立霸股份：立霸股份：2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 1 江苏立霸实业股份有限公司江苏立霸实业股份有限公司 （股票代码：（股票代码：603519603519） 20202 21 1 年年年度股东大会年度股东大会会议会议材料材料 二零二二年五月十七二零二二年五月十七日日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 2 目录目录 2021 年年度股东大会会议议程 . 3 2021 年年度股东大会会议须知 . 5 议案一 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 . 7 议案二 关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案 . 8 议案三 关于公司 2021 年度财务决算

2、报告的议案 . 9 议案四 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 . 14 议案五 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 . 17 议案六 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案 . 18 议案七 关于公司向银行申请 2022-2023 年度综合授信额度的议案 . 19 议案八 关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬/津贴的议案 . 21 议案九 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 . 22 议案十 关于公司预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案 . 25 议案十一 关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案 . 26 议案十二 关于修订的议

3、案 . 27 议案十三 关于修订的议案 . 38 议案十四 关于修订的议案 . 39 议案十五 关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案 . 40 议案十六 关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案 . 41 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 3 江苏江苏立霸实业股份有限公司立霸实业股份有限公司 20202 21 1 年年年度股东大会年度股东大会会议会议议程议程 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30

4、-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 17 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2022 年 5 月 17 日下午 13:30 现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等 主持人：董事长蒋达伟先生 一、宣布会议开始； 二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读会议须知； 三、 现场推举除律师外的其他两名股东代表、 一名监事负责现场监票和计票； 四、宣读会议议案主要内容： 议案内容

5、议案内容 报告人报告人 1、 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 董秘顾春兰 2、 关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案 董事长蒋达伟 3、 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 财务总监史美娇 4、 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 5、 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 董秘顾春兰 6、 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案 7、 关于公司向银行申请 2022-2023 年度综合授信额度的议案 8、 关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬/津贴的议案 9、 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 江苏立霸实业股份有限公

6、司 2021 年年度股东大会会议材料 4 10、关于公司预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案 11、关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案 12、关于修订公司章程的议案 13、关于修订公司股东大会议事规则的议案 14、关于修订公司关联交易管理制度的议案 15、 关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案 监事会主席杨敏 16、 关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案 独立董事将在本次股东大会上述职。 五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问） ； 六、股东对各项议案进行表决； 七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果； 八、宣

7、读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东大会决议； 九、律师出具见证意见； 十、签署股东大会决议和会议记录等； 十一、宣布会议结束。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 5 20202 21 1 年年度股东大会年年度股东大会会议会议须知须知 为维护股东的合法权益， 确保江苏立霸实业股份有限公司 （以下简称 “公司” ）2021 年年度股东大会（以下简称“本次大会” ）正常有序召开，根据公司法 、上市公司股东大会规则等法律法规和公司章程等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、 为保证本

8、次大会正常进行， 除出席现场会议的公司股东及股东代理人 （以下简称“股东” ） 、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。 三、股东依据公司法和公司章程等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。 四、股东需要在股东大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记

9、表” 。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在 5 分钟以内） ，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、 股东共同利益的提问， 大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东对表决票

10、中表决事项，发表以下意见之一进行表决： “同意” 、 “反对”或“弃权” 。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权” 。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 6 在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。 六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。 七、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、

11、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。 八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联系电话 0510-68535818。 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 7 议案一议案一 关于公司关于公司 20212021 年年度报告全文及摘要的议案年年度报告全文及摘要的议案 各位股东： 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2017 年修订）、上海证券交易所股票上市规则、关于做好主板上市公司 202

12、1 年年度报告披露工作的通知等相关法律、法规的要求，公司财务部、证券部等编制了公司2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（）披露的公司 2021 年年度报告及公司 2021年年度报告摘要。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 8 议案二议案二 关于公司董事会关于公司董事会 20202 21 1 年度工作报告的议案年度工作报告的议案 各位股东： 根据有关法律法规和

