滨化股份：滨化股份2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 二二二年五月 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 目录 会议议程 . 1 会议须知 . 2 1. 公司 2021 年度董事会工作报告 . 3 2. 公司 2021 年度监事会工作报告 . 15 3. 公司 2021 年年度报告及摘要 . 21 4. 关于公司 2021 年度利润分配的预案 . 22 5. 关于 2022 年度预计担保事项的议案 . 25 6. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 . 26 7. 关于续聘会计师事务所的议案 . 29 8. 关于变更公司注册资本并修订公司章程及其附件的议案 . 3

2、2 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 1 会议议程 会议时间：会议时间：2022 年 5 月 10 日 下午 14:30 会议地点会议地点: : 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：会议主持人：于江董事长 会议内容：会议内容： 1 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 2 工作人员宣读会议须知 3 工作人员宣读会议议案 4 公司独立董事作 2021 年度述职报告 5 股东提问和发言 6 推举计票人、监票人 7 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数 8 股东对议案进行逐项审议并投票表决 9 休会，统计现场和网络投票合计票数 10 监票人

3、宣布议案表决结果 11 律师宣读见证法律意见书 12 工作人员宣读本次大会决议 13 相关人员签署会议决议等文件 14 主持人宣布会议结束 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 2 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司” ）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东要求在

4、大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 四、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。 五、 为保证每位参会股东及股东代表的合法权益， 本次大会谢绝除会议工作人员之外的其他人员进行录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代表合法权益的行为， 会议工作人员有权予以制止， 并及时报有关部门处理。 六

5、、 在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。 在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 七、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。 现场会议表决以书面投票表决方式进行， 有效表决权总数为已登记并出席会议的股东 （或受托人） 所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东 （或受托人） 所持股权份额。 本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后， 集中进行审议表决。监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。 滨化集团股份有限公司

6、 2022 年 5 月 10 日 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 3 议案一议案一 公司 2021 年度董事会工作报告 各位股东： 2021 年，公司董事会围绕既定发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。 公司 2021 年度董事会工作报告已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。 报告具体内容见会议资料之一公司 2021 年度董事会工作报告 。 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 4 滨化集团股份有限公司 2021 年度董事会工

7、作报告 各位股东： 2021年，公司董事会围绕发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。现将2021年度的工作向各位股东予以汇报。 第第一一部分部分 2 20 02 21 1年工作回顾年工作回顾 一、公司经营情况一、公司经营情况 2021年是中国共产党建党100周年，是十四五规划开局之年，也是滨化开启第三次创业新征程的重要一年。 过去一年， 全球经济以复苏为主旋律， 但不平衡、 不确定因素积聚。面对国内外复杂经济形势， 公司董事会的带领经营班子和全体员工锐意进取、 拼搏奋进，较好完成了全年各项任务目标。 主要

8、经营数据 20212021 年年 20202020 年年 增减变动 （%） 全年全年 营业收入（万元） 926,814.16926,814.16 645,714.16645,714.16 43.53 归属上市公司股东的净利润（万元） 162,591.95162,591.95 50,719.1750,719.17 220.57 年末年末 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 1,021,603.921,021,603.92 738,545.01738,545.01 38.33 总资产（万元） 1,680,379.371,680,379.37 1,415,174.911,415,174.91 1

9、8.74 负债（万元） 651,153.41651,153.41 669,767.38669,767.38 -2.78 股本（万股） 200,082.68200,082.68 164,431.05164,431.05 21.68 每股指标每股指标 基本每股收益（元/股） 0.970.97 0.330.33 193.94 会议资料之一 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 5 每股净资产（元/股） 5.115.11 4.494.49 13.81 财务指标财务指标 百分点变动 资产负债率 38.75%38.75% 47.33%47.33% -8.58 总资产收益率 9.68%9.

