恒力石化：恒力石化2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 1 证券代码：证券代码：600346600346 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 2022021 1 年年年度年度股东大会股东大会 会议材料会议材料 中国中国苏州苏州 2022022 2 年年 4 4 月月 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 2 目目 录录 会议须知 . 3 会议议程 . 5 会议议案 . 7 议案一：2021 年度董事会工作报告 . 7 议案二：2021 年度监事会工作报告 . 11 议案三：2021 年年度报告及摘要 . 14 议案四：2021 年度财务决算报告 . 15 议案五：2021 年度利润分配方案 .

2、16 议案六：关于 2021 年度董事薪酬的议案 . 17 议案七：关于 2021 年度监事薪酬的议案 . 18 议案八：关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案 . 19 议案九：关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案 . 22 议案十：关于 2022 年度担保计划的议案 . 23 议案十一：关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 . 25 议案十二：关于续聘会计师事务所的议案 . 26 议案十三：关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案 . 29 议案十四：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案 . 30 议案十五：关于修订公司章程和章程附件的议案 .

3、31 议案十六：关于修订公司独立董事工作制度的议案 . 32 议案十七：关于修订关联交易制度的议案 . 33 议案十八：关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 . 34 议案十九：关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案 . 36 议案二十：关于选举第九届监事会监事候选人的议案 . 38 2021 年度独立董事述职报告 . 39 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 3 会议须知会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 上海证券交易所股票上市规则 、 上市公司股东大会规则

4、、 恒力石化股份有限公司章程 （以下简称“ 公司章程 ” ）及公司股东大会议事规则的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言，股

5、东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 七、投票表决的有关事宜 本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。 1、现场会议参加方式 股权登记日（2022 年 4 月 20 日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于

6、2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（）公告的关于召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-046）中列明的登记方法办理参会登记手续。 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 4 现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 2、网络投票表决方法 本公司股东通

7、过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。 股东对所有议案均表决完毕才能

8、提交。 八、参加本次现场股东大会的交通及食宿等费用由参会股东自理。 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 5 会议议程会议议程 会议时间会议时间： 1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 14:00 2、网络投票时间：2022 年 4 月 27 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：现场会议地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 会议召开方式：会议召开方式：

9、现场投票方式结合网络投票方式 会议主持人：会议主持人：董事长范红卫女士 会议安排：会议安排： 一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记。 二、主持人介绍现场出席会议股东和股东代表人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管人员情况，并宣布会议开始。 三、董事会秘书宣读会议须知。 四、推选现场会议计票人、监票人。 五、宣读并审议各项议案。 序号序号 议案名称议案名称 1 2021 年度董事会工作报告 2 2021 年度监事会工作报告 3 2021 年年度报告及摘要 4 2021 年度财务决算报告 5 2021 年度利润分配方案 6 关于 2021 年度董事薪酬的议案 7 关于 2021 年度监事

10、薪酬的议案 8 关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案 9 关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案 10 关于 2022 年度担保计划的议案 11 关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 12 关于续聘会计师事务所的议案 13 关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案 14 关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案 15 关于修订公司章程和章程附件的议案 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 6 16 关于修订公司独立董事工作制度的议案 17 关于修订关联交易制度的议案 累积投票议案 18.00 关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 18.01 选

11、举范红卫女士为第九届董事会非独立董事 18.02 选举李峰先生为第九届董事会非独立董事 18.03 选举柳敦雷先生为第九届董事会非独立董事 18.04 选举龚滔先生为第九届董事会非独立董事 19.00 关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案 19.01 选举刘俊先生为第九届董事会独立董事 19.02 选举薛文良先生为第九届董事会独立董事 19.03 选举邬永东先生为第九届董事会独立董事 20.00 关于选举第九届监事会监事候选人的议案 20.01 选举康云秋女士为第九届监事会监事 20.02 选举沈国华先生为第九届监事会监事 注：本次年度股东大会还将听取独立董事 2021 年度述职报告 六、

