悦安新材：江西悦安新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料.PDF

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1、江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司江西悦安新材料股份有限公司 20212021年年度股东大会年年度股东大会 会议资料会议资料 中国江西中国江西 二二二年五月二二二年五月 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 2 20212021年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 目录目录 20212021年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 . 3 3 20212021年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 . 6 6 2021 2021 年年度股东大会会议年年度股东大

2、会会议议案议案 . 8 8 议案一:关于2021年度董事会工作报告的议案 . 8 议案二：关于2021年度监事会工作报告的议案 . 15 议案三：关于2021年度财务决算报告的议案 . 19 议案四：关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案 . 27 议案五：关于2022年度独立董事薪酬方案的议案 . 28 议案六：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 . 29 议案七：关于续聘2022年度会计师事务所的议案 . 30 议案八：关于2021年度利润分配预案的议案 . 31 议案九：关于2021年年度报告及摘要的议案 . 32 议案十：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的

3、议案 . 33 议案十二：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 . 38 20212021年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 . 4040 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 3 20212021 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为了维护江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“悦安新材”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）上市公司股东大会规则以及江西悦安新材料股份有限公司章程（以下简

4、称“公司章程”）江西悦安新材料股份有限公司股东大会议事规则等相关规定，特制定公司 2021 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议

5、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间原则上不超过5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒

6、绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 4 或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布

7、股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代理

8、人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022年 4 月 29 日批露于上海证券交易所网站的江西悦安新材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-031）。 十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理

9、人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 5 排引导，保持必要的座次距离。 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 6 20212021年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分 （二）现场会议地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室。 （三）会议召集人

10、：董事会 （四）会议主持人：董事长 （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 5 月 19 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到，领取会议资料 （二）会议主持人宣布

11、会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举本次会议计票人、监票人 （五）逐项审议会议议案 议案一:关于 2021 年度董事会工作报告的议案 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 7 议案二:关于 2021 年度监事会工作报告的议案 议案三:关于 2021 年度财务决算报告的议案 议案四:关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案 议案五:关于 2022 年度独立董事薪酬方案的议案 议案六:关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案 议案七:关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 议

12、案八:关于 2021 年度利润分配预案的议案 议案九:关于及摘要的议案 议案十:关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 议案十一:关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 议案十二:关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 （六）听取2021 年度独立董事述职报告 （七）与会股东或股东代理人发言、提问 （八）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 （九）休会，统计表决结果 （十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议 （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十二）与会人员签署会议记录等相关文

13、件 （十三）会议结束 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 8 2021 2021 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案 议案议案一一: :关于关于 20212021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 2021 年度，公司董事会严格按照公司法 证券法 公司章程和公司董事会议事规则等相关法律法规，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。现就公司董事会 2021 年度的工作汇报如下： 一、一、20212021 年主要经营情况和重点工作年

14、主要经营情况和重点工作 报告期内，公司以技术研发、加快新项目推进、加大市场开拓力度以及持续推进内部降本增效等工作为重点抓手，经营情况如下： （一）经营业绩（一）经营业绩 2021 年是建党一百周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在全球经济稳步复苏的态势下，悦安新材以深化科技创新为动力，以强化管理为手段，以提升服务为依托，有序推动生产、销售协调发展。抓机遇、求发展，悦安新材全体员工齐心协力，较好地完成了各项经营目标。 2021 年度，公司实现营业收入 40,141.45 万元，同比增加 56.56%；归属母公司所有者的净利润 8,861.65 万元

15、，同比增加 70.98%。截至报告期末，公司总资产 75,241.68 万元，较上年期末增加 92.06%；归属于母公司的所有者权益60,626.03 万元，较上年期末增加 98.45%。 2021 年 8 月 26 日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，成功登陆资本市场。顺利上市为公司产品的研发及产能扩张提供了充足的资金保障，同时也进一步提高了公司品牌价值，为公司人才引进、产业链完善、市场开拓、实现跨越式发展等方面打下了坚实基础，公司有望发展步入新阶段。 （二）研发情况（二）研发情况 报告期内，公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发，持续加强研发资源的投入。2021 年公司参与研究开发的

