瑞晟智能：浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司浙江瑞晟智能科技股份有限公司 20202 21 1 年年年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 （688215688215） 20222022 年年 5 5 月月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 目目 录录 一、一、2022021 1 年年年度年度股东大会会议须知股东大会会议须知0 01 1 二、二、2022021 1 年年年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程0 03 3 三、三、2022021 1 年年年度年度股东大会股东大会会议议案会议议案0 05 5 议案一：

2、关于公司的议案05 议案二：关于公司的议案06 议案三：关于公司的议案07 议案四：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 08 议案五： 关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的议案 09 议案六：关于公司的议案13 议案七：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案14 议案八：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案15 议案九：关于公司的议案16 议案十：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案17 附件一：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告18 附件二：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告23

3、 附件三：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告27 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 1 浙江瑞晟智能科技股份有限公司浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022021 1 年年年度年度股东大会股东大会会议会议须知须知 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司股东大会规则以及浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程、浙江瑞晟智能科技股份有限公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律

4、、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的

5、在先。 五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。 八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。 九、 会议表决前， 会议登记终止， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东 （或 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 2 股东代理人）人数及所持有表决权的股

6、份总数。 十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。 十一、 为维护其他股东利益， 公司不向参加本次会议的股东 （或股东代理人）发放任何形式的礼品。 十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。 十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，并提供 48 小时内核酸检测阴性证明（具体以会议当日当地疫情防控最新政策为准）。会议当日公司会

7、按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 3 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地一、会议时间、地点及投票方式点及投票方式 1、会议时间：2022 年 5 月 19 日上午 10 时 2、会议地点：宁波市奉化区天峰路 66 号 2 号楼公司会议室 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统； 网络投票起止时间： 自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年

8、5 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的召集召开二、会议的召集召开 1、会议的召集：浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长袁峰 三、会议议程三、会议议程 1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3、主持人宣读股东大会会议须知 4、推举计票、监票代表 5、逐项审议会

9、议各项议案 6、与会股东及股东代理人提问和解答 7、现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8、休会，统计现场投票结果 9、复会，主持人宣读现场投票表决结果 10、主持人宣读股东大会决议 11、见证律师宣读法律意见书 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 4 12、签署股东大会会议文件 13、主持人宣布会议结束 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 5 议案一议案一 关于公司关于公司2021 的议案的议案 各位股东： 2021 年度，公司董事会按照公司法等法律法规以及公司章程、董事会议事

10、规则等公司相关制度，勤勉尽责，认真履行自身职责，执行股东大会通过的各项决议，维护股东及公司利益。现根据 2021 年度公司经营情况以及董事会工作情况，公司董事会编制了2021 年度董事会工作报告，详见附件一。 以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 现提请各位股东予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 6 议案议案二二 关于公司关于公司2021 的议案的议案 各位股东： 2021 年度，公司独立董事按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司独立董事规则等法律法规以及公司章程、独立董事工作

11、制度等公司相关制度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现公司独立董事根据 2021 年度履职情况编制了2021 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所（http:/）的浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告。 以上议案已于 2022 年 4 月 24 日经第三届董事会第九次会议审议通过， 现提请股东大会予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

12、 7 议案议案三三 关于公司关于公司2021 的议案的议案 各位股东： 公司 2021 年年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度的财务决算情况进行报告，详见附件二。 以上议案已于2022年4月24日经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 8 议案议案四四 关于公司关于公司 20212021 年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案 各位股东： 经众华会计

13、师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度实现归属于公司所有者的净利润为 13,257,044.98 元， 期末可供分配利润为人民币 33,644,885.84 元。 经公司第三届董事会第九次会议审议， 公司 2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,040,000股，以此计算合计拟派发现金红利 6,006,000.00 元（含税）。本年度公司现金分

14、红比例为 45.30%。 具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所（http:/）的浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告（公告编号 2022-008）。 以上议案已于 2022 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 9 议案议案五五 关于确认公司关于确认公司 20212021 年度日常性关联交易及年度日常性关联交易及 预计预计 20222022

15、年度日常性关联交易的议案年度日常性关联交易的议案 各位股东： 一、一、日常关联交易基本情况日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联方 本次预计金额 占同类业务比例 (注 1) 本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额(注2) 上年实际发生金额 占 同 类业 务 比例 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方购买商品 宁波东普瑞工业自动化有限公司 750.00 4.78% 12.44 62.94 0.40% 本年控股子公司业务扩大需求增加 小计 750.00 4.78% 12.44 62.94 0.40% - 合计 750.00

