新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 2020 年年度股东大会会议材料 - 1 - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司 20202020 年年年年度度股东大会股东大会 会会 议议 材材 料料 二二二二一一年年四四月月二十三二十三日日 2020 年年度股东大会会议材料 - 2 - 目目 录录 20202020 年年度股东大会议程及相关事项年年度股东大会议程及相关事项 . 1 20202020 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 . 3 议案一、议案一、2020 年度董事会工作报告 . 4 议案议案二二、2020 年度监事会工作报告 . 14 议案议案三三、2020 年度财务决算报告 . 18 议案议

2、案四四、2020 年度利润分配预案 . 24 议案议案五五、2020 年年度报告全文及摘要 . 25 议案议案六六、关于续聘会计师事务所的议案 . 26 议案议案七七、关于独立董事年度津贴的议案 . 30 议案议案八八、关于选举董事的议案 . 31 议案议案九九、关于选举独立董事的议案 . 34 议案议案十十、关于选举监事的议案 . 36 20202020 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 . 38 2020 年年度股东大会会议材料 - 1 - 江苏新泉汽车饰件江苏新泉汽车饰件股份有限公司股份有限公司 20202020 年年年度年度股东大会议程及相关事项股东大会议程及相关事项 一、会议

3、召集人一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间二、会议召开时间： （一）现场会议时间：2021 年 4 月 23 日下午 13 时 30 分 （二）网络投票时间：自 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议地点三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室 四、会议主四、会议

4、主持持人：董事长唐志华先生人：董事长唐志华先生 五五、会议、会议审议事项审议事项 1、 2020年度董事会工作报告 2、 2020年度监事会工作报告 3、 2020年度财务决算报告 4、 2020年度利润分配预案 5、 2020年年度报告全文及摘要 6、 关于续聘会计师事务所的议案 7、 关于独立董事年度津贴的议案 8、 关于选举董事的议案 9、 关于选举独立董事的议案 10、 关于选举监事的议案 六六、会议议程、会议议程 2020 年年度股东大会会议材料 - 2 - （1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人； （2）逐项宣读各项议案； （3）听取公司独立董事 2020 年度独立

5、董事述职报告； （4）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问； （5）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果； （6）复会，宣布表决结果； （7）宣读股东大会决议； （8）见证律师宣读法律意见书； （9）与会董事签署会议决议和会议记录； （10）主持人宣布会议结束。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2021 年 4 月 23 日 2020 年年度股东大会会议材料 - 3 - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司 20202020 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为维护投资者合法权益， 确保本公司 2020 年年度股东大会 （以下简称 “本次会议” ）

6、正常秩序和顺利召开， 根据 中华人民共和国公司法（以下简称 “ 公司法 ” ） 、上市公司股东大会规则 及 江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程（以下简称“ 公司章程 ” ）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安排和会务工作。 二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表） 、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账

7、户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2021 年 4 月 23 日 12:3013:30在本次会议召开前办理现场会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。 八、股东提问和

8、回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。 2020 年年度股东大会会议材料 - 4 - 江苏新泉汽车饰件江苏新泉汽车饰件股份有限公司股份有限公司 20202020 年年年度年度股东大会议案股东大会议案 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位各位股东及股东代表：股东及股东代表： 2020 年，公司董事会严格遵守公司法 、 证券法等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行公司章程赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，切实保障公司持续健康发展。现将董事会 2020 年度的主要工作

9、报告如下： 一、一、2020 年公司主要经营情况年公司主要经营情况 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，我国汽车产销一季度出现较大幅度下滑，随着我国疫情得到控制及企业复工复产态势向好， 伴随各地促进汽车消费政策的持续带动，全年市场表现总体好于预期。公司坚持以“技术创新、结构优化、持续发展” 的经营理念和年度经营目标为指引， 积极组织复工复产， 聚焦关键任务，2020 年，由于公司商用车客户方面同比呈现较大幅度增长，乘用车主要客户方面产销恢复较快， 使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现一定幅度的增长。 （一）（一）2020 年主要经营指标完成情况年主要经营指标完成情况 2020 年，

