中国科传：中国科技出版传媒股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2 目录目录 2020 年年度股东大会会议须知 . 3 2020 年年度股东大会议程 . 5 2020 年年度股东大会会议议案 . 6 议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 . 6 议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 . 7 议案三 关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案 . 8 议案四 关于公司 2020 年度财务决算的议案 . 9 议

2、案五 关于公司 2021 年度财务预算的议案 . 10 议案六 关于公司 2020 年度利润分配的议案 . 11 议案七 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 . 12 议案八 关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案 . 13 议案九 关于使用自有闲置资金委托理财的议案 . 16 议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 . 18 议案十一 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（特别决议） . 19 附件 1: . 21 附件 2： . 35 附件 3： . 40 附件 4： . 44 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 3 20202

3、020 年年年度年度股东大会会议须知股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益， 保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司” ）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中华人民共国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 上市公司股东大会规则 及 中国科技出版传媒股份有限公司章程（以下简称 “ 公司章程 ” ）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。 2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东” ）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参

4、会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的， 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加现场表决和发言。 3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董

5、事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 4 6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作

6、人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 7.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式， 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利， 其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。 8. 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会

7、会议材料 5 2022020 0 年年年度年度股东大会股东大会议程议程 会议时间会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00 会议地点：会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 会议主持人：会议主持人：林鹏董事长 主要议程：主要议程： 一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份 二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票 三、逐项审议会议议案并回答股东问题 1. 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3. 关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案 4. 关于公

8、司 2020 年度财务决算的议案 5. 关于公司 2021 年度财务预算的议案 6. 关于公司 2020 年度利润分配的议案 7. 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 8. 关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案 9. 关于使用自有闲置资金委托理财的议案 10.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 11.关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（特别决议） 四、对上述议案进行逐项表决 五、统计表决结果 六、宣布表决结果和会议决议 七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书 八、会议闭幕 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 6 20202020

9、 年年度股东大会年年度股东大会会议议案会议议案 议案一议案一 关于公司关于公司 20202020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会总结了公司 2020 年生产经营情况和董事会工作情况，分析了未来行业格局和发展趋势，确定了 2021 年度工作重点，在此基础上形成了公司2020 年度董事会工作报告 。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 附件 1： 公司 2020 年度董事会工作报告中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 7 议案二议案二 关于公司关于公司 20202020 年

10、度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 根据公司监事会 2020 年度的工作情况，在此基础上形成了公司 2020 年度监事会工作报告 。 本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 附件 2： 公司 2020 年度监事会工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 8 议案三议案三 关于公司关于公司 20202020 年年度报告正文及摘要的议案年年度报告正文及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式 、 上

11、海证券交易所股票上市规则 、 上市公司信息披露管理办法 、上海证券交易所关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知等相关规定，公司编制了 2020 年年度报告正文及摘要。 具体修订内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站http:/ 披露的中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告 （公告编号 2021-003） 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 9 议案四议案四 关于公司关于公司 20202020 年度财务决算的议案年度财务决算的议

12、案 各位股东及股东代表： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了2021 10500 号标准无保留意见的审计报告 。公司依据审计报告编制了公司 2020 年度财务决算报告 。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 附件 3： 公司 2020 年度财务决算 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 10 议案五议案五 关于公司关于公司 20212021 年度财务预算的议案年度财务预算的议案 各位股东及股东代表： 公司根据 2021 年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了 2021年度合并财务预算

13、报告。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 附件 4： 公司 2021 年度财务预算报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 11 议案六议案六 关于公司关于公司 20202020 年度利润分配的议案年度利润分配的议案 各位股东及股东代表： 经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 426,357,855.95 元。经董事会决议，公司 2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股

14、东每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税） 。截至 2020 年 12月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利200,787,000.00 元（含税） 。本年度公司现金分红比例为 43.15%。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站http:/ 披露的中国科技出版传媒股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告 （公告编号 2021-007） 。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 12 议案七议案

15、七 关于续聘关于续聘 20212021 年度会计师事务所的议案年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 公司 2020 年度聘用的财务报告审计机构与内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ，公司审计委员会对天职国际本年度工作情况进行了审查，评价认为：天职国际在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力， 审计程序恰当规范。 经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议讨论，审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站http:/ 披露的中国科

16、技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 （公告编号 2021-009） 。该议案经股东大会通过后正式生效。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 13 议案八议案八 关于公司关于公司 20212021 年度预计日常性关联交易的议案年度预计日常性关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司对 2020 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认， 并对 2021 年度的日常性关联交易情况进行了估计。 一、公司 2020 年度日常性关联交易的执行情况 1. 采购商品/接受劳务情况 关联