16、 4.78% 12.44 62.94 0.40% - 注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2021 年同类业务发生额。2、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素， 为了保证关联交易数据的准确性， 故统计本年年初至披露日前上一月末与关联方累计已发生的交易金额。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联方 上年（前次）预计金额 上年（前次）实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联方购买商品 宁波东普瑞工业自动化有限公司 100.00 62.94 差异金额不大 小计 100.00 62.94 - 其他（注1） 宁波裕德金属制品有限公司（注 2）

17、 75.00 60.52 差异金额不大 小计 75.00 60.52 - 合计 175.00 123.46 - 注：1、其他为租赁房产。2、宁波裕德金属制品有限公司由原宁波圣瑞思服装机械有限公司更名而来。 二、关联方基本情况和关联关系二、关联方基本情况和关联关系 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 10 （一）关联方的基本情况 1、公司名称：宁波东普瑞工业自动化有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：王剑雄 注册资本：200 万元人民币 成立日期：2005 年 3 月 9 日 住所：浙江省宁波市奉化区溪口镇百丈路 88 号 经营范围：自动化设备、气动元件、液压

18、元件的制造、加工；消防设备、通风设备的研发、制造、安装及技术服务。 最近一年财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 1162.12 万元，净资产为 590.78 万元；2021 年度营业收入为 897.83 万元，净利润为 96.27 万元。 2、公司名称：宁波裕德金属制品有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：江金达 注册资本：210 万元人民币 成立日期：2005 年 6 月 3 日 住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道弥勒大道中段 经营范围：金属制品、塑料制品、五金件、工艺品、箱包、家用电器、玩具、日用品、旅游户外用品的制造、加工；厂房降温设备的制造、批发、零售；

19、自营和代理各类商品和技术的进出口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 1148.60 万元，净资产为 124.21 万元； 2021 年度营业收入为 120.93 万元， 净利润为-93.93 万元。 （二）与瑞晟智能的关联关系 1、宁波东普瑞工业自动化有限公司与瑞晟智能的关联关系：该公司实际控制人袁珂为瑞晟智能实际控制人袁峰之姐。 浙江瑞晟智能

20、科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 11 2、宁波裕德金属制品有限公司与瑞晟智能的关联关系：宁波裕德金属制品有限公司为瑞晟智能实际控制人袁峰 100%持股公司。 （三）履约能力分析 上述关联方依法持续经营或存续，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易三、日常关联交易主要内容主要内容 （一）关联交易主要内容 公司向关联方宁波东普瑞工业自动化有限公司购买商品根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行，并签订相

21、关的关联交易协议； 公司向关联方宁波裕德金属制品有限公司租赁厂房参考周边区域租赁价格，交易价格均按照市场公允价格执行，并签订相关的关联交易协议。 （二）关联交易协议签署情况 公司及子公司将根据业务的实际情况与关联方签署具体的关联交易协议。 四、四、日常关联交易目的和对公司的影响日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述预计关联交易是公司日常性交易， 是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）关联交易定价的公允性 上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价格的，按成本加成定价；如无市场价格，也不适合采用成本加成

22、定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持稳定的合作关系， 上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所（http:/）的浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于确认公司2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的公告（公告编号2022-009）。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 12 以上议案已于 2022

23、 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 13 议案议案六六 关于公司关于公司2021 的议案的议案 各位股东： 公司根据相关法律法规、公司章程等公司相关制度以及 2021 年度财务状况及实际经营情况，编制了公司 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见公司2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所（http:/）的浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度报告及浙江瑞晟智能科技股份有限公司

24、2021 年年度报告摘要 以上议案已于2022年4月24日经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 14 议案议案七七： 关于公司董事关于公司董事 20222022 年度薪酬方案的议案年度薪酬方案的议案 各位股东： 2022 年公司董事薪酬标准按照公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的有关规定执行，具体薪酬发放标准如下： 1、 公司独立董事领取固定津贴， 除此之外不再另行发放薪酬。 独立董事 2022年度津贴标准为每人 6

25、万元/年（含税）。 2、公司非独立董事领取固定津贴，如在公司任职，除领取董事津贴外，按照董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度有关规定领取相应薪酬。非独立董事 2022 年度津贴标准为每人 1.2 万元/年（含税）。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网 （）的浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告（公告编号：2022-011）。 以上议案已于 2022 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有