12、主持人询问各股东是否有异议或须发言。公司董事、高管或相关人员回答股东提问。 七、出席现场会议股东（股东代表）对以上议案进行投票表决，由计票人统计表决情况，监票人负责监票。 八、主持人宣布休会，等待网络投票结果。 九、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东大会决议。 十、律师发表见证意见。 十一、相关参会人员签署会议决议和会议纪要。 十二、主持人宣布现场会议结束。 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 7 会议议案会议议案 议案议案一一：20212021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司章程的规定，公司编制了202

13、1 年度董事会工作报告 （具体内容详见附件 1） 。 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 8 附件附件 1 1： 2022021 1 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2021 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守法律法规的各项规定，忠实履行公司章程所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事的监督，保证了公司生产经营持续、健康发展。 现在，我代表董事会向各位作 2021 年度董事会工作报告，请予以审议。 一、一、2022021 1 年公司运营情况年公司运营情况

14、 报告期内，上市公司营业收入 1,979.70 亿元，同比增加 29.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 155.31 亿元，较上年同期增长 15.37%，截至 2021年末，公司总资产 2,102.96 亿元，同比增长 10.09%，归属于上市公司股东的净资产 572.31 亿元，同比增加 22.02%。 具体内容请参见年度报告第三节“管理层讨论与分析” 。 二、二、2022022 2 年工作计划年工作计划 2022 年是实施“十四五”规划、公司加快向“平台化+新材料”发展模式升级的关键之年，公司站在全新的战略高度，紧抓时代发展机遇，一方面积极实施“补链强链”和“研发创新” ，不断夯实上

15、游“大化工”的平台作用和运作效率；另一方面积极打造以“化工新材料”为新主轴的“第二成长曲线” ，开启公司高质量发展新征程。全年重点工作将围绕以下几个方面展开： 1 1、持续做精、做强四大业务板块，强化全产业链竞争优势。持续做精、做强四大业务板块，强化全产业链竞争优势。 在保持现有产业优势的基础上，公司通过不断延链、补链、强链，激发全产业链的优势和潜力，持续向产业链、价值链高端迈进。不断优化产品结构，提高产品质量，积极推进产销联动，力争装置安、稳、长、满、优运行。稳步推进 160 万吨/年高性能树脂及相关配套工程、260 万吨/年功能性聚酯工程、30 万吨/年己二酸化工新材料配套项目及 16 亿

16、平锂电膈膜项目等在建项目的工程建设，保证项目进展顺利，为公司可持续高质量发展提供有力保障。 2 2、继续强化品质、成本、快速反应，保障公司运营提质增效。继续强化品质、成本、快速反应，保障公司运营提质增效。 质量是企业的生存底线。要对每个产品精益求精，不断提高质量标准，强 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 9 化品质与品牌意识，促使产品质量再上台阶，实现效益的最大化。继续加强成本管控，降本增效。始终坚持“以销定产、以产促销”的经营方针，坚持“以客户为中心、以市场为中心、全员营销”的经营理念，深挖市场潜力，密切跟进市场行情，及时调整策略，团结一心、目标一致，全力以赴，努力实现年度生产经营目

17、标，保障公司实现高质量的效益增长。 3 3、继续继续健全完善公司管理体系健全完善公司管理体系, , 推进公司发展行稳致远。推进公司发展行稳致远。 进一步健全完善安全环保管理体系，强化风险辨识和隐患排查治理，强化作业监管和应急演练，夯实安全生产基础。持续深入践行绿色、环保、低碳发展理念，减污降碳，实现协同增效。继续细化完善金融财务安全体系，强化内部财务管理，确保资金安全零风险。继续优化完善内部管理体系，坚持“制度管人、流程管事，表单管效率” ，提高企业风控能力。强化人才体系建设，培养储备优秀人才，引进高素质人才，完善职业晋升机制，为优秀人才提供顺畅通道和广阔平台。健全完善企业文化体系，塑造企业形

