新通联：新通联2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 1 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 20202 21 1 年年度度股东大会会议材料股东大会会议材料 二二二二二二年年五五月月 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 20202 21 1 年年度度股东大会股东大会议程议程 会议时间：会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 2:30 会议地点：会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召召 集集 人：人：公司董事会 参加人

2、员参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 主要议程主要议程： 一、大会主持人宣布 2021 年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：公司 2021 年度监事会工作报告 议案二：公司 2021 年度董事会工作报告 议案三：公司 2021 年度报告 议案四：公司 2021 年度财务决算报告 议案五：公司 2021 年度利润分配预案 议案六：公司独立董事 2021 年度述职报告 议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案 议案八：关于公司 2022

3、 年度对外担保额度的议案 议案九：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 9.01 选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事 9.02 选举徐宏菁女士为公司第四届董事会非独立董事 9.03 选举董叶顺先生为公司第四届董事会非独立董事 9.04 选举王健巍先生为公司第四届董事会非独立董事 9.05 选举顾云锋先生为公司第四届董事会非独立董事 9.06 选举郁永兵先生为公司第四届董事会非独立董事 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 3 9.07 选举徐伟女士为公司第四届董事会非独立董事 议案十：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 10.01 选举李刚先

4、生为第四届董事会独立董事 10.02 选举朱兵先生为第四届董事会独立董事 10.03 选举周玥女士为第四届董事会独立董事 议案十一：关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 11.01 选举徐国祥先生为第四届监事会非职工代表监事 11.02 选举程兆良先生为第四届监事会非职工代表监事 3、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 4、对上述议案进行投票表决并签署表决票； 5、由监票人宣布投票表决结果。 三、请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。 四、宣读 2021 年度股东大会决议。 六、通过股东会相关决议并签署相关文件。 七、宣布 2021 年度股东大会

5、结束。 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 4 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 20202 21 1 年年度度股东大会会议须知股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司法和公司章程等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方式一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员为 2022 年 5 月 13 日（周五）下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事

6、、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 3、本次会议行使公司法和公司章程等规定的股东大会职权。 二二、会议的、会议的表决方式表决方式 1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2、本次会议审议的议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2以上通过，方为有效。 3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票

7、人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司， 上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。 4、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在议案表决结果统计表上签名。 6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 5 三三、要求和注意事项要求和注意事项 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。 2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该

8、举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 6 议案议案一一 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 2 20 02121 年度监事会年度监事会工作报告工作报告 各位各位股东股东（代表）（代表） ： 上海新通联包装股份有限公司 2021 年度监事会工作报告已经公司第三届

9、监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见附件 1。 请各位股东审议。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日 附件附件 1 1： 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 2 20 02 21 1 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 7 附件附件 1 1： 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 监事会监事会 20202 21 1 年度工作报告年度工作报告 2021 年，公司监事会严格按照公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程 、 监事会议事规则等

10、有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2021年主要工作报告如下： 一、一、监事会工作情况监事会工作情况 2021 年公司监事会共召开 3 次会议， 所有监事均亲自参加了现场会议， 具体情况如下： 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过公司 2020年度监事会工作报告 、 公司 2020 年度报告及摘要 、 公司 2020 年度财务决算报告 、公司 2020 年度利润分配方案 、 关于聘请会计师事务所的议案 、 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 、 关于预计 2021 年

11、度日常关联交易的议案 、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 、 公司 2020 年度内部控制评价报告 、 关于会计政策变更的议案 、 公司 2021 年第一季度报告 。 2、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过公司 2021年度半年度报告及摘要 3、 2021 年 10 月 27 日， 公司召开第三届监事会第十七次会议， 审议通过 公司 2021年第三季度报告 。 二、二、 监事会对公司监事会对公司 20202121 年有关事项的意见年有关事项的意见 报告期内为适应公司发展的新形势和新要求， 监事会适时调整每年工作的整体工作思路，完善监督职责，以提高

12、监督水平为核心不断改进工作方式：严格按照公司法 、公司章程及监事会议事规则的要求，开展好监事会日常议事活动。监事会根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，对公司董事会、经理层履行职务等情况、重大事项的决策程序、规范运作情况、财务情况、关联交易、重大资产购买及内部控制自我评价报告审阅情况等事项进行了认真监督检上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 8 查，并发表如下意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法对公司依法运作情况进行监督，认为公司在 2021

