易，我们对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，我们认为上述关联交易符合中国证监会、上交所和公司章程的有关规定，符合公平、公正和公开的精神，是有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况

50、。 （二）对外担保及资金占用情况 报告期内公司不存在对外担保及资金占用的情况。 （三）募集资金的使用情况 报告期内公司不存在募集资金使用情况。 （四）高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内，公司聘任了高级管理人员，我们进行了资格审核。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际经营情况，薪酬发放程序能严格按照公司有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程的规定。 （五）业绩预告及业绩快报情况 公司于2020年1月15日在上海证券交易所网站披露了2019年度业绩预减公告（公告编号：2020-006） ，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为1,900