文投控股：文投控股股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 文投控股文投控股股份有限公司股份有限公司 20202020 年年年度年度股东大会股东大会 会议材料会议材料 2022021 1 年年 5 5 月月 2 24 4 日日 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司股东大会规则以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确

2、保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权， 如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准； 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的

3、表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权” ； 五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利； 六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序； 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表） 、公司董事、监事、文投控股股份有限公司

4、 2020 年年度股东大会会议材料 3 高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场； 八、 为保证会场秩序， 场内请勿大声喧哗、 随意走动； 对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 4 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 . 5 文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告 . 7 文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 . 12 文投控股股份有限公司独立董事 2020

5、 年度述职报告 . 17 文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案 . 25 文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要 . 29 文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 . 30 文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案 . 32 文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 . 33 文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案 . 34 文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告 . 35 文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告 . 36 文投控股股份有限公司

6、 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 . 44 文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案 . 51 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 . 52 文投控股股份有限公司关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 . 54 文投控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 . 58 文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案 . 61 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 5 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：现场会议时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 1

7、3:30 网络投票时间：网络投票时间： 1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2021 年 5 月 31 日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为：2021 年 5 月 31 日（星期一）9:15-15:00。 现场会议地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室 召召 集集 人：人：公司董事会 会议议程如下：会议议程如下： 一、宣布会议开始 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾 四、审议会议议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

8、 1 文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告 2 文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 3 文投控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告 4 文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案 5 文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要 6 文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 6 7 文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案 8 文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 9 文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部

9、控制审计机构的议案 10 文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告 11 文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告 12 文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 13 文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案 14 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 15 文投控股股份有限公司关于修订的议案 16 文投控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 17 文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案 五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人

10、员，现场投票表决 七、休会 八、宣布现场及网络投票结果 九、宣读股东大会决议 十、律师宣读法律意见书 十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字 十二、宣布会议结束 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 7 议案一 文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告 各位股东、股东代理人： 受董事会委托，向本次会议提交文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告 ，请各位股东、股东代理人审议。 公司 2020 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2021）第 201001

11、 号的标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31日的财务状况及 2020 年度经营成果。现将公司有关财务决算情况汇报如下： 一、2020 年主要财务数据 （金额单位：元） 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 营业收入 527,986,746.42 2,224,147,231.46 -76.26 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 526,545,193.20 2,219,216,243.06 -76.27 归属于上市公司股东的净利润 -3,462,6

12、49,263.23 12,966,317.11 -26,804.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,412,667,941.22 4,770,629.12 -71,634.97 经营活动产生的现金流量净额 180,739,060.96 65,938,561.97 174.10 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 2,848,178,743.29 6,400,705,593.94 -55.50 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 8 总资产 7,243,344,394.45 11,042,122,086.

13、50 -34.40 2020 年度公司经营业绩与上年相比主要变动情况及原因如下： 2020 年，公司实现营业收入 5.28 亿元，比去年同期减少 76.26%，归属上市公司股东的净利润为-34.63 亿元，主要原因为受新冠疫情防控措施影响，全国影城院线长时间停摆，电影放映业务及影视投资业务收入大幅度下降，同时导致商誉等长期资产出现减值。 截至 2020 年末， 归属于上市公司股东的净资产为 284,817.87 万元， 较 2019年末减少 55.50%，总资产为 724,334.44 万元，较 2019 年末减少 34.40%，主要因公司受新冠疫情影响，2020 年经营业绩下滑，商誉等长期资

14、产计提减值。 截至 2020 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期相比没有变化。 二、利润表主要项目情况 （金额单位：万元） 注释 项目 2020 年度 2019 年度 增减% 1 营业收入 52,798.67 222,414.72 -76.26 2 营业成本 109,982.64 156,829.46 -29.87 税金及附加 1,815.63 5,976.08 -69.62 3 销售费用 1,531.07 8,193.67 -81.31 管理费用 22,301.24 22,463.59 -0.72 研发费用 4,917.00 5,460.17 -9.95 财务费用 16,

15、202.12 13,804.61 17.37 其他收益 3,536.89 3,896.07 -9.22 投资收益 1,941.79 2,960.07 -34.40 公允价值变动收益 -37.49 -68.59 不适用 信用减值损失 -16,849.35 -3,600.04 不适用 资产减值损失 -227,811.02 -4,822.16 不适用 资产处置收益 2.40 21.84 -89.03 营业利润 -343,167.81 8,074.33 -4,350.11 营业外收入 545.93 315.00 73.31 营业外支出 8,828.42 481.83 1,732.26 所得税费用 -1

