爱玛科技：爱玛科技集团股份有限公司2021年度股东大会会议材料.PDF

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1、 爱玛科技集团股份有限公司爱玛科技集团股份有限公司 20212021 年度股东大会年度股东大会会议材料会议材料 2022 年 5 月 6 日 爱玛科技 603529 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 目目 录录 2021 年度股东大会会议须知 . 3 2021 年度股东大会会议议程 . 5 议案一：关于2021 年度董事会工作报告的议案 . 7 议案二：关于2021 年度监事会工作报告的议案 . 18 议案三：关于2021 年度财务决算报告的议案 . 21 议案四：关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案 . 25 议案五：关于2021 年年度报告及

2、摘要的议案 . 26 议案六：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 . 27 议案七：关于为部分子公司提供担保额度的议案 . 29 议案八：关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案 . 33 议案九：关于2021 年度独立董事述职报告的议案 . 34 议案十：关于公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案 39 议案十一：关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案 . 41 议案十二：关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案 . 42 议案十三：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 . 43 议案十四：

3、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 . 46 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 爱玛科技集团股份有限公司爱玛科技集团股份有限公司 20212021 年年度度股东大会会议须知股东大会会议须知 为了维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会上市公司股东大会规则和公司章程 股东大会议事规则 等相关法规和规定， 特制定本须知， 望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司

4、聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、 参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出， 股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股

5、东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。 四、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。 五、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。 六、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 七、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。 八、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同

6、一股份只爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利， 其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。 九、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 爱玛科技集团股份有限公司爱玛科技集团股份有限公司 2

7、0212021 年年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 现场会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）10:30 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00 会议地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程： 一、全体与会股东或股东

8、代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、主持人宣布会议开始； 三、 现场推举除律师外的其他两名股东代表、 一名监事负责现场监票和计票； 四、宣读本次股东大会相关议案： 序号序号 议案名称议案名称 是否为特别决议事项是否为特别决议事项 议案一 关于2021 年度董事会工作报告的议案 否 议案二 关于2021 年度监事会工作报告的议案 否 议案三 关于2021 年度财务决算报告的议案 否 议案四 关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案 否 议案五 关于2021 年年度报告及摘要的议案 否 议案六 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 否 议案七 关于为部分子公司提供担保额

9、度的议案 是 议案八 关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案 否 议案九 关于2021 年度独立董事述职报告的议案 否 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 议案十 关于公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案 否 议案十一 关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案 否 议案十二 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案 是 议案十三 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 否 议案十四 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 否 注： 上述议案已经公司第四届董事会

10、第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。 五、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决； 六、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果； 七、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见； 八、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 九、主持人宣布会议结束。 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 议案议案一一：关于关于202120

11、21 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东：各位股东： 2021 年度，公司董事会严格按照公司法 证券法等法律法规以及公司章程 董事会议事规则的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作重点和 2022 年度主要工作计划进行报告，具体内容如下： 一、公司一、公司 20212021 年经营情况回顾年经营情况回顾 公司2021 年度实现营业收入 1,539,871.09 万元， 同比增长19.33%； 实现归属于上市公司股东的净利润

12、为 66,399.81 万元， 同比增长 10.94%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,621.46 万元,同比增长20.00%。 报告期内， 面对行业竞争加剧、 原材料价格上涨等不利因素， 公司紧紧围绕 “用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营”的战略主轴和向数智化科技公司转型的战略方向， 继续专注于电动两轮车研发与生产的核心业务， 严格执行年度经营计划，取得了较好的经营成效。重点工作如下： （一（一）产品力提升方面）产品力提升方面 1、践行正向开发理念，打造爆品 公司以满足用户需求为核心和出发点，确立 APDS 流程（爱玛产品开发流程） ，形成了企划、研发、营销到