13、 年度的经营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员恪尽职守，没有发现违法、 违规、 违章的行为或损害股东权益的情况。 公司决策程序严格遵循了 公司法 、 证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及公司章程所作出的各项规定，决策程序合法有效，且符合公司的发展要求；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和公司章程行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、公司章程及内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了

14、检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。2021 年的公司及各子公司财务管理规范， 会计报表不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确地反映了公司及各子公司的财务状况和经营成果。 3、关联交易情况 监事会对公司 2021 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，没有发现损害公司和股东利益的情况。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会

15、和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。 4、检查募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金 的存放和使用管理严格遵循了上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关规定并进行信息披露， 不存在未及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。 5、股东大会决议执行情况 报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会能上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 9 够认真执行 2020 年度股东大会

16、的各项决议，促进公司持续快速发展，未发生有损股东利益的行为。 6、重大资产购买情况 报告期内，公司重大资产购买行为按照公司章程和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、交易价格合理，不存在内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 7、内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 2021 年，公司依据公司法及公司章程的有关规定, 根据自身行业的特点及企业的实际情况，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境； 公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实

17、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 三、监事会三、监事会 2 2022022 年工作计划年工作计划 2022 年，公司监事会将会继续按照公司章程 、 监事会议事规则等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作并且加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公

18、司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。 上海新通联包装股份有限公司监事会 2022 年 4 月 26 日 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 10 议案议案二二 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 2 20 02 21 1 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位各位股东股东（代表）（代表） ： 上海新通联包装股份有限公司 2021 年度董事会工作报告已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见附件 2。 请各位股东审议。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2022 年 5 月

19、 20 日 附件附件 2 2：上海新通联包装股份有限公司：上海新通联包装股份有限公司 2 20 02 21 1 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 11 附件附件 2 2： 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 20202 21 1 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2021 年度， 上海新通联包装股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事会严格按照 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东大会赋予董事会的职

20、责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用 。现就 2021 年度工作情况报告如下： 一、公司一、公司 20212021 年度总体经营情况年度总体经营情况 （一）主要财务数据 2021 年公司攻坚克难，在新冠疫情持续发展的态势下，聚焦防疫安全，充分发挥了行业竞争优势，实现了经营业绩的稳定增长。公司 2021 年度实现营业收入728,521,518.87 元， 同比上升 6.91%， 实现归属于上市公司股东的净利润 20,588,963.16元，同比下降 42.76%。 （二）公司经营情况 提升客户服务水平是公司一直以来的成功经验。

21、公司所采用的 “整体包装解决方案”一体化服务模式核心能力包含三个主面：快速响应能力、持续稳定的服务能力、成本控制能力。为提升快速响应能力，公司升级改造了生产管理系统，加快了业务订单处理能力；优化了方案设计、试验及样品制作流程，提升了技术服务能力；在质量管理方面，公司开展了持续的质量改善活动，通过过程风险管理，控制失败风险，有效地提升了顾客满意度；公司发挥技术优势，为顾客提供成本优化方案，在原材料价格大幅上涨形势下，有效控制了顾客包装成本的上涨，增强了公司核心竞争力。 截至本报告期末，除上海外，公司已在无锡、吴江、芜湖、重庆、武汉、咸阳、惠州、马来西亚、越南等地设立子公司。报告期内，受新型冠状病

22、毒肺炎、原材料上涨等上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 12 因素的影响，行业竞争加剧，面对不利局面，公司上下克服困难，按照既定战略稳步推进市场开拓计划，取得较好的销售业绩，销售收入较去年同期增加了 6.91%。 二、董事会日常工作情况二、董事会日常工作情况 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。各位董事能够依据公司法、公司章程、董事会议事规则等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人

23、的影响， 独立履行职责， 对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。 （一）董事会会议情况（一）董事会会议情况 2021 年，公司董事会依据公司法及公司章程赋予的法定权利，认真履行职责，共召开董事会 10 次，具体情况如下： 1、2021 年 1 月 22 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，审议通过关于终止实施包装新材料华东综合基地项目并注销全资子公司的议案。 2、2021 年 4 月 1 日，公司以通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 关于全资子公司浙江通联道威数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合

24、伙企业（有限合伙）、孟宪坤、裘方圆签署的议案。 3、2021 年 4 月 19 日，公司以现场及通讯的方式召开第三届董事会第二十次会议，审议通过以下事项： （1）公司 2020 年年度董事会工作报告； （2）公司 2020 年度报告及摘要； （3）公司 2020 年度财务决算报告； （4）公司 2020 年度利润分配预案； （5）公司 2020 年度独立董事述职报告； （6）董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告； 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 13 （7）关于聘请会计师事务所的议案； （8）公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； （9）关