13、公司章程等相关规定，公司董事会编制了公司董事会 2021 年度工作报告。报告具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站()披露的公司董事会 2021 年度工作报告。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 9 议案三议案三 关于公司关于公司 20202 21 1 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 各位股东： 公司按照企业会计准则的规定编制了公司 2021 年度财务报表。大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 经审计

14、， 对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2021年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元， 同比增长14.85%， 实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元，同比增长 16.16%。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 附： 公司 2021 年度财务决算报告 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 10 附件：附件： 江苏立霸实业股份有限公司江苏立霸实业股份有限公司 20

15、202 21 1 年度财务决算报告年度财务决算报告 2021 年，在公司董事会的正确决策、管理层有效执行以及全体员工的共同努力下，公司圆满完成了年初经营目标。公司 2021 年度的财务决算报表，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并对公司出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润 10,985.10 万元，同比增长 14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,888.78 万元，同比增长 16.16%。 根据该审计报告审计结果，现就公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

16、 一、一、2021 年底主要财务状况分析：年底主要财务状况分析： 截至 2021 年底，公司总资产 129,377.15 万元，比 2020 年末的 142,925.88万元减少 9.48%。负债合计 46,749.83 万元，所有者权益合计 82,627.32 万元。其中实收资本 （股本） 26,632.78 万元， 未分配利润 42,395.57 万元， 资本公积 4,513.04万元，盈余公积 9,085.92 万元。 其中部分科目情况如下： 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%）

17、情况说明 货币资金 177,319,435.27 13.71 306,410,341.92 21.44 -42.13 见后附说明 预付款项 119,536,391.55 9.24 88,409,889.38 6.19 35.21 见后附说明 其 他 应 收款 121,039.89 0.01 4,187,377.54 0.29 -97.11 见后附说江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 11 明 其 他 流 动资产 3,608.16 0.00 8,889,997.47 0.62 -99.96 见后附说明 在建工程 0.00 0.00 69,469.03 0.00 -100.

18、00 见后附说明 应付票据 223,529,034.01 17.28 437,642,987.21 30.62 -48.92 见后附说明 合同负债 7,491,398.18 0.58 2,335,981.27 0.16 220.70 见后附说明 应交税费 8,515,578.13 0.66 295,238.70 0.02 2,784.30 见后附说明 其 他 应 付款 214,564.36 0.02 81,215.87 0.01 164.19 见后附说明 其他说明： （1）货币资金比上年期末减少 42.13%，主要是由于报告期内生产主要材料钢材价格上涨，用于原材料采购货币资金支出增加所致； （

19、2）预付款项比上年期末增加 35.21%，主要是由于报告期内原材料采购增加； （3）其他应收款比上年期末减少 97.11%，主要是由于 2020 年期末的应收出口退税 2021 年收回所致； （4）其他流动资产比上年期末减少 99.96%，主要是由于列表本项待抵扣增值税进项税减少所致； （5）在建工程比上年期末减少 100.00%，主要是由于归集此项费用完工结转所致； （6）应付票据比上年期末减少 48.92%，主要是由于公司采购付款中票据支付减少，货币资金支付增加所致； （7）合同负债比上年期末增加 220.70%，主要是由于列表本项预收销售货款增加所致； 江苏立霸实业股份有限公司 2021

20、 年年度股东大会会议材料 12 （8）应交税费比上年期末增加 2,784.30%，主要是由于因 2021 年 5 月 1 日取消了出口退税，增值税增加所致； （9）其它应付款比上年期末增加 164.19%，主要是由于报告期内费用报销结算个人往来增加所致。 二、二、2021 年度损益情况分析：年度损益情况分析： （一）2021 年损益与 2020 年损益对比情况（单位：万元） 项目项目 2021 年实际值年实际值 2020 年实际值年实际值 增减百分比增减百分比（%） 一、营业收入 158,678.53 129,894.97 22.16 二、营业总成本 146,394.83 118,927.90

21、 23.1 其中：营业成本 138,858.70 111,784.48 24.22 税金及附加 514.95 314.83 63.56 销售费用 593.64 533.48 11.28 管理费用 1,093.42 1,085.68 0.71 研发费用 4,924.11 4,087.78 20.46 财务费用 410.01 1,121.65 -63.45 加：其他收益 111.55 78.1 42.83 投资收益 -455.96 -96.61 不适用 资产处置收益 1.21 -2.28 不适用 信用减值损失 255.10 -120.08 不适用 三、营业利润 12,195.61 10,826.2

