ST仰帆：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 132 公司代码：600421 公司简称：ST 仰帆 湖北仰帆控股股份有限公司湖北仰帆控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 132 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人周梁辉周梁辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金峰金峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林征南林征南声声明：保证年度报

3、告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计， 公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-8,930,013.06元，加上年初未分配利润-420,532,073.42 元，本年度可供股东分配利润为-429,462,086.48 元。 公司董事会根据企业会计准则、公司章程对利润分配的规定，拟定 2018 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明

4、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2018年度公司其他关联方及其附属企业与公司发生非经营性往来合计280万元， 期末已收回。 对此，我们采取了如下措施：（1）在2018年度财务报告审计过程中，上海奥柏内燃机配件有限公司对报告期内其他关联方及其附属企业与该公司发生的非经营性往来280万元计提资金利息8.47万元，并责成该公司向占用方收取，以切实维护公司和股东的利益；（2）我们将督促公

5、司加强治理，规范运作，严格内控执行，避免此类问题再次发生。 2018 年年度报告 3 / 132 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 经查，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司对外担保总额为人民币 0.00 元。报告期内，未发生对外担保事项。 九、九、 重大风险提示重大风险提示 由于公司 2017 年和 2018 年经审计的公司净利润为负值，2018 年度经审计的营业收入低于1000 万元；根据上海证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条第（一）、（三）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，最近一

6、个会计年度经审计的营业收入低于 1000万元， 公司股票在 2018 年度报告披露后将被实施退市风险警示(详见2019年4月26日刊载于 中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告（编号：2019-019）。 2018 年年度报告 4 / 132 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股

7、份变动及股东情况 . 22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 28 第九节第九节 公司治理公司治理 . 33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 36 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 132 2018 年年度报告 5 / 132 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期、本年度 指 2018 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监

8、督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、仰帆控股 指 湖北仰帆控股股份有限公司 新一代科技、武汉新一代 指 武汉新一代科技有限公司 上海奥柏 指 上海奥柏内燃机配件有限公司 天纪投资 指 上海天纪投资有限公司 恒顺投资 指 浙江恒顺投资有限公司 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北仰帆控股股份有限公司 公司的中文简称 ST仰帆 公司的法定代表人 周梁辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 帅曲 陈秀娟 联系地址 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1

9、518 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1518 电话 027-87654767 027-87654767 传真 027-87654767 027-87654767 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座 公司注册地址的邮政编码 430070 公司办公地址 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1518室 公司办公地址的邮政编码 430070 公司网址 / 电子信箱 / 2018 年年度报告 6 / 132 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报

10、告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST仰帆 600421 仰帆控股 六、 七、七、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 周卿、谢向黎 八、八、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2

11、018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,002,704.24 28,767,309.13 -96.51 28,177,079.73 归属于上市公司股东的净利润 -8,930,013.06 -8,396,589.73 不适用 3,210,023.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,653,483.39 -7,248,139.80 不适用 -2,496,179.54 经营活动产生的现金流量净额 -54,324.75 -2,649,978.61 不适用 -1,665,157.62 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 201

12、6年末 归属于上市公司股东的净资产 2,132,425.78 5,992,977.55 -64.42 8,853,749.44 总资产 46,464,616.19 53,948,082.19 -13.87 63,809,868.88 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -0.05 -0.04 / 0.02 稀释每股收益（元股） -0.05 -0.04 / 0.02 2018 年年度报告 7 / 132 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.04 -0.04 / -0.01 加权平

13、均净资产收益率（%） -584.44 -180.36 减少404.08个百分点 44.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -566.34 -155.69 减少410.65个百分点 -34.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 九、九、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准

14、则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 十、十、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 -34,104.54 0.00 1,036,808.78 归属于上市公司股东的净利润 -1,559,357.11 -1,835,806.38

15、 -1,320,258.00 -4,214,591.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,356,176.62 -2,235,344.49 -1,321,887.98 -3,740,074.30 经营活动产生的现金流量净额 -220,998.23 -1,308,787.76 -379,563.92 1,855,025.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十一、十一、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,07

16、2,830.09 6,562,155.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 285,861.50 244,992.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 84,655.83 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 2018 年年度报告 8 / 132 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企