16、人员共计 68 人，占员工总人数的江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 9 14.81%，在研项目37个。全年投入研发费用2,245.01万元，较上年增长36.52%，研发团队整体实力亦得到进一步提升。 （三）新项目进展（三）新项目进展 报告期内，公司努力克服新冠疫情等方面影响，全力保障募投项目建设。其中，年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目（第一期）已顺利奠基，相关设计、审批、设备选型采购等工作稳步推进，有望在 2022 年底取得生产许可证后投产；高性能超细金属及合金粉末扩建项目的部分设备已安装到位调试成功，有望在 2022 年第二季度形成新增产能；研发中心项目因

17、募集资金不足调整为由自有资金进行建设，已于 2021 年第四季度奠基，有望在 2023 年建成。后续公司将受益于赣州经济技术开发区的区位优势而汇集更多高端研发人才，有效提升公司研发团队的实力，保障研发工作效果。 二、二、20212021 年度董事会日常工作情况年度董事会日常工作情况 （一）（一）信息披露及透明度信息披露及透明度 报告期内，公司严格遵守上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程等有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，共披露了 1 份定期报告，9 份临时公告，不存在选择性信息披露，亦不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 切实维护中小投资者利益。 （二）董事

18、会会议召开情况（二）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，董事会成员审慎行使公司章程及股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共计召开了 6 次董事会会议，会议的通知、召开及表决程序均符合公司法 公司章程等各项法律、法规及监管部门的要求，会议召开情况及表决内容如下： 序号序号 会议届次会议届次 会议日期会议日期 审议议案审议议案 表决情况表决情况 1 第一届董事会第十二次会议 2021 年 4 月2 日 1、关于公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案。 2、关于设立募集资金专项账户的议案。 3、关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易

19、所科创板上市决议有效期的议案。 4、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案。 各议案全票赞成通过 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 10 5、关于批准公司 2020 年度审计报告的议案。 6、关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案。 7、关于 2021 年核心管理团队的激励方案的议案。 8、关于2019年扩建2000吨羰基铁粉扩建项目贷款融资有关事项变更的议案。 9、关于投资制氢项目的议案。 10、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。 2 第一

20、届董事会第十三次会议暨2020 年度会议 2021 年 5 月8 日 1、关于 2020 年度总经理工作报告的议案。 2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案。 3、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案。 4、关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案。 5、关于 2020 年度董事会战略委员会履职情况报告的议案。 6、关于 2020 年度董事会技术委员会履职情况报告的议案。 7、关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案。 8、关于 2020 年度利润分配预案的议案。 9、关于的议案。 10、关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案。 1

21、1、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。 12、关于的议案。 13、关于投资原一、二期 1500 吨/年羰基铁粉生产线技术升级改造形成 3500 吨/年产能项目的议案。 14、关于增加公司经营范围暨制定章程修正案的议案。 15、关于投资完善原分解厂房及设备的议案。 16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加公司经营范围相关事宜的议案。 17、关于提请召开 2020 年度股东大会的议案。 各议案全票赞成通过 3 第一次董事会第十四次会议 2021 年 6 月9 日 1、关于执行租赁会计准则并变更相关会计政策的议案。 2、关于执行会计准则解释第 14

22、 号并变更相关会计政策的议案。 3、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。 各议案全票赞成通过 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 11 4 第一次董事会第十五次会议 2021 年 9 月15 日 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案。 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 3、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案。 4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。 5、关于变更公司注册资本、股份总额及修改公司章程并办理工商变更登记的议案。 6、关于投资成立“江西微纳金属粉体联合研究院”项目

23、的议案。 各议案全票赞成通过 5 第一次董事会第十六次会议 2021 年 10月 26 日 1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。 2、关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案。 各议案全票赞成通过 6 第一次董事会第十七次会议 2021 年 11月 16 日 1、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。 2、关于修改的议案。 各议案全票赞成通过 （三）（三）董事会对股东大会决议执行情况董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，董事会严格按照公司法等相关法律法规的要求，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东大会决议的实施