16、33.44 8,314.66 -101.60 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 9 2020 年公司利润表项目的其他重要科目之重大变动情况及原因如下： 1.公司本年营业收入 5.28 亿元，较上年减少 76.26%，主要系受新冠疫情防控措施影响，对公司电影放映、影视投资及产业发展服务业务的开展波及较大，致使当期收入下降； 2.公司本年营业成本 11 亿元，较上年减少 29.87%，主要系受新冠疫情防控措施影响，影城电影放映及票房分账成本减少导致； 3.公司本年销售费用 1,531.07 万元，较上年减少 81.31%，主要系受新冠疫情防控措施影响，全国影城院线长时间停摆，

17、广告宣传费用大幅下降。 三、资产主要项目情况 （金额单位：万元） 注释 项目 占比% 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减% 1 货币资金 5.86 42,431.30 88,408.67 -52.01 交易性金融资产 14.95 108,390.96 132,828.45 -18.40 2 应收账款 5.70 41,259.81 83,262.51 -50.45 预付款项 17.50 126,805.51 141,108.83 -10.14 其他应收款 1.47 10,631.79 14,639.09 -27.37 存货 2.20 15,946.77 23

18、,480.07 -32.08 一年内到期的非流动资产 0.35 2,500.00 19,567.00 -87.22 其他流动资产 0.38 2,736.31 2,371.16 15.40 债权投资 3.07 22,243.48 0.00 长期股权投资 0.11 798.82 904.11 -11.65 其他权益工具投资 9.31 67,415.10 76,809.55 -12.23 固定资产 2.45 17,715.34 33,134.00 -46.53 在建工程 0.04 265.02 2,235.00 -88.14 无形资产 1.39 10,034.03 11,082.74 -9.46 3

19、 商誉 25.61 185,543.03 359,822.53 -48.43 4 长期待摊费用 7.30 52,841.09 95,867.49 -44.88 递延所得税资产 0.08 566.76 511.94 10.71 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 10 其他非流动资产 2.23 16,209.30 18,179.10 -10.84 总资产 100.00 724,334.44 1,104,212.21 -34.40 截至 2019 年 12 月 31日， 公司总资产 724,334.44 万元， 较期初减少 34.40%，其中主要资产重大变化如下： 1.货币资金

20、较期初减少 52.01%，主要为归还部分有息负债； 2.应收账款较期初减少 50.45%，主要为本期收回部分产业服务费； 3.商誉较期初减少 48.43%，主要为本期计提商誉减值导致； 4.长期待摊费用较期初减少 44.88%，主要为闭店影城相关长期费用加速摊销导致。 四、负债主要项目情况 （金额单位：万元） 注释 项目 占比% 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减% 短期借款 2.99 13,250.00 13,684.00 -3.17 应付票据及应付账款 6.35 28,118.96 31,245.85 -10.01 预收款项 0.00 0.00 31,

21、360.93 应付职工薪酬 0.45 2,010.18 2,523.49 -20.34 应交税费 3.50 15,482.52 24,292.93 -36.27 其他应付款 37.13 164,404.07 146,554.03 12.18 其他应付款 5.20 23,024.02 0.00 1 一年内到期的非流动负债 28.89 127,924.01 25,708.09 397.60 长期借款 1.62 7,175.00 35,290.00 -79.67 2 应付债券 11.25 49,802.34 149,301.32 -66.64 长期应付款 2.22 9,849.03 0.00 递延收

22、益 0.39 1,740.36 2,082.61 -16.43 递延所得税负债 0.00 0.00 410.37 总负债 100.00 442,780.47 462,453.62 -4.25 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总负债余额为人民币 442,780.47 万元，较期初减少 4.25%，其中主要负债重大变化如下： 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 11 一年内到期的非流动负债较期初增加 397.60%，应付债券较期初减少66.64%，主要为到期日不足一年的应付债券重分类导致。 五、公司现金流情况 （金额单位：万元） 注释 项目 2019 年度 2018

23、 年度 增减% 经营活动现金流入小计 110,881.46 203,728.16 -45.57 经营活动现金流出小计 92,807.55 197,134.31 -52.92 1 经营活动产生的现金流量净额 18,073.91 6,593.86 174.10 投资活动现金流入小计 7,042.43 28,694.78 -75.46 投资活动现金流出小计 56,587.53 174,090.92 -67.50 2 投资活动产生的现金流量净额 -49,545.11 -145,396.14 不适用 筹资活动现金流入小计 154,466.00 159,501.38 -3.16 筹资活动现金流出小计 15