26、限公司 2021 年年度股东大会会议材料 15 议案议案八八 关于公司续聘关于公司续聘 20222022 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 各位股东： 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网（）的浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（公告编号：2022-012）。 以上议案已于 2022 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 2022 年 5

27、 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 16 议案议案九九 关于公司关于公司2021 的议的议案案 各位股东： 2021 年度，公司监事会按照公司法、证券法等法律法规和公司章程、监事会议事规则等公司相关制度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，维护了公司及股东的合法权益。现公司监事会根据 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况，编写了2021 年度监事会工作报告，具体内容见附件三。 以上议案已于 2022 年 4 月 24 日经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会 20

28、22 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 17 议案议案十十 关于公司监事关于公司监事 20222022 年度薪酬方案的议案年度薪酬方案的议案 各位股东： 2022 年公司监事薪酬标准仍按照公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的规定执行，具体薪酬发放标准如下： 公司监事领取固定津贴，如在公司任职，除领取监事津贴外，按照董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度有关规定领取相应薪酬。监事 2022 年度津贴标准为每人 0.96 万元/年（含税）。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网 （）的浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2

29、022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告（公告编号：2022-011）。 以上议案已于 2022 年 4 月 24 日经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 18 附件附件一一 浙江瑞晟智能科技股份有限公司浙江瑞晟智能科技股份有限公司 20212021 年度董年度董事会工作报告事会工作报告 2021 年度，公司董事会严格按照公司法、公司章程、董事会议事规则等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东

30、赋予的董事会职责。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下： 一、一、20212021 年度公司经营情况年度公司经营情况 2021 年度公司继续深耕智能工厂装备业务，公司在 2021 年 7 月份新设立了一家控股子公司主要发展厂房中的智能消防排烟及通风系统业务， 不断完善公司智能工厂的产品链。由于国内疫情得到有效控制，市场需求及业务拓展得到快速回升，公司全年签单量 31,643 万元，同比增长 99%（其中智能生产物流系统产品销售合同金额为 25,470 万元，同比增长 56.15%，智能消防排烟及通风系统产品业务合同金额 6,173 万元）。2021 年度实现营业收入 19,981.8

31、3 万元，同比增长 49.79%，收入较上年保持快速回升态势，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长 169.34%，主要系公司营业收入增长，积极开拓新客户，强化内部管理，盈利能力进一步增强。归属于上市公司股东的净利润减少16.93%，主要系非经常性损益同比减少 40.26%及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长 169.34%两者综合影响所致。 二、董事会运作情况二、董事会运作情况 1、董事会会议情况 2021 年公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照公司法、公司章程及董事会议事规则的要求规运作。公司全体

32、董事能够依据公司章程、董事会议事规则勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下： 会议届次 审议议案 第三届董事会第二次会议（2021.4.7） 1、审议关于公司的议案； 2、审议关于公司的议案； 3、审议关于公司的议案； 4、审议关于公司浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 19 的议案； 5、审议关于公司的议案； 6、审议关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 7、审议关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案； 8、审议关于公司的议案； 9、审议关于公司

33、的议案； 10、审议关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案； 11、审议关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案； 12、审议关于公司的议案； 13、审议关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案； 14、审议关于公司组织架构调整的议案； 15、审议关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案； 16、审议关于公司会计政策变更的议案； 17、审议关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案 第三届董事会第三次会议（2021.4.22） 1、审议关于公司 2021 年第一季度报告的议案 第三届董事会第四次会议（2021.7.06） 1、审议关于对外投资暨关

34、联交易的议案 第三届董事会第五次会议（2021.8.2） 1、审议关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案； 2、审议关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案； 第三届董事会第六次会议（2021.8.19） 1、审议关于的议案； 2、审议关于的议案； 3、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。 第三届董事会第七次会议（2021.10.27） 1、审议关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2、董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期

35、内，公司董事会各专门委员会均严格按照上市公司治理准则、公司章程和各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行职责，保障了公司董事会决策的及时性、科学性和有效性。 2.1 战略委员会履职情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 20 报告期内，公司董事会战略委员会组织召开了 4 次会议，战略委员会按照当时的市场形势以及公司生产经营的实际情况， 对公司经营策略和未来的发展方向提出了合理的建议。 2.2 审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会组织召开了 5 次会议，对公司内部审计部开展的相关工作提出了指导性意见。 2.3 薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，公司董