17、业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投

18、资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -621,889.61 -340,212.96 -997,621.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 776.25 少数股东权益影响额 -25,933.39 264,593.12 -44,281.27 所得税影响额 -0.25 -59,041.69 合计 -276,

19、529.67 -1,148,449.93 5,706,203.03 十二、十二、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 132 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018 年度，公司原有正常经营业务的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司停产，该公司报告期内无经营。2018 年 11 月，公司注册成立了福泽园（北京）文化发展有限公司，尝试从事墓地代理销售以及殡葬服务业务，报告期内该公司实现了

20、少量经营收入。报告期内，上市公司合并实现营业收入 1,002,704.24 元，净利润-11,104,280.37 元，归属于母公司股东的净利润为-8,930,013.06 元。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是新一届董事会履职的开始，针对公司目前资产规模较小、持续经营存在困难等一系列现实问题，2019 年公司董事会将积极寻求各主要股东的

21、支持，克服困难，积极盘活现有闲置资产，稳步发展现有经营业务，积极探索新业务，逐步实现公司的持续健康发展。主要如下： 一、稳步发展现有经营业务 公司现有的业务为子公司福泽园（北京）文化发展有限公司，主要从事墓地销售代理、殡葬服务等。该公司成立时间较短、经营规模较小，未来将在规范经营、风险控制等方面加强管理，积极探索和积累经验，实现业务的稳步发展，实现可持续经营。 二、积极盘活公司现有资产 截至目前，上市公司主要的资产在持股 75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司，但该公司因上海市崇明区打造世界级生态岛、环保升级等大的产业政策变化，以及生产成本上升、订单下降、亏损加大等多重原因，为减少亏损，该公

22、司不得不停产，该公司的相关资产形成闲置。 2019 年度，新一届董事会将根据公司总体经营规划，在履行相应的决策程序及信息披露义务的前提下，积极妥善处置该公司现有资产。 三、积极寻求控股股东和实际控制人的支持 上市公司目前资产规模较小、新的业务处于探索和起步阶段，仅依靠上市公司自身的经营积累难以维持生存和发展，公司董事会将积极寻求控股股东及其实际控制人的资金及其他方面的支持，以保障本公司的各项经营活动正常运营。 四、加强公司内部管理，提升规范运作水平 2018 年年度报告 10 / 132 2019 年，公司新一届董事会开始履职，公司将继续加强内部管理，严格执行内控制度，规范各方面的经营活动，开

23、源节流；同时加强对公司现任董事、监事、高管人员等人员的证券法规相关知识的培训和学习，强化信息披露工作，提升公司各方面规范运作水平。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,002,704.24 元，净利润-11,104,280.37 元，归属于母公司股东的净利润为-8,930,013.06 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 1,002,704.24 28,767,309.13

24、-96.51 营业成本 317,781.07 27,509,851.00 -98.84 销售费用 139,118.31 815,802.73 -82.95 管理费用 8,097,851.52 8,069,369.79 0.35 财务费用 -84,012.58 70,728.58 -218.78 经营活动产生的现金流量净额 -54,324.75 -2,649,978.61 97.95 投资活动产生的现金流量净额 -17,503.00 1,588,476.59 -101.10 筹资活动产生的现金流量净额 2,650,000.00 3,010,000.00 -11.96 收入和成本分析 适用 不适用

25、 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 殡葬行业 1,002,704.24 317,781.07 68.31 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 墓位销售、 管理、 殡葬 服务 1,002,704.24 317,781.07 68.31 不适用 不适用 不适

26、用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2018 年年度报告 11 / 132 减（%） 减（%） （%） 北京 1,002,704.24 317,781.07 68.31 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司 2017 年度销售收入为内燃机配件制造，本年度为殡葬行业 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期

27、金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 殡葬行业 墓位出租 管理、殡 葬服 317,781.07 2.61 内燃机配件 27,509,851.00 73.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 墓位销售、 管理、殡葬 服务 墓位出租 管理、殡 葬服 317,781.07 2.61 内燃机配件 27,509,851.00 73.74 成本分析其他情况说明 适用 不适用 销售收入由内燃配件机制造变为殡葬业 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商