24、7,099.73 40,085.85 291.91 3 筹资活动产生的现金流量净额 -2,633.73 119,415.53 -102.21 1.公司经营活动产生的现金流量净额为 1.81 亿元，较上年同期增加 1.15 亿元，主要为本期公司收回 2019 年确认的产业服务费 3 亿元。 2.公司投资活动产生的现金流量净额为-4.95 亿元，较上年同期增加 9.59亿元，主要是公司本期因新冠疫情影响对外投资减少所致。 3.公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.26 亿元，较上年同期减少 12.20亿元，主要由于 2020 年向控股股东偿还借款所致。 请审议。 文投控股股份有限公司 2020 年

25、年度股东大会会议材料 12 议案二 文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人： 受董事会委托，向本次会议提交文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 ，请各位股东、股东代理人审议。 一、公司经营情况 （一）影城运营管理 2020 年，耀莱影城响应国家疫情防控要求，影城停业近半年，于 2020 年 7月下旬起陆续恢复营业。受疫情影响，耀莱影城实现总票房 2.18 亿元（含服务费） ，较去年同期大幅下降，占全国总票房的 1.07%，按票房收入位居全国影管行业第 15 位。 为减轻疫情造成的经营压力，公司及时调整经营计划，决策关闭经营效益较差的影院 45 家

26、。报告期内，公司新开影院 1 家。截至 2020 年末，公司经营影院数量总计 73 家，银幕数量 531 块。此外，公司积极采取包括申请降租或免租、变更租赁商务条款、压缩成本等多种方式减少亏损；积极推动业务系统改造，打通会员、门店、总部的数据链路，支撑业务发展需求并满足内控管理要求，提升业务支撑和管理能力。 2020 年，国家电影局批准了文投控股下属全资公司文投（北京）电影院线有限公司（简称“文投院线”）成为跨省电影院线的申请。文投院线将首先开展自有院线业务，包括院线电影在文投院线内电影院的代理、发行等，未来将开放院线特许加盟， 有利于进一步提升公司品牌价值和行业影响力， 促进公司电影制片等上

27、游业务发展，提升综合竞争力。 （二）影视投资制作及发行 2020 年，公司先后与北京市广电局、中国文物报社、公安部华盛音像等资源方签署战略合作协议，锁定不同维度的差异化资源，为未来在影视内容开发和影视技术服务的业务开展做出充足的准备。同时文投控股还与中影股份、博纳影业等行业内头部公司达成战略合作，就影视项目投资出品及宣发、数据系统、票文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 13 务等领域签署战略合作协议，合作共赢、共谋发展。 1.电影投资制作业务 报告期内，公司着重对重要历史题材，重要档期的影片投资。公司以主控开发项目为主要方向，加强储备 IP 多形式的开发。公司也通过参投等方

28、式，对全国重要电影档期包括春节档等进行投资。2020 年公司投资影片多为头部项目，市场恢复后，将会产生一定盈利空间。 2020 年，伴随疫情发展和行业复苏的情况，公司投资制作电影有多部上映。其中， 我和我的家乡以 28.26 亿元的票房成为 2020 年全年票房亚军； 金刚川票房 11.22 亿，成为全年票房第四高影片，荣获第十二届澳门国家电影节金莲花最佳编剧奖、最佳男主角奖； 夺冠票房 8.36 亿，并获得第 33 届中国电影金鸡奖最佳编剧、最佳摄影、最佳故事片奖； 气球荣获上海国际电影节电影频道传媒关注单元最受传媒关注编剧奖、最受传媒关注导演奖。 2.电影发行业务 2020 年由于疫情的影

29、响，公司发行业务开展受到很大影响，较长时间里处于停滞状态，直至影院 7 月恢复营业，公司才得以复工重新开展业务工作。2020年，公司参与发行的项目包括宝可梦：超梦的逆袭 进化 通往春天的列车蓝色防线等。 3.电视剧、网剧业务 报告期内，公司电视剧制作相关业务表现较好，子公司耀莱影视及文投剧制在保持平稳发展和较高质量的制作水平的同时不断提升人员综合性素质、 筛选优质 IP 和项目投资管理的能力。其中， 了不起的儿科医生于 2020 年 11 月 30日在优酷、 芒果 TV 同时首播， 连续 2 天猫眼热度日冠， 累计播放量破 10 亿。 秋蝉于 2020 年 5 月 4 日在江苏卫视、浙江卫视首

