公司管理制度范本精品.docx

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1、公司管理制度范本公司管理制度范本1 第一条 员工晋升的基本原则及条件 1、 符合公司及部门发展的实际需求。 2、 晋升员工自身素养达到公司及部门考核要求。 3、 晋升方向与个人职业生涯规划方向一样。 4、 晋升员工通过人事行政部的晋升考核。 其次条 人事审批权限 1、 部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理任命。 2、 部门主管层以下级别的员工晋升由部门管理人员审核，人力资源部任命，总经理签批。 第三条 晋升管理流程 1、 员工晋升申报 1.1. 由员工所在部门管理者对打算晋升员工的工作表现、业绩、各方面的实力进行日常视察，并依据部门年度经营安排、部门年度人力资源发展规划以及阶段

2、性业务发展对管理人员的需求，向公司人力资源部提交“员工晋升申请表”。 1.2. 员工晋升申报到正式任命期间，各部门可依据工作须要在部门内部宣布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和详细工作内容要求。在人力资源部未正式发布任命之前，员工晋升后对应的工资及福利待遇等维持晋升前水平不变。 1.3. 人力资源部依据各部门报审材料对打算晋升员工进行考核和审核，审核在10个工作日内完成，并于15个工作日内出具相关评估报告，反馈给相关部门。 2、 组织晋升考核评估工作 2.1.晋升考核评估工作原则 2.1.1.充分敬重原则 人力资源部将充分敬重各部门用人需求，支持和协作完成晋升员工全面素养考核工作。

3、2.1.2.充分负责原则 本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进行全方位(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。 2.1.3.充分建议原则 针对极个别不符合条件，有重大素养隐患，不适合公司、部门发展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。 2.2.晋升考核评估工作流程 2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料部分与人事库进行核实，对不符的状况与晋升员工本人进行核对。 2.2.2.对晋升员工进行全面(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。 2.2.3.评估采纳面谈、问卷调查及公示证集看法评定等方式进行。 2.2.

4、4.人力资源部绩效评估组最终依据以上记录及评定出具考核评估看法报告，报送执行委员会或部门管理睬议审核。 2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批看法。 2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批看法，总经理签批。 3、 员工晋升任命 3.1.人力资源部依据全部审批看法编制人事任命公告。 3.2.任命公告将采纳以下两种方式进行。 3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。 3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公

5、布。 第四条 留意事项 1、 各部门统一根据以上要求完成管理人员的晋升和晋升工作。 2、 特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批后方可执行。 3、 所以晋升/晋级人员必需通过人力资源部晋级评估后方可任命。 4、 日常考核由被提名人的干脆经理负责，人力资源部有监督、考核的权利和义务。 本制度自颁布之日起起先执行。 本制度由人力资源部负责起草、说明。 公司管理制度范本2 第一章 总 则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第

6、三条 财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效运用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的安排、限制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的刚好性和精确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和运用，协作综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐私。 其次章 财务管

7、理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，根据国家统一会计制度的规定和会计业务的须要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，根据规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一样，相互可比和会计处理方法前後相一样。 第八条 做好会计

8、审核工作，经办财会人员应仔细审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的精确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员依据不同的帐务内容采纳定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥当保管。按会计档案管理方法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在

9、交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必需加强资本金管理。公司筹集的资本金必需聘请中国注册会计师验资，依据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应刚好调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，刚好核对馀

10、额，保证负债的真实性和精确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找缘由，对的确无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後刚好督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流淌资产管理 第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，依据本公司实际须要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要刚好送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和随意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发觉不符要刚好查明缘由。财务管理中心经理对库存现

11、金进行定期或不定期检查，以保证现金的平安和完整。公司的一切现金收付都必需有合法的原始凭证。 其次十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务须要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管运用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 其次十一条 出纳人员要随时驾驭银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调整表，对未达帐项进行分析，查找缘由，并报财务部门负责人。 其次十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收状况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部

