今世缘：江苏今世缘酒业股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 1 江苏今世缘酒业股份有限公司江苏今世缘酒业股份有限公司 20202020 年年度年年度股东大股东大会会 会议材料会议材料 二二二二一一年年六六月月十十日日 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2 目目 录录 一、会议一、会议须知须知 二、会议二、会议议程议程 三、三、20202020 年度年度股东大会议案股东大会议案 序号 议案名称 1 2020 年度董事会工作报告 2 2020 年度监事会工作报告 3 关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 4 2020 年度利润分配方案 5 2020 年度

2、财务决算与 2021 年度财务预算报告 6 关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案 7 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 8 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 本次会议还将听取公司独立董事本次会议还将听取公司独立董事 20202020 年度述职报告。年度述职报告。 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 3 江苏今世缘酒业股份有限公司江苏今世缘酒业股份有限公司 20202020 年年度股东大会年年度股东大会会议须知会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根

3、据 中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法 江苏今世缘酒业股份有限公司章程以及上市公司股东大会规则的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会 （通知详见 2021 年 5 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（）的江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知）。 二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。 三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其

4、他股东的合法权益。进入会场后， 请关闭手机或调至静音状态。 五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写 “股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。 六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩

5、序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 4 江苏今世缘酒业股份有限公司江苏今世缘酒业股份有限公司 20202020 年年度股东大会年年度股东大会议程议程 会议时间： 现场会议： 2021 年 6 月 10 日 14:00（会议签到时间为 13:0014:00） 网络投票： 2021 年 6 月 09 日 15:00 至 2021 年 6 月 10 日 15:00 现场会议地点：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道 1 号 公司一楼会议室 与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、高级管

6、理人员，公司聘请的律师代表，公司邀请的其他人员 主持人：董事长周素明先生 见证律师：上海市瑛明律师事务所律师 会议安排： 1. 参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表和其他人员 4. 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名监事 5. 逐项宣读各项议案并审议 序号 议案名称 1 2020 年度董事会工作报告 2 2020 年度监事会工作报告 3 关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 4 2020 年度利润

7、分配方案 5 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告 6 关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案 7 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 8 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 本次大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。 6. 参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问 7. 股东表决，统计现场表决情况、网络投票情况 8. 主持人宣布大会投票表决结果 9. 律师发表见证意见 10.主持人宣布会议结束 11.出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 5 【议案议案一一】 20

8、202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东： 公司董事会2020年度工作情况汇报如下： 一、一、20202020年主要经营指标情况年主要经营指标情况 报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“聚心聚力谋发展，从实从严高质量，更好更快谱写酒缘大业新篇章”的总体要求，自觉遵循创新、协调、绿色、开放、共享“五大”理念，持续深化打造品牌、 以质取胜、文化营销、 人才强企 “四大” 基础战略，用心谋划差异化、高端化、全国化“三化”方略，主要指标均创新高，圆满实现“十三五”收官。 公司全年实现营业总收入 51.22 亿元，同比增长 5.09%；实现归属于

9、上市公司股东的净利润15.67亿元，同比增长7.46%。 二二、20202020年董事会工作开展情况年董事会工作开展情况 2020 年 6 月 9 日，公司召开的 2019 年年度股东大会选举产生了第四届董事会，新一届董事会选举产生了新一届董事长、副董事长及董事会各专业委员会。 报告期内，董事会严格按照公司法 证券法等法律法规和公司章程的相关规定， 切实履行股东大会赋予的职责， 勤勉尽责地开展了董事会各项工作，持续完善公司治理结构，充分保护股东特别是中小股东的合法权益，实现了公司规范运作，推动了公司治理能力持续提升。 （一）董事会对股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司实际召开股东大会 2

