江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料.PDF

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1、江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 1 江阴江化微电子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司 20202 21 1 年年度年年度股东大会股东大会 会议会议资料资料 二二二二二二年四月年四月八八日日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 2 目目 录录 关于召开 2021 年年度股东大会的通知 . 3 议案一、2021 年度董事会工作报告的议案 . 7 议案二、2021 年度监事会工作报告的议案 . 15 议案三、2021 年度财务决算报告的议案 . 17 议案四、2022 年度财务预算报告的议案 . 18 议案五、2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 . 1

2、9 议案六、2021 年度报告及其摘要的议案 . 20 议案七、2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 . 21 议案八、关于续聘会计师事务所的议案 . 22 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 3 江阴江化微电子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司 关于关于召开召开 2021 年年度年年度股东大会股东大会的通知的通知 一、一、 召开会议的基本情况召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开

3、的日期时间：2022 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 8 日 至 2022 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通

4、、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、二、 会议审议事项会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2021 年度董事会工作报告的议案； 2 2021 年度监事会工作报告的议案； 3 2021 年度财务决算报告的议案； 4 2022 年度财务预算报告的议案； 5 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 6 2021 年度报告及其

5、摘要的议案； 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 4 7 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案； 8 关于续聘会计师事务所的议案。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2022 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站（）上披露。 2、 特别决议议案：议案 5 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、 涉及优先股股东参与表决的

6、议案：无 三、三、 股东大会投票注意事项股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网

7、络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、四、 会议出席对象会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股份类别 股票代码股票代码 股票简称股票简称 股权登记日股权登记日 股 603078 江化微 2022/3/31 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、五、 会议登记方法会议登记方法 1. 登记时间：2022 年 4 月

8、 6 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30 2登记地点：公司董事会办公室 3登记方式： 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 5 到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。 六、六、 其他事项其他事项 1会议会期半天，费用自理。 2联系地址：江苏省江阴市云顾路 581 号

9、联系人 ：汪 洋 联系电话：0510-86968678 江阴江化微电子材料股份有限公司 二二二年三月十三日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 6 附件附件 1 1：授权委托书：授权委托书 授权委托书授权委托书 江阴江化微电子材料股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 8 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2021 年度董事会工作报告的议案； 2 2021 年度监事会工作报告的议案； 3 2021 年度财务决

10、算报告的议案； 4 2022 年度财务预算报告的议案； 5 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 6 2021 年度报告及其摘要的议案； 7 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案； 8 关于续聘会计师事务所的议案。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 7 议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司议案一：江阴江化微电子

11、材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告的议案的议案 董事长 殷福华 尊敬的各位股东及股东代表： 一、一、经营情况讨论与分析 湿电子化学品作为电子行业的配套行业，与下游半导体、平板显示、太阳能电池等主要应用行业结合紧密。2021 年，国内芯片短缺更加严重，随着下游半导体芯片及其封装客户产能持续拉升，公司销售收入取得较大增长。公司以市场开拓为重点，抓住下游产业发展机遇，主动调整产品结构，继续提高产品附加值更高的半导体、平板显示行业用湿电子化学品比例，提高销售规模。 公司一直以来持续加大研发、创新投入，成功入选工业和信息化部开展的第三批专精特新 “小巨人”企业。公司实现营业

12、收入 792,144,497.76 元，较上年同期增加 40.50%；营业成本616,646,016.92 元， 较上年同期增加 47.45%； 毛利率 22.15%， 较上年同期下降 3.67 个百分点。归属于上市公司股东的净利润 56,507,706.01 元，较上年同期下降 2.90%。 （一） 、超净高纯试剂业务 报告期内，公司超净高纯试剂产品实现收 492,726,718.70 元，较上年同期增加 61.47 %，毛利率 22.75%，同比减少 0.06 个百分点。收入上涨主要系公司半导体业务上涨所致。报告期内，超净高纯试剂成功导入多家 12 寸半导体，8-12 英寸半导体客户销售达