12、门主动催收，避开形成坏帐。 其次十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必需用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 其次十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并打算变现的投资，短期投资必需在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 第五章 长期资产管理 其次十五条 长期投资的管理，长期投资是指不打算在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应仔细做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际限制权

13、的长期投资采纳成本法核算;拥有实际限制权的，长期投资采纳权益法核算。 其次十六条 固定资产的管理：有下列状况之一的资产应纳入固定资产进行核算：运用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且运用期限超过2年的。 其次十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。 其次十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采纳直线法分类计提，分类折旧年限爲： (一)房屋、营业用房 30年

14、(二)通讯设备、交通运输设备 3年 (三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年 (四)电器设备、平安保卫设备 3年 其次十九条 已经提足折旧、接着运用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月削减的固定资产，当月照提折旧。 第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发觉短缺或盈馀，应刚好查明缘由，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。 第三十一条 无形资产指被公司长期运用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地运用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於

15、10年的期限摊销。 第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，须要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。 第六章 收入管理 第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格根据权责发生制原则确认，并仔细核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。 第三十四条 营业收入要根据规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。 第七章 成本费用管理 第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支

16、出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。限制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。 (一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 (二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教化经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、款待费、差旅费、车辆运用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、嘉奖费、各种打算金等其他费用。 (三)固定资产折旧费：指公司依据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。 (四

17、)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。 (五)各种打算金：各种打算金包括投资风险打算金和坏帐打算金。投资风险打算金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐打算金按年末应收帐款馀额的1%提取。 (六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤嘉奖费等其他费用。 第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教化经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的肯定比例逐月交纳。 第三十八条 加强对费用的总额限制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应仔细审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报

18、销，对违反有关制度规定的行爲应刚好向领导反映。 第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算限制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 第八章 利润及利润安排管理 第四十条 公司营业利润=营业收入 营业税金及附加 营业支出 利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入 营业外支出 (一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。 (二)营业外收入是指与公司业务经营无干脆关系的各项收入，详细包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教化费附加返还款、罚没收入、罚款收入，的确无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 (三)营业外支出是指与公司业

19、务经营无干脆关系的各项支出，详细包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、特别损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下依次安排： (一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款; (二)弭补公司以前年度亏损; (三)提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金根据税後利润扣除前两项後的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。 (四)提取公积金、公益金按税後利润的5%计提，主要用於公司的职工集体福利支出。 (五)向投资者安排利润，依据股东会决议，向投资者安排利润。 第九章 财务报告与财务分析 第四十

20、二条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润安排表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。 第四十三条 年末还应报送财务状况说明书。财务状况说明书主要内容包括： (一)业务、经营状况，利润实现状况，资金增减及周转状况，财务收支状况等。 (二)财务会计方法变动状况及缘由，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务报表须要说明的其他事项。 第四十四条 财务分析是

21、公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策供应依据。 第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状况指标：流淌比率、负债比率、全部者权益比率;经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。 第十章 会计电算化 第四十六条 会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和运用，非会计电算化工作人员一般状况下不得运用，

22、特别状况确需运用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作状况下进行。 第四十七条 财务软体是用於完成会计核算、处理睬计业务的软体。操作人员在实际工作中发觉软体的设计功能未能正常实现时，应马上与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应刚好检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。 第四十八条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必需是通过系统功能表选项进入系统操作，应依据工作须要设置操作许可权和密码。操作人员对运用的硬体设备的平安负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。 第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评

23、审之前，采纳微机和手工帐并行的方法。每月末，会计核算人员必需将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一样。 第五十条 企业银行电子支付系统的管理，严格根据企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、才智IC卡、帐户密码和操作人员密码是运用企业银行系统的关键要素，应妥当保管，主管卡和操作员卡应根据分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管运用。 第十一章 附 则 第五十一条 本方法由公司财务管理中心负责说明。 第五十二条 本方法自董事会通过之日起起先施行。 公司管理制度范本3 第一章 总 则 第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸

24、一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。 其次条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 其次章 经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。 第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参与，必要时指定人员列席。主要探讨公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;确定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及须要经理办公会议探讨探讨的其它事项。 第五条每月第三周周一上午8：4

25、0分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参与，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设状况、职工思想状况和详细业绩、业务发展状况等。汇报单位应于会前仔细打算，届时全面汇报。 第六条各部门及各专业公司须要提请经理办公会探讨的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前打算(包括会议材料等)。 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或确定，总经理有最终集中决策及确定权。 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议

26、事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需实行的事项进行催办、督察并反馈状况。 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参与，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。 第三章 公文处理 第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。 第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。 第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。 第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档

27、工作。 第十四条办公室负责制定总公司_条例并指导全系统的_。 第四章 内部呈批 第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或恳求批准有关事项，须运用呈批件。 第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后干脆退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必需交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或依据领导批示处理。 第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。 第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。 第

28、十九条办理呈批件必需打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。须要一事多批的，其次次呈报时应附上次批示看法。 其次十条承办部门要仔细负责，收、交、转、送要做到快速、精确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。 其次十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。 第五章 印章运用 其次十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。 其次十三条呈

29、送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。 其次十四条涉及总公司领导详细分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。 其次十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。 第六章 机要文书 其次十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。 其次十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。 其次十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。 其次十九条一般业

30、务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。 第三十条收到传真件应刚好通知收件人签字领取。 第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。 第七章 接 待 第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。 第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行支配接待。 第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责支配。 第 八章 其 他 第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。 第三十六条总公司各部门、各专

31、业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。 第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。 第九章 附 则 第三十八条本制度由总公司办公室负责说明。 第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可依据实际状况，制定实施细则。 总公司办公区管理规定 第一条为加强办公区的管理，创建文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。 其次条公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须打

32、卡)。上班时间：8.30;下班时间：17：00午午休时间：11：30一13：00。班车发车时间：17：15。 第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。 第四条午休后应准时于13.00上班。 第五条不得将与工作无关的物品带入公司。 第六条班车按规定路途、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应留意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。 第七条各类车辆要听从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。 第八条公司职工上班时须衣着整齐、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于明丽花哨或过于暴露的服装;不得穿着运动服装、T恤衫

33、;不得只穿毛衣不着外套;不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不相宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。 第九条办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体消遣活动;因私打电话必需简短。 第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。 第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆闲聊;不得运用不文明语言。 第十二条办公区及公共区域应保持环境整齐，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。 第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。 第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐

34、时间：11：30一13：00。 第十五条下班或办公室无人时，须关闭全部电器，公文、印章、票据及珍贵物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。 第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。 第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理支配。 第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。运用矿泉水机应管理得当。 第十九条文明用厕，留意保洁。 其次十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。 其次十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行状况。 对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重赐

35、予口头警告、罚款100元至500元、通报指责等惩罚。 其次十二条爱惜公司固定资产，发觉损坏应刚好报修，无法修复的应注明缘由申请报废。因有意或运用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 其次十三条本规定由总公司办公室负责说明。 总公司办公管理制度监督检查细则 第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。 其次条本细则适用于总公司全体职工。 第三条为对全公司办公制度的执行状况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章运用、车辆维护保养、大楼物业管理等状况进行定期和不定期的全面检查。 第四条各

36、单项检查详细内容如下： 卫生保持状况，包括桌面、地面的干净等。 遵守办公秩序状况，包括物品摆放、手机与呼机的运用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。 文件发放状况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、实行清况等。 印章运用状况，包括是否按规定及印章运用程序运用印章。 车辆维护保养状况，包括车辆清洁状况、车内设备维护、保养状况。 大楼物业管理状况，包括公共场合的卫生整齐和保持、楼内设备的维护与保养、修理是否刚好、食堂卫生等。 第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为5分、4分、3分、2分、1分。 连续4次保持单项平均5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终