13、退市等产品全生命周期管理，改进用户需求调研和使用场景模拟的方法和工具并加大相关投入，提升新品开发成功率。基于对现行消费需求和流行趋势的深刻理解，成立“爆品销量提升”项目组，通过 APDS 流程，开发能够精准满足某一大类消费者群体需求的重点车型， 并以契合车型特质和该消费群体心理的营销方法最大限度地提升该车型的市场知名度和销量。 通过APDS 的实施，从用户画像、企划立项、同步开发、成本控制、品质控制等环节， 严格执行阀点要求， 最大限度地确保每一款开发的车型都是精品。 报告期内，公司新品开发成功率大大提升，多款重点车型成为畅销款，深受不同消费群体的喜爱，如主打科技时尚的空军壹号、定位复古摩登的

14、妮娜及以智能化功能为卖点的小爱等等。另外，APDS 流程的导入，不但有利于精准企划、增加销量，还有利于优化SKU、 降低运营成本， 以及优化产品结构并提升新品和高毛利产品在销售中的占比。 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 2、实施全流程质控体系，保证产品品质 研发方面，公司在 APDS 开发系统不断升级、优化的基础上，推进 PLM（产品全生命周期）系统的全面实施，完善开发过程中的质量控制阀点管理，充分保障产品在开发导入量产环节的品质。 采购方面，公司持续优化采购管理体系，对供应商遴选标准、分级评价、供应绩效、采购比价、来料质检、供应商质量改善，以及交货节奏与生产计划的

15、衔接等工作进行持续改善，实现了及时交付、成本控制、质量保障的采购管理目标。 制造方面，公司在数智化制造战略的引领下，围绕 QCD（质量、成本、交期）经营指标，开展品质改善、效率提升和物流改善三大业务的突破。特别是在生产流程中，建立了科学严谨的品质控制阀点监控，并采用全流程品质动态实时管理系统等先进管理工具，实现产品品质稳定性和一致性。 质检方面，公司执行高于国标的质量标准。报告期内，公司新增与修订公司内部质量标准并严格执行，加大实验及检测设备投入，进行虚拟仿真及实物测试以获取充足的实验数据，确保良好稳定的产品质量。另外通过品控数据标准化、品质问题可追溯来提高质控管理效率。 3、 充分发挥海外的

16、本土化营销职能， 把握国际需求， 开发符合海外用户需求的产品 公司系统分析全球主要市场的区域特征和消费习惯， 因地制宜地制定市场拓展计划，首先要实现国际营销团队的本土化。报告期内，国际事业部成立了面向海外市场的微出行业务中心，分别在北美、欧洲、东南亚等地派驻营销团队，深入当地主要的消费市场，并根据海外需求，自主开发出符合海外用户需求的高速电动摩托车、电助力自行车、电动滑板车等多种品类的产品。 （二）渠道力提升方面（二）渠道力提升方面 1、线下渠道方面，拓展终端数量，提升单店产出 公司坚持厂商价值一体化，持续将渠道建设作为重点战略，构建广覆盖、高效率的经销网络体系，提高公司产品的渗透率和覆盖面。

17、渠道拓展方面，一方面公司延续渠道下沉策略，加强城市社区和乡镇的网点建设，增加终端店面数量；另一方面，公司建立有进有出、优胜劣汰的分级动态渠道管理制度，确保公司渠道体系的活力和良性发展。报告期末，公司经销商数量超过 2,000 家，终端门店数量超过 2万个。提升单店产出方面，通过线上线下相结合的方式对经销商、门店经理及产品爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 导购进行培训赋能，通过门店数字化和新线上零售平台搭建，实施全渠道营销数智化升级，全面提升门店运营效能。 2、线上渠道方面，多平台运营 公司建立了专业化的电商业务运营团队，积极开展数字化营销，目前已全面入驻京东、天猫、苏