18、象，关爱员工，营造家文化，传承企业核心理念。 三、董事会日常工作情况三、董事会日常工作情况 1 1、召开董事会情况、召开董事会情况 2021 年度，董事会共召开了 9 次会议，审议了 2020 年度报告、2021 年半年度报告等定期报告、发行短期融资券等相关事项。 2 2、执行股东大会决议情况、执行股东大会决议情况 报告期内，由董事会召集，公司共召开了 3 次股东大会，分别为 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会。 董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。未有董事会违反相关法律法规、不执行股东大会决议的情形发生。 3 3、

19、董事会下设的专门委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以、董事会下设的专门委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告及履职情况汇总报告 报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。 董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通并发表意见；对公司关联交易事项发表专项审核意 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 10 见。董事会薪酬与考核委员会通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事和高管个人述职报告等资料，对公司董事、高管人员年度履职情况进行了

20、考评，核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬执行情况。 4 4、董事会对于内部控制责任的声明、董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会将按照企业内部控制基本规范要求对财务报告相关内部控制进行评价。 5 5、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现

21、内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。 6 6、其他事项、其他事项 本报告期利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.10 元（含税） 。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 11 议案二：议案二：20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司章程的规定，公司编制了2021 年度监事会工作报告 （具体内容详见附件 2

22、） 。 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 12 附件附件 2 2： 2022021 1 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2021 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照公司法 、公司章程等法律、法规及公司相关规定，认真履行监督职责。监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层执行公司职务的行为与绩效进行有效监督，并不定期检查公司经营进展和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将 2021 年度监事会履职情况汇报如下： 一、监事会的工作情况一、监事会的工作情况 2021 年度公司共召开 6 次监事会

23、会议，审议了 2020 年度报告、2021 年半年度报告等定期报告、续聘会计师事务所等相关事项。 二、对公司二、对公司 20202 21 1 年度有关事项的意见年度有关事项的意见 1 1、公司依法运作情况、公司依法运作情况 经对公司董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行核查，监事会认为：公司 2021年度各项工作能够严格按照国家有关法律、法规及公司的各项规章制度规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性要求；公司董事、高级管理人员履行了诚信勤勉义务，未发现上述人员在执行公司决策、行使职权时有

24、违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的情形。 2 2、检查公司财务情况、检查公司财务情况 经对公司财务情况进行核查，监事会认为：本年度公司财务制度健全，财务运作合理规范，财务状况良好。外部审计机构对公司的财务报告进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报告符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，真实的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。报告期内，监事会定期对公司经营及财务状况进行监督检查，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件，未发现违规行为。 3 3、关联交易情况、关联交易情况 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 13 监事会对公司

25、关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为 2021 年公司发生的关联交易符合公司实际生产经营需要，其决策程序符合上海证券交易所股票上市规则及公司章程的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，没有发现内幕交易情况，不影响公司运营的独立性，且信息披露及时、准确、充分，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 4 4、内部控制情况、内部控制情况 公司已根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立健全各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反法律法规、上海证券交易所相

26、关规则及公司章程和公司内部控制制度的情形发生。 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 14 议案议案三三：20212021 年年度报告及摘要年年度报告及摘要 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为全面汇报 2021 年度公司发展情况，根据中华人民共和国证券法 、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号及上海证券交易所其他具体要求，公司编制了2021 年年度报告及其摘要。 具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 7 日披露在上海证券交易所网站（）的恒力石化 2021 年年度报告及摘要。 （现场参会股东请参阅会议材料附件 3） 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限