22、 12.65 加：营业外收入 0.00 12.43 -100 减：营业外支出 3.51 1.76 99.43 四、利润总额 12,192.09 10,836.87 12.51 减：所得税费用 1,206.99 1,272.42 -5.14 五、 净利润（净亏损以“-”号填列） 10,985.10 9,564.45 14.85 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 13 注： 此处列示及计算增减百分比是按照表格中的万元为单位进行计算， 与实际按照元为单位计算存在尾差。 （二）损益表项目说明 2021 年实现营业收入 158,678.53 万元，同比增长 22.16%，其中

23、PCM 产品销售增长 20.49%， VCM 产品销售增长 20.41%。 公司海外市场销售收入 42,693.25万元，同比增长 18.87%。 营业成本同比增长，主要是因为原材料钢材价格上涨，因而直接材料成本上涨，导致营业成本上涨 24.22%；销售费用同比上涨，是因为主要是经营业务持续发展，人员工资、差旅费增加；受人民币对美元汇率贬值、利息收入增加等原因，公司财务费用相应减少。 三、三、2021 年度主要财务指标完成情况：年度主要财务指标完成情况： 1、2021 年度每股收益 0.412 元，较上年每股 0.359 元增加 0.053 元。 2、2021 年度末归属于母公司净资产 82,

24、627.32 万元，每股净资产 3.10 元。 3、加权平均净资产收益率为 13.91%，同比增加 1.00 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.79%，同比增加 1.13 个百分点。 4、公司资产负债率 36.13%，比上年减少 10.64 个百分点。 5、流动比率为 1.99，速动比率 1.74。 2021 年公司经营管理层严格执行董事会及股东大会决议确定的经营目标，加强产品营销及新产品的开发，经过公司全体同仁的共同努力，圆满地完成了2021 年度经营目标。公司经营层在董事会的正确领导下，有能力有信心在抓好现有工作基础上，积极寻求拓展新项目，培育新的利润增长点。 江苏

25、立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 14 议案四议案四 关于公司关于公司 2022022 2 年度财务预算报告的议案年度财务预算报告的议案 各位股东： 考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素，公司预计 2022 年营业收入 166,612.46 万元，比 2021 年增长 5%，归属于公司股东的净利润 11,534.36 万元，比 2021 年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司

26、2022 年 5 月 17 日 附：公司 2022 年度财务预算报告 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 15 附件：附件： 江苏立霸实业股份有限公司江苏立霸实业股份有限公司 20202 22 2 年度财务预算报告年度财务预算报告 一、预算编制说明一、预算编制说明 1、本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求编制。 2、本预算报告的编制基础是：不考虑因宏观经济陷入通胀或通缩等极端情况对公司产生的影响，不考虑收购、重组等因素对公司的影响。 二、二、2022 年经营目标年经营目标 考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨

27、、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素，公司预计 2022 年营业收入 166,612.46 万元，比 2021 年增长 5%，归属于公司股东的净利润 11,534.36 万元，比 2021 年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。 三、利润预算表（单位：人民币万元）三、利润预算表（单位：人民币万元） 项目项目 2021 年实际值年实际值 2022 年年预测预测值值 增减百分比增减百分比（%） 一、营业收入 158,678.53 166,612.46 5.00 二、营业总成本 146,394.83 153,502.90 4.86 其中：营业成本 138,858.