24、，有效落实了公司各项重大事项决策。董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况如下： 序号序号 会议届次会议届次 会议日期会议日期 审议议案审议议案 表决情况表决情况 1 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 4 月17 日 1、关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市决议有效期的议案。 2、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案。 3、关于批准公司 2020 年度审计报告的议案。 4、关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案。 5、

25、关于投资制氢项目的议案。 各议案全票赞成通过 2 1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案。 2、关于 2020 年度监事会报告的议案。 3、关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案。 4、关于 2020 年度利润分配预案的议案。 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 12 2020 年度股东大会 2021 年 5 月28 日 5、关于的议案。 6、关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案。 7、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。 8、关于投资原一、二期 1500吨/年羰基铁粉生产线

26、技术升级改造形成 3500 吨/年产能项目的议案。 9、关于增加公司经营范围暨制定章程修正案的议案。 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加公司经营范围相关事宜的议案。 各议案全票赞成通过 （四）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况（四）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况 1、报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了关于批准公司 2020 年度审计报告的议案 关于 2020 年度日常关联交易情况及2021 年度日常关联交易预计情况的议案及关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案等议案。报告期内，公司董事会审计委员会严格按

27、照公司章程 董事会审计委员会议事规则等相关规定，对公司定期报告、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2021 年度的年审工作，进一步健全完善公司内部控制制度，保障了制度的有效执行，为公司健康、可持续发展做出了贡献。 2、报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了关于投资成立“江西微纳金属粉体联合研究院”项目的议案 。报告期内，公司董事会战略委员会严格按照公司章程 董事会战略委员会议事规则等制度的相关规定，总结了 2021 年度公司战略计划实施情况，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了科学决策和战略支持。

28、3、报告期内，公司董事会技术委员会共召开了 1 次会议，审议通过了关于公司 2021 年度研发工作报告的议案 。报告期内，公司董事会技术委员会严格按照公司章程 董事会技术委员会议事规则等制度的相关规定，为对公司新产品、新技术的研发立项审议；监督公司的研发项目的实施；对研发的重大技术问题进行会商，认真履行了技术委员会职责。 （五）独立董事履职情况（五）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照公司法 独立董事工作制度等相关江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 13 规定和要求，积极出席股东大会、董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报

29、告期内批准年度审计报告、扩建项目贷款融资、申请发行A股股票等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。 （六）投资者关系管理工作（六）投资者关系管理工作 报告期内，公司证券事务部在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础

30、。 三、三、20222022 年度董事会主要工作计划年度董事会主要工作计划 （一）有效促进年度经营目标的达成（一）有效促进年度经营目标的达成 2022 年，公司将继续推进技术研发、市场拓展工作，并重点围绕折叠屏手机、汽车电子、风光储等领域用材料进行筹划布局，在提高产品附加值、打开新兴市场空间更进一步。值得注意的是，公司目前在国防微波吸收材料的收入整体规模虽然较小，公司 2022 年将继续加大相关技术攻关，推进相关资质办理，积极开拓市场，努力将吸波材料打造为未来收入增长新的亮点。同时，公司一方面在内部继续加大研发投入，另一方面将联合中科院赣江院、江西理工大学、江西师范大学等合作科研院所深度开展产

31、学研工作，在软磁材料、特种钢材料等领域加快研发速度，力争将部分研发产品投入生产并形成公司销售收入。 （二）切实做好公司的信息披露工作（二）切实做好公司的信息披露工作 2022 年，公司董事会将继续严格按照公司法 证券法 上市公司信息披露管理办法 上海证券交易所科创板股票上市规则等法律法规和公司章程的要求，认真自觉地履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司运作的规范性和透明度。 （三）完善公司治理，保障公司健康发展（三）完善公司治理，保障公司健康发展 2022 年，公司董事会将继续严格遵循相关法律规定及公司章程规定，完善公司法人治理结构及内部控制体系、认真落实股东大会各项决议等日常工作

32、。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行及时有效江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 14 的检查与督导。公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，助力公司高质量发展，促进公司创造优良的经营业绩和投资价值回馈投资者。 该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2022 年 5 月 19 日 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 15 议案二：议案二：关于关于20212021年度监