10、公司实现营业收入 368,048.92 万元，比上年同期上升 21.24%；归属于母公司的净利润 25,769.26 万元，同比上升 40.64%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 24,699.50 万元，同比上升 45.99%；基本每股收益 0.75 元，同比下降 6.25%；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.72 元，同比下降 2.70%。 （二）（二）20202020 年公司投融资情况年公司投融资情况 议案一议案一 2020 年年度股东大会会议材料 - 5 - 1 1、积极进行基地建设，合理规划产业布局、积极进行基地建设，合理规划产业布局 结合现有客户生产区域布局，公司为实施就近

11、配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力，同时提高公司生产力，满足日益扩大的市场需求，报告期内，公司在上海、常州设立子公司，在重庆、上海设立分公司，在墨西哥设立海外子公司，积极拓展国内外市场。 2 2、非公开发行股票成功发行，募投项目顺利建设非公开发行股票成功发行，募投项目顺利建设 经中国证监会 关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20202838 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额 11.99 亿元，扣除本次发行费用（不含税）1,116.79 万元，实际募集资金净额 11.88 亿元。上述募集

12、资金已于 2020 年12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了验资报告 。公司已于 2021 年 1 月 4 日在中登上海分公司办理完成登记、托管和限售手续。 本次非公开发行股票的募集资金全部用于西安生产基地建设项目、 上海智能制造基地建设项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。项目投产后，公司产品及生产布局进一步完善，并能有效提升公司经营业绩；公司技术研发创新能力和核心竞争实力将进一步加强；财务结构得到改善，有利于增强公司资产结构稳定性和抗风险能力。 二、董事会主要工作情况二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议情况（一）董事会会议情况 2020 年度，公司

13、共召开了 15 次董事会会议。董事会会议的召集、召开和决议形成均符合公司章程 、 董事会议事规则等有关规定。具体会议召开情况及审议通过的议案如下： 会议届次 召开日期 审议通过的议案 第三届董事会第二十五次会议 2020 年 2 月 27 日 1. 关于及其摘要的议案 ； 2. 关于的议案 ； 2020 年年度股东大会会议材料 - 6 - 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 。 第三届董事会第二十六次会议 2020 年 3 月 26 日 1.公司 2019 年度董事会工作报告 ； 2.公司 2019 年度总经理工作报告 ； 3.公司 2019 年度财务决算报

14、告 ； 4.公司 2019 年度利润分配预案 ； 5.公司 2019 年年度报告全文及摘要 ； 6.公司 2019 年度内部控制评价报告 ； 7.公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ； 8.关于续聘会计师事务所的议案 ； 9.关于会计政策变更的议案 ； 10.关于设立重庆分公司的议案 ； 11.关于向银行申请综合授信额度的议案 ； 12.关于召开 2019 年年度股东大会的议案 。 第三届董事会第二十七次会议 2020 年 4 月 27 日 1.2020 年第一季度报告 ； 2.关于会计政策变更的议案 。 第三届董事会第二十八次会议 2020 年 5 月 15 日 1.关

15、于在上海投资设立全资子公司的议案 ； 2.关于设立上海分公司的议案 ； 3.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 ； 4.关于公司非公开发行股票方案的议案 ； 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 2020 年年度股东大会会议材料 - 7 - 4.09 4.10 4.11 5.关于公司非公开发行股票预案的议案 ； 6.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 ； 7.关于前次募集资金使用情况报告的议案 ； 8.关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 ； 9.关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

16、的议案 ； 10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 ； 11.关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案 。 第三届董事会第二十九次会议 2020 年 6 月 4 日 1.关于不提前赎回“新泉转债”的议案 。 第三届董事会第三十次会议 2020 年 6 月 29 日 1.关于不提前赎回“新泉转债”的议案 。 第三届董事会第三十一次会议 2020 年 7 月 1 日 1.关于变更公司注册资本并修改的议案 。 第三届董事会第三十二次会议 2020 年 7 月 20 日 1.关于不提前赎回“新泉转债”的议案 。 第三届董事会第三十三次会议 2020 年 8

17、 月 4 日 1.2020 年半年度报告及其摘要； 2. 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 。 第三届董事会第三十四次会议 2020 年 8 月 10 日 1.关于不提前赎回“新泉转债”的议案 。 第三届董事会第三十五次会议 2020 年 8 月 11 日 1.关于全资子公司在墨西哥投资设立全资子公司的议案 。 2020 年年度股东大会会议材料 - 8 - 第三届董事会第三十六次会议 2020 年 8 月 31 日 1.关于不提前赎回“新泉转债”的议案 第三届董事会第三十七次会议 2020 年 10 月 9 日 1.关于提名独立董事候选人的议案 ； 2.关