10、68% 3.58%3.58% 6.10 加权平均净资产收益率 18.49%18.49% 7.54%7.54% 10.95 1 1、生产与市场、生产与市场 公司紧抓市场机遇，科学调度，确保主要产品价格高位时满负荷生产，实现了整体效益最大化。生产部门精心操作，深挖装置潜力，各装置消耗同比均有较大幅度降低。始终坚持以效益为中心，积极应对市场变化，加强市场研判，准确把握市场节奏。不断加大终端客户开发力度， 全年战略性客户营收达79.85%， 其中环氧丙烷达90%以上。 在环氧丙烷、烧碱、 氯丙烯、 环氧氯丙烷、 三氯乙烯、 四氯乙烯、 双氧水等产品销售上， 抓住市场高位，确保了产品效益大幅提升。 差异

11、化产品盈利能力再创新高， 其中食品级烧碱创收同比增长29.20%，三氯乙烯、四氯乙烯桶装创收同比增长62.42%。 公司主要产品完成情况： 产品名称 单位 2021 年累计完成 烧碱（折百） 万吨 74.00 环氧丙烷 万吨 27.02 三氯乙烯 万吨 7.71 四氯乙烯 万吨 6.83 氯丙稀 万吨 6.46 环氧氯丙烷 万吨 5.81 电子级氢氟酸 吨 2,931 六氟磷酸锂 吨 439.65 双氧水（27.5%） 万吨 11.84 发电量 亿 kwh 3.83 粉煤灰砖 亿块 1.14 原盐 万吨 38.97 2 2、安全与环保、安全与环保 公司持续开展安全环保攻坚战，全面提高安全环保运

12、行水平。开展了“大讨论、大培训、大检查、大整治”等专题安全活动，有效提高了全员安全意识和事故防范处置能力。滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 6 实施安全文化建设，风险管控能力逐渐提升。不断加强内外部监督检查力度，确保企业安全生产。 严格落实建设项目全生命周期环保管理，根据不同特点采取靠前谋划、逐个击破等多方位举措，依法完善环保手续,确保合法合规。不断加大环保投入，环保装置稳定运行，基本实现废水、废气达标排放。不断加强环保督查检查力度，顺利通过中央、省级两次大规模生态环境保护督察。 3 3、项目建设、项目建设 目前碳三碳四综合利用项目建设已进入攻坚阶段，PDH装置完成总体施

13、工进度的96.70%；丁烷异构装置、合成氨装置、热力中心及全厂公辅部分土建施工、地管工程进入收尾阶段，设备、钢结构安装进入高峰期。滨州港低温罐区4台低温罐本体施工已全部完成，配套工程土建施工基本完成。同时，项目各项外围配套工程正在加速推进。2022年3月，为优化产品结构，延长产业链，公司拟对新建环氧丙烷装置进行工艺调整，由原来的30万吨/年环氧丙烷联产78万吨/年叔丁醇装置调整为24万吨/年环氧丙烷联产74.2万吨/年甲基叔丁基醚装置（PO/MTBE） 。PO/MTBE工艺仍然是以丙烯、异丁烷及氧气为原料，使用共氧化法制备环氧丙烷，其与PO/TBA工艺的区别在于联产品叔丁醇（TBA）可送入下一

14、工序作为甲基叔丁基醚（MTBE）的生产原料，也可以作为产品外售，公司可以根据产品市场情况调整TBA和MTBE的产出比例。本次工艺调整后总投资额略有减少，预期投资收益有所提高。 4 4、管理提升、管理提升 一是完成了组织架构优化调整及定岗定编， 实施了新的薪酬体系， 制定三支人才队伍各岗位序列划分、 晋升标准， 明确了员工职业发展通道。 二是全面调整优化公司制度体系，进一步理顺了制度层级和逻辑关系， 员工合规意识进一步增强。 三是实施了企业卓越运营暨ERP项目，推进了公司业财一体化进程。四是探索搭建创新驱动体系并出台相关制度。五是开展了“节流回头看”活动，为公司节支增收。六是组织实施了“领航者培