10、 次，董事会严格按照股东大会的决议和授权， 分别落实完成了2019年度利润分配， 2019年财务决算与2020年财务预算，修订公司章程部分条款等重大事项，确保了公司规范健康发展。 （二）董事会会议的召开情况 报告期内，公司实际召开董事会7次（三届二十七次至四届五次） ，其中定期会议 2 次、临时会议 5次，公司董事均亲自按时出席召开的各次会议，共审议通 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 6 过了 39项议案（详见附表） 。 董事会严格按照法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通、获得事前认可后再提交董事会审议，关联董事均按照

11、规定回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照公司章程规定的权限作出有效决议。 （三）董事会下设各专业委员会履职情况 报告期内，公司董事会下设的提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，战略委员会召开了 2次会议，审计委员会召开了 3次会议。各专业委员会按照各自工作细则规定，勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了专业性作用： 1.提名委员会在公司董事会换届选举、董事和独立董事提名、高管团队换届提名以及后续 1 名高管聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。 2.董事会审计委员会对现任审计机构的从业资格和专业能力

12、进行了专业审核，并提议继续续聘为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构； 对公司内部控制体系与内部审计提出指导意见，在公司定期报告编制和审计过程中，与外部审计机构积极沟通，认真审阅了“关键审计事项” ，履行了专业职责。 3.董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事） 、高管团队履职、 目标达成及薪酬制度执行情况等进行了审查、评价，对公司高管薪酬核算与发放进行了监督审查， 根据公司战略发展需要提出了公司股票期权激励计划（草案） ， 为公司董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。 4.董事会战略委员会根据公司章程 董事会战略委员会工作细则等相关规定，以及公司高质量发展需要,在公司“

13、十四五” 战略制定和重大投资决策等重大事项中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大事项决策的科学水平和决策效率。 （四）董事会独立董事履职情况 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 7 报告期内，公司全体独立董事根据公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则和公司的有关规定,认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。 报告期内，公司独立董事均亲自出席了公司召开的董事会会议，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项如关联交易、股票期权激励（草案） 、高管聘任、重大投资等均进行了认真的审核，需要独立董事事前

14、审议的议案作了认真专业的独立审核，并出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性，有效维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 （五）公司信息披露工作情况 报告期内，公司主动适应“依法监管、全面监管、从严监管”的信息披露监管环境变化，严格按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障了投资者合法权益。 报告期内， 公司累计在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项，临时公告及其他上网文件87项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂。 （六）公司投资者关系管理工作情况 报告期内， 公司董事会十分重视投资者关

15、系管理， 充分保障投资者合法权益。公司重视投资者建议与交流，公司高层积极参与，多渠道开展投资者互动，首次举办了网上业绩说明会，开展了“2020沪市公司质量行”走进今世缘活动，同时继续组织现场接待、推介路演、策略会等现场形式，积极向投资者阐述公司的战略、文化、经营情况等，增进了投资者对公司价值的了解和认可。 三三、 “十三五”主要成就“十三五”主要成就 回顾过去五年，面对白酒行业结构性快速复苏态势，董事会牢牢把握发展大势，求真务实，开创了今世缘综合实力提升最快、市场拓展势头最好、厂区面貌变化最大、员工受益最多的历史时期。 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 8 主要指标

16、实现倍增。营业收入从 2015 年 24.25 亿增长到 2020 年 51.22亿元，增幅111.2%，复合增长率16.1%；净利润从2015年6.88亿元增长到2020年15.67亿元，增幅为127.76%，复合增长率为17.9%。总资产规模从2015年55亿元增长到 2020 年 118.5 亿元，增幅为 115.45%。线上业务自 2017 年以来，增长了 5.3倍。 市场建设亮点纷呈。构建了“央视新华社为传播高地，高速高铁为落地主体，公关事件为特色亮点，以及新媒体传播为重要补充”的融媒体传播矩阵。V9清雅酱香成功上市， 市场表现良好。 三大品牌主导产品销售占比从2015年77.5%，