18、宁易购、拼多多等电商平台，并通过抖音、快手等平台进行直播带货，通过线上下单、线下提货及售后服务，实现线上、线下协同销售，给用户提供更多元、更便捷的购物体验。 3、积极探索在海外建立本土化营销网络 公司国际事业部积极推进国际市场，在海外建立本土化营销网络。报告期内，加大国际业务人才引进，组建业务团队。 （三）品牌力提升方面（三）品牌力提升方面 1、多管齐下，提升品牌溢价 爱玛科技深耕电动两轮车行业二十余年， 是行业内具有广泛知名度与美誉度的公司。 通过品牌 “差异化、 高端化” 的竞争策略， 在广泛满足消费者需求的情况下，采取多渠道、全方位的管理策略提升品牌形象，提高品牌溢价。 在产品开发方面，

19、加大研发投入，提升产品性能，完善工艺设计，提高产品质感，通过提高产品附加值来提升品牌溢价；在产品结构方面，根据不同消费需求，合理设置产品系列，区分产品档次，严格管理高端系列产品的促销手段，鼓励经销商加大对中高端产品的销售力度，降低低端产品在公司销量中的占比，实现品牌升级；在门店升级方面，终端门店是品牌形象展示的主要窗口。报告期内，公司对终端门店从装修标准、店面布局、产品陈列等多方面进行升级改造。店面形象升级以“科技、时尚”为主题，旨在提升公司品牌和产品的时尚感、科技感，也为消费者提供更为舒适的购物体验；在营销方面，采用 IP 打造、情景赋能、优质电视剧和综艺节目广告植入等方式，建立并增强了公司

20、产品与消费者之前的情感链接，增强了用户对品牌与产品价值的感知与认可，提升了品牌调性。 在“绿色出行、服务为主”的时代，电动两轮车作为消费者出行的主要工具之一，爱玛科技为消费者提供个性化、绿色化、高端化、智能化、体验化的多方面、多层次的产品与服务，更加巩固了爱玛在品质消费者人群中的口碑与认可度。 2、新流量时代下的品牌建设 公司不断地探索与尝试新流量时代下的品牌宣发策略。报告期内，公司除了在爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 CCTV、高铁传媒等强势媒体进行广告投放外，还在线下试点追星计划（增加渠道提货） 、推广引擎拉力赛（提升新品销量） 、开展蛛网行动（清理老品库存）

21、、实施跨界合作引流（低成本营销）等多种市场推广策略，在线上则通过新的流量平台包括抖音、快手、小红书等平台开展直播等引流活动。另外，公司坚持厂商价值一体化，建立专门的培训系统和业务团队以提升经销商在新流量时代下的营销能力， 包括建立经销商直播矩阵等。 3、品牌刷新策略 公司实施以高端化为目的的品牌刷新策略，具体包括： （1）以研发能力提升作为品牌高端化的底层架构；公司认为续航里程、骑行安全、智能化功能等核心技术的自主研发能力对于高端化发展及长远竞争力有重要意义； （2）以过硬的产品力作为品牌高端化的基础；公司凭借强大的产品开发与创新能力，打造从大众到高端的梯队系列产品，形成差异化产品矩阵，并以产

22、品力过硬的高端系列产品积攒高端的市场口碑和品牌美誉度； （3）以全域高端化营销作为发力点，提升品牌调性，包括终端门店形象升级、IP 打造、情景赋能、优质综艺节目和电视剧广告植入等。 （四）科技力提升方面（四）科技力提升方面 公司始终坚持以“向科技公司转型”的发展战略，将研发作为提升公司产品性能、竞争力以及实现长远发展的主要手段。对此，公司积极推动研发管理转型，深入推行研发项目经理制；大力引进专家级人才，提高研发人员的数量，优化研发团队的人才结构；研发创新氛围持续增强，团队活力不断提升；公司组建爱玛中央研究院，聚焦行业核心技术研究，推动智能化技术升级与应用、车联网消费端软件、网联智能硬件等研发项

