丽岛新材：江苏丽岛新材料股份有限公司2020年年度股东大会会议资料.PDF

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1、 0 / 40 江苏丽岛新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会 议 资 料 二二一年五月 1 / 40 目目 录录 20202020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程.2 20202020 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知.5 20202020 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案.7 议案一：关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案 .7 议案二：关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案 .8 议案三：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案 . 12 议案四：关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案 . 14 议案五：关

2、于审议公司 2020 年利润分配的议案 . 16 议案六：关于审议公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案 . 17 议案七：关于审议公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案 . 18 议案八：关于审议公司 2021 年董事薪酬方案的议案. 19 议案九：关于审议公司 2021 年监事薪酬方案的议案. 20 议案十：关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万元授信及用信的议案 . 21 议案十一：关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元授信额度的议案 . 22 议案十二：关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请

3、 20,000万元综合授信额度的议案. 23 议案十三：关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信额度（风险敞口）的议案. 24 议案十四： 关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度（敞口）的议案 . 25 议案十五： 关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000 万元授信额度的议案 . 26 议案十六： 关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信的议案 . 27 2 / 40 江苏丽岛新材料江苏丽岛新材料股份有限公司股份

4、有限公司 20202020 年年度年年度股东大会股东大会会议议程会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 18 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点

5、：江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室 三、出席现场会议对象 1、截止 2021 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： 1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-14:00） 。 2、主持人宣布现场会议开始。 3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 4、董事会秘书宣读会议须知。 5、推举 2 名股东代表和 1

6、 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。 6、对以下议案进行审议和投票表决： 3 / 40 议案 1、 关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ； 议案 2、 关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ； 议案 3、 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案 ； 议案 4、 关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案 ； 议案 5、 关于审议公司 2020 年利润分配的议案 ； 议案 6、 关于审议公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案 ； 议案 7、 关于审议公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案 ； 议案 8、 关于审议公司 2021

7、年董事薪酬方案的议案 ； 议案 9、 关于审议公司 2021 年监事薪酬方案的议案 ； 议案 10、关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000 万元授信及用信的议案 ； 议案 11、 关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000 万元授信额度的议案 ； 议案 12、关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000 万元综合授信额度的议案 ； 议案 13、 关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000万元授信额度（风险敞口）的议案 ； 议案 14、 关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000

8、万元授信额度（敞口）的议案 ； 议案 15、关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度的议案 ； 议案 16、关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信的议案 ； 7、听取独立董事述职报告 8、股东发言。 9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果） 。 10、监票人代表宣读表决结果。 11、董事会秘书宣读股东大会决议。 12、见证律师宣读法律意见书。 4 / 40 13、签署股东大会决议和会议记录。 14、主持人宣布会议结束。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事

9、会 2021 年 5 月 5 / 40 江苏丽岛新材料江苏丽岛新材料股份有限公司股份有限公司 20202020 年年年度年度股东大会股东大会会议须知会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司法 、 上海证券交易所股票上市规则 、 上市公司股东大会规则 、 公司章程及公司股东大会议事规则的有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行公司章程规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东

10、或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 股东在参会登记时间内没有通过电话、 邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的， 或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕

11、本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 6 / 40 七、本次股东大会共审议 16 个议案，采用非累积投票方式。 八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为， 会议工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门处理。 九、特别提醒：疫情防控期

12、间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、 “健康码”为绿码者方可参加现场会议，请予以配合。 7 / 40 20202020 年年度年年度股东大会会议议案股东大会会议议案 议案一： 议案一： 关于审议公司关于审议公司 20202020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2020 年公司董事会根据 公司法 证券法 及有关法律法规和 公司章程及董事会议事规则的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各

13、项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。现就 2020 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。 一、一、 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析 2020 年是极不平凡的一年，新冠疫情冲击全球，国际环境日趋复杂，不确定不稳定因素明显增加。公司统筹疫情防控和业务发展，积极落实“六稳”、“六保”任务，保障产业链、供应链稳定。服务实体经济的同时，公司内生动力持续增强，公司按照既定方针，不畏艰难、变中求进，成功化解各项危机和挑战，全力推动公司各项经营管理计划。 （一）开拓市场保业绩 公司积极响应“新基建”、“绿色环保循环经济”等政策，及时调