18、于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案 。 第三届董事会第三十八次会议 2020年10月30日 1.公司 2020 年第三季度报告 ； 2.关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案 。 第三届董事会第三十九次会议 2020年12月21日 1.关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案 ； 2.关于在常州投资设立全资子公司的议案 ； 3.关于全资子公司出售土地房产及配套设施的议案 ； 4.关于全资子公司之间吸收合并的议案 ； 5.关于不提前赎回“新泉转债”的议案 。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况（二）董事会对股东大会决议的执行情况 2020 年，公司共召

19、开了 4 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会根据公司法 、 公司章程和董事会议事规则的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况如下： 1、利润分配事项 根据公司 2019 年年度股东大会决议，2019 年度利润分配方案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利4.00 元（含税） ，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10股转增 3 股，不送红股。该利润分配事项于 2020 年 5 月 19 日实施完成。 2、第一期员工持股计划 经 2019 年年度股东大会审议通过，江苏新

20、泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划于 2020 年 4 月 30 日设立完成，设立规模 6,000 万份，参与认购的员工 182 人，锁定期为 12 个月，存续期为 36 个月，持有公司股份 454.22 万股，占报告期末公司总股本的 1.43%。 3、非公开发行股票事项 2020 年年度股东大会会议材料 - 9 - 经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20202838 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,981.05 万股，募集资金总额为人民币 11.99 亿元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 1,11

21、6.79 万元，实际募集资金净额为人民币11.88 亿元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字2020第 ZA16086 号验资报告 。公司已于 2021 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司” ）办理完成登记、托管和限售手续。 4、选举独立董事 2020 年 10 月，潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生因任职到期，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司选举冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生为第三届董事会独立董事

22、，任期与第三届董事会任期相同。 5、其他事项 除上述事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，及时落实了股东大会安排的各项工作。 （三）信息披露情况及投资者关系管理情况（三）信息披露情况及投资者关系管理情况 2020 年度，本着严格遵守证券法 、 上海证券交易所股票上市规则及公司相关制度、严格履行上市公司信息披露义务的原则，公司在指定媒体和网站上完成了定期报告及临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证 E 互动、接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行

23、充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议， 形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资本市场对公司的肯定，增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益， 在经济交往中， 做到诚实守信， 公平交易， 使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。 2020 年年度股东大会会议材料 - 10 - 三、公司未来发展的规划和三、公司未来发展的规划和 20202121 年度重年度重点工作点工作 （一）公司发展战略（一）公司发展

24、战略 公司秉承“谦虚、热情、务实、自信”的企业精神和“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念，坚持“追求卓越，超越期望”的质量方针，以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，继续深耕以中、重型卡车为代表的商用车市场，保持行业领先地位，不断丰富和拓展商用车饰件产品线，扩大市场规模，为客户提供优质的产品和服务，同时抓住机遇，走向国际，努力将公司商用车饰件产品打造成具有国际竞争力的中国民族品牌；公司将继续深耕自主乘用车品牌市场， 同时不断开拓合资和外资乘用车品牌的中高端市场和海外市场；以优异产品品质和服务，将公司打造成为集全产品系列、全应用领域于一体的汽车饰件整体解决方

25、案提供商。此外，公司将紧跟新能源汽车的发展步伐， 积极开拓新能源汽车市场， 增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。投资者回报方面，公司以股东利益最大化为企业价值目标，科学决策，在努力提高公司业绩的同时，提高管理效率，合理控制成本，为股东创造更大的价值。 1、市场开拓方面 商用车市场方面，公司将结合生产基地的建设，发挥生产基地布局优势，进一步丰富产品链，通过优质的产品服务和良好的品牌形象，进一步深耕商用车市场区域，进一步加强与核心客户的全面战略合作，实现与客户共同发展。 乘用车市场方面，公司将继续加强同内资自主品牌的合作力度，开拓更多优质客户，争取更多的市场份额，在此基础上，继续积极开拓中高端合资