23、目的落地；报告期内，公司申请发明专利 52 项，实用新型123 项，已经落地应用的研发成果包括 AimaOS 智慧骑行系统、全新智能锂电产品等，另有智能头盔、轮毂电机、智慧仪表等研发成果，计划陆续落地应用。 公司围绕用户的核心体验以及“双碳”理念开展核心技术的布局和研发工作，在大功率高效电机等多个领域取得了重大突破， 建立了先进的端对端新产品开发流程，以用户需求为指引，通过流程和标准的优化大大提升了整车产品的体验质量。 公司成立专门的研发降本项目组，通过改进车身结构设计、引入新材料和新工艺、 改进现有材料和生产工艺等方式， 在保证产品质量的前提下有效降低生产成本。报告期内，公司应用 PP 烤漆

24、等降本研发成果，提升了公司产品的成本竞争优势。 另外，除了上述能在短期内进行成果应用的研发项目，公司还积极通过研发为爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 未来发展做技术储备， 公司与多所高校及科研机构开展新能源框架的蓄电池的开发及应用研究。 （五）生产力提升方面（五）生产力提升方面 1、制造经营管理与成本管控 以 ABS（爱玛精益营运系统）方法论、人才育成、标杆打造三大核心驱动，提升爱玛精益制造水平，完善“改善周”的落地管理机制，建立业绩贡献导向的激励机制，形成日常跟踪、持续改善、激励示范、固化提升的常态化工作机制。落实全面预算，平衡销售淡旺季产能安排与物料规划，提高原材

25、料库存周转率，降低呆滞物料库存，从制造端、材料端、品控端进行成本管控。 2、产销衔接、全价值链拉通与制造信息化 完成了制造领域全流程信息化系统基础框架的建设，完成了 SRM（供应商管理系统）升级迭代，实现了制造系统与 SRM 系统的数据交互与对接需求；基于产销一体的运营需求，进行信息化实施调研，并编制了实施方案；成功导入并上线了 APS（高级计划与排程系统） 、MES（制造执行系统） 、Andon（异常管理系统） 、QMS（品质管理系统）和 EAM（资产管理系统） ，实现了制造系统与营销系统的无缝对接，打通了全价值链的数字化、智能化管理与决策系统，形成了行业领先的数智化标准和实践。从营销计划、

26、生产管理、采购管理、储运管理到计划下达、订单排程、生产调度、生产交付、物料管控等全流程打通，提升制造效率、提高产品品质。 3、通过造车平台化实现精益生产 以公司数智化管理体系和 APDS 流程建设为契机，将新车型企划、开发、成果交付、落地销售的流程进行平台化、模块化和数据化，使得公司在车型开发的灵活性、开发效率和成本控制上均取得了较大突破，有利于快速响应消费需求，抢占市场先机。报告期内，研发效率提升 20%左右。 （六）运营力提升方面（六）运营力提升方面 1、人力资源建设 公司秉承“尊重人、成就人、幸福人”的人才管理理念，聚焦人力资本增值。人才队伍建设方面， 通过外部引进和内部培养打造公司的

27、“人才森林” ， 吸引高端研发技术人才，形成“人才森林大樟树” ；聚焦高校，引进优秀应届毕业生，成为“人才森林小树苗” 。人才培养方面， 聚焦组织发展和人才发展，加强干部梯队管理，打造专业人才和技能人才“任职资格体系”。专业培训方面，搭载、完善专门的培训爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 平台（爱大紫课） ，管理学院针对高管群体和基层管理者分别开展了领航项目和启航项目；专业学院开展了创新 TRIZ 课程、跨文化课程、金牌技师课程、训战师培养课程、金牌班组长课程以及海河工匠七个班次的培训课程；针对 2021 届应届毕业生开展雏鹰训练营及雏鹰导师培养项目。 薪酬与激励方面，

28、 以奋斗者文化为根本、以绩效结果为导向，不断优化薪酬与激励体系。公司以限制性股票为标的实施员工股权激励，将骨干员工成长与公司发展深度绑定。 2、财务数智化转型 以智能共享系统连接前端交易和后端财务，实现内联外通，对内打通全部业务条线、 对外记录所有交易过程， 大大提升运营效率， 快速响应客户需求， 实现财务、业务和税务的深度融合。 在业务前台和管理后台之间搭建数据中台， 解决企业经营的 “信息孤岛” 问题，为数据存储、数据管理、数据使用、数字决策奠定基础。以公司财务共享服务中心为基础，形成数据中台，进行内外部资源的整合，实现从业务端采集数据到财务端加工、分析的全面在线、实时互联，推动财务自动化