13、到 7,868.77 万元，随着下游客户开工率的提高，公司销售收入和盈利水平均有进一步提升。 （二） 、光刻胶配套试剂业务 报告期内，公司光刻胶配套试剂业务实现收入 278,616,152.16 元，同比上升 14.92%，毛利率 22.48%，同比减少 7.34 个百分点。报告期内，公司的客户结构调整明显，半导体和面板客户占比进一步提高。公司优势产品正胶剥离液在面板客户中销售规模进一步提高；在半导体领域，公司在士兰集科、长电先进等高端半导体客户用量也逐渐放量。公司研发的半导体用剥离清洗剂、多种功能性蚀刻液等产品也通过多个客户大量测试，并成功实现了销售，标志着公司在半导体的功能型材料领域市场份

14、额得到提升。 二、二、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 792,144,497.76 元， 较上年同期增加 40.50%； 营业成本 616,646,016.92元，较上年同期增加 47.45%；毛利率 22.15%，较上年同期下降 3.67 个百分点。归属于上市公司股东的净利润 56,507,706.01 元，较上年同期下降 2.90%。 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 8 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业

15、收入 792,144,497.76 563,794,823.02 40.50 营业成本 616,646,016.92 418,217,731.17 47.45 销售费用 11,232,458.99 10,753,728.55 4.45 管理费用 54,998,122.16 35,216,126.37 56.17 财务费用 4,468,943.14 4,032,891.14 10.81 研发费用 36,215,561.31 30,367,051.07 19.26 经营活动产生的现金流量净额 -49,311,873.67 -11,108,146.51 433.95 投资活动产生的现金流量净额 -3

16、16,275,505.73 -272,799,209.10 15.94 筹资活动产生的现金流量净额 132,493,521.39 376,504,409.41 -64.81 营业收入变动原因说明：主要系半导体系列产品销售增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系销售量增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系销售量增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系子公司筹建新增员工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系流动贷款增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发试样增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料上涨及第四季度销售增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说

17、明：主要系子公司筹建持续投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年取得非公开发行所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 公司实现营业收入 792,144,497.76 元， 较上年同期增加 40.50%； 营业成本 616,646,016.92 元，较上年同期增加 47.45%。 (1).(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 9 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减

18、（%） 毛利率比上年增减（%） 显示面板 357,138,478.01 285,960,426.92 19.93 18.31 23.93 减少 3.63个百分点 半导体 384,384,768.51 283,533,458.81 26.24 81.65 98.8 减少 6.36个百分点 太阳能电池 29,819,624.34 27,125,302.29 9.04 -12.64 -11.63 减少 1.03个百分点 合计 771,342,870.86 596,619,188.02 22.65 40.86 47.66 减少 3.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（

19、%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 超净高纯试剂 492,726,718.70 380,623,804.40 22.75 61.47 62.72 减少 0.60个百分点 光刻胶配套试剂 278,616,152.16 215,995,383.62 22.48 14.92 26.94 减少 7.34个百分点 合计 771,342,870.86 596,619,188.02 22.65 40.86 47.66 减少 3.56个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比

20、上年增减（%） 华东地区 402,551,295.14 304,549,513.74 24.35 33.60 49.32 减少 7.96个百分点 其他地区 368,791,575.72 292,069,674.28 20.8 49.74 45.96 增加 2.05个百分点 合计 771,342,870.86 596,619,188.02 22.65 40.86 47.66 减少 3.56个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直接销售 771,342,870.86 596,619,

21、188.02 22.65 40.86 47.66 减少 3.56个百分点 (2).(2). 产销量情况分析表产销量情况分析表 主要产单位 生产量 销售量 库存量 生产量销售量库存量江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 10 品 比上年增减（%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 硝酸 升 5,964,187.14 6,002,014.92 139,150.96 0.29 -4.46 -7.44 正胶剥离液 升 15,729,444.21 16,014,826.71 79,855.15 -7.36 -1.34 -77.28 铝蚀刻液 升 7,074,234.02 7,128,276.88

22、 267,258.69 9.77 11.23 -13.83 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 半导体 原材料 207,198,898.53 32.71 89,151,097.26 18.03 14.68 包装材料 45,181,792.80 7.13 15,658,773.92 5.98 1.15 低耗 16,276,672.01 2.57 1,146,637.91 0.21 2.36 人工成本 15,949,816.56