15、养计划”等系列培训，完成四期战略预备队赋能。 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 7 二、公司投资情况二、公司投资情况 单位：万元 报告期末长期股权投资余额 71,954.9571,954.95 长期股权投资增减变动数 6,023.046,023.04 报告期初长期股权投资余额 65,931.9165,931.91 长期股权投资增减幅度 9.14%9.14% 报告期末其他权益工具投资余额 62,029.7862,029.78 其他权益工具投资增减变动数 15,364.8415,364.84 报告期初其他权益工具投资余额 46,664.9446,664.94 其他权益工具投资

16、余额增减幅度 32.93%32.93% 三、董事会重点工作三、董事会重点工作 根据 2020年度董事会工作报告 制订的各项计划， 董事会在本年度内逐一认真落实，扎实有序推进各项计划的实施，积极发挥董事会在战略管理、风险管控、资本统筹等方面的职能作用。 1 1、董事会会议召开情况、董事会会议召开情况 2021年共召开了10次董事会会议，审议通过了公司定期报告、利润分配、董事会换届选举、 可转债赎回、首期员工持股计划等重大事项。公司第四届和第五届董事会董事均勤勉尽职、高度负责，会议出席率达100%，对各项重要决策事项积极发表意见和建议，确保了董事会决策的科学、高效。 会议届次 召开日期 审议事项

17、第 四 届 董 事会 第 二 十 一次会议 2021-03-09 1、关于董事、监事薪酬制度的议案 2、关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案 3、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 第 四 届 董 事会 第 二 十 二次会议 2021-04-14 1、公司 2020 年董事会工作报告 2、公司 2020 年度总经理工作报告 3、公司 2020 年度独立董事述职报告 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 8 4、公司 2020 年年度报告及摘要 5、公司 2021 年第一季度报告 6、关于公司 2020 年度利润分配的预

18、案 7、关于 2021 年度预计担保事项的议案 8、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案 10、关于计提减值准备及资产处置的议案 11、公司 2020 年度内部控制评价报告 12、关于续聘会计师事务所的议案 13、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 14、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 15、关于召开 2020 年年度股东大会的议案 第 四 届 董 事会 第 二 十 三次会议 2021-05-10 关于不提前赎回“滨化转债”的议案 第 四 届 董 事会 第 二 十 四次会议 2021-08-25 1、公

19、司 2021 年半年度报告 2、 公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于全资子公司之间吸收合并的议案 第 四 届 董 事会 第 二 十 五次会议 2021-08-31 关于不提前赎回“滨化转债”的议案 第 四 届 届 董事 会 第 二 十六次会议 2021-10-29 公司 2021 年第三季度报告 第 四 届 董 事会 第 二 十 七次会议 2021-11-18 1、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 2、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 第 五 届 董 事会 第 一 次 会议 2021-12-06 1、关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的

20、议案 2、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 3、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 4、关于聘任公司总裁的议案 5、关于聘任公司副总裁的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司财务总监的议案 第 五 届 董 事会 第 二 次 会议 2021-12-21 关于提前赎回“滨化转债”的议案 第 五 届 董 事会 第 三 次 会议 2021-12-29 1、关于变更回购股份用途的议案 2、关于公司首期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案 3、关于公司首期员工持股计划管理办法的议案 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 5、关于召开 2022

21、 年第一次临时股东大会的议案 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 9 2 2、专门委员会履职情况、专门委员会履职情况 报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。 审计委员会共召开4次会议， 审议11项议案， 对公司的财务报告、 关联交易、 内部控制评价、聘请审计机构等事项进行了认真审核并提出专业意见， 确保了公司财务规范、 关联交易定价公允、内部控制有效，并保持了与外部审计机构的有效沟通。 3 3、董事履职情况、董事履职情况 2021年，公司董事严格按照有关法律、法规

22、、规范性文件和公司章程的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加董事会会议和股东大会，对会议各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。2021年，董事会组织部分监事参加山东上市公司协会组织的山东辖区上市公司董事、 监事培训， 达到了协会的培训要求，提高了履职能力。 4 4、股东大会决议执行情况、股东大会决议执行情况 2021年，公司召开了3次股东大会。董事会把贯彻、落实股东大会审议通过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，不断完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。 2021

