神宇股份：2018年年度报告.PDF
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1、神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 1 神宇通信科技股份公司神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-014 2019 年年 04 月月 神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人汤晓楠、主管会计
2、工作负责人高国锋及会计机构负责人公司负责人汤晓楠、主管会计工作负责人高国锋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高国锋声明：保证年度报告高国锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、市场竞争加剧的风险一、市场竞争加剧的风险 公司致力于射频同轴电缆的研发、生产和销售。射频同轴电缆主要供给下公司致力于射频同轴电缆的研发、生产和销售。射频同轴电缆主要供给下游的智能手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑（游的智能手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑（Pad） 、无线路由
3、器等移动） 、无线路由器等移动终端领域，这些领域的产品更新换代速度快，如果公司不能敏感地捕捉到电子终端领域，这些领域的产品更新换代速度快，如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发展趋势，跟不上市场变化节奏，将会在未来的竞争中处于不利境地。同行业发展趋势，跟不上市场变化节奏，将会在未来的竞争中处于不利境地。同时，随着射频同轴电缆应用市场需求的增加，外资企业对国内市场的投入增加，时，随着射频同轴电缆应用市场需求的增加，外资企业对国内市场的投入增加，以及国内企业技术水平、资产规模的逐步提高，未来射频同轴电缆市场的竞争以及国内企业技术水平、资产规模的逐步提高，未来射频同轴电缆市场的竞争将将逐步加剧，因此，公
4、司面临市场机遇的同时，也面临市场竞争加剧、价格下逐步加剧，因此，公司面临市场机遇的同时，也面临市场竞争加剧、价格下降的风险，从而影响公司的盈利能力。降的风险，从而影响公司的盈利能力。 针对以上风险， （针对以上风险， （1）公司将加大产品研发及销售投入，既抓好技术创新和）公司将加大产品研发及销售投入，既抓好技术创新和产品创新，又要抓好客户的需求、价值诉求及产品质量，加强科研生产，保证产品创新，又要抓好客户的需求、价值诉求及产品质量，加强科研生产，保证交付能力，通过技术创新及高质量的产品和高标准的服务，为客户提供优质、交付能力，通过技术创新及高质量的产品和高标准的服务，为客户提供优质、便捷、高效
5、的综合技术解决方案，建立企业竞争优势，提高综合竞争力； （便捷、高效的综合技术解决方案，建立企业竞争优势，提高综合竞争力； （2）神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 3 公司将持续地加大市场拓展，迅速扩大产能以抢占市场先机，同时优化生产工公司将持续地加大市场拓展，迅速扩大产能以抢占市场先机，同时优化生产工艺、降低生产成本，有效控制成本，综合提升产品市场竞争力，减少上述风险艺、降低生产成本，有效控制成本，综合提升产品市场竞争力，减少上述风险对对公司造成的不利影响。公司造成的不利影响。 二、新产品开发风险二、新产品开发风险 移动通信正处在从移动通信正处在从 4G 升级到升级到 5G 的
6、变革时代， 终端产品设计和对元器件的的变革时代， 终端产品设计和对元器件的要求都将会出现很大的变化，对公司射频同轴电缆产品的影响存在不确定性。要求都将会出现很大的变化，对公司射频同轴电缆产品的影响存在不确定性。同时，随着公司业务规模的不断扩大及市场的深入拓展，公司为了满足市场需同时，随着公司业务规模的不断扩大及市场的深入拓展，公司为了满足市场需求和应对竞争压力，必须不断研发新产品，但新产品开发过程中有许多不确定求和应对竞争压力，必须不断研发新产品，但新产品开发过程中有许多不确定因素，公司无法保证开发出来的新产品技术指标等完全达到客户需求，因此新因素，公司无法保证开发出来的新产品技术指标等完全达
7、到客户需求，因此新产品开发存在失败风险。产品开发存在失败风险。 针对以上风险，公司将紧跟市场下游无线通信领域发展新趋势，利用针对以上风险，公司将紧跟市场下游无线通信领域发展新趋势，利用 MPP多目标服务平台的优势，抓住新应用领域的市场多目标服务平台的优势，抓住新应用领域的市场需求，加大技术研发的力度，需求，加大技术研发的力度，开发出针对新的细分市场的产品，提高产品的利润水平。开发出针对新的细分市场的产品，提高产品的利润水平。 三、人才资源风险三、人才资源风险 稳定、高素质的科研团队是公司长期保持技术领先的保障。特别是在激烈稳定、高素质的科研团队是公司长期保持技术领先的保障。特别是在激烈的市场竞
8、争和技术快速变化的环境中，如果公司不能持续吸引足够的技术人才的市场竞争和技术快速变化的环境中，如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，公司将在发展过程中面临人才短缺的风险，进而对公司的生产经和管理人才，公司将在发展过程中面临人才短缺的风险，进而对公司的生产经营造成一定不利影响。营造成一定不利影响。 针对以上风险，公司制定和建立了有效的人才引进、培训、考核与激励的针对以上风险，公司制定和建立了有效的人才引进、培训、考核与激励的办法，将通过社会和高校等渠道引进研发、生产管理、市场营销等方面的专业办法，将通过社会和高校等渠道引进研发、生产管理、市场营销等方面的专业人员。同时，公司还将加强对员工
9、的培训工作，全面提高员工的综合素人员。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提高员工的综合素质和技质和技神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 4 能，鼓励现有工程技术人员及管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效能，鼓励现有工程技术人员及管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。利用和员工潜能的不断开发。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全万股为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.15 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税）
10、 ，以资本公积股（含税） ，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理
11、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 153 神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/神宇股份 指 神宇通信科技股份公司 保荐人/保荐机构/民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所/律师 指 上海市广发律师事务所 报告期 指 2018 年 1 月 1
12、日至 12 月 31 日 神创电子 指 江阴神创电子材料有限公司 神创博瑞 指 神创博瑞新材料有限公司 港汇投资 指 江阴市港汇投资有限公司 博宇投资 指 江阴市博宇投资有限公司 亚邦创投 指 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙） 神州精密 指 江苏神州精密线材有限公司 神昶通信 指 上海神昶通信技术有限公司 港口化工 指 江阴市港口化工实业有限公司 凤祥化学 指 江苏凤祥化学科技有限公司 常乐铜业 指 苏州常乐铜业股份有限公司 德大堂 指 江苏德大堂中医保健养生有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 神宇通信科技股份公司股东大会 董事会 指 神宇通信科技股份公