27、公司恒力石化股份有限公司 15 议案议案四四：20212021 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位各位股东及股东代表股东及股东代表： 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司资产状况及主要财务指标完成情况如下： （一）公司资产情况（一）公司资产情况 1、2021年末，公司资产总额为2,102.96亿元，其中流动资产651.80亿元，非流动资产1,451.16亿元。 2、2021年末，公司负债总额为1,529.96亿元，其中流动负债977.76亿元，非流动负债552.20亿元。 3、2021年末，股东权益合计573.01亿元，其中归属于母公司股东权益合计为572.31亿元

28、。 （二）公司主要财务指标完成情况（二）公司主要财务指标完成情况 1、2021年度，公司实现营业收入1,979.70亿元，同比增长29.92%。 2、2021年度，归属于母公司股东的净利润155.31亿元，同比增长15.37%。 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 16 议案议案五五：20212021 年度利润分配方案年度利润分配方案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 15,531,076,723.36 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配

29、利润（母公司口径）为人民币 7,433,983,405.14 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.10 元（含税） 。截至年报披露日，公司总股本 7,039,099,786 股，扣除公司回购专用证券账户持有88,048,210 股，据此测算，拟派发现金红利 7,020,562,091.76 元（含税） ，占2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.20%。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应

30、调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 17 议案议案六六：关于关于 20212021 年度董事薪酬的议案年度董事薪酬的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 2021 年度董事薪酬情况具体如下： 姓名姓名 职务职务 报告期内从公司报告期内从公司获得获得的的税前税前报酬报酬总额（万元）总额（万元） 范红卫 董事长、总经理 120 李峰 董事、副总经理、董事会秘书 84 柳敦雷 董事、副总经理 72 龚滔 董事 102.44 李力 独立董事 15 傅元略 独立董事 15 程隆棣 独立董事 15 合计 / 423.44

31、请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 18 议案议案七七：关于：关于 20212021 年度年度监事监事薪酬的议案薪酬的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 2021 年度监事薪酬情况具体如下： 姓名姓名 职务职务 报告期内从公司获得的税前报酬报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）总额（万元） 王卫明 监事会主席 在股东单位任职，在本公司不领取报酬 莫游建 职工监事 12.29 徐寅飞 监事 47.67 合计 / 59.96 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 19 议案议案八八：关于关于 20222022 年度日常

32、性关联交易预计情况的议案年度日常性关联交易预计情况的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所股票上市规则等相关规定，公司对 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常性关联交易预计情况说明如下： 一、一、2022021 1年日常关联交易的预计和执行情况年日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 关联交易关联交易事项事项 关联交易对方关联交易对方 关联交易内容关联交易内容 20202 21 1 年预计年预计金额金额 （不含税）（不含税） 20202 21 1 年实际年实际发生金额发生金额 预计金额与预计金额与实际发生金实际发生金额差异额差异占上占上市

33、公司市公司 2022021 1年度经审计年度经审计净资产的比净资产的比例例 向关联方采购商品等 恒力科技（大连）有限公司 采购系统服务、开发组件、咨询服务等 3,000 889.55 0.04% 南通德基混凝土有限公司 采购混凝土 3,000 8,709.39 -0.10% 苏州恒力系统集成有限公司 采购系统服务、办公器材 5,300 1,637.11 0.06% 苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司 采购物资等 7,855 1,949.32 0.10% 向关联方销售商品等 江苏博雅达纺织有限公司 销售涤纶丝等 13,300 8,168.91 0.09% 吴江化纤织造厂有限公司 销售涤纶丝等

34、5,000 3,142.50 0.03% 江苏德顺纺织有限公司 销售涤纶丝等 20,000 8,957.80 0.19% 江苏德华纺织有限公司 销售涤纶丝等 12,000 6,639.07 0.09% 恒力（贵州）纺织智能科技有限公司 销售涤纶丝等 10,000 1,564.53 0.15% 江苏佩捷纺织智能科技有限公司 销售涤纶丝等 20,000 9,366.90 0.19% 四川恒力智能纺织科技有限公司 销售涤纶丝等 20,000 6,696.35 0.23% 江苏长顺纺织有限公司 销售涤纶丝等 2,500 581.76 0.03% 向关联方租赁 南通广振高分子材料有限公司 土地、厂房 6