23、年董事会对股东大会重点决议事项执行情况如下： （1） 实施完成2020年度利润分配。 公司于2021年5月27日完成向全体股东派发现金红利188,95.24万元。 （2）为子公司提供担保。截至2021年12月31日，公司正在为子公司提供担保的在保余额为9,970.00万元。 （3）日常关联交易。2021年度公司与中海沥青股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司等关联方的日常关联交易协议均正常执行。 （4） 完成 公司章程 修订备案工作； 续聘山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。 5 5、信息披露与投资者关系管理、信息披露与投资者关系管理 董事会高度

24、重视信息披露和投资者关系管理工作。报告期内严格按照股票上市规滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 10 则 信息披露管理办法等法规制度开展信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时地向投资者公布公司重大事项。报告期内，完成4份定期报告及80余份临时公告及其他上网文件的编制披露，涉及三会决议、股权变动、业绩预告、权益分派、可转债等内容，累计约87万字。通过接待机构投资者调研、参加投资者策略会、回答投资者互动平台提问及电话咨询等方式，加强与投资者的沟通交流，提升公司透明度和市场形象。 6 6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 报

25、告期内公司严格执行内幕信息知情人管理制度和外部信息报送和使用管理制度 ，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习， 提高相关人员的合规、 保密意识， 并加强外部机构的内幕信息登记管理。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。 四、投资者回报情况四、投资者回报情况 公司章程 规定： 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可

26、供分配利润的百分之十。 报告期内， 公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。 最近三年（含报告期）分配情况如下表： 分红 年度 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 现金分红数额（元） （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元） 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2021 1.50 307,988,013.45 1,625,919,450.69 18.94 2020 1.00 188,952,408.40 507,191,653.98 37.25 2019 1.00 150,500,004.70 438,557,145.41 34.3

27、2 其中， 2020年度以现金形式及回购股份形式合计分红金额为384,252,551.30元， 占当期净利润的75.76%。 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 11 第二部分第二部分 公司未来发展展望公司未来发展展望 一、公司所处行业发展趋势及分析一、公司所处行业发展趋势及分析 公司所处氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值。近年来，在经济增长及投资拉动效应的综合作用下，国内氯碱行业规模增长迅速，导致产能过剩、 产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列问题。进一步化解过剩产

28、能、调整产业结构，以创新为驱动提升行业发展质量，需要面对诸多困难与挑战。 “十四五”期间是氯碱行业转型升级、 从规模增长向质量提升的重要窗口期。 中国氯碱行业未来有望进一步加快落后产能淘汰步伐，优化产业布局；积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展； 以自主创新和技术进步推动行业转型升级， 进一步深化循环经济发展模式； 与石油化工、现代煤化工及其他新兴产业有机融合，实现由氯碱生产大国向生产强国跨越。 1 1、烧碱行业、烧碱行业 据中国氯碱网统计，截至2021年底，中国烧碱生产企业共有158家，烧碱总产能共计4,508万吨， 较2020年净增38万吨。 2021年全国烧碱累计

29、产量为3,891万吨， 同比增长5.2%。行业平均开工率为86%，达到近年新高。下半年受原材料价格上涨、能耗“双控”措施及下游需求增加等因素影响，烧碱价格出现大幅波动。 2 2、环氧丙烷行业、环氧丙烷行业 据公司统计， 2021年国内环氧丙烷产能约430万吨，产能扩张明显。全年产量约363万吨，表观消费量约407万吨，开工率相对稳定在较高水平。环氧丙烷全年市场行情震荡下跌， 但受国内外需求拉动影响，大部分时间仍维持在较高的价格水平。2022年作为集中扩能期的第二年，环氧丙烷市场还将面临更大的挑战。 二、二、未来面对的主要风险未来面对的主要风险 1、宏观经济波动风险。氯碱工业作为基础原材料工业，

