企业管理规章制度汇编文件.pdf

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1、企企 业业 管管 理理 制制 度度汇汇编编集团总公司集团总公司二二 0 0 一四年二月二十六日一四年二月二十六日前前言言为进一步理顺和完善集团及下属各分公司治理制度，为进一步理顺和完善集团及下属各分公司治理制度， 集团相关集团相关部门积极参与，通过认真汇合、梳理和修订，形成了本企业制度部门积极参与，通过认真汇合、梳理和修订，形成了本企业制度汇编汇编 。本汇编的实施，体现了公司治理向着“科学化、规范。本汇编的实施，体现了公司治理向着“科学化、规范化、化、 信息化”信息化” 进展的信心和决心，进展的信心和决心，是企业积极践行是企业积极践行“向治理要效益”“向治理要效益”的重要举措。的重要举措。本汇

2、编是从总体层面上理顺集团治理的制度汇编，本汇编是从总体层面上理顺集团治理的制度汇编， 是指导是指导下属各分公司工作和行为、下属各分公司工作和行为、协调各部门之间关系的依据。协调各部门之间关系的依据。下属各分下属各分公司要严格依照汇编中相关规定，规范本单位工作和行为，在公司要严格依照汇编中相关规定，规范本单位工作和行为，在不违背本不违背本汇编汇编相关规定的前提下，相关规定的前提下，可结合本单位实际制定相关可结合本单位实际制定相关实施细则。实施细则。 汇编中收集的治理制度，涉及会议治理、采购治理、汇编中收集的治理制度，涉及会议治理、采购治理、合同治理、工程治理、招投标治理、打算治理、绩效治理等方面

3、。合同治理、工程治理、招投标治理、打算治理、绩效治理等方面。由于汇编时刻有限，由于汇编时刻有限，编者深知涉及内容专门不全面，编者深知涉及内容专门不全面，存在较多存在较多疏漏之处，望多多见谅。疏漏之处，望多多见谅。 编者会结合企业实际情况，编者会结合企业实际情况，逐步完善治理逐步完善治理制度，力争使本汇编成为集团稳步进展、制造辉煌的纲领性文制度，力争使本汇编成为集团稳步进展、制造辉煌的纲领性文件。件。二一四年二月二十五日二一四年二月二十五日企业治理制度企业治理制度目目录录一、会议治理制度一、会议治理制度二、规范采购活动的询价、比价治理方法二、规范采购活动的询价、比价治理方法三、公司合同治理制度细

4、则三、公司合同治理制度细则四、工程质量治理制度四、工程质量治理制度五、招投标治理方法五、招投标治理方法六、招标工作监督治理方法六、招标工作监督治理方法七、关于对各单位经营监察的治理方法七、关于对各单位经营监察的治理方法八、各单位监察治理方法细则八、各单位监察治理方法细则九、工作打算、工作总结制度九、工作打算、工作总结制度十、绩效考核治理方法十、绩效考核治理方法会议治理制度会议治理制度一、总则为适应集团进展战略的需要， 进一步规范集团及下属各分公司会议治理，提高会议质量，加强信息沟通，促进会议治理制度化、规范化、流程化、标准化，特制定本制度，本制度纳入绩效考核。二、会议类不1、董事会和总经理办公

5、会；2、公司领导专题会议；3、安全生产工作会；4、各职能部（室）例会；5、各分公司业务会。三、会议原则，时刻，参会人员1、董事会由董事长召集主持，董事会全体成员参加，依照公司需要和企业进展不定期召开；总经理办公会由总经理主持，总经理和副总经理及相关人员参加， 依照公司需要和企业进展不定期召开。2、公司领导专题会议由总经理提议，集团副总和相关人员参加，依照公司需要和企业进展不定期召开，集团下属各分公司参照执行。3、集团及下属各分公司每月召开一次安全生产工作会，由董事长（或总经理）主持，领导班子成员及集团职能部门有关人员参加，形成会议纪要备查。4、集团职能部门工作例会，由部门负责人主持，部门全体人

6、员参加，每周召开一次，形成会议纪要备查，集团下属各分公司有关部门参照执行。5、各分公司业务会由单位要紧负责人主持，有关人员参加，每周召开一次，形成会议纪要备查。四、会议内容1、 （一）董事会内容讨论和决定公司的进展规划，经营方针，年度打算，战略目标以及日常工作中的有关事项；重大事项的审议、决策；公司中、高层治理人员的聘用、解聘事项；审查批准各部门提交的项目进展规划和用款打算；批准公司招聘各级治理人员和职员；定期批阅公司重要报表，全面掌握公司的经营状况；签署对外重要经济合同和各种相关报表、文件；处理其他经董事会授权的重大事项。（二）总经理办公会会议内容公司组织结构的设置；公司制度的制定及修改；公

7、司人事变更与人事安排，职职员资及福利政策；公司的进展战略规划及经营打算的实施；经营中突发性、紧急性事务的处置；公司对职员奖励与违纪处罚事项；董事会决议或责成公司经营班子予以实施、落实的事项；总经理办公会议讨论决定的其他事项。2、公司领导专题会议内容依照公司实情和进展规划，拟定公司全部行动打算，经批准后组织实施；负责审核各项考核、培训（如：职员知识结构治理及行为规范； 干部素养提升； 企业文化及进展、 规章制度、 制定激励措施等） ；批准实施各职能部（室）工作岗位职责及有关规章制度实施细则；实施企业文化进展实施打算， 并依照市场环境变化而适时调整；批准执行企业职员培训实施方案。3、安全生产工作会

8、内容听取各分公司相关部门上月安全生产工作完成情况及未完成的缘故讲明，下月安全生产进度的安排；分析、讨论、解决安全生产经营工作中出现的问题；检查、督导、落实经营目标实施情况。4、各级例会会议内容依照分工听取主管方面的工作汇报；检查、总结、布置本单位（部门）工作，处理日常负责工作中出现的问题，布置下周工作；检查、督导、落实工作进展实施情况。5、专业会议。质量分析会各分公司结合自身实际（如：各矿对出煤质量、巷道支护、掘进、安装，运销对购、销的煤炭和泰源分选煤炭质量，商砼站混凝土质量、地产开发建设项目的工程质量、景区在建工程项目的建设质量、家和物业服务质量等）汇报、总结、上月质量完成情况，讨论分析质量存在的问题、研究决定改进措施。安全工作会汇报各单位安全生产会议执行、安全生产落实、隐患治理等工作情况，责任事故处理，研究确定安全防范措施（要求煤矿每月至少三次、其他单位每月至少一次） 。技术、业务培训讲座汇报、总结当月技术培训、技术改造、日常生产技术预备工作打算、有关涉及技术审批手续证照办理和完成情况，布置下月技术工作任务、确定解决有关技术问题的措施方案（要求煤矿每周至少进行一次技术培训；其他单位每月至少进行一次业务方面培训） 。生产调度会平衡生产进度、协调解决当天各班存在的问题，安排当天生产