35、,820 1,100.92 0.10% 合计 - - 128,775 59,404.11 - 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 20 二、二、20202 22 2年度日常性关联交易年度日常性关联交易预计预计情况情况 单位：人民币万元 关联交易关联交易事项事项 关联交易对方关联交易对方 关联交易内容关联交易内容 2022022 2 年预计年预计金额金额 （不含税）（不含税） 本年年初至本年年初至 3 3月末与关联月末与关联人累计已发人累计已发生的交易金生的交易金额（未经审额（未经审计）计） 2022021 1 年实际年实际发生金额发生金额 本次预计金本次预计金额与上年实额与上年实际发生金

36、额际发生金额差异差异占上市占上市公司公司 2022021 1年度经审计年度经审计净资产的比净资产的比例例 向关联方采购商品等 恒力科技（大连）有限公司 采购系统服务、开发组件、咨询服务等 1,100 105.85 889.55 0.00% 南通德基混凝土有限公司 采购混凝土 26,500 7,385.16 8,709.39 0.31% 苏州恒力系统集成有限公司 采购系统服务、办公器材 2,413 347.94 1,637.11 0.01% 苏州恒力智能科技有限公司及下属公司 采购物资等 5,790 284.91 1,949.32 0.07% 向关联方销售商品等 江苏博雅达纺织有限公司 销售涤纶

37、丝等 6,700 585.96 8,168.91 -0.03% 江苏德顺纺织有限公司 销售涤纶丝等 11,250 1,106.53 8,957.80 0.04% 江苏德华纺织有限公司 销售涤纶丝等 6,860 461.99 6,639.07 0.00% 恒力（贵州）纺织智能科技有限公司 销售涤纶丝等 20,200 2,243.73 1,564.53 0.33% 江苏佩捷纺织智能科技有限公司 销售涤纶丝等 17,210 3,846.27 9,366.90 0.14% 江苏长顺纺织有限公司 销售涤纶丝等 1,010 42.58 581.76 0.01% 四川恒力智能纺织科技有限公司 销售涤纶丝等

38、21,700 2,918.41 6,696.35 0.26% 向关联方租赁 恒力实业投资（苏州）有限公司 办公室租金 1,459 372.53 1,205.37 0.00% 合计 - - 122,192 19,701.86 56,366.06 - 三、三、关联方的履约能力分析关联方的履约能力分析 上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。 四四、关联交易主要内容和定价政策、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方进行的各项物资采购、产品销售等日常关联交易，交易双方将遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定交易价格。 1、向关联方采购混凝土、物资

39、等 向关联方南通德基混凝土有限公司采购混凝土，保证公司新建项目的土建施工所需的混凝土的质量和数量。采用市场化原则定价，价格公允。 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 21 向关联方采购物资、接受服务，主要用于公司及下属公司软件和硬件的设备智能化改造、投入及技术支持等。通过集中采购方式，降低采购成本。采用市场化原则定价，价格公允。 2、向下游关联方销售涤纶丝 向公司采购涤纶丝的关联企业，均为织造企业，所采购的涤纶丝均用于自身的生产经营。且公司向关联方销售涤纶丝，占公司对外销售涤纶丝总收入的比例较小且较为稳定。涤纶丝为大宗商品，存在公开透明的市场价格。公司与上述关联方之间的交易均采用市场化原

40、则定价，价格公允。 3、向关联方租赁房屋 向关联方租赁房屋满足公司日常办公所需，租金采用市场化原则定价，价格公允。 五五、关联交易目的和对上市公司的影响、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场公平、公允原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。同时，预计发生的关联交易金额占公司采购总额、营业收入的比例较低，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。 本议案详细内容请参阅本公司于 2022