17、提升至2020年92%。省内市场覆盖率、占有率大幅提升，省外市场销售增长近两倍。 综合效能显著提高。 坚持以卓越绩效管理为总抓手， 摘得 “全国质量奖” ，荣膺“全国文明单位”称号，蝉联“中国主板上市公司价值百强” ，入选江苏省企业社会责任建设典范榜。 “固态发酵浓香型白酒酿造关键技术的研发和应用” 项目获得中国酒业协会科技进步一等奖， “国缘清雅酱香型白酒酿造工艺研发与产业化”项目获得2020中国食品工业协会科学技术奖一等奖。 国缘四开、 对开分别通过 “绿色食品A级产品”认定，蝉联中国绿色食品博览会金奖。 幸福企业成色更足。以让“今世缘成为最具吸引力的精神家园”为出发点，让幸福更有质感为着

18、力点。通过共享企业发展成果，员工获得感、归属感、幸福感持续增强，有效促进员工干事激情和凝聚企业奋进合力正向循环。 四四、 “十四五”战略概述“十四五”战略概述 “十四五”时期是今世缘发展关键期。董事会将全面把握宏观经济长期向好之“势” ，主动抢抓行业深度分化之“利” ，发展好来之不易的良好态势。 发展环境分析：发展环境分析：一是消费需求持续升级。在经济发展新格局背景下，消费需求的持续升级，庞大中等收入群体对美好生活的不断追求，都将助推消费对经济增长的贡献，为白酒产业成长提供有利条件。二是品牌集中特征明显。白酒行业马太效应愈加突出，规模以上酒企数量逐年减少，市场份额向优势品牌、优势产 江苏今世缘

19、酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 9 区集中的趋势加快。三是企业发展空间广阔。今世缘文化软实力与经济硬实力齐头并进，已具有良好的市场基础和竞争优势。与此同时，今世缘省内市场占有率低，省外市场销售占比低，拓展空间很大。 战略战略指导思想：指导思想： 董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，自觉遵循新发展理念，紧紧围绕“发展高质量，酒缘新跨越”主题主线，牢牢把握“好中求快”工作基调，以改革创新为根本动力，深化营销与管理变革，坚持和完善公司治理，抢抓机遇，创新实干，做实做优管理，做美做亮工厂，做强做大市场。 战略表述：战略表述：董事会将围绕酒和缘两大主题，坚持以“市场

20、是第一车间，创新是第一动力，人才是第一资源”为重点，做强做大白酒主业，培育缘文化相关业务，强化全国布局，以长三角城市群为中心打造长三角一体化大战略板块市场，形成周边辐射， 以差异化的清雅酱香产品切入超高端市场竞争； 实施南厂区建设，提升原酒生产和储存能力；注重数字化转型，打造智慧工厂；做深做透缘文化，完善缘文化组织，建设缘文化基地，开发缘文化产品，实现缘文化、品牌文化、产品文化和生活场景深度融合，塑造独具魅力的“缘”文化品牌；围绕白酒产业和供应链，进行投资布局，构建企业新生态。 战略目标：战略目标： “十四五”末，确保实现营收超百亿（争取 150 亿） ，在今世缘高质量跨越发展新征程上，再酿新

21、辉煌，谱写新篇章。 关键战略举措：关键战略举措：董事会将从八个方面谋划发力、狠抓落实。一是以文化酒，拓展市场营销新天地。二是追求卓越，谋划运营管理新思路。三是以质取胜，创立产品品质新标杆。四是紧扣政策，实现资本价值新增长。五是人才强企，创新人力管理新方法。六是两化融合，构建产业互联新平台。七是党企融合，搭建党建管理新体系。 八是奋斗为本， 建设幸福企业新样本。 （具体内容详见2021年114日刊载于上海证券交易所网站的江苏今世缘酒业股份有限公司五年战略规划纲要（20212025） ，公告编号2021-003） 五五、董事会、董事会20202121年工作计划年工作计划 江苏今世缘酒业股份有限公司

