2022年公司年度监事会工作报告.docx

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1、2022年公司年度监事会工作报告公司年度监事会工作报告XX建设集团股份有限公司 20XX 年度监事会工作报告 20XX 年，XX建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根 据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，仔细履行了监事会的各项职 责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发 展起到主动的推动作用。报告期内，公司监事会召开 8 次会议，公司监事会成员 主动出席股东大会，参加监票工作，保证了广阔股东行使合法权益；并列席了董 事会会议，对董事会的决策程序等事项进行监督检查，督促公司董事会和经营管 理层依法依规运作；对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时

2、的状况进行依 法监督；审查公司定期报告，并出具审核看法；通过了解公司生产经管状况，监 督公司依法运作、财务及资金运用等状况，内部限制活动等事项发表了看法。一、公司监事会会议状况（一）公司第六届监事会第十一次会议于 20XX 年 4 月 18 日以现场会议方 式召开，会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹自己的议 案。会议决议公告刊登在 20XX 年 4 月 19 日的证券时报、中国证券报、 上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。（二）公司第六届监事会第十二次会议于 20XX 年 4 月 28 日以现场会议方 式召开，会议审议通过了XX建设集团股份有限公司20XX年度监事会工 作报告

3、、XX建设集团股份有限公司20XX年度财务决算报告、江 苏中南建设集团股份有限公司20XX年度利润安排及公积金转增股本的预案、 XX建设集团股份有限公司20XX年度报告和年度报告摘要、江苏中 南建设集团股份有限公司关于公司内部限制评价报告的议案、XX建设 集团股份有限公司 20XX 年一季度报告全文及正文的议案。会议决议公告刊登 在 20XX 年 4 月 30 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证 券日报和巨潮资讯网上。（三）公司第六届监事会第十三次会议于 20XX 年 5 月 24 日以现场会议方式 召开，会议审议通过了XX建设集团股份有限公司关于运用部分闲置募集 资金短暂补充流淌自己的

4、议案。会议决议公告刊登在 20XX 年 5 月 25 日的证 券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。 （四）公司第六届监事会第十四次会议于 20XX 年 7 月 1 日以现场会议方式 召开，会议审议通过了XX建设集团股份有限公司关于接着运用部分闲置 募集资金短暂补充流淌自己的议案。会议决议公告刊登在 20XX 年 7 月 2 日的 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 上。（五）公司第六届监事会第十五次会议于 20XX 年 7 月 13 日以现场会议方式 召开，会议审议通过了XX建设集团股份有限公司关于接着运用部分闲置 募集资金短暂补充流淌自己的议案。会议决

5、议公告刊登在 20XX 年 7 月 15 日的 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 上。（六）公司第六届监事会第十六次会议于 20XX 年 8 月 17 日以现场会议方式 召开，会议审议通过了XX建设集团股份有限公司 20XX 年半年度报告和 半年度报告摘要。（七）公司第六届监事会第十七次会议于 20XX 年 10 月 9 日以现场会议方式 召开， 会议审议通过了关于注销 2022 年期权激励安排已获授但未行权股票期 权的议案。会议决议公告刊登在 20XX 年 10 月 10 日的证券时报、中国 证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上。（八）公司第六届监事会第十八次会议

6、于 20XX 年 10 月 25 日以现场会议方 式召开， 会议审议通过了XX建设集团股份有限公司 20XX 年三季度报告 全文及正文的议案。二、公司监事会对公司 20XX 年有关事项的看法（一）公司依法运作状况 公司监事会本着对全体股东负责的看法，履行监事会的监督职能，列席了公 司召开的股东大会、董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决 议事项，董事会对股东大会决议的执行状况，公司董事、高级管理人员的履职情 况，及公司内部限制管理制度的建立健全及执行状况等事项进行了监督。 公司监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部限制制度，公 司能严格根据公司法、公司章程以及有关法律

7、、法规依法规范运作，没 有违反法律、法规的行为；公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施，股 东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符合法定程序；公司董事会仔细执 行股东大会决议，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章 办事，在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董 事会关于内部限制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部控 制的实际状况。（二）审核公司财务状况 报告期内，公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规，通过 审核各期财务报告，批阅公司会计报表、审计报告，审议公司定期报告等方式， 对公司资产状况、财务状况、财务行为和经

8、营状况进行了监督检查，认为公司财 务制度健全，财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、精确地反 映了公司的财务状况、经营成果及现金流量状况，符合企业会计准则和企 业 会计制度。致同会计师事务所对公司 20XX 年年度报告出具的审计看法和对 有关事项作出的评价是客观公正的。（三）关联交易状况 报告期内，公司与关联方合作开发房地产项目，以及向关联方转让下属物业 公司，属于关联交易。 监事会认为，公司关联交易是在遵循公开、公允、公正的原则下进行的，执 行了关联董事回避表决制度，关联交易的表决程序符合公司法、证券法 等有关法律、法规以及公司章程的规定，没有发觉内幕交易，未损害公司及其股 东特

9、殊是中小股东和非 关联股东的利益，未影响公司的独立性。（四）内部限制自我评价报告的批阅状况 公司监事会批阅了公司20XX年度内部限制评价报告，认为公司依据企 业内部限制基本规范、企业内部限制配套指引及证券监管机构对上市公司 内部限制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际状况，建立了涵盖公司 经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展须要的内部限制体系，现行的内部 限制体系较为规范、完整，内部限制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营 活动的有序开展，切实爱护公司全体股东的根本利益。公司内部限制自我评价报 告客观、真实地反映了公司目前的内部限制体系建设、运作、制度执行和监督的 实际状况。 报告

10、期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引及公司章程和公司内部限制制度的情形发生。 20XX年，公司监事会将一如既往地履行公司法和公司章程所给予的 职责，支持、协作和促进董事会工作，本着对股东负责的精神，强化监督职能， 完善监督机制，督促公司规范运作，进一步完善法人治理结构，提高治理水平， 维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在20XX年取得更好的业绩回报全体股东。第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页