30、由于其产品广泛应用于国民经济各个部门，其行业周期与国民经济发展呈现较高的一致性。若国内经济发展增速降低， 或经济出现周期性波动，进而影响基础建设投资规模的下降，下游产品需求量减少，滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 12 将对公司未来的盈利能力产生不利影响。 2、行业竞争风险。目前国内氯碱企业总体产能过剩，同质化竞争日趋加剧。氯碱产品的质量和性能差异较小， 产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。 虽然公司目前具有一定的成本优势， 但如果不能继续巩固和提升成本优势， 公司将面临产品竞争力下降的风险。 3、主要原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料包括丙烯、原盐和原煤等。

31、如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过控制原材料库存规模等方式加强对原材料库存的管理， 但如果原材料成本短期内出现大幅波动， 仍将会对公司的生产经营产生不利影响。 4、 政策风险。 国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策， 从产业布局、规模与工艺、 能源消耗、 安全环保以及监督管理等方面对公司所处行业的发展予以规范，抑制低水平重复建设， 鼓励行业内优势企业通过规模化、 集约化经营， 大力发展循环经济。公司现有产品及募集资金投资项目符合国家产业政策对产业布局、 装置规模与工艺、 能源消耗、环境保护、安全生产

32、等方面的要求，但随着行业竞争状况的变化，如果国家产业、环保政策出现调整，将会给公司生产经营带来风险。 三、公司的发展战略三、公司的发展战略 公司将坚持技术创新与管理创新并重，社会价值与商业价值并重，依托科创引领体系、零碳工业体系、智能制造体系、开放赋能体系和社会责任体系，打造新材料、大化工产业集群、科技、资本联合孵化集群和人才智慧集群，建设北海新材料基地、滨城基础化工基地、沾化新型绿色产业基地，把公司打造成创新能力领先、盈利水平一流、管理水平卓越和社会责任先行的行业头部企业和零碳示范企业。 第三部分第三部分 20222022 年度工作计划年度工作计划 一、科学制定经营目标，确保年度目标任务完成

33、一、科学制定经营目标，确保年度目标任务完成 根据当前公司面临的内外部经济形势， 结合公司实际情况， 董事会确定2022年公司工作的指导思想是：坚持党建引领，围绕“创新能力领先、盈利水平一流、管理水平卓越、滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 13 社会责任先行”的企业中长期目标，巩固现有产业优势，抓好重点项目建设，守牢安全环保底线，凝心聚力，圆满完成全年任务目标，全力推动企业转型升级。并慎重提出2022年主要产品生产计划： 产品名称产品名称 单位单位 确保确保 力争力争 烧碱（折百） 万吨 72.25 74.93 环氧丙烷 万吨 26.65 27 三氯乙烯 万吨 7.3 7.

34、5 四氯乙烯 万吨 6.5 7 氯丙稀 万吨 6.3 6.5 电子级氢氟酸 吨 4000 5000 六氟磷酸锂 吨 800 1000 环氧氯丙烷 万吨 6 6.3 双氧水（27.5%） 万吨 11.6 11.8 发电量 亿 kwh 2.66 2.85 粉煤灰砖 亿块 1.5 1.6 原盐 万吨 36 38 围绕上述目标，董事会将不断加强工作指导和责任落实，强化安全环保工作，积极应对市场变化，灵活制定销供产方案，全面分解、协同推进各项目标任务，确保主要产品生产计划实现。 二、提升董事会战略管理职能，促进战略目标实现二、提升董事会战略管理职能，促进战略目标实现 完善投资决策机制， 结合公司战略及自

35、身优势和特点， 做好产业发展规划、 行业研究、资源整合和项目督办。统筹内外部资源，基于战略规划和行业研究提出资源调配部署意见， 拟定项目前期工作计划； 组织规划项目的调研评价和拟投资新建和改扩建项目的前期工作； 对公司战略发展目标和项目前期工作计划进行落实，监督、检查内部经营层执行战略规划落实情况并督促整改。实施专家人才引进计划，探索柔性引进机制，加大高层次人才引进力度，强化董事会战略分析决策能力。 三、抓好重点项目建设，为企业发展注入新动能三、抓好重点项目建设，为企业发展注入新动能 集全公司之力高效推进北海碳三碳四综合利用项目建设， 争取早日开车， 打造公司新的利润增长极。已开工的各套装置计