30、播，并在爱奇艺、腾讯视频、优酷和芒果 TV 同步播出， 均取得了较好的收视成绩。 同时， 公司主控开发的 没有硝烟的战线等也在稳步推进中。 （三）网络游戏研发及运营 1.坚持聚焦精品 公司的产品研发始终以市场为导向， 坚持可持续发展的原则， 不断突破自我。通过持续的研发投入，公司积累了大量的核心技术。公司拥有自主研发的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎和游戏框架，能够支持开发高性能、可玩性强的文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 14 大型精品网络游戏，是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。 都玩网络新游戏产品未能按计划上线，影响了公司游戏业务收入。面对复杂多变的市场环境与

31、严峻的竞争形势，公司在完成研发体系的升级和转型后，继续加大对人才的引进，吸引更多优秀的游戏美术策划和技术人员，扩大对硬件设施的投入，持续加大对高品质游戏的打造和研发的投入。公司以现有热门游戏为支点，不断加大游戏的开发力度，加快游戏的开发节奏，丰富游戏产品的种类和数量，注重 IP 和产品质量，发展自有的游戏平台，以更好地实现从游戏制作、到发行运营的全产业链经营，提升盈利能力和抵御市场风险的能力。 2.加强研发投入 公司继续加大研发和运营成本投入，提升美术及玩法，以保持对玩家的吸引力。 在面对行业移动游戏业务比例不断上升的趋势， 继续加大对原有业务的投入，打造自研自发重点产品，开发更符合市场定位的

32、高品质游戏。研发方面，所有团队均致力于精品内容的创作，打造独特的游戏玩法以及精致的游戏画面等，始终坚持以研发独特的、高品质的游戏产品为目标。同时研发团队经过长期游戏研发过程的经验积累，在控制研发成本、缩短产品研发周期上形成了一套行之有效的体系，也为持续推出高质量精品游戏提供了重要保障。运营发行方面，一直着重产品的游戏活动策划、玩法的推陈出新和用户的游戏体验等方面，通过精细化运营从而延长游戏生命周期。 3.推进“多元化”产品策略 公司持续推进研发层面的“多元化”产品策略，研发团队保持在 ARPG 品类上已取得的优势的同时，在卡牌、SLG 等多个品类领域进行新的尝试， 攻城三国 2等几款新的产品预

33、计将于 2021 年推出市场。未来公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型玩家需求的多元化精品游戏。 （四） “文化+”业务 为进一步拓展公司产业链条， 促进公司优质文化内容和 IP 资源的多渠道变现，实现公司整体收益最大化，文投控股积极拓展“文化+”业务，推动文化与旅游、科技、体育等文化细分领域深度融合发展。 1.开展文化产业发展服务业务 公司基于各地政府经济转型的需求和文化行业发展的趋势及潜力， 依托国有文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 15 控股股东的背景，结合自身的行业资源优势，与各地政府积极开展

34、合作，为地方政府提供文化产业发展服务，主要包括为政府编制文化产业发展规划，确定文化产业发展方向及策略；为地方政府引入文化类企业，实现文化企业投资落地及产业聚集；协调包括影视拍摄及演艺等资源落地，塑造整体文化形象，增强文化氛围， 自身及引入各合作方在当地开发建设运营文化类园区等，全方位打造文化平台。目前，公司与南京六合区政府合作的金牛湖项目已于 2019 年成功落地。报告期内，项目设计及报批报建流程等前期相关各项准备工作按计划推进，受到疫情影响，工作进度低于预期，预计 2021 年将取得施工许可证。 2.冬奥文化活动服务业务 全面参与北京 2022 年冬奥会赞助商计划。 为全面提升文投控股品牌知

35、名度，扩大社会影响力，实现社会效益与经济效益统一，公司于 2019 年 7 正式成为北京冬奥会官方文化活动服务赞助商。之后，文投控股精彩卓越的承办了 10 余场冬奥会和冬残奥会官方文化活动，为每一场冬奥文化活动做好服务保障，用中国品牌的责任与担当，展现冬奥精彩，践行“讲好中国故事，传播冬奥文化，阐述奥运精神”，以实际行动服务冬奥、助力冬奥。 持续推进参与北京 2022 年冬奥会特许经营计划。公司成为北京冬奥会官方赞助商同时启动参与北京 2022 年冬奥会和冬残奥会特许经营计划，申请成为北京冬奥会特许经营生产商和零售商。生产方面，拟深挖北京和冬奥文化特色，创新商品样式，力求开发出能体现主办城市北