17、交易内容 关联人 2020 年预计金额（元） 2020 年实际发生金额（元） 印刷、制排 北京中科印刷有限公司 16,000,000.00 13,231,898.03 2. 关联租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 2020 年预计金额（元） 2020 年实际发生金额（元） 中国科技出版传媒股份有限公司 中国科技出版传媒集团有限公司 房屋建筑物 281,520.00 201,085.71 中国科技出版传媒集团有限公司 北京东方科龙图文有限公司 房屋建筑物 150,000.00 142,857.14 中国科技出版传媒集团有限公司 中科数字出版传媒有限公司 房屋建筑物 600,000.0

18、0 523,809.52 二、公司 2021 年度预计日常性关联交易 公司根据业务经营需要，对 2021 年度的日常关联交易情况进行了估计，具体如下： 1. 采购商品/接受劳务情况 关联交易内容 关联人 2021 年预计金额（元） 印刷、制排 北京中科印刷有限公司 20,000,000.00 2. 关联租赁情况 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 14 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 2021 年预计金额（元） 中国科技出版传媒集团有限公司 北京东方科龙图文有限公司 房屋建筑物 150,000.00 中国科技出版传媒集团有限公司 中科数字出版传媒有限公司 房屋

19、建筑物 550,000.00 三、关联方与公司的关联关系 1.中国科技出版传媒集团有限公司为公司的控股股东，截至 2020 年 12 月31 日持有公司 73.66%的股份，符合上海证券交易所股票上市规则第 10.1.3条第一款规定的关联关系情形。 2.截至 2020 年 12 月 31 日，中国科技出版传媒集团有限公司持有北京中科印刷有限公司 43.4%的股权，符合上海证券交易所股票上市规则第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 四、关联交易的定价政策和定价依据 公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格

20、确定。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围， 是公司开展生产经营活动的需要。 上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。 公司与上述关联企业均为独立法人， 独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司 2021 年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站http:/ 披露的中国科技出版传媒股份有限公司关于 2021 年度预计日常性关联交易的 （公告编号 2021-010） 。该议案经股东大会通过

21、后正中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 15 式生效。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 16 议案九议案九 关于使用自有闲置资金委托理财的议案关于使用自有闲置资金委托理财的议案 各位股东及股东代表： 为提高资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2021 年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。 （一）委托投资理财的基本说明 公司 2021 年度计

22、划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财资金额度不超过人民币 35 亿元， 该资金额度自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。 （二）产品说明 拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。 （三）委托理财对公司的影响 在不影响公司经营业务与日常需要和按计划保障公司投资资金需求的前提下， 公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金购买中短期低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，因此对公司无不利影响。 （四）风险管控措施 1.

23、 公司制定了中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度 ，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。 2. 公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理、董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。 公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 17 如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。 3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及

24、时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。 6. 公司将按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站http:/ 披露的中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告 （公告编号 2021-011） 。该议案经股东大会通过后正式生效。 本议案

25、已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 18 议案十议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 各位股东及股东代表： 为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理， 选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的投资产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金

26、或用作其他用途。以上资金额度自公司2020年股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站http:/ 披露的中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 （公告编号 2021-012） 。该议案经股东大会通过后正式生效。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 19 议案十一议案十一 关

27、于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（特别决议）关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（特别决议） 各位股东及股东代表： 公司根据业务发展需要，现拟对公司经营范围进行部分调整，并对公司章程中的经营范围作相应修改。具体修改如下： 原经营范围：原经营范围：以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；与本公司已获许可出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版业务；出版国家科学评论（英文） 、 能源化学（英文版） 等期刊（以期刊出版许可证为准） ；设计、制作印刷品广告；利用自有

28、互联网周刊 、 博物院 、 养生科学 、 中国国家旅游 、 阿阿熊 、国家科学评论 、 能源化学 （英文） 、 基因组蛋白质组与生物信息学报 、 现代物理知识 、 工程研究跨学科视野中的工程 、 数据与计算机发展前沿 、建筑遗产杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告；从事互联网文化活动；会议服务；承办展览展示活动；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售 （出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 年 30 日） 。 出版电子出版物 （以电子出版物出版许可证许可出版范围为准， 许可证有效期至2025年6月30日） 。 变更后经营范围：变更后经营范围： 以出版自然科学、 与自然科学交