29、、数字化的发展；做好现金流预测、收入预测、成本费用预测等工作；打通业务和财务数据，实现业财融合，落地战略目标，为公司提供敏捷、合规、稳定的业务支持。 构建管理会计与数据分析系统，为管理层的有效决策提供数字化依据。公司通过数智化财务系统的实施，系统提升了全面预算管理、生产成本管理、资金管理等方面的效率和效果，以精细、准确的财务数据分析检视经营成果成效，为公司经营决策、绩效考核提供数据支撑。 3、优化服务体系 公司优化服务体系，以数智化服务平台为基础，将服务内容、服务流程、服务时效标准化，全面提升服务质量和消费者体验；加大对专业化服务店的拓展，在满足用户需求的基础上，扩大公司服务的覆盖范围，包括区

30、域和品牌的范围。 另外，针对消费者安全便捷的充换电需求，公司凭借多年经营累积的渠道、资金等资源，积极探索并推出综合能源补给体系业务。 4、数智化全面赋能 报告期内，公司持续加大数智化投入，深入推进“361 数智化工程”战略，运用先进的管理理念和数智化技术，建立多层次、多领域的数智化管理系统。为各业务领域全面赋能，提升全价值链运营效率。公司已在产品研发、生产流程、营销升爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 级、服务提供以及财务管理等方面取得阶段性成果。 二、董事会日常工作情况二、董事会日常工作情况 报告期内，公司全体董事能够依据公司法 董事会议事规则 独立董事工作制度等法律

31、法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。 （一）（一）董事会召开情况董事会召开情况 报告期内，董事会共计召开 11 次，具体审议情况如下： 会议届次 召开日期 会议决议 第四届董事会 第十四次会议 2021 年 1 月 31 日 审议通过了关于批准 2020 年度的财务报表审阅报告的议案 。 第四届董事会 第十五次会议 2021 年 3 月 23 日 审议通过了关于批准 2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计财务报告的议案 关于确认公司 2020 年度关联交易的议案 。 第四届董事会 第十六次会议 2021 年 4 月 27 日 审议

32、通过了2020 年度董事会工作报告 2020 年度财务决算报告 关于批准截至 2021 年 3 月 31 日止的 3 个月期间的财务报表的审阅报告的议案 关于审议 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 关于 2021 年度公司担保计划的议案 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 2020 年度利润分配预案 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 关于召开 2020 年度股东大会的议案 。 第四届董事会 第十七次会议 2021 年 6 月 23 日 审议通过了关于修订并办理工商变更登记的议案 关于使用募集资

33、金对全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 。 第四届董事会 第十八次会议 2021 年 7 月 21 日 审议通过了 关于调整公司组织结构的议案 关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 。 第四届董事会 第十九次会议 2021 年 7 月 30 日 审议通过了关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 。 第四届董事会 第二十次会议 2021 年 8 月 26 日 审议通过了关于及摘要的议案

34、 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案 关于的议案 关于聘任证券事务代表的议案 。 第四届董事会 第二十一次会议 2021 年 9 月 3 日 审议通过了关于公司拟签署的议案 。 第四届董事会 第二十二次会议 2021 年 10 月 28 日 审议通过了关于的议案 关于公司拟与丽水市青田县人民政府签署的议案爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 关于修订的议案 关于修订的议案 关于修订的议案 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 关于向银行申请综合授信的议案 。 第四届董事会 第二十三次会议 2021 年 11 月 16 日 审议

35、通过了 关于公司及其摘要的议案 关于公司的议案 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 关于聘任公司总经理的议案关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案 。 第四届董事会 第二十四次会议 2021 年 12 月 27 日 审议通过了关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 关于制定的议案 关于制定的议案 。 （二）专门委员会履职情况（二）专门委员会履职情况 公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，充分考虑广大中小