41、年 4 月 7 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的相关公告。 请各位股东及股东代表审议！请关联股东回避表决！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 22 议案议案九九：关于开展关于开展 20222022 年度外汇衍生品交易业务的议案年度外汇衍生品交易业务的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 基于公司2022年

42、原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司2022年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过68.27亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述金额超过公司2021年度经审计净资产的30%，故需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在该授权期限内循环使用。 本议案详细内容请参阅本公司于 2022 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的相关公告。 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公

43、司 23 议案议案十十：关于关于 20222022 年度担保计划的议案年度担保计划的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需要，结合 2021 年担保实施情况，公司 2022 年全年担保预计额度（含等值外币）不超过 1,890.31 亿元人民币、46.66 亿美元及 6.19 亿欧元。 2022 年度担保计划如下： 序号序号 被担保人被担保人 预计担保额度预计担保额度 1 恒力化纤及下属公司 不超过 36.5 亿元人民币、 不超过 0.8 亿美元 2 恒科新材料及下属公司 不超过 80.64 亿元人民币 不超过 0.5

44、 亿美元 3 轩达高分子 不超过 52.2 亿元人民币 4 德力化纤及下属公司 不超过 3.2 亿元人民币 5 恒力化纤、恒力石化（惠州） 、恒力能源（苏州）有限公司、恒力油化（苏州）有限公司、恒力化工销售（苏州）有限公司、恒力油品销售（苏州）有限公司、恒科新材料、德力化纤、康辉新材料 不超过 20 亿元人民币 【注：此为银行资产池质押担保】 6 恒力石化（大连）及下属公司 不超过 243.81 亿元人民币、 不超过 0.44 亿美元 7 恒力石化（惠州） 不超过 90 亿元人民币 8 恒力化工及下属公司 不超 203.88 亿元人民币 【注：包括为恒力化工乙烯项目银团中长期贷款提供担保】 9

45、 恒力石化（大连）新材料 不超过 170.11 亿元人民币 10 恒力炼化及下属公司(不包括恒力石化国际、恒力油化) 不超过 777.72 亿元人民币、 不超过 12 亿美元 【注：包括为恒力炼化项目银团中长期贷款 310 亿元人民币和 12 亿美元提供担保】 11 恒力石化国际/恒力油化及下属公司 不超过 5 亿元人民币、 不超过 29.12 亿美元 【注：两家公司额度共用】 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 24 12 康辉新材料及下属公司 不超过 34 亿元人民币、 不超过 0.79 亿欧元 13 康辉大连新材料 不超过 31 亿元人民币 14 康辉国际贸易 不超过 3 亿元人民

46、币 15 江苏康辉新材料 不超过 53 亿元人民币、 不超过 1 亿欧元 16 康辉南通新材料 不超过 30 亿元人民币、 不超过 4.4 亿欧元 17 恒力石化销售及下属公司 不超过 56.25 亿元人民币 不超过 3.8 亿美元（含等值货币） 1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。 2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方

47、式。 3、担保范围包括公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保。 4、上述担保额度预计含等值外币，担保额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。 本议案详细内容请参阅本公司于 2022 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的相关公告。 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 25 议案议案十一十一：关于关于 20222022 年度向银行等金融机构申请综合

48、授信额年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案度的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及下属公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过1,899亿元人民币、64.45亿美元（或等值外币）以及6.19亿欧元，其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司综合授信额度合计约1,161亿元人民币及12.44亿美元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准） 。 同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权

49、公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。 本次综合授信额度事项的授权期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日。 请各位股东及股东代表审议！ 恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司 26 议案议案十二十二：关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、机

50、构信息一、机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中汇” ） 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 成立日期：2013 年 12 月 19 日 首席合伙人：余强 截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人数量 88 人，注册会计师人数 557 人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 177 人。 中汇最近一年（2020 年度）经审计的收入总额 78,812 万元，其中审计业务收入 63,250 万元，证券业务收入 34,008 万元。上年度共承办 111 家上市公司年报审计。上年