29、叉的社会科学、 技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；与本公司已获许可出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版业务；出版国家科学评论（英文） 、 能源化学（英文版） 等期刊（以期刊出版许可证为准） ；设计、制作印刷品广告；利用自有互联网周刊 、 博物院 、 养生科学 、 中国国家旅游 、 阿阿熊 、国家科学评论 、 能源化学 （英文） 、 基因组蛋白质组与生物信息学报 、 现代物理知识 、 工程研究跨学科视野中的工程 、 数据与计算机发展前沿 、建筑遗产杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告；从事互联

30、网文化活动；会议服务；承办展览展示活动；图书、期刊、电子出版物批发、零售、中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 20 网上销售 （出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 年 30 日） 。 出版电子出版物 （以电子出版物出版许可证许可出版范围为准， 许可证有效期至2025年6月30日） ；广播电视节目制作广播电视节目制作。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站http:/ 披露的中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订的公告 （公告编号 2021-014） 。该议案经股东大会通过后正式生效。 本议案已经公司第三届董事会

31、第十六次会议审议通过， 现请各位股东及股东代表予以审议。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 21 附件附件 1:1: 中国科技出版传媒股份有限公司中国科技出版传媒股份有限公司 董事会董事会 20202020 年度工作报告年度工作报告 2020 年， 中国科技出版传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会严格按照 公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法规和公司章程 董事会议事规则等规章制度，切实履行股东赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下： 第一部分第一部分 20202020 年工作回顾

32、年工作回顾 2020 年， 面对新冠肺炎疫情的严峻挑战和经济下行的持续压力，公司迎难而上，在“围绕一个中心，推动两项创新，实现三大突破”的总体发展思路指导下，坚持疫情防控和经营生产两手抓、两不误，实现了平稳运行和持续发展。 一、一、20202020 年度公司经营情况年度公司经营情况 （一）（一）经营业绩稳中有进，质量效益持续提升经营业绩稳中有进，质量效益持续提升 2020 年度公司（合并口径，下同）实现营业收入 25.24 亿元，同比增长 0.63%；实现净利润为 4.7 亿元，同比增长 1.66%；实现归属于母公司的净利润 4.65 亿元，同比增长 0.04%。 截至 2020 年 12 月

33、 31 日，公司资产总额达到 60.32 亿元，同比增长 7.43%； 净资产总额达到 42.86 亿元， 同比增长 7.64%。 2020 年，公司每股收益 0.59 元，加权平均净资产收益率为 11.29%。 （二二）重大项目不断突破，两个效益稳步提升重大项目不断突破，两个效益稳步提升 2020年， 公司坚持把出版工作重点聚焦国家重大科研成果发布、中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 22 聚焦国家重大原始创新工程、聚焦关键核心技术突破、聚焦国家重大战略部署，组织专业编辑骨干，策划了一大批反映国家科技发展重大成就的选题，出版了一系列面向国家重大需求的学术著作。 公

34、司 中国海洋生物多样性丛书5G 关键技术与应用丛书 “两机”专项：航空发动机技术出版工程 华北克拉通破坏 应对老龄社会的基础科学问题研究丛书 中国土系志（中西部卷） 协和急诊医学（第二版） 矿区生态环境修复丛书8 个出版类项目， 神经外科名家经典 3D 手术精粹系列音像制品 1 个电子音像类项目，新时代马克思主义经典文献精学导读丛书（第一批） 1 个主题出版项目，共计 10 个项目获得 2020 年度国家出版基金资助，入选数量位居全国出版社前列； 公司 水经注校笺图释 （洛水流域诸篇） 入选 2020年国家古籍整理出版基金项目。 公司 17 个项目入选 2019 年国家哲学社会科学成果文库、1

35、18 个项目入选 2020 年度国家科学技术学术著作出版基金资助项目，入选数量均位在全国出版社中位列前茅。公司出版的迈向高质量发展之路 、 “中国科技之路”丛书总览卷科技强国入选中宣部主题出版重点出版物选题。 基因变迁史 让孩子远离近视 剑与盾之歌：人类对抗病毒的精彩瞬间 运动即良药入选科技部 2019 年百种“全国优秀科普作品”。公司出版的科幻作品月球旅店荣获第六届“中国科普作家协会优秀科普作品奖”科普图书类金奖。 （三）加快一流科技期刊建设，国际影响力大幅提升（三）加快一流科技期刊建设，国际影响力大幅提升 2020 年，公司积极贯彻落实关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见等文件精神，坚