25、于预计 2021 年度日常关联交易的议案； （10）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； （11）关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案； （12）公司 2020 年度内部控制评价报告； （13）关于公司 2021 年度担保额度的议案； （14）关于全资子公司合资设立控股子公司的议案； （15）关于会计政策变更的议案； （16）公司 2021 年第一季度报告； （17）关于召开 2020 年度股东大会的议案。 4、2021 年 5 月 24 日，公司以通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于向全资子公司增资的议案。 5、2021 年 6 月 30 日，公司以通讯的方式

26、召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 关于全资子公司浙江通联道威数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孟宪坤、裘方圆签署的议案。 6、2021 年 8 月 26 日，公司以通讯的方式召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过以下事项： （1）公司 2021 年半年度报告及摘要； （2）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案。 7、2021 年 8 月 31 日，公司以通讯的方式召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 关于全资子公司浙江通联道威数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孟宪坤、裘方圆签署的议案。 8、2021 年 10 月 2

27、7 日，公司以通讯的方式召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过公司 2021 年第三季度报告。 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 14 9、2021 年 12 月 22 日，公司以通讯的方式召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过新通联 2030ESG 战略白皮书。 10、2020 年 12 月 30 日，公司以通讯的方式召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过公司及子公司受让合伙份额暨关联交易的议案。 （二）董事会召集股东大（二）董事会召集股东大会召开情况会召开情况 2021 年度，按照公司章程、股东大会议事规则的有关要求，公司董事会共召集了 1 次股东大会，具

28、体情况如下： 1、2021 年 6 月 16 日，2020 年度股东大会召开，审议通过以下事项： （1）公司 2020 年度监事会工作报告； （2）公司 2020 年度董事会工作报告； （3）公司 2020 年度报告； （4）公司 2020 年度财务决算报告； （5）公司 2020 年度利润分配预案； （6）公司独立董事 2020 年度述职报告； （7）关于公司聘请 2021 年度会计师事务所的议案； （8）关于公司 2021 年度担保额度的议案。 （三）董事会专门委员会工作情况（三）董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设的三个专业委员会切实履行各自职能， 2021 年共召开 3 次审计委员

29、会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次战略委员会会议，为进一步提高决策的科学性和上市公司的规范运作，强化董事会的专业管理发挥了重要作用。 1、审计委员会召开情况 （1） 2021 年 4 月 19 日， 审计委员会召开第一次会议， 审议 2020 年度财务报告 、审计委员会 2020 年度履职情况报告、公司 2020 年度内部审计工作报告、关于聘请会计师事务所的议案、关于预计 2021 年度关联交易的议案、2020 年度财务决算报告 、 2020 年度内部控制评价报告 、 公司 2021 年第一季度财务报告 、公司 2021 年第一季度内部审计工作报告。 上海新通联包

30、装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 15 （2）2021 年 8 月 26 日，审计委员会召开第二次会议，审议公司 2021 年半年度财务报告、公司 2021 年半年度内部审计工作报告。 （3）2021 年 10 月 27 日，审计委员会召开第三次会议，审议公司 2021 年第三季度财务报告、公司 2021 年第三季度内部审计工作报告。 2、薪酬与考核委员会召开情况 2021 年 4 月 19 日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案。 3、提名委员会召开情况 （1）2021 年 4 月 19 日，提名委员会召开第一次会议，审议通过关

31、于提名公司高级管理人员的议案。 4、战略委员会召开情况 （1）2021 年 1 月 22 日，战略委员会召开第一次会议，审议通过关于终止实施包装新材料华东综合基地项目并注销全资子公司的议案。 （2）2021 年 4 月 19 日，战略委员会召开第二次会议，审议通过关于公司全资子公司合资设立控股子公司的议案。 （3）2021 年 5 月 24 日，战略委员会召开第三次会议，审议通过关于向全资子公司增资的议案。 （4）2021 年 12 月 20 日，战略委员会召开第四次会议，审议通过新通联 2030ESG战略白皮书。 （四）信息披露工作情况（四）信息披露工作情况 2021 年， 董事会按期编制并

32、披露了公司的各期定期报告 （年度报告和季度报告共计4 份），对历次董事、监事会议、股东大会会议，以及公司临时发生的有关事项及时进行了披露（共计 56 份）。对于各期定期报告和临时公告，公司及时督促有关方面更新进展，加大了审核力度，对拟披露信息所涉及的数据进行反复核实，确保信息披露的及时、准确、完整。公司较圆满地完成了 2021 年历次信息披露工作。 三、公司治理情况三、公司治理情况 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 16 2021 年，公司严格依据公司法等法律法规和公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会工作规则等内部制度的规定，不断完善公司法人治理结构，