22、 2020 年年度股东大会会议材料 10 根据市场形势、公司 “十四五”战略目标及 2020 经营绩效情况，董事会确定 2021 年经营目标：营收 59 亿元（挑战 66 亿元） ；净利润目标 18 亿元，争取19 亿元。为保障公司经营目标顺利实现，董事会将重点推进以下工作： 1. 进一步发挥战略引领，保障经营目标达成。 董事会将强化目标导向，清晰目标定位，细化路径举措；强化竞争导向，站在竞争的角度进行市场细分定位，发挥缘文化和酒香型优势，统筹配置好内外部各方资源，聚力聚缘，协同形成最大合力，有效有力保障公司战略在本年度阶段性目标的实现，推动企业高质量发展。 2.进一步完善治理体系，防范运营风

23、险。 董事会将坚持依法治企， 健全企业治理结构， 深化卓越管理， 强化问题导向，督促高管团队按照上市公司内控管理标准，健全相关法规及产业政策收集体系、设定红线。注重源头治理，围绕党建标准体系、部门职责界定、组织流程建设等方面开展治理蓝图规划与设计、方案细化与实施；检查、监督和规范公司及各级管理人员的履职行为，维护和保障公司及股东合法权益，防范治理风险，提升治理能力。 3.进一步提高运作效率，注重落地成效。 董事会将进一步放大格局， 正确处理好长远和眼前关系， 全局与局部的关系，在酒缘大业新征程中主动担当、积极作为。强化责任导向，依法依规、及时有效的审议、决策公司重大事项；跟踪、执行股东大会审议

24、通过的决议事项，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。 各位股东， 公司董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以一往无前的奋斗姿态、百折不挠的精神状态，发扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，不用扬鞭自奋蹄，为今世缘高质量跨越发展作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年! 本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 11 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二二一年六月十日 附：董事会附：董事会20202020年历次会议及审议议案统计年历次会议及审议议案

25、统计 时时 间间 届届 次次 议议 案案 2020.4.23 三届二十七次 关于审议2020 年股票期权激励计划（草案）的议案 关于审议2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020年股票期权激励计划相关事宜 关于预计2020 年度日常关联交易金额的议案 2020.4.28 三届二十八次 2019 年度总经理工作报告 2019 年度董事会工作报告 （讨论稿） 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案 2019 年度内部控制评价报告 2019 年度利润分配预案 2019 年度独立董事述职报告 关于审议高管团队2019年度考核薪酬的议案 关于

26、确认2019 年度日常关联交易情况的议案 2019 年度财务决算与2020年度财务预算报告（草案） 关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 关于公司未来三年股东回报规划（2020年2022 年）的议案 关于审议公司2020年第一季度报告的议案 关于召开公司2019年年度股东大会的议案 2020.6.9 四届一次 关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会董事长的议案 关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案 关于选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

27、委员会成员的议案 关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司高级管理人员的议案 关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书的议案 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 12 关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表的议案 关于与关联方签订的议案 关于授权对自有闲置资金进行现金管理的议案 2020.8.7 四届二次 公司 2020 年半年度报告全文及摘要 关于与关联方签订的议案 关于会计政策变更的议案 2020.10.30 四届三次 公司 2020 年第三季度报告 2020.11.1 四届四次 关于聘任公司总经理的议案 关于修订公司章程及董事会议事规则部分条款的议案 关于

28、增选公司第四届董事会独立董事的议案 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案 2020.11.19 四届五次 关于整合优化公司部分组织职能及机构调整的议案 关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案 关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 13 【议案议案二二】 20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东： 公司监事会2020年度工作情况汇报如下： 一、一、2 20 02020年度年度监事会监事会工作工作开展开展情况情况 2020 年