33、事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人各位股东及股东代理人： 2021年度，公司监事会全体严格按照公司法 证券法等法律、法规以及公司章程 监事会议事规则的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行了有效监督，促进了公司规范运作，较好维护了股东和公司的合法权益。现将报告期内监事履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开6次监事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： 序号序号 会议届次会议届次 会议日期会议日

34、期 审议议案审议议案 表决情况表决情况 1 第一届监事会第十次会议 2021年4月2日 1、关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市决议有效期的议案。 2、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜有效期的议案。 3、关于批准公司2020年度审计报告的议案。 4、关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案。 5、关于2019年扩建2000吨羰基铁粉扩建项目贷款融资有关事项变更的议案。 6、关于投资制氢项目的议案。 各议案全票赞成通 过 2 第一届监事会第十一次会议 202

35、1年5月8日 1、关于2020年度监事会报告的议案。 2、关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案。 3、关于2020年度利润分配预案的议案。 4、关于的议案。 5、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案。 6、关于的议案。 7、关于投资原一、二期1500吨/年羰基铁粉生产线技术升级改造形成3500吨/年产能项目的议案。 8、关于投资完善原分解厂房及设备的议案。 各议案全票赞成通 过 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 16 3 第一届监事会第十二次会议 2021年6月9日 1、关于执行租赁会计准则并变更相关会计政策的议案。

36、 2、关于执行会计准则解释第14号并变更相关会计政策的议案。 3、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。 各议案全票赞成通 过 4 第一届监事会第十三会议 2021年9月15日 1、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案 。 2、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 。 3、 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 。 4、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 。 5、 关于投资成立“江西微纳金属粉体联合研究院”项目的议案 。 各议案全票赞成通 过 5 第一届监事会第十四次会议 2021年10月26日 关于公司202

37、1年第三季度报告的议案 。 各议案全票赞成通 过 6 第一届监事会第十五次会议 2021年11月16日 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。 各议案全票赞成通 过 2021 年度召开的 6 次监事会会议，其召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照公司法 公司章程及监事会议事规则的要求规范运作。 二、监事会对公司二、监事会对公司 20212021 年度相关事项的审核意见年度相关事项的审核意见 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用管理情况、关联交易、内部控制等相关重

38、要事项进行了监督并发表核查意见。 （一）公司依法运作情况（一）公司依法运作情况 监事会严格按照公司法 证券法等相关法律法规及公司章程 监事会议事规则的规定，列席了董事会会议和股东大会会议，依法对公司治理情况进行了监督。监事会认为公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、 公司章程或损害公司和股东尤其中小股东利益的行为。 （二）公司财务工作情况（二）公司财务工作情况 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 17 监事会对 2021 年度的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、

39、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，执行会计法 企业会计准则等法律法规的情况良好。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司季度、半年度、年度财务报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，本年度各期定期报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）募集资金使用情况（三）募集资金使用情况 监事会对 2021 年度的募集资金存放和使用情况进行核查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目的可行性及经济效益等违规使用募资资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 （四）公司关

40、联交易情况（四）公司关联交易情况 监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及公司章程的规定。 （五）内部控制自我评价情况（五）内部控制自我评价情况 监事会对报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据法律法规的有关规定，结合公司所处行业以及经营方式、资产结构等自身特点，建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有

41、效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 （六）公司利润分配预案情况（六）公司利润分配预案情况 经核查，由于公司 2021 年正处于上市申报审核阶段，同时，公司为保障正常经营和长远发展，报告期内未分派现金红利、未进行公积金转增股本。利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程的规定。 三、监事会三、监事会 20222022 年工作计划年工作计划 随着中国资本市场法制建设的不断完善，公司面临着更加有利的市场竞争环 境，但也面临着更多监管和更大的挑战。2022年，公司监事会将继续严格按江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 18 照 公司法 证券法等法

42、律法规和公司章程 监事会议事规则等公司制度的相关规定，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。监事会将做好以下工作： 1、围绕公司财务情况开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营收支和重大决策的监管力度。切实履行好公司法 公司章程等法律法规赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。 2、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性，维护公司及股东的合法权益。 3、公司监事会成员将