28、情况 适用 不适用 2.2. 费用费用 适用 不适用 2018 年年度报告 12 / 132 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率 (%) 变动原因 销售费用 139,118.31 815,802.73 -82.95 因子公司上海奥柏停产 管理费用 8,097,851.52 8,069,369.79 0.35 / 财务费用 -84,012.58 70,728.58 -218.78 收取子公司上海奥柏资金占用费 所得税费用 -380,627.13 402,326.45 -194.61 上海奥柏冲回前期多计提的所得税费用 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投

29、入情况表情况表 适用 不适用 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -54,324.75 -2,649,978.61 97.95 因上海奥柏停产，采购和费用支出相应减少 投资活动产生的现金流量净额 -17,503.00 1,588,476.59 -101.10 因上海奥柏上期处置了部分设备 筹资活动产生的现金流量净额 2,650,000.00 3,010,000.00 -11.96 / ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不

30、适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 4,971,868.64 10.70 2,393,696.39 4.44 107.71 注 1 应收票据及应收账款 2,012,287.76 4.33 7,894,396.26 14.63 -74.51 注 2 其他应收款 1,080,343.27 2.33 8,712.00 0.11 12,300.63 注 3 其

31、他流动资产 146,524.77 0.32 73,140.82 3.04 100.33 注 4 预计负债 544,065.00 1.17 1,144,065.00 20.84 -52.44 注 5 应付票据及应付账款 393,521.00 0.85 1,207,029.01 2.24 -67.40 注 6 注 1：因子公司上海奥柏应收账款收回。 注 2：因子公司上海奥柏应收票据收回。 2018 年年度报告 13 / 132 注 3：因子公司上海奥柏厂房设备出租期末租赁费用尚未收回。 注 4：母公司留抵进项税增加。 注 5：本期母公司缴纳了前期预提的行政处罚款。 注 6：因子公司上海奥柏停产后结

32、清了部分债务。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司

33、分析 适用 不适用 子公司名称 业务性质 注册资本（万元） 持股比例（%） 总资产 （元） 净资产 （元） 净利润 （元） 奥柏内燃机 工业 4000 75.00 35,946,814.49 33,134,949.50 -8,378,412.99 鄂欣实业 商业 500 100.00 6,566,115.91 6566115.91 -798 福泽园 商业 100 100 1,911,427.14 1391155.24 391155.24 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 (

34、 (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 132 公司现有的业务为子公司福泽园（北京）文化发展有限公司，主要从事墓地销售代理、殡葬服务等。该公司成立时间较短、经营规模较小，未来将在规范经营、风险控制等方面加强管理，积极探索和积累经验，实现业务的稳步发展，实现可持续经营。 ( (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 ( (三三) ) 经营计划经营计划 适用 不适用 公司目前资产规模较小、持续经营存在困难等一系列现实问题，公司将积极寻求各主要股东的支持，克服困难，积极盘活现有闲置资产，稳步发展现有经营业务，积极探索新业务，逐步实现公司

35、的经营稳定。 ( (四四) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 ( (五五) ) 其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 2019 年 3 月 15 日召开的董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，公司章程中进一步明

36、确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例，并经 2019 年 4 月 1 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过（见 2019 年 4 月 2 日公司公告 2019-018）。 (二二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

37、利润的比率(%) 2018 年 0 0 0 0 0 0 2017 年 0 0 0 0 0 0 2016 年 0 0 0 0 0 0 2018 年年度报告 15 / 132 (三三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况

38、承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 (二二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 (三三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 适用 不适用 三、三、报报

39、告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 公司认为：该强调事项段不影响审计报告对公司报告期财务状况及经营成果的反映。 （一）关于被中国证监会立案调查事项。2018 年 12 月 10 日，公司收到了中国证监会行政处罚决定书 （【2018】11 号），中国证监会对公司及相关人员进行了处罚。其中对公司处罚为：责令公司改正违法行为，给予警告，并处以 60 万元罚款。目前公司已缴纳处罚金，调整了前期会计差错，并决议注销上海鄂欣实业有限公司； （二