14、整产品结构，积极灵活得满足客户与市场需求，公司推出的全焊接铝蜂窝材料、超宽涂层板、耐腐蚀复合板等新型功能型铝复合板为国家大力倡导的“新基建”“新材料”，活动所广泛应用，公司新产品、新工艺、新用途的铝加工材将不断出现，从而会推动行业技术进步和行业持续健康发展。公司将努力完成各项生产经营任务。 （二）促进研发求转型 公司积极开展创新工作，制定出台了产品创新发展实施方案指引创新工作开展，全员创新的局面正在行成，效果不断显现。2020年度，累计申报专利5件，授权专利3件其中发明专利1项实用新型专利2项，科研项目立项3个，研发投入达1,823.64万元，共成功研发新产品5个，公司升级了“看板管理”、“6

15、S管理”等工具，优化现场生产要素管理，从订单下达到产品发货，做到了全流程数字化管理，实现了生产计划智能化管控，生产效率大幅提高，过程绩效持续提升。 8 / 40 （三）节能降本增效益 2020 年，公司苦练内功，紧抓成本控制，开源与节流并重，多举措并行、提高质量加快产量提高。采购部门发挥资本优势，多措并举集中采购，对原材料采购模式不断扩展，采购区域由国内扩展到国外，与世界领先阳极氧化材料生产商合作达成合作。 生产系统加大控制力， 严格把控质量关， 落实成品率和质量考核，产品产量与质量共同提升；不断进行设备改造，完善余热回收系统。 内部管理水平不断提高，达到了节约开支、降低能耗的目的，实现公司效

16、益最大化。 2020年在疫情的冲击下，受国内运输限制及建筑市场延迟复工的影响，公司一季度规模性减产，但在全体员工的共同努力下，公司全年经营业绩保持稳定。报告期内公司全年实现营业收入136,647.75万元，较2019年增长2.13%，实现净利润11,476.55 万元，较2019年下降0.76%，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润10,416.35万元，较2019年增长2.63%。 公司将立足本行业，以彩色涂层铝材生产加工为主，为不同客户提供不同领域提供优质材料同时不断拓宽产品应用领域，发展新的业绩增长点。 二、二、 2 2020020 年年董事会董事会履职情况履职情况 （一）依法履行职责，

17、规范决策程序 公司董事会严格遵守公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。 9 / 40 （二）2020 年度董事会及专门委员会的会议情况 2020/2/19 三届十八次董事会 1、关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案 2、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。 2020/4/27 三届十九次董事会 1、关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案； 2、关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案； 3、关于审议公司 20

18、19 年度财务决算报告的议案； 4、关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案； 5、关于审议公司 2019 年利润分配的议案； 6、关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案； 7、关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案； 8、关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告； 9、关于审议公司 2020 年高级管理人员薪酬方案的议案； 10、关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案； 11、关于审议董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案； 12、关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案； 13、关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的

19、议案； 10 / 40 14、关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万元授信及用信的议案； 15、关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元授信额度的议案； 16、关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请 20,000 万元综合授信额度的议案； 17、关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信额度（风险敞口）的议案； 18、关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度（敞口）的议案； 19、关于审议公司会计政策变更的议案； 20、关于增补公司董事的议案

20、； 21、关于修订的议案； 22、关于修订的议案； 23、关于审议修订的议案； 24、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。 2020/4/28 三届二十次董事会 1、关于审议公司 2020 年第一季度财务报告的议案 11 / 40 2020/8/27 三届二十一次董事会 1、关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要； 2、关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2020/10/23 三届二十二次董事会 1、关于审议公司募投项目延期的议案； 2、关于审议公司 2020 年第三季度财务报告的议案。 2020/11/20 三届二十三次董事会 1、关于使用