28、70 145,801.64 5.00 税金及附加 514.95 489.99 -4.85 销售费用 593.64 698.52 17.67 管理费用 1,093.42 1,110.25 1.54 研发费用 4,924.11 4,952.25 0.57 财务费用 410.01 450.25 9.81 加：其他收益 111.55 45.38 -59.32 投资收益 -455.96 -450.45 不适用 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 16 资产处置收益 1.21 0.85 -29.75 信用减值损失 255.10 100.05 -60.78 三、营业利润 12,195

29、.61 12,805.39 5.00 加：营业外收入 减：营业外支出 3.51 3.62 3.13 四、利润总额 12,192.09 12,801.77 5.00 减：所得税费用 1,206.99 1,267.34 5.00 五、 净利润（净亏损以“-”号填列） 10,985.10 11,534.36 5.00 注： （1）销售收入方面，预计 2022 公司将继续加大新产品开发力度，努力扩大公司在现有客户中的产品占有份额，积极开拓新客户。 （2）在成本控制方面，公司努力提高产品的成材率，以求进一步降低产品成本。同时，公司将进一步优化供应商结构，在保证质量、及时供货的前提下，努力降低采购成本。

30、（3）销售费用增加：预计销售规模及员工工资、运费、出口费相应增加。 （4）研发费用略增：预计新产品开发数量、研发人员薪酬略增。 （5）管理费用略增：预计折旧费业务费略增。 （6）财务费用增加：预计受利息收入、汇兑损益等变动的影响。 （7）投资收益减少：预计公司开展的股权投资基金的管理费用金额有所增加。 四、特别提示四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意风险。 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 17 议案五议案五 关于公司关于公司 2022021 1 年度利润分

31、配方案的议案年度利润分配方案的议案 各位股东： 为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：董事会提议： 以公司截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。 本次利润分配方案符合中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 （2022 年修订）及公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）、公司章程等相关规定。 本议案已经公司第九届董事会第十

32、九次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 18 议案六议案六 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案 各位股东： 考虑到公司 2020 年年度股东大会（2021 年 5 月 17 日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1 年）即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险

33、可控的前提下， 根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品， 预期上述产品的年化收益率将高于同期银行活期存款利率，投资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件， 授权自 2021 年年度股东大会审议通过后一年内有效。 具体内容详见公司于 2022 年 4月 26 日在上海证券交易所网站()披露的 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告 。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议

34、、 第八届监事会第七次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 19 议案七议案七 关于公司向银行申请关于公司向银行申请 2022022 2- -20202 23 3 年度综合授信额度的议案年度综合授信额度的议案 各位股东： 为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2022-2023 年度总额不超过人民币 106,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2021 年年度股东大会通过之日至 2022 年年度股东大会通过前， 具体情况如下： 序号序号 银行名称

35、银行名称 拟申请授信额度拟申请授信额度 1 中国银行股份有限公司 18,000 万元 2 上海浦东发展银行股份有限公司 13,000 万元 3 中国建设银行股份有限公司 15,000 万元 4 招商银行股份有限公司 10,000 万元 5 中国农业银行股份有限公司 20,000 万元 小计小计 76,000 万元万元 序号序号 银行名称银行名称 拟申请票据池额度拟申请票据池额度 1 招商银行股份有限公司 30,000 万元 综合额度综合额度总计总计 106,000 万元万元 上述拟申请授信额度尚需银行最终审批， 且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确

36、定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。 上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。 根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司董事会提请江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 20 授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 本议案已经公司第九届

37、董事会第十九次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 21 议案八议案八 关于公司董事、监事、高级管理人员关于公司董事、监事、高级管理人员 2022022 2 年度薪酬年度薪酬/ /津贴津贴的议案的议案 各位股东： 2021 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计331.37 万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬/津贴（含税）合计为 326 万元（实际金额以发放时为准） ，其中

38、独立董事人员津贴为 12 万元。董事张振国先生、董事王旭东先生、监事许荣伟先生在公司的关联方盐城东方投资开发集团有限公司任职， 不在公司领取薪酬。 具体情况如下： 单位：万元 董事人员姓名 薪酬/津贴（含税） 监事人员姓名 薪酬（含税） 高管人员姓名 薪酬（含税） 蒋达伟 80 杨 敏 13 徐月霞 50 吴志忠 25 陈建锋 22 胡志军 30 鲍金红 12 史美娇 50 蔡卫华 12 顾春兰 20 益 智 12 董事兼任高管职务的人员，其职务薪酬已经在董事人员薪酬中合并计算。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月