36、持以“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”的总体思路推动科技期刊业务加快发展。 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 23 2020 年， 公司出版科技期刊 424 种 （不含新收购的 EDP Sciences出版的期刊） ， 其中英文期刊 178 种， 占中国英文科技期刊总数的 1/3；SCI 收录期刊 67 种，超过中国 SCI 期刊总数的 1/4，其中 Q1 区期刊26 种，占中国 Q1 区期刊（74 种）的 1/3；EI 收录期刊 53 种，占中国 EI 期刊总数的 1/4。 根据 2020 年 6 月 29 日科睿唯安（Clarivate Analyti

37、cs）公布的 2019 年度期刊引证报告 （Journal Citation Reports，JCR） ，公司科技期刊 SCI 影响因子全面提升。 中国科学系列和科学通报 （英文）等期刊影响力大幅提升。 国家科学评论 （National Science Review）最新的影响因子为 16.693，在全球多学科综合类期刊排名中位列第三，仅次于Nature和Science 。 科学通报 （英文） 的最新影响因子为9.511， 在国际多学科综合类期刊中位列第八。 公司积极推动期刊出版技术平台研发工作， 成立了期刊发展中心，不断强化 SciEngine 平台建设，做好科技期刊全流程数字出版服务，推动

38、期刊集群化发展。 （四）持续研发数字产品，创新转型步伐不断加快（四）持续研发数字产品，创新转型步伐不断加快 2020 年，公司继续推动数字产品开发建设，加速推进向知识服务创新转型。 在专业学科知识库方面，公司打造的“科学文库”在疫情期间免费开放，积极服务抗疫工作，新增开通试用近 100 家高校。公司建成的专业数据库“科学智库”“中国生物志库”等产品， 内容资源不断丰富，新增开通试用 120 家，销售收入实现较快增长。 在数字教育云服务方面，公司在疫情期间以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，“中科云教育平台”“状元共享课堂”等数字平台或产品积极服务于“停课不停学”。报告期内，“中科

39、云教育平台”新增上线课程近 2000 门， 新增注册用户数超过 50000中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 24 人，周均访问量超过 35 万人次。公司面向 K-12 用户开发的“状元共享课堂”等数字平台或产品内容资源大幅增长， 全平台合计用户数量超过 1000 万人，销售收入实现较快增长。 在医疗健康大数据方面，公司打造的“中科医库”“康复医学”等多媒体医学知识服务云平台，持续聚集优质医学资源，新增临床影像案例库、体格检查规范视频、中医名家案例库等多个新产品,不断加强与知名医院、权威专家的合作，为临床医学人才培养、为辅助临床决策及提升医疗机构诊疗水平提供更加有力

40、的支持。目前，该平台机构用户数量已经超过 260 家。在第四届中国数字出版创新论坛上，“中科医库”被授予“出版融合创新优秀案例暨出版智库推优”奖。 （五）国内外资源联动，持续提升国际传播力（五）国内外资源联动，持续提升国际传播力 2020 年，公司不断加快与 EDP Sciences 的融合发展。公司全资子公司中科数字出版传媒有限公司已与 EDP Sciences 合作创办了 可视化癌症医学新型期刊，全资子公司中国科学杂志社有限责任公司正在与 EDP Sciences 合作创办开放获取期刊国家科学进展（NSO） ，以及首个专注网络安全交叉领域的开放获取国际期刊一体化安全 （Security a

41、nd Safety，S&S） 。 报告期内，公司不断强化国际传播力建设，9 种图书和项目入选“经典中国”“丝路书香”“中国图书对外推广计划”“中华学术外译工程”等国家重点“走出去”项目；在第 19 届输出版引进版优秀图书评选中， 我公司出版的 中国城市群 入选“输出版优秀图书”，长寿密码：来自科学前沿的健康长寿秘诀入选“引进版科技类优秀图书”。2020 年，公司再次入围“全球出版 50 强”榜单，位列第43 位。 二、二、20202020 年度董事会工作情况年度董事会工作情况 （一）（一）规范运作，做好董事会日常工作规范运作，做好董事会日常工作 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股

42、东大会会议材料 25 2020 年，公司董事会按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过对照资本市场最新法律法规、规章制度健全内控体系，修订了公司章程 股东大会议事规则等制度办法，进一步完善了董事会、监事会、股东大会、管理层的科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。 1.1.董事会运作严谨规范董事会运作严谨规范 2020 年，公司共召开 5 次董事会，审议通过了 28 项议案，不存在异议事项。根据公司章程规定，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决， 涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了事前认可意见和独立意见。 以上会议决议公告均在上海证券交易所网站以及公司指定的法披