21、部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案； 2019 年年度股东大会会议资料 0 各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 2020 年 4 个专门委员会共召开 10 次会议，其中：战略委员会 2 次，审计委员会 6 次，薪酬委员会 1 次，提名委员会 1 次。 （三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议 2020 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议通过 20 项议案。具体召

22、开情况如下： 2020年 3 月9 日 2020 年第一次临时股东大会 议案 1、关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案 2020年 5 月19 日 2019 年年度股东大会 议案 1、关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案； 议案 2、关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案； 议案 3、关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案； 议案 4、关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案； 议案 5、关于审议公司 2019 年利润分配的议案； 议案 6、关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案； 议案 7、关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的

23、议案； 议案 8、关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案； 议案 9、关于审议公司 2020 年监事薪酬方案的议案； 议案 10、关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万元授信及用信的议案； 议案 11、关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元授信额度的议案； 议案 12、关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请 20,000 万元综合授信额度的议案； 议案 13、关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000 万元授信额度（风险敞口）的议案； 议案 14、关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司

24、常州钟楼支行 2019 年年度股东大会会议资料 1 申请 5,000 万元授信额度（敞口）的议案； 议案 15、关于修订的议案； 议案 16、关于修订的议案； 议案 17、关于修订的议案； 议案 18、关于审议修订的议案； 议案 19.00、关于增补公司董事的议案； 议案 19.01关于增补徐红光为公司第三届董事会董事的议案。 以上 2 次股东大会均以现场会议加网络投票的形式召开， 依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行。董事会通过严格、谨慎地执行股东大会决议，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。 （四）独立董事履职情况

25、 公司全体独立董事在 2020 年度严格按照有关法律法规及公司章程 独立董事工作细则内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性， 推动公司生产、 经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。 三、三、 关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局与趋势 公司将紧跟国家第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，不断拓宽公司经营领域，开发新的市场。 1、建筑领域 国家第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中指出：“建设现代化综合交 2019 年年度

26、股东大会会议资料 2 通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局，推进普通国省道瓶颈路段贯通升级，推动内河高等级航道扩能升级，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。加强邮政设施建设，实施快递“进村进厂出海”工程。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊

27、）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。 ” 受此政策影响公司在建筑装饰材料领域销售保持稳定。 建筑装饰材料行业受宏观经济、政府调控影响较大，其中高档楼宇、工业厂房、物流仓储建设投资规模与 GDP 增长速度正相关，受宏观经济景气度影响较大，属于典型的周期性行业；公共建筑、交通工程领域建设投资通常具有逆经济周期特征，在经济萧条时期政府倾向于通过增加财政支出、扩大基础投资规模刺激经济复苏。 “围绕航空枢纽高时效、集疏运、广覆盖的特点，紧密结合当地机场和轨道交通规划建设情况，

28、做好机场与干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通等方式有效衔接，充分挖掘机场在综合交通运输体系中的潜力。 ” 同时，随着一带一路的展开，中国企业在海外基建项也越来越多，公司已经承接多个海外工程的装饰材料的供应，未来可能会进一步的增多。市场需求持续旺盛， 要求企业更具有一定的资金优势与技术优势，以此来带动项目正常稳定运行，并同时获得竞争的优势。 2、食品包装领域 铝制食品包装行业依旧在 2020 年保持稳定， 饮料行业经历了长期快速发展，在国民经济中的地位越来越重要。虽然近年来饮料行业放缓了高速增长的势头，但有一定的消费增长。 由于应用领域的特殊性和复杂性，食品饮料金属包装涂料的质量和

29、技术标准要求比较严格，行业门槛较高，尤其是内涂产品，行业集中度较高。由于消费升级，再加上食品饮料行业发展迅速，我国食品饮料金属包装涂 2019 年年度股东大会会议资料 3 料行业持续稳定增长。 随着我国居民收入水平不断提高，食品饮料等消费支出快速上升，特别是农村市场潜力巨大。根据国家统计局的数据，我国城镇居民和农村居民收入与消费水平持续增长。同时，城镇与农村居民消费结构比较稳定，食品支出随着收入和消费水平的提高而稳步增长，显示出稳定的增长空间。 同时在食品包装领域由于环保的要求应用也日益增加，各类新型饮料、食品包装上也纷纷采用铝制包装材料，铝制包装材料正以其易加工、回收方便成为包装行业的新宠。