36、股东的利益，发挥自己在专业领域的能力，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营各项工作健康、规范、持续发展。 （三）独立董事履职情况（三）独立董事履职情况 公司独立董事能够根据公司法 证券法 公司章程和独立董事工作制度 等法律法规的规定， 独立履行应尽的职责。 在 2021 年度工作中， 诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、提名任免

37、、股权激励等工作提出了意见和建议。 （四）股（四）股东大会召开情况东大会召开情况 报告期内，公司董事会共召集了 4 次股东大会，具体情况如下： 会议届次会议届次 召开日期召开日期 会议决议会议决议 2020 年度股东大会 2021 年 5 月 17 日 审议通过了2020 年度董事会工作报告 2020 年度监事会工作报告 2020 年度财务决算报告 关于审议 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 关于 2021 年度公司担保计划的议案 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 2020 年度利润分配预案 关于续

38、聘 2021爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 年度会计师事务所的议案 。 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 8 月 16 日 审议通过了关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署的议案 。 2021 年第二次临时股东大会 2021 年 11 月 15 日 审议通过了关于公司拟与丽水市青田县人民政府签署的议案 关于修订的议案关于修订的议案关于修订的议案 关于向银行申请综合授信的议案 。 2021 年第三次临时股东大会 2021 年 12 月 27 日 审议通过了 关于公司及其摘要的议案 关于公司的议案 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

39、案 。 公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行了股东大会通过的上述决议。 （五五）信息披露情况）信息披露情况 公司严格按照公司章程 信息披露管理办法等制度的规定，持续提升信息披露工作质量，坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。自公司上市截至 2021 年 12 月 31 日，公司披露了 57 份临时公告、2 份定期报告。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记备案制度 ，做好内幕信息管理工作。 （六六）投资者关系管理工作投资者关系管理工作 公司高度重视做好投资者关系管理和维护，持续提升投资者关系管理水平。上市以来公司通过多层次、多渠道方式

40、开展投资者沟通工作，灵活运用视频、电话、现场等形式，充分发挥投资者热线、上证 E 互动平台作用让投资者了解公司生产经营情况，多次组织机构调研并参加券商策略会，倾听和妥善处理股东、投资者提出的意见和建议。 三、三、20222022 年度董事会工作计划年度董事会工作计划 2022 年,公司将继续紧紧围绕 “用户至上、 卓越产品、 精耕市场、 精细运营”的战略主轴和向数智化科技公司转型的战略方向，专注主业。董事会将积极发挥在重大生产经营决策及监督执行、公司治理、规范运作等方面的核心作用，扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展， 合规履行专业委员会

41、的各项职责， 从根本上维护股东利益。 （一）经营计划（一）经营计划 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 1、产品方面 以满足用户需求为核心和出发点，不断完善产品正向开发流程和打造爆品项目，提升产品开发成功率和畅销款销量贡献率；持续推进 SKU 精简以及平台化、标准化落地，资源聚焦；进一步打通企划、设计、研发、制造、采购全流程，解决产品开发过程中的协同问题，提升效率。持续优化并严格执行全流程质控体系，严控新品质量阀管理，加大产品检测设备投入，推动关键件标准落地，保证产品品质。持续将提升产品服务体验作为提高品牌和产品竞争力的重要战略举措，加大对数智化服务平台和专业服务团队建

42、设的投入，提升服务品质，加快服务需求响应速度。 2、渠道方面 推进国内渠道精细化管理， 坚定厂商价值一体化的方向， 持续拓展门店数量，通过优化经销商及门店管理体系及数智化经营， 提升经销商营销能力和单店产出。同时，加大对电商平台的投入和线上引流、获取新客的探索，促进线下和线上双渠道协同发展。 3、研发方面 继续深入推行研发项目经理制，聚焦车联网技术应用研究、行业核心技术研究，同时加大对研发成果落地应用的项目投入，积极促进成果转化。 4、营销方面 持续探索与尝试新流量时代下的品牌宣发策略，持续提升经销商在新流量时代下的营销能力，同时将公司调整产品结构作为营销重点，加大对畅销款的营销力度。 5、数