33、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。 四、四、2022022 2 年工作重点年工作重点 2022 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照公司法、公司章程和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。 1、董事会积极发挥在公司治理中的核心作用。扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2022 年，根据公司实际情况及发展战略，加大市场开拓力度，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。 2、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好

34、的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。 3、提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司管理层开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。 4、妥善处理终止资产购买事项的后续相关事宜 公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过关于终止资产购买事项的议案，并于 2022 年 3 月 11 日，经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。

35、公司的全资子公司上海衍通数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孟宪坤、裘方圆，经友好协商，决定终止收购浙江华坤衍庆数据科技有限公司 70%的股权。上海衍通数据科技有限公司需将已过户的华坤衍庆数据科技有限公司 70%的股权退还给湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙），湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应退还上海衍通数据科技有限公司已支付的全部交易对价。 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 17 截至目前， 浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司已在杭州市余杭区市场监督管理局完成了企业登记信息的变更，变更后，上海衍通数据科技有限公司不再持有华坤衍庆

36、数据科技有限责任公司 70%的股权。有关 70%股权已支付的部分交易对价，公司同意将该债权转让给控股股东曹文洁女士，用于偿还公司欠其借款。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 18 议案议案三三 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 2 20 02 21 1 年度报告及摘要年度报告及摘要 各位各位股东股东（代表）（代表） ： 根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了 2021 年度报告及摘要，并已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事

37、会第十九次会议审议通过， 具体内容公司已经于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 http:/ 等法定媒体进行披露。 请各位股东审议。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 19 议案议案四四 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 2 20 02 21 1 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东（代表）：各位股东（代表）： 公司根据公司章程等有关规定，编制了公司 2021 年度财务决算报告，并已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过， 具体内

38、容详见附件 3。 请各位股东审议。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日 附件附件 3 3：上海新通联包装股份有限公司：上海新通联包装股份有限公司 2 20 02 21 1 年度财务决算报告年度财务决算报告 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 20 附件附件 3 3： 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 20202 21 1 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位董事及股东代表： 2021 年，面对新型冠状病毒肺炎、上游原材料大幅涨价等不利局面，公司上下共同努力、积极应对，通过稳定老客户、开发新客户、新市场、精细化运营管理

39、等方式取得了较好的业绩。 一、一、2022021 1 年度审计情况年度审计情况 公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2022】2-252 号无保留意见的审计报告，认为“新通联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新通联公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ” 按照中国证券监督管理委员会的要求，天健会计师事务所对公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，出具了天健审【2022】2-254 号专项审计说明。 二、报

40、告期主要会计数据及财务指标：二、报告期主要会计数据及财务指标： 单位：元 币种：人民币 主要会计数据及财务指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%) 营业收入 728,521,518.87 681,462,632.55 6.91 归属于上市公司股东的净利润 20,588,963.16 35,970,422.62 -42.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,017,730.01 34,012,842.05 -44.09 经营活动产生的现金流量净额 33,615,223.11 44,516,361.83 -24.49 归属于上市公司股东的净资产 687,882

41、,361.16 672,881,163.12 2.23 总资产 1,302,245,934.12 906,100,636.71 43.72 总负债 614,363,572.96 233,219,473.59 163.43 期末总股本 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 基本每股收益（元股） 0.10 0.18 -44.44 稀释每股收益（元股） 0.10 0.18 -44.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.10 0.17 -41.18 加权平均净资产收益率（%） 3.03 5.48 减少2.45个百分点 上海新通联包装股份有限公司 2020

42、年年度股东大会会议材料 21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.80 5.19 减少2.39个百分点 三、公司财务状况分析：三、公司财务状况分析： 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目资产负债表项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 增减百分增减百分比（比（% %） 变动原因变动原因 货币资金 125,891,220.51 75,911,234.38 65.84 主要是报告期内收回江阴土地款所致 交易性金融资产 24,000,000.00 -100.00 主要是报告期内理财划分所致 应收票据 2,955,191.74 100.00 主要是报告期内收到部分承兑汇票所