36、划7月底整体机械完工，10月份达到进料开工条件。滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 14 同时，推进新能源项目开发建设，探讨碳减排路径。充分借鉴现有装置运行经验，加快布局高端新材料产业链。 四、加强投资者关系维护，提升公司市场形象四、加强投资者关系维护，提升公司市场形象 以信息披露和投资者关系工作为主要抓手，进一步做好投资者关系维护和公司价值宣传工作，加强与机构投资者和中小股东的沟通交流。在符合证监会、上交所等监管机构要求的前提下，采用多种方式和渠道，加强公司与资本市场的沟通联系，积极主动、系统全面地展示公司价值， 节省投资者的沟通成本， 提升资本市场对公司的广泛关注和长期

37、投资价值的认可。 在新的一年里， 董事会将一如既往地按照有关法律法规和监管机构的要求， 认真履行股东大会赋予的职责， 提高董事会科学决策及规范运作水平， 把握新旧动能转换和高质量发展的机遇， 坚定不移地支持和督促经营层推进实施公司的发展战略， 为把滨化打造成为行业头部企业和零碳示范企业，为全体投资者实现价值提升而努力奋斗。 滨化集团股份有限公司董事会 2022年5月10日 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 15 议案二议案二 公司 2021 年度监事会工作报告 各位股东： 2021年公司监事会严格遵守公司法 证券法 公司章程及监事会议事规则的规定，坚持“勤勉、尽责、公正、

38、严肃”的工作态度和本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，依法独立行使职权。重点对公司依法运作情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司的财务状况等方面进行监督和检查,促进了公司的规范运作，保障了公司健康、持续、稳定发展。 公司2021年度监事会工作报告 已经公司第五届监事会第三次会议审议通过， 现提交本次股东大会，请各位股东审议。 报告具体内容见会议资料之二公司2021年度监事会工作报告 。 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 16 滨化集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 各位股东： 2021年，公司监事会严格遵守公司法 证券法 公司章程及监事会议事规则的规定

39、，坚持“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，依法独立行使职权。重点对公司依法运作情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司的财务状况等方面进行监督和检查,促进了公司的规范运作，保障了公司健康、持续、稳定发展。现将2021年度监事会工作情况报告如下： 一、一、20202 21 1年度监事会工作情况年度监事会工作情况 （一）定期组织召开监事会会议（一）定期组织召开监事会会议 2021年，共召开7次监事会会议，研究并审议通过了定期报告、关联交易、换届选举、首期员工持股计划等方案，各位监事勤勉尽职、高度负责，会议出席率达100%，认真履行了监事会职责，具体情况如

40、下： 会议届次 召开日期 审议事项 第 四 届 监 事会 第 十 八 次会议 2021-03-09 关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 第 四 届 监 事会 第 十 九 次会议 2021-04-14 1、公司 2020 年度监事会工作报告 2、公司 2020 年年度报告及摘要 3、公司 2021 年第一季度报告 4、关于 2021 年度预计担保事项的议案 5、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 6、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案 7、关于计提减值准备及资产处置的议案 8、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 第 四 届 监 事会 第

41、 二 十 次会议 2021-08-25 1、公司 2021 年半年度报告 2、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 会议资料之二 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 17 第 四 届 监 事会 第 二 十 一次会议 2021-10-29 公司 2021 年第三季度报告 第 四 届 监 事会 第 二 十 二次会议 2021-11-18 关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案 第 五 届 监 事会 第 一 次 会议 2021-12-06 关于选举公司第五届监事会主席的议案 第 五 届 监 事会 第 二 次 会议 2021-12-29 1、关于公司首

42、期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案 2、关于公司首期员工持股计划管理办法的议案 （二）严格履职，按时列席董事会会议（二）严格履职，按时列席董事会会议 监事会成员列席了第四董事会第二十一次、第二十二次、第二十四次、第二十五次和第二十六次会议，通过列席董事会和审议公司重大决策，对股东大会和董事会的合法合规性、投票表决程序以及董事履行职责情况进行检查和监督，起到了有效的监督作用。 （三）积极参加培训学习，不断提高业务能力（三）积极参加培训学习，不断提高业务能力 组织监事参加山东辖区上市公司2021年第一期董事、监事培训，学习了公司治理的理论和实践 信息披露管理办法解读 山东辖区上市公司行政处罚情