36、事会薪酬与考核委员会组织召开了 1 次会议，审阅了公司绩效考核和工资奖励等情况，并提出了相关建议和指导性意见。 3、独立董事履职情况 公司独立董事根据证券法、公司章程、董事会议事规则等相关法律法规的要求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达专业性意见， 对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。 4、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会,具体内容如下： 会议名称 审议

37、议案 2020 年年度股东大会（2021.4.29） 1、关于公司的议案； 2、关于公司的议案； 3、关于公司的议案； 4、关于公司的议案； 5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 6、关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案； 7、关于公司的议案； 8、关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案； 9、关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案； 10、审议关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案； 2021 年第一次临时股东大会（2021.8.18） 1、审议关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案 执行情况：报告期内，公司

38、董事会严格按照相关法律法规及公司章程和浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 21 公司董事会议事规则等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。 三、三、20222022 年工作年工作展望展望 2022 年公司将继续秉承“专业专注，用心服务”的理念依靠专业化的技术队伍为客户提供更加优化的智能制造整体解决方案，加产品创新力度和生产技术、工艺创新，加强成本与质量控制，充分利用产能优势开拓优质客户，进一步规范公司的经营管理，促进公司稳健、快速发展。 （一）人才队伍建设。人才是公司重要的资产，进一步丰富技术人员和经营管理人

39、才的考核激励体系，着重打造符合公司业务发展需求的高素质人才队伍，增强公司的核心竞争力，加强员工的教育和培训工作，提升公司管理和技术创新能力，提高公司管理执行力，促进公司的可持续发展。 （二）产品战略。不断丰富和延伸公司的智能工厂产品链，公司将继续完善和创新研发一批更加具有技术领先优势的产品，拓展产品的应用场景，做好现有智能物流装备和智能消防排烟及通风系统装备的链接， 为客户提供更加智能快捷制造的同时做到更加安全的制造。 （三）市场战略。公司凭借技术创新的持续投入，为客户提供更具优势的智能制造整体解决方案产品，重点服务好大客户、品牌客户的同时，培育一批中小型客户，为中小客户提前做好整体解决方案的

40、规划，保持持续的技术支持，分阶段、分期协助客户完成智能工厂的建设，为更多的客户降本增效。 （四）加强公司内控管理 公司将持续完善法人治理， 建立符合公司发展目标和产业要求的、合法合规的经营管理体系，从机制上保障公司的管理体制具有自我约束以及持续改善能力。建立监控得当、措施得力的监督控制体系，完善内部审计制度，使公司更加高效规范的运行。 （五）做好信息披露及投资者关系管理工作 公司将继续严格按照有关法律、法规及有关规范性制度要求，做好信息披露工作， 同时与监管单位、 投资者、 媒体等之间保持密的沟通， 推进公司规范运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益，促进公司快速发展。 （六）做好募投项目项

41、目及募集资金的使用管控 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 22 公司将严格按照募集资金使用方向对募投项目建设进行管理， 募集资金进行存放与使用，确保相关事项合法合规。做好生产基地建设项目结项工作和总部及研发中心建设项目的相关工作。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 23 附件附件二二 浙江瑞晟智能科技股份有限公司浙江瑞晟智能科技股份有限公司 20212021 年度财务决算报告年度财务决算报告 公司 2021 年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字

42、(2022)第 03586 号无保留意见审计报告，现将公司 2021 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标一、主要会计数据及财务指标 单位：万元 项目 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%) 营业收入 19,981.83 13,339.77 49.79 归属于上市公司股东的净利润 1,325.70 1,595.84 -16.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 478.49 177.66 169.34 基本每股收益（元股） 0.33 0.48 -31.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.12 0.05 140.00 加权平均净资产收

43、益率（%） 3.05 7.05 减少 4.00 个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 9.74 13.13 减少 3.39 个百分点 2021 年末 2020 年末 本期末比上年同期末增减（%） 总资产 59,915.42 52,438.92 14.26 归属于母公司的所有者权益 43,780.62 43,055.52 1.68 股本 4,004.00 4,004.00 0.00 主要财务数据和指标增减变动主要原因说明 1、营业收入：报告期同比增长 49.79%，主要系两方面影响所致：A、新设控股子公司的智能消防及通风系统产品销售使公司收入增长；B、报告期国内新冠疫情得到控制，市场需求逐渐