40、）关于持续经营事项。2019 年公司董事会将积极寻求各主要股东的支持，克服困难，积极盘活现有闲置资产，稳步发展现有经营业务，积极探索新业务，逐步实现公司的经营稳定。主要如下： （1）稳步发展现有经营业务。公司现有的业务为子公司福泽园（北京）文化发展有限公司，主要从事墓地销售代理、 殡葬服务等。 该公司成立时间较短、 经营规模较小， 未来将在规范经营、风险控制等方面加强管理，积极探索和积累经验，实现业务的稳步发展，实现可持续经营； （2）积极盘活公司现有资产。截至目前，上市公司主要的资产在持股 75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司，但该公司因上海市崇明区打造世界级生态岛、环保升级等大的产业政

41、策变化，以及生产成本上升、订单下降、亏损加大等多重原因，为减少亏损，该公司不得不停产，该公司的相关资产形成闲置。2019 年度，新一届董事会将根据公司总体经营规划，在履行相应的决策程序及信息披露义务的前提下，积极妥善处置该公司现有资产，目前该事项尚没有具体目标和进展； 2018 年年度报告 16 / 132 （3）积极寻求控股股东和实际控制人的支持。上市公司目前资产规模较小、新的业务处于探索和起步阶段，仅依靠上市公司自身的经营积累难以维持生存和发展，公司董事会将积极寻求控股股东及其实际控制人的资金及其他方面的支持，以保障本公司的各项经营活动正常运营。 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大

42、会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 公司于 2019 年 4 月 24 日召开第七届第四次董事会及第七届第二次监事会审议并通过了关于会计政策变更的议案。具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 关于会计政策变更的的公告。 （二）（二） 公司对重大会计公司对重大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 本次财务报表格式调整

43、仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的总资产、负债总额、 净资产及净利润无影响。 除上述项目变动影响外， 不涉及对公司以前年度的追溯调整。 （三）（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 六、六、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 45 45 境内会计师事务所审计年限 8 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 10 聘任、解

44、聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司于 2019 年 4 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于更换会计师事务所的议案，将公司 2018 年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立2018 年年度报告 17 / 132 信事务所”）更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”），年度审计费用为 45 万元，年度内控审计费用为 10 万元。 公司已就变更年报审计机构事项与原年审会计机构立信会计师事务所沟通，立信会计师事务所已就相关事项作出回复如下： “湖北仰帆控股股份有限公司已事

45、先就 2018 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构与本所进行了沟通，鉴于本所自身业务较为繁忙，本所表示尊重和理解。 本所在前期审计工作中未发现公司存在重大会计处理不符合会计准则的情况，与公司管理层在财务报告事项中不存在重大分歧，亦无其他需提请后任会计师事务所及相关监管机构予以关注的事项并将配合后任会计师事务所办理相关移交手续。” 七、七、面临暂停上市风险的情况面临暂停上市风险的情况 ( (一一) ) 导导致暂停上市的原因致暂停上市的原因 适用 不适用 由于公司 2017 年和 2018 年经审计的公司净利润为负值，2018 年度经审计的营业收入低于1000 万元；根据上海证券交易所股票

46、上市规则第 13.2.1 条第（一）、（三）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000万元，公司股票在 2018 年度报告披露后将被实施退市风险警示（具体内容详见 2019 年 4 月 26日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告。 ( (二二) ) 公司拟采取的应对措施公司拟采取的应对措施 适用 不适用 八、八、面临终止上市的情况和原因面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 九、九、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 十、十、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年

47、度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况况 适用 不适用 对于被中国证监会立案调查事项，2018 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会行政处罚决定书 （2018116 号），中国证监会依法对公司、董事、监事、高级管理人员作出行政处罚（详2018 年年度报告 18 / 132 情见公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告（公告编号：2018-022），该罚款已缴纳。 十二、十二、报告期内公司及其控股股

48、东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 2018 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会行政处罚决定书（2018116 号），中国证监会依法对公司及原实际控制人钱汉新、滕祖昌作出行政处罚，（详情见公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告（公告编号：2018-022），相应罚款已缴纳。 十三、十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或

49、变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十四、十四、重大关联交易重大关联交易 (一一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未

50、披露的事项 适用 不适用 ( (二二) ) 资产资产或股权或股权收购、出售发生的关联交易收购、出售发生的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 2018 年年度报告 19 / 132 4 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三) 共同对外投资的重