26、和外资品牌市场。 海外市场方面， 随着公司主要客户海外市场的开拓， 公司也将紧跟客户步伐，走出国门，更好的为客户服务，与海外客户展开良好的合作，稳步推进公司国际化战略。 同时，公司将紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车内外饰件市场业务，拓展客户群体，增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。 2、技术提升方面 公司将继续加大技术开发和自主创新力度， 在现有技术中心和实验中心的基础上进行功能升级，引进优秀的技术人才，同时积极进行行业高端人才的培养和 2020 年年度股东大会会议材料 - 11 - 储备，完善开发管理与创新制度，购进先进的软硬件设备，提高公司的技术应用能力、产品开发能力、项目管

27、理能力、产品测试能力，提高产品开发效率，增强公司整体技术水平。技术中心方面，公司将加大对研发平台在项目开发中的应用研究， 激光弱化技术、 线性振动摩擦焊接技术、 冷刀弱化技术双料注塑工艺技术、长玻纤增强反应注射工艺等在汽车饰件上的应用研究、 微孔发泡注塑成型工艺的研究开发、汽车仪表板除霜除雾系统的 CFD 仿真开发、计算机仿真技术在设计开发中的应用研究等领域的技术投入力度， 为公司未来技术成果积累和转化提供良好的基础； 实验中心方面， 公司将完善现有实验中心的检测项目， 引进先进设备，提高实验水平，提升汽车饰件产品的全面检测能力。 3、生产基地建设方面 公司根据服务客户的地域分布，已在常州、丹

28、阳、芜湖、北京、鄂尔多斯、宁波、青岛、长春、长沙、成都、宁德、佛山设立了生产基地，并在西安和上海新建生产基地建设项目，同时在马来西亚设立合资公司、在墨西哥设立全资子公司、 在美国设立研发中心服务和拓展海外市场，公司将在现有基础上完善生产设施建设，引进先进的生产设备和工艺，实现汽车饰件产品的配套生产，提高对汽车产业集群整车厂客户的就近配套服务能力。 4、投资者回报安排 为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，结合公司章程对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司制定了 江苏新泉汽车饰件股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

29、。明晰了公司对股东回报的规划安排，使得中小股东的合法权益得到充分维护。 （二）（二）20202121 年度重点工作年度重点工作 回望 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，我国汽车产销一季度出现较大幅度下滑， 随着我国疫情得到控制及企业复工复产态势向好，伴随各地促进汽车消费政策的持续带动，全年市场表现总体好于预期。由于公司商用车客户方面同比呈现较大幅度增长，乘用车主要客户方面产销恢复较快，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现一定幅度的增长。 2021 年，公司将不断巩固和提高商用车、乘用车内外饰件现有的市场地位， 2020 年年度股东大会会议材料 - 12 - 加大市场开拓力度，保证

30、内外饰件收入稳定增长；2021 年，公司将继续加大研发投入，加强研发队伍建设，持续引进和培养具备语言、技术、营销、管理能力的国际化人才，为公司稳步推进国际化战略提供人才保障；2021 年，公司将继续提高管理效率，减少浪费，加强生产环节的组织，不断加强成本和各项费用控制，使销售费用率和管理费用率保持在较高控制水平。 1、销售与市场 （1）商用车业务 充分利用公司现有产能，积极扩大市场份额，稳定提升销售收入，并采取措施如下： 维护和经营好现有客户，争取能继续良好合作并提高供货比例，扩大产品种类，提高销售收入； 加强各子公司的产能建设和管理水平的提升，系统规划产业链，确保有效供应、及时交付、 优质服

31、务。 （2）乘用车业务 在目标市场设定上，以自主品牌市场为重点，积极开拓合资和外资品牌、海外市场和新能源汽车市场，稳步实施“全产品、全应用领域”战略，聚焦公司核心客户项目及新能源汽车项目。 2、创新研发 （1）公司将积极跟踪汽车内外饰件领域新工艺、新技术的发展并对其进行加大研发投入，并将研发成果应用在新产品上，从而提高公司核心竞争实力； （2）公司将不断提高研发队伍建设，引进优秀的技术人才，从而不断提高对核心客户的服务水平，保证项目完成进度。 3、管理提升 （1）努力提升产品质量，强化在产品设计时的平台化及零件的标准化、通用化，强化外购件的交货及时性和质量保证，运用工具检测加强过程质量控制，提