43、进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平， 依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。 该议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。 江西悦安新材料股份有限公司监事会 2022 年 5 月 19 日 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 19 议案三：议案三：关于关于20212021年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 一、主要财务数据及财务指标一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据（一）主要财务数据 单位：人民币万元 主要会计数据主要

44、会计数据 20212021年度年度 20202020年度年度 同比增减（同比增减（% %） 营业收入 40,141.45 25,640.48 56.56 归属于上市公司股东的净利润 8,861.65 5,182.76 70.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,844.99 4,028.59 94.73 经营活动产生的现金流量净额 9,416.25 -1,767.67 不适用 20212021年末年末 2020 2020 年末年末 本期末比上年同期末本期末比上年同期末增减（增减（% %） 归属于上市公司股东的净资产 60,626.03 30,549.16 98.45 总资产

45、75,241.68 39,177.04 92.06 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20212021年年 20202020年年 本期比上年同期本期比上年同期 增减增减(%)(%) 基本每股收益（元股） 1.24 0.81 53.09 稀释每股收益（元股） 1.24 0.81 53.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.1 0.63 74.60 加权平均净资产收益率（%） 21.05 18.39 增加2.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.64 14.29 增加4.35个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 5.59

46、 6.41 减少0.82个百分点 二、二、20212021年度财务决算报告年度财务决算报告 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 20 （一）财务状况及分析（一）财务状况及分析 1、资产构成及变动原因分析 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 75,241.67 万元，比上年末增加92.06%；主要资产构成及变动情况如下： 单位：人民币万元 主要资产项目变动情况说明： （1）货币资金：较上年期末增加20,202.65万元，增长1,062.29%，主要系本期完成首次公开发行股票上市募集资金到账及应收账款到期收到回款。 （2）交易性金融资产：较上年期末增加 9

47、,067.86 万元，主要系公司利用闲置资金购买理财所致； （3）应收票据：较上年期末增加 4,750.12 万元，主要系 2021 年销售回款增加，期末持有信用等级不高的银行承兑汇票增加所致； 项目项目 20212021年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 增减变动额增减变动额 变动率（变动率（% %） 流动资产： 货币资金 22,104.45 1,901.80 20,202.65 1,062.29 交易性金融资产 9,067.86 0.00 9,067.86 应收票据 4,750.12 0.00 4,750.12 应收账款 9,133.61 9,993

48、.62 -860.01 -8.61 应收款项融资 2,167.42 3,678.43 -1,511.01 -41.08 预付款项 275.59 463.66 -188.07 -40.56 存货 7,649.71 4,953.46 2,696.25 54.43 其他流动资产 28.20 682.65 -654.45 -95.87 非流动资产： 固定资产 11,734.55 7,498.09 4,236.46 56.50 在建工程 2,801.24 5,844.08 -3,042.84 -52.07 无形资产 3,310.18 3,364.74 -54.56 -1.62 递延所得税资产 236.2

49、2 216.05 20.17 9.34 其他非流动资产 1,560.11 243.93 1,316.18 539.57 江西悦安新材料股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料 21 （4）应收款项融资：较上年期末减少 1,511.01 万元，下降 41.08%，主要系2021 年销售回款增加，期末持有信用等级较高的银行承兑汇票金额减少所致； （5）预付账款：较上年期末减少188.07万元，下降40.56%，主要系报告期内预付的中介机构费在本期收到对方发票转入相应的成本费用所致； （6）存货：较上年期末增加 2,696.25 万元，增长 54.43%，销售收入快速增长，发出商品增加及原料备货

50、增加所到致； （7）其他流动资产：较上年期末减少654.45万元，下降95.87%，主要系预付的发行费减少及报告期内收到进项发票增加，期末留抵税额减少所致； （8）固定资产：较上年同期增加 4,236.46 万元,增长 56.5%,主要系公司新建项目陆续转固定资产； （9）在建工程：较上年同期减少3,042.84万元，下降52.07%，主要系公司新建项目陆续转固定资产； （10）其他非流动资产：较去年同期增加1,316.18万元，增长539.57%，主要系预付设备及工程款增加。 2、负债结构及变动原因分析 2021年年末负债总额13,768.76万元元，比上年末增长69.71%；主要负债项目构