43、媒体上公开披露。 2 2. .有效执行股东大会决策有效执行股东大会决策 2020 年，公司董事会严格按照公司章程的相关规定，共召集组织召开了 1 次股东大会， 董事会认真执行股东大会审议通过的各项议案，并及时履行信息披露义务。 为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实 2019 年年度股东大会审议通过的 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案相关事宜，于 2021 年 7 月 9 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元(含税),共计分配现金红利人民币150,195,000.00 元（含税） ，切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，巩固了市

44、场信心，提升了企业形象。 3.3.各专门委员会勤勉尽责各专门委员会勤勉尽责 2020 年，公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提供了建设性意见及建议，供董事会的科学决策参考，全面保障了公司中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 26 和全体股东的利益。 其中，董事会审计委员会严格按照董事会审计委员会规则有关规定，全年共组织召开了 5 次会议，审议通过了关于公司 2019年财务报告的议案等 12 项议案。期间，审计委员会积极跟踪公司定期财务报告的编制工作， 对更换公司财务审计机构和内部控制审计机构、制定利

45、润分配预案、编制定期报告、募集资金存放与实际使用等事项中，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督，并与审计机构保持及时有效的沟通，保证年度审计工作按照预定计划进行。 董事会薪酬与考核委员会严格按照 董事会薪酬与考核委员会规则有关规定，审议通过了关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案 ， 认为可以有效激励和调动高级管理人员的工作积极性、主动性， 有利于公司的经营发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。 董事会提名委员会董事会提名委员会规则有关规定，审议通过了关于董事候选人任职资格的议案 ，在做好更换董事工作的同时，积极做好公司董事会、经营层人才储备工作，进一步指导公司人才队伍建设工

46、作。 （二）内部控制管理与审计（二）内部控制管理与审计 2020 年，公司严格按照企业内部控制基本规范 公司章程公司内部审计制度 等法律法规及规范性文件的规定进行内控管理，在公司董事会审计委员会的指导下， 公司审计部不断加强公司内部控制和风险管理， 确保公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益。 经第三届董事会第十一次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 天职会计师事务所在审计期间勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，保障公司年度财务报告和内部控制审计工作顺利完成。 中国科技出版传媒

47、股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 27 （三三）信息披露与投资者关系管理信息披露与投资者关系管理 2020 年,公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门信息披露要求,忠实履行了信息披露义务,指导董事会秘书和董事会办公室及时完成定期报告以及临时报告的披露工作， 保证披露信息真实、 准确、 完整。 全年公司共发布了 70 多项公告及相关材料，内容涉及现金分红、募集资金使用情况、关联交易、更换董事会成员等，确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息，最大程度地保护投资者利益。 同时， 公司董事会指导董事会秘书和董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作， 保障公司与证券监

48、管机构、 股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等机构之间的良好沟通。期间，通过现场接待机构投资者调研、 参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动、解答投资者电话咨询、上证 e 互动平台等多种途径，不断加强投资者关系管理，建立与投资者良好的互动互信关系，进一步增强了投资者对公司的理解和信心。 （四四）董事会成员履职情况董事会成员履职情况 2020 年，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，及时关注公司经营管理信息和财务状况等，积极参加董事会会议，对提交董事会的各项议案深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司各项工作稳健发展。2020 年，董事会所做决议无违法违规

49、问题；董事会成员均能认真履行职责，没有发现违规违法和违背职业操守的行为。 公司独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，深入了解公司经营和发展状况，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议， 对涉及公司重要事项的议案均发表了独中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 28 立意见，对公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。 第二部分第二部分 20212021 年的发展形势、指导思想和工作方针年的发展形势、指导思想和工作方针 一、一、 发展形势发展形势 （一）文化产业迎来政

50、策新机遇（一）文化产业迎来政策新机遇 党的十九届五中全会明确提出要 “全面繁荣新闻出版、 广播影视、文学艺术、哲学社会科学事业” ， “推动社会主义文化强国建设” ，国家对文化产业的支持力度日益加大， 为新闻出版业创造了良好的发展环境。习近平总书记在 2020 年科学家座谈会上提出“办好一流学术期刊和各类学术平台，加强国内国际学术交流”。可以说，科技期刊作为科技出版的重要组成部分， 也迎来了前所未有的重大发展机遇期。 （二）科技创新重要性和紧迫性更加凸显（二）科技创新重要性和紧迫性更加凸显 在第十三届全国人民代表大会第四次会议和政协第十三届全国委员会第四次会议审议通过的 国民经济和社会发展第十