29、 6 月 9 日，公司召开的 2019 年年度股东大会选举产生了第四届监事会。 报告期内，公司监事会严格按照公司法 、相关法律、法规和公司章程监事会议事规则的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行了监督、检查职能。 公司监事会成员出席了报告期内召开的股东大会，列席了公司董事会召开的全部 7 次会议，认真审查了公司规范运作情况；重点对董事、高级管理人员履行职责，公司财务会计政策变更，内部控制建设，关联交易、信息披露、定期报告编制、股票期权激励计划（草案）等方面进行了监督。 2020 年度，公司监事会共召开 5 次会议，全部为现场会议，审议了 16 项议案（详见附表） 。 总体

30、而言，公司监事会能发挥监督、检查职能，保证股东大会形成的各项决议的落实及公司的依法运作，维护广大股东的合法权益，在提高公司治理水平中发挥了积极的作用。 二二、监事会对公司、监事会对公司 20202020年度有关事项的年度有关事项的监督监督 1 1、对董事会、高级管理人员的履职监督对董事会、高级管理人员的履职监督 报告期内， 公司监事会对公司股东大会、 董事会会议的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司高级管理人员的履职情况等进行了监督。 监事会认为：公司董事会能严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定规范运作，董事会成员勤勉尽责，独立董事具备应有的独立性及专业性。董事

31、会各专业委员会严格履职，决策程序合法合规，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见， 经营决策科学合理， 认真履行了股东大会的有关决议。 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 14 高级管理人员守法依规，严格按照公司章程及董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，重大投资等事项均经过适当程序决策，在职权范围内履行经营管理职责，持续改善经营管理、风险管理和内部控制，并取得了良好的经营成果。 报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2 2、对公司财务及对公司财务及内部控制内部控制建设的检

32、查监督建设的检查监督 报告期内，公司监事会对公司内控体系、财务状况、财务成果及外部审计机构的聘用程序、会计政策的变更等进行了监督、检查和审核，及时了解公司的财务信息。 监事会认为： 公司管理制度健全， 内控体系完善且运行有效， 内控自评真实、全面、 客观， 重大财务事项均经过合法程序决策， 财务运作规范， 财务状况良好。外部审计机构聘用程序合规，外部审计具备足够的独立性和有效性。会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况， 决策程序符合有关法律、 法规和公司 章程等规定。 财务报表的编制符合 企业会计准则 等有关规定， 财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。 3 3

33、、对对公司公司信息披露信息披露情况情况的检查监督的检查监督 公司监事会对报告期内公司信息披露情况进行了监督，包括信息披露的合规性、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等。 监事会认为： 公司已制定了信息披露管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 重大信息内部报告制度 等制度并得到有效执行。公司能严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况， 信息披露真实、 准确、 完整、 及时、 公平、简明清晰、通俗易懂，切实维护了广大投资者的合法权益。 4 4、对对公

34、司关联交易情况的公司关联交易情况的检查监督检查监督 报告期内，监事会对公司关联交易事项预计和发生情况进行了检查监督，包括交易决策是否经过相应程序、 独立董事意见、 关联董事回避情况、 定价决策等。 监事会认为：公司已制定了关联交易决策制度并得到有效执行，因生产 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 15 经营需要而发生的关联交易严格执行了事前审核，均经过独立董事事前认可后才提交董事会审议，审议中关联董事均按照规定回避表决，关联交易事项审议程序合法、合规，交易定价合理有据、客观公允，实际交易的发生在董事会审议范围和额度内，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司及公司其他

35、股东合法利益的情况。 5 5、对定期报告的、对定期报告的审议监督审议监督 报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，包括编制和审议程序、内容与格式、编制过程的信息保密等，并对定期财务报告签字确认。 监事会认为：公司2020年各期定期报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，能真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为外聘的独立审计机构，审计公司年度财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。 6