44、恢复及公司加强了市场推广力度，使得国内智能制造销售订单增加。 2、归属于上市公司股东的净利润减少 16.93%，主要系非经常性损益同比减少 40.26%及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 24 169.34%两者综合影响所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长169.34%，主要系公司营业收入增长，积极开拓新客户，强化内部管理，盈利能力进一步增强。 4、基本每股收益同比下降 31.25%，主要系报告期内归属于母公司所有者净利润有所下降及发行在外的普通股加权平均数同比上年增加。 5、扣除

45、非经常性损益后的基本每股收益同比增长 140%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长 169.34%。 二、主要偿债能力及资产管理能力指标二、主要偿债能力及资产管理能力指标 项目 2021 年 2020 年 同比增长率 流动比率 2.33 4.55 -48.79 速动比率 1.82 4.21 -56.69 资产负债率（%） 26.08 17.18 增加 8.90 个百分点 应收账款周转率（次） 1.39 1.1 26.39 存货周转率（次） 2.54 2.72 -6.63 每股净资产 10.93 10.75 1.71 利息保障倍数 14.17 29.38 -51.78

46、每股经营活动现金流量 （元） -0.14 0.16 -184.62 主要项目分析： 1、2021 年公司流动比率同比减少 48.79%，主要系报告期内公司使用 IPO募集资金进行募投项目建设支出所致。 2、2021 年公司速动比率同比减少 56.69%，主要系报告期内公司使用 IPO募集资金进行募投项目建设支出所致。 3、2021 年资产负债率为同比增加 8.9 个百分点，主要系报告期内增加短期借款融资，扩大生产经营规模引起合同负债、应付账款增加，负债总额增加。 4、2021 年度应收账款周转率同比增长 26.39%。主要系报告期内公司营业收入同比增长 49.79%。 5、2021 年度存货周

47、转率同比下降 6.63%，主要系报告期内公司扩大生产规浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 25 模，销售订单增加存货备货所致。 6、2021 年利息保障倍数同比下降 51.78%，主要系本报告期利润总额同比减少，贷款增加综合所致。 7、经营活动每股现金净流量同比下降 184.62%，主要系本报告期销售订单增加需要进行存货备货及预付货款导致购买商品、 接受劳务及支付职工薪酬的现金增加所致。 三、利润表及现金流量表相关科目三、利润表及现金流量表相关科目 单位:万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,981.83 13,339.77 49.79 营

48、业成本 13,715.07 7,902.36 73.56 销售费用 1,932.71 1,404.17 37.64 管理费用 1,553.46 1,228.50 26.45 研发费用 1,945.32 1,751.00 11.10 财务费用 -454.52 87.44 -619.81 经营活动产生的现金流量净额 -542.13 644.44 -184.12 投资活动产生的现金流量净额 -19,985.76 -7,838.63 -154.96 筹资活动产生的现金流量净额 1,913.74 29,149.64 -93.43 主要项目分析： 1、营业成本变动原因：主要系两方面所致：A 公司销售量上升

49、，导致营业成本同步增加；B 原材料供应价格大幅上涨以及人员用工成本增加导致营业成本增加。 2、销售费用变动原因：主要系销售业务增长，拓展业务，销售费用增加所致。 3、管理费用变动原因：主要系公司规模扩张，为适应公司业务增长的需要，管理人员数量及薪酬也呈现了一定程度的增长。 4、研发费用变动原因：本期公司持续研发投入，扩充研发团队，研发人员薪酬支出增加所致。 5、财务费用变动原因：主要系 IPO 募集资金理财利息收入增加所致。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 26 6、经营活动产生的现金流量同比减少 184.12%：主要系销售订单增加进行存货备货及预付货款导致购买

50、商品、接受劳务及支付职工薪酬的现金增加所致。 7、投资活动产生的现金流量同比减少 154.96%，主要系闲置募集资金用于现金管理以及募投项目建设资金投入增加所致。 8、筹资活动产生的现金流量同比增加 93.43%，主要系上年同期收到募集资金所致。 总结：报告期内公司继续深耕智能装备业务，新设立了一家控股子公司主要发展厂房及公共建筑中的智能消防及通风系统业务， 不断完善公司智能工厂的产品链。由于国内疫情得到有效控制，市场需求得到稳步回升，公司签单量快速回升，营业收入也较上年保持快速回升，但同时受到芯片、铝型材、塑料等原材料涨价影响，公司制造成本增加较大，随着公司业务的回升及原材料价格回归常态公司