43、致 应收账款 209,102,486.00 203,283,181.29 2.86 主要是报告期内销售额增加所致 其他应收款 377,154,764.97 3,957,635.95 9,429.80 主要是报告期内预付部分华坤衍庆70%股权收购款所致 应收款项融资 9,902,977.30 29,598,916.71 -66.54 主要是报告期内以部分银行承兑汇票支付供应商货款所致 存货 113,207,161.26 92,795,106.96 22.00 主要是报告期内采购原材料增加所致 其他流动资产 12,634,865.23 2,620,583.30 382.14 主要是报告期内预交税费

44、结转所致 固定资产 254,127,994.46 259,837,302.30 -2.30 主要是报告期内计提折旧所致 在建工程 43,664,938.34 14,936,860.37 192.33 主要是报告期内下属子公司新厂房建设所致 使用权资产 7,890,105.30 100.00 主要是报告期内执行新租赁准则所致 无形资产 122,552,979.97 126,836,468.23 -3.38 主要是报告期内摊销所致 长期待摊费用 4,428,736.01 3,901,865.00 13.50 主要是报告期内装修费用增加所致 总资产 1,302,245,934.12 906,100,

45、636.71 43.72 主要是报告期内预付部分华坤衍庆70%股权收购款所致 合同负债 926,889.32 1,454,496.34 -36.27 主要是报告期内预付账款减少所致 应付职工薪酬 6,905,409.74 8,232,467.22 -16.12 主要是报告期内支付职工薪酬所致 应交税费 7,504,176.94 9,271,221.93 -19.06 系本期预交部分税金所致 其他应付款 383,841,647.97 4,698,545.58 8,069.37 主要是报告期内收购华坤衍庆 70%股权，向公司控股股东借款所致 递延收益 17,363,866.72 18,438,46

46、6.68 -5.83 主要是报告期内递延收益结转所致 四、公司经营成果分析：四、公司经营成果分析： 单位：元 币种：人民币 利润表项目利润表项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减百分增减百分比（比（% %） 变动原因变动原因 营业收入 728,521,518.87 681,462,632.55 6.91 主要是报告期内客户需求增加所致 营业成本 610,447,604.46 539,066,187.46 13.24 主要是报告期内收入增加及上游原上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 22 材料成本上涨所致 税金及附加 7,166,186.37 5,766,689

47、.62 24.27 主要系在建厂房转固增加房产税及土地使用税所致。 销售费用 10,012,337.18 7,875,865.06 27.13 主要是报告期内员工社保减免取消，以及新增部分劳务工所致 管理费用 57,493,808.84 67,859,196.00 -15.27 主要是报告期内公司加强精细化管理，严格控制各项费用开支所致。 财务费用 6,129,459.78 1,494,646.11 310.09 主要是汇兑损益增加所致 资产减值损失 -818,424.20 -1,960,201.7 不适用 主要系本期计提存货坏帐准备同比减少所致。 投资收益 415,339.73 649,16

48、3.29 -36.02 主要系本期理财收益较上期同比减少所致。 其他收益 2,594,405.02 2,973,174.38 -12.74 与收益相关的政府补助同比减少所致。 营业外收入 253,582.05 1,927,052.59 -86.84 报告期内资产处置收入减少所致。 营业外支出 1,189,133.46 3,162,302.91 -62.40 报告期内非流动资产处置损失减少所致 五、公司现金流量分析：五、公司现金流量分析： 单位：元 币种：人民币 现金流量表项目现金流量表项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减百分增减百分比（比（% %） 变动原因变动原因 经营活动产生的现

49、金流量净额 33,615,223.11 44,516,361.83 -24.49 报告期内经营活动支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -345,894,798.53 -54,432,178.96 不适用 报告期内支付部分华坤衍庆 70%股权转让款所致 筹资活动产生的现金流量净额 367,662,540.08 -2,932,071.25 不适用 报告期收购华坤衍庆 70%股权，向控股股东借款所致。 六、公司其他主要财务指标变动分析六、公司其他主要财务指标变动分析 财务指标 本期数 上期数 变动原因分析 流动比率 145.32% 207.44% 本期其他应收往来增加。 资产负债率 4

50、7.18% 23.65% 本期收购华坤衍庆 70%股权，向控股股东借款所致 应收账款周转率 322.43% 360.94% 本期部分客户账期延长所致。 存货周转率 592.66% 719.25% 本期存货周转速度加快。 总资产周转率 65.98% 77.56% 本期预付部分华坤衍庆 70%股权转让款所致。 营业利润率 3.74% 6.51% 上游原材料大幅涨价所致。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日 上海新通联包装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 23 议案五议案五 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 2 20 02 21 1 年