30、公司的产品广泛应用于食品包装的罐盖及拉环等部位。 3、交通运输 国家第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中指出：“顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。 提升城市智慧化水平， 推行城市楼宇、 公共空间、 地下管网等 “一张图”数字化管理和城市运行一网统管。科学规划布局城市绿环绿廊绿楔绿道， 推进生态修复和功能完善工程，优先发展城市公共交通，建设自行车道、步行道等慢行网络， 发展智能建造， 推广绿色建材、 装配式建筑和钢结构住宅， 建设低碳城市。 ” 因此公司涂层铝材应用于交通运输领域，如集装箱、冷藏箱、罐车内壁、汽车板、航空航天等

31、将得到更广泛的应用。 随着物流行业的兴盛，冷链系统得到了广泛的应用，铝材在冷链中得到了很好的使用，中国是全球集装箱制造的集中地。集装箱用铝型材和铝板材主要用在连接件、叉车导轨、底支撑梁、侧面铝板的上下固定横梁、箱门框架、箱内四壁等部位。随着中国公路运输、铁路运输、水运与空运对集装箱需求的增加，集装箱产业将持续发展。 ” 2012 年国务院颁发的节能与新能源汽车产业发展规范（2012-2020） 提出，到 2020 年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至 5.0 升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至 4.5 升/百公里以下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。要实现上述目标，轻量化是有效且十

32、分重要的手段之一。全铝车由于其自重小，有效荷载量大，经济效益好，受到了市场的追捧。 随着建材价格飙升，人工成本上涨，传统建筑因其施工周期长，建造成本高 2019 年年度股东大会会议资料 4 而不断遭到人们诟病。 公司生产的多功能涂层铝材以其板幅大质量轻而减少了联接部位的加工，减少漏水危害同时减少热能损失，成为良好的装饰材料。 4、广告标牌 随着高速路的延伸，各类指标性的标牌与广告标牌使用量不断扩大，主要应用场景为城市的户外广告牌和道路标志牌。同时，随着中国城市化进程地不断提高，国家财政在公路建设上的支出也不断加大，隔音板、指示标牌、广告牌等应用逐渐显现，同时铝制材料的易回收性与轻便安装性，使公

33、司产品得到了更多使用者的信赖。 5、冷链系统、新能源材料设备及配件 随着生活水平的提高，社会大众更加追求消费的便利性和高品质生活，社区超市、生鲜超市 及连锁便利店在一、二线城市获得较快发展，同时逐渐向三、四线城市渗透。受疫情影响，未来会推动全程冷链配送冷冻或冷藏肉制品、生鲜制品成为市场主流，进一步推动传统农贸 市场、餐饮企业的冷链升级改造和生鲜超市的发展。国内冷柜行业将协同下游行业而快速发展，产品系列齐全、提供整体定制化解决方案的专业商用展示柜企业将更具竞争力，市场份额 有望逐渐提高。 伴随传统零售业的转型升级、 生鲜饮料行业渠道的下沉， 在新零售业态、新消费理念、无接触购物消费习惯的推动下，

34、无人售货和智能售货呈现较好的发展前景。从短期来看，商用自动售 货柜的研发技术相对成熟、市场推广较早，仍将是主流产品，因此冷链系统及新能源材料的未来市场需求广阔，公司全力打造的适应冷链系统的宽幅铝材必将得到更广泛的运用。 6、全焊接复合蜂窝铝材 蜂窝铝材以其低于水密度的性能同时具有较强的韧性、 优良的抗腐蚀性能与良好的加工性，可安装方便迅速；2.现场安装时动火工作量少，施工安全；抗腐蚀性能好可使用 10 几年没有损坏；铝材质量轻操作安全、简便。公司正在积极开展相关产品的研发、推广和销售。广泛得应用于环保、军事等用途。公司正在积极进行相关产品的研发、推广和销售。 （二）发展战略 2019 年年度股