23、2.52 6,270,676.05 2.45 0.07 制造费用 16,173,273.00 2.55 10,928,892.55 3.42 -0.87 显示面板 原材料 267,286,320.92 42.20 170,634,053.52 45.39 -3.19 包装材料 4,354,999.35 0.69 5,267,367.88 2.40 -1.71 低耗 8,789,245.26 1.39 2,149,946.08 0.40 0.99 人工成本 6,535,327.30 1.03 10,964,724.98 2.23 -1.20 制造费用 14,303,896.56 2.26 16,

24、196,260.43 5.14 -2.88 太阳能 原材料 24,654,781.08 3.89 18,238,709.21 10.06 -6.17 包装材料 984,612.15 0.16 1,863,286.60 0.83 -0.67 低耗 2,286,965.62 0.36 1,074,973.04 0.20 0.16 人工成本 1,612,511.80 0.25 3,224,919.11 0.69 -0.44 制造费用 1,843,355.82 0.29 5,554,027.36 2.47 -2.18 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上

25、年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 原材料 296,267,647.11 46.77 156,874,398.64 41.88 4.89 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 11 超净高纯试剂 包装材料 42,726,113.69 6.75 15,587,109.05 6.72 0.03 低耗 21,451,981.64 3.39 2,830,762.33 0.55 2.84 人工成本 18,251,934.72 2.88 12,828,011.58 3.89 -1.01 制造费用 23,485,888.85 3.71 22,896,925.70 7

26、.73 -4.02 光刻胶配套试剂 原材料 202,872,353.42 32.03 120,647,807.26 31.67 0.36 包装材料 7,795,290.62 1.23 6,019,849.01 2.50 -1.27 低耗 5,900,901.25 0.93 1,397,464.95 0.26 0.67 人工成本 5,845,720.94 0.92 8,814,778.91 1.48 -0.56 制造费用 8,834,636.53 1.39 10,427,238.47 3.32 -1.93 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主

27、要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 25,890.25 万元，占年度销售总额 35.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 18,908.88 万元， 占年度采购总额 33.95%； 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 情况说明 销售费用 11,232,458.99 10,753,728.55 4.45 主要系销售量增长所致。 管理费用 54,998,122.16 35,2

28、16,126.37 56.17 主要系子公司筹建新增员工薪酬增加所致。 财务费用 4,468,943.14 4,032,891.14 10.81 主要系流动资金贷增加所致。 研发费用 36,215,561.31 30,367,051.07 19.26 主要系研发试样增加所致。 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 12 4.4. 研发投入研发投入 (1).研发投入情况表研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 36,215,561.31 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 36,215,561.31 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.57 研发投入资本化的比重（%） 0 5.5

29、. 现金流现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -49,311,873.67 -11,108,146.51 343.93 主要系原材料价格上涨及第四季度销售增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -316,275,505.73 -272,799,209.10 15.94 主要系子公司筹建持续投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 132,493,521.39 376,504,409.41 -64.81 主要系上年取得定增资金所致。 ( (二二) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.1. 资产及负债状况资产及负债状况 单位：元 项目名称

30、 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 292,703,078.05 13.02 550,920,885.23 50.31 -46.87 主要系子公司筹建项目支出增加所致。 交 易 性 金融资产 90,000,000.00 4.00 - - - 主要系银行理财产品增加所致。 应收票据 10,756,931.81 0.48 13,869,967.65 1.27 -22.44 主要系本期票据支付增加所致。 应收账款 310,267,999.27 13.8 183,600,935.08 16

31、.77 68.99 主要系本期销售江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 13 增加较大所致。 应 收 款 项融资 14,004,516.74 0.62 21,143,372.29 1.93 -33.76 主要系本期票据支付增加所致。 预付款项 4,610,957.23 0.21 3,319,275.79 0.3 38.91 主要系子公司开始试产所致。 其 他 应 收款 480,780.77 0.02 202,269.05 0.02 137.69 主要系子公司开始运营所致。 存货 50,347,132.93 2.24 30,509,402.93 2.79 65.02 主要系本期销售增长备货

32、所致。 其 他 流 动资产 541,116.29 0.02 335,059.06 0.03 61.5 主要系未抵扣增值税进项增加所致。 固定资产 452,930,314.32 22.6 236,180,370.25 21.57 115.11 主要系四川子公司 建 成 转 固 所致。 在建工程 803,117,928.44 33.27 715,739,558.60 65.36 4.51 主要系镇江子公司 持 续 投 入 所致。 工程物资 9,390,857.56 0.42 25,925,856.80 2.37 -63.78 主要系镇江子公司 项 目 领 用 所致。 使 用 权 资产 574,21