43、况及资本市场立体化追责体系法律政策介绍 退市新规解读 年报披露监管中发现的问题与定期报告格式准则修订情况介绍等内容。通过学习培训，监事业务能力不断提高，履职作用进一步发挥。 二、监事会的总体评价及独立意见二、监事会的总体评价及独立意见 （一）公司依法运作情况（一）公司依法运作情况 监事会成员参加了3次股东大会，列席了5次董事会会议，监事会对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合公司法 证券法及公司章程等有关法律法规和制度的规定；决策程序符合有关法

44、律、法规及公司章程的要求；有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；报告期内滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 18 未发现在执行职务、行使职权时违反法律、法规、 公司章程及损害公司和股东利益的行为。2021年公司召开股东大会3次，股东大会形成的决议均已得到有效落实。 （二）检查公司财务情况（二）检查公司财务情况 2021年，公司监事会对公司的财务工作进行检查，重点监督检查公司年度报告，审查会计师事务所审计报告。通过对公司财务管理、财务状况、经营成果等情况的检查和监

45、督，监事会认为：2021年公司严格执行会计法和企业会计准则等法律法规，未发现有违规违纪问题；公司2020年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好；公司2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；和信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正和真实有效。 （三）公司募集资金使用情况（三）公司募集资金使用情况 公司监事会对募集资金使用情况进行了核

46、查，监事会认为：使用部分闲置募集资金委托理财符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司业务的正常开展， 有利于提高公司资金的使用效率， 提高公司资金的管理收益。 （四）公司收购、出售资产交易情况（四）公司收购、出售资产交易情况 公司在报告期内无收购、出售资产情况。 （五）公司关联交易情况（五）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司发生的关联交易依法进行了监督。公司与中海沥青股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨

47、化实业有限责任公司和山东海珀尔新能源科技有限公司等发生了关联交易。监事会认为：这些关联交易均为公司日常关联业务，上述关联交易有利于公司开展正常的生产经营活动，有利于公司的资源优化配置，实现优势互补及服务。相关交易均采取市场价格，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，公司对上述事项所履行的审批、披露程序，符合公司章程 上海证滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 19 券交易所股票上市规则等相关法律、法规的规定。 （六）公司对外担保、投资情况（六）公司对外担保、投资情况 报告期内，监事会对公司对外担保、投资事项进行了监督检查。并认为：提供贷款担保是子公司业务发展的切实需要，担保

48、风险低，符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司按照中国证监会和上海证券交易所要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，规范内幕信息保密、登记和传递审批流程；能够如实、完整记录各环节的所有内幕信息知情人名单；公司董事、监事及高级管理人员等内幕知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发现利用内幕信息买卖本公司股票的情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查

49、处和整改的情形。 （八）对于董事会出具的内部控制评价报告的意见（八）对于董事会出具的内部控制评价报告的意见 监事会认真审阅了公司编制的2020年度内部控制评价报告。通过查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系， 符合公司现阶段生产经营管理需要。 报告期内公司内部控制整体运行情况良好，内部控制体系规范、合法。公司2020年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。 三、监事会三、监事会2022022 2年度工作计划年度工作计划 2022年， 监事会将继续严格按照

50、公司法 证券法 公司章程 及有关法律、 法规、政策的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。 （一）进一步完善制度，促进公司规范运作（一）进一步完善制度，促进公司规范运作 针对公司实际管理情况，按照有关要求，进一步完善相关监督方面的制度。严格按照相关法律法规、 监事会议事规则和制度运作， 定期召开会议， 进一步完善监事会日常工作。重点监督公司依法运作情况，按照现代企业制度要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。 （二）不断强化监督，提高监督检查水平（二）不断强化监督，提高监督检查水平 滨化集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 20 不断强化监督职能，