32、升公司产品质量水平和现场管理水平。 （2）加强人力资源管理，创新人才理念，夯实人才队伍。未来，公司将形成一线基层员工多功能化，中层管理人才、技术人才专业化，高层管理人才国际化的人才梯队。 2020 年年度股东大会会议材料 - 13 - （3）信息化建设：公司逐步提高工业化和信息化融合，提升生产端智能化和数字化水平，提高生产工作运营效率。 4、成本控制 （1）公司将不断完善内部制度建设，减少浪费，从而控制各项费用，使得公司销售费用率和管理费用率保持较高控制水平； （2）公司将结合公司产能的合理布局，做好规划，从而降低产品运输费用。 2021 年， 公司董事会将严格按照 公司法 、证券法 、上市公

33、司治理准则 、上海证券交易所股票上市规则等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，持续推进公司规范运作，提升公司的科学决策能力和风险防范能力；进一步加强与投资者之间的沟通交流，树立公司良好的资本市场形象。 2021 年，公司董事会将按照公司既定的公司战略，恪尽职守，勤勉尽责，全面完成 2021 年度经营目标，以优异的成绩回报全体股东。 该报告已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。 请予以审议。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2021 年 4 月 23 日 2020 年年度股东大会会议材料 - 14 - 20202020 年度监事会工作报告年度

34、监事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 2020 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依据公司法 、 公司章程 、 监事会议事规则等规定和要求，充分行使职责和权力，认真履行监督职能。2020 年，监事会对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将公司 2020 年度监事会工作报告如下： 一、一、2 2020020 年度监事会工作情况年度监事会工作情况 2020 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体会议召开情况及审议通过的议案如下： 会议届次 召开日期 审议通过的议案 第三届监事会第十五次会议 2

35、020 年 2 月 27 日 1. 关于及其摘要的议案 2. 关于的议案 。 第三届监事会第十六次会议 2020 年 3 月 26 日 1.公司 2019 年度监事会工作报告 ； 2.公司 2019 年度财务决算报告 ； 3.公司 2019 年度利润分配预案 ； 4.公司 2019 年年度报告全文及摘要 ； 5.公司 2019 年度内部控制评价报告 ； 6. 公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ； 7.关于续聘会计师事务所的议案 ； 8.关于会计政策变更的议案 。 第三届监事会第十七次会议 2020 年 4 月 27 日 1.2020 年第一季度报告 ； 议案二议案二 2

36、020 年年度股东大会会议材料 - 15 - 2.关于会计政策变更的议案 。 第三届监事会第十八次会议 2020 年 5 月 15 日 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 ； 2.关于公司非公开发行股票方案的议案 ； 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 3.关于公司非公开发行股票预案的议案 ； 4.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 ； 5.关于前次募集资金使用情况报告的议案 ； 6.关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 ； 7.关于公司未来三年（2020-2022 年

37、）股东分红回报规划的议案 。 第三届监事会第十九次会议 2020 年 8 月 4 日 1.2020 年半年度报告及其摘要； 2.关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 。 第三届监事会第二十次会议 2020年10月30日 1.公司 2020 年第三季度报告 。 二、监事会有关事项的核查意见二、监事会有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、 法规， 对公司股东大会、 董事会的召开程序、 2020 年年度股东大会会议材料 - 16 - 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督， 认

38、为公司董事会 2020 年度的工作能严格按照 公司法 、 公司章程及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2020 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。 3、公司募集资金使用情况 2020 年度，公司募集资金存放与实际使用符合上市公司监管指引第

39、 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法以及公司募集资金管理办法等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 4、核查公司第一期员工持股计划涉及的相关事项 报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，监事会认为本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 公司实施员工持股

40、计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 三、公司监事会三、公司监事会 20202 21 1 年工作计划年工作计划 2021 年，公司监事会将继续严格按照公司法 、 公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步 2020 年年度股东大会会议材料 - 17 - 促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事

41、会的监督职能，防范经营风险,推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。 该报告已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。 请予以审议。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会 2021 年 4 月 23 日 2020 年年度股东大会会议材料 - 18 - 20202020 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东各位股东及股东代表及股东代表： 2020 年，公司认真履行财务核算和风险防范工作，确保了公司正常有序的经营，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下： 一、一、2020 年度财务报

42、告审计情况年度财务报告审计情况 公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2020 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、二、2020 年度主要财务指标况年度主要财务指标况 项目 2020 年度/2020年 12 月 31 日 2019 年度/2019年 12 月 31 日 同比增减（%） 基本每股收益（元/股） 0.75 0.80 -6.25 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.80 -6.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元