43、智化工程方面 持续推动数智化工程建设，为各业务单位赋能，重点推动制造、营销、信息三大领域系统迭代上线。同时，不断加强公司“养数、管数、用数”的能力，建立数据驱动的经营管理能力。 6、国际市场拓展方面 加大投入，坚定不移地以本土化策略拓展国际市场，聚焦重点市场，实现 OEM大客户与自主品牌业务协同发展； 积极推进海外本土化建设及国际制造体系升级，建设面向全球市场的核心竞争力。 7、人力资源方面 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 进一步优化组织层级，明确职能职责，全面推行绩效结果在人才培养、人才选拔及激励等方面的应用；增强对技能人才的培育，完善技能人才培养和发展体系，健全

44、与薪酬分配相衔接的技能人才职业发展通道。 （二）董事会日常工作计划（二）董事会日常工作计划 1、会议管理方面 一是加强各项会议管理，严格遵守议事规则，进一步完善会议组织、材料准备、议程设计等工作，提高会议议事效率；二是充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保其依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、审查资料、问询相关人员等方式，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，动态评估影响，适时给予专业可行的建议或意见。 2、信息披露和投资者关系管理方面 公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，将本着公平、公开、守信的原则，及时编制并披露公司定期报告和临时报告

45、，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平；落实投资者关系管理工作，积极通过多种渠道向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，提高对投资者对公司内在价值的认可度，搭建和资本市场的正反馈机制。 3、合规培训方面 一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、

46、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平；三是继续加强公司内控体系规范，夯实公司风控基础，防范企业风险，确保实现公司的可持续、高质量发展。 请各位股东审议。 2022 年 5 月 6 日 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 议案议案二二：关于关于20212021 年度年度监事监事会工作报告的议案会工作报告的议案 各位股东：各位股东： 2021 年度，公司监事会按照公司法 公司章程 监事会议事规则等法律法规和有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，充分地保障了股东权益、公司利益和员

47、工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下： 一、监事会基本情况一、监事会基本情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名，职工监事 1 名。 二、监事会工作情况二、监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，具体召开情况如下： 会议届次会议届次 召开日期召开日期 会议决议会议决议 第四届监事会第五次会议 2021 年 3 月 23 日 审议通过了关于批准 2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计财务报告的议案 关于确认公司

48、2020 年度关联交易的议案 。 第四届监事会第六次会议 2021 年 4 月 27 日 审议通过了2020 年度监事会工作报告 2020 年度财务决算报告 关于审议 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案2020 年度利润分配预案 。 第四届监事会第七次会议 2021 年 6 月 23 日 审议通过了关于使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 。 第四届监事会第八次会议 2021 年 7 月 21 日 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

49、已支付发行费用的自筹资金的议案 。 第四届监事会第九次会议 2021 年 8 月 26 日 审议通过了关于及摘要的议案关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案关于的议案 。 第四届监事会第十次会议 2021 年 10 月 28 日 审议通过了关于的议案 。 第四届监事会第十一次会议 2021 年 11 月 16 日 审议通过了 关于公司及其摘要的议案 关于公司的议案 和 关于核实公司的议案 。 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会 会议材料 第四届监事会第十二次会议 2021 年 12 月 27 日 审议通过了关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授

50、予激励对象名单及授予权益数量的议案 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 。 三、监事会对公司三、监事会对公司 2 2021021 年年度有关事项的审核意见度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司股东大会和董事会，对公司依法运作、财务状况、日常关联交易、股权激励、募集资金管理以及内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对相关事项发表意见如下： （一）公司依法运作情况（一）公司依法运作情况 报告期内，公司重大决策科学合理，决策程序合法合规，能够依照有关法律法规、 公司章程及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理健全，公司董事、高级管理