36、 6、对公司及相关方承诺审议监督对公司及相关方承诺审议监督 报告期内，监事会对公司控股股东、大股东、关联方及公司（以下简称“承诺相关方” ）承诺履行情况进行了审核监督。 监事会认为：承诺相关方在公司首次公开发行股票以及公司治理专项活动等过程中作出的并仍在有效期内的承诺得到有效履行，未发现承诺相关方存在违反承诺的情形。 7 7、对其他重大事项的审议监督、对其他重大事项的审议监督 报告期内，监事会还对公司对外担保、重大资产重组、再融资、关联方资金占用等重大事项进行了检查监督。 经检查，2020年度，公司及控股子公司未发生对外担保事项（含对子公司的担保） ，不存在关联方非交易性资金占用情况，股票期权

37、激励计划（草案）不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，也未发生重大资产重组、再融资等事项。 三三、监事会、监事会20202121年工作计划年工作计划 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 16 2021年度监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格按照公司法等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥好监督检查职能，维护好公司及股东利益，促进公司的规范运作。主要做好四方面工作： 1、本着对全体股东负责的精神， 持续对董事会、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，督促完善提升公司治理，维护股东和公司的合法权益。 2、检查公司财

38、务及内部控制情况， 重点监督董事会和高级管理人员重要财务决策和执行情况，内部控制合规情况，督促持续完善内部控制规范。 3、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易、关联方资金占用、对外担保等重要方面实施检查，积极督促持续改善经营管理、风险管理和内部控制。 4、加强学习，持续提升监督检查的技能，拓宽专业知识，提高业务水平，增强风险意识，适应新形势发展需要，促进公司更加规范化运作。 本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。 江苏今世缘酒业股份有限公司 监事会 二二一年六月十日 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 17

39、附表：监事会附表：监事会20202020年历次会议及审议议案统计年历次会议及审议议案统计 时时 间间 届届 次次 议议 案案 2020.4.23 三届十二次 关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案 关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 关于预计2020年度日常关联交易金额的议案 2020.4.28 三届十三次 2019年度监事会工作报告 （讨论稿） 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案 2019年度内部控制评价报告 2019年度利润分配预案 关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案 2019年度财务决算与2020年度财务预算报告 （草案） 关于提名

40、公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022 年）的议案 关于审议公司2020年第一季度报告的议案 2020.6.9 四届一次 关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届监事会主席的议案 2020.8.7 四届二次 公司2020年半年度报告全文及摘要 关于会计政策变更的议案 2020.10.30 四届三次 公司2020年第三季度报告 江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 18 【议案三】 关于审议关于审议公司公司20202020 年年年度报告全文及摘要年度报告全文及摘要的的 议议 案案 各位股东： 公司2020年年度报告全文

41、及摘要 已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过， 公司2020年年度报告全文及摘要 已于2021年 4月 19日在上海证券交易所网站（）上刊载披露。 请各位股东、股东代表予以审议。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二二一年六月十日 江苏今世缘酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料 19 【议案议案四四】 20202020 年度利润分配方案年度利润分配方案 各位股东： 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 156,690.78 万元，归属于上市公司股东权益为 826,734.04 万元；公司（母

42、公司）2020 年度年初未分配利润为340,702.39 万元，分配 2019 年度现金红利 51,434.50 万元，2020 年度实现净利润 155,018.98 万元。根据公司法及公司章程的规定，提取法定盈余公积金计 1,357.50 万元，尚可分配利润 442,929.37 万元。 根据公司股利分配政策、 近期分红规划及公司 2021 年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，提议以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）, 共计分配利润 56,452.

43、50万元，剩余部分结转以后年度分配。 本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二二一年六月十日 江苏今世缘酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料 20 【议案议案五五】 20202020 年度财务决算与年度财务决算与 2022021 1 年度财务预算报告年度财务预算报告 各位股东： 公司组织编制了2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告 ，现向股东大会汇报如下： 第一部分 2020 年度财务决算报告 2020 年，公司以“聚心聚力谋发展，从实从严高质量，更好更快谱写酒缘大业

44、新篇章”为总体要求，认真分析消费升级新形势，准确把握行业分化新趋势，深刻理解自身发展新态势，细化年度经营计划和投资方案，克服新冠肺炎疫情带来的诸多不利影响，砥砺奋进，较好完成了各项工作。 一、公司主要财务指标变动情况 项目 2020 年期末 2019 年期末 同比增减 资产总额（万元） 1,185,110.18 1,006,229.44 17.78% 负债总额（万元） 358,376.14 285,602.68 25.48% 归属于母公司股东的权益（万元） 826,734.04 720,626.76 14.72% 项目 2020 年 2019 年 同比增减 营业总收入（万元） 512,158.