13、司董事会 监事会 指 神宇通信科技股份公司监事会 元/万元 指 人民币元/万元 公司章程 指 神宇通信科技股份公司公司章程 招股说明书 指 神宇通信科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信一、公司信息息 股票简称 神宇股份 股票代码 300563 公司的中文名称 神宇通信科技股份公司 公司的中文简称 神宇股份 公司的外文名称（如有） Shenyu Communication Technology
14、 Inc. 公司的外文名称缩写（如有） SHEN YU 公司的法定代表人 汤晓楠 注册地址 江阴市长山大道 22 号 注册地址的邮政编码 214429 办公地址 江阴市东外环路 275 号 办公地址的邮政编码 214432 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷刘碗 钱菁 联系地址 江阴市东外环路 275 号公司行政楼 江阴市东外环路 275 号公司行政楼 电话 0510-86279909 0510-86279909 传真 0510-86279909 0510-86279909 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备
15、置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 江苏省江阴市东外环路 275 号公司证券投资部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 签字会计师姓名 曾莉 刘华凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名
16、 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A 座 16-18 层 王刚、蒋红亚 2016 年 11 月 14 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 370,194,278.53 324,402,439.48 14.12% 312,435,342.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,138,481.69 39,7
17、60,199.71 11.01% 35,999,932.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,914,947.72 36,402,058.47 12.40% 33,114,845.76 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,095,344.98 3,393,958.79 1,110.84% 32,099,063.87 基本每股收益（元/股） 0.55 0.50 10.00% 0.58 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.50 10.00% 0.58 加权平均净资产收益率 9.49% 9.18% 0.31% 13.22% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年
18、末增减 2016 年末 资产总额（元） 634,115,269.89 642,851,361.78 -1.36% 614,803,014.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 483,944,900.18 447,806,418.49 8.07% 424,046,218.78 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 84,829,348.55 95,730,318.58 95,751,187.55 93,883,423.85 归属于上市公司股东的净利润 14,016,603.26 9,508,105.53 10,011,294
19、.36 10,602,478.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,020,705.02 9,283,071.95 8,931,319.84 9,679,850.91 经营活动产生的现金流量净额 9,313,317.58 -14,109,937.27 23,379,144.96 22,512,819.71 神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
20、润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016
21、年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 152,771.67 903,852.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,169,243.90 2,892,819.12 3,405,530.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 470,337.24 154,082.78 -11,310.33 减：所得税影响额 568,852.92 592,613.16 509,132.95 少数股东权益影响额（税后） -34.08 合计 3,223,533.97 3,358,141.24 2,885,086.72 -
22、 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 神宇通信科技股份公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，中美贸易
23、摩擦贯彻全年，国内外形势错综复杂，宏观经济持续放缓，经济全球化遭遇波折，传统电子消费品增速放缓。但危中有机，物联网应用越来越普及，逐步遍布生产生活的各个方面，国家5G战略目标明确，国内多家龙头公司在5G领域走在世界的前列。面对错综复杂的国内外形势，公司管理层审时度势，围绕下游产品需求，聚焦无线通信用射频同轴电缆领域，聚焦与大客户的更加紧密合作，聚焦募集资金项目的达标达产，加强新品研发、市场开发，强化内部管理，提升管理效益，取得了可喜的成绩。 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途 公司是专业从事射频同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企
24、业，致力于打造成国内一流、国际知名的射频同轴电缆行业的领先企业。公司自上市以来，充分把握客户的需求，不断研发设计新产品，为公司长期稳定发展提供有力支持。报告期内，公司主要产品无重大变化，主要为射频同轴电缆，包括细微射频同轴电缆，极细射频同轴电缆，半柔、半刚射频同轴电缆，稳相微波射频同轴电缆， 军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。产品已经广泛应用于手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑（Pad）、无线路由器、数码相机、游戏机、3G、4G移动通信基站、精密医疗设备。 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司拥有较为完善的物料采购流程管理系统，为保证原材料的采购质量，公司根据
25、采购作业流程，由质量部和研发部对供应商的原材料进行测评，确定合格后列入公司合格供应商名单；公司根据当期的生产计划制定采购计划，与合格供应商签订采购合同，并通过采购订单形式分批采购。对于生产用常规物料，公司根据生产计划与生产情况，进行动态备货；对于非常规物料，公司根据客户订单进行采购；在原材料采购过程中质量部会对原材料进行抽检，以保证每一批次的原材料都符合公司要求。 在采购价格方面，公司采购部门根据市场价格与供应商协商确定，同时，根据原材料市场价格的变化，及时与供应商协商调整价格。在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付
- 配套讲稿：
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