35、东大会会议资料 5 公司以“成为全国领先的集成化节能环保铝材供应商”作为公司未来总体战略目标没有改变，公司正在为这一目标不断努力，公司一方面专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，坚持“以人为本、科技创新、品牌经营、追求卓越”的经营创新理念，采取“多层次、全系列”的产品战略。 公司将彩涂铝材料的应用不断拓展，加大研发力度，加强与科研院所的沟通交流，为公司今后的产品线开发做好基础。 （三）经营计划 2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，中国经济面临着较大的挑战和不确定性，在国际贸易壁垒加剧、环保加严的大背景下，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈

36、。国际货币基金组织在世界经济展望报告中表示，预计 2021 年世界经济增长 5.5%，2022 年增长 4.2%，但同时，国际货币基金组织警告称，受到疫苗推广进度和政策支持情况等因素的影响，全球经济复苏前景依然具有“超乎寻常的”不确定性。 面对这场挑战，公司将在 2021 年度着力提升公司各项内部管理水平，坚持降本增效，以高标准严要求完成工作任务，以更务实的工作态度迎接新的挑战。公司将迎难而上，精心准备，稳健经营。 2021 年，公司董事会将继续严格遵守公司法 、 证券法 、 上海证券交 易所股票上市规则等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，忠实履行董事会职责， 谨慎、 认真、 勤勉地

37、行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。 1、募投项目的实施： 新建铝材精加工产业基地项目、新建科技大楼项目、新建网络及信息化建设项目，2021 年将全面展开。配合募投项目的开展，公司将加快实施智能制造、环保设备更替，通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段，保持企业成本竞争力，逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系，全面提升生产经营效率和市场响应速度，不断减少原材料的损耗和用工成本，提升公司利润水平。尤其是新建铝材精加工产业基地项目将是公司积极拓展新的业务领域，确保公司业绩的稳定增长的重要项目。 2019 年年度股东大会会议资料 6 2、加大研发力度，拓展

38、产品应用范围 公司在保持现有市场份额的基础上，还将不断打造新的产品应用，拓宽产品应用领域，增加新的销售增长点。 随着铝材应用领域的不断扩大， 铝材加工产业随着 “轻量化” 、“节能减排” 、“绿色建材” “快速施工”等新型功能的产品，公司将继续增强科研力度，加强与高校科研院所的合作，尤其是针对铝基复合材料的研发，提高公司现有产品的附加值，寻找新型材料以应对多变的市场环境，面对当前的市场竞争压力，公司也将积极学习国家相关产业政策，抓住产业发展机会，及时推出新产品以抢占市场，从而保证公司盈利水平不受经济大环境的影响。 3、加强对产品质量和售后服务 公司将进一步加强对产品质量和售后服务， 确保与上下

39、游供应商与客户的合作，以降低行业产品需求波动带来的冲击。继续巩固原有客户关系，保持并提高盈利能力和抗风险能力。 公司通过及时、 全面地响应客户多样化产品及服务需求，不断进行技术研发改造以生产出具有较高技术含量的产品， 一定程度上减少了同质化竞争，区分产品层次，建立客户需求档次，在彩色涂层铝材的细分市场内巩固了市场地位。公司将利用信息化建设的契机管理严格执行存货管理制度，并结合产能产量对材料备货周期进行整改。同时，随着公司业务规模的扩大，具有一定的采购及销售议价能力， 能有效的冲减产品或原材料价格大幅下降带来的资产减值风险。更好的服务各应用领域知名品牌大客户，在行业内形成优质产品，一流服务的企业

40、形象。提升服务质量，树立良好的市场形象和口碑。 4、持续关注铝材加工相关细分行业并购和重组的机会，保证公司业绩能实现平稳较快的发展。 5、公司仍将继续加强对现有人员在技术、管理方面的培训，同时立足企业文化建设，增强企业凝聚力；另一方面，公司将按照实际需求，进一步加大人才引进的力度，完善激励机制。不断提高经营管理水平。不断的完善与规范各项管理制度，加快统一高效的信息化系统建设，强化各项监督与管控职能，不断改进与完善人力资源管理体系，提高公司规范治理水平。 2019 年年度股东大会会议资料 7 请各位股东及股东代表审议。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 二二一年五月 2019 年年度股东大会会议