39、 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 22 议案九议案九 关于续聘公司关于续聘公司 2022022 2 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 各位股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2021 年度审计工作，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。 聘期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权

40、管理层与会计师事务所协商确定。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2012 年 2 月 9 日成立 （由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） 是否曾从事证券服务业务 是 执业资质 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格， 2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书至今。

41、注册地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2.人员信息 首席合伙人 梁春 合伙人数量 264 人 2021 年末从业人员类别及数量 注册会计师 1,481 人 较 2020 年末注册会计师人数减少 166 人 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 23 从事过证券服务业务的注册会计师 821 人 3.业务规模 2020 年度业务总收入 252,055.32 万元 2020 年度审计业务收入 225,357.80 万元 2020 年度证券业务收入 109,535.19 万元 2020 年度上市公司年报审计情况 年报家数 376 家 年报审计收费总额

42、41,725.72 万元 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、 房地产业、建筑业 本公司同行业上市公司审计客户家数 21 家 4.投资者保护能力 职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元 ；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元 ；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。 5.独立性和诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；54 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次

43、、 行政处罚 1 次、 监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次。 （二）项目成员信息 1.人员信息 项目合伙人：姓名潘永祥，1997 年 12 月成为注册会计师，1997 年 7 月开始从事上市公司审计，2019 年 10 月开始在大华所执业，2019 年 3 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：7 个。 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 24 项目质量控制复核人：姓名张俊峰，1998 年 12 月成为注册会计师，1996年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 12 月开始在本所执业，2021年 1 月开

44、始从事复核工作， 近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。 本期签字注册会计师：姓名冯建利，2010 年 2 月成为注册会计师，2007 年7 月开始从事上市公司审计，2019 年 11 月开始在大华所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：3 个。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 （三）审计收费 2021 年度大华会计师事务所的财务审计报酬为

45、 50 万元，内部控制审计报酬为 20 万元，合计审计费用与上一期费相同。审计收费系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。 工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022 年度大华会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格确定。2022 年审计收费原则相对于 2021 年未发生变化。公司提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月

46、 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 25 议案十议案十 关于公司预计关于公司预计 20222022 年度为子公司提供担保额度的议案年度为子公司提供担保额度的议案 各位股东： 为确保公司 2022 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于 2022 年 4 月 25日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了关于公司预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案 ，公司预计 2022 年度为子公司提供的担保额度总计为15,000 万元人民币，其中为子公司立霸贸易提供总额不超过 5,000 万元的融资担

47、保，为子公司立霸创投提供总额不超过 10,000 万元的融资担保，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行， 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。 公司提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行， 授权期限自2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 26 议案十

48、一议案十一 关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案 各位股东： 公司董事张振国先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会正常运行， 公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名孙为军先生 （简历附后） 为公司董事候选人。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定选举孙为军先生为公司第九届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和公司章程的规定。 董事候选人经股东大会审议通过后任职， 任期至公司第九届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实

49、业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 附：候选董事简历附：候选董事简历 孙为军，男，中国国籍，中共党员，1973 年 3 月出生，苏州大学经济管理专业毕业，本科学历，注册会计师，曾任江苏高精机电装备有限公司财务总监，曾担任盐城东方投资开发集团有限公司总会计师，2021 年 8 月至今任盐城东方投资开发集团有限公司副总经理； 除担任该职务外目前还兼任东方兴宇软件产业有限公司、盐城东方搜好车汽车服务有限公司、盐城智益工程建设有限公司等法定代表人，担任盐城东方投资开发集团有限公司、盐城东方建设投资股份有限公司、东方兴宇软件产业有限公司等高管。 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东

50、大会会议材料 27 议案十二议案十二 关于修订关于修订 的议案的议案 各位股东： 公司拟根据公司法修订草案（征求意见稿） （2021 年） 、中国证监会上市公司章程指引（2022 年修订） 、 上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1月修订） 等相关规定，结合公司实际情况，修改公司章程中的部分内容。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。 请各位股东审议。 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 附： 公司章程修订对照表 江苏立霸实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 28 附件：公司章程修订对照表附件：