36、京特色的个性化特许商品，推动产品精品化系列化。零售方面，拟科学合理的制定开店计划，挖掘文投旗下品牌资源及合作渠道，广泛开店，以消费者为中心，通过冬奥产品的销售宣传办奥理念，传播冬奥精神。 积极开发与储备 2022 北京冬奥会及相关 IP，实现文化+多板块布局。公司充分利用冬奥会优质 IP 资源，启动“百城冬奥文化推广计划”，深挖具有潜力的“头部”项目，深入开展各业务板块的合作。通过与行业内顶级导演、编剧、艺术家、音乐人及各大高校、网络平台及行业合作伙伴等有志于为冬奥服务的机构的合作，开展在公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等方面百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动。 加强冬奥及体育产业沟

37、通合作，实现资源整合。在开展冬奥会各类活动的同时，积极做好文投冬奥品牌营销宣传，提高品牌影响力，与其他各层级冬奥会赞文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 16 助商积极达成商务合作关系，通过各类活动及论坛中，沟通洽谈合作并推介文投冬奥项目。公司将借助 2022 冬奥对文化和体育产业发展促进的有利时机，加强体育和娱乐的进一步深度融合，逐渐形成新的体娱文化 IP，这种全新的呈现方式可以形成跨圈层的覆盖模式，实现更大的商业价值和影响力。 3.艺人娱乐经纪业务 为继续拓展文化娱乐经纪业务，公司在为签约艺人完成演艺资源对接、日常宣传、新媒体账号运营等工作，保证相关项目顺利进行的同时，持

38、续为艺人寻找合适的影视项目和商务资源，积极沟通，为艺人争取更多机会，提高艺人商业价值。 二、公司发展战略 文投控股是北京市国有文化资产管理中心实际控制的文化“内容”+“渠道”上市平台。公司按照北京市“四个中心”战略定位，围绕北京全国文化中心建设任务，全面布局泛娱乐文化产业链。公司继续巩固影城、影视、游戏三大传统主业，着力打造精品力作，创新孵化“文化+”衍生业务成为新的发展高地，发挥市场关键作用，坚持社会效益与经济效益相统一，加快“文化走出去”步伐。 公司将围绕建立文化全产业链公司的目标， 着力布局文化产业内容生产关键环节，构建文化领域渠道平台和优质内容企业。在影城运营板块，通过调整优化影院布局

39、，借助信息化平台降本增效，实施精细化管理，打造“文投院线”品牌，提高影城的品质与效益；在影视投资制作及电影发行板块，持续投资制作及发行高品质、 有影响力、 代表北京全国文化中心定位和中国传统文化精髓的影视作品；在网络游戏板块，以现有游戏为支点，发挥公司资源优势，加强与国内外游戏市场合作，并通过自有研发团队共同将优质 IP 转化为精品游戏，不断提高自主研发实力和扩大用户规模；在“文化+”板块，立足影视游戏业务，借助服务冬奥活动机遇，通过横向、纵向的资源整合和业务拓展，加强影视游戏行业上下游及相关领域进行布局，着力推动文化与科技、旅游、体育等产业的深度融合，增强公司核心竞争力，提高公司经营业绩。

40、请审议。 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 17 议案三 文投控股股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告 各位股东、股东代理人： 受董事会委托，向本次会议提交文投控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告 ，请各位股东、股东代理人审议。 作为公司的独立董事，2020 年我们根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关法律、法规以及公司章程和独立董事工作细则等制度的规定，恪尽职守，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度独

41、立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 2020 年度，公司独立董事由林钢先生、陈建德先生、梅建平先生三人组成，期间无人员变动。我们作为公司的独立董事，具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性，不存在中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形。 （二）专门委员会任职情况 为了进一步完善公司的法人治理结构，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。为了充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定，公司独立董事在各专门委员会中均有任职，我们结合各自的专业知识，对公司的重要经营、发展情况提出了建议

42、，促进了公司内部控制的有效运行，完善了公司的法人治理结构，充分保护公司和全体股东的合法权益。截至2020 年末，公司独立董事在董事会下设各专门委员会任职情况介绍如下： 林钢先生：任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 陈建德先生：任提名委员会召集人、战略委员会委员 梅建平先生：任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 18 员、战略委员会委员 （三）任职独立董事简历 林钢先生，男，曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国