33、0.69 0.03 - - - 主要系租赁备用周转仓库所致。 无形资产 83,527,092.97 3.72 84,318,311.06 7.7 -0.94 主要系正常摊销所致。 长 期 待 摊费用 899,028.09 0.04 - - - 主要系子公司装修增加所致。 递 延 所 得税资产 9,403,395.05 0.42 5,194,633.10 0.47 81.02 主要系未抵扣亏损增加所致。 短期借款 235,240,812.50 10.46 175,158,673.61 15.99 34.3 主要系营运资金需求银行流动资金 贷 款 增 加 所致。 应付票据 87,415,946.6

34、4 3.89 111,722,980.35 10.2 -21.76 主要系正常开银行承兑汇票减少所致。 应付账款 287,980,345.13 12.81 236,001,887.16 21.55 22.02 主要系子公司项目筹建持续投入所致。 合同负债 282,010.56 0.01 326,042.06 0.03 -13.5 主要系正常经营减少所致。 应 付 职 工薪酬 19,521,539.33 0.87 14,417,837.72 1.32 35.4 主要系人员规模增加所致。 应交税费 9,542,515.51 0.42 3,384,049.99 0.31 181.99 主要系所得税增

35、江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 14 加所致。 其 他 应 付款 484,761.87 0.02 446,481.21 0.04 8.57 主要系正常生产经营所致。 一 年 内 到期 的 非 流动负债 38,766,696.90 1.72 - - 主要系子公司项目贷款重分类所致。 其 他 流 动负债 36,661.38 - 42,385.47 - -13.5 主要系正常生产经营所致。 长期借款 392,725,361.93 17.47 314,011,711.32 28.67 25.07 主要系镇江子公司增加项目贷款所致。 递延收益 23,102,225.88 1.03 17,58

36、3,924.98 1.61 31.38 主要系子公司收到项目补贴增加所致。 报告期内，公司销售规模实现较好的增长。2022 年，随着镇江基地的投产，公司将把 G2-G4 产品的成功经验延伸到 G5 等级产品，真正实现行业高阶湿电子化学品的国产化，解决该领域的“卡脖子”问题；四川基地混配 6 万吨/年项目已于 2021 年底正式投产，公司将快速通过该基地辐射川渝地区的平板客户，实现产销量的快速提升，为公司今后的高品质快速发展提供保障。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二二二年四月八日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 15 议案议案二二：江阴江化微电

37、子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 监事会主席 顾胜霞 尊敬的各位股东及股东代表： 根据公司法 、 公司章程 、 监事会议事规则的相关规定，2021 年度，公司监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2021 年度监事会工作报告如下： （一）监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 5 次监事会，会议审议了公司定期报告、

38、闲置募集资金暂时补充流动资金等议案。 （二）监事会对公司 2021 年度工作的核查意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行工作职责的情况等进行了监督，认为公司董事会 2021 年度严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、董事会执行股东大会决议情况 报告期内，监事会对董事会执行股东大

39、会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。 3、检查公司财务情况 报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 4、公司关联交易情况 报告期内，公司未发生关联交易，未发现存在内幕交易行为。 5、公司对外担保情况 报告期内，公司对外担保事项，未有资金占用行为。 6、公司内部控制 江化微 2021 年年度

40、股东大会 会议资料 16 报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 2022 年，公司监事会将继续按照公司章程 、 监事会议事规则等规定，认真履行职责，恪尽职守，提高监督水平；加强学习上市公司规范运作的相关法律、法规，以适应不断变化的新形势、新要求。 1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行.严格按照中华人民共和国公司法等国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护

41、公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告的真实、准确。 2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。 3、监事会将依法出席或列席公司董事会和股东大会，重点做好对公司重大决策事项的监督，促进各项决策的科学性、合法性进一步提升；通过对公司财务进行监督检

42、查以及对公司生产、经营情况的监督检查，提升公司内控管理水平，更好地规避各类经营风险，维护公司和广大股东的利益。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二二二年四月八日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 17 议案议案三三：江阴江化微电子材料股份有限公司：江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年度年度财务决算财务决算报告报告的议案的议案 财务总监 费祝海 尊敬的各位股东及股东代表: 现在，我受董事会委托,向大家作 2021 年度财务决算报告,请予审议。 根据大华会计师事务所出具的审计报告大华审字2022004482 号： 1、公司实现营业收入 792,