45、70 487,360.41 5.09% 利润总额（万元） 208,193.41 194,179.41 7.22% 归属于上市公司股东的净利润 （万元） 156,690.78 145,809.79 7.46% 基本每股收益（元股） 1.2490 1.1623 7.46% 加权平均净资产收益率 20.25% 21.93% 上升 1.68 个百分点 二、公司财务状况 1资产状况 截止至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,185,110.18 万元，较年初增加 178,880.74 万元，增幅为 17.78%。其中，流动资产 841,715.88 万元，占资产总额的 71.02%；非流

46、动资产 343,394.30 万元，占资产总额的28.98%，如下表所示: 项目 2020 年期末 2019 年期末 同比增减额 同比增减率 流动资产（万元） 841,715.88 649,099.28 192,616.60 29.67% 非流动资产（万元） 343,394.30 357,130.16 -13,735.86 -3.85% 资产总额（万元） 1,185,110.18 1,006,229.44 178,880.74 17.78% 江苏今世缘酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料 21 资产项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下： 单位:万元 项目名称 本期期末数 本

47、期期末数占总资产的比例（%） 本期期初数 本期期初数占总资产的比例（%） 本期期末金额较本期期初变动比例（%） 情况说明 货币资金 340,154.34 28.70 160,723.69 15.97 111.64 主要系本年大额存单等定期存款增加及期末收取货款较多 应收款项融资 932.50 0.08 6,249.37 0.62 -85.08 主要系上年末收到客户的承兑汇票较多 预付款项 665.10 0.06 2,350.12 0.23 -71.7 主要系上期预付央视广告费较多，本期没有预付 其他流动资产 56.84 959.77 0.10 -94.08 主要系上年末子公司留抵的进项税额较多

48、 债权投资 3,178.15 0.27 43,228.21 4.3 -92.65 主要系委托贷款在本期收回 其他权益工具投资 2,943.84 0.25 1,809.18 0.18 62.72 主要系公司入伙的以公允价值计量且变动计入其他综合收益的合伙企业华泰瑞通公司本期公允价值增加 在建工程 48,926.92 4.13 9,684.67 0.96 405.2 主要系南厂区技改项目投入增加 无形资产 17,186.53 1.45 12,930.12 1.29 32.92 主要系南厂区技改项目土地使用权计入无形资产 其他非流动资产 302.79 0.03 770.39 0.08 -60.7 主

49、要系预付的办事处购房款在本期已转入固定资产 2负债状况 截止至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 358,376.14 万元，较年初增加 72,773.46 万元，增加 25.48%。其中，流动负债 347,071.80 万元，占负债总额 96.85%，非流动负债 11,304.34 万元，占负债总额的 3.15%，如下表所示： 项目 2020 年期末数 2019 年期末数 同比增减额 同比增减率 流动负债(万元) 347,071.80 277,771.79 69,300.01 24.95% 非流动负债(万元) 11,304.34 7,830.89 3,473.45 44.36%

50、 负债合计(万元) 358,376.14 285,602.68 72,773.46 25.48% 负债项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下： 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 短期借款 36,174.38 3.05 主要系本期信用证转让与取得银行借款 江苏今世缘酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料 22 应付票据 13,430.00 1.13 7,910.00 0.79 69.79 主要系本期开具承兑汇票支付货款增加所致 应付账款 38,970.74