43、人民大学资产经营管理公司总经理。现任紫光股份有限公司、中信重工机械股份有限公司独立董事。公司九届董事会独立董事。 陈建德先生，男，曾任索尼影业高级副总裁。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司副主席。公司九届董事会独立董事。 梅建平先生，男，曾任纽约大学副教授、芝加哥大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授。现任长江商学院金融学教授，上海申通地铁股份有限公司独立董事、中国润东汽车集团有限公司独立董事、宝龙地产控股有限公司独立董事、MI 能源控股有限公司独立董事、地素时尚股份有限公司独立董事。公司九届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席相关会议情况 1参加

44、董事会情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会，作为公司独立董事，我们均亲自参与会议并行使表决权，未有无故缺席的情况发生。会议中我们积极参与讨论各议案并提出合理建议， 为董事会的正确、 科学决策发挥了作用。 具体出席会议情况如下： 独立董事 姓名 应参会 次数 亲自出席 次数 委托出席次数 缺席 次数 林钢 9 9 0 0 陈建德 9 9 0 0 梅建平 9 9 0 0 2.参加股东会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，我们认为公司股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。具体出席会议情况如下： 独立董事姓名 涉及股东大会召开次数 出席次数

45、 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 19 林钢 3 1 陈建德 3 0 梅建平 3 0 （二）董事会决议及表决结果 报告期内，公司董事会共召开 9 次会议， 我们对公司所有提交董事会审议的议案经过认真审议后，均未提出重大异议或补充意见。对于涉及公司重要战略、投融资、关联交易、对外担保等的重大议题，我们通过董事会下设各专门委员会进行预先审议。 在对上述事项进行审议时，我们均按照相关工作要求出具了书面确认意见、事先认可意见以及独立董事意见等，切实维护了公司股东的利益。 （三）现场考察及上市公司配合工作情况 报告期内，我们充分利用参加董事会和股东大会现场会议的机会，对公司日常经

46、营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等进行了细致了解，听取公司有关部门的工作汇报，并针对公司相关工作思路与预案提出专业的建议，积极发挥独立董事的作用；同时，我们加强与其他董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构搭建以及内控制度建设、运行情况，并向公司提供独立、专业性建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。 报告期内，公司对我们履行独立董事职务提供了广泛支持与便利，向我们展示了全面的公司情况，并根据我们的需要提供相关材料，有利于我们做出独立表决意见，以及站在客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。 （四）公司 2020 年各期财务报告编制过程

47、中的履职情况 在公司 2020 年各期财务报告的编制过程中，根据公司独立董事制度和董事会审计委员会工作细则的要求，我们认真参与了业绩预告披露和年度报告审计工作， 审议了年报审计计划和审计程序， 做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作， 对公司未经审计的财务报表及注册会计师出具的年度审计财务报告进行审核，并提出专业意见，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。 三、独立董事年度履职重点关注事项情况 在年度履职时，我们重点关注了公司关联交易、对外担保、购买理财、利润分配、募集资金使用等事项，现将有关重点关注事项的具体情况说明如下： （一） 关联交易情况 文投控股股份有限公司 2020 年年度

48、股东大会会议材料 20 报告期内，董事会审议的重大关联交易具体如下： 1.预计 2020 年度日常关联交易 根据公司经营情况，公司预计 2020 年与各关联方产生日常关联交易总金额为人民币 15,662,699.60 元，全部为向关联人租赁房产。 2.向控股股东借款 公司向控股股东文资控股借款总计不超过 13 亿元（10 亿元+3 亿元） ，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%。公司可根据资金实际使用情况提前还款。 上述关联交易事项，公司在提交董事会审议之前，均事先通知我们并提供了相关资料， 董事会也召开了审计委员会进行专项讨论，公司在获得我们的事

49、先认可后,才将上述事项提交董事会审议。针对上述 3 笔关联交易，我们均按照规定发表了事前认可意见及独立意见，认为交易事项系公司业务的正常经营需要，有利于提高公司资金使用效率与市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。 公司董事会在审议上述事项时，关联董事对相关议案回避表决，董事会议的召开程序、表决程序及关联事项的审议程序均符合上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程等法定程序。 （二）对外担保情况 报告期内，公司无新增对外担保事项。 截至 2020 年底，公司仍在履行的担保事项情况如下： 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担

50、保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计 （不包括对子公司的担保） 文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 21 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 252,899,991.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 252,899,991.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.88