43、144,497.76 元，较上年同期增加 40.50%；营业成本616,646,016.92 元，较上年同期增加 47.45%；毛利率 22.15%，较上年同期下降 3.67 个百分点。 2、归属于上市公司股东的净利润 56,507,706.01 元，较上年同期下降 2.90%。 3、公司 2021 年度加权平均净资产收益率为 4.99%，每股净资产 5.88 元，归属于母公司股东的每股收益 0.288 元。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二二二年四月八日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 18 议案议案四四：江阴江化微电子材料股份：江阴江化微电

44、子材料股份有限公司有限公司 2022 年度年度财务预算财务预算报告报告的议案的议案 财务总监 费祝海 尊敬的各位股东及股东代表: 现在，我受董事会委托，向大家作 2022 年度财务预算报告，请予审议。 在认真分析了 2021 年公司经营环境和公司自身状况之后，管理层有信心力争在2022 年实现： 2022 年预期 较 2021 年 主营业务收入： 12.08 亿元左右 上升 51.76% 左右 主营业务成本： 8.56 亿元左右 上升 38.96%左右 费用： 2.09 亿元左右 上升 97.17% 左右 该预算报告仅为本公司根据实际经营情况做出的预测，并不构成利润承诺等。 以上议案请各位股东

45、及股东代表审议。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二二二年四月八日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 19 议案议案五五：江阴江化微电子材料股份有限公司：江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案的议案 财务总监 费祝海 尊敬的各位股东及股东代表： 受董事会委托，我向大家作关于 2021 年度利润分配预案的议案，请予审议。 经大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计报告大华审字2022004482 号 确认，2021 年度母公司实现的净利润为 74,027,736.17 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 7,

46、402,773.62 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 66,624,962.55 元；加上 2021 年初经调整的未分配利润 374,301,098.18 元，扣除 2020 年度派发的现金分红18,089,745.36 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 422,836,315.37元。 公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2021 年 12 月 31 日的股本195,972,241 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税） ，共计派发现金红利 17,637,501.69 元（含税） ；同时以资本公积向全

47、体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 58,791,672 股，转增后股本为 254,763,913 股。 本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.21%。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二二二年四月八日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 20 议案议案六六：江阴江化微电子材料股份有限公司：江阴江化微电子材料股份有限公司 20202 21 1 年度报告及其摘要年度报告及其摘要的议案的议案 董事长 殷福华 尊敬的各位股东及股东代表： 现在我受董事会委托，向大家做关于审议并披露公司 2021 年度报告及其摘要的议案，请予审议。 根据

48、中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和颁布的格式指引，公司编制了 2021 年度报告及其摘要（见附件）并计划于 2022 年 3 月 15 日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上公告，同时在上交所网站上披露。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二二二年四月八日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 21 议案议案七七：江阴江化微电子材料股份有限公司：江阴江化微电子材料股份有限公司 20202 21 1 年度年度董事、监事和高级管理人员薪酬董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的议案 薪酬与考核委员会主任委员 李专元 尊

49、敬的各位股东及股东代表： 根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下 ： 单位：万元 姓名姓名 职务职务 薪酬（含税）薪酬（含税） 殷福华 董事长、总经理 73.73 唐 艳 董事 43.53 姚 玮 董事、副总经理 85.89 殷 姿 董事 17.94 徐作骏 独立董事 5.00 承 军 独立董事 5.00 李专元 独立董事 5.00 顾胜霞 监事会主席 22.74 何美亚 监事 25.54 朱 龙 监事 14.98 邵 勇 副总经理 91.96 朱永刚 副总经理 79.65 费祝海 财务总监 60.

50、39 汪 洋 副总经理、董事会秘书 68.18 以上议案请各位股东及股东代表审议。 江阴江化微电子材料股份有限公司 二二二年四月八日 江化微 2021 年年度股东大会 会议资料 22 议案议案八八、江阴江化微电子材料股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案 董事长 殷福华 尊敬的各位股东及股东代表: 我受董事会委托, 向大家作关于续聘会计师事务所的议案,请予审议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“大华” ）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘大华为公司 2022