41、资料 8 议案二： 议案二： 关于审议公司关于审议公司 20202020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 一、一、 监事会工作情况监事会工作情况 2020 年度，公司监事会按照公司章程等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 6 次会议， 6 次均为现场会议。具体情况如下： 2020/2/19 三届十六次监事会 1、关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案 2020/4/27 三届十七次监事会 1、关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案； 2、关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案； 3、关于审议公司 2

42、020 年度财务预算报告的议案； 4、关于审议公司 2019 年利润分配的议案； 5、关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案； 6、关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案； 7、关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告； 8、关于审议公司 2020 年监事薪酬方案的议案； 9、关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案； 10、关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案； 11、关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万元授信及用信的议案； 12、关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000

43、万元授信额度的议案； 13、关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请 20,000 万元综合授信额度的议案； 14、关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000 万元授信额度（风险敞口）的议案； 15、关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申 2019 年年度股东大会会议资料 9 请 5,000 万元授信额度（敞口）的议案； 16、关于审议公司会计政策变更的议案； 17、关于修订的议案； 2020/4/28 三届十八次监事会 关于审议公司 2020 年第一季度财务报告的议案 2020/8/27 三届十九次监事会 1、关于审议公司 2020 年半年度报告

44、及其摘要； 2、关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2020/10/29 三届二十次监事会 1、关于审议公司募投项目延期的议案； 2、关于审议公司 2020 年第三季度财务报告的议案。 2020/11/20 三届二十一次监事会 1、关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案。 二、二、 监事会对公司有关事项的意见监事会对公司有关事项的意见 （一）公司法人治理情况 报告期内， 公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和 公司章程行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反

45、法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务状况 报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全， 严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。 （三）公司的关联交易情况 公司不存在关联交易行为。 （四）公司的内控规范工作情况 2019 年年度股东大会会议资料 10 报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司内审部组织实施了本部及子公司 2020 年的内控评价工作。同时，公司组织实施了对子公司的财务收支情况和

46、采购与付款环节的内控执行情况的检查工作， 确保了子公司财务信息的真实、完整和准确。 （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 报告期内，公司严格按照内幕信息管理制度的有关要求，针对定期报告和临时报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。 （六）监事会对定期报告的审核意见 报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

47、各项规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所对公司 2020 年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （七）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见 报告期内,监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查,认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存

48、在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 三、监事会三、监事会 20212021 年工作计划年工作计划 2021 年,公司监事会将继续严格按照公司法 、 公司章程 、 监事会议事规则 和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下: （一） 谨从法律法规,认真履行监事会职责。 2019 年年度股东大会会议资料 11 2021 年,监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,认真贯彻执行公司法 、 证券法 、 公司章程及其它法律、法规,完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、管理层的工作沟通,依法对董事会、高级管理人员进行监督,以

49、使其决策和经营活动更加规范、合法。按照监事会议事规则的规定,定期组织召开监事会工作会议,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法及合规性,督促公司进一步提高信息披露的质量,从而更好地维护股东的权益。 （二） 加强监督检查,全方位防范经营风险。 坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。 进一步加强内部控制制度,定期了解并掌握公司的经营状况,加强对公司投资项目资金运作情况的监督检査,保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目,一旦发现问题,及时提出建议并予以制止和纠正。 经常保持与内部审计和公司所委

50、托的会计事务所进行沟通及联系,充分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检査。 （三） 主动配合,提高监事会管理水平。 积极参加监管机构及公司组织的有关培训,同时加强会计审计和法律金融知识学习,不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。 加强职业道德建设,维护股东利益。 请各位股东及股东代表审议。 江苏丽岛新材料股份有限公司监事会 二二一年五月 2019 年年度股东大会会议资料 12 议案议案三三： ： 关于审议公司关于审议公司 20