37、保持单项平均5分的单位，提请人事本部赐予物质嘉奖。 单项平均分数在之分以下的第一次赐予警告，全公司通报指责;其次次惩罚当事人的100元;第三次惩罚当事人500元;四次以上者，提请人事本部赐予降职、降工资级别的处分。 确属各单位领导教化不力、管理不严的，根据总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。 第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人;负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整齐。 检查当日如出现之分以下状况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。 第七条各单位运用的车辆应指定专人管理，负责修理、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的状况，追究指定负责人的责任，视

38、为当事人。 第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，根据总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。 第九条本细则由总公司办公室负责说明。 总公司公文处理方法 第一章 总 则 第一条为使11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，依据总公司办公管理制度)的有关规定，制定本方法。 其次条公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告状况，沟通阅历的重要工具。 第三条总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构，主管总公司并负责指导

39、各专业公司及子公司的公文处理工作。 第四条各专业公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公文处理工作。文秘人员应当忠于职守，具备有关专业学问。 第五条在公文处理工作中，必需严格执行总公司_条例，确保公司隐私的平安。 其次章 公文种类 第六条总公司的公文种类主要包括。 (一)条例：由总公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面工作等，带有规章制度性质; (二)规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施： (三)制度：在肯定时期，对肯定范围的工作实行的惯例性做法; (四)通知：发布规章制度，传达总公司领导指示及要求各所属单位周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务性内容的

40、传达;。 (五)通报：表彰先进，指责错误，传达重要事项或状况; (六)请示：下级向上级就某一问题或事项恳求指示与批准; (七)报告：下级向上级汇报工作，反映状况，提出看法或建议，答复上级的询问; (八)批复：对请示事项予以答复; (九)会议纪要：记载和传达会议状况及主要议定事项; (十)函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问题，向政府有关部门提出请示等。 第三章 公文办理 第七条公文一般由发文单位、隐私等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。 第八条发文时间以领导签发的时间为准;联合行文的，以最终签发单位领导的签发日期为准。 第九

41、条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁等程序。 第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。 第十一条收文拆封后应对文件进行仔细清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标题(简要内容)、来文单位、密级等并编号。 第十二条总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导，依据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅，必要时转发有关子公司。 所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。 文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制

42、度。 第十三条因业务须要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，根据总公司_执行条例。 第十四条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。 第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时，般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。 第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。 第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。 第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性

43、通知，经分管领导同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。 第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作支配等事宜的通知(限于11公司系统内)经副总经理或总经理批准同意，以办公室名义发出。 其次十条发文的密级按总公司_条例有关规定确定。 第四章 公文归档和销毁 其次十一条公文办理完毕，应刚好将公文定稿(包括领导的修改或批示稿)、正本和有关材料立卷归档。 其次十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。 其次十三条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后，可以定期销毁。销毁隐私文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。 第五章 附 则 其

44、次十四条专业公司、子公司应依据本方法制定实施细则。 其次十五条总公司其它有关公文处理的规定，凡与本方法不一样的，以本方法为准。 _条例 第一章 总 则 第一条为保守国家和公司隐私，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本条例。 其次条公司隐私即指涉及公司利益、依照肯定程序确定、在肯定时间内只限肯定范围内的人员知悉的事项。 第三条总公司办公室是公司_职能部门，负责总公司并指导下属公司的_，进行保密教化，调查处理失密、泄密事务。 第四条11系统每个职工均有保守公司隐私的义务和制止他人泄密的权利。 其次章 保密范围和密级划分 第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司隐私。 (一)损害公司经济利益; (二)损害公司声誉; (三)损害公司对外关系; (四)妨害公司业务的开展; (五)妨害公司有关规定、制度、安排的实施; (六)危害公司隐私业务情报来源的平安。 第六条密级划分：公司隐私文件的等级划分为绝密、机密、隐私三级。