43、/股） 0.72 0.74 -2.70 加权平均净资产收益率（%） 13.12 11.53 增加1.59个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）? 12.57 10.65 增加1.92个百分点 三、三、2020 年度经营成果年度经营成果 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%） 议案三议案三 2020 年年度股东大会会议材料 - 19 - 营业收入 3,680,489,209.84 3,035,644,942.74 21.24 营业成本 2,833,835,016.62 2,391,572,156.81 18.49 销售费用 166,903,661.75

44、141,427,475.64 18.01 管理费用 162,649,440.93 133,711,726.61 21.64 研发费用 150,793,347.22 136,617,649.75 10.38 财务费用 44,674,955.14 34,002,580.44 31.39 营业利润 288,028,623.69 197,440,486.86 45.88 利润总额 288,221,038.59 196,180,102.98 46.92 归属于上市公司股东的净利润 257,692,577.04 183,225,873.97 40.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246

45、,994,975.10 169,190,405.81 45.99 2020 年，由于公司商用车主要客户方面同比呈现较大幅度增长，乘用车主要客户方面产销恢复较快， 使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现一定幅度的增长，公司营业收入同比增长 21.24%。 销售费用同比增长 18.01%，主要系报告期内业务量增加，相应的工资、仓储费、包装费、运费等增加所致。 管理费用同比增长 21.64%，主要系报告期内无形资产摊销及折旧增加、实施员工持股计划导致的限制性股票成本增加所致。 研发费用同比增长 10.38%，主要系报告期内公司研发项目增加，同时加大了对新工艺、新技术的研发投入所致。 财务

46、费用同比增长 31.39%，主要系报告期内公司贷款利息支出增加所致。 四、四、2020 年末财务状况年末财务状况 （一）资产状况（一）资产状况 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 1,585,201,003.64 23.81% 598,524,129.02 12.44% 164.85% 交易性金融资产 0.00 0.00% 12,689,707.37 0.26% -100.00% 应收票据 212,468,941.03 3.19% 0.00 0.00% - 2020 年年度股东大会会议材

47、料 - 20 - 应收账款 1,004,139,610.88 15.08% 707,173,757.16 14.70% 41.99% 应收款项融资 652,660,616.73 9.80% 738,012,098.80 15.35% -11.57% 预付款项 179,160,394.50 2.69% 163,812,578.07 3.41% 9.37% 其他应收款 10,781,346.04 0.16% 4,871,434.78 0.10% 121.32% 存货 1,099,719,000.64 16.52% 886,443,998.20 18.43% 24.06% 持有待售资产 18,069

48、,738.07 0.27% 0.00 0.00% - 其他流动资产 33,683,398.07 0.51% 55,256,010.13 1.15% -39.04% 其他非流动金融资产 12,693,131.87 0.19% 0.00 0.00% - 投资性房地产 3,615,455.08 0.05% 0.00 0.00% - 固定资产 1,446,323,062.48 21.72% 1,060,782,802.50 22.06% 36.34% 在建工程 73,405,953.76 1.10% 299,330,336.64 6.22% -75.48% 无形资产 228,884,826.88 3.

49、44% 163,440,744.42 3.40% 40.04% 长期待摊费用 35,254,544.64 0.53% 29,047,576.77 0.60% 21.37% 递延所得税资产 17,970,938.64 0.27% 13,018,949.23 0.27% 38.04% 其他非流动资产 43,956,392.32 0.66% 76,987,264.82 1.60% -42.90% 资产总计 6,657,988,355.27 100.00% 4,809,391,387.91 100.00% 38.44% 科目变动超过 30%以上的情况说明： 1、货币资金同比增加 164.85%，主要系

50、公司收到非公开发行融资款所致。 2、交易性金融资产期末余额为 0，主要系以长期持有为目的的权益工具投资，记入其他非流动金融资产所致。 3、应收票据比上期期末增加 212,468,941.03 元，主要系以商业票据及财务票据记入所致。 4、应收账款同比增加 41.99%，主要系营业收入增加,应收账款增加所致。 5、其他应收款同比增加 121.32%，主要系基建项目保证金增加所致。 6、持有待售资产比上期期末增加 18,069,738.07 元，主要系宁波新泉土地房产及部分设备待出售所致。 7、其他流动资产同比减少 39.04%，主要系留抵税金减少所致。 8、其他非流动金融资产比上期期末增加 12